案由 合同詐騙
案號 （2021）皖0604刑初22號
淮北市烈山區(qū)人民檢察院以烈檢刑一刑訴（2021）Z15號起訴書指控被告人王某某1、王某2、王某3犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2021年2月8日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案?；幢笔辛疑絽^(qū)人民檢察院指派檢察員米育紅出庭支持公訴，被告人王某某1、王某2、王某3及其辯護(hù)人郝朝虎、張雪玲、張澤國、馬磊、祁立民到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。其間，公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。
淮北市烈山區(qū)人民檢察院指控，2019年1月份，李某1通過蘭某認(rèn)識被告人王某3，王某3稱有個廠房裝修的項目，并向李某1簽署承諾書，交60萬元的保證金即可進(jìn)場施工。同年1月下旬，李某1等人應(yīng)王某3的邀請到淮北市翠峰路貝殼酒店商談“兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地”項目裝修工程，被告人王某某1以北京兩創(chuàng)國際投資（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱兩創(chuàng)公司）董事長兼兩創(chuàng)淮北項目的總指揮身份、被告人王某2以兩創(chuàng)公司副董事長兼總經(jīng)理身份參與會議，王某某1、王某2向李某1等人介紹了兩創(chuàng)公司及該公司在淮北建設(shè)情況。2019年1月30日，李某1向安徽吉盛招投標(biāo)股份有限公司（以下簡稱吉盛公司）交納投標(biāo)擔(dān)保金60萬元，并由被告人王某2開具收據(jù)。
2019年2月2日，王某某1、王某2、王某3與李某1在淮北市長城飯店簽署合同，王某某1、王某2、王某3在明知安徽省淮北市淮北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)側(cè)的兩棟樓屬鄒某所有,且不具備開工條件的情況下，以安徽廣吉科技股份有限公司（以下簡稱廣吉公司）名義與李某1代表的六安市精華建筑安裝工程有限責(zé)任公司（以下簡稱六安精華公司）簽訂《創(chuàng)建“中國制造2025”國家級兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項目“3＃”廠房復(fù)工改造工程施工專業(yè)承包合同書》。合同約定對“3＃廠房復(fù)工改造工程”通過招標(biāo)方式確定由六安精華公司為承包商單位，合同標(biāo)的總價為30727211.22元。六安精華公司在收到中標(biāo)通知書時，向吉盛公司交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)12萬元，于2019年2月10日前預(yù)繳納合同履約保證金150萬元，此合同履約保證金在改造工程全部峻工，經(jīng)驗收合格及交回圖紙后30個工作日內(nèi)無息返還。合同簽訂后王某某1以未交完保證金不允許施工為由不讓李某1施工，2019年2月21日，李某1向安徽吉盛公司交納保證金50萬元，王某某1等人仍以各種理由不讓李某1正常開工。2019年8月7日，李某1與王某3等人重新簽訂承包合同，在原合同基礎(chǔ)上，新增加4＃廠房復(fù)工改造工程施工的承包事項，原3＃廠房改造工程合同同時廢止。王某某1稱必須交齊150萬元保證金才能進(jìn)場施工，2019年9月9日李某1向吉盛公司交納保證金30萬元，2019年11月8日交納保證金22萬元。后李某1多次催促王某某1要求進(jìn)場施工，但均遭到拒絕。
六安精華公司先后向吉盛公司轉(zhuǎn)入的162萬元被王某某1、王某2、王某3三人用于支付工人工資、房租及日常消費(fèi)，至2020年3月21日，該公司賬戶余額為1592.22元。
針對指控事實，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了物證、書證、證人證言、被害人陳述、辨認(rèn)筆錄、被告人供述等證據(jù)予以證實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某1、王某2、王某3以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某2、王某3在共同犯罪中起次要的、輔助的作用，系從犯。被告人王某2、王某3自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。建議判處被告人王某2有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金；判處被告人王某3有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人王某某1對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實和罪名有異議，其辯解稱：其是民營企業(yè)家，是來淮北投資的，兩創(chuàng)公司擁有涉案土地及地面附屬物使用權(quán)；其和兩創(chuàng)公司沒有與淮北的任何單位、公司及個人訂立過合同，沒有簽訂本案涉案合同，其不是合同當(dāng)事人，是廣吉公司和王某3做的，其雖然管理印章，但法人是王某3；六安精華公司轉(zhuǎn)的162萬元不是合同履約保證金，與本案無關(guān)；對公訴機(jī)關(guān)的量刑有異議，如無罪請依法判處，如有罪請考慮其年齡大、身體有病，請求從輕處罰。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實和罪名有異議；被告人王某某1不是涉案合同相對人，不具有合同詐騙的主體資格；被告人王某某1、王某2、王某3沒有共謀，不存在共同犯罪；涉案土地屬于開發(fā)區(qū)管委會，即便廣吉公司對涉案廠房沒有所有權(quán)，也不影響整個合同的履行；履約保證金到賬后，大部分用于人員工資、圖紙的設(shè)計、安裝電力，王某某1或者是王某3、王某2都沒有進(jìn)行揮霍，而是積極的用于推進(jìn)工程，沒有非法占有的目的。綜上，認(rèn)定被告人王某某1構(gòu)成合同詐騙罪的證據(jù)不足，本案屬于民事糾紛，被告人王某某1不構(gòu)成犯罪。
被告人王某2對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議；被告人王某2起輔助作用，系從犯；被告人王某2主動退賠贓款；被告人王某2系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書。
被告人王某3對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議；被告人具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書；被告人王某3起次要、輔助作用，系從犯；被告人系初犯、偶犯；被告人王某3積極賠償被害人損失。
經(jīng)審理查明，圣騏祺創(chuàng)新科技（北京）股份有限公司（以下簡稱圣騏祺公司）成立于2006年3月15日，注冊資本3000萬元，實收資本600萬元，其中周某、顏偉芝、馬峰（即王某某1）、崔猛各實繳1.5萬元，北京盛亞鴻泰投資顧問有限公司（以下簡稱盛亞鴻泰公司）實繳594萬元。2008年1月13日，圣騏祺公司股東簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，約定盛亞鴻泰公司在圣騏祺公司的股份轉(zhuǎn)讓給馬峰、周某、王爭、王某2、王麗、吳某、王某1。后圣騏祺公司申請將注冊資本由3000萬元減至600萬元。同年11月28日，圣騏祺公司申請將注冊資本由600萬元增至10000萬元，實收資本5100萬元，其中馬峰投入非專利技術(shù)4500萬元。2009年10月29日，圣騏祺公司名稱變更為北京兩創(chuàng)國際投資股份有限公司。2013年9月，北京兩創(chuàng)國際投資股份有限公司申請將注冊資本由10000萬元減至5100萬元。2014年12月31日至2019年9月30日兩創(chuàng)公司應(yīng)納稅額為806.32元。
王某3先通過其同學(xué)胡某結(jié)識了王某某1，并到王某某1位于北京的公司辦公室參觀過。后王某3又通過胡某結(jié)識了鄒某，得知鄒某在淮北市開發(fā)區(qū)有一個廠（兩棟爛尾樓）資金短缺需要有實力的人來投資后，王某3便想到了王某某1，后把王某某1邀請來淮北商談投資事宜。王某某1經(jīng)過考察后決定在鄒某的廠區(qū)投資建設(shè)“中國制造2025兩創(chuàng)示范基地”，后于2016年1月14日成立優(yōu)逸克集團(tuán)股份有限公司，法定代表人鄒某；2018年10月25日成立廣吉公司，法定代表人王某3；2018年10月30日安徽中高新國際招標(biāo)股份有限公司變更為吉盛公司，法定代表人由王某2變更為王某3。上述公司的實際控制人均為王某某1，公司印章、個人印章均由王某某1保管。
2018年3月8日，安徽淮北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會出具《關(guān)于依法依規(guī)開展兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地項目建設(shè)的函》，載明：在開工建設(shè)前請辦理如下相關(guān)審批手續(xù)：1.環(huán)境影響評價報告書；2.安全評價報告、職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告；3.《國有土地使用權(quán)證》；4.《用地規(guī)劃許可證》、《工程規(guī)劃許可證》；5.工程報建、質(zhì)量報監(jiān)、安全報監(jiān)等相關(guān)手續(xù)；6.《施工許可證》。王某某1在未取得審批手續(xù)、不具備開工條件的情況下，便安排對“爛尾樓”進(jìn)行復(fù)工改造。
2019年1月份，李某1通過蘭某認(rèn)識王某3，王某3稱有個廠房裝修的項目，并向李某1簽署承諾書，承諾交60萬元保證金即可進(jìn)場施工。同年1月下旬，李某1等人應(yīng)王某3的邀請到淮北市翠峰路貝殼酒店商談“兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地”項目裝修工程，被告人王某某1以兩創(chuàng)公司董事長兼兩創(chuàng)淮北項目的總指揮身份、被告人王某2以兩創(chuàng)公司副董事長兼總經(jīng)理身份參與會議，王某某1、王某2向李某1等人介紹了兩創(chuàng)公司及該公司在淮北建設(shè)情況。同年1月30日，李某1向吉盛公司交納投標(biāo)擔(dān)保金60萬元，并由被告人王某2開具收據(jù)。
2019年2月2日，王某某1、王某2、王某3與李某1在淮北市長城飯店簽署合同，王某3以廣吉公司名義與李某1代表的六安精華公司簽訂《創(chuàng)建“中國制造2025”國家級兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項目“3?！睆S房復(fù)工改造工程施工專業(yè)承包合同書》。合同約定：對“3＃廠房復(fù)工改造工程”通過招標(biāo)方式確定由六安精華公司為承包商單位，合同標(biāo)的總價為30727211.22元，六安精華公司在收到中標(biāo)通知書時，向吉盛公司交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)12萬元，于2019年2月10日前預(yù)繳納合同履約保證金150萬元，此合同履約保證金在改造工程全部峻工，經(jīng)驗收合格及交回圖紙后30個工作日內(nèi)無息返還。
合同簽訂后，王某某1以未交完保證金不允許施工為由不讓李某1施工，2019年2月21日，李某1向吉盛公司交納保證金50萬元后，王某某1仍以各種理由不讓李某1正常開工。同年8月7日，李某1與王某3等人重新簽訂承包合同，在原合同基礎(chǔ)上，新增加4＃廠房復(fù)工改造工程施工的承包事項，原3＃廠房改造工程合同同時廢止。王某某1稱必須交齊150萬元保證金才能進(jìn)場施工，同年9月9日李某1向吉盛公司交納保證金30萬元，同年11月8日交納保證金22萬元。后李某1多次催促王某某1要求進(jìn)場施工，均遭到拒絕。
六安精華公司先后向吉盛公司轉(zhuǎn)入的162萬元被王某某1支取，用于支付拖欠的門崗保安工資、制作廣告牌等費(fèi)用、兩創(chuàng)公司房租及日常消費(fèi)，至2020年3月21日，該公司賬戶余額為1592.22元。
另查明，2020年11月12日，被告人王某3近親屬代其繳納退賠款30萬元；2021年4月8日，被告人王某2近親屬代其繳納退賠款30萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)認(rèn)證的以下證據(jù)證實，本院予以確認(rèn)：
1.物證
（1）鉆戒1枚，證實：被告人王某某1、王某2用保證金購買鉆戒一枚。
（2）印章21枚，證實：被告人王某某1成立公司、刻制并保管印章。
2.書證
（1）報案材料，證實：六安精華公司報案稱王某3、王某某1、王某2等人以偽造的工程項目材料，編造虛假的工程項目，騙取報案人錢款二百余萬元。
（2）淮北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會關(guān)于依法依規(guī)開展兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地項目建設(shè)的函，證實：2018年3月8日，淮北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會向北京兩創(chuàng)公司發(fā)函，要求兩創(chuàng)公司在開工前辦理相關(guān)審批手續(xù)后，盡快組織開工建設(shè)。
（3）創(chuàng)建“中國制造2025”國家級兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項目3#廠房復(fù)工改造工程施工專業(yè)承包合同書、建設(shè)項目廠房復(fù)工改造工程施工專業(yè)承包合同書，證實：2019年2月2日，發(fā)包人廣吉公司與承包人六安精華簽訂合同，對創(chuàng)建“中國制造2025”國家級兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項目3#廠房復(fù)工改造工程采用邀標(biāo)方式確定承包商單位，并就工程的發(fā)包與承包事項協(xié)商一致。同年8月28日，雙方簽訂合同，在上述3#廠房復(fù)工改造工程的承包事項及約定繳納的各項費(fèi)用不變的基礎(chǔ)上，新增加4#廠房改造工程的承包事項，原合同同時廢止。
（4）前科證明、安徽省宿州市中級人民法院刑事判決書，證實：王某某1曾用名馬峰，曾因犯合同詐騙罪于2005年10月31日被宿州市中級人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金三萬元。
（5）安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院民事判決書、限制消費(fèi)令、中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)信息，證實：2017年3月31日，安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院判決馬峰（即王某某1）償還薛培堯借款本金50萬元及利息，并于2018年10月15日向王某某1發(fā)出限制消費(fèi)令。
（6）中共宿州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會證明，證實：1999年1月至2001年12月，中共宿州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會工作人員中無馬峰此人，無擔(dān)任工委副書記一事。
（7）收據(jù)，證實：廣吉公司于2019年2月2日收取六安精華公司預(yù)交合同履約金48萬元；吉盛公司于2019年2月2日收取六安精華公司預(yù)交擔(dān)保金轉(zhuǎn)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)12萬元、2月21日收取六安精華預(yù)交合同履約金50萬元、11月11日收取六安精華公司預(yù)交合同履約金52萬元。
（8）徽商銀行電子回單，證實：2019年1月30日、2月21日、9月9日、11月8日六安精華公司先后向吉盛公司匯入資金60萬元、50萬元、30萬元、22萬元。
（9）承諾書，證實：2019年1月25日，王某3出具書面承諾，就其邀請六安精華公司參與競標(biāo)工程承諾，60萬元保證金繳納后即可進(jìn)場，否則無條件完整退還；合同條款雙方不能達(dá)成一致，60萬元保證金無條件完整退還。
（10）進(jìn)場準(zhǔn)備通知書，證實：2019年9月20日，廣吉公司向六安精華公司發(fā)出進(jìn)場準(zhǔn)備通知書，李某1于當(dāng)日簽收。
（11）安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會土地權(quán)屬證明，證實：2020年7月7日，安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會出具證明，坐落于安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)側(cè)地塊，土地面積120.24畝，該地塊屬于淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃用地，未進(jìn)行土地出讓，未發(fā)生權(quán)屬變更。
（12）安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會情況說明，證實：2020年7月7日，安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會出具說明，坐落于安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)側(cè)地塊上的附屬物兩棟爛尾樓，由豐彩公司股東鄒某、彭樹昌兩人共同投資建設(shè)，彭樹昌后將股份轉(zhuǎn)讓給鄒某，2019年8月至10月，高新區(qū)管委會介入安排第三方對上述爛尾樓等附屬物進(jìn)行評估，王某某1（馬峰）先后幾次質(zhì)疑評估價格，至今沒有支付任何資金，該地塊上包含這兩棟樓在內(nèi)的所有地面附屬物仍為鄒某所有。
（13）到案經(jīng)過，證實：2020年6月18日，淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局依法對王某某1、王某3傳喚，并于當(dāng)日對其刑事拘留，同年8月6日對王某2傳喚并取保候?qū)彙?/p>
（14）戶籍信息，證實：王某某1，曾用名馬峰，其與王某3、王某2在案發(fā)時均具備完全刑事責(zé)任能力。
（15）中國建設(shè)銀行股份有限公司淮北惠黎支行對公活期存款交易明細(xì)報表，證實：戶名為北京兩創(chuàng)國際投資股份有限公司的賬戶（賬號11×××45）自2019年4月30日起至2020年2月7日止，帳戶余額為2907.12元。其中2019年5月23日、8月12日由吉盛公司分別轉(zhuǎn)入10萬元、10萬元，同年8月20日向吉盛公司轉(zhuǎn)出10萬元，同年11月20日由吉盛公司轉(zhuǎn)入38萬元，同年11月25日、26日分別向王某2賬戶轉(zhuǎn)出30萬元、18.3萬元，2020年1月14日向王某2賬戶轉(zhuǎn)出4000元。
（16）中國建設(shè)銀行股份有限公司北京上地支行對公活期存款交易明細(xì)報表，證實：戶名為北京兩創(chuàng)國際投資股份有限公司的賬戶（賬號11×××45）自2019年4月30日起至2020年5月7日止，帳戶余額為1840.12元。
（17）國家稅務(wù)總局北京市海淀區(qū)稅務(wù)局登記表，證實：北京兩創(chuàng)國際投資（集團(tuán)）股份有限公司2014年12月31日至2019年9月30日應(yīng)納稅額為806.32元。
（18）國家稅務(wù)總局北京市海淀區(qū)稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表，證實：北京兩創(chuàng)國際投資（集團(tuán)）股份有限公司2016-2019年度資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表均為0。
（19）國家稅務(wù)總局淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局稅務(wù)登記表，證實：優(yōu)逸克集團(tuán)股份有限公司2016年1月1日至2020年3月31日，應(yīng)納稅額為916.03元。吉盛公司自2018年1月1日至2020年5月31日，應(yīng)納稅額為795.15元。廣吉公司自2019年1月1日至2020年3月31日，應(yīng)納稅額為0。
（20）中國制造2025兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項目國電站電力安裝合同段施工合同、增補(bǔ)協(xié)議，證實：2019年8月13日及2019年9月安徽廣吉科技股份有限公司先后與淮北萬**電力工程有限公司簽訂10KV配電站電力安裝合同，合同金額20萬元、7000元。
（21）安徽廣吉科技股份有限公司工商登記信息，證實：安徽廣吉科技股份有限公司于2018年10月25日成立，股東為王某1、王某3、林某、高更生、周某、王某2、北京兩創(chuàng)國際投資（集團(tuán)）股份有限公司，法定代表人為王某3，登記注冊的地址為安徽省淮北市相山區(qū)翠峰路69號，2019年2月26日變更為安徽省淮北市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)側(cè)。
（22）安徽吉盛招標(biāo)股份有限公司工商登記信息，證實：2018年10月30日，安徽中高新國際招標(biāo)股份有限公司變更為安徽吉盛招標(biāo)股份有限公司，法定代表人由王某2變更為王某3，股東為鄒某、高更生、周某、王某2、優(yōu)逸克股份有限公司。
（23）北京兩創(chuàng)國際投資集團(tuán)股份有限公司工商登記信息，證實：北京兩創(chuàng)國際投資（集團(tuán)）股份有限公司成立、變更信息。
（24）林某中國建設(shè)銀行個人活期帳戶交易明細(xì)，證實：林某的中國建設(shè)銀行帳戶2019年4月30日至2020年4月28日余額為7.04元。
（25）李某1中國建設(shè)銀行個人活期帳戶交易明細(xì)，證實：2019年2月11日李某1向王某3的622843179206297672帳戶轉(zhuǎn)入30000元，2019年4月9日向安徽廣吉科技有限公司轉(zhuǎn)入20000元。
（26）王某3建設(shè)銀行個人活期明細(xì)，證實：2019年2月2日，安徽吉盛招標(biāo)股份有限公司向王某3賬戶轉(zhuǎn)帳四筆分別是79000元、300000元、3000元、3000元。
（27）淮北豐彩紡織科技有限公司工商登記信息，證實：淮北豐彩紡織科技有限公司成立于2013年10月11日，法定代表人為鄒某，股東為鄒某，注冊資本100萬元。2015年8月7日變更為北京兩創(chuàng)集團(tuán)（淮北）紡織科技有限公司，注冊資本為51000萬元，股東為北京兩創(chuàng)國際投資（集團(tuán)）股份有限公司、北京釧貝國際會展有限公司、鄒某、王某3、葛衛(wèi)華、張婷婷、趙麗君，馬峰為公司董事長，鄒某為法定代表人。
（28）優(yōu)逸克集團(tuán)股份有限公司工商信息，證實：優(yōu)逸克集團(tuán)股份有限公司成立于2016年1月14日，法定代表人鄒某，經(jīng)營場所安徽省淮北市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)側(cè)，股東為王某3、王某1、葛衛(wèi)華、北京釧貝國際會展有限公司、北京超世尚建筑裝飾工程有限公司、鄒某、馬峰、王某2、高更生、周某、北京兩創(chuàng)國際投資（集團(tuán)）股份有限公司、北京兩創(chuàng)集團(tuán)（淮北）紡織科技有限公司、王某2。
（29）安徽吉盛招標(biāo)股份有限公司企業(yè)活期明細(xì)信息，證實：2019年1月30日六安精華公司轉(zhuǎn)入60萬元，2月21日轉(zhuǎn)入50萬元，9月9日轉(zhuǎn)入30萬元，11月8日轉(zhuǎn)入22萬元。2019年2月2日吉盛公司分四筆79000元、300000元、3000元、3000元向王某3共轉(zhuǎn)賬385000元。2019年8月12日向北京兩創(chuàng)國際投資（集團(tuán)）股份有限公司轉(zhuǎn)賬10萬元，11月20日向北京兩創(chuàng)國際投資（集團(tuán)）股份有限公司轉(zhuǎn)賬38萬元。2019年3月26日向朱寧平轉(zhuǎn)賬74400元、7月4日向朱寧平轉(zhuǎn)賬55800元、10月1日向朱寧平轉(zhuǎn)出55800元。2019年3月15日向阜陽市建筑勘察設(shè)計院轉(zhuǎn)賬7萬元。2019年4月24日向王某2轉(zhuǎn)賬30000元、5月11日向王某2轉(zhuǎn)賬30000元、6月11日向王某2轉(zhuǎn)賬20000元、6月28日向王某2轉(zhuǎn)賬10000元、7月6日向王某2轉(zhuǎn)賬10000元、7月25日向王某2轉(zhuǎn)賬20000元、8月8日向王某2轉(zhuǎn)賬100000元、8月12日向王某2轉(zhuǎn)賬8000元、9月5日向王某2轉(zhuǎn)賬13000元、9月29日向王某2轉(zhuǎn)賬20000元、10月19日向王某2轉(zhuǎn)賬10000元、11月15日向王某2轉(zhuǎn)賬10000元、11月20日向王某2轉(zhuǎn)賬10000元。
（30）中國建設(shè)銀行個人定期明細(xì)信息，證實：王某2于2019年11月25日轉(zhuǎn)賬開戶30萬元，賬號：34×××19，并于2019年12月9日銷戶。
（31）安徽精華建設(shè)發(fā)展有限公司出具的情況說明，證實：李某1系該公司業(yè)務(wù)人員，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理與淮北市開發(fā)區(qū)創(chuàng)建“中國制造2025”國家級兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項目廠房復(fù)工改造工程項目的相關(guān)事宜。
