審理法院： 梁山縣人民法院
案 號(hào)： （2016）魯0832刑初61號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 非法吸收公眾存款罪
裁判日期： 2017-03-27
合 議 庭 ： 蔣海青郭長(zhǎng)征
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
2016年8月10日被本院決定取保候?qū)彙?/p>
一審請(qǐng)求情況
梁山縣人民檢察院以梁檢公訴刑訴（2016）3號(hào)起訴書指控被告人豐某1、程某、鄒某、王某1、曲某、姚某、紀(jì)某、劉某1、韋某1、薛某、陳某、韋某2、顏某1、張某、馬某、付某、顏某2、孔某1、桂某、胡某1、顏某3、辛某、劉某2、孔某2、孔某3、聶某、宋某、夏某犯非法吸收公眾存款罪，于2016年1月28日向本院提起公訴。本院根據(jù)山東省濟(jì)寧市中級(jí)人民法院（2015）濟(jì)立刑轄字第26號(hào)指定管轄決定書，于2016年1月29日立案受理。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。梁山縣人民檢察院指派檢察員劉立華、滿孝振出庭支持公訴，被告人豐某1、程某、鄒某、王某1、曲某、姚某、紀(jì)某、劉某1、韋某1、薛某、陳某、韋某2、顏某1、張某、馬某、付某、顏某2、孔某1、桂某、胡某1、顏某3、辛某、劉某2、孔某2、孔某3、聶某、宋某、夏某及被告人豐某1的辯護(hù)人劉伯生、劉元鳳、被告人程某的辯護(hù)人牛軍、被告人鄒某的辯護(hù)人陳巖、被告人姚某的辯護(hù)人孫立賢、被告人韋某1的辯護(hù)人渠繼東，被告人辛某的辯護(hù)人孔凡田、被告人劉某2的辯護(hù)人彭建國(guó)、被告人宋某的辯護(hù)人牟峰到庭參加訴訟。審理期間，因梁山縣人民檢察院兩次建議延期審理，本院決定延期審理兩次；經(jīng)濟(jì)寧市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審理限期三個(gè)月。審理期間因被告人桂某于2017年1月23日死亡，本院裁定對(duì)其終止審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
梁山縣人民檢察院指控，2013年1月17日，姚某（另案處理）為謀取違法利益，通過(guò)變更工商注冊(cè)登記成立曲阜某投資管理有限公司，并指使被告人程某擔(dān)任該公司法定代表人，招聘被告人豐某1、曲某、鄒某等人為公司員工。
2013年1月至2014年10月期間，姚某指使被告人程某、豐某1等28人違反國(guó)家金融管理法規(guī)，在未取得金融業(yè)務(wù)許可的情況下，以支付高額利息為誘餌，通過(guò)發(fā)放宣傳彩報(bào)、電視臺(tái)招聘人員滾動(dòng)字幕、公司門頭懸掛LED電子屏以及通過(guò)業(yè)務(wù)員以口口相傳、印發(fā)業(yè)務(wù)員名片等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以簽訂《借款協(xié)議》、開(kāi)具《委托投資理財(cái)憑證》和《委托理財(cái)中介服務(wù)合同》的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象1449人次非法吸收公眾存款106445000元。所吸收款項(xiàng)均由姚某決定轉(zhuǎn)移到寧陽(yáng)某聯(lián)盟投資理財(cái)有限公司用于投資、放貸。由于經(jīng)營(yíng)管理不善，存款到期后無(wú)力償還本息，給存款客戶造成損失106445000元。其中：
2013年2月至2014年10月，被告人豐某1在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司總經(jīng)理以及辭去該公司總經(jīng)理職務(wù)后在該公司工作期間，向社會(huì)不特定人員271人次非法吸收公眾存款23575000元。案發(fā)后，豐某1向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成200000元現(xiàn)金、另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵200000元提成。
2013年3月至2014年10月，被告人程某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司法定代表人期間，向社會(huì)不特定人員2人次非法吸收公眾存款150000元。
2013年2月至2014年10月，被告人鄒某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司副總經(jīng)理以及辭去該公司副總經(jīng)理職務(wù)后在該公司工作期間，向社會(huì)不特定人員27人次非法吸收公眾存款2385000元。案發(fā)后，鄒某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成28500元現(xiàn)金、另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵28500元提成。
2013年1月至2014年10月，被告人王某1在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司副總經(jīng)理以及辭去該公司副總經(jīng)理職務(wù)后在該公司工作期間，向社會(huì)不特定人員24人次非法吸收公眾存款1162000元。案發(fā)后，王某1向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成17000元現(xiàn)金、另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵17000元提成，并代公司償還部分儲(chǔ)戶存款505000元。
2013年2月至2014年10月，被告人曲某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司副總經(jīng)理以及辭去該公司副總經(jīng)理職務(wù)后在該公司工作期間，向社會(huì)不特定人員148人次非法吸收公眾存款8861000元。案發(fā)后，曲某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成25000元現(xiàn)金、另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵76000元提成。
2013年3月至2013年10月，被告人姚某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司工作人員以及離職后至2014年10月期間，向社會(huì)不特定人員14人次非法吸收公眾存款2712000元。案發(fā)后，姚某代公司償還部分儲(chǔ)戶存款1973000元。
2013年1月至2014年10月，被告人紀(jì)某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司主管會(huì)計(jì)期間，向社會(huì)不特定人員53人次非法吸收公眾存款2010000元。案發(fā)后，紀(jì)某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成6000元。
2013年2月至2014年10月，被告人劉某1在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司會(huì)計(jì)期間，向社會(huì)不特定人員69人次非法吸收公眾存款3980000元。案發(fā)后，劉某1向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成2000元。
2013年9月至2014年10月，被告人韋某1在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司會(huì)計(jì)期間，向社會(huì)不特定人員24人次非法吸收公眾存款967000元。案發(fā)后，韋某1向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成6950元現(xiàn)金、另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵6950元提成。
2013年1月至2014年10月，被告人薛某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司前臺(tái)工作人員期間，向社會(huì)不特定人員43人次非法吸收公眾存款1388000元。
2013年1月至2014年10月，被告人陳某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司前臺(tái)工作人員期間，向社會(huì)不特定人員17人次非法吸收公眾存款510000元。
2014年7月至2014年10月，被告人韋某2在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司前臺(tái)工作人員期間，向社會(huì)不特定人員5人次非法吸收公眾存款499000元。
2013年2月至2014年10月，被告人顏某1在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員81人次非法吸收公眾存款6787000元。案發(fā)后，顏某1向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成25155元現(xiàn)金、另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵26000元提成。
2013年3月至2014年10月，被告人張某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員27人次非法吸收公眾存款1508000元。
2013年2月至2014年10月，被告人馬某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員23人次非法吸收公眾存款2019000元。案發(fā)后，馬某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成13000元現(xiàn)金、另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵13000元提成。
2013年1月至2014年10月，被告人付某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員41人次非法吸收公眾存款1654000元。案發(fā)后，付某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成8000元現(xiàn)金、另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵22000元提成。
2013年2月至2014年10月，被告人顏某2在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員29人次非法吸收公眾存款1171000元。案發(fā)后，顏某2向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成2000元現(xiàn)金、另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵16123元提成。
2014年3月至2014年10月，被告人孔某1在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員17人次非法吸收公眾存款1030000元。案發(fā)后，孔某1向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成5500元現(xiàn)金、另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵5500元提成。
