審理法院： 河南省許昌市建安區(qū)人民法院
案 號： （2018）豫1003刑初35號
案件類型： 刑事
案 由： 開設(shè)賭場罪
裁判日期： 2018-04-26
審理經(jīng)過
許昌市建安區(qū)人民檢察院以許建檢公訴刑訴（2018）22號起訴書指控被告人王某1、岳某2、劉某3犯開設(shè)賭場罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。許昌市建安區(qū)人民檢察院指派檢察員魏建清、張超峰出庭支持公訴，被告人王某1及其辯護人劉金龍、被告人岳某2及其辯護人曾青梅、被告人劉某3及其辯護人賈云杰、賈淑軍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
許昌市建安區(qū)人民檢察院指控：被告人王某1、岳某2、劉某3等人自2016年12月份以來利用互聯(lián)網(wǎng)建立昵稱“理事-激情永不變”微信群的方式開設(shè)賭場，組織省內(nèi)外兩百余人以微信群內(nèi)推餅的方式進行賭博，通過抽水的形式從中漁利。該團伙組織結(jié)構(gòu)明確，其中被告人王某1為該網(wǎng)絡(luò)賭場老板，被告人岳某2、劉某3、秦某（另案處理）等人為“把鍋手”，負責(zé)利用支付寶、微信轉(zhuǎn)賬的方式進行資金收支結(jié)算，“把鍋手”們在每天交班時會把抽得的水錢通過支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給王某1，被告人王某1會視賭場收益情況分給“把鍋手”每人每天一千元左右的報酬。經(jīng)對王某1支付寶及其綁定銀行卡交易信息進行查詢，發(fā)現(xiàn)自2017年3月19日至2017年5月31日，王某1通過抽頭漁利的方式共非法獲利257.3萬余元。上述事實有書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證實，被告人王某1、岳某2、劉某3等人利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通訊終端等傳輸賭博數(shù)據(jù)，抽頭漁利257.3萬元，其行為構(gòu)成開設(shè)賭場罪。被告人王某1系主犯，被告人岳某2、劉某3系從犯。請依法判處。
一審答辯情況
被告人王某1對指控的罪名無異議，對指控的人數(shù)和資金有異議。辯稱人數(shù)沒有那么多，只有二三十個人，每個人都用2-5個微信號，資金每天只有幾千元，大多數(shù)是賭資，還有被告人自己的錢和朋友之間拆借的錢。辯護人的辯護意見是對指控的罪名無異議，對指控的非法獲利257.3萬元有異議，明顯過高，該款項與客觀事實不符，其中包含剩余賭資和當天抽水盈利；組織微信群的群主每天發(fā)放紅包等基礎(chǔ)款項應(yīng)當從獲利金額中扣除；被告人使用浦發(fā)銀行卡期間并非將該卡專門用于賭博款轉(zhuǎn)賬，卡中包含了其他合法資金。被告人當庭認罪、悔罪，其利用微信群賭博，較一般的開設(shè)賭場社會危害性更小；其當庭愿意退贓和繳納罰金，其累計退還了63萬多元。請依法對被告人從輕或減輕處罰。
被告人岳某2對指控的犯罪事實及罪名無異議。辯護人的辯護意見是對指控的罪名不持異議，其在共同犯罪中系從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰；其系初犯、偶犯，沒有違法犯罪前科，該犯罪與暴力犯罪相比社會危害性較小，依法可從輕處罰；其主觀惡性小，文化程度低，經(jīng)過教誨對自己的行為表示后悔，再犯的可能性較小；其到案后如實供述自己的犯罪事實，認罪、悔罪態(tài)度較好，當庭也自愿認罪，有悔改表現(xiàn)，依法可從輕處罰；其當庭表示愿意退贓和繳納罰金。綜上，請對其減輕處罰，并適用緩刑。