（32）安徽精華建設(shè)發(fā)展有限公司勞動合同書，證實：2018年12月30日，李某1與六安精華公司簽訂勞動合同，合同期自2018年12月31日起至2020年12月31日止。
（33）變更登記公告、營業(yè)執(zhí)照，證實：原六安市精華建筑安裝工程有限責(zé)任公司于2020年6月5日變更企業(yè)名稱為安徽精華建設(shè)發(fā)展有限公司。
（34）稅收完稅證明，證實：安徽精華建設(shè)發(fā)展有限公司2019年1月至2019年12月完稅及退稅情況。
（35）招商銀行電子回單，證實：2020年11月12日王某3代王某3向偵查機(jī)關(guān)繳納退賠款30萬元。
（36）上海老鳳祥銀樓淮北賣場店證明，證實：2019年3月3日出售一枚鉆石戒指，價格12480元。
（37）安徽省政府非稅收入通用財政票據(jù)，證實：被告人王某2向本院繳納退賠款30萬元。
（38）被告人王某某1的辯護(hù)人提交的中標(biāo)通知書等證據(jù)，證實：六安精華公司中標(biāo)“創(chuàng)建‘中國制造2025國家級兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項目’3#廠房復(fù)工改造工程”。
3.證人證言
（1）證人鄒某證言：鄒某和王某某1是2014年9月份經(jīng)王某3介紹認(rèn)識的，王某3稱王某某1是北京的大老板，實力非常雄厚，而且還是某部隊轉(zhuǎn)業(yè)的高級軍官。鄒某的企業(yè)當(dāng)時陷入困難，王某某1說要投資鄒某的項目。同年11月份，鄒某跟王某某1簽了一個合作協(xié)議，內(nèi)容是投資豐彩公司的項目。
建設(shè)這兩棟爛尾樓的工程款和工人工資都是鄒某支付的。當(dāng)時鄒某建設(shè)的時候，政府還未掛牌。2016年政府將這塊土地掛牌拍賣，王某某1沒有摘牌。王某某1當(dāng)時稱掛牌的文件有錯誤不符合他的要求，其實王某某1就是沒有錢買。王某某1也就2017年7月的時候做了一項約50萬元的土建施工，其中鄒某付了15萬元。
2019年年初的時候，王某某1拆掉了鄒某原來建設(shè)的兩棟板房及23600平方米的鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)，拆掉后被王某某1、王某3賣掉了。鄒某建板房花了60萬元，鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)價值314萬元。王某某1、王某3拆掉這些東西的時候并沒有通知鄒某，兩個人互相推諉說是對方拆掉的。鄒某當(dāng)時要報案處理，王某某1、王某3說不要報案，這個事他們認(rèn)，等后期建設(shè)的時候再賠償鄒某。
王某某1說為了推進(jìn)投資項目，2016年1月份專門成立了優(yōu)逸克公司，法人是鄒某，但實際控制人是王某某1，公司的公章、財務(wù)都是王某某1負(fù)責(zé)，公司成立時注冊資金1億元，后又增加至40億元，但實際上并沒有資金注入。從2016年6月份開始，一直沒有見到王某某1有實際的投資，而且王某某1從2015年6月份來到淮北一直到2016年7月份的生活辦公開支都是鄒某支付的，大約有50萬元左右。后鄒某開始懷疑這是不是王某某1的一個套，隨后鄒某又與王某某1談判，王某某1稱要把原豐彩公司所有地面附屬物全部購買，他收購?fù)瓿珊笞N優(yōu)逸克公司或者讓鄒某退出該公司所有股份不再擔(dān)任法人代表。鄒某當(dāng)時也同意了。但是自該事項談成后，王某某1先以收購價格為借口拖延，他讓鄒某委托評估公司對豐彩公司的地表附屬物進(jìn)行評估，鄒某第一次委托評估了1700萬元，他不認(rèn)可，隨后鄒某又委托評估公司做了一次評估，價格為1200萬元，當(dāng)時王某某1認(rèn)可了，隨后他又要求鄒某配合他到政府完成土地購買。但是后期鄒某沒見到王某某1任何資金，所以這次購買也沒有完成。那個時候鄒某越來越懷疑王某某1是騙他，所以自2016年7月份至2018年年初，鄒某便縮減了給王某某1的辦公生活費(fèi)用，這期間大約給了他40萬元左右。這期間豐彩公司的地表附屬物他一直沒有出錢購買，一直到2019年6月至10月份開發(fā)區(qū)管委會以第三方身份介入委托評估公司再一次對王某某1稱要購買的豐彩公司地表附屬物進(jìn)行評估，價格為570萬元，王某某1依然以各種借口推脫至今沒有出資購買。這件事后鄒某更加堅信王某某1本質(zhì)就是個騙子。所以2019年12月份鄒某再一次要注銷曾經(jīng)跟他一起成立的優(yōu)逸克公司，想和他徹底撇清關(guān)系，開始辦理時王某某1同意了，但是等鄒某把各種手續(xù)基本辦完時王某某1又突然變卦，造成注銷沒有完成。
廣吉公司成立的時候鄒某不知道，后來在網(wǎng)上查詢企業(yè)信息才知道優(yōu)逸克公司與廣吉公司的股東成員有重疊。王某3、王某2在這兩個公司里都是股東。鄒某不知道吉盛公司、廣吉公司與六安精華公司簽訂承包原豐彩公司沒有建成的兩棟爛尾樓裝修工程合同的事，不知道王某某1、王某3將這兩個爛尾樓對外發(fā)包，他沒有權(quán)力對外進(jìn)行發(fā)包。鄒某這兩年很少去原豐彩公司那個工地，有時候開車去那邊轉(zhuǎn)一圈，也不跟王某某1他們接觸。
2019年2月之前，王某某1沒有給過鄒某任何錢，其從2017年就開始找他要之前墊付的那些錢，他一直沒有給。2019年2月初的時候，快過年了，鄒某找王某某1說必須拿錢出來，把原先他承諾支付給2015年11月份至2018年年底之間拖欠的工人工資及其他拖欠的費(fèi)用結(jié)清，不然過年前工人肯定會鬧事，王某某1才答應(yīng)給錢。王某某1當(dāng)時說從優(yōu)逸克公司的賬戶上轉(zhuǎn)錢給王某3，讓王某3監(jiān)督錢的發(fā)放。
王某某1給的錢是拖欠的門崗保安工資、制作廣告牌的費(fèi)用，這些錢全部都是用于清欠的，鄒某提前付的一部分也從這部分錢中扣除了。后來鄒某打電話問王某某1錢是從哪來的，王某某1說是從優(yōu)逸克公司賬戶上轉(zhuǎn)出來的。
王某3在2019年2月3日從其建設(shè)銀行卡（卡號：62×××88）向優(yōu)逸克公司的出納李某3工商銀行卡（卡號：62×××18）卡上轉(zhuǎn)入307000元人民幣，另有現(xiàn)金20000元，總計是327000元。是王某某1安排王某3轉(zhuǎn)的，由王某3監(jiān)督把這些錢分發(fā)給優(yōu)逸克公司在前期的工人工資、材料費(fèi)、青苗補(bǔ)償費(fèi)等。
吉盛公司是中高新公司改過來的，2016年3月份，王某某1提出要把優(yōu)逸克公司改成優(yōu)逸克集團(tuán)公司，需要下設(shè)6個子公司才能把優(yōu)逸克有限公司改成優(yōu)逸克集團(tuán)公司，要以王某2為法人再成立一個招投標(biāo)公司，鄒某出任該公司的股東，當(dāng)時鄒某想著王某某1能盡快投錢，便答應(yīng)了他。這個公司自成立以來沒有做過別的業(yè)務(wù)，王某某1便到處找人來鄒某的兩棟爛尾樓的基礎(chǔ)上建新的東西，當(dāng)時鄒某多次提過質(zhì)疑，爛尾樓他既沒有收購，也沒有取得土地的使用權(quán)，他怎么能到處去找人來干活，直到2018年10月左右，鄒某和他因為這個事鬧翻，他把鄒某踢出中高新公司，后這個公司便更名為吉盛公司。
豐彩公司自2013年11月份成立，法人一直是鄒某，在開發(fā)區(qū)建廠，后來沒有建立起來，剩下兩棟爛尾樓和23600平方的鋼結(jié)構(gòu)廠房基礎(chǔ)。2014年9月份，王某3帶著王某某1主動找到鄒某，要給豐彩公司投資50個億，然后把原有建筑按三千萬算投資，改建成他的兩創(chuàng)進(jìn)出口項目基地，法人還讓鄒某來做，但是他要對公司進(jìn)行改組，鄒某便同意了。2015年6月份左右王某某1把公司改組了，但是他一直沒有注資，鄒某原有建筑也一直沒有資產(chǎn)認(rèn)定進(jìn)駐該公司，這個公司便成為一個空殼公司，既沒有實際注資，也沒有任何經(jīng)營，連稅務(wù)登記都沒有進(jìn)行登記，更沒有稅收。
2015年12月份，王某某1在原豐彩的建筑工地又設(shè)立兩創(chuàng)公司辦公地點(diǎn)，對外稱是“兩創(chuàng)項目指揮部”，當(dāng)時鄒某想著他能給其投資，便同意了。2016年1月份王某某1又讓鄒某跟他一起成立了優(yōu)逸克公司，把公司的辦公地點(diǎn)也設(shè)在豐彩的建筑工地，那時鄒某還是相信他會投資的，也沒有反對，隨后到3月份他又哄著鄒某跟他一起成立了中高新招投標(biāo)代理公司，辦公地點(diǎn)也在原豐彩的建筑工地，鄒某還是因為幻想他投錢沒有反對。直到2017年，他一直不實際投資，鄒某開始懷疑他是不是騙子，便讓他搬出原豐彩的建筑工地，包括他拉著鄒某成立的公司也要注銷，王某某1開始是哄著一會說出錢一會就說等等，故意拖延，到2018年底，他說他已經(jīng)跟管委會簽過協(xié)議了，對鄒某的工地土地有使用權(quán)，鄒某無權(quán)趕他出去，同時又說還會出錢購買鄒某原有建設(shè)。因為這個工地已經(jīng)是個死工地，鄒某外面還有其他的生意，便很少在淮北待了。
王某某1趁鄒某這兩年不在淮北，沒有出錢便占據(jù)鄒某爛尾工地，到處找人來裝修收取人家的保證金招標(biāo)費(fèi)，一直到現(xiàn)在沒有對工地進(jìn)行一點(diǎn)建設(shè)。
鄒某是2015年8月份王某某1來淮北時認(rèn)識王某2的，開始王某2自稱是王某某1在北京食品罐頭廠里的高級管理人員，同時又是國家級的食品檢驗員，王某2來到淮北后便進(jìn)入了兩創(chuàng)項目里，在兩創(chuàng)項目里承擔(dān)副董事長，主抓財務(wù)，王某某1不在場時王某2全權(quán)代表王某某1，行使王某某1的權(quán)利，當(dāng)時包括王某3、李某3等圍繞兩創(chuàng)項目服務(wù)的所有人只要找不到王某某1都是向王某2匯報，一些公司日常事務(wù)王某2可以直接決定安排，涉及到用錢以及項目招商合作類的事，王某2一般是回去跟王某某1商量后再答復(fù)。王某2日常對王某某1非常維護(hù)和推崇，經(jīng)常說王某某1雖然脾氣不好，但是非常有實力和能力，王某2還經(jīng)常說王某某1北京有多處廠房，錢多的很，投資淮北兩創(chuàng)項目對于王某某1來說肯定沒有問題，王某2平常跟王某某1配合非常默契，公司內(nèi)的資料文件以及業(yè)務(wù)合同文書基本都是王某某1先拿主導(dǎo)意見，隨后與王某2反復(fù)商討，最后由王某2整理完善形成正式文本。
（2）證人李某2證言：王某某1是來淮北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資的，但是項目一直沒有開工。李某2跟王某某1因為投資項目的事情打過幾次交道，知道他一些情況。當(dāng)時他來是要收購鄒某的項目進(jìn)行投資，王某某1給的名片是馬某某1，是北京兩創(chuàng)公司的董事長，王某3是隨同王某某1一起過來的。
2013年10月，鄒某與開發(fā)區(qū)簽訂了大豆纖維項目協(xié)議，2014年該項目開工建設(shè)，建了兩棟未完工的廠房，后因資金問題停滯。2015年7月，王某某1與鄒某一起到開發(fā)區(qū)管委會洽談收購鄒某的項目事宜，同年11月，王某某1與開發(fā)區(qū)簽訂了投資協(xié)議，投資項目是兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地。2016年1月，王某某1以北京兩創(chuàng)公司名義注冊了優(yōu)逸克公司，注冊地在淮北，法人由鄒某擔(dān)任，并從開發(fā)區(qū)相關(guān)部門取得了開展土地、規(guī)劃、環(huán)評等前期工作函并一直占用該地塊。2016年至2017年底該項目出現(xiàn)很多施工方和原材料供應(yīng)方來開發(fā)區(qū)了解該項目情況準(zhǔn)備進(jìn)場施工或提供原材料，開發(fā)區(qū)經(jīng)了解這些人來詢問該項目相關(guān)情況是因優(yōu)逸克公司要求他們繳納保證金方可施工或供原材料，但該項目并未實際建設(shè)。此期間，項目一直在開展規(guī)劃設(shè)計、施工方招標(biāo)等相關(guān)工作。期間淮北市國土局對該地塊進(jìn)行了掛牌出讓公告，北京兩創(chuàng)公司以土地預(yù)申請單位不是該項目為由未報名摘牌。2018年1月，北京兩創(chuàng)公司發(fā)函到開發(fā)區(qū)要求2018年3月18日開工建設(shè)，同年3月北京兩創(chuàng)公司又提出更改投資項目內(nèi)容，要求開發(fā)區(qū)同意變更投資內(nèi)容及延長建設(shè)工期，后經(jīng)開發(fā)區(qū)招商局同意變更了投資內(nèi)容及工期。開發(fā)區(qū)給項目方發(fā)函，要求其完成土地、規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)評等正規(guī)手續(xù)后方可施工，從開發(fā)區(qū)更改了項目方投資項目及延長工期后至今，項目方多次來開發(fā)區(qū)要求復(fù)工，但是其未達(dá)到開工條件，開發(fā)區(qū)提出其首先需完成對鄒某廠房的收購，辦理完相關(guān)土地使用手續(xù)才能具備開工條件，后開發(fā)區(qū)委托了安徽智聯(lián)資產(chǎn)評估事務(wù)所對北京兩創(chuàng)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，發(fā)現(xiàn)北京兩創(chuàng)公司與其來開發(fā)區(qū)投資時所述的公司相關(guān)情況與實際不符，開發(fā)區(qū)要求其提供財務(wù)數(shù)據(jù)，北京兩創(chuàng)公司以保密為由拒絕提供。開發(fā)區(qū)與北京兩創(chuàng)公司共同委托安徽智資產(chǎn)評估事務(wù)所對鄒某的兩棟廠房及廠區(qū)內(nèi)附屬物進(jìn)行評估，評估結(jié)果出來后，北京兩創(chuàng)公司對評估結(jié)果提出異議，故評估事務(wù)所無法出具相關(guān)文書。在以上期間，有幾次是王某3來開發(fā)區(qū)對接投資項目事宜的。
鄒某的項目還存在欠款的情況，這個欠款沒結(jié)清王某某1也無法收購鄒某的項目。開發(fā)區(qū)要求王某某1將收購款用于清欠，王某某1同意打款，但是他對評估結(jié)果一直存在各種異議導(dǎo)致收購工作無法進(jìn)行。
鄒某的項目手續(xù)不全，鄒某未取得土地使用證，當(dāng)時因為開發(fā)區(qū)的項目都是邊開工邊辦手續(xù)，但是鄒某后期缺乏建設(shè)資金，無法繳納土地使用金。
因為王某某1在優(yōu)逸克項目時發(fā)生了未開工涉及收取施工方保證金的情況及糾紛，開發(fā)區(qū)對該項目的后期建設(shè)采取了謹(jǐn)慎態(tài)度，對項目開工要求更加嚴(yán)格，要求項目開工必須具備規(guī)定的開工條件，同時解決鄒某項目的遺留問題，將收購款及土地出讓金足額繳納方可開工。王某某1在此期間多次要求開工，開發(fā)區(qū)未同意，并對北京兩創(chuàng)公司發(fā)了《關(guān)于依法依規(guī)開展兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地建設(shè)》的函。在占用該地塊期間，北京兩創(chuàng)公司未經(jīng)開發(fā)區(qū)同意及未解決鄒某項目遺留問題就對鄒某項目的附屬物進(jìn)行了改造及拆除。
王某3一直是隨同王某某1來開發(fā)區(qū)對接項目，王某3自己也來過幾次對接項目。王某3是北京兩創(chuàng)公司在淮北注冊的兩家公司的法人代表，兩家公司是吉盛公司和廣吉公司。
（3）證人胡某證言：胡某和王某3是高中同學(xué)，和馬峰是1994年在安徽省行政學(xué)院上在職研究生時的同班同學(xué)，當(dāng)時馬峰告訴其他是宿州市駐深圳市辦事處主任。胡某退休前在淮北市商務(wù)局工作，王某3退休前在濉溪縣城關(guān)鎮(zhèn)武裝部上班。大約在2010年11月份左右時，胡某接到馬峰的電話，他邀請其到宿州市去玩，其當(dāng)時沒有車也不會開車，王某3有車，其便聯(lián)系王某3開車陪其一起去，當(dāng)天其和王某3到了宿州，馬峰晚上在宿州一家不錯的酒店安排吃飯，吃飯時也沒有講有關(guān)做生意的事，就是敘敘舊聊聊天，當(dāng)晚其和王某3便趕回淮北。2011年8月27日，馬峰又主動給其電話，邀請其到北京去找他玩，電話掛斷沒多久，王某3便來到其辦公室，其就隨口把馬峰邀請其到北京去玩的事告訴了王某3，王某3也要跟其一起去。8月28日其和王某3便坐火車去了北京，8月29日5時許到達(dá)北京，馬峰在火車站接的他們，隨后一起吃早飯，后馬峰帶他們?nèi)チ艘粋€小區(qū)，到他家看了一下，馬峰說是他在北京買的。隨后馬峰又帶他們到他的公司辦公室看了一下，公司的名字記不住了，公司辦公地點(diǎn)大約有近200個平方，就記得當(dāng)時馬峰說他女兒在北京有一個食品廠。8月30日馬峰給其和王某3買了回淮北的高鐵車票，其和王某3便返回淮北。從那之后，其便沒有帶王某3再跟馬峰接觸了，馬峰也不找其了。
（4）證人蘭某證言：2017年前后，蘭某在亳州成立一家監(jiān)理公司的分公司，公司總部在深圳，名稱是深圳東部監(jiān)理公司。王某某1、王某3來其公司聯(lián)系業(yè)務(wù)，讓公司到他倆在淮北開發(fā)區(qū)的工地上當(dāng)監(jiān)理，其就這樣認(rèn)識了王某某1、王某3。公司派人去王某某1、王某3提供的工地當(dāng)監(jiān)理，但是這個工地一直沒有動工，2018年9月份公司就把監(jiān)理人員撤了回來。2019年年初，王某3帶著郭艷秋到六安找其。王某3告訴其，王某某1和他準(zhǔn)備讓淮北開發(fā)區(qū)內(nèi)的那個工地開工，王某某1是工地總指揮，他是副總指揮。王某3來的目的就是想讓其公司繼續(xù)到那個工地干監(jiān)理的活，其當(dāng)時就同意了。當(dāng)天晚上其請他倆吃飯，吃飯的時候其把其妹夫李某1叫來陪酒。在飯桌上，王某3說到在淮北開發(fā)區(qū)的這個工程，來六安就是想找家公司接這個工程，李某1正好也是干工程的，王某3和李某1就聊上了。王某3邀請李某1去淮北干這個活，李某1也同意了。過了沒多久，李某1到淮北與王某3的廣吉公司簽訂了裝修施工合同，并向吉盛公司交了150萬元的工程履約保證金和12萬元的招標(biāo)服務(wù)費(fèi)，這個合同是2019年2月初簽訂的。合同簽訂后李某1就著手準(zhǔn)備進(jìn)場施工，但是一直到2019年12月王某某1、王某3都沒法下開工令。李某1就找王某某1、王某3退錢。王某某1、王某3不愿意退錢。
項目最早叫“淮北優(yōu)逸克創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地”，2018年底王某某1、王某3又把項目換成“兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地”。當(dāng)時簽訂過一份監(jiān)理合同，現(xiàn)在分公司已經(jīng)被總公司注銷了，合同不一定能找到了。因為總公司覺得分公司無法正常開展業(yè)務(wù)，2019年7月份總公司要求分公司注銷。
簽訂監(jiān)理合同時王某某1等人答應(yīng)工程結(jié)束后監(jiān)理費(fèi)按照工程造價的百分比收取，但其未收到監(jiān)理費(fèi)。其還向王某某1交了15.6萬元監(jiān)理履約保證金，錢是分四次轉(zhuǎn)給安徽中高新招標(biāo)公司的，王某2開的收據(jù)。
北京兩創(chuàng)公司、安徽廣吉公司、中高新招標(biāo)公司（現(xiàn)在改名叫吉盛公司）、優(yōu)逸克公司，實際控制人是王某某1，王某某1也說過他是實際控制人。
2017年年中王某某1、王某3來聯(lián)系監(jiān)理業(yè)務(wù)的時候，起初用的是優(yōu)逸克公司，2018年下半年的時候他們又換成了廣吉公司。王某3起初說自己是淮北市武裝部部長退休的，后來又說自己是濉溪縣武裝部退休的，最后其聽王某3的一個朋友說的才知道王某3是濉溪縣一個鎮(zhèn)子的武裝部部長退休的。王某某1一直都說自己是解放軍某部隊少將退休的，說他在北京三環(huán)內(nèi)有一個工廠，是生產(chǎn)馬蹄罐頭專門對外出口的。王某3私下還對其說過王某某1的北京這個廠子被政府拆遷了，賠了二百多億，政府讓王某某1把廠子搬遷到北京通州去，王某某1嫌那地方在北京六環(huán)外，而且地是500萬元一畝，淮北的地才幾萬元一畝，所以王某某1來淮北投資。王某某1還說過自己在東北有一家“不老泉”酒廠。王某某1說自己的兒子在中國駐外大使館工作，是一名外交官。其在與王某某1交往的時候，王某某1不只一次的說要在淮北建立一個“王氏家園”，還要給王某31000萬元的干股。
王某某1是董事長，王某3是法人代表，王某2是總經(jīng)理，郭艷秋是辦公室主任。王某某1絕對掌控公司的所有事情，王某3等人都服從王某某1的管理。王某3自己說過在“兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地”項目里有1000萬元的干股；王某2是公司的財務(wù)，她只聽命于王某某1；郭艷秋在辦公室倒倒水、打掃衛(wèi)生。其發(fā)現(xiàn)這家公司就他們四個人，沒見到其他員工。
其一直沒見過鄒某，只是聽王某某1、王某3等人在其面前提過鄒某的名字，說鄒某與他們合作過這個項目，但人品不行,他們已經(jīng)把鄒某踢出去了，這個項目已經(jīng)和鄒某沒有任何關(guān)系了。
六安精華公司在當(dāng)?shù)刭Y質(zhì)很好，經(jīng)營情況也很正常，在當(dāng)?shù)赜泻芏喙こ虡I(yè)務(wù)，其現(xiàn)在跟六安精華公司還有業(yè)務(wù)往來。
2017年，王某某1、王某3來的時候說手續(xù)全部齊全，但其沒有見到他們出示任何關(guān)于工程項目開工應(yīng)具備的手續(xù)。2019年年初其和李某1一起來的時候，王某某1、王某3依然稱所有的施工手續(xù)都齊全。2019年下半年的時候王某某1、王某3就改口說他們確實沒有辦理土地使用證、規(guī)劃許可證等手續(xù)，但開發(fā)區(qū)管委會同意他們施工。
2019年7、8月份的時候，王某某1、王某3一直說開發(fā)區(qū)管委會同意其開工，但王某某1一直不下開工令。2019年年初李某1與王某某1、王某3簽訂的是裝修3號樓的合同，李某1把3號樓的裝修圖紙拿給王某某1后，王某某1稱：3號樓是海關(guān)檢測大樓，已經(jīng)報給省里的海關(guān)審批，省里的海關(guān)說海關(guān)大樓必須由海關(guān)設(shè)計，其他的設(shè)計都不能算數(shù)。因海關(guān)的圖紙還在設(shè)計中，3號樓目前就沒法動工。王某某1、王某3又和李某1重新簽訂了裝修4號樓的合同。王某某1說4號樓是辦公樓不用審批就可以裝修，讓李某1重新設(shè)計4號樓的裝修圖紙。2019年8月份前后李某1再次把4號樓的裝修拿給王某某1看，從那之后王某某1就不斷的更改裝修方案，讓李某1不斷修改裝修圖紙，但王某某1一直拿不來出來一個確定的裝修方案。2019年11月份前后李某1讓王某某1對修改方案進(jìn)行簽字確認(rèn)后再次修改設(shè)計圖紙，李某1把圖紙修改完后讓王某某1下開工令，這個時候王某某1說施工合同是王某3簽的字，讓李某1去找王某3，跟他沒有關(guān)系。李某1去找王某3，但王某3卻一直不露面，電話也不接。
2017年其進(jìn)來當(dāng)監(jiān)理的時候，王某某1、王某3一直都說他們的手續(xù)齊全，土地及土地上的附屬物是屬于他們的，都已經(jīng)交過錢了；2019年年初其和李某1一起進(jìn)駐該工地的時候，王某某1、王某3依然說這些北京兩創(chuàng)公司已經(jīng)花錢買下來了，現(xiàn)在是屬于北京兩創(chuàng)公司的，跟其他人沒有關(guān)系。2019年11月份的時候，王某某1、王某3稱土地和土地上的附屬物其實并沒有花錢買，但是開發(fā)區(qū)管委會同意他們使用。王某某1還稱不是他們不想花錢買，是政府的原因?qū)е滤麄冇绣X花不掉。王某某1說是政府的土地和土地附屬物的價格出不來，他沒法出錢。
其起初認(rèn)為是正常的項目，但從2017年到2019年下半年，王某某1、王某3一直說要開工，但是一直沒有動靜，其就覺得不正常。王某某1、王某3說自己實力比較雄厚，但這個項目卻沒有任何動靜，而且王某某1、王某3也拿不出任何手續(xù)，土地使用金沒有交，也沒有買斷兩棟框架樓。這么多年其也沒見到王某某1、王某3等人往項目里投錢，項目基地里很多辦公用品還是其從六安買了帶過來的。
（5）證人林某證言：1990年前后其便外出打工，2004年后至今一直在宿州市開出租車。其岳父王某某1的公司，用其名字注冊的法人。具體全稱其不確定，只知道叫北京兩創(chuàng)股份有限公司。（經(jīng)過工商查詢即北京兩創(chuàng)國際投資（集團(tuán)）股份有限公司）。
其不知道何時被注冊成為這個公司法人的，2019年4月份其岳父說這個事的時候他已經(jīng)注冊好過了，是從其妻子王某1那拿的其身份證。后來他又問其要身份證辦理了公司公章，公司公章一直都他那兒。其一直都沒有參與過這個公司的經(jīng)營和管理，王某某1從來也沒有給其說過這個公司的經(jīng)營管理以及財務(wù)上的事情。其也沒有投入任何資金進(jìn)這個公司，也沒有參與過這個公司的任何股東會議，也沒有向王某某1或者其他人出具過關(guān)于北京兩創(chuàng)國際投資（集團(tuán)）股份有限公司任何委托授權(quán)類文書。其只在2019年4月份在北京建設(shè)銀行上地分行幫王某某1辦理公司對公賬號時，在銀行簽署了幾張銀行的業(yè)務(wù)單據(jù)，除此之外沒有簽署過這家公司的任何文件。
其知道北京上地那有一個辦公地點(diǎn)，不清楚所用房屋的產(chǎn)權(quán)所屬，北京的辦公地點(diǎn)只有王某某1，其沒有見過其他的人。2019年4月份其帶母親到北京看病去過一次，在那待了幾天，之后就沒有去過了。
王某某1老婆周某，一直在家照顧其岳父的母親，王某某1的大女兒王麗、大女婿戚慶收、二女兒王某1、三女兒王某2、三女婿吳某，他還有一個兒子王爭，40歲左右，還沒結(jié)婚，現(xiàn)在干什么其也不知道。
（6）證人王某1證言：其現(xiàn)在四處打零工，沒有固定的工作。丈夫叫林某，出租車司機(jī)。父親叫王某某1，母親叫周某，其姐弟四人，其是老二，上面有大姐王麗，小妹王某2，還有小弟王爭。
其不知道北京兩創(chuàng)公司的股東為何會有其的名字，沒有參加過北京兩創(chuàng)公司的股東會議。不知道父親王某某1在北京成立了一家北京兩創(chuàng)公司，其也沒有去過。不知道父親在北京有過一家生產(chǎn)罐頭的食品廠。
其知道父親王某某1有個干女兒王某2，今年過年的時候父親告訴其的，其對王某2不了解。
