審理法院： 唐山市路北區(qū)人民法院
案 號： （2015）北刑初字第159號
案件類型： 刑事
案 由： 非法吸收公眾存款罪
裁判日期： 2015-11-13
法 官： 梁慶松
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
河北省唐山市路北區(qū)人民檢察院以冀唐北檢公訴刑訴（2015）116號起訴書指控被告人劉鳳芝、王愛文、魏信東、陳淑珍、崔鳳香、董斌、錢某、徐某、王某犯非法吸收公眾存款罪，于2015年5月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。河北省唐山市路北區(qū)人民檢察院指派檢察員黃巍出庭支持公訴。被告人錢某、董斌、陳淑珍、王愛文、崔鳳香、劉鳳芝、魏信東、徐某、王某，被害人的訴訟代理人李桂霞、甄國倉、張愛云、任沛新、陳桂芝、任沛芬，辯護人安京、楊猛、杜珺、張偉、張維秀、趙立營、譚化新、郭濤均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
河北省唐山市路北區(qū)人民檢察院指控：2009年以來，被告人董斌、錢某、劉鳳芝、王愛文、魏信東、陳淑珍、崔鳳香、徐某、王某、等人，以位于唐山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)火炬路的北京聯(lián)合視業(yè)文化傳播有限公司唐山文化藝術(shù)交流中心為依托，以投資北京聯(lián)合視業(yè)文化傳播有限公司的《書畫投資協(xié)議》、《文化風景線》兩個投資產(chǎn)品為由，通過發(fā)布廣告、推介會、拍賣會等形式，向社會公眾發(fā)布信息，公開宣傳，承諾保本付息并按合同約定給付固定利息，面向社會公眾非法吸收存款共計4754.26萬元人民幣。
其中，被告人徐某、王某吸收社會公眾存款4752.26萬元人民幣；被告人錢某吸收社會公眾存款197萬元人民幣；被告人劉鳳芝吸收社會公眾存款1，390萬元人民幣；被告人董斌吸收社會公眾存款285.3萬元人民幣；被告人魏信東吸收社會公眾存款811萬元人民幣；被告人陳淑珍吸收社會公眾存款505.5萬元人民幣；被告人王愛文吸收社會公眾存款1253.16萬元人民幣；被告人崔鳳香吸收社會公眾存款405萬元人民幣。
另，被告人徐某在北京合眾通力國際投資管理有限公司唐山分公司工作期間，采取上述同樣手段，向社會公眾吸收存款238.5萬元人民幣。
2015年1月6日，被告人王某主動到唐山市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局投案。
2015年3月13日，被告人徐某主動到唐山市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局投案。
被告人劉鳳芝對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的事實供認不諱，未提出辯解理由。
被告人王愛文對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪沒有異議，其辯解理由為公訴機關(guān)指控的吸收存款的數(shù)額不對。
辯護人安京辯護觀點為：1、王愛文的涉案金額應(yīng)當為958.66萬元，而非公訴機關(guān)指控的1253.16萬元；2、被告人王愛文有自首情節(jié)，可從輕或減輕處罰；3、被告人王愛文屬于從犯，可從輕或減輕處罰；4、被告人王愛文無犯罪前科，有悔罪表現(xiàn)。
被告人魏信東對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的事實供認不諱，未提出辯解理由。
辯護人張偉、張維秀辯護觀點為：1、本案的案件性質(zhì)應(yīng)為單位犯罪；2、被告人魏信東非法吸收公眾存款的數(shù)額認定錯誤；3、被告人魏信東有自首情節(jié)，可從輕或減輕處罰；4、被告人魏信東無犯罪前科，有悔罪表現(xiàn)。
被告人陳淑珍對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的事實供認不諱，未提出辯解理由。
