案由 合同詐騙
案號 （2021）湘0903刑初467號
益陽市赫山區(qū)人民檢察院以益赫檢刑檢二刑訴［2021］Z428號起訴書指控被告人周某某犯合同詐騙罪，于2021年6月25日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。益陽市赫山區(qū)人民檢察院指派檢察員楊意娟出庭支持公訴，被告人周某某到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：2018年初，被告人周某某在益陽市順德城經(jīng)營門窗店，虧損嚴重。后周某某想在益陽市赫山區(qū)居然之家經(jīng)營門窗生意，便于2019年9月20日和居然之家萬禧城店（甲方）簽訂了居然之家招商合同，合同約定甲方提供統(tǒng)一收銀服務(wù)，乙方周某某須在送貨之前要求消費者將貨款和相關(guān)費用交至收銀臺，無論何種情況，乙方不得代顧客繳納貨款。乙方私自進行收銀或者未能要求消費者將所有貨款和相關(guān)費用交至甲方，或者將在甲方賣場合談的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移他處，甲方視同以乙方逃單并對乙方處以違約金，甲方按約定返款給乙方等。
簽訂合同后，周某某經(jīng)營的法羅萊門窗店（2020年3月更名為伊盾全屋定制）正式在居然之家開業(yè)。2019年9月至2020年7月，周某某與客戶簽訂門窗等商品的定制合同并收取客戶給付的貨款、預(yù)付款。因無法履行合同，周某某收取貨款、預(yù)付款后改變聯(lián)系方式，逃匿。共計騙取345000元。具體事實如下：
1、周某某為獲取利潤，違反居然之家招商合同私自收取客戶陳某1、申某、王某1、李某1、黃某、廖某、宋莉、李皓如、何兵、彭亮共計221150元預(yù)付款后逃匿。
2、2019年9月27日至案發(fā)，任軍、帥愛民等其他客戶交至居然之家萬禧城店預(yù)付款共計563848元，2019年9月27日至2020年4月27日，居然之家將客戶資金返款至周某某賬號共計342214.35元，周某某進行了部分安裝。2020年4月30日至案發(fā)，周某某隱瞞門店無法維持正常營業(yè)、無法履行合同的事實，繼續(xù)收取了居然之家返款至周某某指定的李某2賬戶共計161809.17元的預(yù)付款，進行部分安裝后逃匿。案發(fā)后，居然之家萬禧城店賠付沒有進行安裝的被害人共計123850元。
2020年7月24日，居然之家負責(zé)人米某報案，2021年2月23日，民警在廣東省佛山市抓獲周某某。
為支持上述指控，該院提交了被害人陳述、證人證言、購銷合同、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)材料，并認為被告人周某某的行為構(gòu)成合同詐騙罪，數(shù)額巨大，提請本院依法判處。
被告人周某某辯稱：指控的第一筆詐騙中沒有收取申某的預(yù)付款，其他人的進行了四分之三安裝；指控的第二筆詐騙中除任軍外其他都進行了安裝，居然之家墊付款只有7萬余元。
經(jīng)審理查明：
2018年初，被告人周某某在益陽市順德城經(jīng)營門窗店，虧損嚴重。后周某某想在益陽市赫山區(qū)居然之家經(jīng)營門窗生意，便于2019年9月20日和居然之家萬禧城店（甲方）簽訂了居然之家招商合同，合同約定甲方提供統(tǒng)一收銀服務(wù)，乙方周某某須在送貨之前要求消費者將貨款和相關(guān)費用交至收銀臺，無論何種情況，乙方不得代顧客繳納貨款。乙方私自進行收銀或者未能要求消費者將所有貨款和相關(guān)費用交至甲方，或者將在甲方賣場合談的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移他處，甲方視同以乙方逃單并對乙方處以違約金，甲方按約定返款給乙方等。