被告人劉某3對指控的犯罪事實及罪名無異議。辯護人的辯護意見是對指控的罪名不持異議。但被告人系從犯，依法應(yīng)從輕、減輕處罰；被告人劉某3作為把鍋手之一，僅對其單獨操盤期間的犯罪行為承擔(dān)責(zé)任；被告人系初犯，具有坦白情節(jié)，請求對被告人從寬處理，建議對其判處緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：被告人王某1自2016年12月以來利用互聯(lián)網(wǎng)建立微信群的方式開設(shè)賭場，組織多人在微信群內(nèi)以推餅的方式進行賭博，通過抽水的形式從中漁利。被告人王某1雇傭被告人岳某2、劉某3、秦某（另案處理）等人為“把鍋手”，負責(zé)在微信群內(nèi)抽水、記賬、利用支付寶、微信轉(zhuǎn)賬的方式進行賭資收支結(jié)算，“把鍋手”們在每天交班時會把抽得的“水錢”（即盈利）及未退的賭資通過支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給被告人王某1，被告人王某1視賭場收益情況支付“把鍋手”每人每天一千元左右的報酬。經(jīng)對被告人王某1支付寶及其綁定銀行卡交易信息進行查詢，自2017年4月2日至2017年5月31日，被告人岳某2、劉某3、秦某共向被告人王某1控制的戶名為李某1的浦發(fā)銀行卡中轉(zhuǎn)賬309.593萬元，后該卡通過POS機消費的涉案賭資及非法獲利共計236.82萬元。
被告人王某1家屬將部分違法所得249993元退至許昌市公安局涉案資金賬戶。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
1、受案登記表、立案決定書，證明經(jīng)匿名報案，許昌市公安局示范區(qū)分局于2017年4月24日對王某1等人涉嫌開設(shè)賭場立案偵查。
2、三名被告人的戶籍證明，證明三名被告人犯罪時均達到刑事責(zé)任年齡。
3、抓獲經(jīng)過，證明三名被告人均系被抓獲歸案。
4、被告人王某1的供述：2017年過完年后，我建了個微信賭博群，名字叫“理事-激情永不變”，組織人在群里利用推餅的方式進行賭博了。當時就是讓岳某2、劉某3、秦某他們當?shù)陌彦伿?。一天分成兩班，一班上?點到下午6點，另一班下午6點都次日凌晨沒人玩了，兩班兩個把鍋手每人一天都是1000塊錢，有時候掙得多了我會多給額外發(fā)個百十塊錢的紅包。獲利一般是在每班換班的時候，把鍋手會把水錢連同玩家沒有退鍋的錢一起通過微信或是支付寶轉(zhuǎn)給我，我把玩家的該退的錢退了，然后再給玩家發(fā)發(fā)福利，剩下的錢我們分了，多了我能落個兩三千塊錢，少的時候還賠錢，總體上就不怎么賺錢。鄭州市經(jīng)三名筑小區(qū)的房子我不清楚，是他們?nèi)齻€自己掏錢租的吧。新密市公安局處理我之后我就沒有再干了。
5、被告人岳某2的供述：我是微信群里賭博的“把鍋手”之一，主要負責(zé)在賭博微信群里負責(zé)“抽水”、記賬和收發(fā)賭資等工作。2016年12月下旬群主“在路上”（就是賭博微信群里的總負責(zé)人王某1）開始讓我在“理事-激情永不變”群里擔(dān)任“把鍋手”，還給我們幾個操盤手租了鄭州市經(jīng)三名筑小區(qū)的房子，還送了一部手機用于進行“把鍋手”的工作。和我一起當“把鍋手”的還有劉某3和秦某。我們在微信群里是用推餅的方式賭博的，首先由群主講一下規(guī)矩，然后參與賭博的人員在開始押注之前，先把錢通過微信或支付寶的方式轉(zhuǎn)賬給“把鍋手”，這叫上分，由“把鍋手”先把這些錢保管，隨后由群里面的“發(fā)包手”發(fā)微信紅包，每一局結(jié)束后，“把鍋手”根據(jù)所有參與賭博的人的輸贏情況，分別計算他們的錢，再通過微信或支付寶給贏錢的那些人轉(zhuǎn)賬他們通過賭博贏的錢，但通常不會一把一給他們打錢，而是“把鍋手”給他們記著分，只有不想玩的玩家才會把錢退給他們，也就是下分，如果莊家贏了，“把鍋手”從莊家贏得錢里抽取5%，每天賭局結(jié)束后，“把鍋手”再把當天抽取的賭資通過微信或支付寶轉(zhuǎn)賬給群主“在路上”。如果莊家贏了，我們會從莊家贏的賭資中抽取5%，如果是其他的三個門贏了，我們不抽錢。我最開始跟著王某1干的時候都是用微信進行轉(zhuǎn)賬的，王某1找人給我們辦手機卡，銀行卡，我們拿到手機卡后就用這些手機卡注冊微信號碼，然后再綁定上事先辦好的銀行卡，如果微信號碼被封了，我們偶爾也用支付寶，當時群里人也少，資金往來少，用支付寶也很少，2017年3、4月份開始，我們開始頻繁使用支付寶轉(zhuǎn)賬，微信就很少用了。我們用于賭博的微信群一般都有180個左右的參賭人員。