辯護人杜珺辯護觀點為：1、陳淑珍本人及其親屬投資的錢不應(yīng)該作為犯罪數(shù)額計算在內(nèi)，已經(jīng)返還給被被害人的財產(chǎn)在計算實際損失時也應(yīng)予以減除；2、被告人陳淑珍有自首情節(jié)，可從輕或減輕處罰；3、被告人陳淑珍在本案中所起作用較小；4、公司發(fā)生變故后，主動退還款項，挽回了一部分受害群眾的損失，同時也能體現(xiàn)其主觀沒有惡性。
被告人崔鳳香對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的事實供認不諱，未提出辯解理由。
辯護人楊猛的辯護觀點主要是：1、崔鳳香本人及其親屬投資的錢不應(yīng)該作為犯罪數(shù)額計算在內(nèi)。2、被告人崔鳳香有自首情節(jié)，可從輕或減輕處罰；3、被告人崔鳳香是從犯，可從輕或減輕處罰；4、案發(fā)后，部分被害人對崔鳳香表示諒解。
被告人董斌對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的事實供認不諱，未提出辯解理由。
辯護人譚化新的辯護觀點主要是：1、董斌朋友及其親屬投資的錢不應(yīng)該作為犯罪數(shù)額計算在內(nèi)。2、業(yè)務(wù)主任及會員是涉案單位的員工，其在單位按月領(lǐng)取工資，其所投資及所吸納的資金合計184.1萬元是其個人行為，與董斌無關(guān)，不應(yīng)計入董斌的非吸數(shù)額；3、被告人董斌有自首情節(jié)，可從輕或減輕處罰；4、被告人董斌是從犯，可從輕或減輕處罰；5、案發(fā)后，部分被害人對董斌表示諒解。
被告人錢某對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的事實供認不諱，未提出辯解理由。
辯護人趙立營的辯護觀點主要是：1、本案的案件性質(zhì)應(yīng)為單位犯罪；2、被告人錢某是從犯，可從輕或減輕處罰；3、被告人錢某有自首情節(jié)，可從輕或減輕處罰；4、被告人錢某無犯罪前科，有悔罪表現(xiàn)，認罪態(tài)度好。
被告人徐某對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的罪名予以認可，其辯解理由為自己不是財務(wù)總監(jiān)，只是一個打工者。
辯護人郭濤的辯護觀點為：1、對于起訴書指控徐某犯非法吸收公眾存款罪的定性不持異議，但對其個人犯罪承擔單位犯罪主管人員的重要作用，缺乏事實依據(jù)，不能將單位人員犯罪總金額4752.26萬元等同于其個人犯罪金額；2、被告人徐某沒有從事過財務(wù)總監(jiān)工作。3、被告人徐某有自首情節(jié)，可減輕處罰。4、被告人徐某屬于從犯。5、被告人徐某無犯罪前科。
被告人對王某公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的罪名予以認可，其辯解理由為自己只是個會計，是一個打工者。在共同犯罪中屬于從犯，有自首情節(jié)。
本院查明
經(jīng)依法審理查明：2009年以來，被告人董斌、錢某、劉鳳芝、王愛文、魏信東、陳淑珍、崔鳳香等人，以位于唐山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)火炬路的北京聯(lián)合視業(yè)文化傳播有限公司唐山文化藝術(shù)交流中心為依托，以投資北京聯(lián)合視業(yè)文化傳播有限公司的《書畫投資協(xié)議》、《文化風景線》兩個投資產(chǎn)品為由，通過發(fā)布廣告、推介會、拍賣會等形式，向社會公眾發(fā)布信息，公開宣傳，承諾保本付息并按合同約定給付固定利息，面向社會公眾非法吸收存款共計4377.66萬元人民幣。期間，被告人徐某任財務(wù)總監(jiān)，被告人王某為現(xiàn)金會計。
其中，被告人劉鳳芝吸收社會公眾存款1，327萬元人民幣（1，390萬元-自己投資63萬元）；被告人王愛文吸收社會公眾存款955.86萬元人民幣（1253.16萬元-重復(fù)計算276.5萬元-自己投資20.86萬元）；被告人魏信東吸收社會公眾存款811萬元人民幣；被告人陳淑珍吸收社會公眾存款435.5萬元人民幣（505.5萬元-自己投資70萬元）；被告人崔鳳香吸收社會公眾存款366萬元人民幣（405萬元-自己投資39萬元）被告人董斌吸收社會公眾存款285.3萬元人民幣；被告人錢某吸收社會公眾存款197萬元人民幣。