2014年2月至2014年10月，被告人胡某1在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員45人次非法吸收公眾存款1556000元。案發(fā)后，胡某1向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成4500元現(xiàn)金、另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵8500元提成。
2013年7月至2014年10月，被告人顏某3在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員17人次非法吸收公眾存款1101000元。案發(fā)后，顏某3向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成10084元現(xiàn)金、另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵10084元提成。
2013年1月至2014年10月，被告人辛某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司會(huì)計(jì)期間，向社會(huì)不特定人員42人次非法吸收公眾存款2583000元。案發(fā)后，辛某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成13000元。
2013年2月至2014年10月，被告人劉某2在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員36人次非法吸收公眾存款2074000元。案發(fā)后，劉某2向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成5000元現(xiàn)金、另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵10000元提成。
2014年6月至2014年10月，被告人孔某2在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員4人次非法吸收公眾存款290000元。
2014年2月至2014年10月，被告人孔某3在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員9人次非法吸收公眾存款363000元。案發(fā)后，孔某3向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成2000元現(xiàn)金、另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵2000元提成。
2013年2月至2014年10月，被告人聶某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員8人次非法吸收公眾存款230000元。
2014年2月至2014年10月，被告人宋某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員15人次非法吸收公眾存款520000元。案發(fā)后，宋某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成2500元現(xiàn)金、另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵2500元提成。
2013年3月至2014年10月，被告人夏某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員8人次非法吸收公眾存款441000元。
2014年12月9日至2015年6月15日，被告人豐某1、程某、鄒某、王某1、曲某、姚某、紀(jì)某、劉某1、韋某1、薛某、陳某、韋某2、顏某1、張某、馬某、付某、顏某2、孔某1、胡某1、顏某3、辛某、劉某2、孔某2、孔某3、聶某、宋某、夏某陸續(xù)主動(dòng)到曲阜市公安局投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
針對(duì)指控的上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供了如下證據(jù)：
1.書證：《委托投資理財(cái)憑證》、《委托理財(cái)中介服務(wù)合同》、銀行賬戶交易記錄、曲阜某投資管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、寧陽(yáng)某聯(lián)盟投資理財(cái)有限公司借款檔案、濟(jì)寧仁誠(chéng)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定報(bào)告等資料；2.證人證言：證人胡某某、劉某3等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人豐某1、程某、鄒某、王某1、曲某、紀(jì)某、劉某1、辛某、韋某1、薛某、陳某、韋某2、顏某1、張某、馬某、付某、顏某2、孔某1、桂某、胡某1、顏某3、劉某2、孔某2、孔某3、聶某、宋某、夏某、姚某等人的供述與辯解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人豐某1、程某、鄒某、王某1、曲某、姚某、紀(jì)某、劉某1、韋某1、薛某、陳某、韋某2、顏某1、張某、馬某、付某、顏某2、孔某1、胡某1、顏某3、辛某、劉某2、孔某2、孔某3、聶某、宋某、夏某等人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。
一審答辯情況
被告人豐某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，辯解稱對(duì)部分人次、數(shù)額的計(jì)算，有人存款取出后又存款，一人存的款應(yīng)按一人次計(jì)算。
其辯護(hù)人劉伯生、劉元鳳的辯護(hù)意見(jiàn)是，公訴機(jī)關(guān)指控被告人豐某1吸收資金數(shù)額未扣除提前支付客戶利息；被告人本人及其親屬存款不應(yīng)作為犯罪數(shù)額處理，被告人之母張某某名下存款119萬(wàn)元、之妻僑欣名下存款17萬(wàn)元、之子名下存款15.5萬(wàn)元，均不應(yīng)作為犯罪數(shù)額處理，其岳母、內(nèi)弟、妻姐、弟媳、妹夫等親屬12人合計(jì)存款299.8萬(wàn)元，應(yīng)在總額中扣除；被告人豐某1及其親屬代公司、姚某償還客戶6.7萬(wàn)元，應(yīng)從未歸還數(shù)額中扣除；其客戶大多是自己主動(dòng)到理財(cái)公司存款，系其親戚朋友關(guān)系的100多人；被告人豐某1領(lǐng)取提成約40萬(wàn)元，已上交提成20萬(wàn)元，另以被告人豐某1及其親屬名下20萬(wàn)元存單折抵提成；被告人豐某1無(wú)權(quán)操控資金、更無(wú)權(quán)決定資金投資去向，只是被動(dòng)接受公司安排的日常工作，掛有虛名，應(yīng)認(rèn)定為從犯；自動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首；已取得大部分客戶諒解，對(duì)其應(yīng)從輕、減輕處罰，并適用緩刑。
被告人程某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，未辯解。
其辯護(hù)人牛軍的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人程某只是具有法定代表人之名，未實(shí)際管理公司，并非公司主要負(fù)責(zé)人，其吸收李某的10萬(wàn)元公司已支付4800元利息；鹿某村的5萬(wàn)元不應(yīng)認(rèn)定為被告人程某吸收。被告人程某系自首，已向曲阜市處置非法集資工作指揮部退交業(yè)務(wù)提成，可免予刑事處罰。
被告人鄒某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，未辯解。
其辯護(hù)人陳巖的辯護(hù)意見(jiàn)是，公訴機(jī)關(guān)指控犯罪數(shù)額未扣除提前支付的利息；被告人鄒某對(duì)吸收的資金無(wú)權(quán)支配，也不知其流向，只是徒有虛名，屬?gòu)姆?；自?dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，已取得存款人諒解，已將全部提成5.8萬(wàn)元上繳；其本人及近親屬的錢款也存放公司，對(duì)其可免予刑事處罰。
被告人王某1辯解稱，公訴機(jī)關(guān)起訴時(shí)還差少部分未還，現(xiàn)已分四次共還116.2萬(wàn)元。集資款已全部還清。請(qǐng)求免予刑事處罰。
被告人曲某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，未辯解。
被告人姚某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，辯解稱已經(jīng)以現(xiàn)金方式退還提成。
本院查明
其辯護(hù)人孫立賢的辯護(hù)意見(jiàn)是，公訴機(jī)關(guān)指控被告人姚某犯罪證據(jù)不充分，應(yīng)認(rèn)定被告人姚某不構(gòu)成犯罪。如認(rèn)定其構(gòu)成犯罪，被告人姚某系自首，為從犯，已代公司償還的款項(xiàng)應(yīng)予扣除，非法吸收存款數(shù)額應(yīng)按73.9萬(wàn)元計(jì)算，將自己存單上繳法院用于彌補(bǔ)損失，其犯罪情節(jié)顯著輕微，可免予刑事處罰。
被告人紀(jì)某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，辯解稱已用存單折抵提成1.2萬(wàn)元。
被告人劉某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，辯解稱已用存單折抵提成5萬(wàn)元。
被告人韋某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，辯解稱其本人的錢用其母親姓名存了5.5萬(wàn)元，沒(méi)有從總額中扣除。
其辯護(hù)人渠繼東的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人韋某1以其母親杜某某存入5.5萬(wàn)元系被告人韋某1的錢，連同其父韋某某存入的7.2萬(wàn)元均不應(yīng)作為犯罪數(shù)額處理；被告人韋某1在起訴后代公司償還19萬(wàn)元；被告人韋某1系從犯、屬自首；其本人及親友均在公司有存款，已取得存款人諒解，犯罪情節(jié)較輕，可免予刑事處罰。
被告人薛某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，辯解稱其父親薛某某存款6萬(wàn)元應(yīng)從總額中扣除；存款中有20萬(wàn)元統(tǒng)計(jì)在其名下但不是其客戶；已繳納現(xiàn)金4000元折抵提成。
被告人陳某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，辯解稱已以存單折抵4000元提成、另退出提成2000元現(xiàn)金。
被告人韋某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，未辯解。
被告人顏某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，未辯解。
被告人張某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，辯解稱有其他人的客戶存款17萬(wàn)元記在了其名下，已退出提成2000元。
被告人馬某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，辯解稱后期又還過(guò)款。
被告人付某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，未辯解。