6、被告人劉某3的供述與被告人岳某2一致。
7、辨認筆錄，證明被告人岳某2對王某1、劉某3、秦某進行了辨認；被告人劉某3對王某1、岳某2、秦某進行了辨認；證人李某2對辨認出賭博群的老板就是王某1；證人原某辨認出王某1就是租房的人；證人李某1辨認出王某1就是張某2的男朋友“飛哥”；同案犯秦某對王某1、岳某2、劉某3進行了辨認。
8、證人張某1、李某2證言，證明“理事群-激情永不變”是一個賭博群，以及群內(nèi)賭博、抽水的方式，另證明該群老板是王某1。證人張某1向公安機關(guān)提供了記錄群內(nèi)兩個小時的賭博過程的截屏。
9、證人王某1（王某1之弟）證言，證明王某1通過建立微信群的形式開設(shè)賭場被新密市公安局拘留過，王某1用李某3的身份信息辦理了一臺POS機，王某1將其用于收取賭博資金的銀行卡（李某1）交給了王某1，讓王某1利用POS機將其賭博盈利刷出，然后大部分轉(zhuǎn)到王某1的卡上，還有部分轉(zhuǎn)到王某1女朋友張某3和王某1前妻王某2的卡上，張某3的卡也是王某1在用，王某1利用POS機共幫王某1轉(zhuǎn)移贓款100多萬元。
10、證人原某證言、房屋租賃居間合同、手機截屏打印件，證明鄭州市經(jīng)三名筑小區(qū)的房子是其姐姐的，租給了一個叫王某1的人，簽合同的叫岳某2，簽合同的時候來了三男一女，王某1是老板，租這套房子是給他三個員工住的。
11、證人李某1證言，證明其用自己的身份信息辦理過一張浦發(fā)銀行卡，這張卡辦出來之后就給張某2用了，后來才知道是張某2的男朋友飛哥是一個網(wǎng)絡(luò)賭場的老板，這張卡是他的網(wǎng)絡(luò)賭場在用。
12、許昌市公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所（許）公（刑）鑒（電）字[2017]183號電子數(shù)據(jù)檢驗報告，證明對三名被告人的手機中的通訊錄、短信息、支付寶軟件信息及微信信息進行了恢復(fù)。
13、微信賭博案件2017年5月22日情況匯總、銀行交易明細，證明被告人開設(shè)的網(wǎng)絡(luò)賭場單日的賭博情況及把鍋手岳某2、劉某3向王某1轉(zhuǎn)賬的情況。
14、王某1賭場資金流向說明、李某1浦發(fā)銀行卡交易明細、通過杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司所辦理的POS機消費明細、李某3銀行卡交易明細、孟某銀行卡交易明細，證明被告人非法獲利的資金金額及流向。
15、長垣縣公安局蒲西派出所出具的證明，證明被告人王某1曾于2017年3月21日因利用微信群組織賭博，并從中漁利被新密市公安局治安大隊刑事拘留。
16、新鄭市公安局八千派出所出具的證明、襄城縣公安局庫莊派出所出具的證明，證明被告人劉某3、岳某2無違法犯罪記錄。
17、證人張某2證言，證明其曾給王某1的微信賭博群內(nèi)當過把鍋手，現(xiàn)在的把鍋手是岳某2、劉某3、秦某。2016年10月開始，王某1就開始利用微信開設(shè)賭場了。
18、同案犯秦某的供述與被告人劉某3、岳某2的供述一致。
19、扣押清單，證明被告人及相關(guān)人員的物品被扣押。
20、證人李某3證言，證明其在王某1的授意下，先后辦理三臺POS機幫助王某1轉(zhuǎn)款，先后使用李某1的浦發(fā)銀行卡刷出二百多萬后，按照王某1的指令轉(zhuǎn)賬給王某1、張某3和王某2三人。
21、證人王某2證言，證明王某2實際控制的其母親佘某尾號0485號中國銀行卡里面的錢全是王某1給其的，這錢都是王某1賭博掙來的，之后這錢其又轉(zhuǎn)到其辦理的平安付科技服務(wù)公司賬號里了。
22、扣押決定書、扣押清單，證明公安機關(guān)扣押王某2持有的后四位為“0485”的中國銀行卡一張及對應(yīng)平安付賬戶內(nèi)資金634962.74元。
23、結(jié)算票據(jù)二張，證明“0485”卡綁定的平安付賬戶內(nèi)的249993元已上繳到許昌市公安局財務(wù)專用賬號內(nèi)。