另，被告人徐某在北京合眾通力國際投資管理有限公司唐山分公司工作擔任財務(wù)總監(jiān)期間，群眾向公司投資，其經(jīng)手金額為238.5萬元人民幣。
2014年9月2日，被告人魏信東主動到唐山市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局投案。
2015年1月6日，被告人王某主動到唐山市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局投案。
2015年3月13日，被告人徐某主動到唐山市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局投案。
上述事實有經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1、案件來源證實2014年4月8日，唐山市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊接唐山市公安局經(jīng)偵支隊下發(fā)案件線索通知，該轄區(qū)內(nèi)的北京聯(lián)合視業(yè)文化傳播有限公司唐山分公司涉嫌非法吸收公眾存款，要求展開偵查。
2、戶籍證明證實各被告人的出生日期。
3、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會唐山監(jiān)管分局出具的說明證實：我分局未向北京眾合通力國際投資管理有限公司唐山分公司發(fā)放《金融許可證》，未批準其經(jīng)營銀行業(yè)金融業(yè)務(wù)。
4、北京聯(lián)合視業(yè)文化傳播有限公司規(guī)定：工資標準1、總經(jīng)理工資：完成規(guī)定業(yè)績指標，基本工資按3，000元每月發(fā)放，如未完成規(guī)定業(yè)績指標按2，000元發(fā)放，業(yè)績提成按全部業(yè)績總額的0.5%提取，業(yè)績指標為50萬元每月。2、總經(jīng)理助理：必須兼部門經(jīng)理，本部門每月完成15萬的業(yè)績指標（不含轉(zhuǎn)單）后按1，800元每月發(fā)放，如未完成只能領(lǐng)取補貼600元每月，提成標準按本部門原規(guī)定標準提取，同時可提取其他部門業(yè)績的0.4%。3、財物人員工資標準：每月1，500元至1，800元，提成按每月上交總公司協(xié)議總金額的0.1%提取。
5、被害人史某的陳述：2010年，我通過朋友知道有一個北京聯(lián)合影視文化傳播有限公司可以進行投資，投資一年之后按照合同連本帶息返還投資金額。后來我就經(jīng)常去該公司的唐山文化藝術(shù)交流中心聽過宣傳課，我當時覺得這個項目很好，于是就在該公司的唐山文化藝術(shù)交流中心進行了投資。開始我投資了2萬，又幫我的一些親戚投資了8萬元左右，合同到期后我聽說這個投資有風險，正好我的這些親戚也需要錢用，于是我就將投資款都退了出來。今年我通過電視聽說國家允許民間進行集資，于是我就又再該公司的唐山文化藝術(shù)交流中心進行了投資，一共投了40萬，我是去的火炬路唐山文化藝術(shù)交流中心交的現(xiàn)金，現(xiàn)金交給了公司的現(xiàn)金會計王某；有的是去銀行給打的款，打款也是王某的賬號。具體的金額我記不清了，我聽說是每個月月底唐山文化交流中心會將錢交到北京總公司，2014年3月1日我投資的5萬元錢在我的部門經(jīng)理陳淑珍手里。后來由于合同到期不能按期兌付，我入的錢也不再給我返了，我意識到被騙了就來報案了。
6、其余被害人陳述與被害人史某陳述雷同，僅合同日期與金額不同，故陳述略。
7、根據(jù)各被告人的陳述以及合同書內(nèi)容可證實：王某作為該公司的會計，其記錄的賬目可以證實所吸收的存款數(shù)量，但大部分為轉(zhuǎn)投，有小部分為新吸收的存款，所吸收的存款全部用于返還群眾利息及公司運營。根據(jù)賬目記載及合同進行核對，被告人錢某吸收社會公眾存款197萬元人民幣；被告人劉鳳芝吸收社會公眾存款1，327萬元人民幣；被告人董斌吸收社會公眾存款285.3萬元人民幣；被告人魏信東吸收社會公眾存款811萬元人民幣；被告人陳淑珍吸收社會公眾存款435.5萬元人民幣；被告人王愛文吸收社會公眾存款955.86萬元人民幣；被告人崔鳳香吸收社會公眾存款366萬元人民幣。
