審理法院： 全南縣人民法院
案 號(hào)： （2015）全刑初字第4號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期： 2015-05-26
審理經(jīng)過(guò)
江西省全南縣人民檢察院以全檢公訴刑訴（2014）81號(hào)起訴書(shū)指控被告人李永房、月偉財(cái)、李銘、譚勇志、陳森斌、李文忠、邱某某、鐘某某、黃某某、袁某某、李某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2014年12月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2015年1月15日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。全南縣人民檢察院指派檢察員易菊梅出庭支持公訴，被告人李永房及其辯護(hù)人黃一龍、被告人月偉財(cái)及其辯護(hù)人謝聲平、被告人李銘、被告人譚勇志及其辯護(hù)人謝健鋒、被告人陳森斌及其辯護(hù)人陳永平、被告人黃某某及其辯護(hù)人邱國(guó)梁、被告人鐘某某、被告人邱某某、被告人李某某及其辯護(hù)人廖健民、被告人袁某某、被告人李文忠到庭參加訴訟。本案經(jīng)贛州市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審限三個(gè)月，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
江西省全南縣人民檢察院指控：
1、2012年9月，被告人李永房、月偉財(cái)、李銘、黃某某、鐘某某、邱某某、李某某、袁某某、李文忠、鐘相明（另案處理）等人以入股形式共同籌資10萬(wàn)元，由李永房、月偉財(cái)以現(xiàn)金租借的形式聯(lián)系韶關(guān)佬（身份不詳），從其手中取得“時(shí)時(shí)彩”賭博平臺(tái)，所集10萬(wàn)元現(xiàn)金主要用于坐莊賠付，后因流動(dòng)資金不足一周以后10萬(wàn)元現(xiàn)金賠付完畢，該“時(shí)時(shí)彩”平臺(tái)崩盤。李永房、月偉財(cái)又通過(guò)羅通（刑拘在逃）找到廣東莊家薛志勇（逮捕在逃）取得其“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)代理權(quán)，并按李永房名下占二股（其中李永房1.5股、李某某占0.25股、鐘相明占0.25股），月偉財(cái)占一股，李銘名下占一股（其中李銘占0.5股、邱某某、鐘某某各占0.25股）、黃某某名下占一股（其中黃某某占0.5股、李文忠占0.25股、袁某某占0.25股）的形式籌集預(yù)賠資金，李永房等全南股東按每局押注額的1‰抽取漁利，再按股份攤分漁利，期間李銘因資金不足又發(fā)展陳森斌在其名下入股。至2013年9月結(jié)束該“時(shí)時(shí)彩”賭博平臺(tái)，主要以李永房、月偉財(cái)為主的形式對(duì)“賬”、“盤”進(jìn)行管理，經(jīng)營(yíng)期間各股東發(fā)展下線及參賭人員有：譚勇志、曹云輝、溫余忠、曹添明、溫詩(shī)清、李宗澤、李向榮、郭文鋒、鐘少勇、邱其昌、曾東明等人。李永房、月偉財(cái)?shù)热送ㄟ^(guò)發(fā)展下線代理等形式開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博，致使參賭人員累計(jì)押注額為6億余元，李永房、月偉財(cái)?shù)热丝偣渤槿O利60余萬(wàn)，其中李永房分得18萬(wàn)，月偉財(cái)分得12萬(wàn)，李銘、黃某某分得6萬(wàn)；鐘某某、邱某某、李某某、袁某某、李文忠、鐘相明分得3萬(wàn)元。
2、2013年7月，被告人陳森斌、李銘與羅通取得聯(lián)系，并成為羅通在“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博中的下線代理。從2013年7月至2014年4月期間，陳森斌、李銘除自身參賭以外，陳森斌還發(fā)展鐘星輝、鐘本智、譚志林等人進(jìn)行“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博，并從中抽取漁利8萬(wàn)元，其中陳森斌、李銘各分得4萬(wàn)元。
3、2013年10月，被告人李永房聯(lián)系好從事網(wǎng)絡(luò)買碼的六合彩莊家羅通，由莊家開(kāi)設(shè)好管理員賬號(hào)后，李永房、月偉財(cái)、譚勇志以結(jié)伙的形式發(fā)展下線，以抽取差額的形式賺取漁利，并預(yù)約漁利由三人平分。從事“六合彩”賭博期間，發(fā)展下線及從賭人員有：利達(dá)人、譚海橋、鐘衛(wèi)紅等人。被告人李永房、月偉財(cái)、譚勇志自2013年10月至2014年4月期間，通過(guò)發(fā)展他人參賭“六合彩”抽取漁利4萬(wàn)元。
4、被告人李永房、月偉財(cái)在2013年2月份發(fā)展譚勇志為“時(shí)時(shí)彩”賭博的下線代理，譚勇志又發(fā)展曹輝為會(huì)員參與“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博。時(shí)至2013年9月，譚勇志從中抽取漁利8萬(wàn)余元。
為證實(shí)上述犯罪事實(shí)，公訴人在法庭上宣讀或出示了被告人李永房、月偉財(cái)、李銘、譚勇志、陳森斌、黃某某、鐘某某、邱某某、李某某、袁某某、李文忠的供述、證人證言、相關(guān)書(shū)證、電子證物檢查工作記錄、鑒定意見(jiàn)等證據(jù)，據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李永房、月偉財(cái)、李銘、譚勇志、陳森斌、黃某某、鐘某某、邱某某、李某某、袁某某、李文忠的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，同時(shí)被告人李銘、譚勇志具有累犯情節(jié)，依法應(yīng)從重處罰，被告人李文忠在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)漏罪，依法應(yīng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰，被告人李某某、袁某某、李文忠、黃某某、鐘某某具有投案自首的情節(jié)，被告人月偉財(cái)退還非法所得8萬(wàn)元，被告人袁某某、李文忠退還非法所得3萬(wàn)元，被告人李某某退還非法所得6000元，被告人陳森斌退還非法所得4萬(wàn)元。提請(qǐng)本院依據(jù)以上犯罪事實(shí)和情節(jié)依法判處。
被告人李永房對(duì)公訴機(jī)關(guān)所指控的罪名無(wú)異議。對(duì)所指控的犯罪事實(shí)，其辯解稱：累計(jì)押注金額沒(méi)有6億余元，抽取漁利也沒(méi)有60余萬(wàn)，其沒(méi)有分得漁利18萬(wàn)，其沒(méi)有領(lǐng)過(guò)錢。
一審答辯情況
辯護(hù)人黃一龍辯護(hù)稱：一、對(duì)公訴機(jī)關(guān)所指控的罪名不持異議。二、被告人李永房是初犯。三、被告人李永房能如實(shí)交待犯罪事實(shí)，可以從輕處罰。四、被告人李永房能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可以酌情從輕處罰。五、被告人李永房表示愿意退還非法所得，具體數(shù)額待庭審后確定。六、根據(jù)公訴人所出示的證據(jù)及庭審所查明，本案存在以下事實(shí)：1、被告人具有賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注的行為，構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)，但其時(shí)間不長(zhǎng)；2、本案當(dāng)事人之間并非只是經(jīng)營(yíng)一個(gè)賭博帳號(hào)，即不是只做一個(gè)“盤”，而是時(shí)分時(shí)合，合伙之外有人又另行經(jīng)營(yíng)，相互獨(dú)立；3、起訴書(shū)所述的第4項(xiàng)中，2013年2月李永房與月偉財(cái)做“時(shí)時(shí)彩”，發(fā)展譚勇志為下線，但僅僅做了兩周左右即停止經(jīng)營(yíng)，因月偉財(cái)自行經(jīng)營(yíng)新的帳號(hào)，譚勇志只是月偉財(cái)?shù)南戮€，他們所經(jīng)營(yíng)的流水?dāng)?shù)額與李永房無(wú)關(guān)。4、起訴書(shū)所述“累計(jì)押注額為6億元”，且不說(shuō)數(shù)額到底是多少，稱之為“押注額”是錯(cuò)誤的，投注額打入上線和上線對(duì)下線打入的中彩額等返還款，其資金往來(lái)應(yīng)當(dāng)稱之為“流水”，如果押注額達(dá)6億元，其流水至少有10億元。5、“累計(jì)押注額為6億元”的認(rèn)定缺乏事實(shí)依據(jù)，公安機(jī)關(guān)在偵查終結(jié)報(bào)告中“關(guān)于認(rèn)定押注額為6億元及漁利60萬(wàn)的依據(jù)”承認(rèn)，“因李永房、月偉財(cái)控制帳號(hào)與上線薛志勇控制帳號(hào)未能及時(shí)結(jié)算，且結(jié)算款中含有的水錢、賭資無(wú)法加以區(qū)分。故以股東漁利情況進(jìn)行認(rèn)定?！比绱?，以全部股份分為5股，0.25股分紅3萬(wàn)元，再以抽水率1%，倒推出押注額為6億元，這是不科學(xué)、不真實(shí)、不公正的。5股和1%的抽水率是事實(shí)，但最為關(guān)健的每0.25股分紅3萬(wàn)元卻不是事實(shí)。偵查機(jī)關(guān)主要的依據(jù)是邱某某、鐘某某的供述，而邱某某只是說(shuō)借了3萬(wàn)元，鐘某某說(shuō)分得3萬(wàn)元并未有其他被告的印證，且在庭審中鐘某某也對(duì)此作了澄清。事實(shí)是經(jīng)營(yíng)期間沒(méi)有進(jìn)行過(guò)分紅，只是在逢年過(guò)節(jié)時(shí)股東們從流動(dòng)資金中借錢，而且不是按股份多少來(lái)確定借款數(shù)額，有的總共只有幾千元，所以起訴書(shū)所稱“累計(jì)押注額為6億元”的推論是與事實(shí)嚴(yán)重不相符的。6、李永房名下有2股，從一開(kāi)始就分給李某某0.25股、鐘相明0.25股，在2013年5、6月份，因參賭人員拖欠賭資，致使不能及時(shí)、足額將投注額打入上線帳戶，李永房只好將自己的1.5股分給上線羅通、薛志勇1股，至此李永房只剩下0.5股。7、根據(jù)贛州東升會(huì)計(jì)司法鑒定所出具的司法技術(shù)鑒定書(shū)，月偉財(cái)、李永房等人轉(zhuǎn)入上線帳戶約為2617萬(wàn)元，而上線轉(zhuǎn)入李永房、月偉財(cái)?shù)热藥艏s為2349萬(wàn)元，差值約為268萬(wàn)元，這證明李永房、月偉財(cái)?shù)热怂?jīng)營(yíng)的結(jié)果是虧損的，同時(shí)也證明其流水額不超過(guò)5000萬(wàn)元，證明偵查機(jī)關(guān)所認(rèn)定的6億元是明顯錯(cuò)誤的。8、即使按照1%的抽水率，5000萬(wàn)元的流水額，其所得也不過(guò)5萬(wàn)元，這與起訴書(shū)所稱的60萬(wàn)元也是相差巨大的。綜上，請(qǐng)法庭對(duì)被告人李永房從輕處罰。
被告人月偉財(cái)對(duì)公訴機(jī)關(guān)所指控的罪名無(wú)異議。對(duì)所指控的犯罪事實(shí)，其辯解稱：累計(jì)押注金額沒(méi)有6億余元，總共累計(jì)只有3000多萬(wàn)，抽取的漁利也沒(méi)有60余萬(wàn)，其未分過(guò)漁利。
