陳某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初273號(hào)
2024年08月21日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴〔2024〕254號(hào)起訴書指控被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2024年8月5日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。池州市貴池區(qū)人民檢察院檢察員于國云出庭支持公訴，被告人陳某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：2021年11月，被告人陳某1在明知上線轉(zhuǎn)移犯罪所得的情況下，為獲取不法利益，仍將自己名下的一張中國建設(shè)銀行卡（尾號(hào)為0266）、一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)為6970）正反面拍照后提供給上線使用，并將自己手持身份證正反面照片提供給上線，后上線利用其提供的銀行卡號(hào)和身份證照片，冒用晉江行韻貿(mào)易有限公司的名義，在易某支付有限公司申請(qǐng)辦理一部ＰＯＳ機(jī)，該ＰＯＳ機(jī)先后綁定陳某1提供的上述兩張銀行卡。2021年11月至12月期間，陳某1根據(jù)上線的安排將進(jìn)入銀行卡內(nèi)的資金轉(zhuǎn)出。現(xiàn)已查實(shí)，其二張銀行卡單向流入資金達(dá)1300余萬元，其中包含被害人劉某被電信詐騙資金46000元。
被告人陳某1系公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后能如實(shí)供述自己的罪行。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、人口信息表、陳某1名下銀行卡交易流水、晉江行韻貿(mào)易有限公司登記基本情況表、特約商戶注冊(cè)信息登記表、特約商戶（兩方）受理支付業(yè)務(wù)協(xié)議、前科查詢記錄等書證，證人陳某1（系晉江行韻貿(mào)易有限公司法定代表人）的證言，被害人劉某的陳述，被告人陳某1的供述和辯解，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
指控認(rèn)為，被告人陳某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。其認(rèn)罪認(rèn)罰、系從犯、具有自首情節(jié)。公訴機(jī)關(guān)量刑建議為，對(duì)陳某1判處有期徒刑一年，若積極繳納罰金，可緩刑一年六個(gè)月。
被告人陳某1對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡易程序，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，在案件偵查階段，被告人陳某1已退賠被害人劉某46000元的經(jīng)濟(jì)損失。事后，陳某1非法獲利6000元，在案件審理階段，已退繳全部違法所得。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某1明知是他人犯罪所得仍幫助提供銀行卡予以接收轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，予以支持。被告人陳某1與他人共同故意犯罪，起次要作用，系從犯，予以從輕處罰；其具有自首情節(jié)，予以從輕處罰；其已退出違法所得，且退賠部分被害人損失，酌情予以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陳某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣8000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人陳某1退出的違法所得6000元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長胡智慧
人民陪審員柯海蘭
人民陪審員金玉蘭
二〇二四年八月二十一日
書記員唐珊