另，被告人徐某在北京合眾通力國際投資管理有限公司唐山分公司工作任財務(wù)總監(jiān)期間，經(jīng)手吸收存款238.5萬元人民幣。
8、被告人陳海麗的陳述證實：2008年底，錢某向我提出在唐山成立分公司，我同意后便在唐山市高新區(qū)成立了分公司，由錢某負責全面工作。交流中心的法人代表是董斌，財務(wù)總監(jiān)是徐某，王某是現(xiàn)金會計。后來錢某因為身體原因在家休息，公司交給了董斌負責，我知道后也同意了。交流中心經(jīng)常組織一些交流會，由錢某在唐山負責組織、安排會場等，我負責聯(lián)系北京的畫家來唐山進行交流。后期公司又推出了一種叫文化風景線的投資形式，本來公司決定拍文化風景線系列專題片，但由于多種原因沒有能夠?qū)嵭?。交流中心收取的投資款由徐某和王某負責管理，但是錢某有支配權(quán)。所收的投資款一部分會上交給我，一部分用來給錢某、董斌還有各部門經(jīng)理、主任等提成用，一部分用來租房、水電等日常開銷，一部分用在購買書畫、開交流會、聘請畫家等，交流中心通過銀行轉(zhuǎn)賬把投資款給我打過來，都是給我打到我的兩張建行卡上。累計給我打過大約1，000萬左右的資金。合同都是我在北京制作的，通過郵寄方式給交流中心送過來。交流會在2008年至2011年左右組織過大約有5、6次，后期由于公司一直在忙于其他業(yè)務(wù)，沒有精力組織交流會了。這1，000多萬元我都用在公司的運轉(zhuǎn)了。
9、被告人劉鳳芝的供述證實：我所在的業(yè)務(wù)部一共有主任大約10多人，一部共有名義上的投資人大約100多人。我們開展業(yè)務(wù)大部分是員工、主任、經(jīng)理的親戚、朋友通過介紹進行的投資。我們一部有的是通過銀行轉(zhuǎn)賬方式給會計王某的銀行卡打過去，有的是有我或者主任幫忙將現(xiàn)金交給王某。交流中心一直能夠按時返息，直到2014年底公司出事，老板陳海麗被抓，公司財務(wù)總監(jiān)徐某不知去向后，才開始無法按時返款，我是2014年3月底就聽說陳海麗被抓了，后來經(jīng)過確認后，我就決定暫停收取投資款了。我所在的一部的投資款都交給公司會計了。交流中心的財務(wù)以前一直由徐某負責，2014年3月26日以后由董斌負責代管。董斌接手公司財務(wù)后，我當時聽說公司出事了，就暫停了我們部門的投資。
10、被告人魏信東的供述證實；我2008年到交流中心工作，一直任公司業(yè)務(wù)三部經(jīng)理。業(yè)務(wù)三部共有主任大約8人，有孫玉華、楊培蓮、劉秀華、高雅君、劉桂云、徐某等人，其他的我記不清了，三部共有名義上的投資人大約80人，以前返款時都是財務(wù)直接將款項打給個人，近期需要返息時會計王某將利息款打到我的銀行卡或者直接給我現(xiàn)金，到期后要求退出投資，會提前兩個月上報財務(wù)，然后再由我將本息一同返還給投資人，我所在的業(yè)務(wù)三部大約有七、八百萬，投資具體數(shù)額我不太清楚。投資人投資款員工提成4%，主任提2%，經(jīng)理提2%。大部分都是員工、主任、經(jīng)理的親戚、朋友通過介紹進行的投資……我們?nèi)康耐顿Y款都交給公司會計王某那里了。
11、被告人陳淑珍的供述證實：我是2009年到交流中心任職工作，最開始是在一部當業(yè)務(wù)主任，2011年到業(yè)務(wù)四部當?shù)慕?jīng)理。業(yè)務(wù)四部共有主任13人，共有投資人81人?？偣餐顿Y款大約724萬，投資款最后都是到公司會計王某手上，這些投資款有的是親自去交的，有的投資人沒時間，便由主任或者經(jīng)理代為交款……2014年3月26日以前的投資款都交給公司會計王某了，3月26日以后的投資款我們已經(jīng)返還給投資人了。交流中心的財務(wù)一直是由徐某負責的，后來由董斌代管（3月26日以后）。董斌接手公司財務(wù)后我所在的四部上交過356，000元投資款。
