案由 合同詐騙
案號(hào) （2020）滬0120刑初1154號(hào)
上海市奉賢區(qū)人民檢察院以滬奉檢三部刑訴〔2020〕1531號(hào)起訴書指控被告人張某犯合同詐騙罪，于2020年9月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2021年8月6日、8月25日公開開庭審理了本案。上海市奉賢區(qū)人民檢察院指派檢察官周穎出庭支持公訴，被告人張某及辯護(hù)人張健、劉廣博到庭參加訴訟。本案經(jīng)依法延期審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2017年2月7日，被告人張某伙同胡某（另案處理）與被害人喬某簽訂房地產(chǎn)居間合同，將胡某位于浙江省嘉興市XX小區(qū)XX幢XX室的房屋以總價(jià)人民幣87.9萬元（幣種下同）出售給被害人。被害人喬某和其丈夫謝某通過銀行轉(zhuǎn)賬支付給胡某及其兒子凌某共計(jì)24萬元，另支付開發(fā)商尾款23.5萬元，支付交房費(fèi)用2.1675萬元，并于2017年5月7日至2019年2月9日陸續(xù)償還該房屋銀行貸款7.31萬元，共計(jì)56.9775萬元。
2018年5月26日，上述房屋完成交付，后被告人張某伙同胡某以需要單身證明等為由拖延辦理過戶手續(xù)。2018年10月26日，被告人張某與胡某陪同被害人喬某至淘一安家中介公司將該房屋掛牌出售。
2018年11月22日，被告人張某伙同胡某在被害人喬某不知情的情況下，又至淘一安家中介公司簽訂速銷出售代理協(xié)議，于2018年12月21日將上述房屋以118萬元的總價(jià)出售給李某，將售房錢款用于償還貸款、還債和個(gè)人消費(fèi)等，并于2019年1月13日完成過戶，經(jīng)被害人喬某發(fā)現(xiàn)后拒不歸還其購房費(fèi)用。
公訴機(jī)關(guān)就指控的事實(shí)當(dāng)庭宣讀和出示了被害人喬某、謝某的陳述，證人馬某、李某、姜某、吳某、凌某、張某1的證言，房地產(chǎn)居間合同、委托書、收據(jù)、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢結(jié)果，浙江省商品房買賣合同、浙江省二手房買賣合同、速銷出售代理協(xié)議，銀行卡交易明細(xì)，銀聯(lián)存根、浙江省增值稅普通發(fā)票，結(jié)婚證復(fù)印件，公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)，據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人張某的行為構(gòu)成合同詐騙罪，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定予以懲處。
庭審中，被告人張某及辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名均有異議。被告人張某辯稱,其不知道胡某將涉案房屋出售給喬某，后其只是陪同胡某將涉案房屋出售給李某，不知胡某買賣涉案房屋的具體情況，其無非法占有目的，不構(gòu)成犯罪。辯護(hù)人提出，指控被告人張某構(gòu)成合同詐騙罪的證據(jù)不足，在案證據(jù)不能證明胡某與喬某于2017年2月7日簽訂房地產(chǎn)居間合同時(shí)被告人張某在場(chǎng)，后將房屋出售給李某亦由胡某處置，故不能認(rèn)定被告人張某有參與合同詐騙的犯罪故意；辯護(hù)人另提出即使被告人張某的行為構(gòu)成犯罪，在案證據(jù)不能證實(shí)喬某、謝某賬戶轉(zhuǎn)賬給胡某及其兒子凌某賬戶的24萬元與本案涉案房屋有關(guān)，且喬某、謝某與凌某之間本就有經(jīng)濟(jì)往來，喬某賬戶支付給開發(fā)商的23.5萬元中，16萬元系為張某名下房屋支付的款項(xiàng)，即使認(rèn)定被告人張某的行為構(gòu)成合同詐騙罪，犯罪金額也應(yīng)當(dāng)扣除上述40萬元，本案犯罪金額應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為16萬余元，且被告人張某在共同犯罪中起幫助作用，系從犯。辯護(hù)人就其辯護(hù)意見當(dāng)庭提交并出示了凌某等人的刑事判決書等證據(jù)材料。
