案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）吉0105刑初31號(hào)
長(zhǎng)春市二道區(qū)人民檢察院以長(zhǎng)二檢一部刑訴（2020）352號(hào)起訴書(shū)指控被告單位吉林省天悅國(guó)際旅游有限公司、被告人趙某某犯合同詐騙罪，于2021年1月28日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。長(zhǎng)春市二道區(qū)人民檢察院指派檢察官楊吉鵬、王琳出庭支持公訴，被告單位吉林省天悅國(guó)際旅游有限公司及其辯護(hù)人佟偉華、被告人趙某某及其辯護(hù)人張曉梅到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
長(zhǎng)春市二道區(qū)人民檢察院指控，2016年10月，被告人趙某某代表被告單位吉林省天悅國(guó)際旅游有限公司以投資長(zhǎng)白山景區(qū)攜程游客接駁車項(xiàng)目、長(zhǎng)白山景區(qū)門(mén)票包銷項(xiàng)目為誘餌，誘使被害人劉某在長(zhǎng)春市二道區(qū)榮光路簽訂《長(zhǎng)白山景區(qū)門(mén)票項(xiàng)目投資合作協(xié)議書(shū)》。2016年10月13日，被害人劉某在中國(guó)工商銀行長(zhǎng)春榮光路支行向被告單位吉林省天悅國(guó)際旅游有限公司賬戶轉(zhuǎn)入投資款人民幣200萬(wàn)元。被告單位吉林省天悅國(guó)際旅游有限公司、被告人趙某某在收到錢款后，將其中159.6341萬(wàn)元用于與被害人劉某投資的接駁車項(xiàng)目、門(mén)票包銷項(xiàng)目無(wú)關(guān)的事項(xiàng)，且拒不歸還被害人劉某錢款。案發(fā)后，被告人趙某某的家屬已用不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)還抵被害人劉某的被騙款。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告單位吉林省天悅國(guó)際旅游有限公司，被告人趙某某犯合同詐騙罪書(shū)證、證人付某、許某、夏某、張某、韓曉東、楊某、馬某、劉某、孫某證言、被害人劉某陳述、涉案人郭微、被告人趙某某供述筆錄、鑒定意見(jiàn)、視聽(tīng)資料等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，吉林省天悅國(guó)際旅游有限公司、被告人趙某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)量刑建議為，吉林省天悅國(guó)際旅游有限公司犯合同詐騙罪，判處罰金；被告人趙某某犯合同詐騙罪,判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金。
被告單位吉林省天悅國(guó)際旅游有限公司訴訟代表人郭薇對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯合同詐騙罪的罪名、犯罪事實(shí)及量刑建議無(wú)異議。其辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)為，劉某簽訂的投資長(zhǎng)白山門(mén)票協(xié)議是合法有效的，單位沒(méi)有非法占有的故意，并且沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)，單位并不構(gòu)成合同詐騙。
被告人趙某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯合同詐騙罪的罪名、犯罪事實(shí)及量刑建議無(wú)異議。其辯護(hù)人認(rèn)為被告人趙某某沒(méi)有非法占有目的，不符合合同詐騙罪的犯罪故意，劉某與趙某某簽訂的是投資協(xié)議，長(zhǎng)白山項(xiàng)目室真實(shí)存在的并履行。
經(jīng)審理查明，2016年10月，被告人趙某某代表被告單位吉林省天悅國(guó)際旅游有限公司以投資長(zhǎng)白山景區(qū)攜程游客接駁車項(xiàng)目、長(zhǎng)白山景區(qū)門(mén)票包銷項(xiàng)目為誘餌，誘使被害人劉某在長(zhǎng)春市二道區(qū)榮光路簽訂《長(zhǎng)白山景區(qū)門(mén)票項(xiàng)目投資合作協(xié)議書(shū)》。2016年10月13日，被害人劉某在中國(guó)工商銀行長(zhǎng)春榮光路支行向被告單位吉林省天悅國(guó)際旅游有限公司賬戶轉(zhuǎn)入投資款人民幣（以下均為人民幣）200萬(wàn)元。被告單位吉林省天悅國(guó)際旅游有限公司、被告人趙某某在收到錢款后，將其中159.6341萬(wàn)元用于與被害人劉某投資的接駁車項(xiàng)目、門(mén)票包銷項(xiàng)目無(wú)關(guān)的事項(xiàng)，且拒不歸還被害人劉某錢款。