辯護(hù)人謝聲平辯護(hù)稱：一、公訴機(jī)關(guān)指控的押注金額、漁利數(shù)額有錯(cuò)誤，認(rèn)定的方法也不合法、不科學(xué)。1、本案無(wú)證據(jù)材料能直接、準(zhǔn)確地證明月偉財(cái)參與經(jīng)營(yíng)的“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博押注額有6個(gè)億，漁利60萬(wàn)，以及分得12萬(wàn)漁利。偵查機(jī)關(guān)單純根據(jù)鐘某某、邱某某等人在供述中所說(shuō)向月偉財(cái)、李永房預(yù)借了3萬(wàn)元，和所占的合伙股份，用反推算的方法，得出漁利60萬(wàn)，押注額6個(gè)億。在沒(méi)有其他證據(jù)相佐證，沒(méi)有形成完整證據(jù)鏈的情況下，作出這樣的認(rèn)定，顯然是不科學(xué)、不準(zhǔn)確的。2、押注金額、漁利金額應(yīng)當(dāng)以月偉財(cái)、李永房控制的銀行帳戶和廣東薛志勇、羅通控制的銀行帳戶之間的交易流水金額為基礎(chǔ)計(jì)算。根據(jù)規(guī)定，通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施賭博犯罪的，賭資數(shù)額可以按照在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上投注或者贏取的點(diǎn)數(shù)乘以每一點(diǎn)實(shí)際代表的金額認(rèn)定，本案網(wǎng)絡(luò)賭博虛擬數(shù)字的1點(diǎn)等于1元人民幣，參與賭博的全部人員所輸金額等于押注金額，網(wǎng)絡(luò)賭博總盤輸了的錢不能賒欠，要匯入上線的銀行帳戶。月偉財(cái)、李永房控制的銀行帳戶匯給上線是2617萬(wàn)元，該銀行匯款的金額就是有證據(jù)證明的押注額。偵查機(jī)關(guān)從銀行調(diào)取的交易流水，以及贛州東升所的鑒定報(bào)告都無(wú)法區(qū)分哪些流水屬于“時(shí)時(shí)彩”的交易流水，哪些屬于“六合彩”的交易流水。因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)賭博的網(wǎng)站已經(jīng)銷毀，不能明確時(shí)時(shí)彩賭博和六合彩賭博的所有押注賠率和方式，因此，按照最低一賠一的賠率計(jì)算，才能得出最高的押注額，上線薛志勇、羅通匯給月偉財(cái)、李永房2349萬(wàn)元，也就證明所有參賭人員最多需要押注2349萬(wàn)元。根據(jù)雙方的銀行交易流水可以證明，在不區(qū)分“時(shí)時(shí)彩”和“六合彩”賭博押注數(shù)額的情況下，本案有證據(jù)證明的最高押注數(shù)額是4966萬(wàn)元，如果區(qū)分開(kāi)兩種賭博押注數(shù)額，時(shí)時(shí)彩的押注額就要小于4966萬(wàn)，因此公訴機(jī)關(guān)指控月偉財(cái)經(jīng)營(yíng)時(shí)時(shí)彩累計(jì)押注額為6億，分得12萬(wàn)，是沒(méi)有事實(shí)依據(jù)的。二、月偉財(cái)?shù)墓煞菔?.5股而不是1股。三、薛志勇、羅通才是本案的主犯，月偉財(cái)及其他全南代理盤合伙人都是從犯。四、被偵查機(jī)關(guān)罰沒(méi)的8萬(wàn)元，并不代表月偉財(cái)有8萬(wàn)元非法所得。月偉財(cái)于2014年2月20日從全南縣農(nóng)村信用社獲得了24萬(wàn)元貸款。2014年4月15日被偵查機(jī)關(guān)拘留，偵查機(jī)關(guān)隨后將月偉財(cái)隨身攜帶的所有銀行卡凍結(jié)，凍結(jié)的銀行卡中有月偉財(cái)從信用社獲得的貸款18萬(wàn)元。退還該銀行卡時(shí)，偵查機(jī)關(guān)要求月偉財(cái)?shù)募覍倏鄢欠ㄋ?萬(wàn)元，否則不能解凍，在此情況下，用合法的貸款繳納的8萬(wàn)元罰款，顯然不是月偉財(cái)?shù)姆欠ㄋ?，其非法所得?shù)額沒(méi)有8萬(wàn)元。五、月偉財(cái)能如實(shí)供述自己的犯罪行為，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，沒(méi)有前科劣跡，可以從輕減輕處罰。請(qǐng)法院在量刑時(shí)對(duì)其從輕、減輕處罰并適用緩刑。
被告人李銘對(duì)公訴機(jī)關(guān)所指控的罪名無(wú)異議。對(duì)所指控的犯罪事實(shí)，其辯解稱：累計(jì)押注金額沒(méi)有6億余元；對(duì)起訴書(shū)指控的第二項(xiàng)犯罪事實(shí)，其和陳森斌開(kāi)設(shè)下線，主要是用于自己賭博，漁利也沒(méi)那么多。
被告人譚勇志對(duì)公訴機(jī)關(guān)所指控的罪名和犯罪事實(shí)無(wú)異議。
辯護(hù)人謝建鋒辯護(hù)稱：一、就本案而言，應(yīng)根據(jù)各被告人對(duì)自己所實(shí)施的不同犯罪事實(shí)及后果承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任，起訴書(shū)指控的第一、二項(xiàng)犯罪事實(shí)與譚勇志無(wú)關(guān)。二、被告譚勇志參與被告李永房、月偉財(cái)經(jīng)營(yíng)的六合彩賭博中屬?gòu)姆浮ＷT勇志是受他人邀約而參與的，他們開(kāi)設(shè)六合彩的犯意及確定開(kāi)設(shè)六合彩賭博，邀約他人賭博、發(fā)展下線等活動(dòng)被告譚勇志所起的作用是次要的，雖然所得漁利平分，但是被告譚勇志在這一起犯罪過(guò)程中所起的作用都是輔助性的。三、關(guān)于起訴書(shū)指控2013年2月李永房、月偉財(cái)發(fā)展譚勇志為“時(shí)時(shí)彩”賭博的下線代理的犯罪問(wèn)題。辯護(hù)人認(rèn)為，被告譚勇志從2013年2月至2013年9月八個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，僅介紹了曹輝一個(gè)人參與“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博，這個(gè)事實(shí)表明被告雖然接受了“時(shí)時(shí)彩”的下線代理，但八個(gè)月的時(shí)間內(nèi)譚勇志沒(méi)有主動(dòng)積極地發(fā)展或者邀約除曹輝外的其他人，由此可以看出被告譚勇志接受“時(shí)時(shí)彩”的代理在主觀惡性方面是比較輕微的，再說(shuō)，被告譚勇志介紹曹輝參與“時(shí)時(shí)彩”的賭博是在曹輝主動(dòng)提議網(wǎng)上哪里有賭博的情況下，才告知曹輝有“時(shí)時(shí)彩”的網(wǎng)絡(luò)賭博，從而為曹輝參與網(wǎng)絡(luò)賭博提供了一個(gè)機(jī)會(huì)。如果曹輝不向被告譚勇志尋問(wèn)哪里有網(wǎng)上賭博，那么被告擔(dān)任的“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博代理也就形同虛設(shè)。以上事實(shí)表明，被告譚勇志擔(dān)任“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博代理的主觀惡性較小。四、起訴書(shū)指控譚勇志在“時(shí)時(shí)彩”為下線代理時(shí)從中漁利8萬(wàn)余元，辯護(hù)人持有異議，從本案查明的事實(shí)表明，起訴書(shū)指控譚勇志從中漁利8萬(wàn)元，是從曹輝參賭的數(shù)額按抽頭的比例得出來(lái)的，但被告譚勇志實(shí)際上只收到3萬(wàn)元。因網(wǎng)絡(luò)賭博存在一定的不確定性，應(yīng)當(dāng)以實(shí)際得到的數(shù)額來(lái)確定被告漁利數(shù)。五、被告譚勇志能如實(shí)供述自己所犯罪行，其供述與公安偵查的結(jié)果吻合，屬坦白，說(shuō)明被告悔罪態(tài)度誠(chéng)懇。綜上，請(qǐng)法庭對(duì)被告譚勇志處二年以下有期徒刑。
被告人陳森斌對(duì)公訴機(jī)關(guān)所指控的罪名無(wú)異議。對(duì)所指控的犯罪事實(shí)，其辯解稱：這8萬(wàn)元漁利當(dāng)中，有6萬(wàn)多是我們自己參賭的。
辯護(hù)人陳永平辯護(hù)稱：一、起訴書(shū)指控被告人的行為屬于情節(jié)嚴(yán)重沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)。（一）認(rèn)定陳森斌抽取漁利8萬(wàn)元系事實(shí)不清，證據(jù)不足。1、陳森斌和李銘在偵查機(jī)關(guān)的口供均不能一致證實(shí)漁利8萬(wàn)元，雙方陳述不一，陳森斌之后的口供已經(jīng)說(shuō)明8萬(wàn)元中有6萬(wàn)元是兩個(gè)人賭的，他人賭博的水錢只有2萬(wàn)左右，起訴書(shū)也認(rèn)定兩人參加了網(wǎng)上賭博，自己賭博的水錢不屬于開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的漁利。2、參賭人員鐘星輝、鐘本智、譚志林的口供均不能直接證實(shí)賭資多少，漁利多少。3、無(wú)其他證據(jù)可以直接證實(shí)被告人的漁利多少，最主要的證據(jù)如網(wǎng)絡(luò)賭博的電子數(shù)據(jù)沒(méi)有提取。4、即使按贛州東升司法鑒定的意見(jiàn)，2000萬(wàn)的賭資乘以1%也只有2萬(wàn)多的漁利，不到3萬(wàn)元。（二）認(rèn)定陳森斌賭資數(shù)額30萬(wàn)以上系事實(shí)不清，證據(jù)不足。1、沒(méi)有直接證據(jù)證明被告人的賭資在30萬(wàn)以上，司法鑒定意見(jiàn)書(shū)內(nèi)容錯(cuò)誤，指向不明確，不能起證據(jù)作用。2、在賭資的認(rèn)定上，公訴機(jī)關(guān)存在主觀臆斷、想當(dāng)然的錯(cuò)誤，整個(gè)案件的賭資數(shù)額上沒(méi)有也無(wú)法理清。二、被告人有以下從輕處罰的情節(jié)。1、被告人認(rèn)罪態(tài)度好，可以從輕處罰。2、被告人的親屬已經(jīng)繳納非法所得4萬(wàn)元，減少了社會(huì)危害性。3、被告人系初次犯罪。4、被告人在第一次行為中系從犯，其只起到一個(gè)輔助作用，沒(méi)有分到錢，依法可以從輕或減輕處罰。5、被告人可以依法繳納力所能及的罰金，以表示悔罪。三、由于被告人有以上情節(jié)，符合判處緩刑的條件，請(qǐng)求法院對(duì)被告人適用緩刑。
被告人黃某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)所指控的罪名無(wú)異議。對(duì)所指控的犯罪事實(shí)，其辯解稱：起訴書(shū)指控事實(shí)不清，其實(shí)際只有0.25股；也沒(méi)有參與經(jīng)營(yíng)管理網(wǎng)絡(luò)賭博，其是從李永房處借過(guò)錢，但具體數(shù)額記不清楚了。
辯護(hù)人邱國(guó)梁辯護(hù)稱：一、本案有以下事實(shí)不清或認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。1、界定被告是開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其協(xié)助開(kāi)設(shè)的是不是賭場(chǎng)，其游戲規(guī)則如何，如何投注，如何賠付，能否界定為賭場(chǎng)，這些案情沒(méi)有查清。2、認(rèn)定本案下注金額6億元，抽水錢60萬(wàn)沒(méi)有證據(jù)證明。3、認(rèn)定被告人分得6萬(wàn)元沒(méi)有證據(jù)證明。4、認(rèn)定被告黃某某是0.5股錯(cuò)誤，黃某某實(shí)際只有0.25股。有月偉財(cái)在公安機(jī)關(guān)的供述為證，證明0.5股中有月偉財(cái)?shù)?.25股。即在黃某某名下的一股，有袁某某0.25股、李文忠0.25股、月偉財(cái)0.25股、黃某某只有0.25股。5、東升會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)“時(shí)時(shí)彩”收入支出帳目鑒定重復(fù)計(jì)算。在算付出款時(shí)既算匯出款，又加對(duì)方收入帳，在算收入數(shù)時(shí)，既算對(duì)方匯出款，又算己方入帳款。二、被告黃某某是從犯。本案本身就是協(xié)助廣東方開(kāi)設(shè)賭博網(wǎng)站，只是代理，不是自己開(kāi)設(shè)賭博網(wǎng)站。在代理中，同廣東方建立聯(lián)系、建設(shè)平臺(tái)、操盤、結(jié)算、發(fā)展下線、分配這是主要的犯罪行為，這些都不是被告人黃某某實(shí)施的。黃某某只是出了0.25股的錢，沒(méi)有實(shí)施其他任何行為。因此，被告人黃某某只起了輔助作用、次要作用，是從犯。三、被告投案自首，能當(dāng)庭認(rèn)罪。四、可以退清非法所得，并就應(yīng)當(dāng)交納的罰金。五、建議法庭適用緩刑。1、被告只有0.25的股份，在協(xié)助開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)中除出資外沒(méi)有起任何作用。2、被告投案自首，認(rèn)罪。3、沒(méi)有犯罪前科，沒(méi)有違法記錄。4、愿退清贓款并交納罰金。5、在取保候?qū)忞S傳隨到，可以做到不再危害社會(huì)。
