案由 挪用資金合同詐騙
案號(hào) （2021）黔01刑終515號(hào)
貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)人民法院審理貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)人民檢察院指控被告人馮某某犯挪用資金罪、合同詐騙罪一案，于2021年9月26日作出（2020）黔0102刑初548號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人馮某某不服，向本院提出上訴。本院于2021年11月10日受理后，依法組成合議庭，于同年12月27日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行審理，貴陽(yáng)市人民檢察院指派檢察員楊祖?zhèn)コ鐾ヂ男新殑?wù)，原審被告人馮某某及其辯護(hù)人章海波到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：
一、挪用資金的事實(shí)
2003年5月，達(dá)華工程管理（集團(tuán)）有限公司設(shè)立達(dá)華工程管理（集團(tuán)）有限公司貴州分公司。2005年10月26日，被告人馮某某被達(dá)華工程管理（集團(tuán)）有限公司任命為貴州分公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)貴州分公司的全面工作。在2005年10月26日至2017年12月31日期間，被告人馮某某利用擔(dān)任達(dá)華工程管理（集團(tuán)）貴州分公司負(fù)責(zé)人的職務(wù)便利，挪用公司資金人民幣3,507,307.73元（以下幣種均為人民幣）歸個(gè)人使用，至今未歸還。其中包括：
1、2015年，被告人馮某某從達(dá)華工程管理（集團(tuán)）有限公司貴州分公司銀行賬戶向蒲莉銀行賬戶分別轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元、29萬(wàn)元用于支付個(gè)人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)費(fèi)用。
2、2015年8月19日、2016年3月30日、2016年9月14日，被告人馮某某先后從達(dá)華工程管理（集團(tuán)）有限公司貴州分公司銀行賬戶向張立菊銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元、20萬(wàn)元、4萬(wàn)元用于支付孩子的撫養(yǎng)費(fèi)。
3、2016年9月14日，被告人馮某某從達(dá)華工程管理（集團(tuán)）有限公司貴州分公司銀行賬戶向馮瑞銀行賬戶轉(zhuǎn)賬42萬(wàn)元用于支付其子馮瑞出國(guó)留學(xué)費(fèi)用。
二、合同詐騙的事實(shí)
2016年3月至7日期間，被告人馮某某在未取得遵義市精神病院專科醫(yī)院工程項(xiàng)目的情形下，向被害人黃某聲稱其已經(jīng)取得的該項(xiàng)目可以分包給被害人黃某，與黃某簽署《工程項(xiàng)目建設(shè)施工協(xié)議書(shū)》，并以此為由收取了黃某的保證金300萬(wàn)元，之后馮某某立即將該款用于他處。
一審法院依據(jù)上述事實(shí)及相關(guān)證據(jù)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條、第二百二十四條、第六十九條，第六十四條，第十二條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第六條、第十一條之規(guī)定，作出如下判決：一、被告人馮某某犯挪用資金罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月；被告人馮某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。總和刑期有期徒刑十三年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；二、責(zé)令被告人馮某某退賠人民幣3507307.73元給被害單位達(dá)華工程管理（集團(tuán)）有限公司。退賠人民幣300萬(wàn)元給被害人黃某。
宣判后，原審被告人馮某某不服，以“事實(shí)不清，定性錯(cuò)誤，不構(gòu)成犯罪，屬于經(jīng)濟(jì)糾紛；黃某的300萬(wàn)元已于2018年12月12日歸還200萬(wàn)元，另100萬(wàn)元黃某同意轉(zhuǎn)入到共建項(xiàng)目中”為由提出上訴。
原公訴機(jī)關(guān)在法定期限內(nèi)未對(duì)原審判決提出異議。
庭審中，上訴人馮某某的辯護(hù)人提出“馮某某不構(gòu)成挪用資金罪，達(dá)華集團(tuán)公司沒(méi)有投入，分公司是獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧；只有95萬(wàn)元查明了去向，其余未查實(shí)去向，一審認(rèn)定300多萬(wàn)元為馮某某所用持異議。馮某某不構(gòu)成合同詐騙罪，達(dá)華公司已履行待建項(xiàng)目職責(zé)，不應(yīng)以項(xiàng)目未實(shí)施成功而認(rèn)定為詐騙，馮某某已歸還黃某200萬(wàn)元，另100萬(wàn)元已轉(zhuǎn)投項(xiàng)目”的辯護(hù)意見(jiàn)。庭審中，辯護(hù)人提交了馮瑞的調(diào)查筆錄、《關(guān)于遵義市南部新區(qū)人民醫(yī)院項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)》、《中華人民共和國(guó)建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)》、《三級(jí)醫(yī)院擬選址紅線圖》、《邀請(qǐng)函》、《項(xiàng)目融資合作協(xié)議書(shū)》等證據(jù)，證實(shí)涉案項(xiàng)目的立項(xiàng)、批復(fù)、選址、邀請(qǐng)、融資等情況。
