案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）魯16刑終317號(hào)
山東省博興縣人民法院審理山東省博興縣人民檢察院指控原審被告人王某某犯合同詐騙罪一案，于二〇二一年十月二十八日作出（2021）魯1625刑初259號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人王某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。濱州市人民檢察院指派檢察員王建軍、張滟秋出庭履行職務(wù)。上訴人王某某及其辯護(hù)人許向紅到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：2017年9月至2018年8月，被告人王某某在無(wú)實(shí)際履行能力的情況下，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，與趙某、李某1等人達(dá)成買(mǎi)賣(mài)爐盤(pán)、軋機(jī)卷心協(xié)議，并約定收取定金或者貨款后發(fā)貨，后被告人王某某將所收取的相關(guān)款項(xiàng)用以?xún)斶€個(gè)人欠款、賭博等。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2017年9月12日、10月22日，被告人王某某收取被害人趙某交付的爐盤(pán)款5150元、5050元后，未積極組織貨源，而用于償還其個(gè)人欠款、賭博等。2018年7月至2019年1月，被告人王某某分多次返還被害人趙某共計(jì)3000元，后于案件審理過(guò)程中返還趙某3000元。
2.2017年10月20日、10月21日，被告人王某某收取被害人李某1交付的爐盤(pán)款12500元、9000元后，未積極組織貨源，而用于償還其個(gè)人欠款、賭博等。2017年11月18日，被告人王某某退還李某15000元。案發(fā)后，被告人王某某分兩次返還被害人李某1共計(jì)2500元。
3.2017年10月31日、11月1日，被告人王某某收取被害人穆某交付的爐盤(pán)款50000元、27400元后，未積極組織貨源，而用于償還其個(gè)人欠款、賭博等。2017年12月4日，被害人穆某受領(lǐng)被告人王某某價(jià)值8250元的貨物用以抵賬。2018年7月至2019年7月，被告人王某某分多次返還被害人穆某共計(jì)10000元，后于案件審理過(guò)程中返還被害人穆某4000元。
4.2017年11月11日，被告人王某某收取被害人李某2交付的爐盤(pán)款10000元后，未積極組織貨源，而用于償還其個(gè)人欠款、賭博等。2020年1月，被告人王某某返還被害人李某21000元，后于案件審理過(guò)程中返還被害人李某23000元。
5.2017年12月1日，被告人王某某收取被害人曹某交付的爐盤(pán)款1000元后，未積極組織貨源，而用于償還其個(gè)人欠款、賭博等。案發(fā)后，被告人王某某分兩次償還被害人曹某共計(jì)1150元，并取得被害人曹某的諒解。
6.2017年12月14日，被告人王某某收取被害人王某1交付的爐盤(pán)款10000元后，未積極組織貨源，而用于償還其個(gè)人欠款、賭博等。案發(fā)后，被告人王某某分多次返還被害人王某1共計(jì)8500元。
7.2018年8月17日、8月21日，被告人王某某在收取被害人勾某交付的軋機(jī)卷心款項(xiàng)10000元、109682元后，未積極組織貨源，而用于償還其個(gè)人欠款、賭博等。2018年8月27日至9月14日，被告人王某某分多次返還被害人勾某共計(jì)105000元，后于案件審理過(guò)程中返還被害人勾某4000元。
2020年12月7日，被告人王某某經(jīng)電話傳喚到案，歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
原審判決認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書(shū)證戶(hù)籍證明、王某某微信交易截圖、勾某提供的微信聊天記錄截圖、穆某提供的收到條、李佃江尾號(hào)2562中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)憑證、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、李某1提供的欠條、趙某提供的借據(jù)、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、李某2提供的借據(jù)、欠條及微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、王某1提供的欠條及微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、曹某提供的欠條、證人馬某1提供的山東明銳鋼板有限公司廢料處理單及微信聊天記錄截圖、證人魏某提供的尾號(hào)2871賬戶(hù)交易明細(xì)、被告人王某某提供的微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、收到條及諒解書(shū)、山東明銳鋼板有限公司記賬憑證、計(jì)量單等材料一宗、被告人王某某銀行卡交易明細(xì)清單、陳某尾號(hào)5772賬戶(hù)交易明細(xì)清單、楊某尾號(hào)3218賬戶(hù)交易明細(xì)、受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)；證人張某1、郝某、馬某2、馬某1、楊某、陳某、張某2、鄭某、王某2、魏某的證言；被害人趙某、李某1、穆某、李某2、曹某、王某1、勾某的陳述；被告人王某某的供述和辯解等。