被告人顏某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，未辯解。
被告人孔某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，未辯解。
被告人胡某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，辯解稱其中30.8萬(wàn)元系其本人的錢寫的其丈夫的名字，還有其姐姐、女兒名下的存款都應(yīng)從總額中去除。
被告人顏某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，未辯解。
被告人辛某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，辯解稱已用存單折抵提成3.7萬(wàn)元，還有存款2萬(wàn)元存款人已領(lǐng)取。
其辯護(hù)人孔凡田的辯護(hù)意見(jiàn)是，公司歸還了王某10萬(wàn)元，但沒(méi)出具材料，被告人辛某認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，可從寬處罰。
被告人劉某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議。
其辯護(hù)人彭建國(guó)的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人劉某2未向社會(huì)宣傳、未向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款，只是幫助親友在公司辦理了存款；儲(chǔ)戶中有劉某2名下資金1萬(wàn)元、其二女兒梁某某資金10.6萬(wàn)元，其余為其親屬、朋友，沒(méi)有社會(huì)不特定對(duì)象，不屬社會(huì)公眾，被告人劉某2不符合非法集資的特征，不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。如認(rèn)定被告人劉某2構(gòu)成犯罪，其屬自首、從犯，對(duì)其女兒、妹妹、弟弟近親屬資金133.8萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)扣除；被告人劉某2已繳納現(xiàn)金5000元、以公司存單1萬(wàn)元折抵提成，并個(gè)人歸還孔某、徐某各2000元，可對(duì)其免予刑事處罰。
被告人孔某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，未辯解。
被告人孔某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，辯解稱，其中2.2萬(wàn)元系其兒媳的，應(yīng)從總額中扣除。
被告人聶某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，辯解稱其參與集資數(shù)額為22萬(wàn)元，不是23萬(wàn)元。
被告人宋某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，辯解稱，吸收人數(shù)是11人不是15人。
其辯護(hù)人牟峰的辯護(hù)意見(jiàn)是，本案屬單位犯罪不是自然人犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人向社會(huì)不特定人員吸收存款，除其本人外記錄只有11人系被告人宋某承辦，且有其親屬4人總計(jì)11.2萬(wàn)元，除去其親屬集資款，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任數(shù)額為40萬(wàn)左右。被告人屬?gòu)姆?、系自首、已向偵查機(jī)關(guān)繳納提成5000元，并取得部分集資人諒解，可免予刑事處罰。
被告人夏某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，辯解稱人數(shù)不對(duì)。
經(jīng)審理查明：
2013年1月17日，姚某（另案處理）為謀取違法利益，通過(guò)變更工商注冊(cè)登記成立曲阜某投資管理有限公司，并指使被告人程某擔(dān)任該公司法定代表人，招聘被告人豐某1、曲某、鄒某等27名被告人及其他人員為公司員工。
2013年1月至2014年10月期間，姚某指使被告人程某、豐某1等27名被告人及其他人員違反國(guó)家金融管理法規(guī)，在未取得金融業(yè)務(wù)許可的情況下，以支付高額利息為誘餌，通過(guò)發(fā)放宣傳彩報(bào)、電視臺(tái)招聘人員滾動(dòng)字幕、公司門頭懸掛LED電子屏以及通過(guò)業(yè)務(wù)員以口口相傳、印發(fā)業(yè)務(wù)員名片等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以簽訂《借款協(xié)議》、開(kāi)具《委托投資理財(cái)憑證》和《委托理財(cái)中介服務(wù)合同》的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象1449人次非法吸收公眾存款106445000元。所吸收款項(xiàng)均由姚某決定轉(zhuǎn)移到寧陽(yáng)某聯(lián)盟投資理財(cái)有限公司用于投資、放貸等。由于經(jīng)營(yíng)管理不善，存款到期后無(wú)力償還本息，給存款客戶造成損失106445000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證的曲阜某投資管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，山東省濟(jì)寧市曲阜市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的組織機(jī)構(gòu)代碼證，曲阜市地方稅務(wù)局頒發(fā)的稅務(wù)登記證，曲阜市金某寶投資理財(cái)有限公司章程，曲阜市工商行政管理局企業(yè)變更情況，曲阜某投資管理有限公司公司章程，濟(jì)寧某誠(chéng)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的曲阜某投資管理有限公司【2015】第Z006號(hào)審計(jì)報(bào)告，曲阜某投資管理有限公司相關(guān)會(huì)計(jì)憑證及賬簿，曲阜某投資管理有限公司宣傳彩頁(yè)，寧陽(yáng)某聯(lián)盟投資咨詢有限公司作為借款人、許某作為擔(dān)保人向曲阜某投資管理有限公司借款合同和借據(jù)、被告人豐某1、程某、鄒某、王某1、曲某、姚某、紀(jì)某、劉某1、辛某、韋某1、薛某、陳某、韋某2、顏某1、張某、馬某、付某、顏某2、孔某1、胡某1、顏某3、劉某2、孔某2、孔某3、聶某、宋某、夏某的戶口簿、結(jié)婚證復(fù)印件、戶籍證明，證人許某的證言，被告人劉某1的供述，同案人姚某的供述等證據(jù)證實(shí)。
各被告人具體犯罪事實(shí)：
一、2013年2月至2014年10月，被告人豐某1在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司總經(jīng)理以及辭去該公司總經(jīng)理職務(wù)后在該公司工作期間，向社會(huì)不特定人員271人次非法吸收公眾存款23575000元。其中被告人之子豐某名下存款155000元、被告人之母張某某名下存款119萬(wàn)元，其岳母、內(nèi)弟、妻姐、弟媳、妹夫等親屬12人，合計(jì)存款299.8萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人豐某1向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成現(xiàn)金200000元、另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵200000元提成。其親屬代被告人豐某1償還集資參與人存款67000元。被告人豐某1已取得多數(shù)存款人諒解。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交、被告人豐某1的辯護(hù)人劉伯生、劉元鳳提供并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)：
1、書證
（1）集資參與人冷某某、豐某、王某等人在曲阜某投資管理有限公司的委托投資理財(cái)憑證、委托理財(cái)合同、還款協(xié)議等，證實(shí)被告人豐某1向社會(huì)不特定人員271人次非法吸收公眾存款23575000元。
（2）豐某1向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室賬戶繳納20萬(wàn)元的工商銀行憑證、非法集資金某金某專案組追繳資金統(tǒng)計(jì)表及借據(jù)記載豐某1以曲阜某投資管理有限公司存單折抵20萬(wàn)元提成，證實(shí)被告人豐某1已退還全部提成。
（3）曲阜某投資管理有限公司曲金蘇（2014）1號(hào)文件，證實(shí)被告人豐某1于2014年2月6日辭去總經(jīng)理職務(wù)。
2、證人證言
證人孟某某、沈某、孟某、顏某4等人的證言，證實(shí)集資參與人孟某某、沈某、孟某、顏某4等人通過(guò)被告人豐某1在曲阜某投資管理有限公司存款的事實(shí)。
被告人豐某1的辯護(hù)人劉伯生、劉元鳳提交了以下證據(jù)：
1、被告人豐某1的辭職申請(qǐng)書及曲阜某投資管理有限公司同意辭職的通知，證實(shí)被告人豐某12014年1月20日申請(qǐng)辭去總經(jīng)理職務(wù)，2014年2月6日曲阜某投資管理有限公司同意豐某1辭去總經(jīng)理職務(wù)、同意鄒某、張某某、曲某、董某某、王某1等辭去副總經(jīng)理職務(wù)。
2、邱某某、朱某的收到條、翟某的借條，證實(shí)被告人豐某1親屬為被告人豐某1償還代公司償還客戶存款6.7萬(wàn)元。
3、諒解書，證實(shí)被告人豐某1吸收的存款大部分為親屬、親戚，大部分存款人已對(duì)被告人豐某1表示諒解。
公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人豐某1的辯護(hù)人提交的上述證據(jù)無(wú)異議。
二、2013年3月至2014年10月，被告人程某在掛名擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司法定代表人期間，向社會(huì)不特定人員2人次非法吸收公眾存款150000元。被告人程某退出違法所得600元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人程某的供述，供認(rèn)2013年3月至2014年10月，被告人程某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司法定代表人期間，只是掛名，未實(shí)際出資，只是在公司做后勤工作。
2、證人證言
（1）證人李某的證言，證實(shí)其通過(guò)被告人程某在曲阜某投資管理有限公司存款10萬(wàn)元。
（2）證人鹿某某的證言，證實(shí)其通過(guò)被告人程某在曲阜某投資管理有限公司存款5萬(wàn)元。
3、書證
委托理財(cái)憑證，證實(shí)鹿某某、李某二人通過(guò)被告人程某在曲阜某投資管理有限公司存款15萬(wàn)元。
被告人程某提交了以下證據(jù)：
退交提成600元的工商銀行憑證。
公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人程某提交的證據(jù)無(wú)異議。
三、2013年2月至2014年10月，被告人鄒某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司副總經(jīng)理以及辭去該公司副總經(jīng)理職務(wù)后在該公司工作期間，向社會(huì)不特定人員27人次非法吸收公眾存款2385000元。案發(fā)后，鄒某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成28500元現(xiàn)金，另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵28500元提成。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人鄒某的供述，供認(rèn)其在曲阜某投資管理有限公司工作期間，向社會(huì)不特定人員27人次非法吸收公眾存款2385000元。
