審理法院： 登封市人民法院
案 號(hào)： （2015）登刑初字第426號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 非法吸收公眾存款罪
裁判日期： 2016-11-24
審理經(jīng)過(guò)
登封市人民檢察院以登檢刑訴[2015]411號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某1、李某2犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，被告人王某3、趙某4、韓某5、王某6、馮某7、李某8、李某9、徐某10、李某11、譚某12、宋某13、馬某14、吳某15犯非法吸收公眾存款罪，于2015年11月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。登封市人民檢察院檢察員黃衛(wèi)東、余旖旎出庭支持公訴。被告人王某1、李某2、王某3、趙某4、韓某5、王某6、馮某7、李某8、李某9、徐某10、李某11、譚某12、宋某13、馬某14、吳某15及各被告人的辯護(hù)人均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：2013年4月至2015年1月，被告人王某1、李某2預(yù)謀后，在登封市崇福路中段成立鄭州鼎信企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鼎信公司），由王某1任董事長(zhǎng)，李某2任總經(jīng)理，后又在河南省新蔡縣、鄧州市、西峽縣開(kāi)設(shè)分公司，在未經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，無(wú)融資資質(zhì)的情況下，非法從事吸收公眾存款及貸款業(yè)務(wù)。并招聘被告人王某3、趙某4、韓某5、王某6、馮某7、李某8、徐某10、李某11、譚某12、宋某13、馬某14、吳某15等人擔(dān)任公司工作人員或者業(yè)務(wù)員（其中被告人王某3任登封地區(qū)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)登封地區(qū)吸收存款業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)工作），通過(guò)業(yè)務(wù)員向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以簽訂借款擔(dān)保協(xié)議，承諾按月付息，到期返本的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象1100余人吸收存款累計(jì)3.1億元，至案發(fā)尚未兌付本金共計(jì)1.35億元。具體數(shù)額事實(shí)如下：
被告人趙某4吸收55戶群眾共674.6萬(wàn)余元；被告人韓某5吸收35戶群眾共398.8萬(wàn)余元；被告人王某6吸收26戶群眾共372.4萬(wàn)余元；被告人馮某7吸收19戶群眾共327萬(wàn)余元；被告人李某8吸收26戶群眾共284.6萬(wàn)余元；被告人李某9吸收5戶群眾共187萬(wàn)余元；被告人徐某10吸收22戶群眾共177.8萬(wàn)余元；被告人李某11吸收19戶群眾共173.9萬(wàn)余元；被告人譚某12吸收9戶群眾共142.5萬(wàn)余元；被告人宋某13吸收19戶群眾共131.7萬(wàn)余元；被告人馬某14吸收10戶群眾共131萬(wàn)余元；被告人吳某15吸收15戶群眾共117萬(wàn)余元。
期間被告人王某1、李某2在公司沒(méi)有任何盈利的情況下，肆意揮霍公司吸收的存款資金用于購(gòu)買(mǎi)豪華車(chē)輛、手表、手機(jī)等消費(fèi)品，造成巨額存款資金無(wú)法償還。已查明：被告人王某1使用公司吸收的存款資金，用于購(gòu)買(mǎi)奔馳、路虎、保時(shí)捷等高檔車(chē)輛6輛，以及名貴手表供自己使用或者送于他人，共揮霍資金420余萬(wàn)元；被告人李某2使用公司吸收的存款資金，購(gòu)買(mǎi)奧迪、路虎等高檔車(chē)輛4輛，登封市磴槽弘園房產(chǎn)一套，以及高檔手表、手機(jī)、皮具等歸個(gè)人使用或送于他人，共揮霍資金380余萬(wàn)元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供有被告人王某1、李某2、王某3、趙某4、韓某5、王某6、馮某7、李某8、李某9、徐某10、李某11、譚某12、宋某13、馬某14、吳某15的供述；集資參與人關(guān)于存款情況的陳述或登記表；證人李杭栩、葛某、李某1、陳某、楊某、魏某等人的證言；司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告；電子數(shù)據(jù)；有關(guān)物證書(shū)證。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人王某1、李某2以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大；未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。被告人王某3、趙某4、韓某5、王某6、馮某7、李某8、李某9、徐某10、李某11、譚某12、宋某13、馬某14、吳某15未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，結(jié)伙非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
