廣東省五華縣人民法院審理廣東省五華縣人民檢察院指控原審被告人曾＊＊、曾＊＊、曾＊＊、曾＊＊、繆＊＊犯開設賭場罪一案，于2014年11月13日作出（2014）梅華法刑初字第210號刑事判決，原審被告人曾＊＊、曾＊＊、曾＊＊不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2015年2月3日公開開庭審理了本案。廣東省梅州市人民檢察院指派檢察員李建煌出庭履行職務，上訴人曾＊＊及其辯護人那利鵬、上訴人曾＊＊、曾＊＊到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認定，從2012年至2014年3月間，被告人曾＊＊利用“宏勝”賭博網(wǎng)站，發(fā)展下線，并為他們提供網(wǎng)址、賬號和密碼，組織他們進行香港“六合彩”外圍網(wǎng)上投注賭博。其中，經(jīng)公安機關查證被告人曾＊＊的下線代理有曾＊＊、曾＊＊、曾＊＊、繆＊＊等人，共從中收取賭博資金40943506元人民幣。其中：
1、2013年10月至2014年3月間，被告人曾＊＊以“會員”的身份，利用被告人曾＊＊提供的網(wǎng)址、賬號、密碼，信用額度是5000000元，進行“六合彩”外圍網(wǎng)上投注賭博及以“大股東級代理”的身份，發(fā)展下線代理一個“哦白雞”和四個“會員”曾＊＊（溫老板娘）、羅＊＊（羅欽）、“斗叔”等人，進行香港“六合彩”外圍網(wǎng)上投注賭博，被告人曾＊＊在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司五華城鎮(zhèn)支行賬號為622xxxxx和曾＊＊的中國農(nóng)業(yè)銀行賬號分別是62xxxxx和622xxxxx通過網(wǎng)上銀行進行網(wǎng)絡“六合彩”賭博結(jié)算，網(wǎng)銀交易為487700元。
2、2012年至2014年3月間，被告人曾＊＊利用上線曾＊＊提供的網(wǎng)址、賬號、密碼，信用額度是50000元，以“代理”的身份發(fā)展“會員”，接受賭民李桂、羅＊＊、萬艷飛、古麗紅等人進行“六合彩”外圍網(wǎng)上投注賭博，并用其的中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司五華縣城支行賬號為622xxxxx和曾＊＊的中國農(nóng)業(yè)銀行賬號分別是622xxxxx和622xxxxx通過網(wǎng)上銀行進行網(wǎng)絡“六合彩”賭博結(jié)算，網(wǎng)銀交易為1243200元。
3、2013年10月至2014年3月間，被告人曾＊＊利用上線曾＊＊提供的網(wǎng)址、賬號、密碼，信用額度是5000元，發(fā)展“下線”鄧＊＊、陳＊＊等人，利用香港“六合彩”進行外圍碼賭博，并用其的中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司五華縣城支行賬號為622xxxxx（現(xiàn)變更為622xxxxx）網(wǎng)銀與曾＊＊的中國農(nóng)業(yè)銀行賬號622xxxxx結(jié)算，網(wǎng)銀交易為263500元。
4、2013年11月至2014年3月間，被告人繆＊＊利用上線曾＊＊提供的網(wǎng)址、賬號、密碼，信用額度是30000元，利用香港“六合彩”，吸收賭民鐘＊＊等人進行外圍碼投注賭博。被告人繆＊＊將賭資除其自己做莊吸收了40000元外，其余的全部轉(zhuǎn)投注給曾＊＊，其與曾＊＊“六合彩”結(jié)算一般是現(xiàn)金結(jié)算，網(wǎng)銀交易一次10000元。
原判認定上述事實的證據(jù)有證人曾＊＊、羅＊＊、曾＊＊、陳＊＊、鄧＊＊等人的證言，扣押、移交物品清單，辨認筆錄、現(xiàn)場勘查筆錄，鑒定意見，銀行交易清單，抓獲經(jīng)過、被告人的供述等。
原判認為，被告人曾＊＊、曾＊＊、曾＊＊在計算機網(wǎng)絡上建立賭博網(wǎng)站或為賭博網(wǎng)站擔任代理，接受投注，情節(jié)嚴重；被告人曾＊＊、繆＊＊為賭博網(wǎng)站擔任代理，接受投注，其行為均已構成開設賭場罪。鑒于被告人曾＊＊歸案后能如實供述其罪行，依法從輕處罰；被告人曾＊＊、曾＊＊、曾＊＊、繆＊＊能當庭認罪，酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條之規(guī)定，判決如下：一、被告人曾＊＊犯開設賭場罪，判處有期徒刑五年，并處罰金800000元。二、被告人曾＊＊犯開設賭場罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金150000元。三、被告人曾＊＊犯開設賭場罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金150000元。四、被告人曾＊＊犯開設賭場罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金100000元（已交）。五、被告人繆＊＊犯開設賭場罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金50000元（已交）。