2、證人證言
證人劉某等人的證言，證實(shí)集資參與人劉某等人通過(guò)被告人鄒某在曲阜某投資管理有限公司存款的事實(shí)。
3、書證
（1）劉某等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等，證實(shí)劉某等人通過(guò)被告人鄒某在曲阜某投資管理有限公司存款金額2385000元、27人次。
（2）鄒某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室賬戶繳納28500元的工商銀行憑證、非法集資金某專案組追繳資金統(tǒng)計(jì)表及借據(jù)記載鄒某以曲阜某投資管理有限公司存單折抵28500元提成，證實(shí)被告人鄒某已退出全部提成。
（3）曲阜某投資管理有限公司曲金蘇（2014）1號(hào)文件，證實(shí)被告人鄒某于2014年2月6日辭去副總經(jīng)理職務(wù)。
被告人鄒某的辯護(hù)人陳巖提交了如下證據(jù)：
諒解書15份，證實(shí)鄒某吸收存款人數(shù)是17人，集資參與人常某某一家三人出具了一份，集資參與人對(duì)鄒某表示諒解。
公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人鄒某的辯護(hù)人提交的證據(jù)無(wú)異議。
四、2013年1月至2014年10月，被告人王某1在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司副總經(jīng)理以及辭去該公司副總經(jīng)理職務(wù)后在該公司工作期間，向社會(huì)不特定人員24人次非法吸收公眾存款1162000元。案發(fā)后，王某1向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成17000元現(xiàn)金，另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵17000元提成，并代公司償還集資參與人存款1162000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人王某1的供述，供認(rèn)其在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司工作期間，向社會(huì)不特定人員24人次非法吸收公眾存款1162000元。
2、證人證言
證人顏某某、翼某某等人的證言，證實(shí)其通過(guò)被告人王某1在曲阜某投資管理有限公司存款的情況。
3、書證
（1）集資參與人顏某某、翼某某、向某等人在曲阜某投資管理有限公司的委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)顏某某、翼某某、向某等人通過(guò)被告人王某1在曲阜某投資管理有限公司存款金額1162000元、24人次。
（2）王某1向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室賬戶繳納1.7萬(wàn)元的工商銀行憑證、非法集資金某專案組追繳資金統(tǒng)計(jì)表及借據(jù)記載王某1以曲阜某投資管理有限公司存單折抵17000元提成，證實(shí)被告人王某1已退還全部提成。
（3）曲阜某投資管理有限公司曲金蘇（2014）1號(hào)文件，證實(shí)王某1于2014年2月6日辭去副總經(jīng)理職務(wù)。
（4）被告人王某1歸還集資參與人存款的證據(jù)
①被告人王某1的供述、胡某某、顏某某、張某某、向某、孔某、李某某收到王某1還款的收到條和借據(jù)，證實(shí)王某1代公司向儲(chǔ)戶還款50.5萬(wàn)元。
②證人豐某2的證言及收到條，證實(shí)王某1歸還集資參與人宋某集資款21萬(wàn)元；證人孔某4的證言及收到條，證實(shí)王某1歸還集資參與人孔某4集資款2萬(wàn)元；證人孔某5的證言及收到條，證實(shí)王某1歸還集資參與人孔某5集資款3.1萬(wàn)元；證人王某2的證言及收到條，證實(shí)王某1歸還集資參與人王某2集資款5.3萬(wàn)元；證人王某3的證言及收到條，證實(shí)王某1歸還集資參與人翟某某集資款7.3萬(wàn)元；證人孔某6的證言及收到條，證實(shí)王某1歸還集資參與人王某某集資款10萬(wàn)元；證人石某的證言及收到條，證實(shí)王某1歸還集資參與人石某集資款3萬(wàn)元；證人魯某證言及收到條，證實(shí)王某1歸還集資參與人魯某集資款3.2萬(wàn)元；孔某某的收到條，證實(shí)王某1歸還集資參與人孔某某集資款1.5萬(wàn)元。
以上證據(jù)證實(shí)被告人王某1除代公司償還起訴書載明的505000元，還代公司向集資參與人歸還集資款564000元。
被告人王某1提交了以下證據(jù)：
向劉某某還款3萬(wàn)元的收到條及曲阜某投資管理有限公司公司出具的借據(jù)、柳某收款1.1萬(wàn)收到條、盧某某收款5.2萬(wàn)元收到條，證實(shí)王某1代公司向集資參與人還款9.3萬(wàn)元。與公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)共同證實(shí)王某1經(jīng)辦吸收的存款已由被告人王某1還清。
公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人王某1提交的證據(jù)無(wú)異議。
五、2013年2月至2014年10月，被告人曲某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司副總經(jīng)理以及辭去該公司副總經(jīng)理職務(wù)后在該公司工作期間，向社會(huì)不特定人員148人次非法吸收公眾存款8861000元。案發(fā)后，曲某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成25000元現(xiàn)金、另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵76000元提成。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人曲某的供述，供認(rèn)其在曲阜某投資管理有限公司工作期間，向社會(huì)不特定人員148人次非法吸收公眾存款8861000元。
2.證人證言
證人孔某某等人的證言，證實(shí)孔某某等人通過(guò)被告人曲某在曲阜某投資管理有限公司存款的情況。
3、書證
（1）集資參與人孔某某等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)孔某某等人通過(guò)被告人曲某在曲阜某投資管理有限公司存款金額8861000元、148人次。
（2）被告人曲某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室賬戶繳納2.5萬(wàn)元的工商銀行憑證、非法集資金某專案組追繳資金統(tǒng)計(jì)表及借據(jù)記載曲某以曲阜某投資管理有限公司存單折抵7.6萬(wàn)元提成，證實(shí)曲某已退還全部提成。
（3）曲阜某投資管理有限公司曲金蘇（2014）1號(hào)文件，證實(shí)曲某于2014年2月6日辭去副總經(jīng)理職務(wù)。
被告人曲某提交了以下證據(jù)：
諒解書58頁(yè)，證實(shí)取得集資參與人諒解的情況。
公訴人對(duì)被告人曲某提交的證據(jù)無(wú)異議。
六、2013年3月至2013年10月，被告人姚某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司工作人員以及離職后至2014年10月期間，向社會(huì)不特定人員14人次非法吸收公眾存款2712000元。案發(fā)后，姚某代公司償還部分儲(chǔ)戶存款1973000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人姚某的供述，供認(rèn)其在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司工作人員以及離職后至2014年10月期間，向社會(huì)不特定人員14人次非法吸收公眾存款2712000元。
2、證人證言。
證人張某某等人的證言，證實(shí)張某某等人通過(guò)被告人姚某在曲阜某投資管理有限公司存款的事實(shí)。
3、書證
（1）集資參與人張某某等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)張某某等人通過(guò)被告人姚某在曲阜某投資管理有限公司存款2712000元、14人次。
（2）集資參與人趙某、周某某、孔某某、孔某甲、申某某、趙某甲收到姚某歸還集資款的收到條，證實(shí)姚某已經(jīng)將其吸收的6名客戶存款197.3萬(wàn)元代為還清。
被告人姚某提交了以下證據(jù)：
繳納現(xiàn)金4000元的收據(jù)，證明已繳納提成4000元。
公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人姚某提交的證據(jù)無(wú)異議。
七、2013年1月至2014年10月，被告人紀(jì)某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司主管會(huì)計(jì)期間，向社會(huì)不特定人員53人次非法吸收公眾存款2010000元。案發(fā)后，紀(jì)某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成6000元，另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵12000元提成。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人紀(jì)某的供述，供認(rèn)其在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司主管會(huì)計(jì)期間，向社會(huì)不特定人員53人次非法吸收公眾存款2010000元。
2、證人宋某某等人的證言，證實(shí)宋某某等人通過(guò)被告人紀(jì)某在曲阜某投資管理有限公司存款。
3、書證
（1）集資參與人宋某某等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)宋某某等人通過(guò)被告人紀(jì)某在曲阜某投資管理有限公司存款金額2010000元、53人次。
（2）紀(jì)某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室賬戶繳納6000元的工商銀行憑證、非法集資金某專案組追繳資金統(tǒng)計(jì)表及借據(jù)記載紀(jì)某以曲阜某投資管理有限公司存單折抵1.2萬(wàn)元提成，證實(shí)紀(jì)某已退還全部提成。
八、2013年2月至2014年10月，被告人劉某1在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司會(huì)計(jì)期間，向社會(huì)不特定人員69人次非法吸收公眾存款3980000元。案發(fā)后，劉某1向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成2000元。另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵50000元提成。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人劉某1的供述，供認(rèn)其在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司會(huì)計(jì)期間，向社會(huì)不特定人員69人次非法吸收公眾存款3980000元。