十五名被告人對(duì)起訴書(shū)指控的非法吸收公眾存款罪的罪名均不持異議。其辯解、辯護(hù)意見(jiàn)歸納如下：1、本案應(yīng)定性為單位犯罪；2、被告人王某1、李某2所購(gòu)置的車(chē)輛均用于公司，自己沒(méi)有揮霍，其二人均不構(gòu)成集資詐騙罪；3、被告人馬某14、李某11的辯護(hù)人均辯稱(chēng)二被告人不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；4、被告人趙某4、韓某5、王某6、馮某7、李某8、李某9、徐某10、李某11、譚某12、宋某13、馬某14、吳某15均應(yīng)認(rèn)定為從犯；5、涉案金額的鑒定結(jié)論不準(zhǔn)確，存在復(fù)印件重復(fù)計(jì)算的問(wèn)題；6、被告人王某3任職時(shí)間晚于公司成立時(shí)間，不應(yīng)對(duì)登封市地區(qū)吸收的存款總額承擔(dān)責(zé)任；7、被告人王某6吸收的存款總額為374.4萬(wàn)元，應(yīng)扣除吸收馮某1的25萬(wàn)元；8、被告人李某9吸收的存款總額為137萬(wàn)元，應(yīng)扣除吸收梁某4的50萬(wàn)元；9、被告人李某11吸收的存款總額為167.9萬(wàn)元，應(yīng)扣除其丈夫李松坡的6萬(wàn)元；10、被告人吳某15吸收的資金大部分系其親屬或鼎信公司其他業(yè)務(wù)員存其名下的，對(duì)指控的吸收存款總額有異議；11、被告人趙某4、韓某5、馮某7，徐某10、宋某13、馬某14已獲得多名集資群眾諒解，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、非法吸收公眾存款
2013年4月至2015年1月，被告人王某1、李某2預(yù)謀后，在登封市崇福路中段成立鼎信公司，由王某1任董事長(zhǎng)，李某2任總經(jīng)理，在未經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，無(wú)融資資質(zhì)的情況下，以1.8%2%的月息，通過(guò)簽訂《借款/擔(dān)保合同》等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾按月付息、到期返本。在河南省登封市、新蔡縣、鄧州市、西峽縣四個(gè)地區(qū)非法從事吸收公眾存款及貸款業(yè)務(wù)。向社會(huì)不特定對(duì)象1100余人吸收存款累計(jì)3.1億元，至案發(fā)尚未兌付本金共計(jì)1.35億元。
被告人王某3（任登封地區(qū)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)登封地區(qū)吸收存款業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)工作）、趙某4、韓某5、王某6、馮某7、李某8、徐某10、李某11、譚某12、宋某13、馬某14、吳某15均受鼎信公司招聘為工作人員或者業(yè)務(wù)員專(zhuān)門(mén)從事登封地區(qū)吸儲(chǔ)業(yè)務(wù)。其中被告人趙某4吸收55戶群眾共674.6萬(wàn)余元；被告人韓某5吸收35戶群眾共398.8萬(wàn)余元；被告人王某6吸收26戶群眾共372.4萬(wàn)余元；被告人馮某7吸收19戶群眾共327萬(wàn)余元；被告人李某8吸收26戶群眾共284.6萬(wàn)余元；被告人李某9吸收5戶群眾共187萬(wàn)余元；被告人徐某10吸收22戶群眾共177.8萬(wàn)余元；被告人李某11吸收18戶群眾共167.9萬(wàn)余元；被告人譚某12吸收9戶群眾共142.5萬(wàn)余元；被告人宋某13吸收19戶群眾共131.7萬(wàn)余元；被告人馬某14吸收10戶群眾共131萬(wàn)余元；被告人吳某15吸收15戶群眾共117萬(wàn)余元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
（一）關(guān)于被告人王某1、李某2預(yù)謀成立鼎信公司進(jìn)行非法吸收公眾存款的證據(jù)
1、被告人王某1的供述，證實(shí)了其與李某2預(yù)謀后，于2013年4月在登封市成立鼎信公司，由其擔(dān)任董事長(zhǎng)，李某2任總經(jīng)理，聘任王某3為登封地區(qū)總經(jīng)理，經(jīng)營(yíng)范圍為企業(yè)管理咨詢服務(wù)。在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，無(wú)融資資質(zhì)的情況下，利用公司平臺(tái)，吸收專(zhuān)職（兼職）業(yè)務(wù)員對(duì)外宣傳，以一分八到二分不等的利息面向社會(huì)群眾吸收資金，再以公司的名義按四分或者五分的利息放貸出去，公司賺取利息差；后又在河南省新蔡縣、鄧州市、西峽縣開(kāi)設(shè)分公司。公司的具體吸儲(chǔ)業(yè)務(wù)都由李某2負(fù)責(zé)，吸收的資金統(tǒng)一匯總到李某2處，其從李某2處共支出約5000余萬(wàn)元資金用于投資、放貸、購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛、償還公司債務(wù)等，其中還賬用了大約500萬(wàn)，購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛用了大約400萬(wàn)，放貸大約1000萬(wàn)，投資大約2500萬(wàn)元。其投資有禹州市佳田生態(tài)種植有限公司、禹州市錦鴻商貿(mào)有限公司、鄢陵縣錦鴻花木有限公司并從旭城實(shí)業(yè)有限公司購(gòu)買(mǎi)了位于鄭州市航海路與長(zhǎng)江路附近約3.7畝的土地，但買(mǎi)這塊地僅支付了470萬(wàn)元。其投資的實(shí)業(yè)均沒(méi)有賬目資料，具體吸收存款的數(shù)額及投資的數(shù)額自己也不清楚。
2、被告人李某2的供述，證實(shí)了王某1成立鼎信公司后，任命其為總經(jīng)理，并于2013年7月份任命王某3為登封地區(qū)總經(jīng)理。公司成立的目的就是為了吸收存款、向外放貸。公司并沒(méi)有融資資質(zhì)。公司將吸收到的資金通過(guò)趙某4、李某1等財(cái)務(wù)人員的銀行賬戶，統(tǒng)一匯總到其處。公司沒(méi)有財(cái)務(wù)制度，吸收到的資金由其與王某1自由支配。其將吸收到的存款70%交給王某1，自己留30%支付客戶的利息、給公司員工發(fā)工資，對(duì)外進(jìn)行放貸、購(gòu)房、購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛等。因公司資金來(lái)往混亂，對(duì)于吸收資金的總額以及支出數(shù)額，其并不清楚。其對(duì)公司的組織分工情況、吸收存款模式、分公司情況、吸收資金的用途等的供述與被告人王某1的供述基本一致，可以相互印證；并證實(shí)與王某3商定員工提成、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制；王某3除了和業(yè)務(wù)員享有同樣的提成外，還每月從所有業(yè)務(wù)額中提成3厘。財(cái)務(wù)人員介紹他人在鼎信公司存款的，提成、獎(jiǎng)金同業(yè)務(wù)員一樣。