12、被告人王愛文的供述證實：我開始在唐山文化交流中心投資，并在該公司工作，2009年我升為了一部的業(yè)務(wù)主任，投資人大約70人，大約有八、九百萬……群眾的投資款有的是通過銀行轉(zhuǎn)賬給會計王某的建行卡、中信銀行卡、工商銀行卡，有的是直接去公司交的現(xiàn)金，也是交到王某手。3月26日以后我所收的投資款都交給董斌了，后來有的都給我退回來了，我就都返還給投資人了……
13、被告人崔鳳香的供述證實：我是2010年8月20日開始在北京聯(lián)合視業(yè)文化傳播公司唐山文化藝術(shù)交流中心工作，2011年12月份升任業(yè)務(wù)主任，2013年5月份開始任六部經(jīng)理。我在公司沒見過金融許可證。六部共有主任3人，投資人20多人，總共投資款大約有390多萬。2014年3月26日以前的投資款都交到王某那了，3月26日以后的投資款已經(jīng)返給投資人了。
14、被告人王某的供述證實：我是2009年10月份到北京聯(lián)合視業(yè)文化傳播公司唐山文化藝術(shù)交流中心任出納，負責收款、付款、發(fā)工資，給總公司打款。2014年3月26日因家庭原因辭職。交流中心的業(yè)務(wù)范疇我不清楚，我只負責出納工作。收取客戶的業(yè)務(wù)款，這些款項大部分都是我收取的，我不在由財務(wù)總監(jiān)徐某收取，客戶有的來交流中心交現(xiàn)金，有的給我銀行賬戶打款，我和徐某收到業(yè)務(wù)款后會開收據(jù)并將合同簽好交給客戶，收據(jù)一份給客戶，一份入賬，一份存根，合同一式兩份，一個給客戶，一份給北京總部。合同內(nèi)容我不了解，都是業(yè)務(wù)部負責，這些合同都是北京總公司寄過來的，具體操作都是徐某負責。我共有五個銀行賬戶，客戶打款最頻繁的是建行賬戶，我負責的付款工作：合同到期，有續(xù)投的，我將舊合同收回，簽一份新合同，然后將利息返給客戶，選擇撤出本金的，收回合同，將本息一同返給客戶……徐某不定期的讓我給總公司的董事長陳海麗打款，時間、數(shù)額不固定，大體數(shù)額在1，000元至幾十萬不等，有時是給陳海麗個人賬戶打，之前給陳海麗的建行賬戶打的比較多。剛開始時有賬本記載，記錄著詳細的收入、支出的賬本、收據(jù)、詳細的會計現(xiàn)金日記賬、我個人記載一些賬目、投資情況明細，還有電子賬單，2011年6月份，工商局檢查一次，當時我不在公司，我回去后，陳海麗就讓我將這些收據(jù)、賬本包括電子賬單都交給她了。之后領(lǐng)導(dǎo)（誰說的記不清了）就不再讓我使用賬本了，也不使用電子賬單，而是讓我記在紙上，自己有數(shù)就行了。2011年6月份之后的收款收據(jù)、合同陳海麗收走了一部分，還有一部分我交給董斌了。
15、被告人董斌的供述證實：交流中心的實際負責人是總經(jīng)理錢某還有財務(wù)總監(jiān)徐某，徐某直接和陳海麗聯(lián)系。錢某是2013年5月因身體原因在家休息，一直沒有上班。我知道錢某在我的業(yè)務(wù)二部有掛名的客戶，叫許步潮、董玉芝等幾個人，具體的投資情況我記不清了，這幾個人的投資提成都是直接給錢某。
16、被告人錢某的供述證實：我是2008年底來交流中心工作的，2013年4月底，我因病住院后，就再也沒有去過公司，也沒有管理過公司的事。我負責公司的行政管理工作。我沒有直接介紹、參與、吸納過客戶進行投資。
17、被告人徐某的供述證實：我是2010年6、7月份通過唐山市人才市場招聘到交流中心工作的，我在該公司是打雜的，沒有具體職務(wù)。主要負責掃地、看門等工作，其他工作都是由代新還有董斌安排給我。2014年3月底我因父母病重，辭去了工作回家照顧父母，后一直無業(yè)在家。代新曾安排讓我?guī)兔κ找幌洛X以及發(fā)放利息、董斌安排的都是一些零散的活。2010年底至2011年6月這段時間，代新等路北分公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理有時會帶著一些交錢的群眾來交流中心，然后代新他們就讓我?guī)椭找幌洛X，我收完錢，會給交錢群眾開一個收據(jù)并按照經(jīng)理的要求給交錢的群眾填寫一份合同，收完錢后，經(jīng)理讓我把這些錢立刻返給其他的合同到期的群眾，我會先將這些合同到期的群眾手里的合同收據(jù)收過來，然后按照合同上的金額將錢返給群眾。