案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）冀0225刑初10號(hào)
河北唐山海港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院以唐港檢公訴刑訴[2020]54號(hào)起訴書(shū)指控被告人周某某犯合同詐騙罪，于2021年1月7日向本院提起公訴。本院立案后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，河北唐山海港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察員吳正法出庭支持公訴，被告人周某某到庭參加訴訟。2021年1月8日因不可抗拒的原因本案中止審理，2021年6月18日恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
河北唐山海港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指控：2015年8月5日，被告人周某某在嚴(yán)重負(fù)債情況下以萬(wàn)銀公司名義與唐山暖源商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“暖源公司”）簽訂煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同，被告人周某某隱瞞其公司坐落在江蘇泰興市（所有權(quán)號(hào)為泰房權(quán)證泰興字第××號(hào)）已被抵押的事實(shí)；另外隱瞞其所購(gòu)煤炭將送至第三方江蘇泰興卡萬(wàn)塔沿江熱電有限公司（現(xiàn)更名為江蘇泰興市三峰環(huán)保能源有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“卡萬(wàn)塔公司”），卡萬(wàn)塔公司已經(jīng)將煤炭預(yù)付款預(yù)付，萬(wàn)銀公司仍欠卡萬(wàn)塔公司價(jià)值人民幣898萬(wàn)元煤炭的事實(shí)，騙取暖源公司信任，從暖源公司以每噸人民幣410元的價(jià)格，購(gòu)買(mǎi)11200噸，后經(jīng)雙方確認(rèn)該合同標(biāo)的物價(jià)值人民幣467.5552萬(wàn)元；2015年8月13日，暖源公司租賃的煤炭貨船抵達(dá)江蘇泰興三木碼頭，依合同約定貨到碼頭萬(wàn)銀公司應(yīng)給付暖源公司人民幣100萬(wàn)元，但實(shí)際萬(wàn)銀公司給付暖源公司人民幣81.4萬(wàn)元，次日萬(wàn)銀公司以江蘇泰興市節(jié)電技術(shù)服務(wù)中心名義卸貨，后又以江蘇泰興裕恒泰貿(mào)易有限公司名義將煤炭運(yùn)出三木碼頭，再以萬(wàn)銀公司的名義將煤炭送至卡萬(wàn)塔公司?？ㄈf(wàn)塔公司應(yīng)付賬款顯示，自2015年8月13日至2015年10月28日，萬(wàn)銀公司向卡萬(wàn)塔公司送煤炭五次，直至卡萬(wàn)塔公司欠萬(wàn)銀公司人民幣4.9108萬(wàn)元，卡萬(wàn)塔公司一直未給萬(wàn)銀公司回款。2015年10月底，暖源公司與被告人周某某無(wú)法取得聯(lián)系，致暖源公司損失煤款價(jià)值人民幣386.1552萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人周某某以非法占有為目的，在簽訂合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取暖源公司財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己罪行，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人周某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議對(duì)被告人周某某判處有期徒刑八至九年，并處罰金。對(duì)于上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)。
被告人周某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，認(rèn)罪認(rèn)罰。
經(jīng)審理查明：2015年8月5日，被告人周某某在嚴(yán)重負(fù)債情況下以萬(wàn)銀公司名義與唐山暖源商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“暖源公司”）簽訂煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同，被告人周某某隱瞞其公司坐落在江蘇泰興市（所有權(quán)號(hào)為泰房權(quán)證泰興字第××號(hào)）已被抵押的事實(shí)；另外隱瞞其所購(gòu)煤炭將送至第三方江蘇泰興卡萬(wàn)塔沿江熱電有限公司（現(xiàn)更名為江蘇泰興市三峰環(huán)保能源有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“卡萬(wàn)塔公司”），卡萬(wàn)塔公司已經(jīng)將煤炭預(yù)付款預(yù)付，萬(wàn)銀公司仍欠卡萬(wàn)塔公司價(jià)值人民幣898萬(wàn)元煤炭的事實(shí)，騙取暖源公司信任，從暖源公司以每噸人民幣410元的價(jià)格，購(gòu)買(mǎi)11200噸煤炭，后經(jīng)雙方確認(rèn)該合同標(biāo)的物價(jià)值人民幣467.5552萬(wàn)元；2015年8月13日，暖源公司租賃的煤炭貨船抵達(dá)江蘇泰興三木碼頭，依合同約定貨到碼頭萬(wàn)銀公司應(yīng)給付暖源公司人民幣100萬(wàn)元，但實(shí)際萬(wàn)銀公司給付暖源公司人民幣81.4萬(wàn)元，次日萬(wàn)銀公司以江蘇泰興市節(jié)電技術(shù)服務(wù)中心名義卸貨，后又以江蘇泰興裕恒泰貿(mào)易有限公司名義將煤炭運(yùn)出三木碼頭，再以萬(wàn)銀公司的名義將煤炭送至卡萬(wàn)塔公司?？ㄈf(wàn)塔公司應(yīng)付賬款顯示，自2015年8月13日至2015年10月28日，萬(wàn)銀公司向卡萬(wàn)塔公司送煤炭五次，直至卡萬(wàn)塔公司欠萬(wàn)銀公司人民幣4.9108萬(wàn)元，卡萬(wàn)塔公司一直未給萬(wàn)銀公司回款。2015年10月底，暖源公司與被告人周某某無(wú)法取得聯(lián)系，2015年10月30日暖源公司以萬(wàn)銀公司法人周某某詐騙其公司煤款386.1552萬(wàn)元報(bào)案至唐山市公安局海港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局，該局于2015年12月1日立案。2016年5月30日萬(wàn)銀公司由葉某1向暖源公司還款50萬(wàn)元，后由葉某1給李某1轉(zhuǎn)款15萬(wàn)元。綜上，至今萬(wàn)銀公司尚欠暖源公司人民幣321.1552萬(wàn)元。2020年12月29日被告人周某某簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：1.受案登記表、立案決定書(shū)；2.被告人周某某的戶籍信息；3.被害人李某1的陳述；4.公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照查詢證明、銀行賬單、公司應(yīng)付賬款、民事判決書(shū)、借條、還款協(xié)議、貨運(yùn)單、購(gòu)貨合同、房屋權(quán)屬證明；5.扣押物品清單；6.證人葉某1、石某、陳某、周某、葉某2、戴某、吳某、嚴(yán)某、李某2、張某1、雷某、蔡某、楊某、封某、張某2等人的證言；7.被告人周某某的供述；8.辨認(rèn)筆錄；9.到案說(shuō)明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等證據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，在簽訂合同中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了我國(guó)刑法，構(gòu)成合同詐騙罪。河北唐山海港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指控的罪名成立。被告人周某某系自首、認(rèn)罪認(rèn)罰，本院依法對(duì)其減輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月29日起至2028年12月27日止）。
（罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人周某某在判決生效后三日內(nèi)退賠唐山暖源商貿(mào)有限公司人民幣321.1552萬(wàn)元。
如不服本判決，可自接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或直接向河北省唐山市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本七份。
審 判 長(zhǎng) 賈翠梅
人民陪審員 胡國(guó)平
人民陪審員 李志民
二〇二一年八月二十六日
書(shū) 記 員 趙翠榮