3、鼎信公司設(shè)立、變更登記申請(qǐng)書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、租房協(xié)議等相關(guān)書(shū)證材料，證實(shí)了該公司設(shè)立、變更、公司股東、出資等情況。
4、鼎信公司的任命書(shū)，證實(shí)了任命王某3為登封公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常管理工作。
5、鼎信公司的宣傳單、利率對(duì)照表等，證實(shí)了鼎信公司開(kāi)展融資業(yè)務(wù)的事實(shí)。
6、登封市公安局出具的鼎信公司員工提成制度相關(guān)文件，證實(shí)了鼎信公司員工業(yè)務(wù)提成的相關(guān)規(guī)定。
（二）各業(yè)務(wù)員以鼎信公司為平臺(tái)吸收公眾資金的證據(jù)
1、被告人王某3的供述和辯解，證實(shí)了其于2013年7月份到鼎信公司上班，并于10月份任經(jīng)理。其到鼎信公司上班的初期就了解了公司有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼證、開(kāi)戶許可證等，當(dāng)時(shí)并沒(méi)有融資許可證，一直到公司出事也沒(méi)有辦出來(lái)。公司通過(guò)放置宣傳頁(yè)，吸收專(zhuān)職（兼職）業(yè)務(wù)員對(duì)外宣傳，面向社會(huì)不特定對(duì)象，采取按一定期限返本付息方式吸收存款。王某1利用鼎信公司吸收到的資金對(duì)外投資公司，并經(jīng)營(yíng)這些公司；李某2負(fù)責(zé)鼎信公司的全面工作。其對(duì)公司的組織分工情況、業(yè)務(wù)范圍、吸收存款模式等的供述與李某2的供述可以相互印證，并證實(shí)了與李某2商定業(yè)務(wù)提成、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，業(yè)務(wù)員培訓(xùn)等公司制度。但公司吸儲(chǔ)資金的數(shù)額及具體用途其并不知曉，共領(lǐng)取獎(jiǎng)金、提成等140余萬(wàn)元。
2、被告人趙某4、韓某5、王某6、馮某7、李某8、李某9、徐某10、李某11、譚某12、宋某13、馬某14、吳某15的供述，均證實(shí)了在別人的介紹下到鼎信公司上班，該公司的老板是王某1和李某2，王某3負(fù)責(zé)具體的吸儲(chǔ)業(yè)務(wù)。在明知公司沒(méi)有融資資質(zhì)的情況下向自己的親友和其他不特定人員以口口相傳的方式進(jìn)行吸收存款業(yè)務(wù)。其對(duì)公司的領(lǐng)導(dǎo)人員、組織分工情況、吸收存款模式、員工獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制的供述與被告人李某2、王某3的供述基本一致，可以相互印證。并證實(shí)了各自吸收存款的人數(shù)、金額、工資、提成，但公司具體吸收資金的數(shù)額及資金去向自己并不清楚。
3、證人陳俊朋、李某2、李某3、梁某1、崔某、董某、馮某1、郭某、焦某、馮某2、李某4、郝某等人的證言，均證實(shí)了在被告人王某3或者其他業(yè)務(wù)員的介紹下得知鼎信公司是正規(guī)成立的融資公司，手續(xù)齊全，實(shí)力雄厚，吸收存款有保障，經(jīng)該公司業(yè)務(wù)員及工作人員游說(shuō)將錢(qián)存到公司的事實(shí)，并證實(shí)了各自存錢(qián)數(shù)額、所得利息及損失等情況。
4、登封市公安局調(diào)取的西峽、新蔡、鄧州三地區(qū)集資群眾260余人筆錄及清單，其證實(shí)的內(nèi)容、方向與上述證人證實(shí)的內(nèi)容基本一致，均證實(shí)了被告人王某1、李某2以鼎信公司為平臺(tái)在上述三個(gè)地區(qū)進(jìn)行吸收資金時(shí)簽訂合同的編號(hào)、吸收資金數(shù)額、所付利息及造成損失等情況。
5、登封市公安局出具的安香芬、秦志堅(jiān)、李某3、韓豐超、胡銀坦、李紅選、李軍紅、李艷芳等集資款未返還的500余人的筆錄、集資客戶核實(shí)登記表、借款合同、擔(dān)保協(xié)議、擔(dān)保函、還款計(jì)劃書(shū)及部分銀行賬戶交易明細(xì)等，均證實(shí)鼎信公司通過(guò)合同、擔(dān)保的形式吸收資金的事實(shí)。
6、登封市公安局出具的李某1（鼎信公司財(cái)務(wù)工作人員）記錄的鼎信公司業(yè)務(wù)員2014年業(yè)務(wù)流水統(tǒng)計(jì)電子表格光盤(pán)一張，證實(shí)了1190余份合同存款人基本信息、存款數(shù)額、日期、介紹人、未兌付本金的合同保存量等情況。
7、登封市公安局出具的鼎信公司2013年6月至2014年10月員工工資、補(bǔ)助、提成、獎(jiǎng)金、利息明細(xì)表，證實(shí)了鼎信公司各業(yè)務(wù)員及員工工資、獎(jiǎng)金、提成的發(fā)放情況。
（三）被告人王某1、李某2利用吸收的資金進(jìn)行投資、放貸的證據(jù)
1、投資
（1）證人孫某、賀某的證言，證實(shí)了被告人王某1在禹州市投資成立了禹州市佳田生態(tài)種植有限公司，并蓋有一幢辦公樓，里面種有少量苗圃，共投資約1200余萬(wàn)元。該公司法定代表人是孫某，名義股東是孫某和孫世敬，但二人實(shí)際并未出資，公司都是由王某1投資建設(shè)成的。
（2）證人李某5、梁某2、葛某的證言，證實(shí)了被告人王某1于2013年10月在許昌市鄢陵縣成立了鄢陵縣錦鴻花木有限公司，并通過(guò)征地、購(gòu)買(mǎi)名貴花木等建有苗圃基地，共投資約2000余萬(wàn)元。該公司法定代表人是李某5，股東是李某5和魏某，但二人實(shí)際并未出資的事實(shí)。