因為路北分公司沒有財務(wù)，所以就來高新區(qū)交流中心交款，后來代新自己找了一個會計，就不用我?guī)椭斟X了。我沒有印象一共收取了多少錢。記不清返還過多少利息。收取錢和發(fā)放利息沒有賬本。我也不清楚關(guān)于投資的賬本、憑證，我不負責這方面的事。我填寫的合同和收據(jù)都被北京總公司的人過來收走了，北京總公司的人會不定期的過來領(lǐng)取。收錢都是會計王某負責。我與陳海麗沒有資金往來，和陳海麗在公司業(yè)務(wù)上沒有直接接觸、往來。我在交流公司的工資是每月800-1，000元，后來每月2，000元，我沒有績效提成工資，也沒有獎金。我沒有從交錢群眾的投資款中收取過利益或提成，沒有介紹過他人進行過投資。我不清楚財務(wù)工作由誰負責，我只知道交流中心有一個會計叫王某。我既沒有交流中心的任命書，也沒有會計證，也沒有人讓我管理過交流中心的財務(wù)，我確實不是交流中心的財務(wù)總監(jiān)。公司的賬目我從來沒有保管過。我不清楚賬目的去向，不清楚投資款的去向。
18、被告人魏信東的陳述證實：錢某是2008年公司成立時就在公司工作，2013年5月在家休假，一直沒有上班。錢某是交流中心的總經(jīng)理，負責全面工作，業(yè)務(wù)上的事也要向錢某匯報，比如投資群眾想多得點利息、退出投資，都要向錢某匯報。公司的大小事務(wù)都要向錢某匯報。錢某有介紹客戶在公司投資，都在董斌的業(yè)務(wù)二部名下。錢某知道公司吸收公眾存款的行為，經(jīng)常給我們開會傳達總公司業(yè)務(wù)方面的任務(wù)金額。公司的財務(wù)工作由徐某負責，王某是現(xiàn)金會計。我們業(yè)務(wù)部門不負責統(tǒng)計賬目，都有財務(wù)負責記錄、管理，公司過期的合同都會不定期的交到北京總部。
19、辨認筆錄證實：董斌辨認錢某為總經(jīng)理、劉鳳芝為一部經(jīng)理、魏信東為三部經(jīng)理、陳淑珍為四部經(jīng)理、王愛文為五部經(jīng)理、崔鳳香為六部經(jīng)理、徐某為財務(wù)總監(jiān)、王某為現(xiàn)金會計。
20、銀行明細證實：2010.10.29-2014.1.29王某賬戶共計給陳海麗匯款89.05萬。
21、書證材料證實：2014年9月2日，被告人魏信東主動到唐山市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局投案。2015年1月6日，被告人王某主動到唐山市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局投案。2015年3月13日，被告人徐某主動到唐山市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局投案。
本院認為
本院認為：被告人劉鳳芝、王愛文、魏信東、陳淑珍、崔鳳香、董斌、錢某、徐某、王某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機關(guān)指控被告人陳淑珍、王愛文、崔鳳香、劉鳳芝、魏信東、徐某、王某犯非法吸收公眾存款罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。辯護人趙立營、杜珺、安京、楊猛律師所提的被告人錢某、陳淑珍、王愛文、崔鳳香有自首情節(jié)且在共同犯罪中屬于從犯的辯護觀點，因所提供的相應(yīng)證據(jù)不能證實其辯護觀點成立，所以其辯護觀點，本院不予采納，辯護人郭濤律師所提被告人徐某有自首情節(jié)，可從輕或減輕處罰的辯護觀點，因被告人徐某雖主動到公安機關(guān)投案，但在庭審中不能如實供述自己的犯罪事實，其自首情節(jié)不能成立，所以該辯護觀點本院不予采納；所提被告人徐某在共同犯罪中屬于從犯的辯護觀點，因所提供的相應(yīng)證據(jù)不能證實其辯護觀點成立，所以其辯護觀點本院不予采納；辯護人楊猛、張偉、張維秀律師所提起訴書指控被告人崔鳳香、魏信東非法吸收公眾存款的金額有異議的辯護觀點，經(jīng)查有各分公司的投資人的被害人的陳述、投資的書面合同協(xié)議、審計報告等證據(jù)證實且能相互印證，故其辯解意見，本院不予采納；辯護人張偉、張維秀、趙立營所提