被告人鐘某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)所指控的罪名無(wú)異議。對(duì)所指控的犯罪事實(shí)，其辯解稱：其沒(méi)有參與經(jīng)營(yíng)管理網(wǎng)絡(luò)賭博，也未分過(guò)錢，其是從李永房手上借過(guò)3萬(wàn)元錢。
被告人邱某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)所指控的罪名無(wú)異議。對(duì)所指控的犯罪事實(shí)，其辯解稱：起訴書(shū)指控押注金額6億多元不事實(shí)，其是從李永房手上預(yù)借過(guò)2萬(wàn)元左右的錢。
被告人李某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)所指控的罪名無(wú)異議。對(duì)所指控的犯罪事實(shí)，其辯解稱：起訴書(shū)指控其分得3萬(wàn)元不事實(shí)，其哥哥李永房只給其6000元，其實(shí)際只得了6000元。
辯護(hù)人廖健民辯護(hù)稱：一、本案有些重要情節(jié)不清楚、關(guān)鍵證據(jù)不充分。由于廣東上線的重要嫌疑人沒(méi)有歸案，他們與本案被告人先后分別開(kāi)設(shè)三個(gè)獨(dú)立并行的賭博網(wǎng)站情況，以及各個(gè)代理網(wǎng)站的賭博數(shù)額和盈利情況得不到充分的證據(jù)印證，《起訴書(shū)》指控的案情存在諸多不確定性。二、《起訴書(shū)》關(guān)于本案賭博代理網(wǎng)站押注資金6個(gè)億，盈利60余萬(wàn)元的指控嚴(yán)重失實(shí)，完全沒(méi)有證據(jù)支持這一指控。首先，刑法上的賭資數(shù)額是指參賭人員的用于投注金額，莊家返回參賭人員的獲利不能算押注金額。根據(jù)《司法技術(shù)鑒定書(shū)》顯示的參賭資金與獲利金額往來(lái)大體相當(dāng)?shù)那闆r，以及本案被告人按千分之一雙向抽水漁利的情況，按照《起訴書(shū)》的計(jì)算邏輯本案被告人抽水漁利就可達(dá)120萬(wàn)元之多?？梢?jiàn)《起訴書(shū)》即沒(méi)有搞清案情，也沒(méi)有準(zhǔn)確理解“賭資數(shù)額”這一概念，將往來(lái)的數(shù)額都認(rèn)定為押注金額，顯然得出盈利60萬(wàn)元錯(cuò)誤的推論。涉案押注資金究竟有多少呢？按照《司法技術(shù)鑒定書(shū)》的意見(jiàn)顯示，被告人陳森斌、李銘轉(zhuǎn)入薛志勇、羅通的帳號(hào)資金共計(jì)10911582元；被告人李永房、月偉財(cái)轉(zhuǎn)入資金共計(jì)26171083元，上述兩個(gè)代理網(wǎng)站押注資金相加也不過(guò)是3千7百余萬(wàn)元，況且本辯護(hù)人及其他辯護(hù)人對(duì)鑒定書(shū)重復(fù)一次計(jì)算的現(xiàn)象表示強(qiáng)烈質(zhì)疑，姑且按鑒定意見(jiàn)押注3700萬(wàn)元，往來(lái)流水可達(dá)7200萬(wàn)元左右計(jì)算，本案所有被告人總共抽水漁利也不過(guò)是7.2萬(wàn)元左右?！镀鹪V書(shū)》僅憑偵查機(jī)關(guān)訊問(wèn)被告人鐘某某的失實(shí)筆錄，以所謂鐘某某0.25股份漁利3萬(wàn)元，推算出本案有關(guān)被告人一共獲利60萬(wàn)元，這一推算過(guò)程沒(méi)有其他證據(jù)佐證，根本不能成立。被告人鐘某某在法庭上反復(fù)說(shuō)明自己逢年過(guò)節(jié)借出流動(dòng)資金后又陸續(xù)還回去的情況，《起訴書(shū)》怎么能將借出的流動(dòng)資金簡(jiǎn)單相加認(rèn)定為分得的漁利呢。三、《起訴書(shū)》沒(méi)有區(qū)別本案被告人分別代理三個(gè)賭博網(wǎng)站的情況，致使罪責(zé)相適用原則難以落實(shí)。司法鑒定表明陳森斌和李銘、月偉財(cái)和李永房、曹輝和譚勇志分別代理了廣東上線薛志勇、羅通開(kāi)設(shè)的三個(gè)賭博網(wǎng)站，這三個(gè)網(wǎng)站的代理行為是獨(dú)立并各自結(jié)算的，《起訴書(shū)》不加區(qū)別對(duì)待一概以情節(jié)嚴(yán)重論處，違背了檢察機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序的有關(guān)要求。四、被告人李某某涉嫌犯罪情節(jié)顯著輕微，具有從輕、減輕的法定情節(jié)。被告人李某某在5股流動(dòng)資金中名義上有0.25股，僅在代理網(wǎng)站初期由李永房為其墊資過(guò)5000元，以后再?zèng)]有出資過(guò)一分錢，實(shí)際上李某某名下的0.25股是空殼股。期間李某某沒(méi)有參與過(guò)經(jīng)營(yíng)管理網(wǎng)站，既沒(méi)有發(fā)展下線或邀約參賭人員，自己也沒(méi)有參賭行為，僅僅有時(shí)接待過(guò)來(lái)店里的賭博人員，2013年春節(jié)領(lǐng)到所謂勞務(wù)費(fèi)6000元。案發(fā)后，被告人李某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首，如實(shí)交待所知案情，退回6000元贓款，并當(dāng)庭認(rèn)罪。請(qǐng)求法庭免于追究被告人李某某的刑事責(zé)任。
被告人袁某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)所指控的罪名無(wú)異議。對(duì)所指控的犯罪事實(shí)，其辯解稱：其沒(méi)有分過(guò)錢，其從李永房手上借過(guò)自己的錢。
被告人李文忠對(duì)公訴機(jī)關(guān)所指控的罪名無(wú)異議。對(duì)所指控的犯罪事實(shí)，其辯解稱：其沒(méi)有參與經(jīng)營(yíng)管理網(wǎng)絡(luò)賭博，出資的錢也是李永房出的，其從李永房手上借過(guò)錢不用寫借條，也不用簽名。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、被告人李永房、月偉財(cái)、李銘、黃某某、鐘某某、邱某某、李某某、袁某某、李文忠共同開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)：
2012年9月，被告人李永房、月偉財(cái)、李銘、黃某某、鐘某某、邱某某、李某某、袁某某、李文忠、鐘相明（另案處理）等人以入股形式共同籌資10萬(wàn)元，由李永房、月偉財(cái)以現(xiàn)金租借的形式聯(lián)系韶關(guān)佬（身份不詳），從其手中取得“時(shí)時(shí)彩”賭博平臺(tái)，所集10萬(wàn)元現(xiàn)金主要用于坐莊賠付，后因流動(dòng)資金不足一周以后10萬(wàn)元現(xiàn)金賠付完畢，該“時(shí)時(shí)彩”平臺(tái)崩盤。之后，被告人李永房、月偉財(cái)又通過(guò)羅通（刑拘在逃）找到廣東莊家薛志勇（逮捕在逃）取得其“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)代理權(quán)，并按總共5股（其中李銘0.5股，黃某某、鐘某某、邱某某、李某某、袁某某、李文忠、鐘相明各占0.25股，李永房和月偉財(cái)合計(jì)2.75股，但兩人之間的股份各自為多少無(wú)法確定）的形式籌集預(yù)賠資金，李永房等全南股東按每局押注額的1‰抽取漁利，再按股份攤分漁利，李銘因資金不足又發(fā)展陳森斌在其名下入股。至2013年9月結(jié)束該“時(shí)時(shí)彩”賭博平臺(tái)，主要以李永房、月偉財(cái)為主對(duì)“賬”、“盤”進(jìn)行管理，經(jīng)營(yíng)期間各股東發(fā)展下線及參賭人員主要有：譚勇志、曹云輝、溫余忠、曹添明、溫詩(shī)清、李宗澤、李向榮、郭文鋒、鐘少勇、邱其昌、曾東明等人。經(jīng)營(yíng)期間各股東未結(jié)算和分配漁利，在逢年過(guò)節(jié)時(shí)各股東從李永房處預(yù)借過(guò)款項(xiàng)。
二、被告人李永房、月偉財(cái)、譚勇志開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)：
2013年10月，被告人李永房、月偉財(cái)聯(lián)系好從事網(wǎng)絡(luò)買碼的“六合彩”莊家羅通，由莊家開(kāi)設(shè)好管理員賬號(hào)后，李永房、月偉財(cái)、譚勇志以結(jié)伙的形式發(fā)展下線，以抽取差額的形式賺取漁利，并預(yù)約漁利由三人平分。從事“六合彩”賭博期間，發(fā)展下線及從賭人員有利達(dá)人、譚海橋、鐘衛(wèi)紅等人。被告人李永房、月偉財(cái)、譚勇志自2013年10月至2014年4月期間，通過(guò)發(fā)展他人參賭“六合彩”抽取漁利4萬(wàn)元。
三、被告人月偉財(cái)、譚勇志開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)：
被告人月偉財(cái)在2013年5、6月份單獨(dú)發(fā)展譚勇志為“時(shí)時(shí)彩”賭博的下線代理，譚勇志又發(fā)展曹輝為會(huì)員參與“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博。時(shí)至2013年9月，譚勇志從中抽取漁利8萬(wàn)余元。
上述三起事實(shí)所涉及賭資，經(jīng)贛州東升會(huì)計(jì)司法鑒定所鑒定，2012年10月29日至2014年4月13日期間，被告人月偉財(cái)?shù)热宿D(zhuǎn)入薛志勇、羅通掌控的賬號(hào)賭博資金共計(jì)人民幣26171083.5元（月偉財(cái)、李永房等人支出13661048.50元＋薛志勇、羅通收入12510035元），薛志勇、羅通轉(zhuǎn)入月偉財(cái)、李永房等人掌控的賬號(hào)賭博資金為23494127元（月偉財(cái)、李永房等人收入12827571元＋薛志勇、羅通支出10666556元）。
上述賭博資金中，譚勇志與曹輝的賭博資金往來(lái)情況：2013年2月24日至2013年9月24日期間，曹輝轉(zhuǎn)入譚勇志掌控的賬號(hào)賭博資金共計(jì)人民幣12478200元（曹輝支出11942600元＋譚勇志收入535600元），譚勇志轉(zhuǎn)入曹輝掌控的賬號(hào)賭博資金共計(jì)人民幣4190250元（曹輝收入4010250元＋譚勇志收入180000元）。
四、被告人陳森斌、李銘開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的事實(shí)：
2013年7月，被告人陳森斌、李銘與羅通取得聯(lián)系，并成為羅通在“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博中的下線代理。從2013年7月至2014年4月期間，陳森斌、李銘除自身參賭以外，陳森斌還發(fā)展鐘星輝、鐘本智、譚志林等人進(jìn)行“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博，其從中抽取漁利8萬(wàn)元，兩人各分得4萬(wàn)元。
