審理法院： 濟(jì)寧市中級(jí)人民法院
案 號(hào)： （2016）魯08刑終90號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 非法吸收公眾存款罪
裁判日期： 2016-05-24
合 議 庭 ： 鞠茂亮程海軍郭方浩
審理程序： 二審
審理經(jīng)過(guò)
山東省汶上縣人民法院審理汶上縣人民檢察院指控原審被告人賈某、鹿某、楊某甲、尹某、王某甲、邱某、湯某、劉某甲、吳某甲、趙某甲、蔡某甲、孫某甲、李某甲、趙某乙、盛某、陳某甲、蔡某乙犯非法吸收公眾存款罪一案，于二O一六年二月二日作出（2015）汶刑初字第428號(hào)刑事判決書。原審被告人邱某、湯某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審判決認(rèn)定，2013年12月，姚某?；锿啄常ň戆柑幚恚┮匀牍傻姆绞匠闪贾菔薪鹗鹛K投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱金石金蘇公司），姚某海任公司法定代表人、董事長(zhǎng)，被告人賈某、鹿某、楊某甲、尹某、王某甲、邱某、湯某、劉某甲、吳某甲、趙某甲、蔡某甲、孫某甲、李某甲、趙某乙、盛某、陳某甲、蔡某乙等人為公司工作人員或業(yè)務(wù)員，未經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，超越經(jīng)營(yíng)范圍，通過(guò)發(fā)放宣傳單、電子屏幕、口口相傳等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾在一定期限內(nèi)（3個(gè)月為一周期，月息1.5%）還本付息的方式吸收公眾存款。姚某海按每名工作人員或業(yè)務(wù)員每月吸收存款總額的0.2%支付提成。其中被告人賈某以其妻子吳某乙的名義吸收公眾存款992.07萬(wàn)元，非法獲利227420.90元，案發(fā)后賈某主動(dòng)退交非法所得227420.90元；被告人鹿某吸收公眾存款355.46萬(wàn)元，非法獲利62730.19元；被告人楊某甲吸收公眾存款172.38萬(wàn)元，非法獲利35170.30元；被告人尹某吸收公眾存款157.19萬(wàn)元，非法獲利23611.50元；被告人王某甲吸收公眾存款232.21萬(wàn)元，非法獲利47048.30元，案發(fā)后王某甲主動(dòng)退還其名下客戶77萬(wàn)元；被告人邱某吸收公眾存款221.80萬(wàn)元，非法獲利44167元，案發(fā)后邱某主動(dòng)退賠損失20萬(wàn)元；被告人湯某吸收公眾存款190.41萬(wàn)元，非法獲利26491.50元，案發(fā)后湯某主動(dòng)退還非法所得3萬(wàn)元；被告人劉某甲吸收公眾存款230.73萬(wàn)元，非法獲利35250.04元，案發(fā)后劉某甲主動(dòng)退賠損失15萬(wàn)元；被告人吳某甲吸收公眾存款134.66萬(wàn)元，非法獲利28718元，案發(fā)后吳某甲主動(dòng)退還非法所得3萬(wàn)元；被告人趙某甲吸收公眾存款155.75萬(wàn)元，非法獲利40249.39元，案發(fā)后趙某甲主動(dòng)退還非法所得2萬(wàn)元；被告人蔡某甲吸收公眾存款147.39萬(wàn)元，非法獲利55837.47元，案發(fā)后蔡某甲主動(dòng)退還非法所得5萬(wàn)元；被告人孫某甲吸收公眾存款128.85萬(wàn)元，非法獲利41664.53元，孫某甲用公司吸收的存款發(fā)還本人及其名下客戶281.70萬(wàn)元；被告人李某甲吸收公眾存款120.62萬(wàn)元，非法獲利9663.20元，案發(fā)后李某甲主動(dòng)退賠損失100萬(wàn)元；被告人趙某乙以趙某丙的名義吸收公眾存款337.64萬(wàn)元，非法獲利92709.83元，案發(fā)后趙某乙主動(dòng)退還非法所得10萬(wàn)元，個(gè)人已退還其名下客戶全部存款；被告人盛某吸收公眾存款183.75萬(wàn)元，非法獲利37615.50元，案發(fā)后盛某主動(dòng)退還非法所得4.4萬(wàn)元，主動(dòng)退還其名下客戶188.17萬(wàn)元；被告人陳某甲吸收公眾存款108.16萬(wàn)元，非法獲利36743.89元，案發(fā)后陳某甲主動(dòng)退還非法所得4萬(wàn)元，主動(dòng)退還其名下客戶153.05萬(wàn)元；被告人蔡某乙吸收公眾存款48.40萬(wàn)元，非法獲利8637.49元，案發(fā)后蔡某乙主動(dòng)退還非法所得8637.49元。
