案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）粵0306刑初182號(hào)
深圳市寶安區(qū)人民檢察院以深寶檢刑訴〔2O20〕3193號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某犯合同詐騙罪，于2021年1月6日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，深圳市寶安區(qū)人民檢察院指派檢察員陳海濤出庭支持公訴。被告人李某某、辯護(hù)人彭鑫、梁仲泰到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2016年12月，被告人李某某偽造了深圳市宏發(fā)投資集團(tuán)有限公司與深圳市廣田方特幕墻有限公司簽訂的寶安前城花園鋁合金玻璃幕墻制安工程合同及深圳市華亮投資發(fā)展有限公司與深圳市廣田方特幕墻科技有限公司的掛靠協(xié)議書(shū)。李某某找到被害人容某，聲稱其已經(jīng)通過(guò)掛靠廣田方特公司的方式承包了宏發(fā)前城花園玻璃幕墻工程項(xiàng)目。容某信以為真，同意向李某某投資300萬(wàn)元作為宏發(fā)前城花園玻璃幕墻項(xiàng)目啟動(dòng)資金，并通過(guò)李某轉(zhuǎn)賬給李某某1998000元。此后李某某分多次向容某還款332000元，其余款項(xiàng)李某某用來(lái)償還其個(gè)人債務(wù)。公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了相應(yīng)證據(jù)，認(rèn)為被告人李某某的行為已構(gòu)成合同詐騙罪，建議判處李某某有期徒刑十一年，并處罰金，請(qǐng)求依法判處。
被告人李某某承認(rèn)公訴機(jī)關(guān)的指控，無(wú)辯護(hù)意見(jiàn)。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、李某某主觀上不具有非法占有被害人財(cái)物的目的，并未虛構(gòu)涉案工程的存在，其積極參與工程投標(biāo)并為此投入了10余萬(wàn)元前期費(fèi)用，因此李某某的行為不構(gòu)成合同詐騙罪。2、被害人容某存在過(guò)錯(cuò)，應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。3、即使本案構(gòu)成合同詐騙罪，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為單位犯罪。4、李某某主觀惡性不大，人身危險(xiǎn)性較小，且到案后如實(shí)供述罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好。
經(jīng)審理查明，被告人李某某為深圳市華亮投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱華亮公司，企業(yè)類(lèi)型為自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司）法定代表人及實(shí)際控制人。2016年12月，李某某找人偽造了深圳市宏發(fā)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱宏發(fā)公司）及深圳市廣田方特幕墻科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱廣田方特公司）印章，并偽造了宏發(fā)公司與廣田方特公司簽訂的《寶安前城花園鋁合金玻璃幕墻制安工程合同》及華亮公司與廣田方特公司簽訂的《掛靠合作協(xié)議書(shū)》。李某某找到其同鄉(xiāng)李某，向李某出示了上述兩份偽造的合同，稱其掛靠廣田方特公司承包了宏發(fā)公司寶安前城花園玻璃幕墻工程項(xiàng)目，需要啟動(dòng)資金。李某將情況告知被害人容某，容某來(lái)到深圳與李某某、李某一起前往寶安前城花園工地現(xiàn)場(chǎng)考察后，與李某某簽訂了一份合作協(xié)議，約定容某向李某某投資300萬(wàn)元，作為寶安前城花園玻璃幕墻項(xiàng)目的啟動(dòng)資金，投資利率為每月3%，協(xié)議還約定了投資紅利數(shù)額及本金返還時(shí)間。合作協(xié)議簽訂后，容某分3筆將200萬(wàn)元轉(zhuǎn)給李某，李某分4筆合計(jì)轉(zhuǎn)款1998000元至李某某指定的銀行賬戶。李某某收款后，將絕大部分款項(xiàng)用于償還債務(wù)。2017年2月開(kāi)始，李某某每月將約定的投資款利息轉(zhuǎn)賬至李某銀行賬戶，再由李某轉(zhuǎn)賬給容某，至2017年7月共轉(zhuǎn)款30萬(wàn)元。2017年3月，李某某和容某約定的第一筆投資本金返還期限屆滿后，李某某以沒(méi)收到工程款為由，拒絕返還投資本金。2017年9月，容某了解到自己被騙，李某某承諾將錢(qián)還給容某。2019年3月至2020年9月，李某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬向容某還款合計(jì)32000元。