董某刑事一審刑事判決書
和縣人民法院
（2024）皖0523刑初282號
2024年08月06日
案件概述
和縣人民檢察院以和檢刑訴〔2024〕234號起訴書指控被告人董某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年7月29日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，實行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。和縣人民檢察院指派檢察員陳耘、檢察官助理李林出庭支持公訴，被告人董某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
和縣人民檢察院指控：2024年3月17日，被告人董某某在網(wǎng)上約炮被騙，對方讓其幫助轉(zhuǎn)賬，才同意退款。3月18日下午，董某某聯(lián)系好友胡某，雙方在和縣鄭蒲港新區(qū)北冰洋汽水廠門口見面，胡某將綁定其中國銀行網(wǎng)上銀行的手機(jī)交給董某某后，董某某將胡某的中國銀行賬戶卡號告知上家，上家分8筆向胡某的中國銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金，共計48724元。董某某按照上家指令，分19筆向馬某2等人的銀行賬戶轉(zhuǎn)出涉案資金48632元。經(jīng)審查核實，上資金中有2筆系詐騙資金，金額合計13190元。
2024年4月3日，被告人董某某經(jīng)民警電話通知后，主動到HXGA香泉派出所投案，如實供述了犯罪事實。
一審法院查明
上述事實有受案登記表、人口信息、查詢證明、到案經(jīng)過、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢結(jié)果等書證；證人胡某、馬某1、程某的證言；被告人董某某的供述與辯解等證據(jù)予以證實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人董某某明知他人實施網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍提供銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，其主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人拘役四個月，并處罰金，可適用緩刑。
被告人董某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡易程序，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人董某某明知他人實施網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍提供銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人董某某自動投案，如實供述自己罪行，系自首，可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人董某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣六千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金款于本判決生效后三日內(nèi)繳清。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安徽省馬鞍山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員李鈞
二〇二四年八月六日
法官助理陶雨
書記員黃冉
