王某刑事一審刑事判決書
渦陽縣人民法院
（2024）皖1621刑初403號
2024年08月23日
案件概述
安徽省渦陽縣人民檢察院以渦檢刑訴（2024）310號起訴書指控被告人王某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2024年7月16日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開審理了本案。渦陽縣人民檢察院指派檢察官馬廣杰出庭支持公訴，被告人王某及辯護人席文祿到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
渦陽縣人民檢察院指控：自2022年夏季，被告人王某購買王鐵占辦理的中國建設銀行卡、工商銀行卡、中國銀行卡共計三張出售給他人使用，王某獲利3000元，王鐵占獲利1500元。2023年7月份的一天，王某明知王鐵占的中國建設銀行卡已被公安機關凍結，且王某明知將“開封鐵占建筑工程有限公司”的對公賬戶提供給他人是用于信息網(wǎng)絡違法犯罪，王某和王鐵占仍使用“開封鐵占建筑工程有限公司”的營業(yè)執(zhí)照在河南省開封市通許縣××鎮(zhèn)銀行辦理了“開封鐵占建筑工程有限公司”的對公賬戶，并在辦理過程中提供活體驗證，在成功辦理“開封鐵占建筑工程有限公司”對公賬戶后將該對公賬戶出售給他人使用，王某從中非法獲利2000元，王鐵占從中非法獲利4000元，王鐵占使用其身份信息辦理的該“開封鐵占建筑工程有限公司”的對公賬戶的通許融信村鎮(zhèn)銀行股份有限公司銀行卡號：0808********系被用于網(wǎng)絡電信詐騙犯罪的一級卡。2023年8月28日至2023年9月11日，被害人王某因網(wǎng)絡外匯交易投資被騙，王某用自己的中國建設銀行卡（銀行卡號為：6227********）轉賬至“開封鐵占建筑工程有限公司”的對公賬戶（通許融信村鎮(zhèn)銀行股份有限公司銀行卡號：0808********）七次，共計1671000元。
為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀、出示了受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、前科查詢說明、“開封鐵占建筑工程有限公司”營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶相關資料及交易流水等書證；辨認筆錄；同案犯王鐵占的供述；被告人王某的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機關認為，王某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人王某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。因其具有累犯、坦白、認罪認罰的量刑情節(jié)，故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人王某有期徒刑一年三個月，并處罰金。
被告人王某對起訴書指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出被告人歸案后如實供述罪行，且供述持續(xù)穩(wěn)定，系坦白，可以依法從輕處罰；被告人悔罪認罪態(tài)度好，且已簽認罪認罰具結書，可以依法從寬處理；被告人非法獲利不大，兩次犯罪獲利分別是2000元和3000元，可以酌定從輕處罰；建議法庭對被告人從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：自2022年夏季,被告人王某購買王鐵占（已判）辦理的中國建設銀行卡、工商銀行卡、中國銀行卡共計三張出售給他人使用,王某獲利3000元,王鐵占獲利1500元。2023年7月份的一天,王某明知王鐵占的中國建設銀行卡已被公安機關凍結,且王某明知將“開封鐵占建筑工程有限公司”的對公賬戶提供給他人是用于信息網(wǎng)絡違法犯罪,王某和王鐵占仍使用“開封鐵占建筑工程有限公司”的營業(yè)執(zhí)照在河南省開封市通許縣××鎮(zhèn)銀行辦理了“開封鐵占建筑工程有限公司”的對公賬戶,并在辦理過程中提供活體驗證,在成功辦理“開封鐵占建筑工程有限公司”對公賬戶后將該對公賬戶出售給他人使用,王某從中非法獲利2000元,王鐵占從中非法獲利4000元,王鐵占使用其身份信息辦理的該“開封鐵占建筑工程有限公司”的對公賬戶的通許融信村鎮(zhèn)銀行股份有限公司銀行卡號:0808********系被用于網(wǎng)絡電信詐騙犯罪的一級卡。2023年8月28日至2023年9月11日,被害人王某因網(wǎng)絡外匯交易投資被騙,王某用自己的中國建設銀行卡（銀行卡號為:6227********）轉賬至“開封鐵占建筑工程有限公司”的對公賬戶（通許融信村鎮(zhèn)銀行股份有限公司銀行卡號:0808********）七次,共計1671000元。
上述事實，被告人王某在開庭審理過程中亦無異議，并有被告人王某的戶籍信息、抓獲經(jīng)過、前科查詢、刑事判決書、銀行卡交易明細等書證，證人王某的證言，同案犯王鐵占的供述，被告人王某的供述等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人王某知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪,仍提供其銀行卡為他人提供支付結算幫助,其行為已構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。公訴機關指控罪名成立，本院予以支持；被告人王某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰,刑罰執(zhí)行完畢以后,在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪,系累犯,應當從重處罰；鑒于被告人王某到案后如實供述其主要犯罪事實，具有坦白情節(jié)，又自愿認罪認罰，可從輕處罰，對辯護人與之相同的辯護意見，予以采納。公訴機關的量刑建議適當。根據(jù)被告人王某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第六十四條、第六十五條第一款、第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人王某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決以前先行羈押，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年3月11日起至2025年6月10日止；罰金限本判決生效之日起五日內(nèi)繳納）
二、對被告人王某的違法所得人民幣五千元，依法予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省亳州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長蔣召朗
審判員張衛(wèi)群
人民陪審員張曉威
二〇二四年八月二十三日
書記員謝朋莉