另查明，被告人賈某、鹿某、楊某甲、尹某、王某甲、邱某、湯某、劉某甲、吳某甲、趙某甲、蔡某甲、孫某甲、李某甲、趙某乙、盛某、陳某甲、蔡某乙均系主動(dòng)投案；被告人楊某甲親屬向本院交納楊某甲非法所得35170.30元；被告人賈某、楊某甲、尹某、王某甲、邱某、湯某、劉某甲、吳某甲、趙某甲、蔡某甲、孫某甲、李某甲、趙某乙、盛某、陳某甲、蔡某乙已取得了被害人諒解；濟(jì)寧市兗州區(qū)公安局凍結(jié)金石金蘇公司在濟(jì)寧銀行的賬戶，賬戶余額373039.23元；兗州區(qū)公安局扣押涉案現(xiàn)金83290.08元及金石金蘇公司辦公家具一宗。
原審判決認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、證人吳某乙證實(shí)其系被告人賈某的妻子，賈某在金石金蘇公司上班，其不在該公司上班，因?yàn)椴环奖阌觅Z某的名字，所以賈某用其名字吸收存款的事實(shí)。
2、證人許某甲證實(shí)金石金蘇公司于2014年1月份成立，法定代表人是姚某海，經(jīng)理是賈某，孫某甲是財(cái)務(wù)主管，吸收的存款由姚某海統(tǒng)一調(diào)配，主要借給企業(yè)和個(gè)人。
3、被害人段某甲、呂某、陳某丁、馬某甲等人證實(shí)經(jīng)賈某介紹在金石金蘇公司存款的事實(shí)。
4、被害人段某乙、鄭某、翁某、何某、李某乙等人證實(shí)經(jīng)被告人鹿某介紹在金石金蘇公司存款的事實(shí)。
5、被害人張某甲、朱某甲、張某乙、徐某甲、楊某乙、陳某乙、高某甲香、彭某等人證實(shí)經(jīng)被告人楊某甲介紹在金石金蘇公司存款的事實(shí)。
6、被害人魏某、高某乙、劉某乙等人證實(shí)經(jīng)被告人尹某介紹在金石金蘇公司存款的事實(shí)。
7、被害人柳某、廣某、吳某丙、王某乙、宋某等人證實(shí)經(jīng)被告人王某甲介紹在金石金蘇公司存款的事實(shí)。
8、被害人石某、朱某乙、王某丙、馬某乙、周某甲、任某甲、欒某等人證實(shí)經(jīng)被告人邱某介紹在金石金蘇公司存款的事實(shí)。
9、被害人匡某、李某戊、陳某戊等人證實(shí)經(jīng)被告人湯某介紹在金石金蘇公司存款的事實(shí)。
10、被害人張某丙、任某乙、高某甲、徐某乙證實(shí)經(jīng)劉某甲介紹在金石金蘇公司存款的事實(shí)。
11、被害人許某乙、張某丁、查某、張某戊、劉某丙等人證實(shí)經(jīng)被告人吳某甲介紹在金石金蘇公司存款的事實(shí)。
12、被害人李某丙、武某、張某己、王某丁證實(shí)經(jīng)被告人趙某甲介紹在金石金蘇公司存款的事實(shí)。
13、被害人劉某丁、梁某、張某庚證實(shí)經(jīng)被告人蔡某甲介紹在金石金蘇公司存款的事實(shí)。
14、被害人孫某乙、王某戊、陳某丙、劉某戊、周某乙等人證實(shí)經(jīng)孫某甲介紹在金石金蘇公司存款的事實(shí)。
15、被害人翟某、吳某丁、周某丙證實(shí)經(jīng)李某甲介紹在金石金蘇公司存款的事實(shí)。
16、被害人孫某丙、黃某、閆某、楊某丙、王某己、劉某己、段某乙證實(shí)經(jīng)盛某介紹在金石金蘇公司存款的事實(shí)。
17、被害人劉某庚、樊某、李某丁證實(shí)經(jīng)趙某乙介紹在金石金蘇公司存款的事實(shí)。
18、被害人董某、薛某、朱某丙證實(shí)經(jīng)陳某甲介紹在金蘇公司存款的事實(shí)。
19、被害人宮某、趙某丁證實(shí)經(jīng)蔡某乙介紹在金石金蘇公司存款的事實(shí)。
20、抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)2014年10月30日被告人趙某乙、賈某、趙某甲經(jīng)電話通知主動(dòng)到兗州區(qū)公安局刑事偵查大隊(duì)接受訊問(wèn)；2014年10月31日被告人孫某甲經(jīng)電話通知主動(dòng)到兗州區(qū)公安局刑事偵查大隊(duì)接受訊問(wèn)；2014年12月10日被告人鹿某經(jīng)電話通知主動(dòng)到兗州區(qū)公安局刑事偵查大隊(duì)接受訊問(wèn)；2014年12月12日被告人吳某甲、陳某甲、蔡某乙經(jīng)電話通知主動(dòng)到兗州區(qū)公安局刑事偵查大隊(duì)接受訊問(wèn)；2014年12月16日被告人尹某、李某甲經(jīng)經(jīng)電話通知主動(dòng)到兗州區(qū)公安局刑事偵查大隊(duì)接受訊問(wèn)；2014年12月22日被告人湯某經(jīng)電話通知主動(dòng)到兗州區(qū)公安局刑事偵查大隊(duì)接受訊問(wèn)；2014年12月24日被告人盛某經(jīng)電話通知主動(dòng)到兗州區(qū)公安局刑事偵查大隊(duì)接受訊問(wèn)；2014年12月30日被告人楊某甲、蔡某甲經(jīng)電話通知主動(dòng)到兗州區(qū)公安局刑事偵查大隊(duì)接受訊問(wèn)；2015年1月4日被告人王某甲經(jīng)電話通知主動(dòng)到兗州區(qū)公安局刑事偵查大隊(duì)接受訊問(wèn)；2015年1月15日被告人邱某經(jīng)電話通知主動(dòng)到兗州區(qū)公安局刑事偵查大隊(duì)接受訊問(wèn)；2015年3月18日被告人劉某甲到兗州區(qū)公安局刑事偵查大隊(duì)投案。