原審法院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。被告人王某某具有自首情節(jié)，且簽字具結(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰；被告人王某某部分退賠被害人，并取得部分被害人諒解，酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第一款、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，以被告人王某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；責(zé)令被告人王某某退賠被害人趙某經(jīng)濟(jì)損失4200元、退賠被害人李某1經(jīng)濟(jì)損失14000元、退賠被害人穆某經(jīng)濟(jì)損失55150元、退賠被害人李某2經(jīng)濟(jì)損失6000元、退賠被害人王某1經(jīng)濟(jì)損失1500元、退賠被害人勾某經(jīng)濟(jì)損失10682元。
宣判后，原審被告人王某某提出上訴，理由為：一審量刑過(guò)重，其認(rèn)罪悔罪，自首且認(rèn)罪認(rèn)罰，對(duì)所居住社區(qū)無(wú)重大不良影響，賠償部分被害人損失并取得諒解，家中有兩個(gè)年幼孩子需要撫養(yǎng)，應(yīng)對(duì)其減輕處罰并適用緩刑。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)除同王某某上訴理由外，還提出：上訴人犯罪數(shù)額不大，犯罪情節(jié)較輕。二審中，王某某已賠償全部被害人損失，取得全部被害人諒解，應(yīng)對(duì)其減輕處罰并適用緩刑。并提交以下證據(jù)：被害人趙某、李某1、穆某、李某2、王某1、茍某分別出具的諒解書(shū)、證明各一份，附微信賬單詳情截圖。
濱州市人民檢察院出庭意見(jiàn)為：一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，二審中進(jìn)行賠償并取得諒解，建議二審法院根據(jù)犯罪性質(zhì)、賠償數(shù)額、賠償能力、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等綜合考量依法裁判。并提交以下證據(jù)：博興縣人民檢察院對(duì)被害人王某1的詢(xún)問(wèn)筆錄一份。
經(jīng)審理查明的事實(shí)和認(rèn)定的證據(jù)與一審一致。另查明，2021年11月23日，王某某賠償勾某11000元，賠償李某114000元，賠償王某12500元，賠償穆某30000元，賠償李某26000元，賠償趙某4200元。勾某、李某1、王某1、穆某、李某2家屬、趙某均對(duì)王某某的行為表示諒解。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被害人趙某、李某1、穆某、李某2、王某1、茍某分別出具的諒解書(shū)、證明各一份，賬單詳情截圖六份；博興縣人民檢察院對(duì)被害人王某1的詢(xún)問(wèn)筆錄一份。
關(guān)于上訴人王某某辯護(hù)人提出“上訴人犯罪數(shù)額不大，犯罪情節(jié)較輕”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，王某某在2017年9月至2018年8月一年時(shí)間內(nèi)實(shí)施7次合同詐騙行為，騙取他人財(cái)物24.9782萬(wàn)元，犯罪數(shù)額在20萬(wàn)元以上，屬數(shù)額巨大的情形，犯罪情節(jié)并非較輕。對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）王某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。關(guān)于上訴人王某某及其辯護(hù)人提出“一審量刑過(guò)重，其認(rèn)罪悔罪，自首且認(rèn)罪認(rèn)罰，對(duì)所居住社區(qū)無(wú)重大不良影響，賠償部分被害人損失并取得諒解，家中有兩個(gè)年幼孩子需要撫養(yǎng)，應(yīng)對(duì)其減輕處罰并適用緩刑”、“二審中，王某某已賠償全部被害人損失，取得全部被害人諒解，應(yīng)對(duì)其減輕處罰并適用緩刑”的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)審理認(rèn)為，原審對(duì)其自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、部分退賠并取得諒解等情節(jié)已認(rèn)定，并在量刑時(shí)予以考量，家庭情況并非法定從輕、減輕處罰的情節(jié)和事由。鑒于其在二審中積極退賠剩余被害人損失并取得諒解，其退賠情況屬于履行判項(xiàng)中的退賠責(zé)任。綜合其犯罪事實(shí)和以上情節(jié)，依法對(duì)其減輕處罰，并調(diào)整量刑。故對(duì)上述上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)部分予以采納。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第一款、第六十四條、第五十二條、第五十三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持山東省博興縣人民法院（2021）魯1625刑初259號(hào)刑事判決第一項(xiàng)對(duì)被告人王某某的定罪部分及第二項(xiàng)。
二、撤銷(xiāo)山東省博興縣人民法院（2021）魯1625刑初259號(hào)刑事判決第一項(xiàng)對(duì)被告人王某某的處刑部分。
三、上訴人（原審被告人）王某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 張耀偉
審 判 員 楊 慧
審 判 員 王小巧
二〇二一年十二月三十日
法官助理 孫佳佳
書(shū) 記 員 于 航