上述所涉及賭資，經(jīng)贛州東升會(huì)計(jì)司法鑒定所鑒定，被告人陳森斌、李銘共轉(zhuǎn)入薛志勇、羅通掌控的賬號(hào)賭博資金共計(jì)人民幣10911582元（陳森斌支出8943400元＋薛志勇收入1968182元），薛志勇、羅通轉(zhuǎn)入陳森斌、李銘等人掌控的賬號(hào)賭博資金為11138940元（陳森斌收入7184277元＋薛志勇支出3954663元）。
本案在偵查期間，偵查機(jī)關(guān)扣押了被告人月偉財(cái)現(xiàn)金80000元、被告人陳森斌現(xiàn)金40000元、被告人袁某某和李文忠現(xiàn)金各30000元、被告人李某某現(xiàn)金6000元。
另外，偵查機(jī)關(guān)還扣押了被告人李永房賭博所用蘋果5手機(jī)一部，被告人月偉財(cái)賭博所用蘋果A1518型手機(jī)一部，被告人譚勇志賭博所用的組裝電腦二臺(tái)、VIVO手機(jī)一部，被告人陳森斌賭博所用的蘋果4S手機(jī)一部。
另查明，被告人李銘、李永房、月偉財(cái)、陳森斌、譚勇志、邱某某分別于2014年4月30日、2014年4月15日、2014年4月15日、2014年4月15日、2014年4月15日、2014年7月20日被抓獲歸案；被告人黃某某、鐘某某、李某某、袁某某、李文忠分別于2014年9月12日、2014年5月7日、2014年9月11日、2014年9月7日、2014年6月23日至全南縣公安局投案自首。
本院認(rèn)為
本案在審理過(guò)程中，被告人黃某某向本院交納非法所得3萬(wàn)元、罰金3萬(wàn)元，被告人袁某某交納罰金3萬(wàn)元，被告人李某某交納非法所得2.4萬(wàn)元，罰金3萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：
1、書(shū)證
（1）受案登記表一份，證實(shí)本案系由全南縣公安局在辦理曹輝詐騙案時(shí)，發(fā)現(xiàn)譚勇志、李永房、月偉財(cái)、陳森斌等人有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的嫌疑，后立案?jìng)刹椤?/p>
（2）被告人歸案情況說(shuō)明十份，抓獲經(jīng)過(guò)一份，證實(shí)被告人李銘于2014年4月30日在廣東東莞火車站被抓獲歸案；李永房于2014年4月15日在全南縣城廂鎮(zhèn)麗景花園抓獲歸案；月偉財(cái)于2014年4月15日在全南縣檢察院門口抓獲歸案；陳森斌于2014年4月15日在其家中被抓獲歸案；譚勇志于2014年4月15日在其住處樓下被抓獲歸案。2014年9月12日黃某某至全南縣公安局投案自首。2014年5月7日鐘某某至全南縣公安局投案自首。2014年7月20日邱某某被抓獲歸案；2014年9月11日李某某投案自首。2014年9月7日袁某某至全南縣公安局投案自首。2014年6月23日李文忠至全南縣公安局投案自首。
（3）被告人身份基本情況11份，常住人口信息5份，證實(shí)被告人李永房、月偉財(cái)、李銘、陳森斌、譚勇志、黃某某、袁某某、李某某、邱某某、鐘某某、李文忠均已年滿18周歲，應(yīng)負(fù)完全刑事責(zé)任。
（4）釋放證明書(shū)復(fù)印件二份，廣東省河源市源城區(qū)人民法院（2007）源刑初字第125號(hào)刑事判決書(shū)一份，全南縣人民法院（2014）全刑初字第28號(hào)刑事判決書(shū)一份，全南縣人民法院（2006）全刑初字第31號(hào)刑事判決書(shū)一份，證實(shí)被告人李銘因犯盜竊罪于2007年5月28日被廣東省河源市中級(jí)人民法院、廣東省河源市源城區(qū)人民法院判處有期徒刑4年，并處罰金1000元，2010年8月22日刑滿釋放。被告人譚勇志因犯聚眾斗毆、故意傷害罪于2006年12月12日被本院判處有期徒刑四年，2009年6月1日刑滿釋放，被告人李文忠因犯組織賣淫罪于2014年6月6日被本院判處有期徒刑二年，緩刑三年。被告人鐘某某因犯盜竊罪于2006年11月3日被本院判處有期徒刑一年，緩刑二年。
（5）全南縣公安局對(duì)被告人李永房住所及車庫(kù)、譚勇志住所及新豪電腦城、月偉財(cái)?shù)淖∷?、李某某的住所的搜查筆錄6份、扣押物品、文件清單10份證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人涉案的電腦、手機(jī)及銀行卡、存折予以了扣押。
（6）全南縣公安局扣押物品、文件清單5張，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押被告人月偉財(cái)現(xiàn)金80000元、被告人陳森斌現(xiàn)金40000元、被告人袁某某和李文忠現(xiàn)金各30000元、被告人李某某現(xiàn)金6000元。
2、證人證言
（1）邱建山的證言共3份，證實(shí)其在2012年8月中秋的頭一個(gè)月入股時(shí)時(shí)彩賭博，持股時(shí)間大約15天左右，到2012年8月中秋的時(shí)候就退出來(lái)了。管事的是聶的，財(cái)古，文忠古，李銘，波卵，銘君，老彪，添郎，友紅。此外，雞頭和峰古經(jīng)常會(huì)在聶的辦公室，是否占有股份就不是很確定。和友紅持股時(shí)間就是半個(gè)月的樣子，和友紅是同一天退出股份的。在其持股期間，自己和文忠古、友紅的股份是0.25股。這半個(gè)月輸了22500元，退出的股份是涅的接手了。
（2）曾友紅的證言共2份，證實(shí)2012年10月份的樣子，其入股2000元或2500元與李永房等人搞時(shí)時(shí)彩，具體如何操作的不清楚，過(guò)了一個(gè)月，李永房說(shuō)錢輸?shù)袅?，其就沒(méi)有再湊錢進(jìn)去，和邱建山一同退出來(lái)了。一起搞網(wǎng)絡(luò)賭博的還有波卵，建山，郎哥。
（3）廖玲的證言3份，證實(shí)其丈夫譚勇志2013年上半年經(jīng)人介紹搞網(wǎng)絡(luò)賭博，在2013年底譚勇志和阿滿（羅通）合伙搞六合彩，譚勇志等人通過(guò)手機(jī)短信方式將網(wǎng)站地址、用戶名和密碼轉(zhuǎn)發(fā)給參賭人員，參賭人員可以在電腦上直接進(jìn)行賭博操作，其從2014年2月份開(kāi)始幫人寫六合彩的單，并與參賭人員進(jìn)行結(jié)算，每個(gè)月兩千塊工資。由于六合彩賭博網(wǎng)站的網(wǎng)址經(jīng)常會(huì)換，六合彩的網(wǎng)站、賬戶名及密碼是李永房和阿滿兩個(gè)人發(fā)來(lái)的，譚勇志手機(jī)上有李永房和阿滿發(fā)來(lái)的網(wǎng)址。其用繆翔、陳慧瑩、黃云龍、李丁權(quán)四人的賬號(hào)與羅通的賬號(hào)進(jìn)行賭博結(jié)算，其匯到羅通賬號(hào)的錢都是六合彩的賭博款。匯多少錢月偉財(cái)或李永房或譚勇志會(huì)發(fā)信息。
（4）陳水泉證言1份，證實(shí)其2013年10月份辦了一張農(nóng)行卡（6228483476076845766）和工行卡（6222021510010888482）借給李永房使用，預(yù)留的電話號(hào)碼是李永房的，開(kāi)卡之后就交李永房使用沒(méi)有接觸過(guò)了。
（5）陳慧瑩證言1份，證實(shí)其于2013年10月份將所辦農(nóng)行卡（6228483471572849818）借給月偉財(cái)使用，卡借給月偉財(cái)之后，電話號(hào)碼就改為月偉財(cái)?shù)牧?。除了開(kāi)卡用了錢外，自己沒(méi)有存取過(guò)錢。
（6）李丁權(quán)證言1份，證實(shí)其將工行卡和農(nóng)信社銀行卡（6226820014100638158）借給譚勇志使用，工行卡開(kāi)好卡之后就給譚勇志使用，農(nóng)信社卡是在2013年7、8月份時(shí)交給譚勇志的。
（7）王永吉證言1份，證實(shí)其于2013年3、4月份時(shí)將所辦農(nóng)信社銀行卡借給譚勇志使用，預(yù)留手機(jī)號(hào)碼為譚勇志的，除開(kāi)卡之外沒(méi)有使用過(guò)，大約中秋時(shí)譚勇志將卡還回來(lái)了。
（8）譚暉證言1份，證實(shí)其將自己工商銀行卡（6222021510010878368）于2013年12月借給譚勇志使用。
（9）曹輝證言8份，證實(shí)2013年3月開(kāi)始至9月底一直在譚勇志那里拿“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博賬號(hào)，剛開(kāi)始有輸有贏，贏多一點(diǎn)，大概贏了幾萬(wàn)元，之后下更大的注，結(jié)果一下輸了20多萬(wàn)元，之前贏的錢全賠進(jìn)去了，我不甘心，沒(méi)想到越輸越多，到2013年9月份已經(jīng)輸了800多萬(wàn)元，其中玩“時(shí)時(shí)彩”輸了600多萬(wàn)，“北京賽車”輸了100多萬(wàn)。“時(shí)時(shí)彩”賭博網(wǎng)站需要莊家給的賬號(hào)和密碼才能進(jìn)入，否則看不到內(nèi)容，也不能進(jìn)行參賭操作，時(shí)時(shí)彩賭博網(wǎng)店的賬戶和密碼每周都會(huì)換，每周一譚勇志會(huì)把賬戶和密碼以手機(jī)短信發(fā)到我手機(jī)上，我銀行賬號(hào)上所有與譚勇志提供的賬號(hào)往來(lái)的錢款都是賭博輸贏的賭博款，即凡是譚勇志那方轉(zhuǎn)到我發(fā)給他的賬號(hào)上的錢（賬戶名為：曹輝、曾麗萍、李茂森）都是賭博贏了的錢，凡是用我或者我老婆曾麗萍的賬號(hào)轉(zhuǎn)給譚勇志提供的銀行賬戶（賬號(hào)名為：譚勇志、廖玲、王永吉、王輝煌、鐘榮秀、黃云龍、陳慧瑩、李丁權(quán)、月偉財(cái)）的錢都是賭博輸了的錢。我們的賭博資金往來(lái)大部分是通過(guò)網(wǎng)上銀行進(jìn)行支付與收取的，還有少部分資金是通過(guò)銀行柜臺(tái)進(jìn)行。2013年4月-9月，我一共轉(zhuǎn)了800多萬(wàn)元到譚勇志賬上，其中700萬(wàn)元左右是郭東波的錢，剩下100多萬(wàn)元是我自己的、及從我舅舅李茂盛、社會(huì)上的人那借來(lái)的。
2013年6月至8月會(huì)在譚勇志那里拿“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博賬號(hào)，輸了幾十萬(wàn)。
但我從來(lái)沒(méi)有得到過(guò)水錢，我問(wèn)譚勇志他說(shuō)我沒(méi)發(fā)展下線。
（10）曹云輝證言5份，證實(shí)其2013年9月份在月偉財(cái)處開(kāi)了“時(shí)時(shí)彩”的賬號(hào)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，參與了半個(gè)月左右，輸贏在一萬(wàn)元以上與“大丫子”（李永房）進(jìn)行結(jié)算，月偉財(cái)會(huì)付前次押注總金額的1%水錢，曹云輝發(fā)展下線按2%付水錢。發(fā)展了三個(gè)下線，外甥黃志輝、溫老板、曹老師。黃志輝賭了三天，輸了二萬(wàn)九千多元，溫老板贏了六百元，曹老師玩了十多天，輸了六萬(wàn)元左右。自己參與時(shí)時(shí)彩的流水有三十萬(wàn)左右。發(fā)展的下線在時(shí)時(shí)彩網(wǎng)絡(luò)賭博的流水有90萬(wàn)元左右，黃志輝有八萬(wàn)元左右的流水，溫老板有四千元左右的流水，曹老師有八十多萬(wàn)的流水，通過(guò)發(fā)展下線盈利一千八百元左右。
2013年6月至2014年3月在月偉財(cái)處開(kāi)設(shè)賬號(hào)參與“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博，開(kāi)始是和“大丫子”結(jié)算，后來(lái)是和新豪電腦城的老板娘廖玲結(jié)算，大部分是現(xiàn)金結(jié)算，也有部分是銀行轉(zhuǎn)賬。網(wǎng)址、賬號(hào)、密碼開(kāi)始是月偉財(cái)寫在一張紙上，后來(lái)變動(dòng)是月偉財(cái)通過(guò)手機(jī)發(fā)的，參與六合彩賭博的流水有三百多萬(wàn)，輸了三十多萬(wàn)元，大部分是提出現(xiàn)金去付給他們的。每期都有人在其處下注，溫余忠在其處下注流水大概有130多萬(wàn)，小溫下注流水大概有150多萬(wàn)元。溫余忠輸了六萬(wàn)多元，小溫輸了八萬(wàn)元多元。