2020年9月29日，公安機(jī)關(guān)將李某某抓獲。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人容某陳述：2016年12月初，李某跟我說(shuō)深圳寶安有個(gè)玻璃幕墻工程，現(xiàn)在由老鄉(xiāng)李某某在運(yùn)營(yíng)，問(wèn)我有沒(méi)有興趣。我簡(jiǎn)單了解后約定來(lái)深圳細(xì)談。2016年12月14日我到深圳后與李某某、李某一起去了寶安前城花園的工地。進(jìn)工地后我看到有工人在施工，感覺(jué)這個(gè)項(xiàng)目可信度比較高。之后我們?nèi)艘黄饋?lái)到了李某某位于深圳光明的公司，公司名稱是深圳市華亮投資發(fā)展有限公司。我們一起在李某某的辦公室討論這個(gè)工程，李某某拿出了一份“寶安前城花園鋁合金玻璃幕墻制安工程合同”及一份“掛靠合作協(xié)議書(shū)”，內(nèi)容是廣田方特公司承包宏發(fā)公司寶安前城花園玻璃幕墻制安工程，深圳市華亮投資發(fā)展公司與廣田方特公司簽訂掛靠合作協(xié)議，以廣田方特公司名義參加前城三期辦公樓幕墻項(xiàng)目投標(biāo)。李某某說(shuō)這個(gè)工程已經(jīng)中標(biāo)開(kāi)始施工了，他的資金不足，希望我可以投資，隨著工程進(jìn)度他會(huì)分期將我投資的錢(qián)及分紅給我。我隨后和李某某簽訂了合作協(xié)議，約定我向李某某的公司投資300萬(wàn)元，李某某在2017年3月15日前返還我本金150萬(wàn)元，5月10日前返還我本金150萬(wàn)元，6月10日前給我分紅50萬(wàn)元，7月10日前再給我分紅50萬(wàn)元，期間李某某需要給我付利息，利率按每月3%計(jì)算。簽合同當(dāng)天我到中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)了100萬(wàn)元給李某，后面又兩次各轉(zhuǎn)了50萬(wàn)元給李某。2017年2月開(kāi)始，李某某每個(gè)月給我6萬(wàn)元利息，共給了5個(gè)月。到2017年3月15日第一筆本金返還期限屆滿，李某某說(shuō)他沒(méi)收到工程進(jìn)度款，我當(dāng)時(shí)也沒(méi)懷疑。后來(lái)李某某以各種借口不給我本金及分紅，2017年6月開(kāi)始，他連利息也不給我了。我讓李某去調(diào)查這件事，李某到廣田方特公司詢問(wèn)，對(duì)方說(shuō)他們公司沒(méi)有委托李某某的公司去投標(biāo)。我意識(shí)到自己被騙了，就問(wèn)李某某，李某某默認(rèn)了，但說(shuō)會(huì)把錢(qián)還給我，我就沒(méi)有向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。李某某承諾2018年過(guò)年前一定把錢(qián)還給我，但一直沒(méi)有給錢(qián)。后來(lái)我多次聯(lián)系他，他從2019年3月開(kāi)始，每個(gè)月給我2000元，到2020年9月一共還了我3萬(wàn)元，都是通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的。
2、證人證言：
（1）李某：2016年11月底李某某跟我說(shuō)他有一個(gè)項(xiàng)目，但缺啟動(dòng)資金，大概要300萬(wàn)元。他給我看了兩份合同，一份是“寶安前城花園鋁合金玻璃幕墻制安工程合同”，一份是“掛靠合作協(xié)議書(shū)”。我將合同拍照發(fā)給我老板容某，容某看過(guò)后說(shuō)找時(shí)間來(lái)深圳細(xì)談。2016年12月14日容某來(lái)到深圳，我們一起到寶安前城花園工地查看，隨后一起到了李某某公司。談妥后容某和李某某簽署了合同，我也在合同中注明會(huì)監(jiān)管投資款。此后容某分三次轉(zhuǎn)給我200萬(wàn)元，我于2016年12月15日轉(zhuǎn)了40萬(wàn)元到伍連梅銀行賬戶，于12月23日轉(zhuǎn)了90萬(wàn)元到何奕浩銀行賬戶，于2017年１月5日轉(zhuǎn)了40萬(wàn)元到伍連梅銀行賬戶，于2017年1月21日轉(zhuǎn)了298000元到李某某本人銀行賬戶，都是按照李某某要求轉(zhuǎn)款。后來(lái)李某某一直不給容某錢(qián)，2017年9月我去廣田方特公司了解情況，對(duì)方稱沒(méi)有合作過(guò)這個(gè)項(xiàng)目，也沒(méi)有與李某某及其公司有合作，李某某提供的合同應(yīng)該是偽造的。
（2）賴少丹（宏發(fā)公司采購(gòu)管理中心副總經(jīng)理）：寶安前城花園是我公司開(kāi)發(fā)的，前城花園鋁合金玻璃幕墻這個(gè)項(xiàng)目不是與廣田方特公司合作的，該工程已完工。我公司沒(méi)有與廣田方特公司簽訂《寶安前城花園鋁合金玻璃幕墻制安工程合同》，這份合同上蓋的“深圳市宏發(fā)投資集團(tuán)有限公司”公章與我公司公章有明顯區(qū)別，是偽造的。