24、王某1涉案資金后續(xù)情況證明、銀行交易、查詢明細，證明李某3將李某1銀行卡刷ＰＯＳ機套現(xiàn)后，將148.6萬元轉(zhuǎn)給王某1，王某1又轉(zhuǎn)給王某2106.65萬元，王某2又將該款中的33.65萬元轉(zhuǎn)給王某1，之后將余款中的71.49萬元轉(zhuǎn)入其母親佘某后四位為“0485”的中國銀行卡中。因此公安機關(guān)扣押的后四位為“0485”的中國銀行卡中的資金全部是犯罪所得。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人王某1以營利為目的，利用微信群開設(shè)賭場，被告人岳某2、劉某3明知被告人王某1開設(shè)賭場，仍為賭場擔(dān)任把鍋手，三名被告人的行為均構(gòu)成開設(shè)賭場罪，且情節(jié)嚴重。被告人王某1在共同犯罪活動中起主要作用，系主犯；被告人岳某2、劉某3在共同犯罪活動中起次要作用，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。關(guān)于辯護人提出王某1每天發(fā)放紅包等基礎(chǔ)款應(yīng)從指控金額中扣除的意見，經(jīng)查，指控的錢數(shù)系被告人王某1實際控制的戶名為李某1的浦發(fā)銀行卡經(jīng)POS機消費（套現(xiàn)）的金額，是被告人王某1實際控制的賭資及非法獲利的金額，并不包含其在群內(nèi)發(fā)放紅包的金額，故對辯護人的該辯護意見本院不予采納。關(guān)于被告人劉某3的辯護人提出的被告人劉某3的涉案金額應(yīng)當以其單獨操盤期間的數(shù)額計算的問題，經(jīng)查，被告人王某1、岳某2、劉某3系共同犯罪雖分工不同，但均應(yīng)對全案犯罪事實負責(zé)，故辯護人的該辯護意見本院不予采納。被告人岳某2、劉某3到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣200000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年5月31日起至2022年5月30日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納，強制繳納。）
二、被告人岳某2犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣50000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年5月31日起至2019年5月30日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納，強制繳納。）
三、被告人劉某3犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣50000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年5月31日起至2019年5月30日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納，強制繳納。）
四、作案工具三部手機（被告人王某1持有的型號為EVA-AL00的金色華為手機，手機串號IMEI1:864361032362007,IMEI2:864361032412224;被告人劉某3持有的蘋果6PLUS手機，手機串號IMEI：355388070537568；被告人岳某2持有的蘋果6PLUS手機，手機串號IMEI：353278073576196）由扣押機關(guān)予以沒收；非法所得634962.74元及其孳息予以沒收，上繳國庫（其中249993元暫存于許昌市公安局涉案資金賬戶）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向許昌市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本九份。
審判人員
審判長李常青
審判員李璐
人民陪審員葛玉林
裁判日期
二〇一八年四月二十六日
書記員
書記員楊會勇（兼）