（11）李宗澤證言2份，證實(shí)其從2013年3月份至2013年8、9月份在李永房處玩時(shí)時(shí)彩和北京賽車網(wǎng)絡(luò)賭博，2013年8、9月份至2014年4月份月偉財(cái)開(kāi)了一個(gè)管理員賬戶給其，其從中開(kāi)了幾個(gè)賬戶，有幾個(gè)賬戶是自己玩，另外介紹了郭文峰、李向榮、鐘少勇3個(gè)人去玩，一共輸了40萬(wàn)元的樣子，自己輸了10萬(wàn)元，他們?nèi)溯斄?0萬(wàn)的樣子。介紹的人都是現(xiàn)金結(jié)算，其通過(guò)銀行賬號(hào)與李永房、月偉財(cái)結(jié)算，常用的是李某某、月偉財(cái)、鐘榮秀、廖玲名字的賬號(hào)。
（12）鐘本智證言1份，證實(shí)其2013年5月份開(kāi)始在李永房處開(kāi)設(shè)賬號(hào)玩時(shí)時(shí)彩網(wǎng)絡(luò)賭博，在李永房那里玩辦理了1-2萬(wàn)元的樣子；2013年11月份其在陳森斌那里開(kāi)設(shè)了時(shí)時(shí)彩網(wǎng)絡(luò)賭博賬號(hào)，辦理了2萬(wàn)元的樣子，2013年10月份左右在陳森斌處開(kāi)了六合彩的賬號(hào)，總共輸了2-3萬(wàn)元的樣子。
（13）曾東明證言1份，證實(shí)其2013年7、8月份左右在李永房處開(kāi)設(shè)賬號(hào)參與時(shí)時(shí)彩及六合彩網(wǎng)絡(luò)賭博，李永房會(huì)返1%的水錢給其，玩時(shí)時(shí)彩輸了6、7萬(wàn)元，玩六合彩總共輸了有十萬(wàn)元左右，譚勝梅、繆建明、陳華耀三人在其盤里買過(guò)六合彩，抽水最少有一萬(wàn)二千元，最多不超過(guò)一萬(wàn)三千元。盈利的錢都輸?shù)袅?。賭博結(jié)算基本都是通過(guò)李丁權(quán)、廖玲、黃飛娥三個(gè)賬號(hào)交易。
（14）邱其昌證言1份，證實(shí)其從2013年9月份開(kāi)始從月偉財(cái)處開(kāi)設(shè)賬號(hào)參與網(wǎng)絡(luò)賭博，有時(shí)時(shí)彩、北京賽車、快樂(lè)十分。參與賭資流水有二十萬(wàn)左右，輸了三萬(wàn)元左右，知道月偉財(cái)和李永房合伙在全南搞的網(wǎng)絡(luò)賭博。
（15）譚志林證言1份，證實(shí)其2013年5月份至11月份在陳森斌處開(kāi)設(shè)了賬號(hào)參與時(shí)時(shí)彩網(wǎng)絡(luò)賭博，總共輸了二萬(wàn)八千元左右，基本上是現(xiàn)金結(jié)算，有兩次銀行打款結(jié)算。參與時(shí)時(shí)彩往來(lái)的金額有十萬(wàn)左右，輸了七萬(wàn)余元，贏了四萬(wàn)元左右。
（16）鐘星輝證言1份，證實(shí)其2013下半年在陳森斌處取得賬號(hào)、密碼、網(wǎng)址玩時(shí)時(shí)彩網(wǎng)絡(luò)賭博，玩了3、4個(gè)星期，輸了一萬(wàn)多元錢，付的現(xiàn)金給陳森斌，陳森斌一共給過(guò)兩次賬號(hào)、密碼、網(wǎng)址給其，賬號(hào)都是陳森斌開(kāi)的。
（17）鐘衛(wèi)紅證言1份，證實(shí)其于2013年下半年在譚勇志處參與六合彩賭博，通過(guò)ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬到譚勇志妻子廖玲郵政銀行賬戶5300元賭博款，5300元都輸了。
（18）譚海橋證言1份，證實(shí)其2013年9月份開(kāi)始至2014年3月初在譚勇志處取得六合彩賭博的網(wǎng)址、賬號(hào)、密碼進(jìn)行六合彩網(wǎng)絡(luò)賭博，其參與六合彩網(wǎng)絡(luò)賭博的下注流水有三、四十萬(wàn)元左右，網(wǎng)址、賬號(hào)、密碼是譚勇志通過(guò)手機(jī)短信的形式發(fā)到手機(jī)上的，譚勇志將其贏的錢打到其農(nóng)村信用社賬號(hào)上，其將輸?shù)腻X打到工行一個(gè)姓繆的人賬號(hào)和一個(gè)姓譚的人賬號(hào)上。共輸了三萬(wàn)元左右。
（19）利達(dá)人證言1份，證實(shí)其從2014年2月底至4月份通過(guò)打電話或是手機(jī)短信方式叫廖玲下單購(gòu)買六合彩，購(gòu)買總金額為1800多元，1800多元全部都輸了。
（20）溫余忠證言1份，證實(shí)其2013年11月份通過(guò)曹云輝參與六合彩網(wǎng)絡(luò)賭博，賬號(hào)和密碼是曹云輝開(kāi)給其的，六合彩是每個(gè)星期二、四、六開(kāi)獎(jiǎng)，每次開(kāi)獎(jiǎng)之前，其通過(guò)打電話告訴曹云輝要買的生肖和數(shù)字，并告訴他購(gòu)買的金額，第二天再結(jié)賬，每把曹云輝都可以從中抽取水錢，但抽取多少不清楚。輸了四百元左右。
（21）曹添明證言1份，證實(shí)其于2013年9月份前后在曹云輝處開(kāi)了時(shí)時(shí)彩網(wǎng)絡(luò)賭博的賬號(hào)，其妻子將開(kāi)戶額度全部輸光后，其妻子又在曹云輝處開(kāi)了三個(gè)賬號(hào)，全部輸光就沒(méi)有再玩了，前后大概10多天的樣子，其輸了3千元，其妻子輸了3萬(wàn)多元。
（22）溫詩(shī)清證言1份，證實(shí)其從2013年5、6月份至2014年3月底在曹云輝處參與六合彩網(wǎng)絡(luò)賭博，在曹云輝處下注額在四、五十萬(wàn)左右的流水，輸了十六、七萬(wàn)元錢。
（23）李向榮證言1份，證實(shí)其自2013年6月份在李宗澤處開(kāi)了時(shí)時(shí)彩網(wǎng)絡(luò)賭博的賬號(hào)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，玩了三個(gè)月左右，大概輸了5、6萬(wàn)元左右，與李宗澤結(jié)算都是以現(xiàn)金交易，聽(tīng)李宗澤說(shuō)過(guò)要把收來(lái)的賭博款付給別人，但不知道付給誰(shuí)。
（24）郭文峰證言1份，證實(shí)其自2013年9月份至2013年12月份，在李宗澤處開(kāi)了時(shí)時(shí)彩的賬號(hào)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，輸了有十來(lái)萬(wàn)的現(xiàn)金，都是當(dāng)面現(xiàn)金結(jié)算的，李宗澤設(shè)置了返水錢給其，一把壓五百有十來(lái)塊的水錢。
（25）鐘少勇證言1份，證實(shí)其2013年8、9月份至11月份在李宗澤處開(kāi)設(shè)了時(shí)時(shí)彩的賬號(hào)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，輸了7、8萬(wàn)元，與李宗澤都是現(xiàn)金結(jié)算的，李宗澤有時(shí)會(huì)發(fā)信息或是抄寫賬號(hào)和密碼給其。
（26）張量證言1份，證實(shí)其2014年3月份在李永房處開(kāi)了時(shí)時(shí)彩的賬號(hào)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，李永房給了2、3個(gè)賬戶給其，李永房通過(guò)發(fā)短信告知其網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶和密碼、網(wǎng)址，結(jié)過(guò)二次數(shù)，一次其匯了四萬(wàn)元多元給李永房，一次是李永房給其賬號(hào)匯了幾千元，其共輸了4萬(wàn)多。是通過(guò)叫‘陳水泉’的戶名給李永房打錢的。聽(tīng)說(shuō)李永房和月偉財(cái)一起合伙搞的網(wǎng)絡(luò)賭博。
4、被告人的供述與辯解
（1）被告人李永房的供述與辯解8份，證實(shí)：
2012年9月至2013年9月份，我與月偉財(cái)、李銘、黃添郞等人與廣東莊家“薛老板”（薛志勇）、“阿滿”（羅通）取得聯(lián)系，在全南開(kāi)設(shè)“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博，約定：凡他們來(lái)坐莊，薛老板他們提供參與“時(shí)時(shí)彩”賭博的服務(wù)器（網(wǎng)址、賬號(hào)、密碼），開(kāi)設(shè)了管理員的賬號(hào)給我們，參與“時(shí)時(shí)彩”賭博的人員找到我們，我們就用這個(gè)管理賬號(hào)給他們開(kāi)設(shè)賬號(hào)給他們，我們和薛老板他們一起合伙經(jīng)營(yíng)，從中抽取水錢，并平分。根據(jù)下不同盤抽取不同的比例的漁利，A盤抽取下注額的0.6%，B盤1.6%，C盤2.6%，分別以0.5%、1.5%、2.5%的比例給下線，我們所得為下注額的0.1%。廣東薛老板按參賭金額0.1%先扣除了水錢，再返還下注金額的2.6%當(dāng)作水錢返給我們管理員賬號(hào)，我們?cè)俜颠€2.5%的水錢返還給下級(jí)管理員，我們自己就得到0.1%的水錢，我們所得到的0.1%的水錢就是我們這些全南股東按所占股份分錢。之后，其和月偉財(cái)、李銘、黃添郞等人決定以搞“百家樂(lè)”賭博湊的10萬(wàn)元錢用作流動(dòng)資金參與“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博，并按當(dāng)時(shí)湊的錢多少?zèng)Q定“時(shí)時(shí)彩”的股份。一開(kāi)始，我占1股（其名下“雞頭”（鐘相明、李某某各占0.25股）；“見(jiàn)山”（邱建山）、“有紅”（曾友紅）合占1股，后他們退出，我和月偉財(cái)各收了其中0.5股，這樣我后來(lái)就占1.5股（其中我為1股、鐘相明和李某某依然為各0.25股）；黃某某占1股（其名下有邱某某）；李銘占1股（其名下有“波軟”即鐘某某）；月偉財(cái)占1.5股（其名下有“文忠古”即李文忠，以及后來(lái)收了邱建山、曾友紅的0.5股）。月偉財(cái)負(fù)責(zé)管理賬號(hào)并負(fù)責(zé)聯(lián)系廣東薛老板，我管錢，李銘、黃某某、“雞頭”、“敏君”、“見(jiàn)山”、“有紅”、“波軟”、“文忠古”這些人只負(fù)責(zé)出資或盈利時(shí)按所占股份分水錢。搞了半個(gè)月的樣子這10萬(wàn)元就墊付賭資墊完了，“見(jiàn)山”和“有紅”兩人就退出來(lái)了，我們這些人又分幾次湊了一些錢，包括前面的10萬(wàn)元，共湊了30萬(wàn)元流動(dòng)資金繼續(xù)搞“時(shí)時(shí)彩”，一直搞到2013年10月就沒(méi)有再搞了。我和月偉財(cái)管理的管理員帳號(hào)從開(kāi)始至今獲利二、三萬(wàn)元。2013年下半年，拿出10萬(wàn)元借給大家，我拿了3萬(wàn)元、李某某和“雞頭”各5000元、黃添郎和月偉財(cái)及李銘他們?nèi)嗣赂髂昧?萬(wàn)元。與下線結(jié)賬（參賭人員）基本是現(xiàn)金交易，與上線結(jié)賬是網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)帳，主要用月偉財(cái)、李某某、袁某某的網(wǎng)銀賬號(hào)與廣東羅通、薛志勇提供的賬號(hào)結(jié)算賭博資金，賬號(hào)中往來(lái)的都是賭博有關(guān)的資金。
2013年4月份，譚勇志從我和月偉財(cái)這開(kāi)設(shè)了下級(jí)管理員賬號(hào)，他自己可以開(kāi)設(shè)會(huì)員賬號(hào)參與“時(shí)時(shí)彩”賭博。月偉財(cái)在2013年5、6月份單獨(dú)開(kāi)設(shè)了一個(gè)“時(shí)時(shí)彩”的管理員賬號(hào)，這個(gè)賬號(hào)不是和我們這些人合伙的，是月偉財(cái)單獨(dú)搞的。