（3）鄧某（廣田方特公司法務(wù)經(jīng)理）:我公司沒(méi)有與宏發(fā)公司簽訂過(guò)《寶安前城花園鋁合金玻璃幕墻制安工程合同》，這份合同上蓋的“深圳市廣田方特幕墻科技有限公司”公章是假的，與我公司的公章明顯不同，我公司也從未簽訂過(guò)任何掛靠合作協(xié)議。這份合同簽訂日期是2016年11月13日，當(dāng)時(shí)我公司法定代表人不是丁榮才，而且這份合同上“丁榮才”的簽名經(jīng)我辨認(rèn)也是偽造的。我公司從未委托李某某作為我公司的委托代理人去簽訂合同。經(jīng)查詢，李某某從未在我公司任職，但李某某曾與我公司有過(guò)聯(lián)系，他當(dāng)時(shí)稱自己有宏發(fā)公司的資源。后面我公司也投了這個(gè)標(biāo)，但是沒(méi)有中標(biāo)，就沒(méi)有與李某某聯(lián)系了，也沒(méi)有和他簽訂任何法律文件及合同。
3、被告人李某某的供述：2016年初我了解到宏發(fā)投資集團(tuán)公司的寶安前城項(xiàng)目正在進(jìn)行，大廈玻璃幕墻工程可以接，但需要掛靠廣田方特幕墻公司。2016年5月我朋友帶我到寶安前城工地了解情況，我隨后找到在廣田方特公司工作的朋友，說(shuō)我想掛靠廣田方特公司，我朋友說(shuō)去跟公司談?wù)劇５髞?lái)掛靠的事情沒(méi)談成，我就打算自己偽造一個(gè)廣田方特公司掛靠協(xié)議用來(lái)投標(biāo)。由于缺乏項(xiàng)目啟動(dòng)資金，我就找到李某，他跟著一個(gè)廣州老板叫容某。我說(shuō)寶安前城玻璃幕墻項(xiàng)目已經(jīng)被我接下來(lái)了，但我缺300萬(wàn)元啟動(dòng)資金，讓李某跟容某說(shuō)一下，能不能投錢(qián)給我。李某跟容某說(shuō)了以后，容某提出要看一下合同。我找人刻了“深圳市宏發(fā)投資集團(tuán)有限公司”和“深圳市廣田方特幕墻科技有限公司”的公章，我用這兩枚偽造的公章做了兩份合同，一份是《寶安前城花園鋁合金玻璃幕墻制安工程合同》，一份是我自己經(jīng)營(yíng)的華亮公司與廣田方特公司簽訂的《掛靠合作協(xié)議書(shū)》，兩份合同上的簽名都是我自己偽造的。我把這兩份合同給李某看了，2016年12月，我和李某、容某到了寶安前城的工地現(xiàn)場(chǎng)，因?yàn)槲抑案笥褋?lái)過(guò)幾次，保安就讓我?guī)麄冞M(jìn)去了。之后我們?cè)谏钲诠饷魑医?jīng)營(yíng)的公司達(dá)成協(xié)議，約定容某投資給我300萬(wàn)元，利息為每個(gè)月3%，還約定了還本金和分紅的時(shí)間以及具體金額。合同簽訂后，容某把錢(qián)轉(zhuǎn)給李某，再由李某轉(zhuǎn)賬給我，我提供我、何奕浩、伍連梅的銀行賬戶作為收款賬戶，何奕浩和伍連梅當(dāng)時(shí)是我公司的員工。李某后面分幾筆轉(zhuǎn)了200萬(wàn)元給我，我也按照合同約定的利息，每個(gè)月給容某轉(zhuǎn)錢(qián)。因?yàn)槲疫€欠了許多債，就把容某投資的錢(qián)先拿去還債了，后來(lái)宏發(fā)公司寶安前城玻璃幕墻工程我沒(méi)有中標(biāo)，就沒(méi)錢(qián)給容某。再后來(lái)我打了個(gè)欠條給容某，每個(gè)月還容某2000元，都是通過(guò)微信轉(zhuǎn)的。
4、書(shū)證：
（1）立案決定書(shū)。
（2）容某向公安機(jī)關(guān)提交的證據(jù)：《寶安前城花園鋁合金玻璃幕墻制安工程合同》、《掛靠合作協(xié)議書(shū)》、《宏發(fā)前城花園玻璃幕墻合作協(xié)議》、中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬憑證（2016年12月14日，容某向李某銀行賬戶轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元，同年12月29日向李某銀行賬戶轉(zhuǎn)款50萬(wàn)元，同年12月22日向李某銀行賬戶轉(zhuǎn)款50萬(wàn)元）。
（3）李某向公安機(jī)關(guān)提交的證據(jù)：中國(guó)工商銀行賬戶歷史明細(xì)清單、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬記錄（2016年12月25日轉(zhuǎn)伍連梅賬戶40萬(wàn)元，2016年12月23日轉(zhuǎn)何奕浩賬戶90萬(wàn)元，2017年1月5日轉(zhuǎn)伍連梅賬戶40萬(wàn)元，2017年1月21日轉(zhuǎn)李某某賬戶298000元）。
（4）鄧某向公安機(jī)關(guān)提交的證據(jù)：含公章合同尾頁(yè)復(fù)印件、商事主體登記及備案信息查詢單、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。
（5）固定電子證據(jù)清單、手機(jī)基本信息、支付寶賬戶信息、李某某與容某、李某的微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄。
（6）調(diào)取證據(jù)清單：調(diào)取廣田方特公司公章印模、宏發(fā)公司公章印模。
（7）李某某常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過(guò)。
