賈某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
黃山市屯溪區(qū)人民法院
（2024）皖1002刑初162號(hào)
2024年06月26日
案件概述
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院以屯檢刑訴〔2024〕139號(hào)起訴書指控被告人賈某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年6月19日向本院提起公訴。本院適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指派檢察員張文出庭支持公訴，被告人賈某某及其辯護(hù)人陳帥到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指控：2024年2月，被告人賈某1在江西省南昌市一網(wǎng)吧廁所內(nèi)看到貼有“資金過橋、博彩出賬”“工資日結(jié)三千到五千不等”的廣告，遂通過廣告上的聯(lián)系方式，添加了一個(gè)叫“汐月”的微信。在“汐月”的要求下賈某1出借自己的銀行卡給“汐月”用于網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪行為轉(zhuǎn)賬，“汐月”承諾會(huì)給予賈某1好處費(fèi)。2023年3月11日至3月13日，賈某1在明知該行為是違法犯罪的前提下，依然按照“汐月”的要求前往江西省鷹潭市，提供名下的一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)5175）給“汐月”使用，并于2024年3月13日10時(shí)許，在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司余江錦江支行幫助“汐月”取款人民幣189000元后交給他人轉(zhuǎn)移，具體情況如下：
1.2024年3月12日四川省成都市成華區(qū)受害人牟某被人以提供虛假服務(wù)為由詐騙235850元，其中70000元由牟某使用其同事陳璐瑤銀行卡轉(zhuǎn)入賈某1的中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。
2.2024年3月13日黃山市屯溪區(qū)受害人郭某被人以刷單返利為由詐騙249799元，其中119000元由郭某轉(zhuǎn)入賈某1的中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。
案發(fā)后，被告人賈某1經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，如實(shí)供述，退出違法所得1100元，賠償被害人郭某45000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人賈某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人賈某1案發(fā)后，主動(dòng)到案，如實(shí)供述，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款；被告人賈某1認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人賈某1有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金。
被告人賈某1對(duì)指控事實(shí)、罪名和量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用速裁程序，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
辯護(hù)人陳帥提出以下辯護(hù)意見：一、對(duì)本案指控的犯罪事實(shí)及定性無異議。二、被告人賈某1有以下法定、酌定的從輕、減輕處罰情節(jié)：1.構(gòu)成自首；2.主動(dòng)退贓退賠，取得了被害人的諒解；3.自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好。綜上，辯護(hù)人認(rèn)可檢察機(jī)關(guān)的量刑建議，請(qǐng)求法庭對(duì)賈某1從輕處罰，并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人賈某1明知是犯罪所得仍提供銀行卡幫助取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人賈某1主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退贓退賠，可從輕或減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害性，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第四十五條、第五十二條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人賈某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。所判罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、對(duì)被告人賈某1已退出的違法所得人民幣一千一百元予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)遞交上訴狀正本一份，副本二份。
本判決生效后（被告人提起上訴的，以上訴法院生效判決為準(zhǔn)），負(fù)有履行義務(wù)的被告人應(yīng)當(dāng)按期履行生效法律文書確定的義務(wù)，并不得有轉(zhuǎn)移、隱匿、毀損財(cái)產(chǎn)及高消費(fèi)等妨害或逃避執(zhí)行的行為。本條款即為執(zhí)行通知暨財(cái)產(chǎn)報(bào)告條款，本案執(zhí)行立案后，人民法院可依法對(duì)被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)采取執(zhí)行措施，對(duì)相關(guān)當(dāng)事人采取納入失信被執(zhí)行人名單、限制消費(fèi)、罰款、拘留等強(qiáng)制措施，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
審判人員
審判員曹峰
二〇二四年六月二十六日
書記員吳彬