21、金石金蘇宣傳材料證實(shí)金石金蘇公司進(jìn)行理財(cái)宣傳，包括金某甲、年富金、金鑰匙理財(cái)宣傳的彩頁(yè)、店門頭懸掛投資理財(cái)?shù)恼掌?，公司?nèi)懸掛理財(cái)信息以及公司在網(wǎng)絡(luò)上宣傳的事實(shí)。
22、兗州區(qū)公安局辦案說(shuō)明證實(shí)扣押的所有涉案贓款統(tǒng)一存放在兗州區(qū)公安局涉案贓款專用賬戶；扣押的金石金蘇公司所有辦公家具存放在金石金蘇公司。
23、扣押物品文件清單、照片證實(shí)兗州區(qū)公安局扣押金石金蘇公司辦公家具一宗，存放于金石金蘇公司。
24、扣押物品文件清單、交款憑證證實(shí)兗州區(qū)公安局扣押涉案現(xiàn)金83290.08元，賈某退交非法所得227420.9元，證實(shí)邱某退交退賠款20萬(wàn)元，湯某退交非法所得3萬(wàn)元，劉某甲退交退賠款15萬(wàn)元，吳某甲退交非法所得3萬(wàn)元，趙某甲退交非法所得2萬(wàn)元，蔡某甲退交非法所得5萬(wàn)元，李某甲退交退賠款100萬(wàn)元，趙某乙上交非法所得10萬(wàn)元，盛某上交非法所得4.4萬(wàn)元，陳某甲退交非法所得4萬(wàn)元，蔡某乙退交非法所得8637.49萬(wàn)元，均扣押于兗州區(qū)公安局涉案贓款專用賬戶。
25、山東省資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)證實(shí)被告人楊某甲親屬向本院退交楊某甲非法所得35170.30元。
26、濟(jì)寧市兗州區(qū)公安局協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書證實(shí)濟(jì)寧市兗州區(qū)公安局凍結(jié)金石金蘇公司賬戶，賬戶余額373039.23元。
27、山東中明會(huì)計(jì)師事務(wù)所兗州分所魯中明兗鑒字（2015）第005號(hào)鑒定報(bào)告證實(shí)各被告人吸收存款的數(shù)額、提成數(shù)額并證實(shí)陳某甲個(gè)人歸還被害人存款153.05萬(wàn)元，盛某個(gè)人歸還被害人存款188.17萬(wàn)元，王某甲個(gè)人歸還被害人存款77萬(wàn)元。
28、諒解書、還款條、收條證實(shí)王某甲、邱某、趙某甲、趙某乙、蔡某甲、盛某、陳某甲、蔡某乙取得了被害人的諒解。
29、同案參與人姚某海的供述證實(shí)金石金蘇公司于2013年8月注冊(cè)，2014年1月6日開(kāi)業(yè)，注冊(cè)資金100萬(wàn)元，其是法定代表人，股東是其與孔某，其是董事長(zhǎng)，金石金蘇公司的人員沒(méi)有正式的任命和聘書。公司開(kāi)業(yè)時(shí)舉行了慶典活動(dòng)，在公司外邊也有公司的廣告牌，上面也有公司的名稱和電話等，在公司門頭上還有電子廣告屏，公司里還有做的彩色報(bào)紙等。公司吸收的資金大部分都投到其在寧陽(yáng)縣的金某乙投資擔(dān)保有限公司，到金某乙公司的錢，其又投資到企業(yè)和一些項(xiàng)目上，并對(duì)外出借。
30、有受案登記表、戶籍證明、明細(xì)賬、日記賬、記賬憑證、報(bào)表、理財(cái)合同、借款合同、群眾登記表、委托理財(cái)中介服務(wù)合同、委托投資理財(cái)憑證、收益憑證、企業(yè)信息、金石金蘇公司宣傳材料、金石金蘇公司業(yè)務(wù)匯總表、客戶存款統(tǒng)計(jì)表、經(jīng)被告人賈某、鹿某、楊某甲、尹某、王某甲、邱某、湯某、劉某甲、吳某甲、趙某甲、蔡某甲、孫某甲、李某甲、趙某乙、盛某、陳某甲、蔡某乙簽字確認(rèn)的個(gè)人業(yè)務(wù)明細(xì)表、濟(jì)寧市兗州區(qū)公安局搜查筆錄等證據(jù)附卷佐證。
31、被告人賈某、鹿某、楊某甲、尹某、王某甲、邱某、湯某、劉某甲、吳某甲、趙某甲、蔡某甲、孫某甲、李某甲、趙某乙、盛某、陳某甲、蔡某乙對(duì)上述事實(shí)均曾予以供述。