經(jīng)審理查明，2017年2月7日，被告人張某伙同胡某與被害人喬某簽訂房地產(chǎn)居間合同，將胡某位于浙江省嘉興市XX小區(qū)XX幢XX室的房屋以人民幣87.9萬元的價(jià)格出售給被害人喬某、謝某夫婦。被害人喬某分別于2017年1月9日、1月15日通過銀行轉(zhuǎn)賬支付給胡某共計(jì)14萬元，2017年3月1日為涉案房屋向開發(fā)商支付房款7.5萬元，2018年5月支付交房費(fèi)用等共計(jì)2.16752萬元，并于2017年5月至2019年2月陸續(xù)償還涉案房屋銀行貸款7.31萬元，共計(jì)30.97752萬元。
2018年5月26日，胡某收取上述房屋，后被告人張某伙同胡某拖延辦理過戶手續(xù)。2018年10月26日，因?yàn)槲茨苻k理過戶手續(xù)，被告人張某及胡某與被害人喬某、謝某至上海XX有限公司嘉興分公司將該房屋掛牌出售。
2018年11月22日，被告人張某伙同胡某在被害人喬某、謝某不知情的情況下，又至上海XX有限公司嘉興分公司簽訂速銷出售代理協(xié)議，并于2018年12月將上述房屋以118萬元的總價(jià)出售給李某，2019年1月完成過戶手續(xù)，被告人張某及胡某將售房錢款用于償還貸款、還債等，經(jīng)被害人喬某、謝某發(fā)現(xiàn)并催討后仍拒不歸還其購房費(fèi)用。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、被害人喬某、謝某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2016年12月5日，謝某賬戶轉(zhuǎn)賬給凌某賬戶的10萬元系借給凌某的，因短期借就沒有開具借條。2017年1月，凌某提出將其母親胡某名下位于浙江省嘉興市XX小區(qū)XX幢XX室的房屋轉(zhuǎn)讓給其夫妻二人，其二人同意并于2017年1月9日、15日由喬某賬戶給胡某賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)14萬元，2017年1月9日支付給開發(fā)商16萬元。2017年2月7日，其二人及其朋友房屋中介馬某去胡某位于本市奉賢區(qū)海灣的住處與胡某簽訂房地產(chǎn)居間合同，在場(chǎng)的還有張某，當(dāng)天簽訂的房地產(chǎn)居間合同是將涉案房屋以總價(jià)人民幣87.9萬元出售給其二人，約定產(chǎn)證出來后胡某配合過戶。2017年3月1日，喬某賬戶支付給開發(fā)商7.5萬元，后又為涉案房屋支付交房費(fèi)用等共計(jì)2萬余元，2017年5月到2019年2月，喬某賬戶給胡某賬戶轉(zhuǎn)賬歸還房屋貸款共計(jì)7.31萬元，因辦理銀行貸款事宜，張某還幫忙寫了張委托書。期間，被告人張某伙同胡某拖延辦理過戶手續(xù)。后其二人看到房價(jià)漲了，就想把房子賣掉賺差價(jià)，2018年10月涉案房屋的掛牌系其二人與張某、胡某一起去的。2019年3月初，其二人得知涉案房屋以118萬元的價(jià)格賣給了李某，后其二人多次找了張某、胡某要求還錢，但一直未收到還款。上述事實(shí)另有房地產(chǎn)居間合同、委托書、收據(jù)、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢結(jié)果、結(jié)婚證復(fù)印件等證據(jù)予以佐證。
2、證人馬某的證言證實(shí)，2017年2月7日，其系房屋中介人員，其與喬某、謝某至胡某位于本市奉賢區(qū)海灣的家中簽訂涉案房屋的房地產(chǎn)居間合同，當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的還有胡某及另一名男子，其認(rèn)為該男子系胡某丈夫，雙方約定購房款為87.9萬元，產(chǎn)證出來后胡某配合過戶。
