許某1刑事一審刑事判決書(shū)
懷寧縣人民法院
（2024）皖0822刑初166號(hào)
2024年08月06日
案件概述
懷寧縣人民檢察院以懷檢刑訴〔2024〕147號(hào)起訴書(shū)指控被告人許某海犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年7月23日向本院提起公訴。本院根據(jù)懷寧縣人民檢察院建議，適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。懷寧縣人民檢察院指派檢察員吳先兵出庭支持公訴，被告人許某海及其辯護(hù)人何文到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
懷寧縣人民檢察院指控：2023年4月19日至2023年5月12日，被告人許某1在明知他人利用銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下，仍提供自己名下的懷寧農(nóng)商行卡6217××××9170、中國(guó)銀行卡2178××××4865、農(nóng)業(yè)銀行卡6230××××7970、手機(jī)及身份證給陳某（另處）操作接收違法犯罪資金。經(jīng)查，懷寧農(nóng)商行卡接收違法犯罪資金859721.42元，中國(guó)銀行卡接收違法犯罪資金356184.36元，農(nóng)業(yè)銀行卡接收違法犯罪資金6742251.05元，三張銀行卡共計(jì)7958156.83元，其中查實(shí)詐騙資金5000元。許某1獲利人民幣21600元。
一審法院查明
被告人許某1自動(dòng)投案并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，退出了全部違法所得。
經(jīng)審理查明：2023年4月19日至2023年5月12日,被告人許某1在明知他人利用銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下，仍提供自己名下的懷寧農(nóng)村商業(yè)銀行卡6217××××9170、中國(guó)銀行卡2178××××4865、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡6230××××7970、手機(jī)及身份證給陳某（另處）操作接收違法犯罪資金。經(jīng)查，懷寧農(nóng)村商業(yè)銀行卡接收資金859721.42元，中國(guó)銀行卡接收資金356184.36元，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡接收資金6742251.05元，三張銀行卡共計(jì)接收資金7958156.83元，其中查實(shí)詐騙資金5000元。許某1獲利人民幣21600元。
被告人許某1經(jīng)某機(jī)關(guān)電話通知主動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，并退出了全部違法所得。
經(jīng)司法行政機(jī)關(guān)評(píng)估，認(rèn)為被告人許某1基本具備適用社區(qū)矯正的條件。
上述事實(shí)，被告人許某1在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有戶籍證明、基本情況、違法犯罪記錄查詢證明、到案經(jīng)過(guò)、微信交易記錄、支付寶交易記錄、陳某2被詐騙案件材料、銀行卡交易記錄、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、社區(qū)矯正調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)等書(shū)證，證人陳某、丁某的證言，被告人許某1的供述，辨認(rèn)筆錄，涉案銀行卡交易記錄（光盤(pán)）等經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人許某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人許某1自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可以減輕處罰。被告人許某1簽字具結(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人許某1已退出全部違法所得，可酌定從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人提出的與上列本院確認(rèn)的法定、酌定量刑情節(jié)相同的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。綜上，根據(jù)被告人許某1的犯罪事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害性及認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人許某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣六千元（已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、對(duì)被告人許某1已向某機(jī)關(guān)退出的違法所得人民幣二萬(wàn)一千六百元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員謝士華
二〇二四年八月六日
法官助理林士娟