出庭履行職務(wù)的檢察員提出“一審判決對(duì)合同詐騙罪認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)；對(duì)挪軍資金罪定性準(zhǔn)確，但挪用資金金額認(rèn)定不當(dāng)，其中97萬(wàn)元能夠證實(shí)被馮某某挪為個(gè)人使用，其余250余萬(wàn)元無(wú)充分證據(jù)證明去向，對(duì)250余萬(wàn)元資金金額的挪用存在事實(shí)不清，證據(jù)不足。”的出庭意見(jiàn)。
二審經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審審理查明的事實(shí)一致。
上述事實(shí)，有達(dá)華工程管理（集團(tuán)）有限公司的相關(guān)資料、報(bào)案材料、授權(quán)委托書(shū)、專項(xiàng)審核報(bào)告、遵義市精神病院建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)資料，證人證言等證據(jù)證實(shí)，并有上訴人馮某某歸案后供述的犯罪事實(shí)，所供與在案證據(jù)能夠印證。上列證據(jù)均已在一審開(kāi)庭時(shí)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，復(fù)經(jīng)本院審查屬實(shí)。二審中，上訴人馮某某的辯護(hù)人提交了部分新證據(jù)，已經(jīng)庭審舉證質(zhì)證。本院對(duì)原判決認(rèn)定的事實(shí)及所列證據(jù)以及辯護(hù)人在二審中提交的證據(jù)予以確認(rèn)。
對(duì)于上訴人馮某某及其辯護(hù)人所提“事實(shí)不清，定性錯(cuò)誤，不構(gòu)成挪用資金犯罪，屬于經(jīng)濟(jì)糾紛，達(dá)華集團(tuán)公司沒(méi)有投入，分公司是獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧；只有95萬(wàn)元查明了去向，其余未查實(shí)去向，一審認(rèn)定300多萬(wàn)元為馮某某所用持異議”的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，在案證據(jù)證實(shí)：第一，達(dá)華工程管理（集團(tuán)）有限公司貴州分公司（以下簡(jiǎn)稱貴州分公司）是達(dá)華工程管理（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱達(dá)華集團(tuán)公司）的分公司，達(dá)華集團(tuán)公司屬于其他有限責(zé)任公司。貴州分公司是在原集團(tuán)公司貴州省生態(tài)辦基礎(chǔ)上成立的，2003年以前成立時(shí)達(dá)華集團(tuán)公司支付貴州省生態(tài)辦預(yù)付款86819.5元轉(zhuǎn)入貴州分公司作為籌備費(fèi)，集團(tuán)公司總部生態(tài)辦職工李健作為分公司經(jīng)理，同時(shí)還支付4萬(wàn)元作為啟動(dòng)周轉(zhuǎn)金，集團(tuán)公司合計(jì)支付周轉(zhuǎn)金126819.50元，原貴州生態(tài)辦購(gòu)置的固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、辦公用房等一并轉(zhuǎn)入貴州分公司繼續(xù)使用。之后李健調(diào)回總公司，由馮某某接任?，F(xiàn)無(wú)證據(jù)證實(shí)上訴人馮某某與達(dá)華集團(tuán)公司之間存在承包關(guān)系；第二，上訴人馮某某與達(dá)華集團(tuán)公司簽署有勞動(dòng)合同，在達(dá)華集團(tuán)公司工作和擔(dān)任貴州分公司總經(jīng)理職務(wù)期間，領(lǐng)取薪金，達(dá)華集團(tuán)公司從2008年到2016年期間一直為其繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用；第三，上訴人馮某某在貴州分公司工作期間，系履行分公司總經(jīng)理職務(wù)，將公司資金通過(guò)個(gè)人銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入其妻蒲莉銀行賬戶30萬(wàn)元用于支付個(gè)人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)費(fèi)用，轉(zhuǎn)入其前妻張立菊銀行賬戶25萬(wàn)元用于支付孩子撫養(yǎng)費(fèi)，轉(zhuǎn)入其子馮瑞賬戶42萬(wàn)元用于出國(guó)留學(xué)費(fèi)用，上訴人馮某某利用職務(wù)上的便利，以轉(zhuǎn)賬方式挪用貴州分公司的上述三筆資金共計(jì)97萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用，超過(guò)三個(gè)月未歸還，其行為符合挪用資金罪的構(gòu)成要件，原判決認(rèn)定上訴人馮某某構(gòu)成挪用資金罪的定性準(zhǔn)確，但認(rèn)定上訴人馮某某犯挪用資金罪的金額錯(cuò)誤。故上訴人馮某某及其辯護(hù)人所提上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)部分成立，對(duì)成立部分予以采納。