案發(fā)后，被告人趙某某的家屬已用不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)還抵被害人劉某的被騙款。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、審計(jì)報(bào)告、企業(yè)信息單、法定代表人信息單、股東明細(xì)、情況說(shuō)明（金碧物業(yè)有限公司長(zhǎng)春分公司2019.12.31）、收據(jù)、銀聯(lián)商務(wù)簽購(gòu)單、長(zhǎng)白山景區(qū)門(mén)票項(xiàng)目投資合作協(xié)議書(shū)、長(zhǎng)白山景區(qū)及長(zhǎng)春地區(qū)游客交通接駁項(xiàng)目投資合作協(xié)議書(shū)、長(zhǎng)白山客運(yùn)班線經(jīng)營(yíng)許可的情況說(shuō)明（長(zhǎng)白山旅游股份有限公司2018.8.7）、道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件二份、道路客運(yùn)班線經(jīng)營(yíng)行政許可決定書(shū)復(fù)印件二份、長(zhǎng)白山門(mén)票套餐卡分銷合作項(xiàng)目說(shuō)明書(shū)、長(zhǎng)白山景區(qū)攜程游客接駁車合作項(xiàng)目說(shuō)明書(shū)、長(zhǎng)白山開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)與上海攜程國(guó)際旅行社旅游套餐卡銷售合作情況說(shuō)明（吉林省長(zhǎng)白山開(kāi)發(fā)建設(shè)（集團(tuán)）有限公司2018.8.7），吉林省長(zhǎng)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、上海攜程國(guó)際旅行社有限公司、吉林省長(zhǎng)白山開(kāi)發(fā)建設(shè)（集團(tuán)）有限公司、吉林省藍(lán)景酒店管理有限公司《長(zhǎng)白山北景區(qū)+藍(lán)景溫泉套餐卡采購(gòu)協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》、吉林省亞?wèn)|國(guó)際旅游有限公司（法定代表人郭微）、萬(wàn)程（上海）旅行社有限公司、長(zhǎng)春市鑫隆小額貸款有限責(zé)任公司《長(zhǎng)白山門(mén)票分銷合作合同》及《補(bǔ)充協(xié)議》（含天悅公司）、業(yè)務(wù)承接函、天悅公司對(duì)公賬戶流水明細(xì)、萬(wàn)程（上海）旅行社有限責(zé)任公司出具的賬單光盤(pán)一張、工商銀行轉(zhuǎn)賬單復(fù)印件一份（劉某提供）、郭微、趙某某、任淑國(guó)（郭微母親）銀行流水記錄、取現(xiàn)手續(xù)、天悅公司銀行流水、機(jī)動(dòng)車銷售合同、購(gòu)買發(fā)票、出售車輛發(fā)票、諒解書(shū)、司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告、寬城區(qū)民事民事卷宗、證人付某、夏某、許某、張某、韓某、楊某、馬某、劉某、孫某的證言、被害人劉某陳述、被告單位法人郭微的陳述、被告人趙某某的供述、視聽(tīng)資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院對(duì)刑事控辯雙方的辯論意見(jiàn)，綜合相關(guān)證據(jù)評(píng)析如下：
關(guān)于被告單位辯護(hù)人提出被告單位吉林省天悅國(guó)際旅游有限公司與劉某簽訂的投資長(zhǎng)白山門(mén)票協(xié)議是合法有效的，單位沒(méi)有非法占有的故意，并且沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)，單位并不構(gòu)成合同詐騙的辯護(hù)意見(jiàn)。
關(guān)于被告人趙某某辯護(hù)人提出趙某某沒(méi)有非法占有目的，不符合合同詐騙罪故意，劉某與趙某某簽訂的是投資協(xié)議，長(zhǎng)白山項(xiàng)目真實(shí)存在并履行，趙某某不構(gòu)成合同詐騙的辯護(hù)意見(jiàn)。