六、1、被告人曾＊＊在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司五華縣支行的賬號622xxxxxx賬戶內(nèi)的2270165.71元和622xxxxxx賬戶內(nèi)的100225.48元，共2370391.19元，予以沒收，上繳國庫。2、被告人曾＊＊在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司五華城鎮(zhèn)支行的賬號622xxxxxx賬戶內(nèi)的27338.57元，予以沒收，上繳國庫。3、被告人曾＊＊在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司五華縣城支行的賬號622xxxxx賬戶內(nèi)的890.81元，予以沒收，上繳國庫。4、被告人曾＊＊在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司五華縣城支行的賬號622xxxxx賬戶內(nèi)的7094.76元，予以沒收，上繳國庫。5、被告人繆＊＊在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司五華縣支行的賬號622xxxxx賬戶內(nèi)的2298.33元，予以沒收，上繳國庫。七、隨案移來的聯(lián)想電腦一體機1臺、手提電腦3臺、電腦主機4臺、臺式電腦1臺、手機11部、移動硬盤一個，寬帶路由器二臺等物品，予以沒收，上繳國庫。
原審被告人曾＊＊上訴及其辯護人提出，原判認定上訴人曾＊＊收取賭博資金4094萬元的證據(jù)不足，從有利于上訴人的刑事司法原則，現(xiàn)有的證據(jù)只能按已查證屬實的曾＊＊、曾＊＊、曾＊＊、繆＊＊之間扣除正常借款后網(wǎng)銀交易數(shù)額來對上訴人曾＊＊定罪量刑。上訴人曾＊＊在看守所關押期間有檢舉揭發(fā)他人的犯罪行為，并經(jīng)查證屬實，具有立功表現(xiàn)，可以從輕或減輕處罰。上訴人曾＊＊有悔罪表現(xiàn)，愿意退贓，繳納罰金。綜上，請求二審法院對上訴人曾＊＊從輕處罰并判處緩刑。
原審被告人曾＊＊上訴提出，80萬元的賭資中有65萬元左右是其自己參賭的賭資，只有15萬元左右是下線向其投注的金額，原判量刑過重，請求二審法院對其從輕處罰。
原審被告人曾＊＊上訴提出，原判認定的賭資數(shù)額不準確，并沒有那么多，原判量刑過重，請求對其從輕處罰。
廣東省梅州市人民檢察院出席二審法庭提出，一審判決認定上訴人曾＊＊犯開設賭場罪定性準確，審判程序合法，但對收取下線賭博款的數(shù)額認定不準確，且上訴人曾＊＊具有立功行為，依法可從輕或減輕處罰。一審判決認定上訴人曾＊＊、曾＊＊犯開設賭場罪定罪準確，審判程序合法，但對收取下線數(shù)額的認定不準確，且認定其情節(jié)嚴重不當，兩人的數(shù)額均未達到30萬元，屬一般情節(jié)，應處三年以下有期徒刑、拘役或管制。建議二審法院對上述事實和情節(jié)予以準確認定，依法改判。此外，一審判決認定原審被告人曾＊＊、繆＊＊犯開設賭場罪定罪定性準確，審判程序合法，量刑適當，建議對原審被告人曾＊＊、繆＊＊維持原判。
經(jīng)審理查明：
一、2012年至2014年3月期間，上訴人曾＊＊利用“宏勝”賭博網(wǎng)站，為上訴人曾＊＊、曾＊＊、原審被告人曾＊＊、繆＊＊等人提供網(wǎng)址、賬號和密碼，發(fā)展他們?yōu)榇砑壪戮€，并組織他們進行香港“六合彩”外圍網(wǎng)上投注賭博。從中收取上訴人曾＊＊賭博投注款2112600元、上訴人曾＊＊賭博投注款659590元、原審被告人曾＊＊賭博投注款263500元、原審被告人繆＊＊賭博投注款10000元，合計3045690元。另查明，偵查機關對依法扣押的上訴人曾＊＊使用的手提電腦進行數(shù)據(jù)恢復，經(jīng)鑒定：在2013年9月10日和2014年2月3日至9日，上訴人曾＊＊在“宏勝”賭博網(wǎng)站累計投注賭博資金40943506元。另，上訴人曾＊＊于2014年11月20日向公安機關檢舉他人涉嫌犯掩飾犯罪所得罪線索，經(jīng)梅州市公安局梅縣區(qū)分局查證屬實，并抓獲了犯罪嫌疑人，該案目前已向公訴機關移送起訴。
二、2013年10月至2014年3月間，上訴人曾＊＊利用上訴人曾＊＊提供的網(wǎng)址、賬號、密碼，以“大股東級代理”的身份，接受曾＊＊、羅＊＊等人進行香港“六合彩”外圍網(wǎng)上投注賭博，共收取賭博投注款147015元。
三、2012年至2014年3月間，上訴人曾＊＊利用上訴人曾＊＊提供的網(wǎng)址、賬號、密碼，以“代理”的身份接受李桂、羅＊＊、萬艷飛、古麗紅等人進行香港“六合彩”外圍網(wǎng)上投注賭博，共收取賭博投注款50000元。
四、2013年10月至2014年3月間，原審被告人曾＊＊利用上訴人曾＊＊提供的網(wǎng)址、賬號、密碼，接受鄧＊＊、陳＊＊等人進行香港“六合彩”外圍碼賭博，共收取賭博投注款263500元。
五、2013年11月至2014年3月間，原審被告人繆＊＊利用上訴人曾＊＊提供的網(wǎng)址、賬號、密碼，接受鐘＊＊等人進行香港“六合彩”外圍碼投注賭博，共收取賭博投注款10000元。
上述事實，有原公訴機關提交并經(jīng)原審法庭質(zhì)證、認證，本院查證屬實的下列證據(jù)證實：
