龍某1、龍某2刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初161號
2024年06月21日
案件概述
樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕XXX號起訴書指控被告人龍某江、龍某生犯詐騙罪，于2024年5月27日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序組成合議庭，于2024年6月18日公開開庭審理了本案，樅陽縣人民檢察院指派檢察員汪事成出庭支持公訴，被告人龍某江、龍某生到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：2019年年底，福建籍人員葉某斌（代號“小寶”，現(xiàn)批捕在逃）從馬來西亞吉隆坡至緬甸妙瓦底25號碼頭園區(qū)××區(qū)成立“鑫璽國際”（后更名“鴻泰國際”）詐騙公司，公司組織架構(gòu)清晰、職責(zé)分工明確，下設(shè)多個小組，目前查實涉案人員真實身份1××××余人。實施詐騙時，由詐騙公司提供電腦、手機，業(yè)務(wù)員自行下載“陌陌”“探探”等社交軟件，通過社交軟件物色境內(nèi)特定女性對象并主動搭訕，引誘其添加工作微信號，業(yè)務(wù)員通過微信號打造人設(shè)，并從網(wǎng)上搜取成功男士發(fā)布的圖片、視頻，再以公司培訓(xùn)的“話術(shù)”，通過一段時間的網(wǎng)上聊天，獲取被害人好感及信任后伺機推薦公司諸如“任務(wù)客”“啟匯”等虛假刷單平臺，平臺運營由詐騙公司后臺操控。在被害人愿意投資刷單后，公司讓其小額試水投資獲取返利，進一步贏取被害人信任，該平臺設(shè)置每日刷單數(shù)量、房間等級，業(yè)務(wù)員誘騙被害人為獲取更多傭金，以“拉人頭”、投入大筆金額進行刷單，直至最后平臺關(guān)閉無法提現(xiàn)。被告人龍某1于2020年3月份經(jīng)該公司成員田某1（代號“阿斌”）拉攏，由該詐騙公司事先辦理出境簽證、提供出境資金，組織龍某1持護照出境，2020年3月龍某1進入該詐騙公司參與對中國境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，龍某1前后在該詐騙公司從事業(yè)務(wù)員時間共計八個月左右，非法獲利人民幣3.6萬元（以下幣種均為人民幣），2020年12月份離開公司。被告人龍某2于2020年3月份經(jīng)該公司成員龍某軍（代號“麥子龍”“麥克”）拉攏，由該詐騙公司事先辦理出境簽證、提供出境資金，組織龍某2持護照出境，2020年3月龍某2進入該詐騙公司參與對中國境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，龍某2前后在該詐騙公司從事業(yè)務(wù)員時間共計五個月左右，非法獲利人民幣3萬元，2020年8月份離開公司。2023年10月2日，龍某1經(jīng)松桃苗族自治縣公安局蓼臯派出所民警電話通知主動到案；龍某2被松桃苗族自治縣公安局蓼臯派出所抓獲歸案。后龍某1、龍某2分別退出違法所得2萬元、3萬元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭出示了受案登記表、立案決定書、監(jiān)視居住決定書、取保候?qū)彌Q定書，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、承諾書、情況記錄表，戶籍信息證明，前科證明、證明、某人民法院7刑事判決書、某人民法院5刑事判決書、釋放證明書，抓獲經(jīng)過，羈押證明，出入境記錄，扣押決定書、扣押清單，湯某建與城區(qū)中隊報警微信聊天截圖，錢某霞轉(zhuǎn)賬記錄，接受證據(jù)材料清單、肖某花銀行交易明細(xì)清單、轉(zhuǎn)賬截圖、聊天記錄截圖，辨認(rèn)筆錄，被害人劉某竟、錢某霞、肖某花的陳述，同案人湯某建、龍某、龍某文、龍某安、田某、田某1的供述與辯解，被告人龍某1、龍某2的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人龍某1、龍某2參加境外詐騙犯罪集團，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點累計時間30日以上，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。龍某1、龍某2在詐騙犯罪集團中起次要作用，屬從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。龍某1自動投案后如實供述自己的犯罪事實，屬自首，可以從輕或減輕處罰。龍某2被抓獲歸案后如實供述自己的犯罪事實，屬坦白，可以從輕處罰。龍某1、龍某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處龍某1有期徒刑十個月，并處罰金人民幣八千元；判處龍某2有期徒刑九個月，并處罰金人民幣八千元。
被告人龍某1對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人龍某2對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明：被告人龍某1、龍某2于2023年10月3日至2023年10月10日臨時羈押于印江X族苗族自治縣看守所。
本案審理期間，被告人龍某1預(yù)交財產(chǎn)刑保證金8000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人龍某1、龍某2參加境外詐騙犯罪集團，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點累計時間30日以上，屬刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他情節(jié)嚴(yán)重”，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪，應(yīng)依法懲處。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，予以支持。龍某2具有前科，酌情從重處罰。龍某1、龍某2在詐騙犯罪集團實施的詐騙犯罪活動中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。龍某1經(jīng)公安機關(guān)電話通知后主動到案，視為自動投案，并如實供述自己的犯罪事實，屬自首，可以從輕或減輕處罰。龍某2歸案后如實供述自己的罪行，屬坦白，可以從輕處罰。龍某1、龍某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。龍某1、龍某2退出違法所得，結(jié)合其退出金額，酌情從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，對龍某1、龍某2依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人龍某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣八千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵之前被羈押的8日，即自2024年6月18日起至2025年4月9日止。罰金已繳納。）
二、被告人龍某2犯詐騙罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣八千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵之前被羈押的8日，即自2024年6月18日起至2025年3月9日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人龍某1、龍某2分別退出的違法所得人民幣二萬元、三萬元，予以沒收，由樅陽縣公安局上繳國庫；
四、繼續(xù)追繳被告人龍某1未退出的違法所得人民幣一萬六千元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長徐紅霞
人民陪審員柏小海
人民陪審員錢友
二〇二四年六月二十一日
法官助理朱霞萍
書記員王婷婷
