許某1、汪某2刑事一審刑事判決書
石臺縣人民法院
（2024）皖1722刑初119號
2024年10月29日
案件概述
石臺縣人民檢察院以石檢刑訴〔2024〕77號起訴書指控被告人許某波、汪某拓犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2024年10月6日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。石臺縣人民檢察院指派檢察員劉經(jīng)邦出庭支持公訴，被告人許某波及其辯護人馮傳毅、被告人汪某拓及其辯護人韓文景（石臺縣法律援助中心接本院通知指派的辯護人）到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
石臺縣人民檢察院指控：2024年5月初，被告人許某1經(jīng)朋友楊某1（另案處理）介紹，進入享脈ａｐｐ內(nèi)取現(xiàn)聊天群。根據(jù)聊天群內(nèi)“驚宇”等上線的要求，冒充平臺信貸業(yè)務(wù)員，到指定地方與指定的人聯(lián)系，以包裝銀行流水名義，要求指定人將轉(zhuǎn)賬到他本人銀行賬戶上的錢款取出，并轉(zhuǎn)移該錢款，對方承諾給予許某1報酬。許某1在明知資金系犯罪所得仍同意協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，并為此下載“飛機”等聊天工具用于接受培訓(xùn)和安排。培訓(xùn)中，“驚宇”告知許某1如何開展業(yè)務(wù)和逃避公安機關(guān)的打擊。
2024年5月28日10時許，許某1根據(jù)“驚宇”安排，來到石臺縣××附近與被告人汪某2見面，許某1冒充平安信貸業(yè)務(wù)員與汪某2簽訂協(xié)議。汪某2明知對方系轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍答應(yīng)予以配合。后詐騙被害人喻某銀行轉(zhuǎn)賬27000元到汪某2銀行卡上，許某1要求汪某2到徽商銀行內(nèi)將這筆款項取出，汪某2在銀行取現(xiàn)時被銀行工作人員發(fā)現(xiàn)汪某2銀行卡異常并報警，許某1、汪某2未成功轉(zhuǎn)移該筆款項，隨后許某1駕車離開石臺縣。
2024年5月28日13時許，許某1根據(jù)“驚宇”安排，來到安慶市宜秀區(qū)××路××附近與楊某2見面，許某1冒充平安信貸業(yè)務(wù)員與楊某2簽訂貸款協(xié)議，因楊某2不同意取現(xiàn)，許某1未能成功。
許某1通過歐易平臺獲取上線給予好處費10,69U幣，實際獲利6,000元左右，該資金用于其出行交通食宿。
被告人許某1、汪某2被抓獲到案，到案后如實供述犯罪事實。
公訴機關(guān)針對指控的上述事實，向本院移交以下證據(jù)在案佐證：書證受案登記表、立案決定書、戶籍信息、扣押決定書、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、銀行賬戶明細(xì)、收條、刑事判決書等；證人邱某、楊某2、楊某1的證言；被害人喻某的陳述；被告人許某1、汪某2的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄；視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人許某1、汪某2明知是犯罪所得仍協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定，事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某1、汪某2系共同犯罪，在共同犯罪中所起作用相當(dāng)。被告人許某1曾因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；未能成功轉(zhuǎn)移犯罪所得，系犯罪未遂，應(yīng)當(dāng)比照既遂犯從輕處罰；到案后如實供述自己的罪行，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰、從寬處理。被告人汪某2未能成功轉(zhuǎn)移犯罪所得，系犯罪未遂，應(yīng)當(dāng)比照既遂犯從輕處罰；到案后如實供述自己的罪行，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰、從寬處理。綜上，建議判處被告人許某1有期徒刑六個月，并處罰金；判處被告人汪某2拘役四個月，并處罰金，可適用緩刑。
被告人許某1對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，開庭審理過程中亦無異議。其辯護人馮傳毅提出的辯護意見為：1.對公訴機關(guān)指控被告人許某1的罪名及犯罪事實無異議。2.被告人許某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，到案后如實供述其罪行，系坦白，其對上游犯罪事實及銷贓來源、數(shù)額并不明知，主觀惡性較小，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。綜上，被告人許某1認(rèn)罪態(tài)度較好，犯罪情節(jié)輕微，請求法院對其從輕處罰、從寬處理。
