鄧某祥掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
巢湖市人民法院
（2024）皖0181刑初427號(hào)
2024年10月28日
案件概述
巢湖市人民檢察院以巢檢刑訴〔2024〕402號(hào)起訴書指控被告人鄧某祥犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年10月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開開庭審理了本案。巢湖市人民檢察院指派檢察員楊瓊出庭支持公訴，被告人鄧某祥到庭參加訴訟。巢湖市法律援助中心經(jīng)本院通知指派律師孫杰茜為被告人鄧某祥提供了法律幫助，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2024年5月30日,被告人鄧某祥明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng),仍提供其名下尾號(hào)為6194的北京銀行卡,并以取現(xiàn)的方式幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得。經(jīng)查,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人柳某1被詐騙四萬八千六百元轉(zhuǎn)入被告人鄧某祥涉案銀行卡賬戶,被告人鄧某祥以取現(xiàn)方式將四萬六千元予以轉(zhuǎn)移，其違法獲利二千六百元未待取出即被巢湖市公安局凍結(jié)。
2024年6月13日,被告人鄧某祥主動(dòng)至北京市公安局朝陽分局金盞派出所投案。2024年10月28日，被告人鄧某祥預(yù)繳罰金人民幣一千元。
上述事實(shí)，被告人鄧某祥在開庭審理過程中亦無異議，并有受案登記表、立案決定書、前科查詢證明、戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行卡流水、罰金收據(jù)和證人柳某2證言等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人鄧某祥明知是犯罪所得,仍提供銀行卡并協(xié)助他人以取現(xiàn)的方式予以轉(zhuǎn)移,其行為顯已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予科刑。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人鄧某祥起次要作用，系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。被告人鄧某祥能自動(dòng)投案，并能如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可從輕處罰。被告人鄧某祥自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。被告人鄧某祥經(jīng)山西省襄汾縣社區(qū)矯正管理局評(píng)估具備適用社區(qū)矯正的條件，根據(jù)其犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，依法可對(duì)其適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，予以采納。被告人鄧某祥違法所得二千六百元未待取出即被巢湖市公安局凍結(jié)，應(yīng)由巢湖市公安局解除凍結(jié)后依法發(fā)還被害人柳某1。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第七十三條、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人鄧某祥犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）
二、被凍結(jié)的被告人鄧某祥違法所得二千六百元，由巢湖市公安局解除凍結(jié)后依法發(fā)還被害人柳某1。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省合肥市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員周偉
二〇二四年十月二十八日
書記員程乾瑞
裁判附件
附本案適用的法律條文：
《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
第七十二條第一款對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險(xiǎn)；
（四）宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
第七十三條拘役的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個(gè)月。
有期徒刑的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