（3）證人魏某、吳某的證言，證實(shí)了被告人王某1投資約百十余萬(wàn)元成立了禹州市錦鴻商貿(mào)有限公司，公司的法定代表人和股東都是魏某，但魏某實(shí)際并未出資，并證實(shí)王某1利用李某5的身份證號(hào)注冊(cè)成立鄢陵縣錦鴻花木有限公司、用孫某的身份證號(hào)注冊(cè)成立禹州市佳田生態(tài)種植有限公司的事實(shí)與證人李某5、孫某的證言可以相互印證。
（4）證人李某6的證言，證實(shí)了被告人王某1欲投資2300萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)河南旭城實(shí)業(yè)有限公司位于鄭州市航海路和長(zhǎng)江路附近的土地項(xiàng)目，首批支付1270萬(wàn)元（實(shí)際支付470萬(wàn)元，其余800萬(wàn)元系經(jīng)李某6介紹向李某6朋友所借），后王某1無(wú)力支付剩余款項(xiàng)，雙方解除合同，王某1之前支付的470萬(wàn)元用于折抵借款利息、辦理過(guò)戶及土地閑置資金等費(fèi)用。
（5）證人李某7的證言，證實(shí)了王某1通過(guò)其銀行賬戶大約給禹州園林的賀某轉(zhuǎn)賬64萬(wàn)元、給葛某轉(zhuǎn)賬幾百萬(wàn)元以及給部分貸款人轉(zhuǎn)賬的情況，但具體數(shù)額記不清了。
（6）登封市公安局出具的鄢陵縣錦鴻花木有限公司、禹州市佳田生態(tài)園林有限公司，禹州市錦鴻商貿(mào)有限公司、河南旭城實(shí)業(yè)有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼證等。
2、對(duì)外放貸
（1）登封市公安局出具的楊超凡、王曉飛、劉明軒、田偉成等人筆錄、借款合同、借據(jù)及部分還款計(jì)劃書(shū)等，證實(shí)了其曾向鼎信公司借款的時(shí)間、金額及未歸還的事實(shí)。
（2）登封市公安局出具的宋亞舉、席文超、魏某、趙志強(qiáng)、耿浩雨、包曉輝等人筆錄、借款合同、借據(jù)及部分還款計(jì)劃書(shū)等，證實(shí)了其曾向王某1借款的時(shí)間、金額及未還款的事實(shí)。
（3）登封市公安局出具的李炳帥、李中坤、河南金港投資有限公司、唐戰(zhàn)廷、王輝等人筆錄、借款合同、借據(jù)及部分還款計(jì)劃書(shū)等，證實(shí)了其曾向李某2借款的時(shí)間、金額及未還款的事實(shí)。
（4）登封市公安局出具的鼎信公司對(duì)外放貸一覽表，證實(shí)了被告人王某1、李某2用吸收的資金，以鼎信公司名義或者自己名義進(jìn)行放貸，放貸金額為2617.7萬(wàn)元，已歸還金額293.5萬(wàn)元，未歸還金額2324.2萬(wàn)元。
（四）司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)
河南明泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所豫明會(huì)司鑒字[2015]028號(hào)司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)及補(bǔ)充檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)確認(rèn)，鼎信公司自2013年4月至2015年1月期間，在登封、新蔡、鄧州、西峽四個(gè)地區(qū)吸收資金共31091.522萬(wàn)余元，未歸還的本金合計(jì)為13511.4萬(wàn)元，此部分未歸還本金的合同已支付的利息合計(jì)為914.1068萬(wàn)元。其中：
（1）登封地區(qū)吸收存款金額為26585.7222萬(wàn)元。未歸還的本金為9005.6萬(wàn)元，此部分未歸還的本金已支付的利息為843.2578萬(wàn)元；
（2）鄧州地區(qū)未歸還的本金為993萬(wàn)元；
（3）新蔡地區(qū)未歸還的本金為2604.3萬(wàn)元；
（4）西峽地區(qū)未歸還的本金為908.5萬(wàn)元，此部分未歸還的本金已支付的利息為70.849萬(wàn)元；
（5）2013年10月至2014年8月期間王某1、李某2購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛及房產(chǎn)的金額合計(jì)743.2515萬(wàn)元；
（6）2013年5月至2015年1月期間對(duì)外放貸未歸還余額為2324.2萬(wàn)元；
（7）王某1投資實(shí)業(yè)支出總金額為1740.6996萬(wàn)元；
（8）2013年6月至2014年10月員工工資、提成支出639.0741萬(wàn)元；
（9）鼎信公司四個(gè)地區(qū)房租支出金額共計(jì)82萬(wàn)元。
（五）各名被告人量刑情節(jié)方面的證據(jù)
證人梁某1、弋某、李某8出具的收到條及部分集資群眾給被告人趙某4、韓某5、王某6、馮某7、徐某10、馬某14、吳某15出具的諒解書(shū)，證實(shí)了上述被告人取得部分自己所吸儲(chǔ)戶的諒解，并證實(shí)了韓某5已退賠其所吸儲(chǔ)戶共計(jì)9萬(wàn)元、被告人李某9已退賠其所吸儲(chǔ)戶共計(jì)12萬(wàn)元、被告人馬某14已退賠其所吸儲(chǔ)戶共計(jì)33萬(wàn)元。
二、集資詐騙
在吸收公眾存款期間，被告人王某1、李某2在公司沒(méi)有任何盈利的情況下，肆意揮霍公司吸收的存款資金用于購(gòu)買(mǎi)豪華車(chē)輛、手表、手機(jī)等消費(fèi)品，造成巨額存款資金無(wú)法償還。已查明：被告人王某1使用公司吸收的存款資金，用于購(gòu)買(mǎi)奔馳、路虎、保時(shí)捷等高檔車(chē)輛6輛，以及名貴手表供自己使用或者送于他人，共揮霍資金420余萬(wàn)元；被告人李某2使用公司吸收的存款資金，購(gòu)買(mǎi)奧迪、路虎等高檔車(chē)輛4輛，登封市磴槽弘園房產(chǎn)一套，以及高檔手機(jī)、皮具等歸個(gè)人使用或送于他人，共揮霍資金380余萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、被告人王某1的供述，證實(shí)了在鼎信公司無(wú)盈利的情況下，將吸收資金用于個(gè)人消費(fèi)，購(gòu)買(mǎi)多部豪車(chē)及名貴手表。具體情況如下：（1）以自己或他人名義通過(guò)全款或者分期的方式購(gòu)買(mǎi)了一輛白色保時(shí)捷、一輛白色路虎、一輛白色寶馬、一輛銀灰色奔馳、一輛咖啡色現(xiàn)代、一輛奔馳R300以及上述車(chē)輛付款、入戶情況；另外還用了公司20萬(wàn)元和其2012年購(gòu)買(mǎi)的一輛奧迪Q7與譚晶置換了一輛豐田霸道、一輛大眾途銳、一輛東風(fēng)勇士。其中豐田霸道被新蔡客戶開(kāi)走了；勇士車(chē)出車(chē)禍后交給魏某處理了；途銳由魏某使用；（2）2014年6月份其用公司資金約20萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)一塊芝柏男士手表，一塊積家男士手表，其中芝柏手表自己使用，積家手表送給李某2使用。