（7）證人王某2證言：1996年結(jié)婚后其一直在外打工至今。父親王某某1的公司里有其股份。公司名稱叫什么名字記不清楚了，記不清楚何時持有父親王某某1的公司股份。其從來沒有在王某某1的公司內(nèi)擔(dān)任過職務(wù)。
父親公司股東有其、其丈夫吳某、二姐王某1、二姐夫林某、大姐王麗、母親周某、還有一個叫王某2。其和丈夫吳某從來沒有在其父親公司內(nèi)擔(dān)任過任何職務(wù)，也沒有參加他公司的經(jīng)營，其二姐王某1在一家飯店打工，二姐夫林某是開出租車的，大姐王麗身體不好一直在家，什么也不干。母親周某一直在家照顧其奶奶。
（8）證人李某3證言：其到優(yōu)逸克公司上班是2016年三四月份，負(fù)責(zé)公司辦公室的日常工作，有時候幫鄒某給人轉(zhuǎn)賬。其是2019年三四月份離開優(yōu)逸克公司的。在優(yōu)逸克公司工作期間，王某某1成立了很多子公司，還讓其擔(dān)任其中一家叫永祥盛資本管理公司的法人代表，但其沒有出資，也不占股份。
優(yōu)逸克公司的法人是鄒某，但是實際控制的是王某某1，管理公司財務(wù)的是王某2。公司的決策、開會流程的安排以及人員招聘都是王某某1決定的；公司的銀行賬戶、賬戶的稅控盤、公章都是王某2管理的。
王某3轉(zhuǎn)給其的30.7萬元，是王某某1答應(yīng)給鄒某的錢，用于支付拖欠兩名門崗工資10萬元，給鄒某20萬元是還鄒某前期墊付的廠房裝修費(fèi)，支付三塊廣告牌費(fèi)用1.7萬元，還用于支付優(yōu)逸克公司在相山區(qū)帝景翰園小區(qū)租的一套房子，欠了半年的房租6萬元。這些錢都是用于清欠的，當(dāng)時去支付這些錢的時候，其和鄒某、王某3都在現(xiàn)場，其還給王某3開了支付款明細(xì)的收條。給王某3的1.5萬元是王某3向鄒某要的，說白了就是王某3要的好處費(fèi)。王某3當(dāng)時好像還帶了7萬元的現(xiàn)金，王某3的1.5萬元好處費(fèi)應(yīng)該是從鄒某的20萬元里出的。王某某1不相信鄒某，讓王某3監(jiān)管。因為鄒某是失信人員，沒法使用自己的銀行賬戶，所以打到其賬戶上。
優(yōu)逸克公司所有公司的支出都是鄒某掏錢，王某某1一直強(qiáng)調(diào)自己是投資者，錢得用來拿地建廠房，但是王某某1一直都沒有投錢進(jìn)來。其曾經(jīng)問過鄒某：“他是投資者，公司是因他而成立的,公司的開銷也是投資的一部分?！编u某說：“他不掏錢，能有什么辦法？可能他有自己的想法吧?！蓖跄衬?沒有向公司注入過一分錢，上述用于清欠的30多萬元，還是鄒某一直找王某某1要錢，要了好久王某某1才給鄒某。王某某1所有的花銷都是鄒某付的,甚至買個衣服撐子的錢都是鄒某掏的。前兩年，王某某1去深圳待了一年，說是要在深圳開展業(yè)務(wù)，在深圳租房子，買辦公用品都是鄒某花的錢。王某某1還帶著王某2、王某3去外地參加過幾次招商會議，參加一次就得花幾萬元，這些錢也都是鄒某花的。
（9）證人吳某證言：1996年結(jié)婚至今一直在外務(wù)工，期間跟朋友一起做過一段時間的汽車修理生意。妻子王某2，在宿州市一個面皮店打工。
至今只加入過一個叫什么兩創(chuàng)的投資公司，這個公司的老板是其岳父王某某1，公司的全名、地址不清楚，只在2006年左右去過一次，在這個公司也就待了不到兩個小時就走了，之后就沒有去過了。2006年孩子放暑假的時候，其帶著兒子去北京，去了兩創(chuàng)投資公司。到了辦公地點(diǎn)后，王某某1說這家公司的老板是他，王某某1還說要直接給其兩創(chuàng)公司的股份，不要他們兩口子投錢進(jìn)去，當(dāng)時其就答應(yīng)了。從北京回宿州后過了一段時間其便把身份證郵寄給了他，之后這家公司的什么事其都沒有參與，至今也沒有拿到一毛錢的分紅。
（10）證人張某證言：張某系阜陽市建筑勘察設(shè)計院設(shè)計師。2019年3月份的時候王某某1和王某3主動來設(shè)計院，說是淮北豐彩公司以前在這里設(shè)計過施工圖紙，他們找不到原圖紙了，需要到這里調(diào)原圖紙。因為以前設(shè)計院給淮北豐彩公司設(shè)計完圖紙后沒有拿到到設(shè)計費(fèi)，這次他們來要原圖紙，設(shè)計院又按他們的要求在原圖紙上進(jìn)行修改，前后設(shè)計費(fèi)共為7萬元。這次他們把錢打到設(shè)計院賬上后設(shè)計院才能把設(shè)計圖紙給他們。
沒有原圖紙的話，他們那個地塊的工程就無法繼續(xù)施工，無法辦理其他相關(guān)手續(xù)。
2019年3月簽訂了一份設(shè)計合同，合同是在設(shè)計院辦公室簽的，簽合同的時候他倆都在，是王某3簽的字并蓋了廣吉公司的公章。簽完合同的幾天后他們就把7萬元打到設(shè)計院的賬戶上。
其去過工程地點(diǎn)，就在淮北市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，王某3他們說這個地塊最早是豐彩公司的，他們現(xiàn)在接手豐彩公司了，這個地塊現(xiàn)在是屬于他們的。工程是該地塊3號、4號樓，就是兩棟只完成了主體的框架樓。
其把從檔案室調(diào)出來的原設(shè)計圖紙按他們的要求進(jìn)行修改后送到淮北交給王某3了。
王某3他們還許諾后續(xù)的工程設(shè)計還找設(shè)計院來做，其給他們說如果讓設(shè)計院繼續(xù)參與后續(xù)的工程設(shè)計，他們必須提供土地使用許可證明和當(dāng)?shù)卣囊?guī)劃通知書，但是王某3他們稱正在辦理相關(guān)手續(xù)，讓設(shè)計院先行設(shè)計，但根據(jù)國家規(guī)定見不到上述手續(xù)是無法進(jìn)行設(shè)計的。其去淮北市開發(fā)區(qū)內(nèi)的這個地塊十幾次，前后七八個月的時間，他們這個地塊沒有任何進(jìn)展，其就覺得他們不靠譜。
（11）證人章某證言：章某系淮北萬**電力工程有限公司職工。2019年8月初，王某3主動到其公司要求公司承接他們公司臨時用電的電力工程，公司就安排其負(fù)責(zé)與王某3對接。同年8月13日公司與王某3的廣吉公司簽訂了臨時用電的電力施工合同，第一份合同的總工程款是20萬元，后面在施工中又補(bǔ)簽了一份合同增補(bǔ)協(xié)議，工程款是7000元。合同約定的是先付工程款的50%，同年8月21日，廣吉公司向其公司的賬戶支付了工程預(yù)付款10萬元，工程結(jié)束后付清尾款10.7萬元。其公司是同年11月7日送的電，公司按照合同約定的要求廣吉公司付清尾款，但廣吉公司提出匯款人為吉盛招標(biāo)股份有限公司，要求其公司給吉盛公司開具20.7萬元的發(fā)票后再支付尾款。根據(jù)其公司的財務(wù)規(guī)定，必須按照合同簽署的公司進(jìn)行開票，且合同內(nèi)沒有進(jìn)行該項約定，故無法按照對方的要求開票，導(dǎo)致了10.7萬元的尾款至今未支付。
最早找其公司的是王某3和廣吉公司辦公室主任(姓郭、女性、40多歲），后期有個70多歲的王姓老頭也與其接觸過。在接觸過程中其發(fā)現(xiàn)這個70多歲的王姓老頭是廣吉公司的主事人，王姓老頭自稱是外地來淮北投資的。
根據(jù)現(xiàn)場施工的工人說里面就兩棟爛尾樓和幾間門衛(wèi)室，其他啥都沒有。合同名稱是《“中國制造2025”兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項目10KV配電站電力安裝合同段》施工合同。安裝變壓器，鋪設(shè)供電電纜。工程干了兩個多月，2019年11月7日送的電，算工程結(jié)束。臨時用電就是工地的建設(shè)過程中的用電，不是正式生產(chǎn)的用電，建設(shè)完成后這個臨時用電的戶就得銷戶，重新辦理正式用電，正式用電的設(shè)施也得重新架設(shè)。
（12）證人劉某1證言：劉某1是六安精華公司的總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的日程運(yùn)營。李某1是2017年6月份左右六安精華公司外聘的業(yè)務(wù)人員，當(dāng)時簽訂了聘請合同，好像是三年一續(xù)，不是掛靠，他是公司的職工，專門負(fù)責(zé)對接外面的業(yè)務(wù)。外聘人員是沒有工資的，主要靠業(yè)務(wù)提成。
因為在其那邊對于外聘的說法，口頭上稱掛靠，因為早期工程市場管理比較混亂，存在掛靠現(xiàn)象，后來市場正規(guī)之后不允許出現(xiàn)掛靠現(xiàn)象，其公司也不承認(rèn)掛靠，但掛靠的說法就延續(xù)下來了。公司對于外聘人員要簽署外聘合同，并對外聘人員簽署的工程合同是承認(rèn)并完全負(fù)責(zé)的。李某1到淮北承接的兩創(chuàng)項目，公司是完全知情承認(rèn)的，2019年2月份，簽訂合同的時候其也在場，公司公章是其帶過去的。
2017年下半年的時候，李某1在六安市當(dāng)?shù)馗蛇^一個鋼廠的基礎(chǔ)建設(shè)工程，當(dāng)時是在公司內(nèi)簽訂的施工合同，其也在場。不存在收取管理費(fèi)，外聘人員聯(lián)系到一些工程，均由公司出面簽訂合同并且施工，他們只是在工程現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作，根據(jù)工程拿提成或者分紅。
（13）證人王某3證言：王某3是王某3的兒子。其代王某3退賠了贓款30萬元。
（14）證人郭艷秋證言：1997年在皖北礦務(wù)局劉橋二礦后勤部工作，2016年2月從皖北局內(nèi)退，同年9月到淮北高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京兩創(chuàng)國投集團(tuán)建筑工地工作，一直到現(xiàn)在。
2016年，其同學(xué)說她有一個同學(xué)鄒某，在淮北開了一個公司，需要人員幫忙，后來她又帶其去了鄒某的公司一趟，在帝景翰園的30樓，同年9月其就到鄒某公司上班了。當(dāng)時鄒某和北京兩創(chuàng)有合作關(guān)系，王某3經(jīng)常到公司去，到2018年5月，王某3帶其來到淮北高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京兩創(chuàng)國投集團(tuán)的建筑工地。
鄒某的公司叫豐彩公司，因為經(jīng)營不善，公司出現(xiàn)問題，就通過王某3找到了北京兩創(chuàng)（法人為王某某1，又叫馬峰），北京兩創(chuàng)想收購豐彩，同意鄒某以淮北高新技術(shù)開發(fā)區(qū)豐彩工地的地皮和工地內(nèi)的兩棟爛尾樓入股北京兩創(chuàng)，成立一個新公司，公司叫什么名字其不清楚。是廣吉公司與李某1簽訂的豐彩工地內(nèi)兩棟爛尾樓的裝修合同。
廣吉公司好像是北京兩創(chuàng)接手豐彩之后，在淮北開展項目，為了保證稅收能交給淮北而成立的一家新公司，法人是王某3。
2019年2月份廣吉公司與李某1簽訂的是豐彩工地內(nèi)3號爛尾樓的裝修合同，同年8月底的時候又簽訂了一份合同，將4號爛尾樓也納入裝修范圍。工地的地皮屬于管委會政府，3、4號爛尾樓屬于鄒某。
李某1在2019年1、2月份的時候先向合同約定的吉盛公司賬戶打了60萬元，其中12萬元是中標(biāo)服務(wù)費(fèi)，剩余48萬元轉(zhuǎn)為履約保證金，履約保證金總共是150萬，剩余的保證金李某1又分3次打入吉盛公司賬戶。
吉盛公司的法定代表人是王某3，公司以前的名稱叫安徽中高新招標(biāo)有限公司。王某某1說李某1提供的裝修圖紙不合格，所以沒有開始裝修。
王某某1對外一直宣傳郭艷秋是兩創(chuàng)集團(tuán)的辦公室主任，但是他從來沒有給郭艷秋開過一分錢的工資。是王某3給其開工資，不通過公司賬戶，一直到2019年10月份其便離開這個公司了。
關(guān)于李某1被詐騙這件事，是其在這個公司上班期間發(fā)生的，剛接觸李某1時其只是按照王某某1和王某3給其安排向李某1介紹有關(guān)兩創(chuàng)項目的計劃和前景。后來牽扯到具體內(nèi)容時就是王某某1和王某3跟李某1協(xié)商了。
兩創(chuàng)集團(tuán)、廣吉公司、吉盛公司這三家公司在淮北其實就是一個公司，當(dāng)家人是王某某1，王某2是股東，王某2前后擔(dān)任過兩創(chuàng)集團(tuán)的法人和中高新公司的法人，王某2在這個項目中主要負(fù)責(zé)財務(wù)工作，郭艷秋與王某3因公司買東西、招待人的費(fèi)用都是直接找王某2報銷，包括基地門口那三個大牌子是分兩次做的，其跟王某3去聯(lián)系找的店，發(fā)票開出來后王某2結(jié)的賬，辦公樓內(nèi)采購的窗簾、臺布還有其他辦公用品基本上都是其和王某3去采購的，買之前需要給王某2匯報，王某2同意了才能買，買后再找王某2報銷。
王某2還負(fù)責(zé)一些重要的會議及事項協(xié)商時的記錄，郭艷秋能記住的是2019年2月2日王某某1、王某3以及李某1等人在長城飯店開標(biāo)簽合同時，王某2便在場進(jìn)行記錄，同時王某2還在現(xiàn)場對合同進(jìn)行審閱，看有沒有錯誤的地方，如果發(fā)現(xiàn)也是由她及時進(jìn)行更改。2019年3月2日在翠峰路貝殼酒店王某某1、王某3、李某1及監(jiān)理方的人一起開工程協(xié)調(diào)會時王某2也是在場進(jìn)行登記。這幾次協(xié)調(diào)會或者推進(jìn)會都是由王某2記錄，有需要其他人簽字的也是王某2找他們簽字。還有王某某1平時弄的合同、邀請函等一些文書都是由王某2核對無誤后才發(fā)出的。
郭艷秋開始和王某2接觸時，王某2經(jīng)常說，她爸王某某1在北京有一個罐頭食品廠，她以前就在那個廠里上班，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗。還有王某某1在郭艷秋剛到公司時還說過，他14歲左右便當(dāng)兵，還救過人立過功，還當(dāng)過毛主席的警衛(wèi)員，后來是國家副部級干部退休，因為自己脾氣耿直不適合在官場，后來便自己下海經(jīng)商了，以前他只和外國人做生意，掙外國人的錢。
王某某1很少來公司，當(dāng)時對王某某1不是很了解，聽鄒某說王某某1很有錢，有40億的資金，財大氣粗。因為王某某1來公司比較少，王某2來公司比較多，王某2是和王某某1住在一起的，如果有工作中的事情，都是先給王某2說，由王某2轉(zhuǎn)達(dá)給王某某1，王某某1再通過王某2回傳。王某2還說北京的罐頭廠不干之后，剩下很多臺電腦、生產(chǎn)設(shè)備以及大貨車等都存放在北京的倉庫里，由她三姐王某2在北京看管。王某2說王某2非常愛玩，什么事都不做，王某2的現(xiàn)任老公是王某2招進(jìn)罐頭廠的工人，進(jìn)廠后和王某2在一起了。王某3在公司里屬于鄒某和王某某1之間的中間人，王某某1有時候安排鄒某的工作，就讓王某3盯著鄒某，協(xié)助、督促鄒某工作。2017年的時候，王某某1在深圳成立了一家辦事處，說在那邊搞什么產(chǎn)品展示，打開銷售渠道，王某某1在深圳待了一年的時間，這期間王某2去深圳培訓(xùn)待了一段時間。
（15）證人劉某2證言：2019年3月份，劉某2通過熟人介紹，聽說王某3要為開發(fā)區(qū)南區(qū)“兩創(chuàng)項目”工地找門崗，其便來了，王某3同意其干這個工作，給其說每月工資2000元，門崗就其一個人，每天除了回家吃飯，其他時間都在門崗，晚上也在這睡覺。剛來上班時，王某3讓其辦了一張銀行卡，辦好銀行卡后就交給王某3了，他們公司每個月10號以后便把工資打到這個銀行卡上。
公司叫什么兩創(chuàng)公司，大門口有牌子。這個公司的老板是王某某1，他們都說他是董事長，王某3和郭艷秋是具體干活的，王某2每次都是陪王某某1一起來的，王某2喊王某某1“老爸”，其不太清楚王某2在公司具體負(fù)責(zé)什么。
開始有什么事都是直接給王某3匯報，到了2019年11月份左右，王某3和郭艷秋就不來了，其打電話給王某3，他也不怎么想問事了，之后有什么便直接找王某某1了，直到2020年4月份左右，王某某1帶一個叫王大彬（音）的來到公司，王某某1說王大彬是公司的副總，頂替王某3的職位，讓其以后有什么事就直接找王大彬。后來這幾個月也沒有見到王某某1了。
其自來到這個工地至今，只見有人來裝了個變壓器和自來水管道，其他的沒有見到任何建設(shè)。2019年4月至5月左右，李某1來到這個工地，也沒干什么后來就不來了。
3.被害人陳述
六安精華公司人員李某1陳述：
2019年12月5日在淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局陳述：
2019年1月份的時候，通過蘭某認(rèn)識了王某3，認(rèn)識后幾天王某3聯(lián)系其說有個廠房裝修的項目，讓其來做。2019年的1月30日，李某1給王某3指定的吉盛公司轉(zhuǎn)款60萬元保證金，之后于2019年的2月2日，其與王某3的廣吉公司簽訂了施工合同，合同約定先交150萬元保證金才能進(jìn)場施工，王某3出具承諾書，承諾交60萬元保證金即可進(jìn)場施工，剩余的保證金由第一個月的工程進(jìn)度款中扣除。事實上對方并沒有讓其進(jìn)場施工，王某3說該工程的投資方北京兩創(chuàng)公司董事長王某某1不同意保證金未交完就進(jìn)場施工，讓其再交50萬的保證金才能進(jìn)場施工。其于2019年的2月21日又向吉盛公司轉(zhuǎn)了50萬元保證金，項目的投資方與項目招標(biāo)公司的王某某1、王某3、王某2、郭艷秋四個人開了幾次會研究進(jìn)場施工的問題，但是一直沒有結(jié)果。后來他們說三號樓無法正常開工，他們讓改成裝修四號樓，但是必須補(bǔ)齊150萬元保證金才能進(jìn)場施工。其于2019年9月9日向吉盛公司轉(zhuǎn)了30萬元保證金，9月20日，廣吉公司給其下了一份進(jìn)場通知單，其進(jìn)場把項目部蓋好，把施工地點(diǎn)的水電接通后督促王某3、王某某1下達(dá)四號廠房的施工令，王某3說王某某1讓其必須交齊保證金才能進(jìn)場施工，王某某1本人還向其承諾：“你們今天上午交齊保證金，我下午就給你們下開工令。”其于2019年11月8日交齊了剩余的22萬元保證金，但是保證金繳納完畢之后，其多次催王某某1下開工令，但是一直無法開工。其后來聯(lián)系王某3，王某3不接電話，信息也不回，其找王某某1要說法，王某某1把所有責(zé)任推到王某3身上，其又聯(lián)系不到王某3，于是就報案了。
工程項目叫《創(chuàng)建“中國制造2025”國家級兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項目3＃廠房復(fù)工改造工程》，位于淮北市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)側(cè)。剛開始承包的是該項目的三號樓，后來由于甲方說三號樓無法開工，2019年8月28日又重新簽訂的合同，改為裝修四號樓。
因為第一筆60萬元保證金轉(zhuǎn)款之后，王某3直接扣除12萬元算是中標(biāo)服務(wù)費(fèi)，150萬元的保證金，12萬元的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)，故一共轉(zhuǎn)款162萬元。王某3給李某1兩份該項目的原始圖紙，收了其2萬元的押金。
其他的花費(fèi)不是轉(zhuǎn)給甲方提供的賬戶的，該項目的設(shè)計圖紙費(fèi)用26萬元，費(fèi)用由六安精華公司先墊付給設(shè)計院的，以及蓋項目部及工人工資花費(fèi)了9萬余元。
2020年4月23日在淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局陳述：
王某3當(dāng)時說是邀標(biāo)的形式，2019年2月2日李某1到淮北來投標(biāo)、簽合同，到之后他們就把中標(biāo)通知書和合同書拿給李某1了，他們之前就打好過的。
中標(biāo)通知書和承包合同書上都寫了關(guān)于收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)的事，是按照原國家計委發(fā)布的計價格【2002】1980號文件計費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，但是這個文件在2006年就廢止了。
當(dāng)時只有李某1自己去的，開了一個多小時的會后，王某某1、王某3就把中標(biāo)通知書和承包合同書拿給其簽字了，其沒有見到其他公司的人來競標(biāo)。
2020年9月9日在淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局陳述：
其是2019年1月下旬來到淮北跟廣吉公司談兩創(chuàng)項目承建裝修業(yè)務(wù)時認(rèn)識王某2的，當(dāng)時無論是別人介紹還是她自己都說王某2是兩創(chuàng)公司的副董事長兼總經(jīng)理，和她第一次見面是在翠峰路貝殼酒店一個會議室，還有六安精華公司劉經(jīng)理等幾個人一起，會議開始王某3大致說了一下兩創(chuàng)基地建設(shè)的有關(guān)事宜，接著王某某1以兩創(chuàng)公司董事長兼總指揮的身份介紹了兩創(chuàng)公司在淮北建設(shè)兩創(chuàng)基地的總建設(shè)額為15個億左右，分兩期完成，要把兩創(chuàng)基地在淮北打造成為一個占地120畝，集辦公、生產(chǎn)加工、倉儲、外貿(mào)、物流等為一體的商業(yè)綜合體，王某某1介紹完后，王某2以兩創(chuàng)公司副董事長兼總經(jīng)理的身份又介紹了兩創(chuàng)公司的情況，公司總部在北京，公司旗下在北京有一個食品加工廠，常年從事外貿(mào)出口業(yè)務(wù)，經(jīng)濟(jì)實力雄厚，最后王某某1又總結(jié)性的說了一下。第二次見面就是2019年2月2日簽合同那天，李某1他們是當(dāng)日上午大約10時左右到的，到后王某2用一個紙質(zhì)手拎袋把合同、收據(jù)等相關(guān)材料帶過來和王某3一起交給李某1等人，六安精華公司的幾個人就在會議室隔壁的一個房間研究合同，王某某1、王某2幾個人就在會議室等著，研究合同的時候也向王某3提出合同上有些不符合規(guī)定的事宜，王某3便到會議室跟王某某1、王某2一起商量，然后再向李某1等人傳話，這樣來回幾趟，王某3便保證，合同制定好了不好改，先這樣簽，以后有什么事他來承擔(dān)，并出具了承諾書，后來才簽的合同。合同簽署后王某2出具了12萬元的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)收據(jù)以及48萬元工程保證金收據(jù)。合同簽署后原定的開工時間一再拖延不能正常開工，李某1多次找到王某3協(xié)調(diào)開工事宜，王某3不僅不能直接答復(fù)開工時間，基本上是先找王某2商量，有時王某2單獨(dú)給王某某1商量后再答復(fù)，有時是王某3和王某2一起去找王某某1后再答復(fù)。
2020年10月28日在淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局陳述：
李某1在2017年的時候就與六安精華公司簽訂了聘請合同，是屬于六安精華公司的外聘業(yè)務(wù)人員。合同是三年一續(xù)，到期就續(xù)簽。外聘人員沒有工資，只有業(yè)務(wù)提成和工程分紅，就是聯(lián)系各種工程，大小工程都由公司出面簽訂合同，并且施工，業(yè)務(wù)員擔(dān)任工程的現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，與甲方進(jìn)行對接。
2021年2月6日在淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局陳述：
2019年1月10日左右，王某3帶著郭艷秋到六安市找蘭某，當(dāng)時李某1也在六安，蘭某就喊李某1陪著一起吃飯，王某3在飯桌上介紹淮北兩創(chuàng)項目，李某1當(dāng)時要求先去現(xiàn)場看過之后再說。2019年1月24日李某1來到淮北跟著王某3到兩創(chuàng)項目的地址進(jìn)行查看，當(dāng)時感覺就兩棟爛尾樓，占地約一百畝左右，不像王某3說的有近20個億的投資項目，當(dāng)時沒想干這個工程，其便回六安了。沒過幾天，王某3又到六安找李某1,給其說兩創(chuàng)淮北項目總投資確實是近20億，是淮北市重點(diǎn)招商引資項目，資金絕對沒有問題，工程是按月進(jìn)度實付百分之八十。這次做的光是一個辦公樓的整體精裝修，也就是3000萬元左右的項目，王某3向其承諾并寫了承諾書，承諾只要交60萬元保證金就可以立刻進(jìn)場干活，如果工程干不了就無條件把錢再退還給其，其也就同意了。1月30日，王某3電話通知其，讓其趕緊打保證金并于2月2日到淮北簽訂施工合同，其于當(dāng)天向王某3指定的吉盛公司帳戶轉(zhuǎn)款60萬元，并于2019年2月2日來到淮北長城飯店參與兩創(chuàng)項目的工程招投標(biāo)會議。
2019年2月2日下午，李某1一方和王某3先到的，就在長城飯店的會議室等王某某1，后來人都到齊了，三方（包括監(jiān)理方）人員在會議室先開了個碰頭會，王某3開始介紹了一下雙方的基本情況，隨后王某某1開始介紹北京兩創(chuàng)公司的情況，說北京兩創(chuàng)公司是擁有強(qiáng)大資金的集團(tuán)公司等，接著又介紹淮北兩創(chuàng)基地的情況，稱基地建設(shè)投資約近20億元左右等，隨后王某2將合同交給李某1一方看，接著王某2便陪同王某某1到另一個房間去了，王某3陪同李某1一方人員在會議室看合同，合同是有關(guān)3＃樓復(fù)工的事，該項目是一個3000萬元左右的工程，由于該合同是王某某1和王某3提前準(zhǔn)備好的，李某1一方在看合同時也提出一些質(zhì)疑問題，特別是12萬元的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以前沒講過，李某1一方還認(rèn)為交60萬就可以簽合同進(jìn)場施工干活，便向王某3提出質(zhì)疑，王某3便去王某某1和王某2待的房間去請示，經(jīng)過反復(fù)幾次協(xié)商，最后王某3說王某某1和王某2的意思是12萬元的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)是必須要交的，要走招投標(biāo)程序，150萬元的合同保證金也是要交的，可以先行從交過的60萬元中扣除12萬元中標(biāo)服務(wù)費(fèi)，余下的102萬元的保證金可以在以后的工程進(jìn)度款中扣除，當(dāng)時李某1一方也就同意了。等所有的質(zhì)疑問題都談妥后雙方在會議室簽署合同，李某1代表乙方簽的字蓋的章，王某3代表甲方簽字，王某2蓋的甲方的章。合同簽署后雙方又簡單的聊了一會，主要還是說工程項目的事，王某某1和王某3讓其好好做，這期工程如果做的讓他們滿意的話，后面近20億的工程優(yōu)先考慮其。
4.搜查、辨認(rèn)筆錄
（1）辨認(rèn)筆錄，證實：2020年6月16日，章某辨認(rèn)出2019年8月與萬**公司簽訂電力施工合同的王姓男子系王某3。與其聯(lián)系過業(yè)務(wù)的70多歲王姓男子系王某某1。2020年6月17日，張某辨認(rèn)出與其簽訂設(shè)計合同的系王某某1、王某3。