3、證人李某的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2018年12月，其接到房屋中介電話，得知有一套嘉興市英瀾名郡的房子要出售，就在中介的陪同下去看房，看完之后比較滿意。后其與中介姜某、吳某一起至房屋產(chǎn)權(quán)人胡某位于本市奉賢區(qū)海灣的住處商談與簽訂合同，當(dāng)時(shí)胡某和自稱胡某丈夫的張某在家。對(duì)方要求馬上付118萬元的現(xiàn)金全款，付款方式是張某提出的，銀行卡也是張某拿出來的，最后雙方談妥先付70萬元首付，再貸款48萬元。2012年12月22日，其通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式向胡某的賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)70萬元，2019年1月23日在嘉興辦理了過戶，2019年2月1日，其建設(shè)銀行48萬元的貸款轉(zhuǎn)入胡某的賬戶。涉案房屋買賣簽訂合同和過戶時(shí)，張某均在場(chǎng)，胡某未告知其涉案已與他人簽訂房地產(chǎn)居間合同。上述事實(shí)另有浙江省商品房買賣合同、浙江省二手房買賣合同、速銷出售代理協(xié)議，銀行卡交易明細(xì)等證據(jù)予以佐證。
4、證人姜某、吳某的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其二人系房屋中介人員，2018年10月26日，包括張某、胡某在內(nèi)的二男二女來門店委托掛牌，2018年11月22日，胡某與自稱其丈夫的張某二人拿著胡某名下XX小區(qū)XX幢XX室的房屋產(chǎn)證來門店辦理了速銷出售代理協(xié)議，房屋抵押權(quán)人為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嘉興分行。后找到買家李某，其二人陪同李某至胡某家中簽約，雙方約定二日內(nèi)要支付70萬元，貸款為48萬元。涉案房屋當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)為125萬元到130萬元左右，胡某叮囑在房屋出售后，有人咨詢房屋狀態(tài)時(shí)，不要說房屋已出售，簽合同和過戶時(shí)，胡某與張某均在場(chǎng)。
5、證人凌某的證言證實(shí)，被告人張某平時(shí)照顧其母親胡某，房屋買賣基本是張某陪同其母親辦理，其與喬某、謝某系朋友關(guān)系。
6、證人張某1的證言證實(shí)，其系張某姐姐，2004年起，其弟張某因?yàn)樯馐。渚徒桢X給張某，后其女婿催張某還錢，其因與張某感情好，且張某經(jīng)濟(jì)狀況不好，就于2018年11月23日轉(zhuǎn)給張某女兒張某2賬戶19萬元、于2019年1月31日轉(zhuǎn)給張某2賬戶10.67萬元，張某2的這兩張卡系張某本人使用，后張某使用胡某的賬戶把錢轉(zhuǎn)給其，2018年12月22日、23日，其收到胡某賬戶轉(zhuǎn)賬的15萬元和5萬元，2019年2月1日，收到胡某賬戶轉(zhuǎn)賬的10.8萬元，其騙女兒、女婿這是張某還的錢。
7、同案關(guān)系人胡某的供述證實(shí)，其知道涉案房屋以118萬元被賣掉了，是中介來家里簽的協(xié)議，賣房款項(xiàng)用于歸還貸款，還債等，張某是其男朋友，在一起有幾年了，其不認(rèn)識(shí)張某1、張某2。
8、銀行交易明細(xì)證實(shí)，2017年1月9日，胡某賬戶收到喬某賬戶轉(zhuǎn)賬4萬元后轉(zhuǎn)給被告人張某賬戶2.2萬元，2017年1月15日，胡某賬戶收到喬某賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元。2018年12月22日，胡某賬戶收到李某賬戶轉(zhuǎn)賬70萬元。同日，胡某賬戶分別轉(zhuǎn)賬給張某2賬戶50萬元、轉(zhuǎn)賬給張某1賬戶15萬元，2018年12月23日，胡某賬戶轉(zhuǎn)賬給張某1賬戶5萬元，2019年1月9日，張某2賬戶轉(zhuǎn)賬給胡某賬戶30萬元。2019年2月1日收到個(gè)貸系統(tǒng)平帳專戶48萬元，2019年2月1日，胡某賬戶轉(zhuǎn)賬給張某1賬戶10.8萬元。
