楊某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初359號(hào)
2024年07月31日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕329號(hào)起訴書指控被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年7月11日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年7月31日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員李群出庭支持公訴，被告人楊某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2022年5月至7月期間，被告人楊某1在明知涉案錢款系違法犯罪所得的情況下，仍提供自己名下兩張銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)賬跑流水，其中蕭縣人朱某被騙款項(xiàng)中有人民幣（以下幣種相同）36500元經(jīng)過(guò)楊某1銀行卡轉(zhuǎn)賬流出。現(xiàn)查明，楊某1提供的銀行卡共經(jīng)過(guò)流水約3791350.97元，涉案詐騙資金49500元，楊某1共獲利7000余元。
被告人楊某1于2023年7月5日被廣東省遂溪縣公安局民警抓獲歸案。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀出示了發(fā)破案及到案經(jīng)過(guò)、戶籍信息證明、前科查詢證明、銀行卡交易流水、蕭縣公安局白土派出所出具的情況說(shuō)明四份、遂溪縣看守所臨時(shí)羈押證明書、諒解書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證，證人朱某、劉某等人的證言及被告人楊某1的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人楊某1的刑事責(zé)任。被告人楊某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。建議對(duì)被告人楊某1判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人楊某1對(duì)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚栽刚J(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：2023年7月5日被告人楊某1被廣東省遂溪縣公安局抓獲并臨時(shí)羈押，2023年7月12日被遂溪縣公安局提取移送，并于當(dāng)日被蕭縣公安局決定取保候?qū)彙?023年7月14日被告人楊某1賠償被害人朱某人民幣90000元整，并取得其諒解。2024年7月31日，被告人楊某1退繳違法所得人民幣7000元并預(yù)繳罰金人民幣7000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人楊某1在明知涉案錢款是犯罪所得的情況下，仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人楊某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以支持。被告人楊某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；退繳違法所得并主動(dòng)賠償被害人朱某損失人民幣九萬(wàn)元，可酌定從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人楊某1犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第六十四條、第六十一條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人楊某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣七千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
二、被告人楊某1違法所得人民幣七千元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。（已退繳至本院）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員張清璞
二〇二四年七月三十一日
法官助理李思賢
書記員陳述