簽訂合同后，周某某經(jīng)營的法羅萊門窗店（2020年3月更名為伊盾全屋定制）正式在居然之家開業(yè)。2019年9月至2020年7月，周某某與客戶簽訂門窗等商品的定制合同并收取客戶給付的貨款、預(yù)付款。因無法履行合同，周某某收取貨款、預(yù)付款后改變聯(lián)系方式，逃匿。共計騙取345000元。具體事實如下：
1、周某某為獲取利潤，違反居然之家招商合同私自收取客戶陳某1預(yù)付款5480元、申某預(yù)付款50000元、王某1預(yù)付款20000元、李某1預(yù)付款24420元、黃某預(yù)付款36000元、廖某預(yù)付款19000元、姚某預(yù)付款10000元、宋莉預(yù)付款27850元、李皓如預(yù)付款10000元、何兵預(yù)付款15000元、彭亮預(yù)付款3400元，共計221150元后逃匿。
2、2019年9月27日至案發(fā)，任軍、帥愛民等其他客戶交至居然之家萬禧城店預(yù)付款共計563848元，2019年9月27日至2020年4月27日，居然之家將客戶資金返款至周某某賬號共計342214.35元，周某某進行了部分安裝。2020年4月30日至案發(fā)，周某某隱瞞門店無法維持正常營業(yè)、無法履行合同的事實，繼續(xù)收取了居然之家返款至周某某指定的李某2賬戶共計161809.17元的預(yù)付款，進行部分安裝后逃匿。案發(fā)后，居然之家萬禧城店賠付沒有進行安裝的被害人共計123850元。
2020年7月24日，居然之家負責(zé)人米某報案，2021年2月23日，民警在廣東省佛山市抓獲周某某。
上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實：
一、書證
（1）購銷合同書、銀行賬戶對賬單及交易明細、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄及收據(jù)，證明因與居然之家伊盾門窗店簽訂購銷合同，王某1、何某、姚某、黃某、廖某等人向周某某、李某2賬戶支付貨款的金額和時間。
（2）益陽居然之家萬禧城商業(yè)管理有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照、居然之家招商合同、益陽萬禧城店商戶周某某銷售回訪統(tǒng)計明細表、居然之家門店銷售合同明細、法羅萊門窗周某某對賬單、伊盾顧客情況統(tǒng)計明細表、聯(lián)絡(luò)函、顧客名單、周某某和李某2個人賬戶交易明細，證明居然之家萬禧城店與被告人周某某簽訂了招商合同，統(tǒng)一收取周某某店內(nèi)客戶的定金及返還給周某某、李某2賬戶款項金額、賠付未安裝的客戶金額為123850元；周某某私自收取客戶名單、金額及相關(guān)收款憑證。
（3）微信截圖，證明因店內(nèi)無人營業(yè)，居然之家主管陳某2多次通過微信聯(lián)系周某某處理店內(nèi)售后及違規(guī)問題。
（4）借款合同，證明被告人周某某的債務(wù)情況。
（5）戶籍資料，證明被告人周某某的基本情況；抓獲經(jīng)過，證明2021年2月23日18時20分左右，羅村派出所民警在廣東省佛山市南海區(qū)太平大道路易斯登門窗科技有限公司抓獲被告人周某某。
2．辨認筆錄，證明米某辨認出被告人周某某。
3．證人證言
