朱某1、魏某2等刑事一審刑事判決書
銅陵市郊區(qū)人民法院
（2024）皖0711刑初72號
2024年09月27日
案件概述
銅陵市郊區(qū)人民檢察院以郊檢刑訴〔2024〕58號起訴書指控被告人朱某、魏某、王某犯詐騙罪、偷越國（邊）境罪，于2024年7月1日向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。銅陵市郊區(qū)人民檢察院指派檢察官戴亞麗、
書記員孔莉出庭支持公訴，三被告人及辯護人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
銅陵市郊區(qū)人民檢察院指控，
一、詐騙罪
2019年至2020年間，黃某(綽號“黑鬼”“武財神”，未到案)在緬甸勐波租賃小紅樓及“島主”葛某(另案處理)的自建樓房成立詐騙公司，招聘國內(nèi)人員從事詐騙，針對中國境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并設(shè)后臺和財務(wù)，逐漸形成以黃某為首的犯罪團伙。
2019年10月上旬至11月下旬、2020年3月中旬至10月中旬(其中一個月生病休息)，被告人朱某1在黃某詐騙公司針對中國境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，擔任詐騙業(yè)務(wù)。
2020年3月中旬至10月中旬，被告人魏某2應(yīng)朱某1邀請在黃某詐騙公司針對中國境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，擔任詐騙業(yè)務(wù)員。
2020年3月中旬至7、8月，被告人王某3應(yīng)朱某1邀請在黃某詐騙公司針對中國境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，擔任詐騙業(yè)務(wù)員。
二、偷越國（邊）境罪
1.朱某1、魏某2偷越國(邊)境罪
2019年10月上旬，朱某1與他人在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國云南偷渡至緬甸勐波。
2019年11月下旬，朱某1在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷渡返回中國云南境內(nèi)。
2020年3月中旬，朱某1與魏某2、黃某（未到案）、黃某（已判決）、王某3等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國云南偷渡至緬甸勐波。
2020年10月中旬，朱某1與魏某2、黃某2(已判決)等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷渡返回中國云南境內(nèi)。
2.王某3偷越國(邊)境罪
2020年3月中旬，王某3與黃某、朱某1、魏某2、黃某（已判決）等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國云南偷渡至緬甸勐波。
2020年7、8月，王某3與黃某（已判決）在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷渡返回中國云南境內(nèi)。
被告人朱某1、王某3自動到案，被告人魏某2被抓獲歸案，三人如實供述犯罪事實。
針對上述指控，公訴機關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、情況說明、出入境記錄查詢結(jié)果、民航離崗記錄、住宿記錄、刑事判決書、行政處罰決定書等書證；證人黃某、曾某等人的證言；被告人朱某1、魏某2、王某3的供述和辯解；辨認筆錄等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人朱某1、魏某2、王某3參加境外詐騙犯罪集團，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上；違反國境管理法規(guī)，多次三人以上偷越國（邊）境，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪、偷越國（邊）境罪追究其刑事責任。三人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款，應(yīng)當減輕處罰；被告人朱某1、王某3自動到案，如實供述犯罪事實，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款;被告人魏某2到案后如實供述犯罪事實，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款;朱某1、魏某2、王某3自偵查階段起自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人朱某1以詐騙罪判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬一千元，偷越國（邊）境罪，建議判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元，合并執(zhí)行有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣一萬六千元。對被告人魏某2以詐騙罪判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣九千元，偷越國（邊）境罪，建議判處拘役四個月，罰金人民幣三千元，合并執(zhí)行有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣一萬二千元。對被告人王某3以詐騙罪判處有期徒刑一年三個月，并處罰金八千元，偷越國（邊）境罪，建議判處拘役四個月，并處罰金二千元，合并執(zhí)行有期徒刑一年三個月，并處罰金一萬元。
被告人朱某1、魏某2、王某3對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。三名被告人的辯護人對各被告人的犯罪事實及定性均沒有異議，關(guān)于量刑提出意見如下：
被告人朱某1的辯護人提出，被告人朱某1主動到案后如實供述犯罪事實，構(gòu)成自首，在共同犯罪中所起作用較小，系從犯，自偵查階段自愿認罪認罰，請求法庭對其從輕減輕處罰。
被告人魏某2的辯護人提出，被告人魏某2到案后如實供述犯罪事實，構(gòu)成坦白，在共同犯罪中所起作用較小，系從犯，自愿認罪悔罪，主觀惡性小，法律意識淡薄，請求法庭對其從輕處罰。
被告人王某3的辯護人提出，被告人王某3主動到案后如實供述犯罪事實，構(gòu)成自首，因生活所迫從事詐騙犯罪，在共同犯罪中所起作用較小，系從犯，自愿認罪悔罪，無前科劣跡，請求法庭對其適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，
一、詐騙事實
2019年至2020年間，黃某(綽號“黑鬼”“武財神”，未到案)在緬甸勐波租賃小紅樓及“島主”葛某(另案處理)的自建樓房成立詐騙公司，招聘國內(nèi)人員從事詐騙，針對中國境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并設(shè)后臺和財務(wù)，逐漸形成以黃某為首的犯罪團伙。
2019年10月上旬至11月下旬、2020年3月中旬至10月中旬(其中一個月生病休息)，被告人朱某1在黃某詐騙公司針對中國境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，擔任詐騙業(yè)務(wù)員，非法獲利3萬元。
2020年3月中旬至10月中旬，被告人魏某2應(yīng)朱某1邀請在黃某詐騙公司針對中國境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，擔任詐騙業(yè)務(wù)員，非法獲利3萬元。