2013年5、6月份左右譚勇志和我、月偉財(cái)聊起搞“六合彩”賭博，月偉財(cái)就聯(lián)系到“阿滿”（羅通），提供給我們一個(gè)管理賬號(hào)（即網(wǎng)址、賬號(hào)和密碼），羅通開(kāi)設(shè)好管理員賬號(hào)，我們?nèi)司秃匣镌谌祥_(kāi)設(shè)“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博，用開(kāi)設(shè)的這個(gè)管理賬號(hào)給參與“六合彩”賭博的人員開(kāi)設(shè)會(huì)員賬號(hào)進(jìn)行賭博。如果有人找我們要玩“六合彩”，我們就叫譚勇志老婆廖玲開(kāi)賬號(hào)給他們，譚勇志叫他老婆廖玲負(fù)責(zé)管賬，我們支付一千多元每個(gè)月的工資給她。每期“六合彩”由月偉財(cái)負(fù)責(zé)和“阿滿”結(jié)算，后面就廖玲直接和“阿滿”進(jìn)行結(jié)算了。用李丁權(quán)、鐘榮秀、繆翔、陳水泉、陳慧瑩的賬號(hào)與羅通結(jié)算賭博資金，我們不會(huì)用同一賬號(hào)結(jié)算“時(shí)時(shí)彩”和“六合彩”結(jié)算賭博款。我給曾東明、“老愛(ài)”開(kāi)設(shè)了賬號(hào)。我們搞“六合彩”一直搞到被抓。
（2）被告人月偉財(cái)供述和辯解共11份，證實(shí)：
從2012年8、9月份開(kāi)始，我與李永房、李銘、李文忠、“老彪”、曾有紅、雞頭、黃某某等十多人搞“時(shí)時(shí)彩”，由我和李永房聯(lián)系到薛志勇來(lái)坐莊，賭博的網(wǎng)站也由薛志勇來(lái)提供，全南的這些股東介紹全南人來(lái)參賭從中獲取水錢。上線叫薛志勇，因?yàn)檫@個(gè)賭博網(wǎng)站的網(wǎng)址經(jīng)常變動(dòng)，則由他給我們不定期提供網(wǎng)址以及賬號(hào)，他給我們提供的是一級(jí)賬號(hào)，這個(gè)賬號(hào)只有我和李永房知道。一級(jí)賬號(hào)可以給那些需要介紹參賭人員開(kāi)幾個(gè)二級(jí)管理員賬號(hào)，二級(jí)管理員賬號(hào)就可以開(kāi)會(huì)員賬號(hào)給參賭人員進(jìn)行賭博。全南這方一共有5股，李永房占了3股，李銘占了1股，黃某某占了1股。股東除我之外有李永房、“雞頭”、“銘君”、李銘、“波卵”、“添郎”、“文忠”、“老彪”、“見(jiàn)山”、“友紅”、“鋒古”。李永房名下還有幾個(gè)股東，具體是誰(shuí)其不清楚；李銘名下還有李文忠跟“老彪”，黃某某名下就有曾有紅和我，我只占黃某某這股的25%，后來(lái)曾有紅退了股，我就占黃某某這股的37.5%，就是0.375股；“見(jiàn)山”和曾友紅在2012年9月開(kāi)始搞了個(gè)把月左右的樣子就退出了股份。最后是李永房2股，我0.8股。賭博款是廣東那邊的莊家會(huì)在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)算出賭博款，但是全南接收、支付賭博款主要是李永房負(fù)責(zé)，向全南的參賭人員接收和支付賭博款也主要是李永房負(fù)責(zé)。用我、陳慧瑩、繆翔的銀行賬號(hào)收取過(guò)全南參賭人員的賭博款和接收、支付廣東那邊的賭博款。薛志勇和羅通匯到其和陳慧瑩賬號(hào)上的都是賭博款。一開(kāi)始是我和李永房?jī)扇素?fù)責(zé)從全南總代理賬號(hào)中分出賬號(hào)給全南的參賭人員，一起負(fù)責(zé)收取、支付全南參賭人員的賭博款，以及一起負(fù)責(zé)與廣東的薛志勇結(jié)算賭博款，但是2013年5、6月份后，我只是偶爾會(huì)去問(wèn)問(wèn)情況。2013年6、7月開(kāi)始我和李永房每月領(lǐng)取2000元的工資作為管理“時(shí)時(shí)彩”的好處。我們這些股東就是負(fù)責(zé)介紹他人來(lái)玩，先由薛志勇給一級(jí)賬號(hào)，一級(jí)賬號(hào)只有一個(gè)，一級(jí)賬號(hào)和密碼就我和李永房知道，一級(jí)賬號(hào)可以給那些需要介紹參賭人員的人開(kāi)幾個(gè)二級(jí)管理員賬號(hào)，二級(jí)管理員賬號(hào)就可以開(kāi)會(huì)員賬號(hào)給參賭人員進(jìn)行賭博，賭資的2.5%至2.7%當(dāng)作水錢返到一級(jí)管理員賬號(hào)，一級(jí)管理員賬號(hào)將賭資的將賭資的2%至2.5%當(dāng)作水錢返到管理員賬號(hào)，一級(jí)管理員所得的水錢就由全南這些股東按照股份分，二級(jí)管理員賬號(hào)所得水錢就由介紹下線的人得，至于其會(huì)不會(huì)收取參賭人員的水錢，收多少，二級(jí)管理員自己可以設(shè)定。一級(jí)管理員賬號(hào)中的水錢全部股東都有份，我估計(jì)一級(jí)管理員賬號(hào)產(chǎn)生的水錢有10多萬(wàn)元，但因?yàn)閰①€人員的賭資收不到，二級(jí)管理員也不肯墊付，所以我們就會(huì)將一級(jí)管理員賬號(hào)中的水錢先墊付，而且經(jīng)常要用流動(dòng)資金來(lái)墊付參賭人員的賭博款。整個(gè)水錢是2.5%、2.7%或者2.7%，系統(tǒng)設(shè)置好了每把都要抽取，我們股東的下級(jí)代理一般都返2%至2.5%的水錢，返水給下級(jí)是可以談的，比如熟悉點(diǎn)可以多返點(diǎn)，不熟就少返點(diǎn)，除去返水給下級(jí)以外，一般剩下都有0.5%-0.8%之間，這0.5%-0.8%的水錢又是廣東和全南對(duì)分，全南這邊也就按入股份額分配。
譚勇志一開(kāi)始叫李永房開(kāi)了一個(gè)盤，進(jìn)行“時(shí)時(shí)彩”賭博。后來(lái)2013年5、6月份我單獨(dú)給譚勇志倆人開(kāi)了一個(gè)盤進(jìn)行“時(shí)時(shí)彩”賭博。
2013年10月份左右，李永房聯(lián)系了“六合彩”莊家，由李永房、譚勇志和我在全南介紹人員買六合彩進(jìn)行網(wǎng)上賭博，這次也是由李永房向莊家要管理員的賬號(hào)、密碼，其跟李永房、譚勇志三個(gè)人知道密碼，并各自發(fā)展下線參與賭博，三個(gè)人商量好不管誰(shuí)介紹的下線，返還的水錢（水錢按賭資的13%左右，我們抽取1.5%左右，剩下的就返回給參賭人員）都由三個(gè)人平分，但一直到被抓，三人未進(jìn)行結(jié)算，也未分過(guò)水錢，抽取的水錢都被我和譚志勇當(dāng)作賭資又用來(lái)參與“六合彩”賭博了。賭博款結(jié)算用了用我、陳慧瑩、繆翔、廖玲的賬號(hào)，陳慧瑩和我的賬號(hào)會(huì)同時(shí)用來(lái)結(jié)算“時(shí)時(shí)彩”和“六合彩”的賭博款，但繆翔和廖玲的沒(méi)有用來(lái)過(guò)結(jié)算時(shí)時(shí)彩”賭博款，只用來(lái)結(jié)算“六合彩”賭博款。
案發(fā)后公安人員凍結(jié)了我在銀行的所有帳號(hào)，因要解凍，公安人員要求我交8萬(wàn)元才會(huì)解凍，我才交的8萬(wàn)元，實(shí)際上我的非法所得沒(méi)有8萬(wàn)元。
（3）被告人李銘的供述和辯解共8份，證實(shí)：
2012年10月左右的樣子，我與月偉財(cái)、李永房、黃某某一起合伙做過(guò)時(shí)時(shí)彩網(wǎng)絡(luò)賭博的莊，做了兩個(gè)月的樣子，后來(lái)我就拆了伙。第一次湊了10萬(wàn)，李永房這股出了4萬(wàn)元，月偉財(cái)、“添郎”和我每股出了2萬(wàn)元，我股份下的“敏君”和“波軟”各出了5千元，我自己出了1萬(wàn)元。第二次湊了20萬(wàn)，李永房這股出了8萬(wàn)元，月偉財(cái)、黃某某和我每股出4萬(wàn)元，敏君和波軟各出了1萬(wàn)元，我約了陳森斌，和陳森斌商量好由他出2萬(wàn)元，我自己所占的股份分陳森斌一半，每人占這一股的四分之一。2012年12月份左右，湊的20萬(wàn)元又輸?shù)袅耍瑳](méi)有錢再投，就退出來(lái)了。最后是我們四個(gè)牽頭股東一共五股（前面租盤虧10萬(wàn)元退了一股出來(lái)），我名下只有一股（我、陳森斌、“波卵”、“銘君”各0.25股），添郎也是一股，李永房和月偉財(cái)名下分了三股，具體我就不清楚了。是由李永房和月偉財(cái)與廣東的莊家結(jié)算，從來(lái)沒(méi)有分過(guò)錢。是按千分之一的每把押注來(lái)抽水，從廣東拿來(lái)的是2.6%的抽水，全南拿給下線2.5%。分紅是按股份分的，假如全南所有玩家每把壓注額抽取千分之一的水有20萬(wàn)的話，我和陳森斌各占0.25股可以分到1萬(wàn)，分多少不記得了，分到的又投資進(jìn)去了。
2013年7月至12月的時(shí)候，我和陳森斌在“阿滿”（羅通）那里另外開(kāi)了個(gè)盤（“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博），主要是我和陳森斌自己打，不過(guò)也發(fā)展了一些下線。陳森斌也給了3萬(wàn)或4萬(wàn)的水錢給我。
（4）被告人譚勇志的供述和辯解共9份，證實(shí)：
2013年6月開(kāi)始一直到2013年12月，譚勇志從李永房和月偉財(cái)處取得“時(shí)時(shí)彩”的代理。曹輝玩“時(shí)時(shí)彩”的賬號(hào)一開(kāi)始是我找李永房要的，過(guò)了個(gè)把月，去年（2013年）8月份后，我就沒(méi)有在李永房處拿賬號(hào)了，我就在月偉財(cái)那是拿賬號(hào)專門給曹輝玩“時(shí)時(shí)彩”賭博，我從中抽取的水錢不固定，有下注金額的0.5%、1%至1.5%、2%，主要看曹輝買“時(shí)時(shí)彩”時(shí)選擇哪種賠率。我從曹輝那里抽取的水錢有8-10萬(wàn)元的樣子。
“六合彩”是月偉財(cái)和李永房去聯(lián)系的，從2013年9月至2014年4月份，三人一起合伙做“六合彩”的代理，水錢也是按照參賭人員下注金額的0.5%、1%至1.5%三種比例抽取水錢，平均下去抽取的水錢在下注金額的1%，水錢三人進(jìn)行平分，一共抽水有4萬(wàn)元錢，水錢被用來(lái)搞“六合彩”的周轉(zhuǎn)金。用李丁權(quán)、王永吉、廖玲、以及自己的賬號(hào)，還有陳慧瑩、黃云龍、鐘榮秀、譚暉的賬號(hào)與曹輝、月偉財(cái)結(jié)算賭博款，匯到廣東莊家都是薛志勇與羅通的賬號(hào)，都是月偉財(cái)叫我去轉(zhuǎn)的。
（5）被告人陳森斌的供述和辯解共7份，證實(shí)：
2012年10月至11月期間在李銘的名下投了暗股搞“時(shí)時(shí)彩”，在李銘那里入了3萬(wàn)元暗股，但是輸?shù)袅?，就沒(méi)有參與了，沒(méi)有得到過(guò)分紅。
2013年5月份的時(shí)候，李銘介紹羅通給我，于是我成為了羅通的下線代理，這個(gè)盤由我來(lái)操作，我們這邊代理的水錢是賭博參與者賭資的2%，不過(guò)我收到水錢以后會(huì)分一半給李銘，這個(gè)盤總抽水大約有8萬(wàn)元左右，分了4萬(wàn)元給李銘。發(fā)展下線有黃輝、鐘本智、譚志林、鐘星輝等人，玩到2013年12月份的樣子就停掉了。2014年1月份的時(shí)候，我又在羅通那里開(kāi)了個(gè)代理盤，主要是我在打，李銘也打過(guò)，后來(lái)李銘跑掉了，我一直玩到被抓。我與下線結(jié)算賭博款是通過(guò)現(xiàn)金結(jié)算，與羅通結(jié)算賭博款都是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬，賬號(hào)有薛志勇、薛梅思、羅通的賬號(hào)，我都是用自己名字的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬，沒(méi)有用過(guò)其他的賬號(hào)轉(zhuǎn)賭博款給羅通。
（6）被告人黃某某的供述和辯解共3份，證實(shí)：