（1）證人米某的證言，證明他是居然之家萬禧城店的業(yè)務(wù)負責(zé)人。2020年7月15日伊盾門窗的設(shè)計師瞿鴻良聯(lián)系伊盾門窗的客戶到居然之家來退貨說伊盾門窗的老板攜款離開已經(jīng)聯(lián)系不上了，然后要這些客戶到居然之家前臺去退款，他們馬上聯(lián)系周某某但是聯(lián)系不上，他就聯(lián)系伊盾門窗的店長李某2和周某某的姐姐周志明和弟弟周某1，但是這些人都聯(lián)系不上周某某。伊盾門窗是2019年9月20日在居然之家開業(yè)的?？蛻粼谝炼荛T窗購物的流程：談好之后先簽訂居然之家統(tǒng)一銷售合同，客戶到居然之家的統(tǒng)一收銀臺按照合同支付款項，居然之家會在七天之內(nèi)將客戶交的款項返還給伊盾門窗老板周某某，工程結(jié)束后再結(jié)算尾款。還有一種方式是付預(yù)估全款，工程完成后多退少補。他統(tǒng)計了下伊盾門窗大概有15名客戶已經(jīng)安裝了部分商品，還有13名客戶的商品還沒有送貨。居然之家收到的伊盾門窗客戶款項5月7日之前返款到周某某賬戶上有16萬元，5月7日至今返款到李某2賬戶上有15萬元。周某某在長沙匠閣、廣東佛山法羅萊、廣東佛山伊盾三個品牌下單。法羅萊今年3月份之后沒有下過單了，伊盾只做了一批樣品，匠閣還有15萬元的貨款沒有給，匠閣也沒有發(fā)貨過來。周某某通過居然之家與客服簽訂了80多萬元的合同，周某某除收取定金外，是否還收取了80多萬合同金額內(nèi)的錢就不知道了。周某某私下收取客服定金（首期款）目前能統(tǒng)計到的有35.86萬?，F(xiàn)在管理方的處理是：1、入居然之家賬戶資金簽訂合同的客戶，沒有完善后續(xù)的由居然之家管理方協(xié)助完善后續(xù)安裝，沒有下訂單的，就直接退款。2、沒有入居然之家的賬戶資金客戶，暫沒有處理。公司與周某某是一種租賃關(guān)系，伊盾門窗是公司統(tǒng)一招商進行來的商戶，實行統(tǒng)一收銀、各自銷售、銷售合同統(tǒng)一用的是居然之家商品銷售合同，公司收取租金、物業(yè)、市場管理費。
（2）證人王某2的證言，證明他是佛山匠閣門窗有限公司長沙分公司的負責(zé)人。他和周某某在2020年3月份開始合作，雙方約定周某某把客戶門窗規(guī)格、顏色等數(shù)據(jù)給公司，公司收取30％的定金，門窗制作完之后公司收取全款發(fā)貨。到了4-5月份的時候，周某某的單開始增加到了20多萬元，周某某先后也支付了5萬元左右的定金，但門窗等貨物制作好之后，周某某不給公司打全款，公司就沒有發(fā)貨。5月27日周某某和李某2再次到公司協(xié)商發(fā)貨，周某某向朋友借了4.5萬元作為貨款，公司發(fā)了一部分門窗骨架等貨物。之后就沒有發(fā)貨了。周某某事發(fā)后，公司和居然之家管理方協(xié)商，由居然之家管理方支付一部分貨款，公司也發(fā)一部分貨，由居然之家負責(zé)安裝，雙方公司讓利將損失降到最低。他可以提供公司與周某某的銷售清單及微信聊天記錄。
（3）證人李某2的證言，證明居然之家伊盾定制的老板是周某某，員工是她和蔣姐，周某某自己到外面去接業(yè)務(wù)、安裝門窗等，店里的招牌原來是法羅萊門窗，大約在2020年4月份的時候，周某某把店里的招牌改為伊盾定制，以前周某某在順德家具城代理過伊盾門窗，居然之家伊盾定制這個店主要是做法羅萊門窗，在2020年3月份到7月份，這個店主要是做匠閣門窗。伊盾定制的經(jīng)營狀況一直不好，員工的工資一直不能按時發(fā)放，自2020年7月15日后，她再也聯(lián)系不到周某某。2020年5月開始周某某讓她管理伊盾定制門窗店的財務(wù)，據(jù)她所知，周某某的小車因為欠高利貸被人開走了，周某某在資陽農(nóng)商銀行張家塞支行有一筆貸款。2020年4月30日，居然之家返款至她在長沙銀行開戶的銀行卡（卡號是62×××87）上11180.60元，5月1日她微信轉(zhuǎn)賬給周某某5000元；5月7日給周某某現(xiàn)金1000元；5月8日，居然之家返款至她銀行卡85248.67元；5月15日，居然之家返款至她銀行卡9965元；5月29日，居然之家返款至她銀行卡7272.35元；6月12日，居然之家返款至她銀行卡4985元；6月24日，居然之家返款至她銀行卡30677.10元；居然之家的返款她都是按老板的安排進行使用。姚富超的女朋友晨晨在2020年6月11日轉(zhuǎn)給她10000元，她微信轉(zhuǎn)給周某某7000元，其余的用在門店的開支上了，有微信轉(zhuǎn)賬記錄。