被告人汪某2對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，開庭審理過程中亦無異議。其辯護人韓文景提出的辯護意見為：1.對公訴機關(guān)指控被告人汪某2的罪名及犯罪事實無異議。2.被告人汪某2系犯罪未遂，到案后如實供述其罪行，系坦白，初犯、偶犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。綜上，請求法院對其從輕、減輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2024年5月初，被告人許某1經(jīng)朋友楊某1（另案處理）介紹，進入享脈ａｐｐ內(nèi)取現(xiàn)聊天群。根據(jù)聊天群內(nèi)“驚宇”等上線的要求，冒充平臺信貸業(yè)務(wù)員，到指定地方與指定的人聯(lián)系，以包裝銀行流水名義，要求指定人將轉(zhuǎn)賬到他本人銀行賬戶上的錢款取出，并轉(zhuǎn)移該錢款，對方承諾給予許某1報酬。許某1在明知資金系犯罪所得仍同意協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，并為此下載“飛機”等聊天工具用于接受培訓(xùn)和安排。培訓(xùn)中，“驚宇”告知許某1如何開展業(yè)務(wù)和逃避公安機關(guān)的打擊。
2024年5月28日10時許，許某1根據(jù)“驚宇”安排，來到石臺縣××附近與被告人汪某2見面，許某1冒充平安信貸業(yè)務(wù)員與汪某2簽訂協(xié)議。汪某2明知對方系轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍答應(yīng)予以配合。后詐騙被害人喻某銀行轉(zhuǎn)賬27000元到汪某2銀行卡上，許某1要求汪某2到徽商銀行內(nèi)將這筆款項取出，汪某2在銀行取現(xiàn)時被銀行工作人員發(fā)現(xiàn)汪某2銀行卡異常并報警，許某1、汪某2未成功轉(zhuǎn)移該筆款項，隨后許某1駕車離開石臺縣。
2024年5月28日13時許，許某1根據(jù)“驚宇”安排，來到安慶市宜秀區(qū)××路××附近與楊某2見面，許某1冒充平安信貸業(yè)務(wù)員與楊某2簽訂貸款協(xié)議，因楊某2不同意取現(xiàn)，許某1未能成功。
許某1通過歐易平臺獲取上線給予的好處費1,069U幣，實際獲利6,000元左右，該資金用于其出行交通食宿。
被告人許某1、汪某2被抓獲到案，到案后如實供述犯罪事實。
另查明，案件審理階段，被告人汪某2于2024年10月12日在值班律師見證下自愿簽訂認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
上述事實，有經(jīng)法庭調(diào)查程序查證屬實的下列證據(jù)證實：
1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍信息、扣押決定書、銀行賬戶明細(xì)、收條、刑事判決書等；
2.證人邱某、楊某2、楊某1的證言；
3.被害人喻某的陳述；
4.被告人許某1、汪某2的供述與辯解；
5.辨認(rèn)筆錄；
6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及電子數(shù)據(jù)：光盤2張。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人許某1、汪某2明知是犯罪所得仍協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控的事實清楚、證據(jù)確實、充分，適用法律正確，本院予以支持。被告人許某1、汪某2系共同犯罪，在共同犯罪中所起作用相當(dāng)。被告人許某1在掩飾、隱瞞犯罪所得過程中未能成功轉(zhuǎn)移犯罪所得，系犯罪未遂，應(yīng)當(dāng)比照既遂犯從輕處罰；其曾被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；到案后如實供述其罪行，系坦白，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕處罰、從寬處理。被告人汪某2未能成功轉(zhuǎn)移犯罪所得，系犯罪未遂，應(yīng)當(dāng)比照既遂犯從輕處罰；到案后如實供述其罪行，系坦白，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕處罰、從寬處理。二辯護人所提相關(guān)辯護意見予以采納。綜上，結(jié)合被告人許某1、汪某2的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十三條、第二十五條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人許某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年5月30日起至2024年11月29日止。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳清。）
二、被告人汪某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳清。）
三、被告人許某1違法所得人民幣六千元予以追繳，上繳國庫；扣押在案的財物由扣押機關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李偉
審判員汪晶
審判員趙淑敏
二〇二四年十月二十九日
法官助理肖俊
書記員方芳