2012年冬，我與李永房等人從事“百家樂(lè)”賭博，到2013年2-3月份左右，結(jié)余了9萬(wàn)多元，大家就開(kāi)始搞“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博，開(kāi)始的股份是四大股：李永房0.5股、李某某0.25股、雞頭（鐘相明）0.25股；李銘0.5股、邱某某0.25、波卵0.25；邱建山0.5股、月偉財(cái)0.25股、曾友紅0.25股；黃某某0.5股、李文忠0.25、袁某某0.25。搞了半個(gè)月自己就將0.25股給月偉財(cái)，后來(lái)邱建山和曾友紅退出了股份（共0.75股），李永房收了0.5股，月偉財(cái)收了0.25股。這樣一個(gè)月后，李永房變成1股，月偉財(cái)0.75股，李銘0.5股，我、李某某、邱某某、“波卵”、李文忠、袁某某各0.25股，中途“波卵”和邱某某暫退了個(gè)把月，其他人沒(méi)有退出。曾友紅與邱建山退出后我們就給廣東人寫單，有沒(méi)增加股份我就不清楚，除了李永房和月偉財(cái)外，我們其他股東都沒(méi)有增加股份，我們是幫廣東人寫單時(shí)才賺了點(diǎn)錢，但總得來(lái)說(shuō)還是虧本。我總共投資有3萬(wàn)多，但盈利只有3萬(wàn)元左右（幫廣東人寫單期間的0.25股的盈利），所以我的現(xiàn)金還是虧的。“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博的所有工作都是李永房和月偉財(cái)負(fù)責(zé)，其他股東是不管事的。
（7）被告人鐘某某的供述和辯解共2份，證實(shí)：
2012年9月，我受李永房和月偉財(cái)邀約與李永房、黃某某、李銘、月偉財(cái)，邱某某、李某某、李文忠、袁某某等人共同出資入股經(jīng)營(yíng)“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博坐莊。李永房、黃某某、李銘、月偉財(cái)四人是大股東，李永房和月偉財(cái)占了全南這邊股份的一半。李某某、鐘相明和邱建山三人在李永房名下，袁某某和李文忠出資入股在黃某某名下，曾友紅出資在月偉財(cái)名下，李某某、鐘相明、邱建山、袁某某、李文忠、曾友紅、邱某某和我同樣的股份，出資額和分得水錢金額也是一樣的。2012年9月到2013年9月期間（中途因?yàn)闆](méi)錢投資做周轉(zhuǎn)金，和銘君就停了三個(gè)月，所以中途這三個(gè)月的盈利好像是被李永房接了，因?yàn)槔钣婪肯葔|付了我和銘君這三個(gè)月的股錢），股東只有我和銘君停了三、四個(gè)月，我和銘君都是領(lǐng)到3萬(wàn)元，這樣算從2012年9月至2013年9月全南這邊的抽水最少都有60萬(wàn)（而且不包括我停掉的那三、四個(gè)月）。我出資六次共45000元，分水錢四次共30000元，還有就是外面參賭人員欠了好多錢，所以我也就沒(méi)有分到水錢了。銘君、老彪、文忠、雞頭、鋒古的入股金額都和我一樣的，這些股金都是預(yù)賠款。
（8）被告人邱某某的供述和辯解共3份，證實(shí)：
我是2012年9月的時(shí)候開(kāi)始入股“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博，大股東有：“聶的”（李永房）、月偉財(cái)、黃某某、李銘，這四個(gè)人名下還有小股東，“文忠”和“老彪”在黃某某的名下占有股份，我和“波卵”的股份在李銘名下，“鋒古”的股份在李永房名下，“友紅”和“建山”退出股份較早，在誰(shuí)的名下我不清楚。2012年9月份搞“百家樂(lè)”時(shí)剩余的10萬(wàn)元現(xiàn)金作為預(yù)賠資金搞“時(shí)時(shí)彩”，10萬(wàn)元里面我占有5000元，后來(lái)其又投資了3萬(wàn)多元進(jìn)去。2013年7、8月份還借了5000元投進(jìn)去，之后就沒(méi)有錢投資了。我從2012年9月份到2013年7、8月從事這個(gè)“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博?！坝鸭t”和“建山”從2012年9月開(kāi)始搞了半個(gè)來(lái)月的樣子就退了股份，主要股份是“聶的”收購(gòu)了。我和波卵是一起退出的。李永房、月偉財(cái)、黃某某、李銘、文忠、老彪、鋒古在我退出后還一直都在搞。我占股期間2012年9月份至2013年3、4月期間，我們這些股東都是自己坐莊。2013年3、4月到8月就是和廣東人合伙坐莊，我們這邊相當(dāng)于寫單。我從“聶的”那里預(yù)借了3萬(wàn)多塊錢，預(yù)借的錢也不用還，后來(lái)折成我的盈利。我在里面是不管事的，具體怎么操作也不清楚，只曉得李永房、李某某、月偉財(cái)、袁某某開(kāi)了銀行賬戶用來(lái)轉(zhuǎn)賬。全南總共是五股，其和波卵、文忠、老彪、雞頭都是占0.25股。李某某的股份也比較小，在李永房名下，李永房名下一共占了兩股，我只曉得，股東總共分紅20萬(wàn)的話，李永房那股總總共可以分到8萬(wàn)，而我們這些0.25股的只能分到1萬(wàn)，李銘、添郎可以分到2萬(wàn)。我前前后后領(lǐng)過(guò)4、5次錢，總的加起來(lái)是3萬(wàn)或3.5萬(wàn)。中途還停了好幾個(gè)月，就算我停的那幾個(gè)月沒(méi)盈利，2012年9月到2013年9月之間0.25股最少都可以分三萬(wàn)，每股就是12萬(wàn)，總的盈利就少都有60萬(wàn)。我的入股資金4萬(wàn)至4萬(wàn)5千的樣子。我聽(tīng)李永房講過(guò)，水錢是3%。銀行上下線結(jié)算用了袁某某、月偉財(cái)、李某某的卡。李永房和月偉財(cái)每個(gè)月還要領(lǐng)3000或5000元的工資，從水錢里面扣。
（9）被告人李某某的供述和辯解共3份，證實(shí)：
2012年10月份我、月偉財(cái)、李永房、李銘、“友紅”、“見(jiàn)山”、“波卵”、李文忠、“添郎”、邱某某、“雞頭”在搞“百家樂(lè)”時(shí)，我湊過(guò)5000元錢進(jìn)去，沒(méi)有搞成，就將這些錢用來(lái)搞“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博，全南分作李永房、月偉財(cái)、“添郎”、李銘四個(gè)股份，我和“雞頭”掛在李永房名下，各占0.25股，其他人的股份我不清楚。一開(kāi)始我們坐莊，結(jié)果輸了，后來(lái)由月偉財(cái)聯(lián)系到廣東人坐莊，這些股東又湊了些錢進(jìn)去，我的是李永房湊的。全南這邊主要是李永房和月偉財(cái)負(fù)責(zé)，月偉財(cái)管賬，一直搞到去年（2013年）下半年結(jié)束。2013年2月份分過(guò)6000元錢，是由李永房直接給的，網(wǎng)絡(luò)賭博的事是由李永房和月偉財(cái)兩個(gè)人在管理。我信用社和工商銀行卡給李永房他們用來(lái)周轉(zhuǎn)賭博款。
（10）被告人袁某某的供述和辯解共3份，證實(shí)：
2012年8月份，我與月偉財(cái)、李永房、李銘、“友紅”、“見(jiàn)山”、“波軟”、李文忠、“添郎”、李某某、邱某某、“雞頭”等人一起湊了10萬(wàn)元準(zhǔn)備搞“百家樂(lè)”，當(dāng)時(shí)湊了4000元或者5000元進(jìn)去，后沒(méi)有搞成，月偉財(cái)提出來(lái)搞“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博，由李永房和月偉財(cái)操作這件事，在全南分成李永房、月偉財(cái)、黃某某、李銘四個(gè)股份，黃某某名下有我和李文忠，我倆各占0.25股。開(kāi)始搞時(shí)時(shí)彩自己坐莊，做了一個(gè)月的樣子，投入了15000元，后來(lái)就幫廣東人寫單，李永房幫我墊付了7-8千元的樣子，總投入就是22000的樣子，幫廣東人寫單的時(shí)候分到大概有27000元，再多也就3萬(wàn)元左右。在搞“時(shí)時(shí)彩”時(shí)拿過(guò)自己名字的賬號(hào)、老婆鐘來(lái)娣、譚國(guó)偉的銀行賬號(hào)給李永房和月偉財(cái)使用，自己與老婆的賬號(hào)是新開(kāi)的，賬號(hào)所有錢都是賭博款，譚國(guó)偉是他自己用的賬號(hào)，但是給李永房和月偉財(cái)時(shí)賬號(hào)沒(méi)有錢。
（11）被告人李文忠的供述和辯解共3份，證實(shí)：
2012年10月份其與李永房等人湊了10萬(wàn)元打算搞“百家樂(lè)”，當(dāng)時(shí)出資5000元，沒(méi)有搞成，李永房和月偉財(cái)提出來(lái)搞時(shí)時(shí)彩網(wǎng)絡(luò)賭博，當(dāng)時(shí)分作李永房、月偉財(cái)、黃某某、李銘四個(gè)股份，其與袁某某在黃某某名下，各占0.25股，后來(lái)還湊了1.5萬(wàn)元進(jìn)去，在2013年2、3月份時(shí)，李永房給過(guò)我2000元錢。
5、鑒定意見(jiàn)
（1）贛州東升會(huì)計(jì)司法鑒定所贛東司會(huì)字（2014）23號(hào)司法技術(shù)鑒定書(shū)，證實(shí)曹輝與郭東波之間，曹輝與譚勇志之間資金往來(lái)情況。
（2）贛州東升會(huì)計(jì)司法鑒定所贛東司會(huì)字（2014）26號(hào)司法技術(shù)鑒定書(shū)，證實(shí)陳森斌、李銘與薛志勇、羅通之間，月偉財(cái)、李永房與薛志勇、羅通之間資金往來(lái)情況。
6、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄
（1）李永房辨認(rèn)筆錄共6份，李永房辨認(rèn)出時(shí)時(shí)彩股東之一的銘君（邱某某）、“友紅”（曾友紅）、“見(jiàn)山”（邱建山），“雞頭”（鐘相明）、上線“阿滿”（羅通）。
（2）月偉財(cái)辨認(rèn)筆錄共八份，月偉財(cái)辨認(rèn)出薛志勇、羅通、李銘、曾友紅、邱建山、邱某某、鐘相明、袁某某。
（3）李銘辨認(rèn)筆錄3份，李銘辨認(rèn)出黃某某、羅通、鐘某某。
（4）陳森斌辨認(rèn)筆錄一份，陳森斌辨認(rèn)出介紹其參與時(shí)時(shí)彩網(wǎng)絡(luò)賭博的李銘。
（5）譚勇志辨認(rèn)筆錄一份，譚勇志辨認(rèn)出李永房、月偉財(cái)。
7、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)
電子證物檢查工作記錄。月偉財(cái)手機(jī)已讀短信：2014-03-17：有博雅新網(wǎng)址：f1.aa59.usf2.aa59.usf3.aa59.usf5.aa59.us安全碼2476賬號(hào)nba11密碼abc123123。2014-03-20，博雅f1.tv88.usf2.tv88.usf3.tv88.usf5.tv88.us安全碼2476以改網(wǎng)址。
李永房發(fā)給陳森斌短信：2014-03-28，博雅f1.tv88.usf2.tv88.usf3.tv88.usf5.tv88.us安全碼2476以改網(wǎng)址bb88888密碼abc123。2014-04-03：http：／／5678.mdl5187.com：88網(wǎng)址更換為：網(wǎng)址一：http：／／6789.ww5678.com網(wǎng)址二：http：／／6789.ww5678.com／后臺(tái)網(wǎng)址在后面9999每月月租6號(hào)前交清。