1、證人曾＊＊的陳述，證實其在百度中搜索到并申請成為網(wǎng)站的股東，然后有一人主動聯(lián)系其，其登陸http：／／meh.mad168.com，然后進到一個登陸界面，輸入賬號密碼就可進入宏勝網(wǎng)站，就可參與“六合彩”投注賭博，其屬于這個賭博網(wǎng)站的股東，其的上線只知他是香港老板，平時也只是他打電話和其聯(lián)系。其的下線有三個人，分別是李漢偉、深圳的肖老板和劉老板。從今年2月下旬，其接受下線的投注。其與上線都是現(xiàn)金結(jié)算，結(jié)賬前對方會給電話約定地方。假如投注總額為100%，上線占20%，其占30%，下線占50%，每期投注后按所占比例自動計算和生成賠付和獲利金額。然后電話聯(lián)系，直接現(xiàn)金交易。具體投注金額其一般沒注意，只注意每期結(jié)算金額，每期其賬下結(jié)算金額約3萬元。參賭四期，接受投注12萬元，其得到下線投注額的千分之二，共240元。其平時和弟曾＊＊是通過手機聯(lián)系，兄弟倆會通過網(wǎng)銀在經(jīng)濟上周轉(zhuǎn)。
2、證人陳＊＊的證言，證實其是曾＊＊的妻子，放在曾＊＊書房的電腦聯(lián)想一體機一般都是其和丈夫使用。其沒有登陸過“六合彩”的相關網(wǎng)頁，沒有參與“六合彩”賭博，其丈夫曾＊＊有無參與網(wǎng)絡“六合彩”賭博就不清楚。
3、證人張＊＊證言，證實其在2013年7、8月份認識曾＊＊的，是曾＊＊的女朋友。2014年3月27日7時許，曾＊＊打電話叫其拿身份證和他去開房住，后曾＊＊駕車載其到國際大酒店開房。開房后曾＊＊將汽車鑰匙拿給其，叫其到他車里拿5萬元錢回其租住的房子，回去后其把這些錢藏在房子雜物間的一個電飯鍋里，汽車鑰匙藏在桌子上的一本書里。中午12時左右，公安人員找到其，并將其被帶到公安機關。公安人員在其出租房內(nèi)共扣押現(xiàn)金62250元。
4、證人曾＊＊的證言及辨認筆錄，證實曾＊＊給其一個網(wǎng)絡賭博“六合彩”會員級賬號，其用來自己投注參賭。2013年9月至2014年3月中旬，其一共在該網(wǎng)絡賭博賬號投注參賭“六合彩”約30期，每期投注1500元，總投注金額約45000元。每期開完碼后，其用手機與曾＊＊聯(lián)系結(jié)算，若其贏了，曾＊＊通過銀行將錢轉(zhuǎn)賬到其丈夫農(nóng)行賬號62xxxxx內(nèi)，若輸了，曾＊＊第二天到其店里結(jié)算現(xiàn)金。與曾＊＊的13筆銀行轉(zhuǎn)賬共計70320元，均是其贏的錢，現(xiàn)金結(jié)算17次，共約25000元，總的來說其贏了45320元。曾＊＊還辨認出曾＊＊是其參與“六合彩”賭博向他投注的人。
5、證人羅＊＊的證言及辨認筆錄，證實其打電話向曾＊＊投注了2期“六合彩”，一期150元，第二期80元，均輸了，與曾＊＊還沒有結(jié)賬就被公安機關抓了。2014年3月20日左右，曾＊＊用手機信息將參與“六合彩”網(wǎng)絡賭博的網(wǎng)址（宏勝網(wǎng)55p.mad168.com）發(fā)給其，但其沒有用，賬號、密碼記不清了。羅＊＊還辨認出曾＊＊是接受其投注“六合彩”賭資，且通過手機短信方式發(fā)“六合彩”網(wǎng)址給其的人。
6、證人何＊＊的證言，證實從2014年2月份開始，其向繆＊＊投注“六合彩”共10期，約1000元，每次都是將要投注的生肖和金額用手機短息的方式發(fā)給繆＊＊，然后到他店里結(jié)算現(xiàn)金。何＊＊還辨認出繆＊＊是其向他投注“六合彩”賭博的人。
7、證人繆錫中的證言，證實繆＊＊經(jīng)營“六合彩”開票收取賭資并做小莊家。2013年7月份至2014年3月27日，其用發(fā)手機短信的方式向繆＊＊投注“六合彩”約40多期，總投注金額為4000元左右，其和繆＊＊之間的“六合彩”賭博款還沒有結(jié)算?？婂a中還辨認出繆＊＊是其用手機短信投注“六合彩”賭博的人。
8、證人曾＊＊的證言及辨認筆錄，證實2013年9月底，其開始參與網(wǎng)上“六合彩”賭博，網(wǎng)址、賬號是曾＊＊用手機信息的方式給的。其一直都是和曾＊＊結(jié)賬的，有時通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)賬，有時用現(xiàn)金結(jié)賬。2013年10月24日其在五華縣水寨鎮(zhèn)工商銀行柜員機上用戶名曾＊＊，賬號尾數(shù)是7185的賬戶轉(zhuǎn)了5萬元現(xiàn)金給曾＊＊，這5萬元現(xiàn)金是其參與網(wǎng)絡“六合彩”賭博輸給曾＊＊、曾＊＊兩兄弟的。2014年1月28日，其再次參與網(wǎng)絡“六合彩”賭博，直至3月27日其被公安民警抓獲。其再次參與賭博的“六合彩”的網(wǎng)址、賬號是曾＊＊于2014年1月27日用手機短信發(fā)給其的，額度是每期30000元。其最近一次與曾＊＊結(jié)賬是在2014年3月23日，其支付了10000元給曾＊＊。其參與賭博以來在網(wǎng)上共投注了86000元，共輸了6萬元。曾＊＊還辨認出曾＊＊是其參與“六合彩”網(wǎng)絡賭博的上線。