32、被告人賈某、楊某甲、尹某、王某甲、邱某、湯某、吳某甲、趙某甲、蔡某甲、孫某甲、李某甲、趙某乙、盛某、陳某甲的辯護(hù)人、被告人劉某甲、蔡某乙當(dāng)庭提交諒解書并經(jīng)庭審質(zhì)證。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為，被告人賈某、鹿某、楊某甲、尹某、王某甲、邱某、湯某、劉某甲、吳某甲、趙某甲、蔡某甲、孫某甲、李某甲、趙某乙、盛某、陳某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；被告人蔡某乙非法吸收公眾存款，數(shù)額較大，擾亂了國(guó)家的金融秩序，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人賈某、楊某甲、王某甲、邱某、湯某、劉某甲、吳某甲、趙某甲、蔡某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述所犯罪行，是自首，依法可以減輕處罰；其自愿認(rèn)罪，主動(dòng)退交非法所得，取得了部分被害人的諒解，亦可酌情予以從輕處罰。被告人鹿某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述所犯罪行，是自首，依法可以減輕處罰；其自愿認(rèn)罪，亦可酌情予以從輕處罰。被告人尹某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述所犯罪行，是自首，依法可以減輕處罰；其自愿認(rèn)罪，取得了部分被害人的諒解，亦可酌情予以從輕處罰。被告人孫某甲、李某甲、趙某乙、盛某、陳某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述所犯罪行，是自首，取得了被害人的諒解，退賠所吸收存款，可以免除處罰。被告人蔡某乙犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述所犯罪行，是自首，取得了被害人的諒解，且犯罪較輕，可以免除處罰。被告人賈某、鹿某、楊某甲、尹某、王某甲、邱某、湯某、劉某甲、吳某甲、趙某甲、蔡某甲、孫某甲、李某甲、趙某乙、盛某、陳某甲、蔡某乙違法所得的財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳。依法扣押的財(cái)物應(yīng)當(dāng)予以追繳。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款的規(guī)定，以非法吸收公眾存款罪判處被告人賈某有期徒刑二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；以非法吸收公眾存款罪判處被告人鹿某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；以非法吸收公眾存款罪判處被告人楊某甲有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；以非法吸收公眾存款罪判處被告人尹某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；以非法吸收公眾存款罪判處被告人王某甲有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；以非法吸收公眾存款罪判處被告人邱某有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；以非法吸收公眾存款罪判處被告人湯某有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；以非法吸收公眾存款罪判處被告人劉某甲有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；以非法吸收公眾存款罪判處被告人吳某甲有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；以非法吸收公眾存款罪判處被告人趙某甲有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；以非法吸收公眾存款罪判處被告人蔡某甲有期徒刑一年零三個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；以非法吸收公眾存款罪判處被告人孫某甲免予刑事處罰；以非法吸收公眾存款罪判處被告人李某甲免予刑事處罰；以非法吸收公眾存款罪判處被告人趙某乙免予刑事處罰；以非法吸收公眾存款罪判處被告人盛某免予刑事處罰；以非法吸收公眾存款罪判處被告人陳某甲，免予刑事處罰；以非法吸收公眾存款罪判處被告人蔡某乙免予刑事處罰；被告人賈某、孫某甲、楊某甲、鹿某、尹某、王某甲、邱某、湯某、吳某甲、趙某甲、蔡某甲、劉某甲、李某甲、趙某乙、盛某、陳某甲、蔡某乙違法所得予以追繳；濟(jì)寧市兗州區(qū)公安局扣押的現(xiàn)金83290.08元、辦公家具、被告人賈某退交的非法所得227420.90萬(wàn)元、邱某退交的20萬(wàn)元、湯某退交的非法所得3萬(wàn)元、吳某甲退交的非法所得3萬(wàn)元、趙某甲退交的非法所得2萬(wàn)元、蔡某甲退交的非法所得5萬(wàn)元、劉某甲退交的15萬(wàn)元、李某甲退交的100萬(wàn)元、趙某乙退交的非法所得10萬(wàn)元、盛某退交的非法所得4.4萬(wàn)元、陳某甲退交的非法所得4萬(wàn)元（以上款均扣于濟(jì)寧市兗州區(qū)公安局）、濟(jì)寧市兗州區(qū)公安局凍結(jié)金石金蘇公司賬戶余額373039.23元、楊某甲退交至本院的非法所得35170.30元予以追繳。