2、被告人李某2的供述，證實(shí)了在鼎信公司無(wú)盈利的情況下，為了“充門(mén)面、有面子”，將吸收資金用于個(gè)人消費(fèi)，具體情況如下：（1）通過(guò)全款或者分期的方式購(gòu)買(mǎi)奧迪A8轎車(chē)、豐田陸地巡洋艦、大眾邁騰轎車(chē)、路虎攬勝汽車(chē)、奔馳房車(chē)、本田奧德塞商務(wù)車(chē)以及上述車(chē)輛付款、入戶情況，其中奔馳房車(chē)、本田奧德賽是從麻紅利的公司賒的，因沒(méi)付錢(qián)，后被麻紅利收回；路虎車(chē)變賣(mài)所得款用于償還車(chē)輛尾款和支付客戶利息；（2）2013年9月，其用鼎信公司吸收的資金73萬(wàn)元在磴槽弘園買(mǎi)了一套商品房，入的是李某8的戶；（3）于2014年11月份，其在鄭州裕達(dá)國(guó)貿(mào)一樓VERTUSTORE手機(jī)專(zhuān)賣(mài)店購(gòu)買(mǎi)了一部手機(jī)花了8萬(wàn)塊錢(qián)；（4）2014年，其在裕達(dá)國(guó)貿(mào)購(gòu)買(mǎi)四個(gè)名牌包，共花費(fèi)約4.2萬(wàn)元。并證實(shí)了王某1購(gòu)買(mǎi)部分車(chē)輛的去向，其中路虎攬勝越野車(chē)，被登封市法院扣押；奔馳R300商務(wù)車(chē)，其抵押給馮某3用于借款。
3、證人陳某的證言，證實(shí)了其名下有一輛黑色奔馳R300，其開(kāi)有一輛白色寶馬525，上述兩輛車(chē)均系王某1出資購(gòu)買(mǎi)。后奔馳R300被馮某3開(kāi)走，白色寶馬525被孫某開(kāi)走變賣(mài)用于抵債的事實(shí)。
4、同案被告人李某9的供述，證實(shí)了其名下車(chē)牌號(hào)為豫Ａ×××××的奧迪A8轎車(chē)和女兒高柯露名下車(chē)牌號(hào)為豫Ａ×××××的豐田陸地巡洋艦轎車(chē)都是李某2利用吸收資金購(gòu)買(mǎi)的，后奧迪A8被一個(gè)姓梁的客戶開(kāi)走了，豐田巡洋艦被李某2抵給杜某，用于借款30萬(wàn)元且已經(jīng)辦理了過(guò)戶的事實(shí)。
5、證人李某5、王某的證言，分別證實(shí)了王某1用其身份證購(gòu)買(mǎi)過(guò)一輛奔馳維亞諾房車(chē)和一輛白色的路虎攬勝（車(chē)牌號(hào)是豫Ｋ×××××），其二人沒(méi)有付錢(qián)，也不清楚這兩輛車(chē)現(xiàn)在何處。
6、證人馮某3、梁某3、梁某4的證言，證實(shí)了因王某1或李某2欠其錢(qián)，分別從其處扣押奔馳R300、奧迪A6、奧迪A8轎車(chē)的事實(shí)。
7、證人李某9（系李某2姐夫）證言，證實(shí)了在李某2的授意下將白色豐田巡洋艦質(zhì)押給杜某借款，后因無(wú)力償還借款而將該車(chē)過(guò)戶給杜某的事實(shí)，與證人杜某對(duì)白色豐田巡洋艦車(chē)輛有關(guān)情況的證言可以相互印證，且杜某也證實(shí)了該車(chē)已通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓。
8、證人馮某4的證言，證實(shí)了因鼎信公司欠其錢(qián)而扣押該公司一輛現(xiàn)代途勝越野車(chē)，車(chē)牌號(hào)是豫Ｋ×××××。這輛車(chē)被許昌亞飛公司禹州分公司開(kāi)走了，許昌亞飛公司禹州分公司付給其2.8萬(wàn)元錢(qián)的事實(shí)。
9、證人孫某的證言，證實(shí)了李某2以其名字入戶購(gòu)買(mǎi)一輛白色寶馬轎車(chē)，但該車(chē)是分期付款，后因李某2無(wú)力支付剩余款項(xiàng)，其以32.5萬(wàn)的價(jià)格將該車(chē)轉(zhuǎn)讓給黃某以支付剩余款項(xiàng)與證人黃某從孫某手中購(gòu)買(mǎi)了車(chē)牌號(hào)為K88700的白色寶馬轎車(chē)且車(chē)款已付清證言可以相互印證。
10、登封市公安局出具的證據(jù)收據(jù)一份，證實(shí)了因李某2與劉建濤借款糾紛一案，登封市人民法院民事第二審判庭扣押一輛白色的路虎攬勝轎車(chē)（車(chē)牌號(hào)是豫Ｋ×××××）的情況。
11、許昌亞飛汽車(chē)連鎖店有限公司汽車(chē)租賃分公司證明一份，證實(shí)了王某1在公司購(gòu)買(mǎi)4輛車(chē)的情況：奧迪Q7豫Ｋ×××××戶主陳某，總價(jià)73萬(wàn)，分期已付31.9萬(wàn)；寶馬525豫Ｋ×××××戶主孫某，總價(jià)45.7萬(wàn)，分期已付36.2565萬(wàn)；奔馳豫Ｋ×××××，戶主李某5，總價(jià)61.11萬(wàn)，分期已付18.41萬(wàn)；途勝豫Ｋ×××××戶主魏某，總價(jià)14萬(wàn)，分期已付3.585萬(wàn)。
12、鄭州市裕鑫汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司出具的證明，證實(shí)了被告人李某2在該公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛情況：奧迪A8戶主李某9，2013年11月5日購(gòu)買(mǎi)，價(jià)格88.8萬(wàn)，分期已付58.5萬(wàn)；豐田陸地巡洋艦，戶主高柯露，2014年2月13日購(gòu)買(mǎi)，全款73萬(wàn)已付清；路虎攬勝，戶主李某8，2014年10月2日購(gòu)買(mǎi)，價(jià)格175萬(wàn)已付清；邁騰，戶主王某3，2014年6月24日購(gòu)買(mǎi)，價(jià)格22萬(wàn)，全款已付清。另奔馳房車(chē)和本田奧德賽已被該公司收回。
