廖某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
黃山市屯溪區(qū)人民法院
（2024）皖1002刑初207號
2024年08月08日
案件概述
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院以屯檢刑訴〔2024〕183號起訴書指控被告人廖某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，本院于2024年8月2日受理后，依法適用速裁程序，實行獨任審判，于2024年8月8日公開開庭審理了本案。黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指派檢察官李娟出庭支持公訴，被告人廖某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指控：2023年9月25日前后，被告人廖某1經(jīng)信某某介紹,提供自己的銀行卡給他人使用，一個星期可以賺取2-3萬元。廖某1為非法牟利，明知提供銀行卡給他人使用可能用于轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡犯罪資金，仍然答應了信某某。9月29日,廖某1與信某某一起來到黃山市屯溪區(qū),然后單獨坐上上線的車輛，根據(jù)上線的要求將自己的三張銀行卡（郵儲銀行卡、農(nóng)村信用社銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡）、取款密碼交給了上線。9月30日，廖某1根據(jù)上線的要求堅持自己的農(nóng)業(yè)銀行卡前往銀行取現(xiàn)3.5萬元并交給了上線，從中獲利3000元。經(jīng)查實，廖某1所提供的銀行中可疑資金流水達16萬余元，廖某1所取的3.5萬元為被害人馮某的被電信詐騙資金。
被告人廖某1于2023年10月12日主動到公安機關投案自首，并退繳了全部違法所得。
公訴機關認為：被告人廖某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人廖某1主動投案并如實供述，系自首，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人廖某1自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人廖某1拘役四個月，緩刑八個月，并處罰金。
被告人廖某1對指控的犯罪事實和定性無異議，認罪認罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機關的指控一致。
一審法院認為
本院認為：被告人廖某1明知錢款是犯罪所得，仍提供自己的銀行卡用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應予以懲處。公訴機關指控被告人廖某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。案發(fā)后，被告人廖某1主動到案并如實供述自己的罪行，系自首，依法可從輕處罰；其自愿認罪認罰，且退出違法所得，依法可以從輕、從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第四十二條、第五十二條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第六十四條、第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人廖某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。所判罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、對于被告人廖某1的違法所得人民幣三千元，依法予以追繳，并由扣押機關依法處置。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
本判決生效后（被告人提起上訴的，以上訴法院生效判決為準），負有履行義務的被告人應當按期履行生效法律文書確定的義務，并不得有轉(zhuǎn)移、隱匿、毀損財產(chǎn)及高消費等妨害或逃避執(zhí)行的行為。本條款即為執(zhí)行通知暨財產(chǎn)報告條款，本案執(zhí)行立案后，人民法院可依法對被執(zhí)行人的財產(chǎn)采取執(zhí)行措施，對相關當事人采取納入失信被執(zhí)行人名單、限制消費、罰款、拘留等強制措施，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
審判人員
審判員許春里
二〇二四年八月八日
書記員琚丹雅