9、證人曾＊＊的證言，證實其從2014年1月份開始至2014年3月27日參與“六合彩”網(wǎng)絡賭博，登陸的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址是https：／／55p.mad.com，頁面上顯示有“宏勝”兩個字，其使用的賬號、密碼是一個綽號叫“肥婆”用手機信息發(fā)到其的手機上的。其總共投注了34000元，到目前為止輸了3000元，其和“肥婆“商定輸贏到5000元時結(jié)賬一次，因為還沒到5000元，所以其還沒有和“肥婆”結(jié)算過。
10、證人鄧＊＊的證言，證實2013年11月至2014年3月份間，其陸續(xù)向曾＊＊投注參與“六合彩”賭博10期，每期100元至500元不等，輸贏均有，具體數(shù)目記不清楚了。鄧＊＊還辨認出曾＊＊是其向她投注“六合彩”賭博的人。
11、證人宋＊＊的證言，證實2014年3月份，曾＊＊問其會不會賭“六合彩”，后其向曾＊＊投注了兩期，共120元，都輸了。宋＊＊還辨認出曾＊＊是其向她投注“六合彩”賭博的人。
12、證人羅＊＊的證言，證實2014年7月10日至22日，其替一名叫“啊云”的人開票并自己參賭，其通過互聯(lián)網(wǎng)參與六合彩網(wǎng)絡賭博共6起，期間收取賭資12555元，能得到10%的手續(xù)費。2013年11月13日至2014年3月11日間，其陸續(xù)向曾＊＊投注參與“六合彩”網(wǎng)絡賭博6期，投注6000元，曾＊＊給其的網(wǎng)址是55p.mad168.com，賬號密碼已經(jīng)忘記，信額為1000元。若其贏了，曾＊＊就將錢匯入其農(nóng)行622xxxxxx的賬戶內(nèi)，輸了，曾＊＊就到其店結(jié)算現(xiàn)金。羅＊＊還辨認出曾＊＊是其向他投注“六合彩”賭博的人。
13、搜查筆錄：（1）公安民警在上訴人曾＊＊位于五華縣水寨鎮(zhèn)澄湖村紅光曾＊＊住房進行搜查并扣押一部涉嫌賭博的聯(lián)想電腦、銀行卡3張。HUAWEI黑色無線上網(wǎng)卡1張，紙質(zhì)單據(jù)4張。（2）公安民警在上訴人曾＊＊位于五華縣水寨鎮(zhèn)鴻云花園鴻桂軒801房進行搜查并扣押聯(lián)想筆記本電腦一臺（黃色機身）、聯(lián)想THINKPAD筆記本電腦一臺（黑色機身）、聯(lián)想臺式電腦主機（銀白色主機）、聯(lián)想移動硬盤一臺（250G容量）、廣東農(nóng)信社信游E家一個、蘋果IPHONE手機一部（黑色機身）、NOKIA手機一部（型號C2-05、黑色機身）、HTC手機一部（紅白色機身）、人民幣現(xiàn)金25000元、農(nóng)業(yè)銀行存折二本、農(nóng)業(yè)銀行卡一張、中國郵政儲蓄存折一本。（3）公安民警在五華縣水寨鎮(zhèn)大壩村上訴人曾＊＊家搜查并扣押聯(lián)想手提電腦一臺、諾基亞手機二部、天翼上網(wǎng)卡一張，賭博欠單88張、三星手機一部、中國農(nóng)業(yè)銀行卡（622xxxxx）、臺式電腦一臺、人民幣3426元、索愛手機一部、白小姐特碼書二本、轉(zhuǎn)賬單12張、金戒指一枚、金項鏈一條。（4）公安民警在五華縣水寨鎮(zhèn)大壩環(huán)城路原審被告人曾＊＊家進行搜查并扣押用于“六合彩”賭博的手機NOKIA（諾基亞）2020一部，黑色的組裝電腦主機一臺，標號為SAMA，三星手機一部（GT1-19300），騰達寬帶路由器二臺，筆記本電腦一臺（GC100A59-268）。（5）公安民警在原審被告人繆＊＊位于五華縣水寨鎮(zhèn)華二路＊＊牙科進行搜查并扣押了電腦主機一臺、手機一部，扣押了二張銀行卡（農(nóng)行622xxxxx、農(nóng)信621xxxxx），一輛別克牌銀灰色小轎車（車牌粵MZZ6**）。（6）搜查張＊＊居所，扣押黑色聯(lián)想筆記本電腦一臺，農(nóng)行卡622xxxxx，人民幣62250元。
14、上訴人曾＊＊的銀行賬戶交易記錄清單，證實上訴人曾＊＊中國農(nóng)業(yè)銀行賬號為622xxxxx的賬戶于2012年至2013年9月客戶賬單轉(zhuǎn)賬交易流水清單共101頁、曾＊＊中國農(nóng)業(yè)銀行賬號為622xxxxx的賬戶于2013年10月3日至2014年3月25日客戶賬單轉(zhuǎn)賬交易流水清單共35頁，曾＊＊與曾＊＊、曾＊＊、曾＊＊、繆＊＊、曾＊＊、曾＊＊等人（使用賬戶名為鄧泗連的賬號）的六合彩賭博結(jié)算交易記錄。曾＊＊中國農(nóng)業(yè)銀行賬號為6228481421704930913客戶賬單轉(zhuǎn)賬交易流水清單共20頁，曾＊＊與曾＊＊、曾＊＊等人“六合彩”賭博結(jié)算交易記錄。曾＊＊的中國工商銀行賬號為200xxxxx的明細清單。
15、上訴人曾＊＊的銀行賬戶交易記錄清單，證實上訴人曾＊＊通過中國農(nóng)業(yè)銀行賬號為622xxxxx的賬戶與上訴人曾＊＊“六合彩”賭博的結(jié)算交易記錄。
16、上訴人曾＊＊的銀行賬戶交易記錄清單，證實上訴人曾＊＊通過中國農(nóng)業(yè)銀行五華支行賬號為622xxxxx的賬戶轉(zhuǎn)入上訴人曾＊＊中國農(nóng)業(yè)銀行五華支行賬號為622xxxxx的賬戶金額共有45筆，累計659590元；上訴人曾＊＊通過中國農(nóng)業(yè)銀行五華支行賬號為622xxxxx的賬戶轉(zhuǎn)入曾＊＊的中國農(nóng)業(yè)銀行五華支行賬號為622xxxxx的賬戶金額共45筆，共計542200元；曾＊＊通過賬號622xxxxx的賬戶轉(zhuǎn)入曾＊＊的中國農(nóng)業(yè)銀行五華支行賬號為622xxxxx的賬戶有4筆，共計37010元。