（2）搜查筆錄，證實：2020年7月6日，淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局對王某某1住處淮北市相山區(qū)云天之都小區(qū)1棟1單元704室進(jìn)行搜查，搜查出公章17枚、私章5枚（2枚鄒某個人印章、1枚林某個人印章、2枚王某3個人印章）；同日對位于淮北市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)側(cè)廣吉公司進(jìn)行搜查，搜查出設(shè)計圖紙共5套。
5.被告人供述與辯解
（1）被告人王某某1供述：曾用名馬峰，中國共產(chǎn)黨黨員，碩士研究生文化，戶籍地安徽省宿州市埇橋區(qū)，現(xiàn)住安徽省淮北市相山區(qū)，廣吉公司職工，控股股東，“中國制造2025兩創(chuàng)示范基地”的投資人。1966年小學(xué)畢業(yè)在家，1969年至1973年在中國人民解放軍空軍十五軍第四十五師直屬隊，班長；1973年至1975年宿縣地區(qū)永安區(qū)社辦企業(yè)沙子廠工人；1976年至1979年宿縣工商局永安工商所市管員；1980年至1986在宿縣地區(qū)埇橋區(qū)南關(guān)辦事處民營企業(yè)宿州市凌云貿(mào)易總公司法人代表；1987年至2002年宿縣地區(qū)行政公署工委電教中心經(jīng)理，正科級；2003年至今下海經(jīng)商。期間2003年至2005年給別人幫忙，2006年6月到北京發(fā)起成立北京兩創(chuàng)公司。公司成立之初其是法人代表，現(xiàn)在該公司的法人代表變更為其二女婿林某。該公司是民營家族企業(yè)，其是掌門人（實際控制人），這個公司的股東都是其家人。
其是1973年退伍回來，1974年至1977年取得了中央黨校經(jīng)濟(jì)學(xué)大專文憑、中央黨校法律專業(yè)本科文憑、廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理碩士研究生學(xué)歷。
1987年左右其在宿州又買一個戶口，叫馬峰，身份證號碼3422011958××××××××，此戶口已經(jīng)注銷。
2005年其因涉嫌合同詐騙被宿州市中級人民法院判處有期徒刑一年，2018年左右因經(jīng)濟(jì)糾紛被宿州市埇橋區(qū)人民法院列為失信人員。
妻子：周某，1958年出生，文盲，家庭婦女；長女：王麗，1973年出生，初中文化，無業(yè)；長女婿：戚慶收，50歲左右，宿州市公安局交警支隊，民警；次女：王某1，1975年出生，初中文化，打工；次女婿：林某，40歲左右，宿州市出租車司機(jī)；三女兒：王某2，1977年出生，大專，打工；三女婿：吳某，40歲左右，自由職業(yè)；小兒子：王爭，1979年出生，本科文化，無業(yè)，十年沒有聯(lián)系了。義女：王某2，1978年出生，本科文化，無業(yè)，2005年王某某1來淮北后王某2一直跟其生活在一起，照顧其的起居生活。其上述家人大部分是北京兩創(chuàng)、廣吉公司、吉盛公司的虛擬股東，不參與企業(yè)的日常經(jīng)營管理。
廣吉公司是“中國制造2025兩創(chuàng)示范基地”法人公司，該公司是王某某1控股，是實際投資人，法定代表人是王某3。吉盛公司是為廣吉公司建設(shè)“中國制造2025兩創(chuàng)示范基地”服務(wù)的招標(biāo)公司，不對外經(jīng)營，法定代表人是王某3，王某3負(fù)責(zé)全盤工作，王某某1控股管理。北京兩創(chuàng)、廣吉公司、吉盛公司的財務(wù)都是王某某1支配的。廣吉公司和吉盛公司的日常管理經(jīng)營都是王某3負(fù)責(zé)的。
北京兩創(chuàng)公司是2006年成立的，目前是正常經(jīng)營狀態(tài)。未有被列入異常企業(yè)，自成立以來公司一點(diǎn)污點(diǎn)都沒有。目前該公司辦公地點(diǎn)為北京市海淀區(qū)上地東路35號院2號樓518室，現(xiàn)在沒有人常駐，王某某1有時回去。該公司是一家外貿(mào)民營企業(yè)（向迪拜、馬里等國外出口石油機(jī)配件)。在全國沒有固定資產(chǎn)，也沒有固定生產(chǎn)企業(yè)。其能調(diào)動的資金有約5億元，這5億元不在公司賬上，具體在哪是其個人隱私，拒絕回答。這約5個億是其私人財產(chǎn)，是其一生的積蓄，這些錢都是其通過兩創(chuàng)公司做外貿(mào)賺取的，這些外貿(mào)生意需要納稅的都通過北京兩創(chuàng)公司正常納稅了，公司在北京向國家納稅不低于一個億，是標(biāo)準(zhǔn)的納稅大戶。
廣吉公司和吉盛公司的經(jīng)濟(jì)實力不需要說明，主要看北京兩創(chuàng)公司的經(jīng)濟(jì)實力。只有廣吉公司的承建實力其不太清楚，這個要問王某3。吉盛公司是專門為廣吉公司服務(wù)的，法人代表也是王某3，也要問王某3。
北京兩創(chuàng)公司是“中國制造2025兩創(chuàng)示范基地”的投資公司，廣吉公司是“中國制造2025兩創(chuàng)示范基地”的建設(shè)公司，北京兩創(chuàng)公司也是廣吉公司的控股公司、大股東，占廣吉公司75%以上股份，這家公司王某某1有控制權(quán)、管理權(quán)、監(jiān)督權(quán)，這家公司要按照其授權(quán)去開展“中國制造2025兩創(chuàng)示范基地”項目的建設(shè)工作。廣吉公司是王某3提議其同意下成立的，吉盛公司是王某某1、鄒某、王某3幾人在2016年研究決定的，該公司的成立就是為建設(shè)“中國制造2025兩創(chuàng)示范基地”服務(wù)的，專門負(fù)責(zé)該項目的招投標(biāo)業(yè)務(wù)，不對社會其他項目經(jīng)營。
北京兩創(chuàng)公司投資的“中國制造2025兩創(chuàng)示范基地”建設(shè)地址在淮北市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，平山路西側(cè)（占地120.24畝，地面附著物有兩棟爛尾樓，四號樓共三層建筑面積1600平方左右，三號樓三層半，約7000平方米。周圍鐵質(zhì)圍欄，有一個兩層門崗樓），廣吉公司、吉盛公司的注冊地址都在這個地方。該項目占用的土地所有權(quán)歸國家所有，其有使用權(quán)，沒有期限。地面上的附著物兩棟爛尾樓歸屬權(quán)是經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會的。
（2）被告人王某2供述：
2020年6月18日供述：王某2對兩創(chuàng)公司、廣吉公司、吉盛公司不了解，都是王某某1給其安排的，北京兩創(chuàng)公司最早的法人是王某某1，后來王某某1將法人更換成王某2，最后又更換成林某，但是實際控制人還是王某某1。廣吉公司和吉盛公司的法人都是王某3，王某某1是這兩家公司的實際出資人、控制人。
王某2沒花過公司賬戶上的錢，花的錢都是王某某1手里用其名字辦的銀行卡里的錢，這張銀行卡一直在王某某1手里，是和王某2的微信綁定的。王某2如果需要花錢就用微信直接支付，有時候公司修車、做廣告門頭或者購買辦公用品都是其去結(jié)賬，用的就是這張卡綁定的微信結(jié)賬的，還有其和孩子以及王某某1平時的生活花費(fèi)都是這張卡綁定的微信里的錢，這幾年關(guān)于修車、做門頭、購買辦公用品花了大概有五、六萬元，這幾年其和孩子以及王某某1的生活花費(fèi)大概有十幾萬元。
2020年8月6日供述：王某2在兩創(chuàng)公司擔(dān)任經(jīng)理職務(wù)，在開會的時候就是去湊個人數(shù)，這都是王某某1安排的。合同文本是王某某1制作的，合同出現(xiàn)爭議需要修改都是王某某1修改的。
王某2來淮北以后開過兩個賬戶，一個工商銀行的，用來接受鄒某給其和王某某1打生活費(fèi)；一個建設(shè)銀行的，被王某某1用來存取款。還在建設(shè)銀行辦了一個額度為一萬元的信用卡?？ǖ拿艽a王某某1知道，平時也都是王某某1在使用。其對王某某1很信任，他讓其把儲蓄卡、信用卡給他，其就給他了。
吉盛公司轉(zhuǎn)到王某2賬戶上的錢，其之前沒有細(xì)想，現(xiàn)在想清楚了是李某1打給吉盛公司的保證金。其只知道王某某1往其賬戶轉(zhuǎn)錢，賬戶上有錢其就花，不知道干什么用的。
2019年3月份在老鳳祥買了一個鉆戒，現(xiàn)在戒指在王某2的媽那里。王某2說其結(jié)婚的時候也沒有戒指，想買個戒指，王某某1就說：“你買吧”。其就花一萬四千八十元買了一個鉆戒。
給兩創(chuàng)基地門崗轉(zhuǎn)工資全都是王某某1使用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的賬。涉案的地屬于開發(fā)區(qū)，王某2不清楚兩棟框架樓具體是誰的，只知道不是王某某1和王某3的。工程上的事情只有王某某1和王某3清楚，王某2現(xiàn)在很后悔，要是知道這個錢來路不正其絕對不會花的，錢都是王某某1轉(zhuǎn)給其的，也是王某某1讓其花的。
2021年4月12日供述：2019年2月2日，王某2與王某某1、王某3、郭艷秋代表乙方與李某1代表的六安精華公司簽訂合同，合同是由王某某1起草的，王某某1是兩創(chuàng)公司的實際控制人，也是廣吉公司和吉盛公司的控制人，與李某1等人簽訂合同也是王某某1做主的。王某2不清楚合同的具體內(nèi)容，期間王某某1安排其與李某1等人介紹廣吉公司和吉盛公司的情況，當(dāng)時情況其記不清楚了，也有可能介紹兩創(chuàng)公司的情況。在合同簽訂前，李某1向吉盛公司賬戶打了60萬元的保證金，但是之前其不知情，是王某3讓其開的收據(jù)。
兩創(chuàng)公司、廣吉公司、吉盛公司賬戶上沒有錢。六安精華公司打到吉盛公司的162萬元是保證金，這些錢的使用都是王某某1安排的，這些錢都是王某某1支配。
（3）被告人王某3供述：
2020年6月18日供述：王某3和王某某1是在2014年通過胡某認(rèn)識的，胡某說在廈門大學(xué)有個同學(xué)叫馬峰（即王某某1），老家是宿州的，現(xiàn)在在北京發(fā)展的相當(dāng)好，關(guān)系不錯。2015年前，胡某帶王某3去北京昌平找王某某1，到北京后王某某1招待的他們，還帶他們到王某某1公司的寫字樓參觀，王某某1還給他們介紹其業(yè)務(wù)范圍，主要生產(chǎn)出口罐頭和食品，王某某1帶他們在北京玩了幾天。
王某3退休前通過胡某認(rèn)識了鄒某，有一次王某3到鄒某的項目工地去找鄒某，鄒某說他在淮北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新區(qū)有個廠，是生產(chǎn)大豆纖維的，是組織部招商引資的企業(yè)，王某3就和鄒某一起去看這個廠，鄒某說他這邊資金不行，看看王某3這邊是否有有實力的人可以來投資。王某3到淮北市招商局確認(rèn)有這個項目以后，就想到了王某某1，其就和胡某商量了一下，就把王某某1請到淮北看看投資項目。他們帶王某某1看了幾個項目，后來就帶王某某1見了鄒某，鄒某又帶他們見了組織部的趙華，趙華和鄒某還帶他們見了開發(fā)區(qū)管委會的副主任王峰，他們和鄒某、趙華談了幾次這個項目，后來胡某和王某某1鬧矛盾，兩人鬧僵了，胡某就退出這個項目了。鄒某還帶著王某3和王某某1到蚌埠市固鎮(zhèn)縣他的加工廠去參觀，王某某1基本看中這個項目，王某3和王某某1、鄒某、趙華還有招商局陳言超等人在開發(fā)區(qū)管委會會議室和管委會副主任王峰簽訂正式投資協(xié)議，王峰代表開發(fā)區(qū)管委會，王某某1代表北京兩創(chuàng)公司。又過了一段時間，鄒某和王某某1又簽訂了合作協(xié)議，準(zhǔn)備將這個廠改名為優(yōu)逸克公司，法人是鄒某，由兩創(chuàng)公司完全控股，所有的資金都是兩創(chuàng)公司投資，但是王某某1從2015年到現(xiàn)在一直沒有投過錢。后來王某某1從福建廈門請了一個規(guī)劃設(shè)計院的劉立平院長將廠區(qū)整個規(guī)劃設(shè)計圖設(shè)計好帶過來，后來又改了很多次，定稿后因為創(chuàng)業(yè)科技樓超高，批文遲遲批不下來，這個項目就擱置了。擱置半年多，鄒某和王某某1產(chǎn)生矛盾，項目進(jìn)行不下去，又叫王某3過來進(jìn)行調(diào)解，調(diào)解好后，項目準(zhǔn)備進(jìn)行復(fù)工改造。之前優(yōu)逸克公司成立后，深圳東部監(jiān)理來投標(biāo)，王某3認(rèn)識了他們公司一個叫蘭某的監(jiān)理，復(fù)工改造需要有裝潢資質(zhì)，王某某1說監(jiān)理也可以介紹有資質(zhì)的公司來談這個項目。王某3就問蘭某，蘭某說他們公司經(jīng)常用六安精華公司的資質(zhì)，他們很熟。王某3把這事和王某某1說后，王某某1同意讓六安精華公司把資質(zhì)寄過來給他看看。六安精華公司把資質(zhì)寄過來后，王某某1看過認(rèn)為六安精華公司可以干這個項目，就給六安精華公司發(fā)送邀請函，讓六安精華公司一對一的進(jìn)行投標(biāo)，邀請函內(nèi)將投標(biāo)保證金金額150萬元和12萬元的招標(biāo)服務(wù)費(fèi)告知六安精華公司，另外邀請函也說明了如果六安精華公司沒有中標(biāo)，就將保證金歸還。六安精華公司中標(biāo)后，蘭某安排李某1和王某3認(rèn)識，說是這個項目的項目經(jīng)理，以后這個項目由李某1負(fù)責(zé)。王某3就和李某1簽訂了一份裝潢合同，這個項目李某1接手后，又耽誤了幾個月，因為李某1他們提供的裝潢設(shè)計圖不過關(guān)，王某某1不滿意，就沒同意李某1他們施工，最后李某1找到一家設(shè)計院設(shè)計的圖紙，圖紙還沒有設(shè)計完全，在他們進(jìn)場前基礎(chǔ)已準(zhǔn)備完畢，并以廣吉公司的名義給六安精華公司發(fā)了一個關(guān)于復(fù)工進(jìn)廠準(zhǔn)備的通知，在六安精華公司進(jìn)場施工后投標(biāo)保證金還剩20余萬元沒有打過來。當(dāng)時王某3身體不好，在北京檢查身體，王某3和王某某1之間也產(chǎn)生了矛盾，王某3就離開了，也沒有再去過。王某3后來聽說六安精華公司把22萬元保證金也打過來了，但具體什么時間打過來的其不清楚，最后，王某某1和李某1也鬧崩了，李某1找王某某1要退投標(biāo)保證金，王某某1對李某1說要是想要退保證金就去找王某3，合同是跟王某3簽訂的。李某1就報警了。
與李某1簽訂了兩份合同，第一份是2019年2月份簽訂的，第二份是大概是2019年6月份簽訂的。
第一份合同是裝修3號樓的，要搞海關(guān)進(jìn)出口檢驗大廈，因為這個項目必須要等到省里海關(guān)批準(zhǔn)后才能搞，手續(xù)一直沒有批下來，所以3號樓無法開工。第二份合同是在3號樓無法開工的情況下重新簽訂裝修4號樓的合同，這個4號樓是用于辦公的。
按照工程價值的百分比收取履約保證金共150萬元，12萬元招標(biāo)服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是王某某1和王某2定下來的。李某1是分四筆將162萬元打入吉盛公司賬戶上的。
王某3沒有往吉盛公司和廣吉公司里面注資過一分錢，其他的股東也沒有往這兩家公司里面注入過錢。這兩家公司就是空殼公司。
北京兩創(chuàng)公司有實力、有資金都是王某某1說的，實際上也沒有看到王某某1拿什么錢出來，王某3之前一直認(rèn)為王某某1拿出這個土地錢和收購這兩棟樓的錢不成問題，但是至今他連退還李某1的保證金都沒有拿出來，他沒有體現(xiàn)出履行和李某1之間的合同的實力和能力。
王某3不清楚吉盛公司和廣吉公司這兩家公司的情況，這兩家公司的資金流水情況是王某某1和王某2控制的，稅務(wù)情況以前都是零申報，沒有交過稅。
北京兩創(chuàng)集團(tuán)是廣吉公司和吉盛公司的實際投資人，北京兩創(chuàng)集團(tuán)是王某某1實際控制。
發(fā)包給六安精華公司李某1的兩棟框架樓的所屬權(quán)是鄒某，王某3和王某某1來之前這兩棟樓就已經(jīng)實際存在。兩棟樓所在地塊的土地使用證鄒某沒辦理，嚴(yán)格的說土地使用權(quán)仍然是屬于開發(fā)區(qū)管委會的。
王某某1說他和鄒某有協(xié)議，鄒某也同意了，圖紙也給管委會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)看過了，管委會的意見是只要圖紙符合要求，可以復(fù)工。王某3認(rèn)為是真實的，所以才和李某1簽訂裝修合同，并按照王某某1的指令收取保證金。這個履約保證金前期是作為投標(biāo)保證金，后期李某1進(jìn)場以后如果工程質(zhì)量出現(xiàn)問題這個履約保證金將變成工程保證金扣除，不能挪作他用。其認(rèn)為這筆錢一直就在賬戶上，其雖然是這兩個公司的法人，但王某某1是實際控制人，里面的每一筆資金流出都是由王某某1和王某2控制。
王某3從一開始很相信王某某1有實力、有能力，所以其一直在撮合王某某1和六安精華公司，其實中間王某3也懷疑過他，王某3現(xiàn)在很后悔，其在積極的想方設(shè)法把這筆錢給還上。
2020年6月28日供述：在王某3和六安精華公司簽署合同前兩個多月，王某某1讓其找?guī)讉€有實力的公司對北京兩創(chuàng)項目辦公樓進(jìn)行復(fù)工改造，過一個禮拜左右，蘭某聯(lián)系其說六安精華公司想做兩創(chuàng)項目辦公樓改造工程，蘭某說過沒有兩天其就給王某某1匯報這個事了，王某某1讓其告訴六安精華公司把資質(zhì)郵寄過來，王某某1見到資質(zhì)資料后同意六安精華公司做這個項目。隨后王某某1制作了邀請對方來淮北招標(biāo)的手續(xù)讓其郵寄給六安精華公司。后來六安精華公司又郵寄了招標(biāo)的資料，同時確定了李某1為這個項目的負(fù)責(zé)人。2019年1月30日李某1來到淮北，在長城飯店付了第一筆錢，當(dāng)時王某2給李某1打了條，當(dāng)時在場的有其和王某某1、王某2、郭艷秋。其代表廣吉公司和李某1代表的六安精華公司簽的合同。其聽王某2說這些錢六安精華公司分四次打到吉盛公司賬號上的，王某某1給王某3轉(zhuǎn)了不到四十萬元，王某3全部都轉(zhuǎn)給李某3了，李某3是鄒某的財務(wù)，這個錢是給鄒某的。
2020年7月8日供述：王某3在廣吉公司的日常工作就是跟政府各個部門聯(lián)系辦理相關(guān)手續(xù)。其雖然是吉盛公司法人代表但是其沒有參與該公司的具體工作。
股東大會記錄是王某某1自己弄好后，拿給其讓其簽字其便簽了，其也沒有問具體內(nèi)容。股東大會根本就沒有開過。
兩創(chuàng)公司是廣吉公司的投資者，控股大股東。這些其也不懂，也沒有問過，王某某1說廣吉公司和吉盛公司錢都是他來投，王某3只掛個名，同時幫幫忙，別的不要問，全部他來負(fù)責(zé)。王某3和王某某1之間關(guān)于廣吉公司和吉盛公司責(zé)任劃分沒有留下紙質(zhì)協(xié)議。廣吉公司和吉盛公司這兩家公司所有的印章是王某某1安排制作的，是在中泰廣場的行政服務(wù)大廳北側(cè)一家工商指定制作印章的店做的，當(dāng)時王某某1也把王某3喊過去了，王某3在那把辦理印章的手續(xù)弄完后便走了，后來印章被王某某1拿走了。
據(jù)王某3所知王某某1那不僅有廣吉公司和吉盛公司的印章，還有優(yōu)逸克公司的印章，北京兩創(chuàng)公司的印章也在王某某1那，還有另外三到四家公司的印章也在王某某1那，具體公司的名字不清楚。王某3個人的私章也在王某某1那，鄒某的私章應(yīng)該也在王某某1那。
王某某1說他以前做食品罐頭廠賺了不少錢，后來這個廠又被拆遷也賠了不少，總共加起來他個人資產(chǎn)就有七八個億，另外他在北京還有幾個融資集團(tuán)，所以淮北這十幾億的項目對他來說沒有問題。
2020年11月12日供述：在2019年2月份王某某1安排王某3和李某1簽訂三號樓合同的時候，王某3感覺王某某1、王某2是想干事業(yè)的。王某3真正發(fā)現(xiàn)王某某1和王某2是騙子的時候，是在王某某1安排王某3和李某1簽訂四號樓的施工合同后。四號樓施工合同簽訂后，王某某1依然無法讓李某1正常開工，王某某1、王某2不停地找李某1的茬，他倆目的是逼著李某1違約，退出工程，王某某1和王某2好有理由扣著李某1的保證金不退還。實際上合同一直無法履行真正的原因是王某某1沒有實力；開發(fā)區(qū)管委會下發(fā)的關(guān)于開工的意見函，王某某1一直無法完成函內(nèi)規(guī)定的內(nèi)容；合同中約定的需要施工的框架樓，不是王某某1的，無施工資格；土地使用證也沒有辦，地還是屬于開發(fā)區(qū)管委會的，所以王某某1一直無法履約。所以這個時候王某3才發(fā)現(xiàn)王某某1、王某2就是個騙子，王某3對這個騙局的認(rèn)識過程是由相信到懷疑，最后在四號樓合同簽訂后確定是一場騙局。
王某3在知道他倆是騙子后，因為虛榮心作怪，抱有僥幸心理，怕熟悉的人知道其參與這個騙局，不但沒有積極阻止詐騙活動，其還按照王某某1的意思繼續(xù)讓李某1的繳納履約保證金，導(dǎo)致李某1仍然相信工程還能繼續(xù)干。但工程依然無法開工，李某1來找其問工程何時開工，其也是一直推脫，沒有和李某1正面接觸，其應(yīng)該向李某1說清楚這是一場騙局，但是其沒說，這是其的錯。其愿意承擔(dān)法律責(zé)任，對受害人李某1造成的經(jīng)濟(jì)損失也愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。王某3認(rèn)為其和王某某1、王某2的行為構(gòu)成了犯罪。
王某2就是配合王某某1進(jìn)行行騙的，她用語言將王某某1包裝成一個成功的商人，在北京有大量房產(chǎn)，還說王某某1的兒子在國家司法部工作，現(xiàn)在正在非洲干支援工作，王某2的目的就是讓大家都相信王某某1資金雄厚有實力，為他倆的行騙提供基礎(chǔ)，這也是其最開始相信王某某1和王某2的原因。
王某3是給王某某1打工的，雖然其是廣吉公司、吉盛公司的法人代表，但是其只是掛名，王某某1才是這些公司的實際控制人，所有的事情都是按照王某某1的意思去辦的。王某某1起初承諾以后公司盈利，大家都有好處，其前期給公司花的錢，先記賬，以后再報銷。
2021年2月4日供述：2019年1月份，王某3當(dāng)時給王某某1打工，王某某1給其任命的是廣吉公司的法人。通過蘭某介紹王某3跟蘭某一起去六安見到了李某1，并給李某1介紹了北京兩創(chuàng)公司在淮北的項目，去六安之前王某3將李某1的事也給王某某1匯報了，王某某1同意其去六安和李某1面談，并給其交代，李某1只要有實力和有資質(zhì)，王某某1愿意一對一邀標(biāo)的方式把工程發(fā)包給他們，李某1要是想做他們的項目必須要同意交150萬元的工程履約保證金。開始王某某1的意思是想讓李某1先交120萬元保證金，但是李某1嫌太多，最后愿意交60萬元保證金，其打電話跟王某某1匯報，王某某1說：“李某1要是能先交一部分錢，你可以代表公司給他們出具承諾書，承諾他們?nèi)绻荒苷＿M(jìn)場或合同不能正常簽署，所交的保證金全數(shù)退還，但是要先交60萬元才能簽訂合同”。其在六安和李某1談好并寫好承諾書后便返回淮北。2019年1月30日，李某1向吉盛公司的帳號上打了60萬元，這個吉盛公司的法人開始是王某2，后來王某某1安排也變更成了王某3，王某3是變更過后才知道的。廣吉公司和吉盛公司的所有印章和財務(wù)全部都掌控王某某1手里，由王某2具體負(fù)責(zé)。2019年2月2日，李某1在長城飯店與其簽署《創(chuàng)建“中國制造2025國家級兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項目”3＃廠房改造工程施工專業(yè)承包合同書》時還專門開了一個簽署合同會。合同是王某某1和王某2起草的，其連看也沒有看，都是王某某1拍板決定的，期間王某2也參與了意見。
從合同簽署后能看出王某某1在百般刁難，提出各種理由為難李某1，一方面推遲開工時間，一方面想讓李某1自己提出主動退出，雖然王某某1一直說他資金雄厚，但是自始至終其都沒見到王某某1投過任何資金。
本院認(rèn)為，關(guān)于被告人王某某1及其辯護(hù)人稱王某某1不構(gòu)成犯罪的辯解辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人王某某1明知自己沒有履行合同的條件，騙取他人繳納履約保證金，后將保證金挪作他用，不能歸還，具有非法占有的目的，雖然王某某1不是廣吉公司的法定代表人，亦未直接簽署合同，但從其本人和王某2、王某3的供述、相關(guān)證人證言等可以確定，王某某1是上述公司的實際控制人，合同也是在其安排下簽訂的，被害人繳納的保證金也是由其控制支配的，王某某1應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，故對被告人王某某1及其辯護(hù)人關(guān)于王某某1不構(gòu)成犯罪的辯解辯護(hù)意見不予采信。
被告人王某某1以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人保證金162萬元，數(shù)額特別巨大，被告人王某2、王某3明知被告人王某某1在簽訂、履行合同過程中實施詐騙為其提供幫助，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，被告人王某某1起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人王某2、王某3起次要、輔助作用，系從犯，可以對其減輕處罰。被告人王某2、王某3自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以對其從寬處理。被告人王某2、王某3主動退賠，可以對其酌情從輕處罰。被告人王某2、王某3主動投案后未如實供述其犯罪事實，不符合自首條件，對其辯護(hù)人提出的被告人王某2、王某3構(gòu)成自首的辯護(hù)意見不予采信。根據(jù)被告人王某2、王某3的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，對其適用緩刑確實不致再危害社會，可以宣告緩刑。
綜上所述，本案經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣三十萬元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2031年6月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人王某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人王某3犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
四、責(zé)令被告人王某某1、王某2、王某3退賠被害人損失人民幣一百六十二萬元（王某2、王某3已各自退繳人民幣三十萬元）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮北市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 姚多連
