案由 拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬合同詐騙
案號(hào) （2021）甘0502刑初217號(hào)
天水市秦州區(qū)人民檢察院以天秦檢刑訴〔2021〕111號(hào)起訴書指控被告人趙某某犯拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪、合同詐騙罪，于2021年8月20日向本院提起公訴。本院于2021年8月26日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序，并組成合議庭，于2021年9月10日公開開庭進(jìn)行了審理。天水市秦州區(qū)人民檢察院指派檢察員劉衍虎出庭支持公訴，被告人趙某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天水市秦州區(qū)人民檢察院指控，一、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬的犯罪事實(shí)
2018年5月至8月，被告人趙某某在負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)某公司期間，拒不支付公司職工岳某、徐某等15人的勞動(dòng)報(bào)酬共計(jì)189269.2元。2019年6月14日天水市秦州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局對(duì)某公司無故拖欠職工工資責(zé)令限期改正，趙某某仍不支付拖欠的職工工資。
二、合同詐騙的犯罪事實(shí)
2018年7月14日，被告人趙某某與趙某簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將某公司以25萬元轉(zhuǎn)讓給趙某，趙某支付趙某某定金3萬元，并約定協(xié)議簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)辦理企業(yè)法人變更手續(xù)，并于2018年7月30日前付清余款。趙某某收取定金后逃匿，2018年10月19日某公司注銷。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴人當(dāng)庭出示了相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某某以逃匿的方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七十六條之一的規(guī)定，應(yīng)以拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪追究其刑事責(zé)任；被告人趙某某以非法占有為目的，在簽訂履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，應(yīng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人趙某某有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，賠償了被害人經(jīng)濟(jì)損失，并取得諒解。建議對(duì)被告人趙某某以拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金2000元，以合同詐騙罪判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金2000元。
被告人趙某某對(duì)指控的事實(shí)和罪名無異議，請(qǐng)求從輕處罰。
經(jīng)審理查明，一、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬的犯罪事實(shí)
2018年3月被告人趙某某安排劉某在天水籌備成立某公司，由劉某擔(dān)任公司法定代表人，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)，趙某某實(shí)際控制該公司。2018年6月4日某公司在天水市秦州區(qū)注冊(cè)成立。2018年3月該公司未取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照在天水市秦州區(qū)招聘岳某、徐某、王某甲、何某某、白某某、張某某、陳某、郭某某、孫某某、趙某某、王某乙、邢某、蒲某、張某某、李某甲等人為公司員工，開展貸款抵押業(yè)務(wù)，員工工資先由劉某審核，報(bào)趙某某簽字同意后再發(fā)放。2018年5月以來趙某某因經(jīng)營(yíng)困難沒有給公司員工支付工資，2018年7月趙某某逃匿至陜西省，更換電話號(hào)碼，拒不支付拖欠的岳某、徐某、王某甲、趙某某等15人勞動(dòng)報(bào)酬共計(jì)189269.2元。2018年8月3日，趙某某等人向天水市秦州區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察中隊(duì)反映，該中隊(duì)要求劉某支付趙某某等人勞動(dòng)報(bào)酬，劉某聯(lián)系趙某某未果，于2018年10月18日申請(qǐng)注銷某公司，10月19日該公司被注銷。
2019年2月18日，岳某、徐某、王某甲、趙某某等15人向天水市秦州區(qū)勞動(dòng)和人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。2019年3月26日，天水市秦州區(qū)勞動(dòng)和人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)作出裁定，由趙某某和劉某連帶賠償岳某、徐某、王某甲、趙某某等15人勞動(dòng)報(bào)酬共計(jì)189269.2元。2019年6月14日天水市秦州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局向劉某送達(dá)勞動(dòng)保障監(jiān)察責(zé)令限期整改通知書，責(zé)令某公司限期整改，同時(shí)要求于6月21日10時(shí)前提交書面報(bào)告，但趙某某逾期未進(jìn)行整改。2018年6月21日，天水市秦州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局決定對(duì)某公司處罰19000元，并向劉某送達(dá)勞動(dòng)保障監(jiān)察行政處罰決定書，但趙某某得知后仍拒不支付勞動(dòng)者報(bào)酬。2019年10月29日，天水市秦州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局將該案移送天水市公安局秦州分局。
2021年2月24日，公安機(jī)關(guān)電話通知趙某某到案接受調(diào)查，當(dāng)日趙某某主動(dòng)到案，并如實(shí)供述了拒不支付勞動(dòng)者報(bào)酬的事實(shí)。