2、證人張某某等人的證言，證實(shí)張某某等人通過(guò)被告人劉某1在曲阜某投資管理有限公司存款的情況。
3、書證
（1）集資參與人張某某等在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)張某某等人通過(guò)被告人劉某1在曲阜某投資管理有限公司存款金額3980000元、69人次。
（2）劉某1向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室賬戶繳納2000元的工商銀行憑證、非法集資金某專案組追繳資金統(tǒng)計(jì)表及借據(jù)記載以存單折抵提成50000元，證實(shí)劉某1已退還全部提成。
九、2013年9月至2014年10月，被告人韋某1在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司會(huì)計(jì)期間，向社會(huì)不特定人員24人次非法吸收公眾存款967000元。案發(fā)后，韋某1向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成6950元現(xiàn)金。另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵6950元提成。被告人韋某1代公司歸還集資參與人集資款19萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人韋某1的供述，供認(rèn)其在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司會(huì)計(jì)期間，向社會(huì)不特定人員24人次非法吸收公眾存款967000元。
2、證人證言
證人郭某某等人的證言，證實(shí)郭某某等人通過(guò)被告人韋某1在曲阜某投資管理有限公司存款的情況。
3、書證
（1）集資參與人郭某某等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)郭某某等人通過(guò)被告人韋某1在曲阜某投資管理有限公司存款金額967000元、24人次。
（2）韋某1向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室賬戶繳納6950元的工商銀行憑證、韋某1以曲阜某投資管理有限公司存單折抵6950元提成材料，證實(shí)韋某1已退還全部提成。
被告人韋某1的辯護(hù)人渠繼東向法庭提交了以下證據(jù)：
1、諒解書11份，證明取得集資參與人諒解情況。
2、收到條、還款協(xié)議、借據(jù)，證明被告人韋某1在公訴機(jī)關(guān)起訴后又向郭某某、郭某某、宋某還集資款8萬(wàn)元、7萬(wàn)元、4萬(wàn)元，共計(jì)代公司歸還集資款19萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人韋某1的辯護(hù)人提交的證據(jù)無(wú)異議。
十、2013年1月至2014年10月，被告人薛某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司前臺(tái)工作人員期間，向社會(huì)不特定人員43人次非法吸收公眾存款1388000元。案發(fā)后，薛某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成4000元現(xiàn)金，另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵7000元提成。被告人薛某歸還集資參與人集資款6萬(wàn)元
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人薛某的供述，供認(rèn)其在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司前臺(tái)工作人員期間，向社會(huì)不特定人員43人次非法吸收公眾存款1388000元。
2.證人證言
證人鹿某甲等人的證言，證實(shí)鹿某甲等人通過(guò)被告人薛某在曲阜某投資管理有限公司存款的情況。
3、書證
集資參與人鹿某甲等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)鹿某甲等人通過(guò)被告人薛某在曲阜某投資管理有限公司存款金額1388000元、43人次。
被告人薛某提交了以下證據(jù)：
1、退交4000元現(xiàn)金的工商銀行憑證、曲阜某投資管理有限公司（欠薛某1萬(wàn)元）的借據(jù)折抵提成7000元，證實(shí)提成全部退出。
2、薛某某的收到條，證實(shí)已代公司歸還集資參與人集資款6萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人薛某提交的證據(jù)無(wú)異議。
十一、2013年1月至2014年10月，被告人陳某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司前臺(tái)工作人員期間，向社會(huì)不特定人員17人次非法吸收公眾存款510000元。案發(fā)后，陳某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成2000元現(xiàn)金，另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵7000元提成。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人陳某的供述，供認(rèn)其在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司前臺(tái)工作人員期間，向社會(huì)不特定人員17人次非法吸收公眾存款510000元。
2、證人證言
證人孔某甲等人的證言，證實(shí)孔某甲等人通過(guò)被告人陳某在曲阜某投資管理有限公司存款的情況。
3、書證
集資參與人孔某甲等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)孔某甲等人通過(guò)被告人陳某在曲阜某投資管理有限公司存款金額510000元、17人次。
被告人陳某向法庭提交了以下證據(jù)：
交納2000元現(xiàn)金的工商銀行憑證、曲阜某投資管理有限公司借據(jù)折抵提成4000元，證實(shí)其提成6000元全部退出。
公訴人對(duì)被告人陳某提交的證據(jù)無(wú)異議。
十二、2014年7月至2014年10月，被告人韋某2在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司前臺(tái)工作人員期間，向社會(huì)不特定人員5人次非法吸收公眾存款499000元。案發(fā)后，韋某2向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成3130元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人韋某2的供述，供認(rèn)其在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司前臺(tái)工作人員期間，向社會(huì)不特定人員5人次非法吸收公眾存款499000元。
2、證人證言
證人岳某某等人的證言，證實(shí)岳某某、王某甲等人通過(guò)被告人韋某2在曲阜某投資管理有限公司存款的情況。
3、書證
集資參與人岳某某等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)岳某某等人通過(guò)被告人韋某2在曲阜某投資管理有限公司存款金額499000元、5人次。
被告人韋某2提交了以下證據(jù)：
工商銀行現(xiàn)金存款憑證，證實(shí)被告人韋某2繳納提成款3130元。
十三、2013年2月至2014年10月，被告人顏某1在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員81人次非法吸收公眾存款6787000元。案發(fā)后，顏某1向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成25155元現(xiàn)金，另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵26000元提成。被告人顏某1歸還集資參與人集資款10萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人顏某1的供述，供認(rèn)其在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員非法吸收公眾存款900萬(wàn)元左右。
2、證人證言
證人劉某某等人的證言，證實(shí)劉某某等人通過(guò)被告人顏某1在曲阜某投資管理有限公司存款的事實(shí)。
3、書證
（1）劉某某等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)劉某某等人通過(guò)被告人顏某1在曲阜某投資管理有限公司存款金額6787000元、81人次。
（2）顏某1向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室賬戶繳納25155元的工商銀行憑證、非法集資金某專案組追繳資金統(tǒng)計(jì)表及借據(jù)記載彥某某以曲阜某投資管理有限公司存單折抵2.6萬(wàn)元提成，證實(shí)顏某1已退還全部提成。
被告人顏某1提交了如下證據(jù)：
收據(jù)一份，證實(shí)顏某12014年12月6日代公司還張某甲集資款10萬(wàn)元。
公訴人對(duì)被告人顏某1提交的證據(jù)無(wú)異議。
十四、2013年3月至2014年10月，被告人張某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員27人次非法吸收公眾存款1508000元。當(dāng)庭供認(rèn)獲取提成20000元。2016年8月18日向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成2000元現(xiàn)金。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人張某的供述，供認(rèn)2013年3月至2014年10月，其在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員27人次非法吸收公眾存款1508000元。
2、證人證言
證人胡某等人的證言，證實(shí)胡某等人通過(guò)被告人張某在曲阜某投資管理有限公司存款的事實(shí)。
3、書證
集資參與人胡某等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)胡某等人通過(guò)被告人張某在曲阜某投資管理有限公司存款金額1508000元、27人次。
被告人張某提交了以下證據(jù)：
繳納提成2000元的工商銀行憑證，證實(shí)繳納提成2000元。
十五、2013年2月至2014年10月，被告人馬某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員23人次非法吸收公眾存款2019000元，其中10萬(wàn)元已歸還。案發(fā)后，馬某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成13000元現(xiàn)金，另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵13000元提成。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人馬某的供述，供認(rèn)其在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員23人次非法吸收公眾存款2019000元。
2、證人證言
證人高某某等人的證言，證實(shí)高某某等人通過(guò)被告人馬某在曲阜某投資管理有限公司存款的情況。
3、書證