5、電子數(shù)據(jù)：
（1）微信聊天記錄截圖。
（2）李某某出具的投資款還款計(jì)劃。
（3）銀行賬戶轉(zhuǎn)賬記錄：2017年2月27日李某某轉(zhuǎn)李某銀行賬戶6萬(wàn)元，同年3月18日李某某轉(zhuǎn)李某銀行賬戶5萬(wàn)元，同年3月18日李某某轉(zhuǎn)李某銀行賬戶1萬(wàn)元，同年4月19日李某某轉(zhuǎn)李某銀行賬戶2萬(wàn)元，同年5月16日李某某轉(zhuǎn)李某銀行賬戶5萬(wàn)元，同年6月27日李某某轉(zhuǎn)李某銀行賬戶3萬(wàn)元，同年6月28日李某某轉(zhuǎn)李某銀行賬戶1萬(wàn)元，同年7月19日李某某轉(zhuǎn)李某銀行賬戶5萬(wàn)元，同年7月26日李某某轉(zhuǎn)李某銀行賬戶2萬(wàn)元。
（4）微信轉(zhuǎn)賬記錄：2019年3月至2020年9月，李某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬向容某還款32000元。
上述證據(jù)由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)形式合法，來(lái)源可靠，相互印證，均予認(rèn)可。
本院認(rèn)為，被告人李某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，在合同簽訂、履行過(guò)程中，通過(guò)偽造虛假合同、虛構(gòu)投資項(xiàng)目騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。
對(duì)于本案定罪量刑相關(guān)問(wèn)題，本院逐一評(píng)判如下：
一、辯護(hù)人提出，被告人李某某主觀上不具有非法占有被害人財(cái)物的目的，并未虛構(gòu)涉案工程的存在，其積極參與工程投標(biāo)并為此投入了10余萬(wàn)元前期費(fèi)用，因此李某某的行為不構(gòu)成合同詐騙罪。經(jīng)查，李某某通過(guò)偽造《寶安前城花園鋁合金玻璃幕墻制安工程合同》、《掛靠合作協(xié)議書(shū)》的手段，欺騙被害人容某與其簽訂合作協(xié)議并向其支付投資款。李某某既沒(méi)有與廣田方特公司達(dá)成掛靠協(xié)議，也沒(méi)有中標(biāo)寶安前城花園玻璃幕墻工程，而且將容某支付的投資款用于歸還其他債務(wù)，導(dǎo)致容某的投資款本金無(wú)法收回，更不可能獲得任何投資收益。被害人交付財(cái)物完全是由于受到李某某的欺騙，而非出于自愿，李某某顯然具有非法占有他人財(cái)物的犯罪故意，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪定罪處罰。辯護(hù)人上述無(wú)罪辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。
二、辯護(hù)人提出，被害人容某存在過(guò)錯(cuò)，應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。經(jīng)查，被告人李某某采取偽造合同的手段騙取容某財(cái)物，容某在本案中并無(wú)過(guò)錯(cuò)。辯護(hù)人上述辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。
三、辯護(hù)人提出，即使本案構(gòu)成合同詐騙罪，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為單位犯罪。經(jīng)查，本案?jìng)卧旃居≌隆卧旌贤刃袨榫鶠槔钅衬硞€(gè)人實(shí)施，容某支付的款項(xiàng)均轉(zhuǎn)入李某某及其指定的個(gè)人銀行賬戶。本案應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為李某某個(gè)人犯罪。辯護(hù)人關(guān)于單位犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。
四、被告人李某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議和辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。
根據(jù)李某某的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月29日起至2031年9月28日止。罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院一次性繳納）。
二、責(zé)令被告人李某某退賠被害人容某人民幣1666000元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向深圳市中級(jí)人民法院提起上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 劉 澄 宇
人民陪審員 張 延 寧
人民陪審員 羅 亞 波
二〇二一年八月二十六日
書(shū) 記 員 劉 婷
書(shū) 記 員 肖鑫（兼）