審 判 員 孫倩倩
人民陪審員 周方偉
二〇二一年九月二十八日
書 記 員 孫 浩
附：相關(guān)法律條文
《中華人民共和國刑法》
第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：
（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；
（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第七十二條對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險；
（四）宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時禁止犯罪分子在緩刑考驗期限內(nèi)從事特定活動，進(jìn)入特定區(qū)域、場所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條拘役的緩刑考驗期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個月。
有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
第六十一條對于犯罪分子決定刑罰的時候，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照本法的有關(guān)規(guī)定判處。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第二百零一條對于認(rèn)罪認(rèn)罰案件，人民法院依法作出判決時，一般應(yīng)當(dāng)采納人民檢察院指控的罪名和量刑建議，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行為不構(gòu)成犯罪或者不應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任的；
（二）被告人違背意愿認(rèn)罪認(rèn)罰的；
（三）被告人否認(rèn)指控的犯罪事實的；
（四）起訴指控的罪名與審理認(rèn)定的罪名不一致的；
（五）其他可能影響公正審判的情形。
人民法院經(jīng)審理認(rèn)為量刑建議明顯不當(dāng)，或者被告人、辯護(hù)人對量刑建議提出異議的，人民檢察院可以調(diào)整量刑建議。人民檢察院不調(diào)整量刑建議或者調(diào)整量刑建議后仍然明顯不當(dāng)?shù)模嗣穹ㄔ簯?yīng)當(dāng)依法作出判決。
安徽省淮北市烈山區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2021）皖0604刑初22號
公訴機(jī)關(guān)淮北市烈山區(qū)人民檢察院。
被告人王某某1，曾用名馬峰，男，1947年12月5日出生于安徽省宿州市，漢族，研究生學(xué)歷，戶籍地安徽省宿州市埇橋區(qū)，住安徽省淮北市相山區(qū)。曾因犯合同詐騙罪，于2005年10月31日被安徽省宿州市中級人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金三萬元。因涉嫌犯合同詐騙罪，于2020年6月18日被淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年7月20日被淮北市烈山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于淮北市第二看守所。
辯護(hù)人郝朝虎，安徽禮樂律師事務(wù)所律師。
被告人王某2，女，1978年1月2日出生于安徽省宿州市，漢族，?？莆幕?，戶籍地安徽省宿州市埇橋區(qū)，住安徽省淮北市相山區(qū)。因涉嫌犯合同詐騙罪，于2020年8月6日被淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?021年1月22日被淮北市烈山區(qū)人民檢察院決定逮捕，同日被淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于淮北市第二看守所。
辯護(hù)人張雪玲，安徽三聯(lián)律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人張澤國，安徽三聯(lián)律師事務(wù)所律師。
被告人王某3，男，1954年11月5日出生于安徽省蕭縣，漢族，中共黨員，專科文化，濉溪縣濉溪鎮(zhèn)武裝部退休干部，住安徽省淮北市相山區(qū)。因涉嫌犯合同詐騙罪，于2020年6月18日被淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年7月20日被淮北市烈山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，2020年11月13日被淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局變更為取保候?qū)彛?021年2月8日被本院取保候?qū)彙?/p>
辯護(hù)人馬磊，安徽安港律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人祁立民，安徽錦相邑律師事務(wù)所律師。
淮北市烈山區(qū)人民檢察院以烈檢刑一刑訴（2021）Z15號起訴書指控被告人王某某1、王某2、王某3犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2021年2月8日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案?；幢笔辛疑絽^(qū)人民檢察院指派檢察員米育紅出庭支持公訴，被告人王某某1、王某2、王某3及其辯護(hù)人郝朝虎、張雪玲、張澤國、馬磊、祁立民到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。其間，公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。
淮北市烈山區(qū)人民檢察院指控，2019年1月份，李某1通過蘭某認(rèn)識被告人王某3，王某3稱有個廠房裝修的項目，并向李某1簽署承諾書，交60萬元的保證金即可進(jìn)場施工。同年1月下旬，李某1等人應(yīng)王某3的邀請到淮北市翠峰路貝殼酒店商談“兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地”項目裝修工程，被告人王某某1以北京兩創(chuàng)國際投資（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱兩創(chuàng)公司）董事長兼兩創(chuàng)淮北項目的總指揮身份、被告人王某2以兩創(chuàng)公司副董事長兼總經(jīng)理身份參與會議，王某某1、王某2向李某1等人介紹了兩創(chuàng)公司及該公司在淮北建設(shè)情況。2019年1月30日，李某1向安徽吉盛招投標(biāo)股份有限公司（以下簡稱吉盛公司）交納投標(biāo)擔(dān)保金60萬元，并由被告人王某2開具收據(jù)。
2019年2月2日，王某某1、王某2、王某3與李某1在淮北市長城飯店簽署合同，王某某1、王某2、王某3在明知安徽省淮北市淮北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)側(cè)的兩棟樓屬鄒某所有,且不具備開工條件的情況下，以安徽廣吉科技股份有限公司（以下簡稱廣吉公司）名義與李某1代表的六安市精華建筑安裝工程有限責(zé)任公司（以下簡稱六安精華公司）簽訂《創(chuàng)建“中國制造2025”國家級兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項目“3?！睆S房復(fù)工改造工程施工專業(yè)承包合同書》。合同約定對“3＃廠房復(fù)工改造工程”通過招標(biāo)方式確定由六安精華公司為承包商單位，合同標(biāo)的總價為30727211.22元。六安精華公司在收到中標(biāo)通知書時，向吉盛公司交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)12萬元，于2019年2月10日前預(yù)繳納合同履約保證金150萬元，此合同履約保證金在改造工程全部峻工，經(jīng)驗收合格及交回圖紙后30個工作日內(nèi)無息返還。合同簽訂后王某某1以未交完保證金不允許施工為由不讓李某1施工，2019年2月21日，李某1向安徽吉盛公司交納保證金50萬元，王某某1等人仍以各種理由不讓李某1正常開工。2019年8月7日，李某1與王某3等人重新簽訂承包合同，在原合同基礎(chǔ)上，新增加4＃廠房復(fù)工改造工程施工的承包事項，原3＃廠房改造工程合同同時廢止。王某某1稱必須交齊150萬元保證金才能進(jìn)場施工，2019年9月9日李某1向吉盛公司交納保證金30萬元，2019年11月8日交納保證金22萬元。后李某1多次催促王某某1要求進(jìn)場施工，但均遭到拒絕。
六安精華公司先后向吉盛公司轉(zhuǎn)入的162萬元被王某某1、王某2、王某3三人用于支付工人工資、房租及日常消費(fèi)，至2020年3月21日，該公司賬戶余額為1592.22元。
針對指控事實，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了物證、書證、證人證言、被害人陳述、辨認(rèn)筆錄、被告人供述等證據(jù)予以證實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某1、王某2、王某3以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某2、王某3在共同犯罪中起次要的、輔助的作用，系從犯。被告人王某2、王某3自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。建議判處被告人王某2有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金；判處被告人王某3有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人王某某1對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實和罪名有異議，其辯解稱：其是民營企業(yè)家，是來淮北投資的，兩創(chuàng)公司擁有涉案土地及地面附屬物使用權(quán)；其和兩創(chuàng)公司沒有與淮北的任何單位、公司及個人訂立過合同，沒有簽訂本案涉案合同，其不是合同當(dāng)事人，是廣吉公司和王某3做的，其雖然管理印章，但法人是王某3；六安精華公司轉(zhuǎn)的162萬元不是合同履約保證金，與本案無關(guān)；對公訴機(jī)關(guān)的量刑有異議，如無罪請依法判處，如有罪請考慮其年齡大、身體有病，請求從輕處罰。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實和罪名有異議；被告人王某某1不是涉案合同相對人，不具有合同詐騙的主體資格；被告人王某某1、王某2、王某3沒有共謀，不存在共同犯罪；涉案土地屬于開發(fā)區(qū)管委會，即便廣吉公司對涉案廠房沒有所有權(quán)，也不影響整個合同的履行；履約保證金到賬后，大部分用于人員工資、圖紙的設(shè)計、安裝電力，王某某1或者是王某3、王某2都沒有進(jìn)行揮霍，而是積極的用于推進(jìn)工程，沒有非法占有的目的。綜上，認(rèn)定被告人王某某1構(gòu)成合同詐騙罪的證據(jù)不足，本案屬于民事糾紛，被告人王某某1不構(gòu)成犯罪。
被告人王某2對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議；被告人王某2起輔助作用，系從犯；被告人王某2主動退賠贓款；被告人王某2系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書。
被告人王某3對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議；被告人具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書；被告人王某3起次要、輔助作用，系從犯；被告人系初犯、偶犯；被告人王某3積極賠償被害人損失。
經(jīng)審理查明，圣騏祺創(chuàng)新科技（北京）股份有限公司（以下簡稱圣騏祺公司）成立于2006年3月15日，注冊資本3000萬元，實收資本600萬元，其中周某、顏偉芝、馬峰（即王某某1）、崔猛各實繳1.5萬元，北京盛亞鴻泰投資顧問有限公司（以下簡稱盛亞鴻泰公司）實繳594萬元。2008年1月13日，圣騏祺公司股東簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，約定盛亞鴻泰公司在圣騏祺公司的股份轉(zhuǎn)讓給馬峰、周某、王爭、王某2、王麗、吳某、王某1。后圣騏祺公司申請將注冊資本由3000萬元減至600萬元。同年11月28日，圣騏祺公司申請將注冊資本由600萬元增至10000萬元，實收資本5100萬元，其中馬峰投入非專利技術(shù)4500萬元。2009年10月29日，圣騏祺公司名稱變更為北京兩創(chuàng)國際投資股份有限公司。2013年9月，北京兩創(chuàng)國際投資股份有限公司申請將注冊資本由10000萬元減至5100萬元。2014年12月31日至2019年9月30日兩創(chuàng)公司應(yīng)納稅額為806.32元。
王某3先通過其同學(xué)胡某結(jié)識了王某某1，并到王某某1位于北京的公司辦公室參觀過。后王某3又通過胡某結(jié)識了鄒某，得知鄒某在淮北市開發(fā)區(qū)有一個廠（兩棟爛尾樓）資金短缺需要有實力的人來投資后，王某3便想到了王某某1，后把王某某1邀請來淮北商談投資事宜。王某某1經(jīng)過考察后決定在鄒某的廠區(qū)投資建設(shè)“中國制造2025兩創(chuàng)示范基地”，后于2016年1月14日成立優(yōu)逸克集團(tuán)股份有限公司，法定代表人鄒某；2018年10月25日成立廣吉公司，法定代表人王某3；2018年10月30日安徽中高新國際招標(biāo)股份有限公司變更為吉盛公司，法定代表人由王某2變更為王某3。上述公司的實際控制人均為王某某1，公司印章、個人印章均由王某某1保管。
2018年3月8日，安徽淮北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會出具《關(guān)于依法依規(guī)開展兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地項目建設(shè)的函》，載明：在開工建設(shè)前請辦理如下相關(guān)審批手續(xù)：1.環(huán)境影響評價報告書；2.安全評價報告、職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告；3.《國有土地使用權(quán)證》；4.《用地規(guī)劃許可證》、《工程規(guī)劃許可證》；5.工程報建、質(zhì)量報監(jiān)、安全報監(jiān)等相關(guān)手續(xù)；6.《施工許可證》。王某某1在未取得審批手續(xù)、不具備開工條件的情況下，便安排對“爛尾樓”進(jìn)行復(fù)工改造。
2019年1月份，李某1通過蘭某認(rèn)識王某3，王某3稱有個廠房裝修的項目，并向李某1簽署承諾書，承諾交60萬元保證金即可進(jìn)場施工。同年1月下旬，李某1等人應(yīng)王某3的邀請到淮北市翠峰路貝殼酒店商談“兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地”項目裝修工程，被告人王某某1以兩創(chuàng)公司董事長兼兩創(chuàng)淮北項目的總指揮身份、被告人王某2以兩創(chuàng)公司副董事長兼總經(jīng)理身份參與會議，王某某1、王某2向李某1等人介紹了兩創(chuàng)公司及該公司在淮北建設(shè)情況。同年1月30日，李某1向吉盛公司交納投標(biāo)擔(dān)保金60萬元，并由被告人王某2開具收據(jù)。
2019年2月2日，王某某1、王某2、王某3與李某1在淮北市長城飯店簽署合同，王某3以廣吉公司名義與李某1代表的六安精華公司簽訂《創(chuàng)建“中國制造2025”國家級兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項目“3?！睆S房復(fù)工改造工程施工專業(yè)承包合同書》。合同約定：對“3＃廠房復(fù)工改造工程”通過招標(biāo)方式確定由六安精華公司為承包商單位，合同標(biāo)的總價為30727211.22元，六安精華公司在收到中標(biāo)通知書時，向吉盛公司交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)12萬元，于2019年2月10日前預(yù)繳納合同履約保證金150萬元，此合同履約保證金在改造工程全部峻工，經(jīng)驗收合格及交回圖紙后30個工作日內(nèi)無息返還。
合同簽訂后，王某某1以未交完保證金不允許施工為由不讓李某1施工，2019年2月21日，李某1向吉盛公司交納保證金50萬元后，王某某1仍以各種理由不讓李某1正常開工。同年8月7日，李某1與王某3等人重新簽訂承包合同，在原合同基礎(chǔ)上，新增加4＃廠房復(fù)工改造工程施工的承包事項，原3＃廠房改造工程合同同時廢止。王某某1稱必須交齊150萬元保證金才能進(jìn)場施工，同年9月9日李某1向吉盛公司交納保證金30萬元，同年11月8日交納保證金22萬元。后李某1多次催促王某某1要求進(jìn)場施工，均遭到拒絕。
六安精華公司先后向吉盛公司轉(zhuǎn)入的162萬元被王某某1支取，用于支付拖欠的門崗保安工資、制作廣告牌等費(fèi)用、兩創(chuàng)公司房租及日常消費(fèi)，至2020年3月21日，該公司賬戶余額為1592.22元。
另查明，2020年11月12日，被告人王某3近親屬代其繳納退賠款30萬元；2021年4月8日，被告人王某2近親屬代其繳納退賠款30萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)認(rèn)證的以下證據(jù)證實，本院予以確認(rèn)：
1.物證
（1）鉆戒1枚，證實：被告人王某某1、王某2用保證金購買鉆戒一枚。
（2）印章21枚，證實：被告人王某某1成立公司、刻制并保管印章。
2.書證
（1）報案材料，證實：六安精華公司報案稱王某3、王某某1、王某2等人以偽造的工程項目材料，編造虛假的工程項目，騙取報案人錢款二百余萬元。
（2）淮北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會關(guān)于依法依規(guī)開展兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地項目建設(shè)的函，證實：2018年3月8日，淮北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會向北京兩創(chuàng)公司發(fā)函，要求兩創(chuàng)公司在開工前辦理相關(guān)審批手續(xù)后，盡快組織開工建設(shè)。
（3）創(chuàng)建“中國制造2025”國家級兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項目3#廠房復(fù)工改造工程施工專業(yè)承包合同書、建設(shè)項目廠房復(fù)工改造工程施工專業(yè)承包合同書，證實：2019年2月2日，發(fā)包人廣吉公司與承包人六安精華簽訂合同，對創(chuàng)建“中國制造2025”國家級兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項目3#廠房復(fù)工改造工程采用邀標(biāo)方式確定承包商單位，并就工程的發(fā)包與承包事項協(xié)商一致。同年8月28日，雙方簽訂合同，在上述3#廠房復(fù)工改造工程的承包事項及約定繳納的各項費(fèi)用不變的基礎(chǔ)上，新增加4#廠房改造工程的承包事項，原合同同時廢止。
（4）前科證明、安徽省宿州市中級人民法院刑事判決書，證實：王某某1曾用名馬峰，曾因犯合同詐騙罪于2005年10月31日被宿州市中級人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金三萬元。
（5）安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院民事判決書、限制消費(fèi)令、中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)信息，證實：2017年3月31日，安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院判決馬峰（即王某某1）償還薛培堯借款本金50萬元及利息，并于2018年10月15日向王某某1發(fā)出限制消費(fèi)令。
（6）中共宿州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會證明，證實：1999年1月至2001年12月，中共宿州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會工作人員中無馬峰此人，無擔(dān)任工委副書記一事。
（7）收據(jù)，證實：廣吉公司于2019年2月2日收取六安精華公司預(yù)交合同履約金48萬元；吉盛公司于2019年2月2日收取六安精華公司預(yù)交擔(dān)保金轉(zhuǎn)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)12萬元、2月21日收取六安精華預(yù)交合同履約金50萬元、11月11日收取六安精華公司預(yù)交合同履約金52萬元。
（8）徽商銀行電子回單，證實：2019年1月30日、2月21日、9月9日、11月8日六安精華公司先后向吉盛公司匯入資金60萬元、50萬元、30萬元、22萬元。
（9）承諾書，證實：2019年1月25日，王某3出具書面承諾，就其邀請六安精華公司參與競標(biāo)工程承諾，60萬元保證金繳納后即可進(jìn)場，否則無條件完整退還；合同條款雙方不能達(dá)成一致，60萬元保證金無條件完整退還。
（10）進(jìn)場準(zhǔn)備通知書，證實：2019年9月20日，廣吉公司向六安精華公司發(fā)出進(jìn)場準(zhǔn)備通知書，李某1于當(dāng)日簽收。
（11）安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會土地權(quán)屬證明，證實：2020年7月7日，安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會出具證明，坐落于安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)側(cè)地塊，土地面積120.24畝，該地塊屬于淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃用地，未進(jìn)行土地出讓，未發(fā)生權(quán)屬變更。
（12）安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會情況說明，證實：2020年7月7日，安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會出具說明，坐落于安徽淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)側(cè)地塊上的附屬物兩棟爛尾樓，由豐彩公司股東鄒某、彭樹昌兩人共同投資建設(shè)，彭樹昌后將股份轉(zhuǎn)讓給鄒某，2019年8月至10月，高新區(qū)管委會介入安排第三方對上述爛尾樓等附屬物進(jìn)行評估，王某某1（馬峰）先后幾次質(zhì)疑評估價格，至今沒有支付任何資金，該地塊上包含這兩棟樓在內(nèi)的所有地面附屬物仍為鄒某所有。
（13）到案經(jīng)過，證實：2020年6月18日，淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局依法對王某某1、王某3傳喚，并于當(dāng)日對其刑事拘留，同年8月6日對王某2傳喚并取保候?qū)彙?/p>
（14）戶籍信息，證實：王某某1，曾用名馬峰，其與王某3、王某2在案發(fā)時均具備完全刑事責(zé)任能力。
（15）中國建設(shè)銀行股份有限公司淮北惠黎支行對公活期存款交易明細(xì)報表，證實：戶名為北京兩創(chuàng)國際投資股份有限公司的賬戶（賬號11×××45）自2019年4月30日起至2020年2月7日止，帳戶余額為2907.12元。其中2019年5月23日、8月12日由吉盛公司分別轉(zhuǎn)入10萬元、10萬元，同年8月20日向吉盛公司轉(zhuǎn)出10萬元，同年11月20日由吉盛公司轉(zhuǎn)入38萬元，同年11月25日、26日分別向王某2賬戶轉(zhuǎn)出30萬元、18.3萬元，2020年1月14日向王某2賬戶轉(zhuǎn)出4000元。
（16）中國建設(shè)銀行股份有限公司北京上地支行對公活期存款交易明細(xì)報表，證實：戶名為北京兩創(chuàng)國際投資股份有限公司的賬戶（賬號11×××45）自2019年4月30日起至2020年5月7日止，帳戶余額為1840.12元。
（17）國家稅務(wù)總局北京市海淀區(qū)稅務(wù)局登記表，證實：北京兩創(chuàng)國際投資（集團(tuán)）股份有限公司2014年12月31日至2019年9月30日應(yīng)納稅額為806.32元。
（18）國家稅務(wù)總局北京市海淀區(qū)稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表，證實：北京兩創(chuàng)國際投資（集團(tuán)）股份有限公司2016-2019年度資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表均為0。
（19）國家稅務(wù)總局淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局稅務(wù)登記表，證實：優(yōu)逸克集團(tuán)股份有限公司2016年1月1日至2020年3月31日，應(yīng)納稅額為916.03元。吉盛公司自2018年1月1日至2020年5月31日，應(yīng)納稅額為795.15元。廣吉公司自2019年1月1日至2020年3月31日，應(yīng)納稅額為0。
（20）中國制造2025兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項目國電站電力安裝合同段施工合同、增補(bǔ)協(xié)議，證實：2019年8月13日及2019年9月安徽廣吉科技股份有限公司先后與淮北萬**電力工程有限公司簽訂10KV配電站電力安裝合同，合同金額20萬元、7000元。