二審請(qǐng)求情況
上訴人（原審被告人）邱某以本案系單位犯罪，一審判決對(duì)其量刑過(guò)重為由，提出上訴，請(qǐng)求二審法院依法改判。
上訴人（原審被告人）湯某以本案系單位犯罪，一審判決對(duì)其量刑過(guò)重為由，提出上訴，請(qǐng)求二審法院依法改判。
本院查明
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)、證據(jù)與一審相同，一審認(rèn)定本案事實(shí)的證據(jù)均經(jīng)一審?fù)徺|(zhì)證，本院經(jīng)審查后予以確認(rèn)。本院審理期間，上訴人湯某未提交新證據(jù)，上訴人邱某提交退還王斌等23人存款的收條用以證實(shí)上訴人邱某退還大部分存款人存款的事實(shí)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）邱某、湯某及原審被告人賈某、鹿某、楊某甲、尹某、王某甲、、劉某甲、吳某甲、趙某甲、蔡某甲、孫某甲、李某甲、趙某乙、盛某、陳某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；原審被告人蔡某乙非法吸收公眾存款，數(shù)額較大，擾亂了國(guó)家的金融秩序，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。
上訴人邱某、湯某及原審被告人賈某、楊某甲、王某甲、劉某甲、吳某甲、趙某甲、蔡某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可以減輕處罰；自愿認(rèn)罪，主動(dòng)退交非法所得，取得了部分被害人的諒解，亦可酌情予以從輕處罰。原審被告人鹿某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可以減輕處罰；自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。原審被告人尹某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可以減輕處罰；自愿認(rèn)罪，取得了部分被害人的諒解，可酌情從輕處罰。原審被告人孫某甲、李某甲、趙某乙、盛某、陳某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，取得了被害人的諒解，退賠所吸收存款，可以免除處罰。原審被告人蔡某乙犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，取得了被害人的諒解，且犯罪較輕，可以免除處罰。賈某、鹿某、楊某甲、尹某、王某甲、邱某、湯某、劉某甲、吳某甲、趙某甲、蔡某甲、孫某甲、李某甲、趙某乙、盛某、陳某甲、蔡某乙違法所得的財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳。依法扣押的財(cái)物應(yīng)當(dāng)予以追繳。
關(guān)于上訴人邱某、湯某上訴提出該案系單位犯罪的上訴理由，經(jīng)查，兗州市金石金蘇投資管理有限公司自成立后，雖以公司名義開(kāi)展活動(dòng)，但實(shí)施的卻是非法吸收公眾存款犯罪行為，沒(méi)有其他具體公司業(yè)務(wù)，《最高人民法院﹤關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋﹥》明確規(guī)定“個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立的公司實(shí)施犯罪的或公司設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的，不以單位犯罪論處”，故上訴人邱某、湯某的上訴理由不能成立，不予采納。原審判決對(duì)上訴人邱某、湯某量刑時(shí)已充分考慮其所具有的量刑情節(jié)，故其二人量刑過(guò)重的上訴理由不能成立。