17、原審被告人曾＊＊的銀行賬戶交易記錄清單，證實曾＊＊通過農(nóng)業(yè)銀行賬號622xxxxx網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入曾＊＊的中國農(nóng)業(yè)銀行賬號622xxxxx轉(zhuǎn)賬清單交易記錄有9筆，共計263500元人民幣。
18、梅州市公安局司法鑒定中心出具的梅公鑒定字（2014）016號鑒定書，證實從上訴人曾＊＊型號為APPLE蘋果牌IPHONE5S、序列號：358767052746064的手機恢復收件箱和發(fā)件箱的短信內(nèi)容，里面有大量六合彩賭博交易短信內(nèi)容。
19、梅州市公安局司法鑒定中心出具的梅公鑒定字（2014）023號鑒定書，證實從上訴人曾＊＊處扣押的電腦硬盤型號為SEAGATE、容量為500G、硬盤序列號為5VM583HD電腦進行上網(wǎng)記錄恢復，發(fā)現(xiàn)有賭博網(wǎng)址http：／／mad168.com的記錄；通過使用專業(yè)取證軟件ENCASE4.20對電腦硬盤進行殘缺網(wǎng)頁恢復記錄如下：使用分公司賬號登陸，2013年9月10日下注有效金額771815；使用分公司賬號登陸，2014年2月3日至2月9日下注有效金額35018680；使用分公司賬號登陸，2014年2月12日下注有效金額5153011。
20、梅州市公安局司法鑒定中心出具的梅公鑒定字（2014）025號鑒定書，證實從上訴人曾＊＊處扣押送檢的電腦硬盤型號為SEAGATE，容量為320G，序列號為9SZ1D1EK的電腦硬盤進行上網(wǎng)記錄恢復，發(fā)現(xiàn)硬盤內(nèi)用戶有登陸賭博網(wǎng)址http：／／mad168.com的記錄；使用專業(yè)取證軟件ENCASE4.20對電腦硬盤進行殘缺網(wǎng)頁恢復記錄如下：2012年11月17日下注金額共80705元。
21、梅州市公安局司法鑒定中心出具的梅公鑒定字（2014）026號鑒定書，證實從上訴人曾＊＊處扣押送檢的640G容量、型號TOSHIBA、硬盤序列號：4111P1X6T的電腦硬盤進行上網(wǎng)記錄恢復發(fā)現(xiàn)有登陸賭博網(wǎng)址http：／／mad168.com的記錄。使用專業(yè)取證軟件ENCASE4.20對電腦硬盤進行殘缺網(wǎng)頁恢復記錄發(fā)現(xiàn)使用賬號于2013年5月23日已用額2455元，信用額50000元。2014年4月16日下注額共530元。
22、梅州市公安局司法鑒定中心出具的梅公鑒定字（2014）021、22號鑒定書，證實從上訴人曾＊＊處扣押送檢的型號nokia牌，型號6303c，序列號：359333038249142的手機恢復收件箱和發(fā)件箱，發(fā)現(xiàn)短信內(nèi)容有大量六合彩交易的記錄，曾＊＊手機收件箱短信內(nèi)容有上訴人曾＊＊手機使用號碼所發(fā)送：農(nóng)業(yè)銀行622xxxxx曾＊＊；還有大量彩民向曾＊＊六合彩賭博投注交易記錄信息內(nèi)容。
23、梅州市公安局司法鑒定中心出具的梅公鑒定字（2014）030號鑒定書，證實從上訴人曾＊＊處扣押送檢的500G容量型號WesternDigital硬盤恢復賬號名稱英在3月20日第032期下注金額600元。
24、梅州市公安局司法鑒定中心出具的梅公鑒定字（2014）031號鑒定書，證實對原審被告人曾＊＊持有的NOKIA（諾基亞）型號2020、序列號：355948056765085的手機收件箱和發(fā)件箱進行短信內(nèi)容恢復，發(fā)現(xiàn)有“六合彩”賭博結(jié)賬交易記錄，網(wǎng)址。
25、梅州市公安局司法鑒定中心出具的梅公鑒定字（2014）032號鑒定書，證實從原審被告人繆＊＊處扣押送檢的容量250G型號SEAGATE硬盤、序列號：6RYAQWAY的電腦硬盤內(nèi)恢復上網(wǎng)記錄發(fā)現(xiàn)有登陸賭博網(wǎng)址http：／／mad168.com的記錄。
26、梅州市公安局司法鑒定中心出具的梅公鑒定字（2014）033號鑒定書，證實從原審被告人繆＊＊處扣押送檢的步步高牌vivoS9，序列號：867739019034015的手機中恢復收件箱和發(fā)件箱的短信內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)含有大量六合彩賭博交易短信內(nèi)容。
27、抓獲經(jīng)過，證實上訴人曾＊＊、曾＊＊、曾＊＊、原審被告人曾＊＊、繆＊＊均系被公安機關抓獲或傳喚歸案的，無投案自首情節(jié)。
28、行政處罰決定書，證實公安機關作出對羅＊＊罰款500元，曾＊＊拘留10日并罰款500元，收繳賭資45320元，繆錫中罰款500元，何＊＊罰款500元，鄧＊＊罰款500元，羅＊＊拘留10日并罰款3000元，沒收33865元的行政處罰，對宋＊＊不予行政處罰。