上述證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證，足于認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李永房、月偉財(cái)、李銘、譚勇志、陳森斌、黃某某、鐘某某、邱某某、李某某、袁某某、李文忠等人，以盈利為目的，開(kāi)設(shè)賭博網(wǎng)站或者擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理，接受參賭人員投注，從中抽取漁利，各被告人的行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。其中：關(guān)于起訴書(shū)指控第一起犯罪事實(shí)，指控的押注額為6億余元和押取漁利60余萬(wàn)元，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證明該起犯罪的押注額為6億余元和押取漁利60余萬(wàn)，起訴書(shū)只是根據(jù)被告人鐘某某的供述再反推而計(jì)算得來(lái)的，因此對(duì)該起犯罪的賭資數(shù)額應(yīng)根據(jù)贛州東升會(huì)計(jì)司法鑒定所的司法技術(shù)鑒定書(shū)來(lái)確定。從鑒定書(shū)中反映，被告人月偉財(cái)、李永房、李銘、黃某某、鐘某某、邱某某、李某某、李文忠、袁某某上交參賭人員投注資金給廣東莊家薛志勇、羅通計(jì)26171083.5元，依據(jù)《最高法院、最高檢察院、公安部﹤關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)﹥》第三條第二款“賭資數(shù)額可以按照在網(wǎng)絡(luò)上投注或者贏取的點(diǎn)數(shù)乘以每一點(diǎn)實(shí)際代表的金額認(rèn)定?！薄⒌谒目睢皩?duì)于開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪中用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金，犯罪嫌疑人、被告人不能說(shuō)明合法來(lái)源的，可以認(rèn)定為賭資。……”、第一條第二款第（二）項(xiàng)“賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到30萬(wàn)元以上的”規(guī)定，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”之情形；關(guān)于起訴書(shū)指控第三起犯罪事實(shí)，被告人李永房、月偉財(cái)、譚勇志為“六合彩”網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受參賭人員投注，賭博資金包含在第一起鑒定的數(shù)額之中，且其從中抽取漁利4萬(wàn)元，符合上述規(guī)定第一條第二款第（一）項(xiàng)“抽頭漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)到3萬(wàn)元以上的”、第（二）項(xiàng)“賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到30萬(wàn)元以上的”規(guī)定，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”之情形；關(guān)于起訴書(shū)指控第四起犯罪事實(shí)中，被告人月偉財(cái)另外擔(dān)任“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站代理并單獨(dú)發(fā)展譚勇志為下線代理，由譚勇志接受曹輝等參賭人員的投注，查明的曹輝上交給譚勇志的賭博資金12478200元，且譚勇志從中抽取漁利8萬(wàn)元，符合上述規(guī)定第一條第二款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)之規(guī)定之“情節(jié)嚴(yán)重”之情形；關(guān)于起訴書(shū)指控第二起犯罪事實(shí)中，被告人陳森斌、李銘為羅通在“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博中的下線代理并接受參賭人員投注，其上交給羅通等上線賭資10911582元，且其從中抽取漁利8萬(wàn)元，符合上述規(guī)定第一條第二款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)之規(guī)定之“情節(jié)嚴(yán)重”之情形。
在起訴書(shū)指控的第一起共同犯罪事實(shí)當(dāng)中，被告人李永房、月偉財(cái)積極糾集同案人員設(shè)立賭博網(wǎng)站、積極聯(lián)系賭博網(wǎng)站上線并成為賭博網(wǎng)站代理、積極籌湊賭博資金（兩人占大股），在開(kāi)設(shè)的賭博網(wǎng)站代理中管賬、管錢，起主要作用，是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人李銘、黃某某、鐘某某、邱某某、李某某、袁某某、李文忠在所開(kāi)設(shè)或者代理的賭博網(wǎng)站中，是小股東，且管理作用小，起次要作用，是從犯，對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。
被告人李銘、譚勇志在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再次故意犯罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人鐘某某2006年11月3日因盜竊罪被本院判處有期徒刑一年，緩刑二年。有故意犯罪的前科劣跡，屢教不改，不宜適用緩刑。
被告人李文忠在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)漏罪，依法應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)漏罪作出判決，實(shí)行數(shù)罪并罰。
案發(fā)后，被告人黃某某、鐘某某、李某某、袁某某、李文忠主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕或減輕處罰。
案繳被告人月偉財(cái)現(xiàn)金80000元、陳森斌40000元、袁某某和李文忠各30000元、李某某6000元，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。
案繳被告人李永房蘋果5型手機(jī)一部，被告人月偉財(cái)賭博所用蘋果A1518型手機(jī)一部，被告人譚勇志賭博所用的組裝電腦二臺(tái)、VIVO手機(jī)一部，被告人陳森斌賭博所用的蘋果4S手機(jī)一部，系作案工具，應(yīng)予以沒(méi)收。
關(guān)于本案追繳賭資、非法所得數(shù)額依被告人在本案中的犯罪事實(shí)及其地位作用，予以確定。
綜合全案對(duì)被告人黃某某、袁某某、李某某適用緩刑確實(shí)不致再危害社會(huì)。為此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十五條第一款、第七十七條第一款、第六十九條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部﹤關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)﹥》第三條第二款和第四款、第一條第一款第（一）項(xiàng)和第（三）項(xiàng)、第二款第（一）項(xiàng)和第（二）項(xiàng)規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李永房犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民80000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年4月15日起至2018年4月14日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后一個(gè)月內(nèi)繳納）
二、被告人月偉財(cái)犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣80000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年4月15日起至2018年4月14日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后一個(gè)月內(nèi)繳納）
三、被告人李銘犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年4月30日起至2018年4月29日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后一個(gè)月內(nèi)繳納）
四、被告人譚勇志犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年4月15日起至2018年4月14日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后一個(gè)月內(nèi)繳納）
五、被告人陳森斌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年4月16日起至2017年10月15日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后一個(gè)月內(nèi)繳納）
六、撤銷本院（2014）全刑初字第28號(hào)被告人李文忠犯組織賣淫罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣10000元的緩刑判決；被告人李文忠犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣30000元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金人民幣40000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月22日起至2017年9月16日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后一個(gè)月內(nèi)繳納）
七、被告人邱某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月22日起至2016年6月15日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后一個(gè)月內(nèi)繳納）
八、被告人鐘某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年5月27日起至2016年11月26日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后一個(gè)月內(nèi)繳納）
九、被告人黃某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣30000元（已交）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）
十、被告人袁某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣并處罰金人民幣30000元（已交）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）
十一、被告人李某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣30000元（已交）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）
十二、（1）案繳被告人月偉財(cái)涉案賭資及非法所得8萬(wàn)元、陳森斌4萬(wàn)元、李文忠3萬(wàn)元、袁某某3萬(wàn)元、李某某6000元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；
（2）繼續(xù)追繳被告人李永房涉案賭資及非法所得9萬(wàn)元、李銘10萬(wàn)元、譚勇志8萬(wàn)元、鐘某某3萬(wàn)元、邱某某3萬(wàn)元；
（3）案繳被告人李永房賭博所用蘋果5型手機(jī)一部，被告人月偉財(cái)賭博所用蘋果A1518型手機(jī)一部，被告人譚勇志賭博所用的組裝電腦二臺(tái)、VIVO手機(jī)一部，被告人陳森斌賭博所用的蘋果4S手機(jī)一部，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向贛州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳鋒
人民陪審員賴蘭耀
人民陪審員譚洪考
裁判日期
二〇一五年五月二十六日
書(shū)記員
書(shū)記員王志穎