13、鄭州威圖VERTU專(zhuān)賣(mài)店消費(fèi)記錄，證實(shí)了李某2于2014年11月16日在該店購(gòu)買(mǎi)手機(jī)一部，價(jià)格8萬(wàn)元的事實(shí)。
另外，公訴機(jī)關(guān)還綜合出示了下列證據(jù)材料：
1、追繳贓款贓物情況的證據(jù)
（1）扣押的鼎信公司電腦、座椅、空調(diào)等辦公用品。
（2）查封鄢陵縣錦鴻花木有限公司李某5的股權(quán)、禹州市佳田生態(tài)種植有限公司孫某、孫世敬的股權(quán)。
（3）扣押豫Ｋ×××××白色大眾邁騰一輛，豫Ｋ×××××現(xiàn)代轎車(chē)一輛。
（4）查封的登封市磴槽弘園9號(hào)樓2單元404房產(chǎn)一套。
（5）扣押的業(yè)務(wù)員趙某4、馮某7、李某9、徐某10、宋某13、馬某14、張躍春、安愛(ài)玲的違法所得共計(jì)90.74335萬(wàn)元。
（6）扣押的孫某變賣(mài)寶馬525應(yīng)退還的差價(jià)2.5萬(wàn)元。
（7）扣押的三星W2014、諾基亞1050、三星N9008V手機(jī)各一部，男士GIRARDPERREGAUX手表（編號(hào)49527）一塊，男士BURBERRY外套一件，男士戒指一枚，男士包三個(gè)、男士皮帶兩根及李某2所攜帶現(xiàn)金1169元等。
2、十五名被告人的戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、無(wú)前科證明等證據(jù)，證實(shí)了十五名被告人的戶籍情況、到案經(jīng)過(guò)及均無(wú)前科。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，并經(jīng)庭審示證、質(zhì)證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某1、李某2未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已分別構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。被告人王某3、趙某4、韓某5、王某6、馮某7、李某8、李某9、徐某10、李某11、譚某12、宋某13、馬某14、吳某15未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，結(jié)伙非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。登封市人民檢察院指控被告人王某1、李某2犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，被告人王某3、趙某4、韓某5、王某6、馮某7、李某8、李某9、徐某10、李某11、譚某12、宋某13、馬某14、吳某15犯非法吸收公眾存款罪的罪名及理由成立，本院予以支持。
關(guān)于該案應(yīng)定性為單位犯罪的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，本案中的非法吸收存款行為是以鼎信公司名義實(shí)施，但該公司設(shè)立的目的，就是為了實(shí)施非法吸收公眾存款的違法犯罪行為；并且鼎信公司成立后所開(kāi)展的主要業(yè)務(wù)，就是非法吸收公眾存款的違法犯罪活動(dòng)；對(duì)外投資、放貸所使用的資金，也是基于該犯罪活動(dòng)所得的公眾存款。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問(wèn)題的解釋》第二條規(guī)定，個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的，不以單位犯罪論處。因此，該案不能認(rèn)定為單位犯罪，而應(yīng)認(rèn)定為個(gè)人犯罪。故該辯解、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人王某1、李某2均不構(gòu)成集資詐騙罪的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人王某1、李某2利用夸大投資宣傳、虛假公司收益等方式欺騙公眾，在公司未實(shí)現(xiàn)盈利的情況下，用吸收到的資金購(gòu)買(mǎi)多輛豪華車(chē)輛、奢侈品手表、手機(jī)等物品，肆意揮霍，造成巨額集資款無(wú)法償還。二被告人的行為符合《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條第二款第二項(xiàng)之規(guī)定，肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的，以集資詐騙罪定罪處罰。故該辯解、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人馬某14、李某11不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查被告人馬某14、李某11明知鼎信公司不具備融資資質(zhì)，仍以口頭介紹、帶領(lǐng)參觀等方式向社會(huì)不特定公眾宣傳非法集資信息，直接或間接吸收他人存款，并從中獲取介紹提成，二被告人的行為均符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件。故上述辯解、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人王某3不應(yīng)對(duì)登封地區(qū)吸收的全部存款承擔(dān)責(zé)任的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人王某3在偵查階段的供述、同案人的供述及其他業(yè)務(wù)員的證言，可以證實(shí)被告人王某3于2013年7月到鼎信公司上班，于同年10月份被任命為經(jīng)理，負(fù)責(zé)登封地區(qū)的吸儲(chǔ)業(yè)務(wù)，并完善公司的工資、提成制度，對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，自此鼎信公司的非法吸收存款業(yè)務(wù)劇增。被告人王某3對(duì)于鼎信公司在登封地區(qū)發(fā)展客戶、吸收資金發(fā)揮重要作用。從審計(jì)報(bào)告所附的存款合同時(shí)間上亦可以證實(shí)，該公司吸收存款的時(shí)間絕大部分開(kāi)始于2013年7月份以后，且被告人王某3對(duì)登封地區(qū)吸收存款的總業(yè)績(jī)按比例領(lǐng)取提成，故應(yīng)對(duì)登封地區(qū)吸收存款承擔(dān)法律責(zé)任。相對(duì)應(yīng)的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。但對(duì)于王某3未到該公司任職之前，短期內(nèi)吸收到的少部分資金，可以作為量刑情節(jié)，對(duì)王某3適當(dāng)予以從輕考慮。