29、上訴人曾＊＊的供述，證實其認識曾＊＊、曾＊＊、曾＊＊，與曾＊＊是朋友關系，還認識繆＊＊、曾＊＊，是朋友介紹認識的。自2012年1月7日至2014年3月25日間，其農(nóng)業(yè)銀行賬號是：622xxxxx和622xxxxxx，賬戶名都是曾＊＊。曾＊＊的農(nóng)業(yè)銀行賬號622xxxxx轉(zhuǎn)入其農(nóng)業(yè)銀行賬號62xxxxx有45筆交易流水賬，轉(zhuǎn)入金額累計659590元。其農(nóng)業(yè)銀行賬號622xxxxx轉(zhuǎn)給曾＊＊農(nóng)業(yè)銀行賬號622xxxxx有45筆交易流水賬，轉(zhuǎn)出總金額累加542200元。其農(nóng)業(yè)銀行賬號轉(zhuǎn)給曾＊＊農(nóng)業(yè)銀行賬號622xxxxx有4筆交易流水賬，轉(zhuǎn)出金額累計有37010元。從2012年1月3日至2014年3月25日間，其農(nóng)業(yè)銀行賬號是622xxxxx，曾＊＊的農(nóng)業(yè)銀行的賬號是622xxxxx，交易網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬情況：其轉(zhuǎn)給曾＊＊的錢額有10筆經(jīng)累加有392800元，曾＊＊轉(zhuǎn)入其的有10筆經(jīng)累加有778600元；其從2012年3月29日至2014年3月13日，其農(nóng)業(yè)銀行賬號是622xxxxx，曾＊＊的農(nóng)業(yè)銀行賬號是622xxxxx，交易轉(zhuǎn)賬情況：其轉(zhuǎn)給曾＊＊有24筆累加金額有390800元，曾＊＊轉(zhuǎn)入其的賬戶有59筆累加金額有1334000元；其從2013年10月8日至2014年3月25日間，其銀行賬號是622xxxxx跟曾＊＊農(nóng)業(yè)銀行賬號是622xxxxx交易網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬情況，其轉(zhuǎn)給曾＊＊2筆累加金額5300元。放在家里的聯(lián)想電腦基本上都是其在使用，其妻子很少使用。2014年3月3日其哥（曾＊＊）網(wǎng)銀轉(zhuǎn)1000000元給其農(nóng)業(yè)銀行的賬號622xxxxx，其于2014年3月11日網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給曾＊＊600000元。平時通過手機和曾＊＊的電話進行聯(lián)系。
30、上訴人曾＊＊的供述及辨認筆錄，證實其于2013年10月參與宏勝外圍“六合彩”網(wǎng)站賭博，網(wǎng)址是：HTTPS：／／MED.MAD168.COM；賬號：MA12；密碼：753163，屬大股東代理，信用額是500萬，其上線是曾＊＊。2014年2月，其通過曾＊＊所給的大股東級別的賬號發(fā)展了一名綽號叫“哦白雞”的代理，溫老板娘、羅＊＊、胖屁、斗叔四個會員。溫老板娘的賬號用的是他丈夫的名字溫力進，羅＊＊賬號一個。溫老板娘、羅＊＊和其轉(zhuǎn)賬的資金都是“六合彩”賭博資金結(jié)算。曾＊＊轉(zhuǎn)賬給其的錢是“六合彩”的結(jié)算。其中國農(nóng)業(yè)銀行賬號為62xxxxx賬戶是和曾＊＊用來結(jié)算網(wǎng)絡“六合彩”賭博用的，曾＊＊的賬號有兩個，分別是尾數(shù)為7313和0913。2013年10月份以前其和曾＊＊的賬戶經(jīng)濟往來是一般的借貸來往，2013年10月份以后，其與曾＊＊農(nóng)業(yè)銀行之間的賬戶經(jīng)濟來往20多筆，除60000元是還給曾＊＊的父親外，約40萬元是用于和曾＊＊進行“六合彩”網(wǎng)絡賭博的結(jié)算。其用中國農(nóng)業(yè)銀行62xxxxx與下線人員進行結(jié)算。2013年10月份至2014年1月份其屬會員身份，投注額每期2500元，投注了40期共100000元。2014年2月份至3月份是股東身份，每期投注額約60000元，兩個月總投注額約1500000元。上訴人曾＊＊辨認出羅＊＊、曾＊＊（溫老板娘）是其參與“宏勝”六合彩網(wǎng)絡賭博的下線，曾＊＊是提供“宏勝”六合彩網(wǎng)絡賭博賬號和密碼給其的人。
31、上訴人曾＊＊的供述及辨認筆錄，證實從2012年1月份開始，其在曾＊＊給的宏勝“六合彩”賭博網(wǎng)站上賭博，其的賬號分別是代理級的maa608、會員級的maa203，信用額是5萬元，曾＊＊是其的上線，涉及的經(jīng)濟往來也是參與網(wǎng)絡“六合彩”賭博的經(jīng)濟往來。曾＊＊是宏勝網(wǎng)站的老板，負責網(wǎng)站賬號分發(fā)，與下面賬號人員進行結(jié)算。其的賬號主要是自己投注，同時也接受其他彩民投注后上報。每期投注金額不同，從2000至10000元不等，平均每期約4000元，共約100萬元。其用農(nóng)業(yè)銀行的賬號為6228481425419350812和曾＊＊進行“六合彩”賭博的銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，曾＊＊有兩個賬號，分別是尾數(shù)為7313和0913的農(nóng)業(yè)銀行賬號，戶名都是曾＊＊。