（1）集資參與人高某某等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)高某某等人通過(guò)被告人馬某在曲阜某投資管理有限公司存款金額2019000元、23人次。
（2）馬某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室賬戶繳納1.3萬(wàn)元的工商銀行憑證、非法集資金某專案組追繳資金統(tǒng)計(jì)表及借據(jù)記載馬某以曲阜某投資管理有限公司存單折抵1.3萬(wàn)元提成，證實(shí)馬某已退還全部提成。
被告人馬某提交了以下證據(jù)：
孔某乙出具的轉(zhuǎn)付某到期單子款99000元的收到條、馬某向付某出具的欠款3萬(wàn)元的欠條、付某收到馬某7萬(wàn)元的收到條、工商銀行轉(zhuǎn)款憑證，證實(shí)2014年集資參與人孔某乙急取存款，被告人馬某用付某一到期存款的單子替換還給孔某乙集資款，后其歸還付某7萬(wàn)元，又向付某出具3萬(wàn)元欠條，即其替公司還了孔某乙10萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)可屬酌定量刑情節(jié)。
十六、2013年1月至2014年10月，被告人付某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員41人次非法吸收公眾存款1654000元。案發(fā)后，付某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成8000元現(xiàn)金，另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵22000元提成。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人付某的供述，供認(rèn)其在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員41人次非法吸收公眾存款1654000元。
2、證人證言
證人葉某某等人的證言，證實(shí)葉某某等人通過(guò)被告人付某在曲阜某投資管理有限公司存款的情況。
3、書證
（1）集資參與人葉某某等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)葉某某等人通過(guò)被告人付某在曲阜某投資管理有限公司存款金額1654000元、41人次。
（2）付某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室賬戶繳納8000元的工商銀行憑證、非法集資金某專案組追繳資金統(tǒng)計(jì)表及借據(jù)記載付某以曲阜某投資管理有限公司存單折抵2.2萬(wàn)元提成，證實(shí)付某已退還全部提成。
十七、2013年2月至2014年10月，被告人顏某2在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員29人次非法吸收公眾存款1171000元。案發(fā)后，顏某2向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成2000元現(xiàn)金，另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵16123元提成。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人顏某2的供述，供認(rèn)其在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員29人次非法吸收公眾存款1171000元。
2.證人證言
證人孟某乙等人的證言，證實(shí)孟某某等人通過(guò)被告人顏某2在曲阜某投資管理有限公司存款的情況。
3、書證
（1）集資參與人孟某某等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)孟某某等人通過(guò)被告人顏某2在曲阜某投資管理有限公司存款1171000元、29人次。
（2）顏某2向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室賬戶繳納2000元的工商銀行憑證、非法集資金某專案組追繳資金統(tǒng)計(jì)表及借據(jù)記載顏某2以其孩子的舅父翟某丁曲阜某投資管理有限公司存單折抵16123元提成，證實(shí)顏某2已退還全部提成。
十八、2014年3月至2014年10月，被告人孔某1在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員17人次非法吸收公眾存款1030000元。案發(fā)后，孔某1向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成5500元現(xiàn)金，另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵5500元提成。被告人孔某1歸還集資參與人存款30萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人孔某1的供述，供認(rèn)2014年3月至2014年10月，其在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員17人次非法吸收公眾存款1030000元。
2、證人證言
證人洪某某等人的證言，證實(shí)洪某某等人通過(guò)被告人孔某1在曲阜某投資管理有限公司存款情況。
3、書證
（1）集資參與人洪某某等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)洪某某等人通過(guò)被告人孔某1在曲阜某投資管理有限公司存款金額1030000元、17人次。
（2）孔某1向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室賬戶繳納5500元的工商銀行憑證、非法集資金某專案組追繳資金統(tǒng)計(jì)表及借據(jù)記載孔某1以曲阜某投資管理有限公司存單折抵5500元提成，證實(shí)孔某1已退還全部提成。
被告人孔某1庭審中提交了如下證據(jù)：
還款單據(jù)（提交復(fù)印件），證實(shí)2015年12月22日歸還集資參與人馬某乙10萬(wàn)元，2016年4月1日還集資參與人孔某某甲20萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人孔某1提供的證據(jù)無(wú)異議。
十九、2014年2月至2014年10月，被告人胡某1在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員45人次非法吸收公眾存款1556000元，其中其丈夫孔某春名下存款計(jì)30.8萬(wàn)元、6人次。案發(fā)后，胡某1向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成4500元現(xiàn)金，另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵8500元提成。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人胡某1的供述，供認(rèn)其在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員45人次非法吸收公眾存款1556000元。
2、證人證言
證人周某某等人的證言，證實(shí)周某某等人通過(guò)被告人胡某1在曲阜某投資管理有限公司存款的情況。
3、書證
（1）集資參與人周某某等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)周某某等人通過(guò)被告人胡某1在曲阜某投資管理有限公司存款金額1556000元、45人次（含孔某春名下6人次存款計(jì)30.8萬(wàn)元）。
（2）胡某1向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室賬戶繳納4500元的工商銀行憑證、非法集資金某專案組追繳資金統(tǒng)計(jì)表及借據(jù)記載胡某1以曲阜某投資管理有限公司存單折抵8500元提成，證實(shí)胡某1已退還全部提成。
被告人胡某1向法庭提交了以下證據(jù)：
戶口本一份、曲阜市某鎮(zhèn)紅廟村民委員會(huì)證明，證明孔某春系被告人胡某1丈夫，孔某春名下有6人次存款計(jì)30.8萬(wàn)元，應(yīng)從胡某1吸收總額中扣除。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)可該30.8萬(wàn)元不計(jì)入非法吸收公眾存款數(shù)額。
二十、2013年7月至2014年10月，被告人顏某3在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員17人次非法吸收公眾存款1101000元。案發(fā)后，顏某3向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成10084元現(xiàn)金，另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵10084元提成。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人顏某3的供述，供認(rèn)2013年7月至2014年10月，其在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員17人次非法吸收公眾存款1101000元。
2、證人證言
證人齊某某等人的證言，證實(shí)齊某某等人通過(guò)被告人顏某3在曲阜某投資管理有限公司存款的情況。
3、書證
（1）集資參與人齊某某等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)齊某某等人通過(guò)被告人顏某3在曲阜某投資管理有限公司存款金額1101000元、17人次。
（2）顏某3向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室賬戶繳納10084元的工商銀行憑證、非法集資金某專案組追繳資金統(tǒng)計(jì)表及借據(jù)記載顏某3以曲阜某投資管理有限公司存單折抵10084元提成，證實(shí)顏某3已退還全部提成。
二十一、2013年1月至2014年10月，被告人辛某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司會(huì)計(jì)期間，向社會(huì)不特定人員42人次非法吸收公眾存款2583000元。其中2萬(wàn)元集資款已歸還。案發(fā)后，辛某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成13000元，另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵提成3.7萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人辛某的供述，供認(rèn)其在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司會(huì)計(jì)期間，向社會(huì)不特定人員42人次非法吸收公眾存款2583000元。
2、證人證言
證人張某5等人的證言，證實(shí)及張某5等人通過(guò)被告人辛某在曲阜某投資管理有限公司存款的情況。
3、書證
（1）集資參與人張某5等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)張某5等人通過(guò)被告人辛某在曲阜某投資管理有限公司存款金額2583000元、42人次。
（2）辛某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室賬戶繳納1.3萬(wàn)元的工商銀行憑、非法集資金某專案組追繳資金統(tǒng)計(jì)表及借據(jù)記載辛某以本人存單折抵提成3.7萬(wàn)元，證實(shí)辛某已退還全部提成。
被告人辛某的辯護(hù)人孔凡田提交了如下證據(jù)：