上述辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)開(kāi)庭審理質(zhì)證，從在案證據(jù)反應(yīng)，趙某某在2016年10月找劉某洽談接駁車項(xiàng)目、套票項(xiàng)目時(shí)是以天悅公司的名義與劉某洽談的，天悅公司的股東為趙某某、郭微夫妻二人，主要對(duì)外的經(jīng)營(yíng)性行為、融資行為趙某某有權(quán)決定，郭微也都予以追認(rèn)。2016年10月8日，趙某某與劉某簽署長(zhǎng)白山景區(qū)門(mén)票項(xiàng)目投資合同協(xié)議書(shū)是以天悅公司的名義簽署的，與劉某簽署合同時(shí)也是以天悅公司的名義簽署的，錢款也打入了天悅公司的對(duì)公賬戶，故趙某某與劉某洽談、簽合同、接收投資款的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為其系代表天悅公司所從事的行為。劉某投資主要是用于接駁車項(xiàng)目買車，而非套票項(xiàng)目，并有證人許某、張某明確證實(shí)趙某某與劉某洽談過(guò)接駁車項(xiàng)目，結(jié)合劉某本身即從事機(jī)動(dòng)車相關(guān)職業(yè)，其主要投資接駁車項(xiàng)目也更符合情理和客觀情況。此外，長(zhǎng)白山套票項(xiàng)目本身就是天悅公司先向購(gòu)票游客收取票款，之后天宇公司再向攜程購(gòu)買門(mén)票，接收到劉某的200萬(wàn)投資款后，除給攜程的50萬(wàn)保證金外，該項(xiàng)目并不需要天悅公司先行向攜程墊資購(gòu)票。并且有郭微、馬某等人均能證實(shí)接駁車項(xiàng)目在2016年10月份的時(shí)候已經(jīng)因?yàn)橘r錢不干了，所以在趙某某跟劉某洽談之時(shí)，接駁車項(xiàng)目已經(jīng)停止經(jīng)營(yíng)或即將停止經(jīng)營(yíng)，趙某某虛構(gòu)接駁車項(xiàng)目的投資前景是誘使劉某相信天悅公司經(jīng)營(yíng)實(shí)力，進(jìn)而對(duì)天悅公司投資。
天悅公司在收到投資款以后，通過(guò)郭微、趙某某等人操作，將部分錢款提現(xiàn)后去向不明，部分錢款用于郭微、趙某某補(bǔ)交房款、歸還借記卡、購(gòu)買車輛、歸還債務(wù)，小部分欠款用于購(gòu)票、給公司員工開(kāi)支或其他經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)有證據(jù)來(lái)看，投資款從比例上看直接依約用于購(gòu)票項(xiàng)目、接駁車項(xiàng)目的錢款較少，大部分欠款并未用于接駁車項(xiàng)目、套票項(xiàng)目，甚至也根本無(wú)法查明是否用于公司的其他經(jīng)營(yíng)，對(duì)于這部分錢款的處置，天悅公司帶有很大程度的隨意性、違約性，最終致使投資套票項(xiàng)目、接駁車項(xiàng)目的款項(xiàng)中的大部分未用于這兩個(gè)項(xiàng)目。該公司虛構(gòu)其經(jīng)營(yíng)實(shí)力，接駁車項(xiàng)目，誘使將劉某投資，后又違約任意處置投資款，拒不歸還的行為應(yīng)認(rèn)定為單位合同詐騙行為，趙某某作為主要責(zé)任人、直接參與人，也應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，綜上，二辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)不予采信。
本院認(rèn)為，被告單位吉林省天悅國(guó)際旅游有限公司及直接管理人被告人趙某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告單位及被告人趙某某當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。被告人家屬與被害人劉某在自愿協(xié)商情況下，被告人家屬用房產(chǎn)抵款項(xiàng)，經(jīng)轉(zhuǎn)讓所有權(quán)方式將房產(chǎn)給付劉某，故可對(duì)被告單位及被告人從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。被告單位及被告人當(dāng)庭如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，對(duì)其可以從輕處罰。
綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條【合同詐騙】、第六十七條第三款【坦白】、第三十條【單位負(fù)刑事責(zé)任的范圍】、第三十一條【單位犯罪的處罰】、第七十二條【緩刑的條件】、第七十三條【緩刑考驗(yàn)期】、第五十二條【罰金】、第五十三條【罰金繳納】之規(guī)定，判決如下：
一、被告單位吉林省天悅國(guó)際旅游有限公司犯合同詐騙罪，判處罰金二萬(wàn)元。
（罰金于判決生效后立即繳納。）
二、被告人趙某某犯以合同詐騙罪，有期徒刑年三年，緩刑四年，并處罰金一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向吉林省市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 王迪遜
人民陪審員 于占林
人民陪審員 李 杰
二○二一年九月二十六日
書(shū) 記 員 鄒政法