從2012年1月7日至案發(fā)，其轉(zhuǎn)賬給曾＊＊的尾數(shù)為3713的賬號45筆共659590元。曾＊＊的尾數(shù)為7313的賬號轉(zhuǎn)賬給其45筆共542200元，尾數(shù)為0913的賬號轉(zhuǎn)賬給其4筆共37010元，這些農(nóng)業(yè)銀行交易清單里有記錄。2014年元宵曾＊＊還給了其代理的maa608下面開的另一個maa206的賬號，其給“馬李”使用，“馬李”的輸贏直接和曾＊＊結(jié)算。其接受李桂、羅＊＊、萬艷飛、古麗紅等人的投注。李桂是2013年9、10月份開始到其處投注，每期從200多元到1000元不等，到現(xiàn)在投注額約30000元，羅＊＊到其處投注才幾期，一共幾百元，萬艷飛到其處投注兩三期，投注金額幾百元，古麗紅是2013年5、6月份開始到其處投注，總投注額約8000元，他們都是和其現(xiàn)金結(jié)算，其共獲取水錢約10000元。上訴人曾＊＊還辨認出曾＊＊是提供宏勝“六合彩”網(wǎng)絡賭博賬號及密碼給其的人。
32、原審被告人曾＊＊的供述及辨認筆錄，證實從2013年10月份開始，其通過曾＊＊提供給的宏勝“六合彩”網(wǎng)站進行網(wǎng)絡賭博，賬號MA626、密碼均是曾＊＊提供的，信用額是5000元。附近的村民直接到其家中或通過電話告訴其要投注的號碼，其用電腦將號碼直接投注給曾＊＊，用其中國農(nóng)業(yè)銀行的賬號622xxxxx網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入曾＊＊的中國農(nóng)業(yè)銀行賬號622xxxxx結(jié)算，共轉(zhuǎn)賬8筆，時間為2013年10月21日轉(zhuǎn)給曾＊＊15900元，2013年10月22日轉(zhuǎn)給曾＊＊45300元，2013年10月28日轉(zhuǎn)給曾＊＊15100元，2013年11月21日轉(zhuǎn)給曾＊＊30000元，2013年12月13日轉(zhuǎn)給曾＊＊30000元，2014年1月16日轉(zhuǎn)給曾＊＊49000元，2014年1月21日轉(zhuǎn)給曾＊＊29900元，一共轉(zhuǎn)賬263500元。其總共替曾＊＊收取“六合彩”賭資65期，平均每期5000元，總收取賭資325000元，其中轉(zhuǎn)賬給曾＊＊263500元，缺少的61500元是彩民買中后賠給彩民的。其是按百分之二的手續(xù)費收取水錢，共得6500元水錢。其發(fā)展了下線陳＊＊和鄧＊＊并把網(wǎng)址、賬號、密碼給陳＊＊和鄧＊＊，其得百分之二的手續(xù)費，陳＊＊和鄧＊＊各得百分之十的手續(xù)費，陳＊＊和鄧＊＊向彩民收取“六合彩”賭資通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬至其的賬戶，其通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給上線曾＊＊。陳＊＊開票收取賭資10多筆、金額17多萬元通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到其的賬戶，鄧＊＊收取賭資2萬元左右通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到其的賬戶。鄧＊＊在2013年底就沒有作為其的下線參與“六合彩”賭博。陳＊＊從2013年10月一直到其被抓都在參與。原審被告人曾＊＊還辨認出曾＊＊是其參與“六合彩”網(wǎng)絡賭博的上線，鄧＊＊是其參與網(wǎng)絡賭博的下線。
33、原審被告人繆＊＊的供述及辨認筆錄，證實自2013年11月起，其通過曾＊＊給的宏勝“六合彩”賭博網(wǎng)址、賬號、密碼進行網(wǎng)絡賭博，信用額為3萬元。開票約60期（每星期開碼三期），賭資約30萬元（每期約5000元），得回扣12000元（按賭民投注額的百分之四得回扣）。其跟曾＊＊“六合彩”賭博結(jié)賬用的是農(nóng)業(yè)銀行的賬戶，卡號是622xxxxx。2014年1月28日，其轉(zhuǎn)賬10000元給曾＊＊農(nóng)業(yè)銀行卡號為622xxxxx的賬戶。因其于2013年10月份被公安查處過，故多數(shù)是通過手機跟曾＊＊聯(lián)系，賭民用電話、手機信息或直接當面說投注號碼、生肖、或單雙、大小及投注錢額，然后其在“六合彩”開碼前將投注情況統(tǒng)計好通過電話、手機信息或網(wǎng)絡報給曾＊＊。有幾次其用網(wǎng)吧的電腦通過曾＊＊給的網(wǎng)址、賬號、密碼進入，在網(wǎng)上報給曾＊＊，開碼后其和曾＊＊在電話中結(jié)算，錢額達到數(shù)仟元后見面結(jié)算。有“阿亦文”“敕下里”、“阿泉光”、繆錫中、繆會正、鐘＊＊、周賢＊＊、李展亮、朱泉江、何＊＊等人在其手中投注“六合彩”參與賭博。其無發(fā)展下線。從2013年11月份以來，其做小莊，接受賭民的投注大約有4萬元。原審被告人繆＊＊還辨認出曾＊＊是其參與“六合彩”賭博的上線，繆錫中、張恩東是向其投注“六合彩”賭博的人。
各上訴人及其辯護人提出的上訴和辯護意見作如下綜合評判：