1、孔某6出具的還款證明書，證明公司已歸還其存款2萬(wàn)元
2、諒解書9份，證實(shí)取得存款人諒解的情況。
公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人辛某的辯護(hù)人提交的證據(jù)無(wú)異議。
二十二、2013年2月至2014年10月，被告人劉某2在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員36人次非法吸收公眾存款2074000元（含被告人劉某2之女梁某某名下的存款10.6萬(wàn)元）。案發(fā)后，劉某2向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成5000元現(xiàn)金，另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵10000元提成。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人劉某2的供述，供認(rèn)其在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員36人次非法吸收公眾存款2074000元。
2、證人王某7等人的證言，證實(shí)通過(guò)被告人劉某2在曲阜某投資管理有限公司存款的情況。
3、書證
（1）集資參與人王某7等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)通過(guò)被告人劉某2在曲阜某投資管理有限公司存款金額2074000元（含梁某某集資款10.6萬(wàn)元）、36人次。
（2）劉某2向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室賬戶繳納5000元的工商銀行憑證、非法集資金某專案組追繳資金統(tǒng)計(jì)表及借據(jù)記載劉某2以曲阜某投資管理有限公司存單折抵1萬(wàn)元提成，證實(shí)劉某2已退還全部提成。
被告人劉某2的辯護(hù)人提交了以下證據(jù)：
1、梁某某的戶口簿、濟(jì)寧學(xué)院的證明，證明梁某某系被告人劉某2的女兒，梁某某時(shí)為在校學(xué)生沒(méi)有這么多錢。在梁某某名下的存款10.6萬(wàn)元為劉某2的錢，應(yīng)予扣除，還有101.2萬(wàn)元是劉某2的親屬的。
2、諒解書17份，證明集資參與人諒解的情況。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)可梁某某名下的存款10.6萬(wàn)元應(yīng)予扣除。
二十三、2014年6月至2014年10月，被告人孔某2在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員4人次非法吸收公眾存款290000元。被告人孔某2向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成1000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人孔某2的供述，供認(rèn)其在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員4人次非法吸收公眾存款290000元。
2、書證
王某7等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)王某7等人通過(guò)被告人孔某2在曲阜某投資管理有限公司存款金額290000元、4人次。
被告人孔某2提供了以下證據(jù)：
工商銀行存款憑證，證實(shí)繳納提成款1000元。
二十四、2014年2月至2014年10月，被告人孔某3在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員9人次非法吸收公眾存款363000元。案發(fā)后，孔某3向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成2000元現(xiàn)金，另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵2000元提成。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人孔某3的供述，供認(rèn)其在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員9人次非法吸收公眾存款363000元。
2、證人證言
證人王某3等人的證言，證實(shí)通過(guò)被告人孔某3在曲阜某投資管理有限公司存款的情況。
3、書證
（1）集資參與人王某3等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)通過(guò)被告人孔某3在曲阜某投資管理有限公司存款金額363000元、9人次
（2）孔某3向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室賬戶繳納2千元的工商銀行憑證、非法集資金某專案組追繳資金統(tǒng)計(jì)表記載孔某3以曲阜某投資管理有限公司存單折抵2000元，證實(shí)孔某3已退還全部提成。
二十五、2013年2月至2014年10月，被告人聶某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員8人次非法吸收公眾存款230000元。被告人聶某退還集資參與人集資款4萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人聶某的供述，供認(rèn)其在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員8人次非法吸收公眾存款230000元，還供認(rèn)2014年的7-9月份其拿的提成是2887元。
2、證人證言。
證人王某8等人的證言，證實(shí)王某8等人等人通過(guò)被告人聶某在曲阜某投資管理有限公司存款的情況。
3、書證
集資參與人王某8等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)王某8等人通過(guò)被告人聶某在曲阜某投資管理有限公司存款230000元、8人。
被告人聶某提交了如下證據(jù)：
王某8收到集資款2萬(wàn)元、劉洪星收到集資款2萬(wàn)元的收到條。證實(shí)公訴機(jī)關(guān)起訴之后被告人聶某還了王某8、劉洪星集資款共計(jì)4萬(wàn)元。
公訴人對(duì)被告人聶某提交的證據(jù)無(wú)異議。
二十六、2014年2月至2014年10月，被告人宋某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員15人次非法吸收公眾存款520000元，其中被告人宋某以其未成年子女王乙某之名存款2萬(wàn)元。案發(fā)后，宋某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室交納提成2500元現(xiàn)金，另以曲阜某投資管理有限公司存單折抵2500元提成。宋某共償還集資參與人集資款99000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人宋某的供述，供認(rèn)2014年2月至2014年10月，被告人宋某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員14人次非法吸收公眾存款500000元。
2、證人證言
證人胡某2的證言，證實(shí)通過(guò)被告人宋某在曲阜某投資管理有限公司存款的事實(shí)。
3、書證
（1）胡某2等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)通過(guò)被告人宋某在曲阜某投資管理有限公司存款金額500000元、14人次。
（2）宋某向曲阜市處置非法集資工作指揮部辦公室賬戶繳納2500元的工商銀行憑證、非法集資金某專案組追繳資金統(tǒng)計(jì)表記載宋某以曲阜某投資管理有限公司存單折抵2500元提成，證實(shí)宋某已退還全部提成。
被告人宋某辯護(hù)人提交了如下證據(jù)：
1、董某、胡某2、孔某9收到條各1份，證實(shí)被告人宋某共償還集資參與人99000元。
2、諒解書，證實(shí)已取得集資參與人諒解。
3、宋某、王乙某戶籍登記簿、證實(shí)王乙某系宋某的未成年子女，王乙某名下存款2萬(wàn)元，應(yīng)該扣除。
公訴機(jī)關(guān)對(duì)上述證據(jù)無(wú)異議。
二十七、2013年3月至2014年10月，被告人夏某在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員8人次非法吸收公眾存款441000元。被告人夏某歸還集資參與人集資款172000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人供述
被告人夏某的供述，供認(rèn)其在擔(dān)任曲阜某投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，向社會(huì)不特定人員8人次非法吸收公眾存款441000元，其自己在該公司存款80余萬(wàn)元。被告人夏某當(dāng)庭供認(rèn)收取提成2000塊錢左右。
2、證人證言
證人胡某一等人的證言，證實(shí)胡某一等人通過(guò)被告人夏某在曲阜某投資管理有限公司存款的情況。
3、書證
集資參與人胡某一等人在曲阜某投資管理有限公司委托投資理財(cái)憑證等相關(guān)書證，證實(shí)胡某一等人通過(guò)被告人夏某在曲阜某投資管理有限公司存款金額441000元、8人次。
被告人夏某當(dāng)庭提交了如下證據(jù)：
夏某丁、胡某一、夏某二的收到條兩份，證實(shí)曲阜某投資管理有限公司理財(cái)款，被告人夏某還集資參與人了胡某一116000元，夏某二56000元。
公訴人對(duì)被告人夏某提交的證據(jù)無(wú)異議。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人豐某1、程某、鄒某、王某1、曲某、姚某、紀(jì)某、劉某1、韋某1、薛某、陳某、韋某2、顏某1、張某、馬某、付某、顏某2、孔某1、胡某1、顏某3、辛某、劉某2、孔某2、孔某3、聶某、宋某、夏某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其中被告人豐某1、鄒某、王某1、曲某、姚某、紀(jì)某、劉某1、薛某、顏某1、張某、馬某、付某、顏某2、孔某1、胡某1、顏某3、辛某、劉某2非法吸收公眾存款數(shù)額巨大；被告人程某、韋某1、陳某、韋某2、孔某2、孔某3、聶某、宋某、夏某非法吸收公眾存款數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。梁山縣人民檢察院指控各被告人犯罪，事實(shí)清楚，證據(jù)充分，罪名成立，予以支持。各被告人系受姚某指使吸收存款，對(duì)于吸收所得存款不具有支配、處置權(quán)，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法可比照主犯從輕或減輕處罰；各被告人自動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可從輕或減輕處罰。綜合考量各被告人犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)，對(duì)各被告人予以減輕處罰。依法根據(jù)被告人所起作用、非法吸收公眾存款數(shù)額、未予歸還數(shù)額、代公司歸還集資參與人集資款情況、退出違法所得情況、取得集資參與人諒解情況等犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)，予以量刑。其中被告人王某1犯罪較輕，系從犯又系自首，已將參與吸收的集資款返還集資參與人，減輕了危害后果，依法可免予刑事處罰。各被告人的辯護(hù)人關(guān)于各被告人屬?gòu)姆浮⑾底允?、可減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，符合法律規(guī)定，予以采納。