關(guān)于被告人趙某4、韓某5、王某6、馮某7、李某8、李某9、徐某10、李某11、譚某12、宋某13、馬某14、吳某15應(yīng)認(rèn)定為從犯的辯解、辯護(hù)。經(jīng)查，上述各名被告人均系被招聘的一般業(yè)務(wù)員，受王某1、李某2、王某3的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)外宣傳非法集資信息，招攬集資群眾，僅領(lǐng)取工資及相應(yīng)提成，對(duì)集資款項(xiàng)的管理及運(yùn)用沒(méi)有任何決策權(quán)，在共同犯罪中起次要作用，符合從犯的認(rèn)定條件，應(yīng)認(rèn)定為從犯。故上述辯解、辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。
關(guān)于該案涉案金額的鑒定結(jié)論不準(zhǔn)確，存在復(fù)印件重復(fù)計(jì)算的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，本案司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)，是登封市公安局依法委托具備相應(yīng)鑒定資質(zhì)的河南明泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所在對(duì)公安機(jī)關(guān)提供的詢問(wèn)筆錄、“鼎信公司集資客戶信息登記一覽表”及相關(guān)借款合同、公司賬本等原始證據(jù)材料進(jìn)行對(duì)比，在扣除重復(fù)記錄的借款信息后，統(tǒng)計(jì)出鼎信公司向社會(huì)公眾吸收存款的具體數(shù)額及戶數(shù)的司法會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告。鑒定人員在鑒定意見(jiàn)中所描述的復(fù)印件，并非是原始合同通過(guò)復(fù)印方式復(fù)印出來(lái)的，是鼎信公司在開(kāi)具借款合同票據(jù)時(shí)，一式三聯(lián)套寫(xiě)出來(lái)的，從刑事案件證據(jù)方面應(yīng)認(rèn)定為原始證據(jù)，其內(nèi)容能夠證實(shí)存款人、存款時(shí)間和數(shù)額。綜上，關(guān)于鼎信公司的鑒定報(bào)告鑒定方法科學(xué)、鑒定意見(jiàn)客觀真實(shí)，應(yīng)當(dāng)予以采信。故該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人李某11吸收存款數(shù)額有誤，應(yīng)扣除其丈夫李松坡的6萬(wàn)元的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，根據(jù)被告李某11的供述、集資群眾的證言及審計(jì)報(bào)告統(tǒng)計(jì)的數(shù)額，李某11吸收除自己及丈夫外共計(jì)18戶167.9萬(wàn)元。故上述辯解、辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。
關(guān)于被告人王某6、李某9、吳某15對(duì)吸收人數(shù)、數(shù)額有誤的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，三名被告人在偵查階段分別對(duì)其吸收存款的人數(shù)、數(shù)額及提成、獲利情況予以供述，盡管部分集資人的款項(xiàng)不是直接經(jīng)其吸收，但在其名下，相應(yīng)提成亦由其領(lǐng)取，上述事實(shí)有相關(guān)證人證言、借款合同及證人李某1（鼎信公司財(cái)務(wù)人員）提供的流水賬等證據(jù)可以印證，公訴機(jī)關(guān)指控三名被告人吸收人數(shù)、數(shù)額準(zhǔn)確，應(yīng)予支持。故上述辯解、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院均不予采納。
非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；集資詐騙數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。對(duì)被告人王某1、李某2、王某3、趙某4、韓某5、王某6、馮某7、李某8、李某9、徐某10、李某11、譚某12、宋某13、馬某14、吳某15均應(yīng)在上述幅度內(nèi)按其所犯之罪分別予以量刑。被告人王某1、李某2均一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人趙某4、韓某5、王某6、馮某7、李某8、李某9、徐某10、李某11、譚某12、宋某13、馬某14、吳某15犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰；又均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。綜合考慮各被告人的犯罪數(shù)額、悔罪態(tài)度、退贓、退賠及獲得部分集資群眾諒解情況等因素，對(duì)被告人趙某4、韓某5、王某6均從輕處罰；對(duì)被告人馮某7、李某8、李某9、徐某10、李某11、譚某12、宋某13、馬某14、吳某15均減輕處罰。被告人馮某7、徐某10、宋某13、馬某14均符合適用緩刑的法律規(guī)定，依法對(duì)其適用緩刑。