（4）證人蔡某的證言，證明2020年6月到7月，他幫伊盾門窗的老板周某某安裝了一批門窗，7月15日周某某聯(lián)系他16號去安裝一家的門窗，16號周某某的電話打不通，客戶說周某某發(fā)的貨不對讓他不要過去了，到了7月20幾號，他才知道周某某因為經(jīng)營不善已經(jīng)拿著客戶的錢跑路了。周某某一共讓他做了6個地方的門窗，分別是橋北一號公館、小河口河皮村、梓山府、鉑金漢宮、太一格，總計要付他11500元，只付了2000元，還有9500元工錢沒有給他。
（5）證人周某1的證言，證明周某某是他哥哥。居然之家經(jīng)營店鋪貨款的交付流程是與客戶商定價格、簽訂合同以后客戶把定金交到居然之家收銀處，居然之家每周星期五返款到他們指定的銀行卡內(nèi)。2019年9月17日，周某某通過農(nóng)村信用社賬號為81×××84的卡轉(zhuǎn)賬給了5萬元給他，9月19日，周某某再次轉(zhuǎn)了2萬元給他，這兩筆錢周某某說是周轉(zhuǎn)貸款向他借的錢。9月29日周某某轉(zhuǎn)了2萬元給他，這筆款是三兄妹合作萬源明達學(xué)校的門窗款他投的本錢。
（6）證人周某2的證言，證明她是周某某的姐姐。她和周某某2017年合伙在益陽市家叫偉業(yè)鋁材的門窗店，她投資25萬元，周某某在張家塞農(nóng)商銀行貸款20萬元做本金。2018年初她和周某某關(guān)閉了西流灣的門窗店一起到益陽順德城開店，開店資金平分，順德城裝修店面大概花了50萬多元，周某某請了李某2來店里上班，2018年年底她與周某某每人虧了大約60萬元。自2019年1月份開始，她與周某某開始分開做生意了。2019年7、8月份，周某某在益陽居然之家裝修店面，她沒有參與這個店面經(jīng)營。她弟弟周某1多次借錢給周某某，2019年9月29日，周某某轉(zhuǎn)了3.4萬元給她，這筆錢是一起合伙做萬源明達學(xué)校的門窗安裝項目款。
（7）證人李某3的證言，證明她是周某某的前妻，周某某在益陽順德城開了伊盾門窗店，2019年到益陽居然之家開店。2018年周某某在資陽區(qū)農(nóng)商銀行張家塞支行貸款20萬元，用益陽市赫山區(qū)濱江花園一套二室一廳的房屋作抵押；2019年周某某在益陽市長沙銀行貸款20萬元，用濱江花園的房屋作抵押，周某某的姐姐周某2作的擔(dān)保。這兩筆錢到現(xiàn)在一分錢都沒有還，她用自己的身份證辦理的五張信用卡一直都是周某某在用，欠款大約是13萬元，還有在平安普惠小額貸款公司有5萬元的貸款，周某某欠農(nóng)商銀行便民卡7萬元。她賣掉濱江花園的房子還了信用卡的13萬元欠款，還了益陽市住房公積金中心房屋貸款30萬元，還為周某某還了一些小賬，她現(xiàn)在每個月還平安普惠2841元的貸款，周某某沒有給過家里一分錢，她不知道周某某的資金去向。
（8）證人劉某的證言，證明她與黃某是表親關(guān)系，2017年她認識了同在順德城開門窗店鋪的周某某。2019年12月份，黃某的新房需要裝修，她帶黃某到居然之家二樓周某某的伊盾門窗（法羅萊），黃某定了樣式后她幫忙跟周某某談價格及細節(jié)，談的價格是3.7萬元，黃某轉(zhuǎn)了3萬元給她，由她去居然之家收銀處交了3000元，到2020年5月18日止，她通過微信陸續(xù)轉(zhuǎn)賬27700元給周某某，6月23日，通過微信轉(zhuǎn)賬1100元給周某某，7月14日，周某某要她補齊2000元尾款，她就又通過微信轉(zhuǎn)了1000元給周某某，還有幾百元現(xiàn)金，她一共轉(zhuǎn)賬了3.1萬元給周某某。她可以提供微信聊天和轉(zhuǎn)賬記錄。