9、銀聯(lián)存根、浙江省增值稅普通發(fā)票等證實(shí)，2017年1月9日，喬某賬戶轉(zhuǎn)給開發(fā)商的16萬元系為張某名下浙江省嘉興市XX小區(qū)XX幢XX室支付款項(xiàng)，2017年3月1日，喬某賬戶轉(zhuǎn)給開發(fā)商的7.5萬元系為涉案房屋浙江省嘉興市XX小區(qū)XX幢XX室支付款項(xiàng)。
10、被告人張某的供述證實(shí)，其于2016年認(rèn)識(shí)胡某，2017年7月2日的委托書系其書寫，胡某將涉案房屋賣給李某的時(shí)候其在場(chǎng)，其知道房屋以118萬元的價(jià)格賣給了李某，售房款胡某還了貸款、還債等用掉了，張某1系其姐姐，張某2系其女兒，其女兒張某2的銀行卡系其在使用。
11、案發(fā)經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)及被告人張某的到案情況。
本院認(rèn)為，被告人張某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。本案中，喬某轉(zhuǎn)賬給凌某的10萬元以及喬某轉(zhuǎn)賬給開發(fā)商為張某名下房屋支付的16萬元，在案證據(jù)不足以認(rèn)定上述26萬元為本案涉案房屋購房款，計(jì)入本案合同詐騙犯罪金額的證據(jù)尚不充分。庭審中，被告人張某提出不知道胡某將涉案房屋出售給喬某，其不構(gòu)成犯罪，辯護(hù)人提出本案證據(jù)不足，被告人張某的行為不構(gòu)成犯罪，即使構(gòu)成犯罪，犯罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)予以扣減，且被告人張某在共同犯罪中起幫助作用，系從犯。經(jīng)查，2017年2月7日，被告人張某伙同胡某與在房屋中介馬某的見證下與被害人簽訂房地產(chǎn)居間合同，將胡某名下位于浙江省嘉興市XX小區(qū)XX幢XX室的房屋出售給被害人。簽訂合同之前，被害人已轉(zhuǎn)賬14萬元至胡某賬戶，簽訂合同之后支付給開發(fā)商涉案房屋房款7.5萬元、交房費(fèi)用2.16752萬元，并為涉案房屋償還銀行貸款7.31萬元，共計(jì)30.97752萬元。后被告人張某伙同胡某隱瞞真相，在被害人不知情的情況下至中介公司簽訂速銷出售代理協(xié)議，將上述房屋以118萬元的總價(jià)出售給李某并完成過戶手續(xù)，售房錢款用于償還貸款、還債等，經(jīng)被害人發(fā)現(xiàn)后拒不歸還其購房費(fèi)用。被告人張某在上述共同犯罪中積極實(shí)施犯罪行為，且胡某賬戶收到118萬元的售房款后，其中大部分售房款轉(zhuǎn)入張某相關(guān)賬戶，不宜認(rèn)定為從犯。上述事實(shí)有被害人喬某、謝某的陳述，房地產(chǎn)居間合同、委托書、收據(jù)、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢結(jié)果，浙江省商品房買賣合同、浙江省二手房買賣合同、速銷出售代理協(xié)議，銀行卡交易明細(xì)、銀聯(lián)存根、浙江省增值稅普通發(fā)票等予以證實(shí)，亦有證人馬某、李某、姜某、吳某、凌某、張某1的證言等證據(jù)予以佐證，足以認(rèn)定。故本院對(duì)被告人張某的辯解及辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見不予采納。本案被害人的經(jīng)濟(jì)損失尚未挽回。綜上，本院根據(jù)被告人張某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等，在量刑時(shí)一并予以考慮。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2023年1月13日止。罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人張某退賠被害人喬某、謝某人民幣三十萬九千七百七十五元二角。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 吳耀軍
審 判 員 朱 秦
人民陪審員 倪志倫
二〇二一年八月二十七日
書 記 員 盛 晨
