王某刑事一審刑事判決書(shū)
東至縣人民法院
（2024）皖1721刑初145號(hào)
2024年08月05日
案件概述
東至縣人民檢察院以東檢刑訴［2024］137號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某國(guó)犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2024年7月26日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年8月5日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。東至縣人民檢察院指派檢察員姚新桐出庭支持公訴，被告人王某國(guó)到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
東至縣人民檢察院指控，2023年4月份，被告人王某國(guó)通過(guò)陌陌聊天軟件認(rèn)識(shí)一名陌生男子（以下稱(chēng)上線），王某國(guó)在網(wǎng)上和上線約定申辦信用卡。2023年5月29日，王某國(guó)聽(tīng)從上線安排入住郎溪縣月亮灣商務(wù)賓館，后兩名陌生男子來(lái)到賓館房間找到王某國(guó)，王某國(guó)將自己的身份證、手機(jī)、中國(guó)銀行卡（6217××××4994）、建設(shè)銀行卡（6217××××0898）、農(nóng)村商業(yè)銀行卡（6217××××8195）以及手機(jī)銀行登錄密碼提供給對(duì)方，幫助對(duì)方登錄自己的手機(jī)銀行。2023年5月29日、30日，對(duì)方使用王某國(guó)的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，王某國(guó)的三張銀行卡進(jìn)賬流水合計(jì)148萬(wàn)余元，其中關(guān)聯(lián)詐騙資金82131元。
2023年6月1日，王某國(guó)被抓獲歸案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2023年6月2日，王某國(guó)家屬代為退賠涉詐案件被害人夏某損失人民幣20000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某國(guó)明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供自己的三張銀行卡和手機(jī)等幫助對(duì)方某支付結(jié)算，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某國(guó)認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人王某國(guó)有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金。
被告人王某國(guó)對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年4月份，被告人王某國(guó)通過(guò)陌陌聊天軟件認(rèn)識(shí)一名陌生男子（以下稱(chēng)上線）,王某國(guó)在網(wǎng)上和上線約定申辦信用卡。2023年5月29日,王某國(guó)聽(tīng)從上線安排入住郎溪縣月亮灣商務(wù)賓館,后兩名陌生男子來(lái)到賓館房間找到王某國(guó)，王某國(guó)將自己的身份證、手機(jī)、建設(shè)銀行卡（6217××××0898）、農(nóng)村商業(yè)銀行卡（6217××××8195）、中國(guó)銀行卡（6217××××4994）以及手機(jī)銀行登錄密碼提供給對(duì)方，幫助對(duì)方登錄自己的手機(jī)銀行。2023年5月29日、30日，對(duì)方使用王某國(guó)的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，其中，建設(shè)銀行卡（尾號(hào)0898）進(jìn)賬流水73萬(wàn)余元；農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號(hào)8195）進(jìn)賬流水2.8萬(wàn)元；中國(guó)銀行卡（尾號(hào)4994）進(jìn)賬流水73萬(wàn)余元，該卡關(guān)聯(lián)薛某被詐騙資金29000元、夏某被詐騙資金53131元。
2023年6月1日，王某國(guó)被抓獲歸案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2023年6月2日,王某國(guó)家屬代為退賠涉詐案件被害人夏某損失人民幣20000元。
另查明，2023年6月1日，東至縣公安局依法扣押被告人王某國(guó)中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)0898）、農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號(hào)8195）、中國(guó)銀行卡（尾號(hào)4994）。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的物證三張銀行卡，受案登記表、立案決定書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)、銀行交易流水、案件移送材料、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、轉(zhuǎn)賬截圖、收條、違法犯罪記錄查詢(xún)等書(shū)證，上游犯罪被害人夏某、薛某等人的陳述，被告人王某國(guó)的供述與辯解，對(duì)王某國(guó)手機(jī)內(nèi)短信記錄、微信聊天記錄等進(jìn)行提取的提取筆錄，扣押筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某國(guó)明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人提供銀行卡、手機(jī)等用于支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人王某國(guó)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，可從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理；主動(dòng)退賠上游犯罪被害人損失，可酌情從輕處罰。綜上，公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第四十五條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款，《最高人民法院、最高人民檢察院＜關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)尽返谑l，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某國(guó)犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起三日內(nèi)繳納。）
二、公安機(jī)關(guān)依法扣押在案的作案工具銀行卡三張，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省池州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員董繼萍
二〇二四年八月五日
法官助理張敏慧
書(shū)記員劉亞麗