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十九條、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯非法吸收公眾存款罪，判處期徒刑九年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元；犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年；并處罰金人民幣40萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑十九年，并處罰金人民幣70萬(wàn)元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年3月25日起至2034年3月24日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某2犯非法吸收公眾存款罪，判處期徒刑九年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元；犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十一年零十個(gè)月；并處罰金人民幣35萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑十八年零十個(gè)月，并處罰金人民幣65萬(wàn)元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年3月27日起至2034年1月26日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人王某3犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年零六個(gè)月，并處罰金人民幣20萬(wàn)元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月3日起至2021年10月2日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人趙某4犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年11月11日起至2020年4月12日止。已扣除原被羈押的二十八天。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
五、被告人韓某5犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月17日起至2018年4月16日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
六、被告人王某6犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月17日起至2018年4月16日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
七、被告人馮某7犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年零四個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣3萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
八、被告人李某8犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年零四個(gè)月，并處罰金人民幣3萬(wàn)元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年11月11日起至2018年8月7日止。已扣除原被羈押的七個(gè)月零三天。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
九、被告人李某9犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零十個(gè)月，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月9日起至2017年4月8日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
十、被告人徐某10犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
十一、被告人李某11犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月17日起至2017年4月16日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
十二、被告人譚某12犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月9日起至2017年6月8日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
十三、被告人宋某13犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
十四、被告人馬某14犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
十五、被告人吳某15犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零七個(gè)月，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月17日起至2016年11月16日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
十六、對(duì)涉案贓款贓物依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向河南省鄭州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十五份。
審判人員
審判長(zhǎng)張建海
審判員馬娟
審判員呂少陽(yáng)
裁判日期
二〇一六年十一月二十四日
書(shū)記員
書(shū)記員梁大偉