（21）安徽廣吉科技股份有限公司工商登記信息，證實：安徽廣吉科技股份有限公司于2018年10月25日成立，股東為王某1、王某3、林某、高更生、周某、王某2、北京兩創(chuàng)國際投資（集團(tuán)）股份有限公司，法定代表人為王某3，登記注冊的地址為安徽省淮北市相山區(qū)翠峰路69號，2019年2月26日變更為安徽省淮北市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)側(cè)。
（22）安徽吉盛招標(biāo)股份有限公司工商登記信息，證實：2018年10月30日，安徽中高新國際招標(biāo)股份有限公司變更為安徽吉盛招標(biāo)股份有限公司，法定代表人由王某2變更為王某3，股東為鄒某、高更生、周某、王某2、優(yōu)逸克股份有限公司。
（23）北京兩創(chuàng)國際投資集團(tuán)股份有限公司工商登記信息，證實：北京兩創(chuàng)國際投資（集團(tuán)）股份有限公司成立、變更信息。
（24）林某中國建設(shè)銀行個人活期帳戶交易明細(xì)，證實：林某的中國建設(shè)銀行帳戶2019年4月30日至2020年4月28日余額為7.04元。
（25）李某1中國建設(shè)銀行個人活期帳戶交易明細(xì)，證實：2019年2月11日李某1向王某3的622843179206297672帳戶轉(zhuǎn)入30000元，2019年4月9日向安徽廣吉科技有限公司轉(zhuǎn)入20000元。
（26）王某3建設(shè)銀行個人活期明細(xì)，證實：2019年2月2日，安徽吉盛招標(biāo)股份有限公司向王某3賬戶轉(zhuǎn)帳四筆分別是79000元、300000元、3000元、3000元。
（27）淮北豐彩紡織科技有限公司工商登記信息，證實：淮北豐彩紡織科技有限公司成立于2013年10月11日，法定代表人為鄒某，股東為鄒某，注冊資本100萬元。2015年8月7日變更為北京兩創(chuàng)集團(tuán)（淮北）紡織科技有限公司，注冊資本為51000萬元，股東為北京兩創(chuàng)國際投資（集團(tuán)）股份有限公司、北京釧貝國際會展有限公司、鄒某、王某3、葛衛(wèi)華、張婷婷、趙麗君，馬峰為公司董事長，鄒某為法定代表人。
（28）優(yōu)逸克集團(tuán)股份有限公司工商信息，證實：優(yōu)逸克集團(tuán)股份有限公司成立于2016年1月14日，法定代表人鄒某，經(jīng)營場所安徽省淮北市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)側(cè)，股東為王某3、王某1、葛衛(wèi)華、北京釧貝國際會展有限公司、北京超世尚建筑裝飾工程有限公司、鄒某、馬峰、王某2、高更生、周某、北京兩創(chuàng)國際投資（集團(tuán)）股份有限公司、北京兩創(chuàng)集團(tuán)（淮北）紡織科技有限公司、王某2。
（29）安徽吉盛招標(biāo)股份有限公司企業(yè)活期明細(xì)信息，證實：2019年1月30日六安精華公司轉(zhuǎn)入60萬元，2月21日轉(zhuǎn)入50萬元，9月9日轉(zhuǎn)入30萬元，11月8日轉(zhuǎn)入22萬元。2019年2月2日吉盛公司分四筆79000元、300000元、3000元、3000元向王某3共轉(zhuǎn)賬385000元。2019年8月12日向北京兩創(chuàng)國際投資（集團(tuán)）股份有限公司轉(zhuǎn)賬10萬元，11月20日向北京兩創(chuàng)國際投資（集團(tuán)）股份有限公司轉(zhuǎn)賬38萬元。2019年3月26日向朱寧平轉(zhuǎn)賬74400元、7月4日向朱寧平轉(zhuǎn)賬55800元、10月1日向朱寧平轉(zhuǎn)出55800元。2019年3月15日向阜陽市建筑勘察設(shè)計院轉(zhuǎn)賬7萬元。2019年4月24日向王某2轉(zhuǎn)賬30000元、5月11日向王某2轉(zhuǎn)賬30000元、6月11日向王某2轉(zhuǎn)賬20000元、6月28日向王某2轉(zhuǎn)賬10000元、7月6日向王某2轉(zhuǎn)賬10000元、7月25日向王某2轉(zhuǎn)賬20000元、8月8日向王某2轉(zhuǎn)賬100000元、8月12日向王某2轉(zhuǎn)賬8000元、9月5日向王某2轉(zhuǎn)賬13000元、9月29日向王某2轉(zhuǎn)賬20000元、10月19日向王某2轉(zhuǎn)賬10000元、11月15日向王某2轉(zhuǎn)賬10000元、11月20日向王某2轉(zhuǎn)賬10000元。
（30）中國建設(shè)銀行個人定期明細(xì)信息，證實：王某2于2019年11月25日轉(zhuǎn)賬開戶30萬元，賬號：34×××19，并于2019年12月9日銷戶。
（31）安徽精華建設(shè)發(fā)展有限公司出具的情況說明，證實：李某1系該公司業(yè)務(wù)人員，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理與淮北市開發(fā)區(qū)創(chuàng)建“中國制造2025”國家級兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項目廠房復(fù)工改造工程項目的相關(guān)事宜。
（32）安徽精華建設(shè)發(fā)展有限公司勞動合同書，證實：2018年12月30日，李某1與六安精華公司簽訂勞動合同，合同期自2018年12月31日起至2020年12月31日止。
（33）變更登記公告、營業(yè)執(zhí)照，證實：原六安市精華建筑安裝工程有限責(zé)任公司于2020年6月5日變更企業(yè)名稱為安徽精華建設(shè)發(fā)展有限公司。
（34）稅收完稅證明，證實：安徽精華建設(shè)發(fā)展有限公司2019年1月至2019年12月完稅及退稅情況。
（35）招商銀行電子回單，證實：2020年11月12日王某3代王某3向偵查機(jī)關(guān)繳納退賠款30萬元。
（36）上海老鳳祥銀樓淮北賣場店證明，證實：2019年3月3日出售一枚鉆石戒指，價格12480元。
（37）安徽省政府非稅收入通用財政票據(jù)，證實：被告人王某2向本院繳納退賠款30萬元。
（38）被告人王某某1的辯護(hù)人提交的中標(biāo)通知書等證據(jù)，證實：六安精華公司中標(biāo)“創(chuàng)建‘中國制造2025國家級兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項目’3#廠房復(fù)工改造工程”。
3.證人證言
（1）證人鄒某證言：鄒某和王某某1是2014年9月份經(jīng)王某3介紹認(rèn)識的，王某3稱王某某1是北京的大老板，實力非常雄厚，而且還是某部隊轉(zhuǎn)業(yè)的高級軍官。鄒某的企業(yè)當(dāng)時陷入困難，王某某1說要投資鄒某的項目。同年11月份，鄒某跟王某某1簽了一個合作協(xié)議，內(nèi)容是投資豐彩公司的項目。
建設(shè)這兩棟爛尾樓的工程款和工人工資都是鄒某支付的。當(dāng)時鄒某建設(shè)的時候，政府還未掛牌。2016年政府將這塊土地掛牌拍賣，王某某1沒有摘牌。王某某1當(dāng)時稱掛牌的文件有錯誤不符合他的要求，其實王某某1就是沒有錢買。王某某1也就2017年7月的時候做了一項約50萬元的土建施工，其中鄒某付了15萬元。
2019年年初的時候，王某某1拆掉了鄒某原來建設(shè)的兩棟板房及23600平方米的鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)，拆掉后被王某某1、王某3賣掉了。鄒某建板房花了60萬元，鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)價值314萬元。王某某1、王某3拆掉這些東西的時候并沒有通知鄒某，兩個人互相推諉說是對方拆掉的。鄒某當(dāng)時要報案處理，王某某1、王某3說不要報案，這個事他們認(rèn)，等后期建設(shè)的時候再賠償鄒某。
王某某1說為了推進(jìn)投資項目，2016年1月份專門成立了優(yōu)逸克公司，法人是鄒某，但實際控制人是王某某1，公司的公章、財務(wù)都是王某某1負(fù)責(zé)，公司成立時注冊資金1億元，后又增加至40億元，但實際上并沒有資金注入。從2016年6月份開始，一直沒有見到王某某1有實際的投資，而且王某某1從2015年6月份來到淮北一直到2016年7月份的生活辦公開支都是鄒某支付的，大約有50萬元左右。后鄒某開始懷疑這是不是王某某1的一個套，隨后鄒某又與王某某1談判，王某某1稱要把原豐彩公司所有地面附屬物全部購買，他收購?fù)瓿珊笞N優(yōu)逸克公司或者讓鄒某退出該公司所有股份不再擔(dān)任法人代表。鄒某當(dāng)時也同意了。但是自該事項談成后，王某某1先以收購價格為借口拖延，他讓鄒某委托評估公司對豐彩公司的地表附屬物進(jìn)行評估，鄒某第一次委托評估了1700萬元，他不認(rèn)可，隨后鄒某又委托評估公司做了一次評估，價格為1200萬元，當(dāng)時王某某1認(rèn)可了，隨后他又要求鄒某配合他到政府完成土地購買。但是后期鄒某沒見到王某某1任何資金，所以這次購買也沒有完成。那個時候鄒某越來越懷疑王某某1是騙他，所以自2016年7月份至2018年年初，鄒某便縮減了給王某某1的辦公生活費(fèi)用，這期間大約給了他40萬元左右。這期間豐彩公司的地表附屬物他一直沒有出錢購買，一直到2019年6月至10月份開發(fā)區(qū)管委會以第三方身份介入委托評估公司再一次對王某某1稱要購買的豐彩公司地表附屬物進(jìn)行評估，價格為570萬元，王某某1依然以各種借口推脫至今沒有出資購買。這件事后鄒某更加堅信王某某1本質(zhì)就是個騙子。所以2019年12月份鄒某再一次要注銷曾經(jīng)跟他一起成立的優(yōu)逸克公司，想和他徹底撇清關(guān)系，開始辦理時王某某1同意了，但是等鄒某把各種手續(xù)基本辦完時王某某1又突然變卦，造成注銷沒有完成。
廣吉公司成立的時候鄒某不知道，后來在網(wǎng)上查詢企業(yè)信息才知道優(yōu)逸克公司與廣吉公司的股東成員有重疊。王某3、王某2在這兩個公司里都是股東。鄒某不知道吉盛公司、廣吉公司與六安精華公司簽訂承包原豐彩公司沒有建成的兩棟爛尾樓裝修工程合同的事，不知道王某某1、王某3將這兩個爛尾樓對外發(fā)包，他沒有權(quán)力對外進(jìn)行發(fā)包。鄒某這兩年很少去原豐彩公司那個工地，有時候開車去那邊轉(zhuǎn)一圈，也不跟王某某1他們接觸。
2019年2月之前，王某某1沒有給過鄒某任何錢，其從2017年就開始找他要之前墊付的那些錢，他一直沒有給。2019年2月初的時候，快過年了，鄒某找王某某1說必須拿錢出來，把原先他承諾支付給2015年11月份至2018年年底之間拖欠的工人工資及其他拖欠的費(fèi)用結(jié)清，不然過年前工人肯定會鬧事，王某某1才答應(yīng)給錢。王某某1當(dāng)時說從優(yōu)逸克公司的賬戶上轉(zhuǎn)錢給王某3，讓王某3監(jiān)督錢的發(fā)放。
王某某1給的錢是拖欠的門崗保安工資、制作廣告牌的費(fèi)用，這些錢全部都是用于清欠的，鄒某提前付的一部分也從這部分錢中扣除了。后來鄒某打電話問王某某1錢是從哪來的，王某某1說是從優(yōu)逸克公司賬戶上轉(zhuǎn)出來的。
王某3在2019年2月3日從其建設(shè)銀行卡（卡號：62×××88）向優(yōu)逸克公司的出納李某3工商銀行卡（卡號：62×××18）卡上轉(zhuǎn)入307000元人民幣，另有現(xiàn)金20000元，總計是327000元。是王某某1安排王某3轉(zhuǎn)的，由王某3監(jiān)督把這些錢分發(fā)給優(yōu)逸克公司在前期的工人工資、材料費(fèi)、青苗補(bǔ)償費(fèi)等。
吉盛公司是中高新公司改過來的，2016年3月份，王某某1提出要把優(yōu)逸克公司改成優(yōu)逸克集團(tuán)公司，需要下設(shè)6個子公司才能把優(yōu)逸克有限公司改成優(yōu)逸克集團(tuán)公司，要以王某2為法人再成立一個招投標(biāo)公司，鄒某出任該公司的股東，當(dāng)時鄒某想著王某某1能盡快投錢，便答應(yīng)了他。這個公司自成立以來沒有做過別的業(yè)務(wù)，王某某1便到處找人來鄒某的兩棟爛尾樓的基礎(chǔ)上建新的東西，當(dāng)時鄒某多次提過質(zhì)疑，爛尾樓他既沒有收購，也沒有取得土地的使用權(quán)，他怎么能到處去找人來干活，直到2018年10月左右，鄒某和他因為這個事鬧翻，他把鄒某踢出中高新公司，后這個公司便更名為吉盛公司。
豐彩公司自2013年11月份成立，法人一直是鄒某，在開發(fā)區(qū)建廠，后來沒有建立起來，剩下兩棟爛尾樓和23600平方的鋼結(jié)構(gòu)廠房基礎(chǔ)。2014年9月份，王某3帶著王某某1主動找到鄒某，要給豐彩公司投資50個億，然后把原有建筑按三千萬算投資，改建成他的兩創(chuàng)進(jìn)出口項目基地，法人還讓鄒某來做，但是他要對公司進(jìn)行改組，鄒某便同意了。2015年6月份左右王某某1把公司改組了，但是他一直沒有注資，鄒某原有建筑也一直沒有資產(chǎn)認(rèn)定進(jìn)駐該公司，這個公司便成為一個空殼公司，既沒有實際注資，也沒有任何經(jīng)營，連稅務(wù)登記都沒有進(jìn)行登記，更沒有稅收。
2015年12月份，王某某1在原豐彩的建筑工地又設(shè)立兩創(chuàng)公司辦公地點(diǎn)，對外稱是“兩創(chuàng)項目指揮部”，當(dāng)時鄒某想著他能給其投資，便同意了。2016年1月份王某某1又讓鄒某跟他一起成立了優(yōu)逸克公司，把公司的辦公地點(diǎn)也設(shè)在豐彩的建筑工地，那時鄒某還是相信他會投資的，也沒有反對，隨后到3月份他又哄著鄒某跟他一起成立了中高新招投標(biāo)代理公司，辦公地點(diǎn)也在原豐彩的建筑工地，鄒某還是因為幻想他投錢沒有反對。直到2017年，他一直不實際投資，鄒某開始懷疑他是不是騙子，便讓他搬出原豐彩的建筑工地，包括他拉著鄒某成立的公司也要注銷，王某某1開始是哄著一會說出錢一會就說等等，故意拖延，到2018年底，他說他已經(jīng)跟管委會簽過協(xié)議了，對鄒某的工地土地有使用權(quán)，鄒某無權(quán)趕他出去，同時又說還會出錢購買鄒某原有建設(shè)。因為這個工地已經(jīng)是個死工地，鄒某外面還有其他的生意，便很少在淮北待了。
王某某1趁鄒某這兩年不在淮北，沒有出錢便占據(jù)鄒某爛尾工地，到處找人來裝修收取人家的保證金招標(biāo)費(fèi)，一直到現(xiàn)在沒有對工地進(jìn)行一點(diǎn)建設(shè)。
鄒某是2015年8月份王某某1來淮北時認(rèn)識王某2的，開始王某2自稱是王某某1在北京食品罐頭廠里的高級管理人員，同時又是國家級的食品檢驗員，王某2來到淮北后便進(jìn)入了兩創(chuàng)項目里，在兩創(chuàng)項目里承擔(dān)副董事長，主抓財務(wù)，王某某1不在場時王某2全權(quán)代表王某某1，行使王某某1的權(quán)利，當(dāng)時包括王某3、李某3等圍繞兩創(chuàng)項目服務(wù)的所有人只要找不到王某某1都是向王某2匯報，一些公司日常事務(wù)王某2可以直接決定安排，涉及到用錢以及項目招商合作類的事，王某2一般是回去跟王某某1商量后再答復(fù)。王某2日常對王某某1非常維護(hù)和推崇，經(jīng)常說王某某1雖然脾氣不好，但是非常有實力和能力，王某2還經(jīng)常說王某某1北京有多處廠房，錢多的很，投資淮北兩創(chuàng)項目對于王某某1來說肯定沒有問題，王某2平常跟王某某1配合非常默契，公司內(nèi)的資料文件以及業(yè)務(wù)合同文書基本都是王某某1先拿主導(dǎo)意見，隨后與王某2反復(fù)商討，最后由王某2整理完善形成正式文本。
（2）證人李某2證言：王某某1是來淮北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資的，但是項目一直沒有開工。李某2跟王某某1因為投資項目的事情打過幾次交道，知道他一些情況。當(dāng)時他來是要收購鄒某的項目進(jìn)行投資，王某某1給的名片是馬某某1，是北京兩創(chuàng)公司的董事長，王某3是隨同王某某1一起過來的。
2013年10月，鄒某與開發(fā)區(qū)簽訂了大豆纖維項目協(xié)議，2014年該項目開工建設(shè)，建了兩棟未完工的廠房，后因資金問題停滯。2015年7月，王某某1與鄒某一起到開發(fā)區(qū)管委會洽談收購鄒某的項目事宜，同年11月，王某某1與開發(fā)區(qū)簽訂了投資協(xié)議，投資項目是兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地。2016年1月，王某某1以北京兩創(chuàng)公司名義注冊了優(yōu)逸克公司，注冊地在淮北，法人由鄒某擔(dān)任，并從開發(fā)區(qū)相關(guān)部門取得了開展土地、規(guī)劃、環(huán)評等前期工作函并一直占用該地塊。2016年至2017年底該項目出現(xiàn)很多施工方和原材料供應(yīng)方來開發(fā)區(qū)了解該項目情況準(zhǔn)備進(jìn)場施工或提供原材料，開發(fā)區(qū)經(jīng)了解這些人來詢問該項目相關(guān)情況是因優(yōu)逸克公司要求他們繳納保證金方可施工或供原材料，但該項目并未實際建設(shè)。此期間，項目一直在開展規(guī)劃設(shè)計、施工方招標(biāo)等相關(guān)工作。期間淮北市國土局對該地塊進(jìn)行了掛牌出讓公告，北京兩創(chuàng)公司以土地預(yù)申請單位不是該項目為由未報名摘牌。2018年1月，北京兩創(chuàng)公司發(fā)函到開發(fā)區(qū)要求2018年3月18日開工建設(shè)，同年3月北京兩創(chuàng)公司又提出更改投資項目內(nèi)容，要求開發(fā)區(qū)同意變更投資內(nèi)容及延長建設(shè)工期，后經(jīng)開發(fā)區(qū)招商局同意變更了投資內(nèi)容及工期。開發(fā)區(qū)給項目方發(fā)函，要求其完成土地、規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)評等正規(guī)手續(xù)后方可施工，從開發(fā)區(qū)更改了項目方投資項目及延長工期后至今，項目方多次來開發(fā)區(qū)要求復(fù)工，但是其未達(dá)到開工條件，開發(fā)區(qū)提出其首先需完成對鄒某廠房的收購，辦理完相關(guān)土地使用手續(xù)才能具備開工條件，后開發(fā)區(qū)委托了安徽智聯(lián)資產(chǎn)評估事務(wù)所對北京兩創(chuàng)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，發(fā)現(xiàn)北京兩創(chuàng)公司與其來開發(fā)區(qū)投資時所述的公司相關(guān)情況與實際不符，開發(fā)區(qū)要求其提供財務(wù)數(shù)據(jù)，北京兩創(chuàng)公司以保密為由拒絕提供。開發(fā)區(qū)與北京兩創(chuàng)公司共同委托安徽智資產(chǎn)評估事務(wù)所對鄒某的兩棟廠房及廠區(qū)內(nèi)附屬物進(jìn)行評估，評估結(jié)果出來后，北京兩創(chuàng)公司對評估結(jié)果提出異議，故評估事務(wù)所無法出具相關(guān)文書。在以上期間，有幾次是王某3來開發(fā)區(qū)對接投資項目事宜的。
鄒某的項目還存在欠款的情況，這個欠款沒結(jié)清王某某1也無法收購鄒某的項目。開發(fā)區(qū)要求王某某1將收購款用于清欠，王某某1同意打款，但是他對評估結(jié)果一直存在各種異議導(dǎo)致收購工作無法進(jìn)行。
鄒某的項目手續(xù)不全，鄒某未取得土地使用證，當(dāng)時因為開發(fā)區(qū)的項目都是邊開工邊辦手續(xù)，但是鄒某后期缺乏建設(shè)資金，無法繳納土地使用金。
因為王某某1在優(yōu)逸克項目時發(fā)生了未開工涉及收取施工方保證金的情況及糾紛，開發(fā)區(qū)對該項目的后期建設(shè)采取了謹(jǐn)慎態(tài)度，對項目開工要求更加嚴(yán)格，要求項目開工必須具備規(guī)定的開工條件，同時解決鄒某項目的遺留問題，將收購款及土地出讓金足額繳納方可開工。王某某1在此期間多次要求開工，開發(fā)區(qū)未同意，并對北京兩創(chuàng)公司發(fā)了《關(guān)于依法依規(guī)開展兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地建設(shè)》的函。在占用該地塊期間，北京兩創(chuàng)公司未經(jīng)開發(fā)區(qū)同意及未解決鄒某項目遺留問題就對鄒某項目的附屬物進(jìn)行了改造及拆除。
王某3一直是隨同王某某1來開發(fā)區(qū)對接項目，王某3自己也來過幾次對接項目。王某3是北京兩創(chuàng)公司在淮北注冊的兩家公司的法人代表，兩家公司是吉盛公司和廣吉公司。
（3）證人胡某證言：胡某和王某3是高中同學(xué)，和馬峰是1994年在安徽省行政學(xué)院上在職研究生時的同班同學(xué)，當(dāng)時馬峰告訴其他是宿州市駐深圳市辦事處主任。胡某退休前在淮北市商務(wù)局工作，王某3退休前在濉溪縣城關(guān)鎮(zhèn)武裝部上班。大約在2010年11月份左右時，胡某接到馬峰的電話，他邀請其到宿州市去玩，其當(dāng)時沒有車也不會開車，王某3有車，其便聯(lián)系王某3開車陪其一起去，當(dāng)天其和王某3到了宿州，馬峰晚上在宿州一家不錯的酒店安排吃飯，吃飯時也沒有講有關(guān)做生意的事，就是敘敘舊聊聊天，當(dāng)晚其和王某3便趕回淮北。2011年8月27日，馬峰又主動給其電話，邀請其到北京去找他玩，電話掛斷沒多久，王某3便來到其辦公室，其就隨口把馬峰邀請其到北京去玩的事告訴了王某3，王某3也要跟其一起去。8月28日其和王某3便坐火車去了北京，8月29日5時許到達(dá)北京，馬峰在火車站接的他們，隨后一起吃早飯，后馬峰帶他們?nèi)チ艘粋€小區(qū)，到他家看了一下，馬峰說是他在北京買的。隨后馬峰又帶他們到他的公司辦公室看了一下，公司的名字記不住了，公司辦公地點(diǎn)大約有近200個平方，就記得當(dāng)時馬峰說他女兒在北京有一個食品廠。8月30日馬峰給其和王某3買了回淮北的高鐵車票，其和王某3便返回淮北。從那之后，其便沒有帶王某3再跟馬峰接觸了，馬峰也不找其了。
（4）證人蘭某證言：2017年前后，蘭某在亳州成立一家監(jiān)理公司的分公司，公司總部在深圳，名稱是深圳東部監(jiān)理公司。王某某1、王某3來其公司聯(lián)系業(yè)務(wù)，讓公司到他倆在淮北開發(fā)區(qū)的工地上當(dāng)監(jiān)理，其就這樣認(rèn)識了王某某1、王某3。公司派人去王某某1、王某3提供的工地當(dāng)監(jiān)理，但是這個工地一直沒有動工，2018年9月份公司就把監(jiān)理人員撤了回來。2019年年初，王某3帶著郭艷秋到六安找其。王某3告訴其，王某某1和他準(zhǔn)備讓淮北開發(fā)區(qū)內(nèi)的那個工地開工，王某某1是工地總指揮，他是副總指揮。王某3來的目的就是想讓其公司繼續(xù)到那個工地干監(jiān)理的活，其當(dāng)時就同意了。當(dāng)天晚上其請他倆吃飯，吃飯的時候其把其妹夫李某1叫來陪酒。在飯桌上，王某3說到在淮北開發(fā)區(qū)的這個工程，來六安就是想找家公司接這個工程，李某1正好也是干工程的，王某3和李某1就聊上了。王某3邀請李某1去淮北干這個活，李某1也同意了。過了沒多久，李某1到淮北與王某3的廣吉公司簽訂了裝修施工合同，并向吉盛公司交了150萬元的工程履約保證金和12萬元的招標(biāo)服務(wù)費(fèi)，這個合同是2019年2月初簽訂的。合同簽訂后李某1就著手準(zhǔn)備進(jìn)場施工，但是一直到2019年12月王某某1、王某3都沒法下開工令。李某1就找王某某1、王某3退錢。王某某1、王某3不愿意退錢。
項目最早叫“淮北優(yōu)逸克創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地”，2018年底王某某1、王某3又把項目換成“兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地”。當(dāng)時簽訂過一份監(jiān)理合同，現(xiàn)在分公司已經(jīng)被總公司注銷了，合同不一定能找到了。因為總公司覺得分公司無法正常開展業(yè)務(wù)，2019年7月份總公司要求分公司注銷。
簽訂監(jiān)理合同時王某某1等人答應(yīng)工程結(jié)束后監(jiān)理費(fèi)按照工程造價的百分比收取，但其未收到監(jiān)理費(fèi)。其還向王某某1交了15.6萬元監(jiān)理履約保證金，錢是分四次轉(zhuǎn)給安徽中高新招標(biāo)公司的，王某2開的收據(jù)。
北京兩創(chuàng)公司、安徽廣吉公司、中高新招標(biāo)公司（現(xiàn)在改名叫吉盛公司）、優(yōu)逸克公司，實際控制人是王某某1，王某某1也說過他是實際控制人。
2017年年中王某某1、王某3來聯(lián)系監(jiān)理業(yè)務(wù)的時候，起初用的是優(yōu)逸克公司，2018年下半年的時候他們又換成了廣吉公司。王某3起初說自己是淮北市武裝部部長退休的，后來又說自己是濉溪縣武裝部退休的，最后其聽王某3的一個朋友說的才知道王某3是濉溪縣一個鎮(zhèn)子的武裝部部長退休的。王某某1一直都說自己是解放軍某部隊少將退休的，說他在北京三環(huán)內(nèi)有一個工廠，是生產(chǎn)馬蹄罐頭專門對外出口的。王某3私下還對其說過王某某1的北京這個廠子被政府拆遷了，賠了二百多億，政府讓王某某1把廠子搬遷到北京通州去，王某某1嫌那地方在北京六環(huán)外，而且地是500萬元一畝，淮北的地才幾萬元一畝，所以王某某1來淮北投資。王某某1還說過自己在東北有一家“不老泉”酒廠。王某某1說自己的兒子在中國駐外大使館工作，是一名外交官。其在與王某某1交往的時候，王某某1不只一次的說要在淮北建立一個“王氏家園”，還要給王某31000萬元的干股。
王某某1是董事長，王某3是法人代表，王某2是總經(jīng)理，郭艷秋是辦公室主任。王某某1絕對掌控公司的所有事情，王某3等人都服從王某某1的管理。王某3自己說過在“兩創(chuàng)進(jìn)出口加工基地”項目里有1000萬元的干股；王某2是公司的財務(wù)，她只聽命于王某某1；郭艷秋在辦公室倒倒水、打掃衛(wèi)生。其發(fā)現(xiàn)這家公司就他們四個人，沒見到其他員工。
其一直沒見過鄒某，只是聽王某某1、王某3等人在其面前提過鄒某的名字，說鄒某與他們合作過這個項目，但人品不行,他們已經(jīng)把鄒某踢出去了，這個項目已經(jīng)和鄒某沒有任何關(guān)系了。
六安精華公司在當(dāng)?shù)刭Y質(zhì)很好，經(jīng)營情況也很正常，在當(dāng)?shù)赜泻芏喙こ虡I(yè)務(wù)，其現(xiàn)在跟六安精華公司還有業(yè)務(wù)往來。