被告人豐某1關(guān)于一人多次存款應(yīng)按一人次計(jì)算的辯解，不予采納。其辯護(hù)人劉伯生、劉元鳳關(guān)于張某某、豐某名下存款不應(yīng)作為犯罪數(shù)額處理、其岳母等親屬存款應(yīng)在總數(shù)中扣除的辯護(hù)意見(jiàn)，于法無(wú)據(jù)，不予采納；關(guān)于被告人豐某1退還提成、客戶多系其親戚、朋友、取得大部分客戶諒解等辯護(hù)意見(jiàn)，與審理查明的事實(shí)相符，予以采納；關(guān)于可適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，與被告人豐某1之罪責(zé)及相關(guān)適用緩刑的法律規(guī)定不符，不予采納。被告人程某的辯護(hù)人牛軍關(guān)于被告人程某只具有法定代表人之名、非公司實(shí)際負(fù)責(zé)人、已退交業(yè)務(wù)提成的辯護(hù)意見(jiàn)，與審理查明的事實(shí)相符，予以采納；關(guān)于鹿某村的5萬(wàn)元存款不應(yīng)認(rèn)定為被告人程某吸收、對(duì)其可免予刑事處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，與審理查明的事實(shí)及法律規(guī)定不符，不予采納。被告人鄒某的辯護(hù)人陳巖關(guān)于被告人鄒某已取得存款人諒解、已將提成上繳等辯護(hù)意見(jiàn)，與審理查明的事實(shí)相符，予以采納；關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控犯罪數(shù)額未扣除提前支付的利息、被告人鄒某可免予刑事處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。被告人王某1關(guān)于其已全部歸還集資參與人存款、可免予刑事處罰的意見(jiàn)，符合法律規(guī)定，予以采納。被告人姚某關(guān)于已退還提成的辯解，與審理查明的事實(shí)一致，予以采納。被告人姚某的辯護(hù)人孫立賢關(guān)于被告人姚某不構(gòu)成犯罪、非法吸收存款數(shù)額應(yīng)按73.9萬(wàn)元計(jì)算、犯罪情節(jié)顯著輕微、可免予刑事處罰等辯護(hù)意見(jiàn)，與審理查明的事實(shí)及法律規(guī)定不符，不予采納。被告人紀(jì)某關(guān)于已折抵提成1.2萬(wàn)元的辯解，與審理查明的事實(shí)一致，予以采納。被告人劉某1關(guān)于已折抵提成5萬(wàn)元的辯解，與審理查明的事實(shí)一致，予以采納。被告人韋某1關(guān)于其本人5.5萬(wàn)元系用其母親杜某某之名存入、不應(yīng)計(jì)入總額的辯解，不予采納。被告人韋某1的辯護(hù)人關(guān)于被告人韋某1代替公司償還19萬(wàn)元、已取得存款人諒解的辯護(hù)意見(jiàn)，與審理查明的事實(shí)相符，予以采納；關(guān)于被告人韋某1以其母杜某某之名存入的5.5萬(wàn)元、其父韋某某存入的7.2萬(wàn)元均不應(yīng)作為犯罪數(shù)額處理、被告人韋某1可免予刑事處罰等辯護(hù)意見(jiàn)，與法律規(guī)定不符，不予采納。被告人薛某關(guān)于其父薛某某存款6萬(wàn)元應(yīng)從總額中扣除、另20萬(wàn)元不是其客戶存款的辯解，與審理查明的事實(shí)不符，不予采納；關(guān)于已退出提成現(xiàn)金4000元的辯解，與審理查明的事實(shí)相符，予以采納。被告人陳某關(guān)于已以存單折抵提成4000元、繳納提成2000元現(xiàn)金的辯解，與審理查明的事實(shí)相符，予以采納。被告人張某關(guān)于他人客戶存款17萬(wàn)元記在其名下的辯解，與審理查明的事實(shí)不符，不予采納；關(guān)于已退出提成2000元的辯解，與審理查明的事實(shí)相符，予以采納。被告人胡某1關(guān)于存款中有30.8萬(wàn)元系其丈夫之名存入的辯解，與審理查明的事實(shí)相符，予以采納。被告人辛某關(guān)于已用存單折抵提成3.7萬(wàn)元、另有存款2萬(wàn)元存款人已領(lǐng)取的辯解，與審理查明的事實(shí)相符，予以采納；其辯護(hù)人孔凡田關(guān)于被告人辛某認(rèn)罪、悔罪、可從寬處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，符合法律規(guī)定，予以采納；關(guān)于公司還歸還存款人10萬(wàn)元的辯解，無(wú)證據(jù)證實(shí)，不予采納。被告人劉某2的辯護(hù)人關(guān)于被告人劉某2的二女兒梁某某名下10.6萬(wàn)元存款應(yīng)當(dāng)扣除、提成已退出等辯護(hù)意見(jiàn)，符合法律規(guī)定，予以采納；關(guān)于被告人劉某2不符合非法集資的特征、可對(duì)其免予刑事處罰等辯護(hù)意見(jiàn)，與審理查明的事實(shí)不符，不予采納；關(guān)于被告人劉某2個(gè)人歸還孔某三、徐某一各2000元的辯護(hù)意見(jiàn)，無(wú)證據(jù)證實(shí)，不予采納。被告人孔某3關(guān)于其兒媳的2.2萬(wàn)元存款應(yīng)從總額中扣除的辯解，于法無(wú)據(jù)，不予采納。被告人聶某關(guān)于存款數(shù)額為22萬(wàn)元的辯解，與審理查明的事實(shí)不符，不予采納。被告人宋某關(guān)于向其子女外的11人吸收存款的辯解，與審理查明的事實(shí)不符，不予采納。被告人宋某的辯護(hù)人牟峰關(guān)于被告人宋某退出提成5000元，并取得部分集資人諒解的辯護(hù)意見(jiàn)，與審理查明的事實(shí)相符，予以采納；關(guān)于本案不屬自然人犯罪、被告人宋某應(yīng)按集資數(shù)額40萬(wàn)元左右承擔(dān)責(zé)任，對(duì)被告人宋某可免予刑事處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，與審理查明的事實(shí)及法律規(guī)定不符，不予采納。被告人夏某關(guān)于集資人數(shù)不對(duì)的辯解，與審理查明的事實(shí)不符，不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條，《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條的規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會(huì)研究，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人豐某1犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年2月28日起至2017年5月27日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
二、被告人程某犯非法吸收公眾存款罪，單處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
三、被告人鄒某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
四、被告人王某1犯非法吸收公眾存款罪，免予刑事處罰。
五、被告人曲某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
六、被告人姚某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
七、被告人紀(jì)某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)五千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
八、被告人劉某1犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣十一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
九、被告人韋某1犯非法吸收公眾存款罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
十、被告人薛某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
十一、被告人陳某犯非法吸收公眾存款罪，單處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
十二、被告人韋某2犯非法吸收公眾存款罪，單罰金人民幣二萬(wàn)元。
（罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
十三、被告人顏某1犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣十三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
十四、被告人張某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
十五、被告人馬某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
十六、被告人付某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
十七、被告人顏某2犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
十八、被告人孔某1犯非法吸收公眾存款罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
十九、被告人胡某1犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
二十、被告人顏某3犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
二十一、被告人辛某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣九萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
二十二、被告人劉某2犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
二十三、被告人孔某2犯非法吸收公眾存款罪，單處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
二十四、被告人孔某3犯非法吸收公眾存款罪，單處罰金人民幣二萬(wàn)元。
二十五、被告人聶某犯非法吸收公眾存款罪，單處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
二十六、被告人宋某犯非法吸收公眾存款罪，單處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
二十七、被告人夏某犯非法吸收公眾存款罪，單處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
二十八、被告人豐某1、程某、鄒某、王某1、曲某、姚某、紀(jì)某、劉某1、韋某1、薛某、陳某、韋某2、顏某1、張某、馬某、付某、顏某2、孔某1、胡某1、顏某3、辛某、劉某2、孔某2、孔某3、聶某、宋某、夏某的違法所得予以追繳，按比例發(fā)還存款人；各被告人以在曲阜某投資管理有限公司存單折抵的違法所得（提成），折抵后尚不足的部分，繼續(xù)予以追繳；本案查封、扣押和凍結(jié)的涉案資產(chǎn)，依法處置后將所得款項(xiàng)按比例發(fā)還存款人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省濟(jì)寧市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)郭長(zhǎng)征
審判員蔣海青
人民陪審員馮強(qiáng)
裁判日期
二〇一七年三月二十七日
書記員
書記員屈菲菲
