趙某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初368號
2024年11月14日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴［2024]332號起訴書指控被告人趙某濤犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年10月29日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員于國云出庭支持公訴，被告人趙某濤到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：2023年6月27日，被告人趙某濤明知上線轉(zhuǎn)移犯罪所得的情況下，仍根據(jù)上線安排到河南省鄭州市，將本人手機(jī)（已綁定卡號為6230********的河南省農(nóng)村商業(yè)銀行卡）、身份證、銀行賬戶交易密碼等交給上線用于接收、轉(zhuǎn)賬非法資金，并在現(xiàn)場等待配合刷臉。現(xiàn)已查實，其名下卡號為6230********的河南省農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶單向流入資金共計1662215元，其中包括被害人吳某等人被電信詐騙資金共973960元。
被告人趙某濤經(jīng)抓獲到案，到案后能如實供述自己的罪行；已賠償被害人部分損失。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、到案經(jīng)過、戶籍信息、銀行卡開戶信息及交易流水、轉(zhuǎn)賬回單及轉(zhuǎn)賬憑證、情況說明等書證，被害人吳某、程某、魏某、劉某、賞海偉、楊某1、李某、成某、布某、胡某、王某、林某、張某、楊某2、陳某的陳述，被告人趙某濤的供述和辯解，扣押筆錄清單及照片、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、提取固定清單及照片，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證實。
指控認(rèn)為，被告人趙某濤明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某濤系從犯，具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機(jī)關(guān)量刑建議為：對趙某濤判處有期徒刑一年六個月，并處罰金，若積極繳納罰金，可以適用緩刑。
被告人趙某濤對公訴機(jī)關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人趙某濤的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，予以支持。被告人趙某濤伙同他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，予以減輕處罰；其具有坦白情節(jié)，予以從輕處罰；其積極賠償被害人部分損失，酌情予以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人趙某濤犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年八個月，并處罰金人民幣6000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省池州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長胡智慧
人民陪審員楊艷
人民陪審員何玉麗
二〇二四年十一月十四日
書記員唐珊