本案應(yīng)該是單位犯罪，而不是個人犯罪的辯護觀點，經(jīng)查其公司自成立時起，其業(yè)務(wù)就是以辦書畫展為名，以給付高利息為誘餌，吸收廣大投資人投資，進行非法吸收公眾存款的犯罪活動，故其本案應(yīng)為單位犯罪的辯解意見，本院不予采納；所提被告人魏信東有自首情節(jié)，經(jīng)查與事實相符，本院予以采納；辯護人安京律師所提被告人王愛文的涉案金額應(yīng)當為955.86萬元，而非公訴機關(guān)指控的1，253.16萬元的辯護觀點，經(jīng)查與事實相符，本院予以采納；辯護人楊猛、張偉、張維秀、譚化新律師所提的被告人錢某、陳淑珍、王愛文、崔鳳香、魏信東、董斌認罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)的辯護觀點，經(jīng)查與事實相符，本院予以采納。辯護人杜珺、安京、楊猛所提被告人本人所投資的錢不應(yīng)作為犯罪數(shù)額計算在內(nèi)的辯護觀點，經(jīng)查與事實相符，本院予以采納；各辯護人的其他的辯解意見因沒有相應(yīng)的證據(jù)支持，本院不予采納。鑒于被告人王某屬于從犯且有自首情節(jié)，依法應(yīng)從輕處罰，被告人魏信東有自首情節(jié)，可從輕處罰，被告人錢某、陳淑珍、王愛文、崔鳳香、魏信東、董斌、劉鳳芝、王某認罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條、第二十七條、第六十四條、第六十七條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉鳳芝犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算）。
二、被告人王愛文犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年零六個月，并處罰金人民幣十二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年8月21日起至2019年2月20日止）。
三、被告人魏信東犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月2日起至2019年6月1日止）。
四、被告人陳淑珍犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零十個月，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年8月21日起至2018年6月20日止）。
五、被告人崔鳳香犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零六個月，并處罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年8月21日起至2018年2月20日止）。
六、被告人董斌犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零四個月，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年8月21日起至2017年12月20日止）。
七、被告人錢某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年8月21日起至2017年8月20日止）。
八、被告人徐某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算）。
九、被告人王某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算）。
十、繼續(xù)追繳涉案款項發(fā)還各集資參與人。
上述罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向唐山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長梁慶松
人民陪審員文亮
人民陪審員陳桂菊
裁判日期
二〇一五年十一月十三日
書記員
書記員劉衛(wèi)軍