原審被告人曾＊＊上訴及其辯護人提出，原判認定上訴人曾＊＊收取賭博資金4094萬元的證據(jù)不足，從有利于上訴人的刑事司法原則，現(xiàn)有的證據(jù)只能按已查證屬實的曾＊＊、曾＊＊、曾＊＊、繆＊＊之間扣除正常借款后網(wǎng)銀交易數(shù)額來對上訴人曾＊＊定罪量刑。上訴人曾＊＊在看守所關押期間有檢舉揭發(fā)他人的犯罪行為，并經(jīng)查證屬實，具有立功表現(xiàn)，可以從輕或減輕處罰。上訴人曾＊＊有悔罪表現(xiàn)，愿意退贓，繳納罰金。綜上，請求二審法院對上訴人曾＊＊從輕處罰并判處緩刑。
經(jīng)查，上訴人曾＊＊在開設賭場期間，從其與曾＊＊、曾＊＊、曾＊＊、繆＊＊的網(wǎng)銀往來賬戶反映，其共收取賭博資金3045690元，故其上訴認為，原判認定其收取賭博資金為4094萬元的證據(jù)不足的上訴理由成立，予以采納；上訴人曾＊＊的立功表現(xiàn)，經(jīng)查證屬實，依法可對其從輕處罰。
原審被告人曾＊＊上訴提出，80萬元的賭資中有65萬元左右是其自己參賭的賭資，只有15萬元左右是下線向其投注的金額，原判量刑過重，請求二審法院對其從輕處罰。
經(jīng)查，上訴人曾＊＊在開設賭場期間接受曾＊＊、羅＊＊等人進行香港“六合彩”外圍網(wǎng)上投注賭博，共收取賭博投注款147015元，其上訴意見與查證的事實相符，予以采納。
原審被告人曾＊＊上訴提出，原判認定的賭資數(shù)額不準確，并沒有那么多，原判量刑過重，請求對其從輕處罰。
經(jīng)查，上訴人曾＊＊在開設賭場期間接受李桂、羅＊＊、萬艷飛、古麗紅等人進行“六合彩”外圍網(wǎng)上投注賭博，現(xiàn)有證據(jù)可認定其共收取賭博投注款50000元，故其提出的上訴意見，理由成立，予以采納。
本院認為，上訴人曾＊＊、曾＊＊、曾＊＊、原審被告人曾＊＊、繆＊＊在計算機網(wǎng)絡上為賭博網(wǎng)站擔任代理，接受投注，其中上訴人曾＊＊屬情節(jié)嚴重，其行為均已構成開設賭場罪。上訴人曾＊＊在羈押期間向公安機關檢舉他人涉嫌犯掩飾犯罪所得罪線索，經(jīng)查證屬實，有立功表現(xiàn)，可對其從輕處罰；上訴人曾＊＊歸案后能如實供述犯罪事實，有悔罪表現(xiàn)，依法對其從輕處罰，上訴人曾＊＊、曾＊＊、原審被告人曾＊＊、繆＊＊能當庭認罪，酌情從輕處罰。鑒于原判認定上訴人曾＊＊、曾＊＊、曾＊＊收取下線賭博款的數(shù)額不準確，及上訴人曾＊＊、曾＊＊屬情節(jié)嚴重不當，且上訴人曾＊＊、曾＊＊、曾＊＊在二審期間能主動繳納罰金，有一定的悔罪表現(xiàn)，依法對上訴人曾＊＊、曾＊＊、曾＊＊從輕處罰，并可適用緩刑。原判認定上訴人曾＊＊、曾＊＊、曾＊＊、原審被告人曾＊＊、繆＊＊犯開設賭場罪的定性準確，審判程序合法，但認定曾＊＊、曾＊＊、曾＊＊收取賭博款的數(shù)額不準確及上訴人曾＊＊、曾＊＊屬情節(jié)嚴重不當，應予糾正。廣東省梅州市人民檢察院的出庭意見，理由和依據(jù)充分，應予采納。案經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第七十二條、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）、（二）項之規(guī)定，判決如下：
一、維持廣東省五華縣人民法院（2014）梅華法刑初字第210號刑事判決第四、五、六、七項及第一、二、三項中對被告人曾＊＊、曾＊＊、曾＊＊的定罪及附加刑部分，即：1、被告人曾＊＊犯開設賭場罪，并處罰金800000元。（凍結(jié)上訴人曾＊＊在中國郵政儲蓄銀行股份有限公司五華縣支行的存款賬戶賬號605xxxxx內(nèi)的3660.24元；在五華縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社的存款賬戶賬號800xxxxx內(nèi)的59266.38元；在中國工商銀行股份有限公司五華支行的存款賬戶賬號200xxxxx內(nèi)的69660.63元及隨案移來的50000元共182587.25元折抵罰金，余款617412.75已繳交；）2、被告人曾＊＊犯開設賭場罪，并處罰金150000元。（凍結(jié)上訴人曾＊＊在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司五華城鎮(zhèn)支行的存款賬戶賬號622xxxxx賬戶內(nèi)的4750.56元和隨案移來曾＊＊被扣押的25000元共29750.56元折抵罰金，余款120249.44已繳交；）3、被告人曾＊＊犯開設賭場罪，并處罰金150000元。（隨案移來上訴人曾＊＊被扣押的3426元折抵罰金，余款146574已繳交。）
二、撤銷廣東省五華縣人民法院（2014）梅華法刑初字第210號刑事判決第一、二、三項中對被告人曾＊＊、曾＊＊、曾＊＊主刑部分的判決。
三、上訴人曾＊＊犯開設賭場罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
四、上訴人曾＊＊犯開設賭場罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
五、上訴人曾＊＊犯開設賭場罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
本判決為終審判決。
審判長 劉慶新
審判員 柯 彬
審判員 范宜佳
二〇一五年三月四日
書記員 丘素紅