4．被害人陳述
（1）被害人申某的證言，證明2020年4月份他因裝修需要到周某某店定了一批價值二十多萬的建材，分兩次分別給了一個2千元和5千元的定金。約一個月之后，周某某多次找他收貨款，說其資金周轉(zhuǎn)不開急需用錢，他考慮雙方是朋友價值貨款反正要支付就向周某某微信轉(zhuǎn)賬了4.5萬元，當時要求周某某打一張5萬元的欠條。到了預(yù)定的時間一直沒有收到貨，他多次找周某某催收貨物，直到6月份，周某某電話打不通并失去了聯(lián)系。
（2）被害人王某1的陳述，證明2020年6月9日，他到居然之家伊盾全屋定制門窗店，他跟老板周某某談定價格是2.6萬元，付定金時周某某要他直接把錢轉(zhuǎn)給其，他就微信轉(zhuǎn)賬給周某某2萬元，周某某說25天后上門安裝，到了到了7月9日居然之家的老板說周某某已經(jīng)聯(lián)系不上了，他打周某某電話已經(jīng)顯示關(guān)機了。
（3）被害人李某1、何某的陳述，證明2020年3月份他們夫妻到居然之家二樓伊盾定制門窗店內(nèi)定了門窗，并通過微信支付給了門店的店長李某210580元，然后又在店里定了全屋家具，先交了8000元現(xiàn)金給居然之家財務(wù)，中途交了16420元現(xiàn)金給周某某，總共支付了35000元定金。后來伊盾定制門窗店給他們送來了門窗的框架，玻璃有一部分沒過來，再聯(lián)系周某某已經(jīng)聯(lián)系不上了，送來的部分玻璃與定購的品牌不符合。約定7月15日安裝衣柜，到7月15日周某某已經(jīng)聯(lián)系不上了，到伊盾門窗門店也找不到周某某，何某通過伊盾門窗的設(shè)計師微信添加了柏意家居的財務(wù)，對方告訴她周某某2020年7月2日對接的衣柜圖紙，沒有下單，更沒有付款。
（4）被害人姚某的陳述，證明2020年6月11日他在居然之家的伊盾門窗店內(nèi)訂了一批窗戶，說好一個月上門安裝，等到了7月16日沒有人上門來安裝，一起在伊盾門窗訂了門窗的人問他是否能聯(lián)系上伊盾門窗的老板，然后他發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上老板了就到派出所報案。他通過微信轉(zhuǎn)賬給伊盾門窗的店長交了1萬元定金。
（5）被害人黃某的陳述，證明2019年12月份，她經(jīng)劉某介紹在居然之家伊盾門窗店內(nèi)訂了一批窗戶，通過劉某陸續(xù)付給伊盾門窗老板周某某3萬元錢，中間伊盾門窗的老板安裝了部分窗子框架，到2020年7月13日周某某電話聯(lián)系她說窗戶材料已經(jīng)到貨運站了，7月14日她交了尾款6000元后，就聯(lián)系不上伊盾門窗的老板了，16日居然之家的工作人員給她打電話說伊盾門窗的老板資金出現(xiàn)問題了，7月17日到居然之家通過問匠閣的廠家知道，她的貨還在廠家沒有發(fā)貨到益陽，她就意識到被周某某騙了。她一共交了3.6萬元。窗戶通過居然之家協(xié)商最后還是安裝好了，她付了8000元給匠閣廠家才把訂的窗戶提貨回來，安裝的師傅是居然之家指派的，安裝費用按市場價收了7900元。
（6）被害人廖某的陳述，證明2020年7月3日她到居然之家伊盾門窗店內(nèi)去看好了匠閣門窗108系列的產(chǎn)品，并與店內(nèi)銷售李某2談好了價格，她就到居然之家前臺交了1500元定金，剩下的尾款1.9萬元李某2帶她到伊盾門窗老板周某某那里，通過刷卡直接把1.9萬元交給了周某某。她訂購的門窗到了合同約定交貨日期一直沒有發(fā)貨，也聯(lián)系不上周某某。通過匠閣門窗廠家的查詢，她才知道周某某根本沒有把她門窗的設(shè)計方案圖紙報到匠閣門窗廠家定制，更沒有交錢到廠家，她通過康雙美、康樂的賬戶刷卡交的1.9萬元經(jīng)查詢銀行流水是轉(zhuǎn)到了一個名為周春玲的個人賬戶上。