2020年3月中旬至7、8月，被告人王某3應(yīng)朱某1邀請在黃某詐騙公司針對中國境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，擔任詐騙業(yè)務(wù)員，非法獲利2萬元。
二、偷越國（邊）境罪
1.朱某1、魏某2偷越國(邊)境罪
2019年10月上旬，朱某1與他人在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國云南偷渡至緬甸勐波。
2019年11月下旬，朱某1在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷渡返回中國云南境內(nèi)。
2020年3月中旬，朱某1與魏某2、黃某（未到案）、黃某（已判決）、王某3等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國云南偷渡至緬甸勐波。
2020年10月中旬，朱某1與魏某2、黃某2(已判決)等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷渡返回中國云南境內(nèi)。
2.王某3偷越國(邊)境罪
2020年3月中旬，王某3與黃某、朱某1、魏某2、黃某（已判決）等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國云南偷渡至緬甸勐波。
2020年7、8月，王某3與黃某（已判決）在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷渡返回中國云南境內(nèi)。
被告人朱某1、王某3自動到案，被告人魏某2被抓獲歸案，三人到案后均如實供述犯罪事實。
另查，本案審理期間，被告人朱某1、魏某2、王某3均愿意用取保候?qū)彵ＷC金作為罰金保證金繳納。
因涉境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，被告人朱某1、魏某2、王某3及所在犯罪集團的犯罪數(shù)額均難以查證，公安機關(guān)未查證到三被告人實施的具體詐騙案件、發(fā)送詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話次數(shù)以及在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息瀏覽量。
上述事實，被告人朱某1、魏某2、王某3在開庭審理過程中均無異議，并有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，予以確認的受案登記表、立案決定書、戶籍資料、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)清單、民航離港記錄及住宿記錄、出入境查詢記錄、刑事判決書、行政處罰決定書、情況說明、證人黃某、曾某等人證言、被告人朱某1、魏某2、王某3的供述與辯解、辨認筆錄等證據(jù)予以證實，各證據(jù)間能相互印證，足以認定。
一審法院認為
對于王某3的辯護人要求對王某3適用緩刑的意見，經(jīng)查，被告人王某3一年出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間超過30天，實施針對境內(nèi)居民的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，嚴重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序,破壞社會誠信，影響人民群眾安全感和社會和諧穩(wěn)定，社會危害性大，依法應(yīng)從嚴懲處。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》之規(guī)定，對實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當嚴格控制適用緩刑；且在境外實施電信詐騙，屬于從重處罰情形。故對被告人及其辯護人提出適用緩刑的意見，不予采納。
本院認為，被告人朱某1、魏某2、王某3參加境外詐騙犯罪集團，在境外對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，且一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上，屬情節(jié)嚴重；違反國境管理法規(guī)，多次3人以上偷越國（邊）境，情節(jié)嚴重，被告人朱某1、魏某2、王某3的行為構(gòu)成詐騙罪、偷越國（邊）境罪，應(yīng)當以詐騙罪、偷越國（邊）境罪追究三被告人刑事責任，依法實行數(shù)罪并罰，公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人朱某1、魏某2、王某3在境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，依法予以從重處罰。在詐騙犯罪中起次要作用，均系從犯，依法予以減輕處罰；被告人朱某1、王某3犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，依法予以從輕處罰；被告人魏某2到案后能夠如實供述自己的罪行，系坦白，依法從輕處罰。被告人朱某1、魏某2、王某3自愿簽署認罪認罰具結(jié)書，均依法予以從寬處理。被告人朱某1、魏某2、王某3在審理期間均愿意用取保候?qū)彵ＷC金作為罰金保證金繳納，依法酌情從輕處罰。公訴機關(guān)對被告人朱某1、魏某2、王某3的量刑建議適當，依法予以支持。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條，《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理妨害國（邊）境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋>》第五條第（二）項、第六條第（一）項，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人朱某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬一千元；犯偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元。決定執(zhí)行有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣一萬六千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人魏某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣九千元；犯偷越國（邊）境罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣三千元。決定執(zhí)行有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人王某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣八千元；犯偷越國（邊）境罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣二千元。決定執(zhí)行有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人朱某1違法所得三萬元、魏某2違法所得三萬元、王某3違法所得二萬元，依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院2提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長張涓娟
審判員劉帥令
人民陪審員謝江德
二〇二四年九月二十七日
書記員陳明
