張某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初478號
2024年10月22日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕437號起訴書指控被告人張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年10月10日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，實行獨任審判，于2024年10月22日公開開庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員梁毅出庭支持公訴，被告人張某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2023年2月至3月期間，被告人張某某明知上游資金系違法犯罪所得，仍提供其名下三張銀行予以幫助轉(zhuǎn)移資金，并在他人轉(zhuǎn)賬的過程中提供刷臉、取現(xiàn)的幫助。案發(fā)期間被告人張某某銀行卡共計流水人民幣（以下幣種同）1884萬元，經(jīng)核查詐騙資金約2500元，張某某以此非法獲利25000元。被告人張某某于2024年9月9日退繳非法所得25000元。
2023年7月5日，被告人張某某經(jīng)蕭縣某局民警電話傳喚到案。
為證實上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了戶籍證明、前科查詢證明、到案經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、銀行賬戶基本信息、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、中國銀行銀行卡交易明細(xì)清單、蕭縣農(nóng)村商業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)、光盤制作說明等書證，證人潘某、張某1、張某2、黃某、劉某等人的證言，蕭縣某局制作的數(shù)據(jù)光盤一張，被告人張某某的供述和辯解等證據(jù)證明。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某某明知是犯罪所得，仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，量刑時適用《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定；被告人張某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰，量刑時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定；主動投案并如實供述自己的犯罪事實，系自首，依法可以從輕處罰，量刑時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理，量刑時適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定；主動退繳違法所得，可酌情從輕處罰。綜上所述，建議判處被告人張某某拘役二個月，緩刑三個月，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人張某某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：2024年9月9日，被告人張某某向蕭人民檢察院退繳違法所得人民幣25000元；同年10月11日，被告人張某某向本院預(yù)繳罰金人民幣2000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人張某某明知是犯罪所得，仍將名下三張銀行卡提供給他人使用，期間通過刷臉、取現(xiàn)等方式幫助他人轉(zhuǎn)移資金，經(jīng)核查涉詐資金2500元，非法獲利25000元，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立。被告人張某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰；主動投案并如實供述自己的犯罪事實，系自首，依法可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；退繳違法所得并預(yù)繳罰金，予以酌情從輕處罰。綜上所述，對被告人張某某予以從輕處罰，公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人張某某拘役二個月，緩刑三個月，并處罰金的量刑建議適當(dāng)。被告人張某某違法所得25000元依法予以追繳，上繳國庫。根據(jù)被告人張某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第七十二條第一、三款，第七十三條第一、三款，第五十二條，第六十四條，第六十一條，第六十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役二個月，緩刑三個月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已預(yù)繳。）
二、被告人張某某違法所得人民幣二萬五千元依法予以追繳，上繳國庫（已退繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宿州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員侯永猛
二〇二四年十月二十二日
法官助理周貴陽
書記員王晶晶