2021年4月至6月，被告人趙某某退賠岳某、徐某、王某甲、何某某、白某某、張某某、陳某、郭某某、孫某某、趙某某、王某乙、邢某、蒲某、張某某、李某甲勞動(dòng)報(bào)酬共計(jì)130800元。岳某、徐某等15人對(duì)趙某某的行為表示諒解，不再要求趙某某退賠剩余勞動(dòng)報(bào)酬。
上述事實(shí)，被告人趙某某在開庭審理過程中亦無異議，并有天水市秦州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局涉嫌犯罪案件移送書，受案件登記表、立案決定書，被害人岳某、徐某、王某甲、何某某、白某某、張某某、陳某、郭某某、孫某某、趙某某、王某乙、邢某、蒲某、張某某、李某甲陳述，證人劉某的證言，被告人趙某某的供述，辨認(rèn)筆錄，某公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，欠條，勞動(dòng)保障監(jiān)察責(zé)令限期整改通知書，勞動(dòng)保障監(jiān)察行政處罰決定書，天水市秦州區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)裁決書，微信聊天記錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄，收條，諒解書，戶籍證明，到案經(jīng)過等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
二、合同詐騙的犯罪事實(shí)
2018年7月，被告人趙某某因經(jīng)營(yíng)困難準(zhǔn)備將某公司轉(zhuǎn)讓，趙某得知后與趙某某聯(lián)系準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓該公司，趙某某謊稱公司正常經(jīng)營(yíng)，騙得趙某信任。2018年7月14日，趙某某在蘭州市與趙某簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定將某公司以25萬元轉(zhuǎn)讓給趙某，協(xié)議簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)辦理企業(yè)法人變更手續(xù)，2018年7月30日前付清余款。當(dāng)日趙某支付趙某某定金3萬元。趙某某收取定金后逃匿，并將贓款用于日?；ㄤN。后趙某聯(lián)系趙某某辦理變更法人登記未果，遂到某公司公司查看，得知公司7月初已停止辦公，沒有正常經(jīng)營(yíng)。2018年10月19日某公司被劉某注銷。2020年10月21日趙某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，10月24日公安機(jī)關(guān)立案。
2021年2月22日，被告人趙某某向公安機(jī)關(guān)退繳趙某經(jīng)濟(jì)損失3萬元，后公安機(jī)關(guān)將3萬元發(fā)還趙某。趙某對(duì)趙某某的行為表示諒解，請(qǐng)求對(duì)趙某某從輕處罰。
案發(fā)后，公安民警電話通知被告人趙某某到案接受調(diào)查，2021年2月22日趙某某主動(dòng)到案，并如實(shí)供述了詐騙趙某的事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人趙某某在開庭審理過程中亦無異議，并有受案件登記表、立案決定書，被害人趙某的報(bào)案材料及陳述，證人劉某、徐某、陳某、孫某某、徐某某的證言，被告人趙某某的供述，辨認(rèn)筆錄，轉(zhuǎn)讓協(xié)議，轉(zhuǎn)賬記錄，手機(jī)轉(zhuǎn)賬圖片，某公司登記資料，注銷登記申請(qǐng)，收條，諒解書，戶籍證明，到案經(jīng)過等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人趙某某經(jīng)營(yíng)某公司時(shí),以逃匿等方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬,數(shù)額較大,經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付,其行為已構(gòu)成拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪；又以非法占有為目的，在簽訂履行合同過程中，收取對(duì)方當(dāng)事人給付的擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪成立。被告人趙某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案接受調(diào)查，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為自首，審理中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，案發(fā)后退賠了被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，確有悔罪表現(xiàn)，故可從寬處罰并適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十六條之一第一款、第二百二十四條第（四）項(xiàng)、第六十七條第一款、第六十九條、第七十二條第一款、《最高人民法院關(guān)于審理拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款第(二)項(xiàng)、第三條第一款第(二)項(xiàng)、第四條、第八條、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》第一百七十六條的規(guī)定，判決如下：
被告人趙某某犯拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金2000元，犯合同詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金2000元，合并有期徒刑一年，并處罰金4000元，決定執(zhí)行有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金4000元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金在判決生效后十日內(nèi)日繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向甘肅省天水市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 韓瑞鋒
審 判 員 劉 霞
人民陪審員 呂曉燕
二〇二一年九月二十六日
法官 助理 霍曉瀟
書 記 員 張文敏