對(duì)于上訴人馮某某及其辯護(hù)人提出“馮某某不構(gòu)成合同詐騙罪，達(dá)華公司已履行待建項(xiàng)目職責(zé)，不應(yīng)以項(xiàng)目未實(shí)施成功而認(rèn)定為詐騙，馮某某已歸還黃某200萬(wàn)元，另100萬(wàn)元已轉(zhuǎn)投合作項(xiàng)目”的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，第一，上訴人馮某某的辯護(hù)人在二審提交的證據(jù)中，文件批復(fù)、意見(jiàn)書(shū)、邀請(qǐng)函等證據(jù)均不能證實(shí)上訴人馮某某已取得該工程，融資協(xié)議書(shū)也只能證實(shí)上訴人馮某某以該項(xiàng)目為由與其他公司進(jìn)行融資，也不能證實(shí)馮某某是在取得工程的情況下與被害人簽訂合同收取300萬(wàn)元保證金的事實(shí)；第二、2016年7月13日上訴人馮某某虛構(gòu)取得遵義市精神病?？漆t(yī)院代建項(xiàng)目可以分包的事實(shí)，與被害人黃某簽署《工程項(xiàng)目建設(shè)施工協(xié)議書(shū)》，騙取被害人繳納保證金300萬(wàn)元后將該款用于他處；第三，上訴人馮某某的供述與被害人黃某的陳述及相關(guān)書(shū)證，證實(shí)二人之間有經(jīng)濟(jì)上的往來(lái)，2018年12月12日馮某某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的200萬(wàn)元與本案的300萬(wàn)元不是同一筆款，兩者之間沒(méi)有關(guān)聯(lián)性；辯稱另100萬(wàn)元已轉(zhuǎn)投項(xiàng)目也沒(méi)有相關(guān)證據(jù)印證。綜上，上訴人馮某某在2016年隱瞞真相以收取保證金的形式騙取他人人民幣300萬(wàn)元，直到2019年案發(fā)前均未歸還騙取資金，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。故上訴人馮某某及其辯護(hù)人的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人馮某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人人民幣300萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪；上訴人馮某某利用職務(wù)上的便利，挪用單位資金人民幣97萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用，數(shù)額較大，超過(guò)三個(gè)月未歸還，其行為已構(gòu)成挪用資金罪，均應(yīng)依法處罰。上訴人馮某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)對(duì)其數(shù)罪并罰。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，定性準(zhǔn)確，審判程序合法，對(duì)合同詐騙罪量刑適當(dāng)，但原判認(rèn)定上訴人馮某某犯挪用資金罪的總金額為3507307.73元人民幣中，挪用97萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用的證據(jù)充分，予以認(rèn)定，挪用其余資金歸個(gè)人使用的證據(jù)不足，本院依法改判。上訴人馮某某的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)部分成立，對(duì)成立部分予以采納。檢察員的出庭意見(jiàn)成立，予以支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條、第二百二十四條、第二百七十二條、第六十九條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)、第二百四十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用度法律若干問(wèn)題的解釋》第六條、第十一條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)人民法院（2020）黔0102刑初549號(hào)刑事判決；
二、上訴人（原審被告人）馮某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣1萬(wàn)元；犯挪用資金罪，判處有期徒刑一年。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金人民幣1萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月1日起至2031年2月28日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）；
三、責(zé)令被告人馮某某在本判決生效后三十日內(nèi)退賠被害單位達(dá)華工程管理（集團(tuán)）有限公司人民幣97萬(wàn)元；退賠被害人黃某人民幣300萬(wàn)元。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 戴崢嶸
審判員 張祥虎
審判員 陸 燕
二〇二一年十二月二十九日
書(shū)記員 汪 璐
書(shū)記員 王子嘉