2017年，王某某1、王某3來的時候說手續(xù)全部齊全，但其沒有見到他們出示任何關(guān)于工程項目開工應(yīng)具備的手續(xù)。2019年年初其和李某1一起來的時候，王某某1、王某3依然稱所有的施工手續(xù)都齊全。2019年下半年的時候王某某1、王某3就改口說他們確實沒有辦理土地使用證、規(guī)劃許可證等手續(xù)，但開發(fā)區(qū)管委會同意他們施工。
2019年7、8月份的時候，王某某1、王某3一直說開發(fā)區(qū)管委會同意其開工，但王某某1一直不下開工令。2019年年初李某1與王某某1、王某3簽訂的是裝修3號樓的合同，李某1把3號樓的裝修圖紙拿給王某某1后，王某某1稱：3號樓是海關(guān)檢測大樓，已經(jīng)報給省里的海關(guān)審批，省里的海關(guān)說海關(guān)大樓必須由海關(guān)設(shè)計，其他的設(shè)計都不能算數(shù)。因海關(guān)的圖紙還在設(shè)計中，3號樓目前就沒法動工。王某某1、王某3又和李某1重新簽訂了裝修4號樓的合同。王某某1說4號樓是辦公樓不用審批就可以裝修，讓李某1重新設(shè)計4號樓的裝修圖紙。2019年8月份前后李某1再次把4號樓的裝修拿給王某某1看，從那之后王某某1就不斷的更改裝修方案，讓李某1不斷修改裝修圖紙，但王某某1一直拿不來出來一個確定的裝修方案。2019年11月份前后李某1讓王某某1對修改方案進(jìn)行簽字確認(rèn)后再次修改設(shè)計圖紙，李某1把圖紙修改完后讓王某某1下開工令，這個時候王某某1說施工合同是王某3簽的字，讓李某1去找王某3，跟他沒有關(guān)系。李某1去找王某3，但王某3卻一直不露面，電話也不接。
2017年其進(jìn)來當(dāng)監(jiān)理的時候，王某某1、王某3一直都說他們的手續(xù)齊全，土地及土地上的附屬物是屬于他們的，都已經(jīng)交過錢了；2019年年初其和李某1一起進(jìn)駐該工地的時候，王某某1、王某3依然說這些北京兩創(chuàng)公司已經(jīng)花錢買下來了，現(xiàn)在是屬于北京兩創(chuàng)公司的，跟其他人沒有關(guān)系。2019年11月份的時候，王某某1、王某3稱土地和土地上的附屬物其實并沒有花錢買，但是開發(fā)區(qū)管委會同意他們使用。王某某1還稱不是他們不想花錢買，是政府的原因?qū)е滤麄冇绣X花不掉。王某某1說是政府的土地和土地附屬物的價格出不來，他沒法出錢。
其起初認(rèn)為是正常的項目，但從2017年到2019年下半年，王某某1、王某3一直說要開工，但是一直沒有動靜，其就覺得不正常。王某某1、王某3說自己實力比較雄厚，但這個項目卻沒有任何動靜，而且王某某1、王某3也拿不出任何手續(xù)，土地使用金沒有交，也沒有買斷兩棟框架樓。這么多年其也沒見到王某某1、王某3等人往項目里投錢，項目基地里很多辦公用品還是其從六安買了帶過來的。
（5）證人林某證言：1990年前后其便外出打工，2004年后至今一直在宿州市開出租車。其岳父王某某1的公司，用其名字注冊的法人。具體全稱其不確定，只知道叫北京兩創(chuàng)股份有限公司。（經(jīng)過工商查詢即北京兩創(chuàng)國際投資（集團(tuán)）股份有限公司）。
其不知道何時被注冊成為這個公司法人的，2019年4月份其岳父說這個事的時候他已經(jīng)注冊好過了，是從其妻子王某1那拿的其身份證。后來他又問其要身份證辦理了公司公章，公司公章一直都他那兒。其一直都沒有參與過這個公司的經(jīng)營和管理，王某某1從來也沒有給其說過這個公司的經(jīng)營管理以及財務(wù)上的事情。其也沒有投入任何資金進(jìn)這個公司，也沒有參與過這個公司的任何股東會議，也沒有向王某某1或者其他人出具過關(guān)于北京兩創(chuàng)國際投資（集團(tuán)）股份有限公司任何委托授權(quán)類文書。其只在2019年4月份在北京建設(shè)銀行上地分行幫王某某1辦理公司對公賬號時，在銀行簽署了幾張銀行的業(yè)務(wù)單據(jù)，除此之外沒有簽署過這家公司的任何文件。
其知道北京上地那有一個辦公地點(diǎn)，不清楚所用房屋的產(chǎn)權(quán)所屬，北京的辦公地點(diǎn)只有王某某1，其沒有見過其他的人。2019年4月份其帶母親到北京看病去過一次，在那待了幾天，之后就沒有去過了。
王某某1老婆周某，一直在家照顧其岳父的母親，王某某1的大女兒王麗、大女婿戚慶收、二女兒王某1、三女兒王某2、三女婿吳某，他還有一個兒子王爭，40歲左右，還沒結(jié)婚，現(xiàn)在干什么其也不知道。
（6）證人王某1證言：其現(xiàn)在四處打零工，沒有固定的工作。丈夫叫林某，出租車司機(jī)。父親叫王某某1，母親叫周某，其姐弟四人，其是老二，上面有大姐王麗，小妹王某2，還有小弟王爭。
其不知道北京兩創(chuàng)公司的股東為何會有其的名字，沒有參加過北京兩創(chuàng)公司的股東會議。不知道父親王某某1在北京成立了一家北京兩創(chuàng)公司，其也沒有去過。不知道父親在北京有過一家生產(chǎn)罐頭的食品廠。
其知道父親王某某1有個干女兒王某2，今年過年的時候父親告訴其的，其對王某2不了解。
（7）證人王某2證言：1996年結(jié)婚后其一直在外打工至今。父親王某某1的公司里有其股份。公司名稱叫什么名字記不清楚了，記不清楚何時持有父親王某某1的公司股份。其從來沒有在王某某1的公司內(nèi)擔(dān)任過職務(wù)。
父親公司股東有其、其丈夫吳某、二姐王某1、二姐夫林某、大姐王麗、母親周某、還有一個叫王某2。其和丈夫吳某從來沒有在其父親公司內(nèi)擔(dān)任過任何職務(wù)，也沒有參加他公司的經(jīng)營，其二姐王某1在一家飯店打工，二姐夫林某是開出租車的，大姐王麗身體不好一直在家，什么也不干。母親周某一直在家照顧其奶奶。
（8）證人李某3證言：其到優(yōu)逸克公司上班是2016年三四月份，負(fù)責(zé)公司辦公室的日常工作，有時候幫鄒某給人轉(zhuǎn)賬。其是2019年三四月份離開優(yōu)逸克公司的。在優(yōu)逸克公司工作期間，王某某1成立了很多子公司，還讓其擔(dān)任其中一家叫永祥盛資本管理公司的法人代表，但其沒有出資，也不占股份。
優(yōu)逸克公司的法人是鄒某，但是實際控制的是王某某1，管理公司財務(wù)的是王某2。公司的決策、開會流程的安排以及人員招聘都是王某某1決定的；公司的銀行賬戶、賬戶的稅控盤、公章都是王某2管理的。
王某3轉(zhuǎn)給其的30.7萬元，是王某某1答應(yīng)給鄒某的錢，用于支付拖欠兩名門崗工資10萬元，給鄒某20萬元是還鄒某前期墊付的廠房裝修費(fèi)，支付三塊廣告牌費(fèi)用1.7萬元，還用于支付優(yōu)逸克公司在相山區(qū)帝景翰園小區(qū)租的一套房子，欠了半年的房租6萬元。這些錢都是用于清欠的，當(dāng)時去支付這些錢的時候，其和鄒某、王某3都在現(xiàn)場，其還給王某3開了支付款明細(xì)的收條。給王某3的1.5萬元是王某3向鄒某要的，說白了就是王某3要的好處費(fèi)。王某3當(dāng)時好像還帶了7萬元的現(xiàn)金，王某3的1.5萬元好處費(fèi)應(yīng)該是從鄒某的20萬元里出的。王某某1不相信鄒某，讓王某3監(jiān)管。因為鄒某是失信人員，沒法使用自己的銀行賬戶，所以打到其賬戶上。
優(yōu)逸克公司所有公司的支出都是鄒某掏錢，王某某1一直強(qiáng)調(diào)自己是投資者，錢得用來拿地建廠房，但是王某某1一直都沒有投錢進(jìn)來。其曾經(jīng)問過鄒某：“他是投資者，公司是因他而成立的,公司的開銷也是投資的一部分?！编u某說：“他不掏錢，能有什么辦法？可能他有自己的想法吧。”王某某1沒有向公司注入過一分錢，上述用于清欠的30多萬元，還是鄒某一直找王某某1要錢，要了好久王某某1才給鄒某。王某某1所有的花銷都是鄒某付的,甚至買個衣服撐子的錢都是鄒某掏的。前兩年，王某某1去深圳待了一年，說是要在深圳開展業(yè)務(wù)，在深圳租房子，買辦公用品都是鄒某花的錢。王某某1還帶著王某2、王某3去外地參加過幾次招商會議，參加一次就得花幾萬元，這些錢也都是鄒某花的。
（9）證人吳某證言：1996年結(jié)婚至今一直在外務(wù)工，期間跟朋友一起做過一段時間的汽車修理生意。妻子王某2，在宿州市一個面皮店打工。
至今只加入過一個叫什么兩創(chuàng)的投資公司，這個公司的老板是其岳父王某某1，公司的全名、地址不清楚，只在2006年左右去過一次，在這個公司也就待了不到兩個小時就走了，之后就沒有去過了。2006年孩子放暑假的時候，其帶著兒子去北京，去了兩創(chuàng)投資公司。到了辦公地點(diǎn)后，王某某1說這家公司的老板是他，王某某1還說要直接給其兩創(chuàng)公司的股份，不要他們兩口子投錢進(jìn)去，當(dāng)時其就答應(yīng)了。從北京回宿州后過了一段時間其便把身份證郵寄給了他，之后這家公司的什么事其都沒有參與，至今也沒有拿到一毛錢的分紅。
（10）證人張某證言：張某系阜陽市建筑勘察設(shè)計院設(shè)計師。2019年3月份的時候王某某1和王某3主動來設(shè)計院，說是淮北豐彩公司以前在這里設(shè)計過施工圖紙，他們找不到原圖紙了，需要到這里調(diào)原圖紙。因為以前設(shè)計院給淮北豐彩公司設(shè)計完圖紙后沒有拿到到設(shè)計費(fèi)，這次他們來要原圖紙，設(shè)計院又按他們的要求在原圖紙上進(jìn)行修改，前后設(shè)計費(fèi)共為7萬元。這次他們把錢打到設(shè)計院賬上后設(shè)計院才能把設(shè)計圖紙給他們。
沒有原圖紙的話，他們那個地塊的工程就無法繼續(xù)施工，無法辦理其他相關(guān)手續(xù)。
2019年3月簽訂了一份設(shè)計合同，合同是在設(shè)計院辦公室簽的，簽合同的時候他倆都在，是王某3簽的字并蓋了廣吉公司的公章。簽完合同的幾天后他們就把7萬元打到設(shè)計院的賬戶上。
其去過工程地點(diǎn)，就在淮北市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，王某3他們說這個地塊最早是豐彩公司的，他們現(xiàn)在接手豐彩公司了，這個地塊現(xiàn)在是屬于他們的。工程是該地塊3號、4號樓，就是兩棟只完成了主體的框架樓。
其把從檔案室調(diào)出來的原設(shè)計圖紙按他們的要求進(jìn)行修改后送到淮北交給王某3了。
王某3他們還許諾后續(xù)的工程設(shè)計還找設(shè)計院來做，其給他們說如果讓設(shè)計院繼續(xù)參與后續(xù)的工程設(shè)計，他們必須提供土地使用許可證明和當(dāng)?shù)卣囊?guī)劃通知書，但是王某3他們稱正在辦理相關(guān)手續(xù)，讓設(shè)計院先行設(shè)計，但根據(jù)國家規(guī)定見不到上述手續(xù)是無法進(jìn)行設(shè)計的。其去淮北市開發(fā)區(qū)內(nèi)的這個地塊十幾次，前后七八個月的時間，他們這個地塊沒有任何進(jìn)展，其就覺得他們不靠譜。
（11）證人章某證言：章某系淮北萬**電力工程有限公司職工。2019年8月初，王某3主動到其公司要求公司承接他們公司臨時用電的電力工程，公司就安排其負(fù)責(zé)與王某3對接。同年8月13日公司與王某3的廣吉公司簽訂了臨時用電的電力施工合同，第一份合同的總工程款是20萬元，后面在施工中又補(bǔ)簽了一份合同增補(bǔ)協(xié)議，工程款是7000元。合同約定的是先付工程款的50%，同年8月21日，廣吉公司向其公司的賬戶支付了工程預(yù)付款10萬元，工程結(jié)束后付清尾款10.7萬元。其公司是同年11月7日送的電，公司按照合同約定的要求廣吉公司付清尾款，但廣吉公司提出匯款人為吉盛招標(biāo)股份有限公司，要求其公司給吉盛公司開具20.7萬元的發(fā)票后再支付尾款。根據(jù)其公司的財務(wù)規(guī)定，必須按照合同簽署的公司進(jìn)行開票，且合同內(nèi)沒有進(jìn)行該項約定，故無法按照對方的要求開票，導(dǎo)致了10.7萬元的尾款至今未支付。
最早找其公司的是王某3和廣吉公司辦公室主任(姓郭、女性、40多歲），后期有個70多歲的王姓老頭也與其接觸過。在接觸過程中其發(fā)現(xiàn)這個70多歲的王姓老頭是廣吉公司的主事人，王姓老頭自稱是外地來淮北投資的。
根據(jù)現(xiàn)場施工的工人說里面就兩棟爛尾樓和幾間門衛(wèi)室，其他啥都沒有。合同名稱是《“中國制造2025”兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項目10KV配電站電力安裝合同段》施工合同。安裝變壓器，鋪設(shè)供電電纜。工程干了兩個多月，2019年11月7日送的電，算工程結(jié)束。臨時用電就是工地的建設(shè)過程中的用電，不是正式生產(chǎn)的用電，建設(shè)完成后這個臨時用電的戶就得銷戶，重新辦理正式用電，正式用電的設(shè)施也得重新架設(shè)。
（12）證人劉某1證言：劉某1是六安精華公司的總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的日程運(yùn)營。李某1是2017年6月份左右六安精華公司外聘的業(yè)務(wù)人員，當(dāng)時簽訂了聘請合同，好像是三年一續(xù)，不是掛靠，他是公司的職工，專門負(fù)責(zé)對接外面的業(yè)務(wù)。外聘人員是沒有工資的，主要靠業(yè)務(wù)提成。
因為在其那邊對于外聘的說法，口頭上稱掛靠，因為早期工程市場管理比較混亂，存在掛靠現(xiàn)象，后來市場正規(guī)之后不允許出現(xiàn)掛靠現(xiàn)象，其公司也不承認(rèn)掛靠，但掛靠的說法就延續(xù)下來了。公司對于外聘人員要簽署外聘合同，并對外聘人員簽署的工程合同是承認(rèn)并完全負(fù)責(zé)的。李某1到淮北承接的兩創(chuàng)項目，公司是完全知情承認(rèn)的，2019年2月份，簽訂合同的時候其也在場，公司公章是其帶過去的。
2017年下半年的時候，李某1在六安市當(dāng)?shù)馗蛇^一個鋼廠的基礎(chǔ)建設(shè)工程，當(dāng)時是在公司內(nèi)簽訂的施工合同，其也在場。不存在收取管理費(fèi)，外聘人員聯(lián)系到一些工程，均由公司出面簽訂合同并且施工，他們只是在工程現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作，根據(jù)工程拿提成或者分紅。
（13）證人王某3證言：王某3是王某3的兒子。其代王某3退賠了贓款30萬元。
（14）證人郭艷秋證言：1997年在皖北礦務(wù)局劉橋二礦后勤部工作，2016年2月從皖北局內(nèi)退，同年9月到淮北高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京兩創(chuàng)國投集團(tuán)建筑工地工作，一直到現(xiàn)在。
2016年，其同學(xué)說她有一個同學(xué)鄒某，在淮北開了一個公司，需要人員幫忙，后來她又帶其去了鄒某的公司一趟，在帝景翰園的30樓，同年9月其就到鄒某公司上班了。當(dāng)時鄒某和北京兩創(chuàng)有合作關(guān)系，王某3經(jīng)常到公司去，到2018年5月，王某3帶其來到淮北高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京兩創(chuàng)國投集團(tuán)的建筑工地。
鄒某的公司叫豐彩公司，因為經(jīng)營不善，公司出現(xiàn)問題，就通過王某3找到了北京兩創(chuàng)（法人為王某某1，又叫馬峰），北京兩創(chuàng)想收購豐彩，同意鄒某以淮北高新技術(shù)開發(fā)區(qū)豐彩工地的地皮和工地內(nèi)的兩棟爛尾樓入股北京兩創(chuàng)，成立一個新公司，公司叫什么名字其不清楚。是廣吉公司與李某1簽訂的豐彩工地內(nèi)兩棟爛尾樓的裝修合同。
廣吉公司好像是北京兩創(chuàng)接手豐彩之后，在淮北開展項目，為了保證稅收能交給淮北而成立的一家新公司，法人是王某3。
2019年2月份廣吉公司與李某1簽訂的是豐彩工地內(nèi)3號爛尾樓的裝修合同，同年8月底的時候又簽訂了一份合同，將4號爛尾樓也納入裝修范圍。工地的地皮屬于管委會政府，3、4號爛尾樓屬于鄒某。
李某1在2019年1、2月份的時候先向合同約定的吉盛公司賬戶打了60萬元，其中12萬元是中標(biāo)服務(wù)費(fèi)，剩余48萬元轉(zhuǎn)為履約保證金，履約保證金總共是150萬，剩余的保證金李某1又分3次打入吉盛公司賬戶。
吉盛公司的法定代表人是王某3，公司以前的名稱叫安徽中高新招標(biāo)有限公司。王某某1說李某1提供的裝修圖紙不合格，所以沒有開始裝修。
王某某1對外一直宣傳郭艷秋是兩創(chuàng)集團(tuán)的辦公室主任，但是他從來沒有給郭艷秋開過一分錢的工資。是王某3給其開工資，不通過公司賬戶，一直到2019年10月份其便離開這個公司了。
關(guān)于李某1被詐騙這件事，是其在這個公司上班期間發(fā)生的，剛接觸李某1時其只是按照王某某1和王某3給其安排向李某1介紹有關(guān)兩創(chuàng)項目的計劃和前景。后來牽扯到具體內(nèi)容時就是王某某1和王某3跟李某1協(xié)商了。
兩創(chuàng)集團(tuán)、廣吉公司、吉盛公司這三家公司在淮北其實就是一個公司，當(dāng)家人是王某某1，王某2是股東，王某2前后擔(dān)任過兩創(chuàng)集團(tuán)的法人和中高新公司的法人，王某2在這個項目中主要負(fù)責(zé)財務(wù)工作，郭艷秋與王某3因公司買東西、招待人的費(fèi)用都是直接找王某2報銷，包括基地門口那三個大牌子是分兩次做的，其跟王某3去聯(lián)系找的店，發(fā)票開出來后王某2結(jié)的賬，辦公樓內(nèi)采購的窗簾、臺布還有其他辦公用品基本上都是其和王某3去采購的，買之前需要給王某2匯報，王某2同意了才能買，買后再找王某2報銷。
王某2還負(fù)責(zé)一些重要的會議及事項協(xié)商時的記錄，郭艷秋能記住的是2019年2月2日王某某1、王某3以及李某1等人在長城飯店開標(biāo)簽合同時，王某2便在場進(jìn)行記錄，同時王某2還在現(xiàn)場對合同進(jìn)行審閱，看有沒有錯誤的地方，如果發(fā)現(xiàn)也是由她及時進(jìn)行更改。2019年3月2日在翠峰路貝殼酒店王某某1、王某3、李某1及監(jiān)理方的人一起開工程協(xié)調(diào)會時王某2也是在場進(jìn)行登記。這幾次協(xié)調(diào)會或者推進(jìn)會都是由王某2記錄，有需要其他人簽字的也是王某2找他們簽字。還有王某某1平時弄的合同、邀請函等一些文書都是由王某2核對無誤后才發(fā)出的。
郭艷秋開始和王某2接觸時，王某2經(jīng)常說，她爸王某某1在北京有一個罐頭食品廠，她以前就在那個廠里上班，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗。還有王某某1在郭艷秋剛到公司時還說過，他14歲左右便當(dāng)兵，還救過人立過功，還當(dāng)過毛主席的警衛(wèi)員，后來是國家副部級干部退休，因為自己脾氣耿直不適合在官場，后來便自己下海經(jīng)商了，以前他只和外國人做生意，掙外國人的錢。
王某某1很少來公司，當(dāng)時對王某某1不是很了解，聽鄒某說王某某1很有錢，有40億的資金，財大氣粗。因為王某某1來公司比較少，王某2來公司比較多，王某2是和王某某1住在一起的，如果有工作中的事情，都是先給王某2說，由王某2轉(zhuǎn)達(dá)給王某某1，王某某1再通過王某2回傳。王某2還說北京的罐頭廠不干之后，剩下很多臺電腦、生產(chǎn)設(shè)備以及大貨車等都存放在北京的倉庫里，由她三姐王某2在北京看管。王某2說王某2非常愛玩，什么事都不做，王某2的現(xiàn)任老公是王某2招進(jìn)罐頭廠的工人，進(jìn)廠后和王某2在一起了。王某3在公司里屬于鄒某和王某某1之間的中間人，王某某1有時候安排鄒某的工作，就讓王某3盯著鄒某，協(xié)助、督促鄒某工作。2017年的時候，王某某1在深圳成立了一家辦事處，說在那邊搞什么產(chǎn)品展示，打開銷售渠道，王某某1在深圳待了一年的時間，這期間王某2去深圳培訓(xùn)待了一段時間。
（15）證人劉某2證言：2019年3月份，劉某2通過熟人介紹，聽說王某3要為開發(fā)區(qū)南區(qū)“兩創(chuàng)項目”工地找門崗，其便來了，王某3同意其干這個工作，給其說每月工資2000元，門崗就其一個人，每天除了回家吃飯，其他時間都在門崗，晚上也在這睡覺。剛來上班時，王某3讓其辦了一張銀行卡，辦好銀行卡后就交給王某3了，他們公司每個月10號以后便把工資打到這個銀行卡上。
公司叫什么兩創(chuàng)公司，大門口有牌子。這個公司的老板是王某某1，他們都說他是董事長，王某3和郭艷秋是具體干活的，王某2每次都是陪王某某1一起來的，王某2喊王某某1“老爸”，其不太清楚王某2在公司具體負(fù)責(zé)什么。
開始有什么事都是直接給王某3匯報，到了2019年11月份左右，王某3和郭艷秋就不來了，其打電話給王某3，他也不怎么想問事了，之后有什么便直接找王某某1了，直到2020年4月份左右，王某某1帶一個叫王大彬（音）的來到公司，王某某1說王大彬是公司的副總，頂替王某3的職位，讓其以后有什么事就直接找王大彬。后來這幾個月也沒有見到王某某1了。
其自來到這個工地至今，只見有人來裝了個變壓器和自來水管道，其他的沒有見到任何建設(shè)。2019年4月至5月左右，李某1來到這個工地，也沒干什么后來就不來了。
3.被害人陳述
六安精華公司人員李某1陳述：
2019年12月5日在淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局陳述：
2019年1月份的時候，通過蘭某認(rèn)識了王某3，認(rèn)識后幾天王某3聯(lián)系其說有個廠房裝修的項目，讓其來做。2019年的1月30日，李某1給王某3指定的吉盛公司轉(zhuǎn)款60萬元保證金，之后于2019年的2月2日，其與王某3的廣吉公司簽訂了施工合同，合同約定先交150萬元保證金才能進(jìn)場施工，王某3出具承諾書，承諾交60萬元保證金即可進(jìn)場施工，剩余的保證金由第一個月的工程進(jìn)度款中扣除。事實上對方并沒有讓其進(jìn)場施工，王某3說該工程的投資方北京兩創(chuàng)公司董事長王某某1不同意保證金未交完就進(jìn)場施工，讓其再交50萬的保證金才能進(jìn)場施工。其于2019年的2月21日又向吉盛公司轉(zhuǎn)了50萬元保證金，項目的投資方與項目招標(biāo)公司的王某某1、王某3、王某2、郭艷秋四個人開了幾次會研究進(jìn)場施工的問題，但是一直沒有結(jié)果。后來他們說三號樓無法正常開工，他們讓改成裝修四號樓，但是必須補(bǔ)齊150萬元保證金才能進(jìn)場施工。其于2019年9月9日向吉盛公司轉(zhuǎn)了30萬元保證金，9月20日，廣吉公司給其下了一份進(jìn)場通知單，其進(jìn)場把項目部蓋好，把施工地點(diǎn)的水電接通后督促王某3、王某某1下達(dá)四號廠房的施工令，王某3說王某某1讓其必須交齊保證金才能進(jìn)場施工，王某某1本人還向其承諾：“你們今天上午交齊保證金，我下午就給你們下開工令?！逼溆?019年11月8日交齊了剩余的22萬元保證金，但是保證金繳納完畢之后，其多次催王某某1下開工令，但是一直無法開工。其后來聯(lián)系王某3，王某3不接電話，信息也不回，其找王某某1要說法，王某某1把所有責(zé)任推到王某3身上，其又聯(lián)系不到王某3，于是就報案了。
工程項目叫《創(chuàng)建“中國制造2025”國家級兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項目3＃廠房復(fù)工改造工程》，位于淮北市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)側(cè)。剛開始承包的是該項目的三號樓，后來由于甲方說三號樓無法開工，2019年8月28日又重新簽訂的合同，改為裝修四號樓。
因為第一筆60萬元保證金轉(zhuǎn)款之后，王某3直接扣除12萬元算是中標(biāo)服務(wù)費(fèi)，150萬元的保證金，12萬元的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)，故一共轉(zhuǎn)款162萬元。王某3給李某1兩份該項目的原始圖紙，收了其2萬元的押金。
其他的花費(fèi)不是轉(zhuǎn)給甲方提供的賬戶的，該項目的設(shè)計圖紙費(fèi)用26萬元，費(fèi)用由六安精華公司先墊付給設(shè)計院的，以及蓋項目部及工人工資花費(fèi)了9萬余元。
2020年4月23日在淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局陳述：
王某3當(dāng)時說是邀標(biāo)的形式，2019年2月2日李某1到淮北來投標(biāo)、簽合同，到之后他們就把中標(biāo)通知書和合同書拿給李某1了，他們之前就打好過的。
中標(biāo)通知書和承包合同書上都寫了關(guān)于收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)的事，是按照原國家計委發(fā)布的計價格【2002】1980號文件計費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，但是這個文件在2006年就廢止了。
當(dāng)時只有李某1自己去的，開了一個多小時的會后，王某某1、王某3就把中標(biāo)通知書和承包合同書拿給其簽字了，其沒有見到其他公司的人來競標(biāo)。
2020年9月9日在淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局陳述：
其是2019年1月下旬來到淮北跟廣吉公司談兩創(chuàng)項目承建裝修業(yè)務(wù)時認(rèn)識王某2的，當(dāng)時無論是別人介紹還是她自己都說王某2是兩創(chuàng)公司的副董事長兼總經(jīng)理，和她第一次見面是在翠峰路貝殼酒店一個會議室，還有六安精華公司劉經(jīng)理等幾個人一起，會議開始王某3大致說了一下兩創(chuàng)基地建設(shè)的有關(guān)事宜，接著王某某1以兩創(chuàng)公司董事長兼總指揮的身份介紹了兩創(chuàng)公司在淮北建設(shè)兩創(chuàng)基地的總建設(shè)額為15個億左右，分兩期完成，要把兩創(chuàng)基地在淮北打造成為一個占地120畝，集辦公、生產(chǎn)加工、倉儲、外貿(mào)、物流等為一體的商業(yè)綜合體，王某某1介紹完后，王某2以兩創(chuàng)公司副董事長兼總經(jīng)理的身份又介紹了兩創(chuàng)公司的情況，公司總部在北京，公司旗下在北京有一個食品加工廠，常年從事外貿(mào)出口業(yè)務(wù)，經(jīng)濟(jì)實力雄厚，最后王某某1又總結(jié)性的說了一下。第二次見面就是2019年2月2日簽合同那天，李某1他們是當(dāng)日上午大約10時左右到的，到后王某2用一個紙質(zhì)手拎袋把合同、收據(jù)等相關(guān)材料帶過來和王某3一起交給李某1等人，六安精華公司的幾個人就在會議室隔壁的一個房間研究合同，王某某1、王某2幾個人就在會議室等著，研究合同的時候也向王某3提出合同上有些不符合規(guī)定的事宜，王某3便到會議室跟王某某1、王某2一起商量，然后再向李某1等人傳話，這樣來回幾趟，王某3便保證，合同制定好了不好改，先這樣簽，以后有什么事他來承擔(dān)，并出具了承諾書，后來才簽的合同。合同簽署后王某2出具了12萬元的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)收據(jù)以及48萬元工程保證金收據(jù)。合同簽署后原定的開工時間一再拖延不能正常開工，李某1多次找到王某3協(xié)調(diào)開工事宜，王某3不僅不能直接答復(fù)開工時間，基本上是先找王某2商量，有時王某2單獨(dú)給王某某1商量后再答復(fù)，有時是王某3和王某2一起去找王某某1后再答復(fù)。