（7）被害人陳某1的陳述，證明2020年6月20日下午，他跟老婆曹立群來到居然之家伊盾定制看裝修的家具，他們與老板周某某簽訂了匠閣門窗購銷合同書，當場支付定金5480元給周某某，約定半個月后送貸上門安裝，等到2020年7月中旬，他打周某某電話顯示已經(jīng)關(guān)機。
（8）被害人陳某2的陳述，證明他是益陽居然之家的主管，益陽居然之家萬禧店商戶銷售回訪統(tǒng)計明細表是根據(jù)公司的收銀系統(tǒng)和返款系統(tǒng)數(shù)據(jù)作的一個統(tǒng)計表，表中已安裝部分是周某某根據(jù)合同已經(jīng)給客戶安裝了的，沒有合同糾紛，這部分的實收金額是222430元；但領(lǐng)御李佩鳳因周某某前期安裝的玻璃不符合合同，公司先行賠付了10000元，顏建香四張廁所門沒有完工，公司先行賠付了13000元。表中未安裝部分已收貨款199100元，部分安裝部分已收貨款76318元。銷售合同明細是從居然之家的收銀系統(tǒng)里復(fù)制出來的，周某某客戶交款至公司的金額是563848元，公司返款是全額返款，如果周某某沒有按時繳納租金、物業(yè)管理費、市場管理費公司會在周某某的貨款中扣除。從2019年9月20日至2020年6月22日止，公司共計返款給周某某伊盾定制門店504023.52元，其中返款至周某某賬戶342214.345元，返款至李某2賬戶161809.17元，共計扣除三費（租金、物業(yè)管理費、市場管理費）58553.30元，客戶刷卡銀行收取手續(xù)費1271.8元?？蛻舫闪⒘艘粋€“伊盾麻紗群”，主要客戶有何某、陳某1、黃某、姚某（陳婷）、王某1、瞿鴻良（宋莉）、秦小蘭、廖某、李皓如、申某、何兵、彭亮、嚴飛等13人。這13人是由周某某私自收取的貨款。
5．被告人周某某的供述和辯解，稱2020年7月，他在益陽市居然之家經(jīng)營法羅萊門窗店，經(jīng)營不善導(dǎo)致無法交貨給客戶。伊盾全屋定制門窗是由他一個人投資在2019年9月開設(shè)在居然之家內(nèi)的店鋪。2017年他在益陽順德城投資開設(shè)門店虧損了幾十萬元，他無力承擔(dān)債務(wù)就產(chǎn)生了以居然之家門店生意為由騙取客戶信任后席卷客戶貨款跑路的想法。
他詐騙李某1、陳某1、黃某、姚超福、王某1、瞿鴻良、秦小蘭、廖某、李皓如、申某、嚴飛等人。李某1在2020年5月份在他店內(nèi)定制了一套衣柜，價格是38000元，當時他已經(jīng)無法維持正常經(jīng)營，他要李某1的老婆何某先支付8000元的訂金，約定7月份安裝，5月底他以廠家需要貨款訂貨，要何某又給他轉(zhuǎn)賬16420元，他收到這兩筆錢并未向廠家訂貨。陳某1在2020年5、6月份的樣子來他店里定制柜子，收了5千多元的訂金，他也沒打算定制。黃某在2019年12月份的時候定了門窗，當時他收了部分訂金，后來陸續(xù)的收了錢同時也給黃某家進行了安裝，窗戶框架大概安裝了百分之八十，到了2020年7月他因為資金無法運轉(zhuǎn)就沒有繼續(xù)安裝玻璃，他沒有把從黃某那里收的錢支付給廠家，玻璃款大約有一萬元左右。姚超福他不記得了。2020年6月份王某1到他店里定制了門窗，價格是2.6萬元，他當時已經(jīng)產(chǎn)生了跑路的想法，他要王某1先支付2萬的預(yù)付款并約定一個月后才安裝，他根本就沒有想完成這個合同，也沒有向廠家訂貨。瞿鴻良介紹一個叫宋莉的朋友來定制門窗，他收取了宋莉27850元，開始他把窗戶的框架安裝好了，但是到后來準備跑路時就沒有定玻璃，玻璃這筆錢大約一萬元左右。