孫某刑事一審刑事判決書
舒城縣人民法院
（2024）皖1523刑初306號(hào)
2024年09月09日
案件概述
舒城縣人民檢察院以舒檢刑訴〔2024〕183號(hào)起訴書指控被告人孫某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法獨(dú)任審判，適用簡易程序公開開庭審理了本案。舒城縣人民檢察院指派檢察員丁海棠出庭支持公訴。被告人孫某及其辯護(hù)人馮葉根、孫浩波均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
舒城縣人民檢察院指控：2023年5月16日,被告人孫某為獲取非法利益,在明知系犯罪所得的情況下,仍向他人提供本人名下安徽農(nóng)村商業(yè)銀行卡1張,并在場配合刷臉驗(yàn)證,幫助轉(zhuǎn)移資金134838元。經(jīng)查證,其中69471元系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金,孫某非法獲利1500元。2023年6月3日,被告人孫某經(jīng)舒城縣公安局民警電話通知到案,后如實(shí)交代了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后,孫某退繳了違法所得。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的證據(jù)有：1.戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行業(yè)務(wù)憑證等書證;2.證人斯某、黃某、巢某等人的證言;3.被告人孫某的供述和辯解;4.舒城縣公安局制作的扣押筆錄、檢查筆錄等;5.銀行賬戶交易流水等電子數(shù)據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孫某明知是犯罪所得而協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告人孫某在共同犯罪中起次要作用，系從犯、應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處孫某有期徒刑十一個(gè)月,并處罰金4000元,若符合緩刑條件,可以適用緩刑。
被告人孫某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。辯護(hù)人提出被告人具有以下法定、酌定從輕處罰情節(jié)：1.被告人經(jīng)民警電話通知到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首；2.被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；3.被告人已經(jīng)退繳違法所得;4.被告人系初犯、偶犯；建議對(duì)被告人從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。另查明，經(jīng)舒城縣司法局評(píng)估，被告人孫某具備適用社區(qū)矯正條件。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人孫某明知是犯罪所得而協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人孫某經(jīng)公安民警電話通知到案后如實(shí)供述了自己的犯罪行為，系自首，可以從輕處罰。被告人孫某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人孫某退繳違法所得，酌情從輕處罰。被告人孫某在共同犯罪中起次要作用，
系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。綜上，根據(jù)被告人孫某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及社會(huì)危害性，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十七條第一款，第二十七條，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人孫某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）
二、沒收被告人孫某退繳的違法所得人民幣一千五百元，由扣押機(jī)關(guān)舒城縣公安局上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安徽省六安市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判員張樹光
二〇二四年九月九日
書記員胡偉