原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定性準(zhǔn)確，審判程序合法。鑒于二審期間，上訴人邱某積極退賠存款人的經(jīng)濟(jì)損失，依法可從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款（第二項(xiàng)），《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，第二十五條第一款，第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款的規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持汶上縣人民法院（2015）汶刑初字第428號(hào)刑事判決書的第1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19項(xiàng)及被告人邱某犯非法吸收公眾存款罪的定性部分，即被告人賈某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣二十萬(wàn)元；被告人鹿某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人楊某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月，罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人尹某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月，罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人王某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月，緩刑二年，罰金人民幣十萬(wàn)元；被告人湯某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月，緩刑二年，罰金人民幣十萬(wàn)元；被告人劉某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月，緩刑二年，罰金人民幣十萬(wàn)元；被告人吳某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月，緩刑二年，罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人趙某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月，緩刑二年，罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人蔡某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月，緩刑二年，罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人孫某甲犯非法吸收公眾存款罪，免予刑事處罰；被告人李某甲犯非法吸收公眾存款罪，免予刑事處罰；被告人趙某乙犯非法吸收公眾存款罪，免予刑事處罰；被告人盛某犯非法吸收公眾存款罪，免予刑事處罰；被告人陳某甲犯非法吸收公眾存款罪，免予刑事處罰；被告人蔡某乙犯非法吸收公眾存款罪，免予刑事處罰；被告人賈某、孫某甲、楊某甲、鹿某、尹某、王某甲、邱某、湯某、吳某甲、趙某甲、蔡某甲、劉某甲、李某甲、趙某乙、盛某、陳某甲、蔡某乙違法所得予以追繳；濟(jì)寧市兗州區(qū)公安局扣押的現(xiàn)金83290.08元、辦公家具、被告人賈某退交的非法所得227420.90萬(wàn)元、邱某退交退交的20萬(wàn)元、湯某退交的非法所得3萬(wàn)元、吳某甲退交的非法所得3萬(wàn)元、趙某甲退交的非法所得2萬(wàn)元、蔡某甲退交的非法所得5萬(wàn)元、劉某甲退交的15萬(wàn)元、李某甲退交的100萬(wàn)元、趙某乙退交的非法所得10萬(wàn)元、盛某退交的非法所得4.4萬(wàn)元、陳某甲退交的非法所得4萬(wàn)元（以上款均扣于濟(jì)寧市兗州區(qū)公安局）、濟(jì)寧市兗州區(qū)公安局凍結(jié)金石金蘇公司賬戶余額373039.23元、楊某甲退交至汶上縣人民法院的非法所得35170.30元予以追繳。
二、撤銷汶上縣人民法院（2015）汶刑初字第428號(hào)刑事判決書對(duì)被告人邱某犯非法吸收公共存款罪的量刑部分；
三、上訴人邱某犯非法吸收公眾存款罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑一年（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算）。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)鞠茂亮
審判員郭方浩
代理審判員程海軍
裁判日期
二〇一六年五月二十四日
書記員
書記員陳攀