2020年7月他產(chǎn)生了跑路詐騙錢財?shù)南敕?，所以廖某向居然之家的前臺交1500元的定金后，他又私下要其轉(zhuǎn)賬19000元給他。李皓如這個客戶，他收了八萬多的現(xiàn)金，完成了百分之七八十的工作，剩下的沒有完工就跑路了。申某是在2020年5月份的時候幫他做擔(dān)保向其朋友借款5萬元。嚴飛是順德城的家具店老板，2017年他向其購買了一批家具，有3.6萬余款沒有結(jié)清。2020年7月15日左右他跑到廣東，他不敢接電話，也沒有跟外界聯(lián)系，根本就沒有想履行合同。在7月底徹底更換了電話及其他聯(lián)系方式。李某2是他請的店長。2019年6月17日他在長沙銀行借款20萬元，還款賬號是62×××21，也是他在居然之家收取貨款的賬號。關(guān)于益陽居然之家萬禧店商戶周某某銷售回訪統(tǒng)計表：表中已安裝部分是根據(jù)合同已經(jīng)給客戶安裝了的，這部分的實收金額是222430元。居然之家的銷售合同明細中，他的客戶交給居然之家統(tǒng)一收銀賬號共計金額是563848元，從2019年9月27日開始，居然之家返款至他指定的賬號金額是504023.52元，居然之家統(tǒng)一收銀后扣除了他的租金、物業(yè)管理費、市場管理費共計58553.3元，客戶刷卡銀行收取手續(xù)費1271.18元。私收客戶的情況是何某35000元、陳某15480元、黃某32700元、姚某10000元、王某120000元、瞿鴻良代宋莉交給他27850元、秦小蘭35800元、廖某20500元、李皓如85000元、申某50000元、何兵15000元、彭亮3400元、嚴飛36280元。他私自收取客戶的合計金額是362010元，他通過居然之家統(tǒng)一收取和自己私自收取客戶貨款或定金共計是925858元。2019年9月29日他分別給周某2轉(zhuǎn)賬34000元、周某120000元，這都是他用客戶的貸款償還欠款。2019年9月17日、2019年9月19日他轉(zhuǎn)賬給周某1七萬元，是償還的欠款。
本院認為，被告人周某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，收受對方當事人給付的貨款、預(yù)付款后逃匿，騙取對方當事人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人周某某對犯罪金額所提異議，公訴機關(guān)已根據(jù)被害人陳述、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)，從有利于被告人原則出發(fā)，進行剔減，指控被告人周某某犯罪金額為345000元，該指控金額經(jīng)庭審查明證據(jù)確實充分，本院予以認定。被告人周某某的違法所得應(yīng)退賠給被害人。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第（四）項、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人周某某的刑期自2021年2月23日起至2025年2月22日止。）
（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人周某某退賠被害人違法所得345000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向益陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 熊麗霞
人民陪審員 樊 宇
人民陪審員 湯月娥
二〇二一年九月二十七日
法官 助理 劉飛宇
書 記 員 張 婷