2020年10月28日在淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局陳述：
李某1在2017年的時候就與六安精華公司簽訂了聘請合同，是屬于六安精華公司的外聘業(yè)務(wù)人員。合同是三年一續(xù)，到期就續(xù)簽。外聘人員沒有工資，只有業(yè)務(wù)提成和工程分紅，就是聯(lián)系各種工程，大小工程都由公司出面簽訂合同，并且施工，業(yè)務(wù)員擔(dān)任工程的現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，與甲方進(jìn)行對接。
2021年2月6日在淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局陳述：
2019年1月10日左右，王某3帶著郭艷秋到六安市找蘭某，當(dāng)時李某1也在六安，蘭某就喊李某1陪著一起吃飯，王某3在飯桌上介紹淮北兩創(chuàng)項目，李某1當(dāng)時要求先去現(xiàn)場看過之后再說。2019年1月24日李某1來到淮北跟著王某3到兩創(chuàng)項目的地址進(jìn)行查看，當(dāng)時感覺就兩棟爛尾樓，占地約一百畝左右，不像王某3說的有近20個億的投資項目，當(dāng)時沒想干這個工程，其便回六安了。沒過幾天，王某3又到六安找李某1,給其說兩創(chuàng)淮北項目總投資確實是近20億，是淮北市重點(diǎn)招商引資項目，資金絕對沒有問題，工程是按月進(jìn)度實付百分之八十。這次做的光是一個辦公樓的整體精裝修，也就是3000萬元左右的項目，王某3向其承諾并寫了承諾書，承諾只要交60萬元保證金就可以立刻進(jìn)場干活，如果工程干不了就無條件把錢再退還給其，其也就同意了。1月30日，王某3電話通知其，讓其趕緊打保證金并于2月2日到淮北簽訂施工合同，其于當(dāng)天向王某3指定的吉盛公司帳戶轉(zhuǎn)款60萬元，并于2019年2月2日來到淮北長城飯店參與兩創(chuàng)項目的工程招投標(biāo)會議。
2019年2月2日下午，李某1一方和王某3先到的，就在長城飯店的會議室等王某某1，后來人都到齊了，三方（包括監(jiān)理方）人員在會議室先開了個碰頭會，王某3開始介紹了一下雙方的基本情況，隨后王某某1開始介紹北京兩創(chuàng)公司的情況，說北京兩創(chuàng)公司是擁有強(qiáng)大資金的集團(tuán)公司等，接著又介紹淮北兩創(chuàng)基地的情況，稱基地建設(shè)投資約近20億元左右等，隨后王某2將合同交給李某1一方看，接著王某2便陪同王某某1到另一個房間去了，王某3陪同李某1一方人員在會議室看合同，合同是有關(guān)3＃樓復(fù)工的事，該項目是一個3000萬元左右的工程，由于該合同是王某某1和王某3提前準(zhǔn)備好的，李某1一方在看合同時也提出一些質(zhì)疑問題，特別是12萬元的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以前沒講過，李某1一方還認(rèn)為交60萬就可以簽合同進(jìn)場施工干活，便向王某3提出質(zhì)疑，王某3便去王某某1和王某2待的房間去請示，經(jīng)過反復(fù)幾次協(xié)商，最后王某3說王某某1和王某2的意思是12萬元的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)是必須要交的，要走招投標(biāo)程序，150萬元的合同保證金也是要交的，可以先行從交過的60萬元中扣除12萬元中標(biāo)服務(wù)費(fèi)，余下的102萬元的保證金可以在以后的工程進(jìn)度款中扣除，當(dāng)時李某1一方也就同意了。等所有的質(zhì)疑問題都談妥后雙方在會議室簽署合同，李某1代表乙方簽的字蓋的章，王某3代表甲方簽字，王某2蓋的甲方的章。合同簽署后雙方又簡單的聊了一會，主要還是說工程項目的事，王某某1和王某3讓其好好做，這期工程如果做的讓他們滿意的話，后面近20億的工程優(yōu)先考慮其。
4.搜查、辨認(rèn)筆錄
（1）辨認(rèn)筆錄，證實：2020年6月16日，章某辨認(rèn)出2019年8月與萬**公司簽訂電力施工合同的王姓男子系王某3。與其聯(lián)系過業(yè)務(wù)的70多歲王姓男子系王某某1。2020年6月17日，張某辨認(rèn)出與其簽訂設(shè)計合同的系王某某1、王某3。
（2）搜查筆錄，證實：2020年7月6日，淮北市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局對王某某1住處淮北市相山區(qū)云天之都小區(qū)1棟1單元704室進(jìn)行搜查，搜查出公章17枚、私章5枚（2枚鄒某個人印章、1枚林某個人印章、2枚王某3個人印章）；同日對位于淮北市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)側(cè)廣吉公司進(jìn)行搜查，搜查出設(shè)計圖紙共5套。
5.被告人供述與辯解
（1）被告人王某某1供述：曾用名馬峰，中國共產(chǎn)黨黨員，碩士研究生文化，戶籍地安徽省宿州市埇橋區(qū)，現(xiàn)住安徽省淮北市相山區(qū)，廣吉公司職工，控股股東，“中國制造2025兩創(chuàng)示范基地”的投資人。1966年小學(xué)畢業(yè)在家，1969年至1973年在中國人民解放軍空軍十五軍第四十五師直屬隊，班長；1973年至1975年宿縣地區(qū)永安區(qū)社辦企業(yè)沙子廠工人；1976年至1979年宿縣工商局永安工商所市管員；1980年至1986在宿縣地區(qū)埇橋區(qū)南關(guān)辦事處民營企業(yè)宿州市凌云貿(mào)易總公司法人代表；1987年至2002年宿縣地區(qū)行政公署工委電教中心經(jīng)理，正科級；2003年至今下海經(jīng)商。期間2003年至2005年給別人幫忙，2006年6月到北京發(fā)起成立北京兩創(chuàng)公司。公司成立之初其是法人代表，現(xiàn)在該公司的法人代表變更為其二女婿林某。該公司是民營家族企業(yè)，其是掌門人（實際控制人），這個公司的股東都是其家人。
其是1973年退伍回來，1974年至1977年取得了中央黨校經(jīng)濟(jì)學(xué)大專文憑、中央黨校法律專業(yè)本科文憑、廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理碩士研究生學(xué)歷。
1987年左右其在宿州又買一個戶口，叫馬峰，身份證號碼3422011958××××××××，此戶口已經(jīng)注銷。
2005年其因涉嫌合同詐騙被宿州市中級人民法院判處有期徒刑一年，2018年左右因經(jīng)濟(jì)糾紛被宿州市埇橋區(qū)人民法院列為失信人員。
妻子：周某，1958年出生，文盲，家庭婦女；長女：王麗，1973年出生，初中文化，無業(yè)；長女婿：戚慶收，50歲左右，宿州市公安局交警支隊，民警；次女：王某1，1975年出生，初中文化，打工；次女婿：林某，40歲左右，宿州市出租車司機(jī)；三女兒：王某2，1977年出生，大專，打工；三女婿：吳某，40歲左右，自由職業(yè)；小兒子：王爭，1979年出生，本科文化，無業(yè)，十年沒有聯(lián)系了。義女：王某2，1978年出生，本科文化，無業(yè)，2005年王某某1來淮北后王某2一直跟其生活在一起，照顧其的起居生活。其上述家人大部分是北京兩創(chuàng)、廣吉公司、吉盛公司的虛擬股東，不參與企業(yè)的日常經(jīng)營管理。
廣吉公司是“中國制造2025兩創(chuàng)示范基地”法人公司，該公司是王某某1控股，是實際投資人，法定代表人是王某3。吉盛公司是為廣吉公司建設(shè)“中國制造2025兩創(chuàng)示范基地”服務(wù)的招標(biāo)公司，不對外經(jīng)營，法定代表人是王某3，王某3負(fù)責(zé)全盤工作，王某某1控股管理。北京兩創(chuàng)、廣吉公司、吉盛公司的財務(wù)都是王某某1支配的。廣吉公司和吉盛公司的日常管理經(jīng)營都是王某3負(fù)責(zé)的。
北京兩創(chuàng)公司是2006年成立的，目前是正常經(jīng)營狀態(tài)。未有被列入異常企業(yè)，自成立以來公司一點(diǎn)污點(diǎn)都沒有。目前該公司辦公地點(diǎn)為北京市海淀區(qū)上地東路35號院2號樓518室，現(xiàn)在沒有人常駐，王某某1有時回去。該公司是一家外貿(mào)民營企業(yè)（向迪拜、馬里等國外出口石油機(jī)配件)。在全國沒有固定資產(chǎn)，也沒有固定生產(chǎn)企業(yè)。其能調(diào)動的資金有約5億元，這5億元不在公司賬上，具體在哪是其個人隱私，拒絕回答。這約5個億是其私人財產(chǎn)，是其一生的積蓄，這些錢都是其通過兩創(chuàng)公司做外貿(mào)賺取的，這些外貿(mào)生意需要納稅的都通過北京兩創(chuàng)公司正常納稅了，公司在北京向國家納稅不低于一個億，是標(biāo)準(zhǔn)的納稅大戶。
廣吉公司和吉盛公司的經(jīng)濟(jì)實力不需要說明，主要看北京兩創(chuàng)公司的經(jīng)濟(jì)實力。只有廣吉公司的承建實力其不太清楚，這個要問王某3。吉盛公司是專門為廣吉公司服務(wù)的，法人代表也是王某3，也要問王某3。
北京兩創(chuàng)公司是“中國制造2025兩創(chuàng)示范基地”的投資公司，廣吉公司是“中國制造2025兩創(chuàng)示范基地”的建設(shè)公司，北京兩創(chuàng)公司也是廣吉公司的控股公司、大股東，占廣吉公司75%以上股份，這家公司王某某1有控制權(quán)、管理權(quán)、監(jiān)督權(quán)，這家公司要按照其授權(quán)去開展“中國制造2025兩創(chuàng)示范基地”項目的建設(shè)工作。廣吉公司是王某3提議其同意下成立的，吉盛公司是王某某1、鄒某、王某3幾人在2016年研究決定的，該公司的成立就是為建設(shè)“中國制造2025兩創(chuàng)示范基地”服務(wù)的，專門負(fù)責(zé)該項目的招投標(biāo)業(yè)務(wù)，不對社會其他項目經(jīng)營。
北京兩創(chuàng)公司投資的“中國制造2025兩創(chuàng)示范基地”建設(shè)地址在淮北市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，平山路西側(cè)（占地120.24畝，地面附著物有兩棟爛尾樓，四號樓共三層建筑面積1600平方左右，三號樓三層半，約7000平方米。周圍鐵質(zhì)圍欄，有一個兩層門崗樓），廣吉公司、吉盛公司的注冊地址都在這個地方。該項目占用的土地所有權(quán)歸國家所有，其有使用權(quán)，沒有期限。地面上的附著物兩棟爛尾樓歸屬權(quán)是經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會的。
（2）被告人王某2供述：
2020年6月18日供述：王某2對兩創(chuàng)公司、廣吉公司、吉盛公司不了解，都是王某某1給其安排的，北京兩創(chuàng)公司最早的法人是王某某1，后來王某某1將法人更換成王某2，最后又更換成林某，但是實際控制人還是王某某1。廣吉公司和吉盛公司的法人都是王某3，王某某1是這兩家公司的實際出資人、控制人。
王某2沒花過公司賬戶上的錢，花的錢都是王某某1手里用其名字辦的銀行卡里的錢，這張銀行卡一直在王某某1手里，是和王某2的微信綁定的。王某2如果需要花錢就用微信直接支付，有時候公司修車、做廣告門頭或者購買辦公用品都是其去結(jié)賬，用的就是這張卡綁定的微信結(jié)賬的，還有其和孩子以及王某某1平時的生活花費(fèi)都是這張卡綁定的微信里的錢，這幾年關(guān)于修車、做門頭、購買辦公用品花了大概有五、六萬元，這幾年其和孩子以及王某某1的生活花費(fèi)大概有十幾萬元。
2020年8月6日供述：王某2在兩創(chuàng)公司擔(dān)任經(jīng)理職務(wù)，在開會的時候就是去湊個人數(shù)，這都是王某某1安排的。合同文本是王某某1制作的，合同出現(xiàn)爭議需要修改都是王某某1修改的。
王某2來淮北以后開過兩個賬戶，一個工商銀行的，用來接受鄒某給其和王某某1打生活費(fèi)；一個建設(shè)銀行的，被王某某1用來存取款。還在建設(shè)銀行辦了一個額度為一萬元的信用卡?？ǖ拿艽a王某某1知道，平時也都是王某某1在使用。其對王某某1很信任，他讓其把儲蓄卡、信用卡給他，其就給他了。
吉盛公司轉(zhuǎn)到王某2賬戶上的錢，其之前沒有細(xì)想，現(xiàn)在想清楚了是李某1打給吉盛公司的保證金。其只知道王某某1往其賬戶轉(zhuǎn)錢，賬戶上有錢其就花，不知道干什么用的。
2019年3月份在老鳳祥買了一個鉆戒，現(xiàn)在戒指在王某2的媽那里。王某2說其結(jié)婚的時候也沒有戒指，想買個戒指，王某某1就說：“你買吧”。其就花一萬四千八十元買了一個鉆戒。
給兩創(chuàng)基地門崗轉(zhuǎn)工資全都是王某某1使用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的賬。涉案的地屬于開發(fā)區(qū)，王某2不清楚兩棟框架樓具體是誰的，只知道不是王某某1和王某3的。工程上的事情只有王某某1和王某3清楚，王某2現(xiàn)在很后悔，要是知道這個錢來路不正其絕對不會花的，錢都是王某某1轉(zhuǎn)給其的，也是王某某1讓其花的。
2021年4月12日供述：2019年2月2日，王某2與王某某1、王某3、郭艷秋代表乙方與李某1代表的六安精華公司簽訂合同，合同是由王某某1起草的，王某某1是兩創(chuàng)公司的實際控制人，也是廣吉公司和吉盛公司的控制人，與李某1等人簽訂合同也是王某某1做主的。王某2不清楚合同的具體內(nèi)容，期間王某某1安排其與李某1等人介紹廣吉公司和吉盛公司的情況，當(dāng)時情況其記不清楚了，也有可能介紹兩創(chuàng)公司的情況。在合同簽訂前，李某1向吉盛公司賬戶打了60萬元的保證金，但是之前其不知情，是王某3讓其開的收據(jù)。
兩創(chuàng)公司、廣吉公司、吉盛公司賬戶上沒有錢。六安精華公司打到吉盛公司的162萬元是保證金，這些錢的使用都是王某某1安排的，這些錢都是王某某1支配。
（3）被告人王某3供述：
2020年6月18日供述：王某3和王某某1是在2014年通過胡某認(rèn)識的，胡某說在廈門大學(xué)有個同學(xué)叫馬峰（即王某某1），老家是宿州的，現(xiàn)在在北京發(fā)展的相當(dāng)好，關(guān)系不錯。2015年前，胡某帶王某3去北京昌平找王某某1，到北京后王某某1招待的他們，還帶他們到王某某1公司的寫字樓參觀，王某某1還給他們介紹其業(yè)務(wù)范圍，主要生產(chǎn)出口罐頭和食品，王某某1帶他們在北京玩了幾天。
王某3退休前通過胡某認(rèn)識了鄒某，有一次王某3到鄒某的項目工地去找鄒某，鄒某說他在淮北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新區(qū)有個廠，是生產(chǎn)大豆纖維的，是組織部招商引資的企業(yè)，王某3就和鄒某一起去看這個廠，鄒某說他這邊資金不行，看看王某3這邊是否有有實力的人可以來投資。王某3到淮北市招商局確認(rèn)有這個項目以后，就想到了王某某1，其就和胡某商量了一下，就把王某某1請到淮北看看投資項目。他們帶王某某1看了幾個項目，后來就帶王某某1見了鄒某，鄒某又帶他們見了組織部的趙華，趙華和鄒某還帶他們見了開發(fā)區(qū)管委會的副主任王峰，他們和鄒某、趙華談了幾次這個項目，后來胡某和王某某1鬧矛盾，兩人鬧僵了，胡某就退出這個項目了。鄒某還帶著王某3和王某某1到蚌埠市固鎮(zhèn)縣他的加工廠去參觀，王某某1基本看中這個項目，王某3和王某某1、鄒某、趙華還有招商局陳言超等人在開發(fā)區(qū)管委會會議室和管委會副主任王峰簽訂正式投資協(xié)議，王峰代表開發(fā)區(qū)管委會，王某某1代表北京兩創(chuàng)公司。又過了一段時間，鄒某和王某某1又簽訂了合作協(xié)議，準(zhǔn)備將這個廠改名為優(yōu)逸克公司，法人是鄒某，由兩創(chuàng)公司完全控股，所有的資金都是兩創(chuàng)公司投資，但是王某某1從2015年到現(xiàn)在一直沒有投過錢。后來王某某1從福建廈門請了一個規(guī)劃設(shè)計院的劉立平院長將廠區(qū)整個規(guī)劃設(shè)計圖設(shè)計好帶過來，后來又改了很多次，定稿后因為創(chuàng)業(yè)科技樓超高，批文遲遲批不下來，這個項目就擱置了。擱置半年多，鄒某和王某某1產(chǎn)生矛盾，項目進(jìn)行不下去，又叫王某3過來進(jìn)行調(diào)解，調(diào)解好后，項目準(zhǔn)備進(jìn)行復(fù)工改造。之前優(yōu)逸克公司成立后，深圳東部監(jiān)理來投標(biāo)，王某3認(rèn)識了他們公司一個叫蘭某的監(jiān)理，復(fù)工改造需要有裝潢資質(zhì)，王某某1說監(jiān)理也可以介紹有資質(zhì)的公司來談這個項目。王某3就問蘭某，蘭某說他們公司經(jīng)常用六安精華公司的資質(zhì)，他們很熟。王某3把這事和王某某1說后，王某某1同意讓六安精華公司把資質(zhì)寄過來給他看看。六安精華公司把資質(zhì)寄過來后，王某某1看過認(rèn)為六安精華公司可以干這個項目，就給六安精華公司發(fā)送邀請函，讓六安精華公司一對一的進(jìn)行投標(biāo)，邀請函內(nèi)將投標(biāo)保證金金額150萬元和12萬元的招標(biāo)服務(wù)費(fèi)告知六安精華公司，另外邀請函也說明了如果六安精華公司沒有中標(biāo)，就將保證金歸還。六安精華公司中標(biāo)后，蘭某安排李某1和王某3認(rèn)識，說是這個項目的項目經(jīng)理，以后這個項目由李某1負(fù)責(zé)。王某3就和李某1簽訂了一份裝潢合同，這個項目李某1接手后，又耽誤了幾個月，因為李某1他們提供的裝潢設(shè)計圖不過關(guān)，王某某1不滿意，就沒同意李某1他們施工，最后李某1找到一家設(shè)計院設(shè)計的圖紙，圖紙還沒有設(shè)計完全，在他們進(jìn)場前基礎(chǔ)已準(zhǔn)備完畢，并以廣吉公司的名義給六安精華公司發(fā)了一個關(guān)于復(fù)工進(jìn)廠準(zhǔn)備的通知，在六安精華公司進(jìn)場施工后投標(biāo)保證金還剩20余萬元沒有打過來。當(dāng)時王某3身體不好，在北京檢查身體，王某3和王某某1之間也產(chǎn)生了矛盾，王某3就離開了，也沒有再去過。王某3后來聽說六安精華公司把22萬元保證金也打過來了，但具體什么時間打過來的其不清楚，最后，王某某1和李某1也鬧崩了，李某1找王某某1要退投標(biāo)保證金，王某某1對李某1說要是想要退保證金就去找王某3，合同是跟王某3簽訂的。李某1就報警了。
與李某1簽訂了兩份合同，第一份是2019年2月份簽訂的，第二份是大概是2019年6月份簽訂的。
第一份合同是裝修3號樓的，要搞海關(guān)進(jìn)出口檢驗大廈，因為這個項目必須要等到省里海關(guān)批準(zhǔn)后才能搞，手續(xù)一直沒有批下來，所以3號樓無法開工。第二份合同是在3號樓無法開工的情況下重新簽訂裝修4號樓的合同，這個4號樓是用于辦公的。
按照工程價值的百分比收取履約保證金共150萬元，12萬元招標(biāo)服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是王某某1和王某2定下來的。李某1是分四筆將162萬元打入吉盛公司賬戶上的。
王某3沒有往吉盛公司和廣吉公司里面注資過一分錢，其他的股東也沒有往這兩家公司里面注入過錢。這兩家公司就是空殼公司。
北京兩創(chuàng)公司有實力、有資金都是王某某1說的，實際上也沒有看到王某某1拿什么錢出來，王某3之前一直認(rèn)為王某某1拿出這個土地錢和收購這兩棟樓的錢不成問題，但是至今他連退還李某1的保證金都沒有拿出來，他沒有體現(xiàn)出履行和李某1之間的合同的實力和能力。
王某3不清楚吉盛公司和廣吉公司這兩家公司的情況，這兩家公司的資金流水情況是王某某1和王某2控制的，稅務(wù)情況以前都是零申報，沒有交過稅。
北京兩創(chuàng)集團(tuán)是廣吉公司和吉盛公司的實際投資人，北京兩創(chuàng)集團(tuán)是王某某1實際控制。
發(fā)包給六安精華公司李某1的兩棟框架樓的所屬權(quán)是鄒某，王某3和王某某1來之前這兩棟樓就已經(jīng)實際存在。兩棟樓所在地塊的土地使用證鄒某沒辦理，嚴(yán)格的說土地使用權(quán)仍然是屬于開發(fā)區(qū)管委會的。
王某某1說他和鄒某有協(xié)議，鄒某也同意了，圖紙也給管委會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)看過了，管委會的意見是只要圖紙符合要求，可以復(fù)工。王某3認(rèn)為是真實的，所以才和李某1簽訂裝修合同，并按照王某某1的指令收取保證金。這個履約保證金前期是作為投標(biāo)保證金，后期李某1進(jìn)場以后如果工程質(zhì)量出現(xiàn)問題這個履約保證金將變成工程保證金扣除，不能挪作他用。其認(rèn)為這筆錢一直就在賬戶上，其雖然是這兩個公司的法人，但王某某1是實際控制人，里面的每一筆資金流出都是由王某某1和王某2控制。
王某3從一開始很相信王某某1有實力、有能力，所以其一直在撮合王某某1和六安精華公司，其實中間王某3也懷疑過他，王某3現(xiàn)在很后悔，其在積極的想方設(shè)法把這筆錢給還上。
2020年6月28日供述：在王某3和六安精華公司簽署合同前兩個多月，王某某1讓其找?guī)讉€有實力的公司對北京兩創(chuàng)項目辦公樓進(jìn)行復(fù)工改造，過一個禮拜左右，蘭某聯(lián)系其說六安精華公司想做兩創(chuàng)項目辦公樓改造工程，蘭某說過沒有兩天其就給王某某1匯報這個事了，王某某1讓其告訴六安精華公司把資質(zhì)郵寄過來，王某某1見到資質(zhì)資料后同意六安精華公司做這個項目。隨后王某某1制作了邀請對方來淮北招標(biāo)的手續(xù)讓其郵寄給六安精華公司。后來六安精華公司又郵寄了招標(biāo)的資料，同時確定了李某1為這個項目的負(fù)責(zé)人。2019年1月30日李某1來到淮北，在長城飯店付了第一筆錢，當(dāng)時王某2給李某1打了條，當(dāng)時在場的有其和王某某1、王某2、郭艷秋。其代表廣吉公司和李某1代表的六安精華公司簽的合同。其聽王某2說這些錢六安精華公司分四次打到吉盛公司賬號上的，王某某1給王某3轉(zhuǎn)了不到四十萬元，王某3全部都轉(zhuǎn)給李某3了，李某3是鄒某的財務(wù)，這個錢是給鄒某的。
2020年7月8日供述：王某3在廣吉公司的日常工作就是跟政府各個部門聯(lián)系辦理相關(guān)手續(xù)。其雖然是吉盛公司法人代表但是其沒有參與該公司的具體工作。
股東大會記錄是王某某1自己弄好后，拿給其讓其簽字其便簽了，其也沒有問具體內(nèi)容。股東大會根本就沒有開過。
兩創(chuàng)公司是廣吉公司的投資者，控股大股東。這些其也不懂，也沒有問過，王某某1說廣吉公司和吉盛公司錢都是他來投，王某3只掛個名，同時幫幫忙，別的不要問，全部他來負(fù)責(zé)。王某3和王某某1之間關(guān)于廣吉公司和吉盛公司責(zé)任劃分沒有留下紙質(zhì)協(xié)議。廣吉公司和吉盛公司這兩家公司所有的印章是王某某1安排制作的，是在中泰廣場的行政服務(wù)大廳北側(cè)一家工商指定制作印章的店做的，當(dāng)時王某某1也把王某3喊過去了，王某3在那把辦理印章的手續(xù)弄完后便走了，后來印章被王某某1拿走了。
據(jù)王某3所知王某某1那不僅有廣吉公司和吉盛公司的印章，還有優(yōu)逸克公司的印章，北京兩創(chuàng)公司的印章也在王某某1那，還有另外三到四家公司的印章也在王某某1那，具體公司的名字不清楚。王某3個人的私章也在王某某1那，鄒某的私章應(yīng)該也在王某某1那。
王某某1說他以前做食品罐頭廠賺了不少錢，后來這個廠又被拆遷也賠了不少，總共加起來他個人資產(chǎn)就有七八個億，另外他在北京還有幾個融資集團(tuán)，所以淮北這十幾億的項目對他來說沒有問題。
2020年11月12日供述：在2019年2月份王某某1安排王某3和李某1簽訂三號樓合同的時候，王某3感覺王某某1、王某2是想干事業(yè)的。王某3真正發(fā)現(xiàn)王某某1和王某2是騙子的時候，是在王某某1安排王某3和李某1簽訂四號樓的施工合同后。四號樓施工合同簽訂后，王某某1依然無法讓李某1正常開工，王某某1、王某2不停地找李某1的茬，他倆目的是逼著李某1違約，退出工程，王某某1和王某2好有理由扣著李某1的保證金不退還。實際上合同一直無法履行真正的原因是王某某1沒有實力；開發(fā)區(qū)管委會下發(fā)的關(guān)于開工的意見函，王某某1一直無法完成函內(nèi)規(guī)定的內(nèi)容；合同中約定的需要施工的框架樓，不是王某某1的，無施工資格；土地使用證也沒有辦，地還是屬于開發(fā)區(qū)管委會的，所以王某某1一直無法履約。所以這個時候王某3才發(fā)現(xiàn)王某某1、王某2就是個騙子，王某3對這個騙局的認(rèn)識過程是由相信到懷疑，最后在四號樓合同簽訂后確定是一場騙局。
王某3在知道他倆是騙子后，因為虛榮心作怪，抱有僥幸心理，怕熟悉的人知道其參與這個騙局，不但沒有積極阻止詐騙活動，其還按照王某某1的意思繼續(xù)讓李某1的繳納履約保證金，導(dǎo)致李某1仍然相信工程還能繼續(xù)干。但工程依然無法開工，李某1來找其問工程何時開工，其也是一直推脫，沒有和李某1正面接觸，其應(yīng)該向李某1說清楚這是一場騙局，但是其沒說，這是其的錯。其愿意承擔(dān)法律責(zé)任，對受害人李某1造成的經(jīng)濟(jì)損失也愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。王某3認(rèn)為其和王某某1、王某2的行為構(gòu)成了犯罪。
王某2就是配合王某某1進(jìn)行行騙的，她用語言將王某某1包裝成一個成功的商人，在北京有大量房產(chǎn)，還說王某某1的兒子在國家司法部工作，現(xiàn)在正在非洲干支援工作，王某2的目的就是讓大家都相信王某某1資金雄厚有實力，為他倆的行騙提供基礎(chǔ)，這也是其最開始相信王某某1和王某2的原因。
王某3是給王某某1打工的，雖然其是廣吉公司、吉盛公司的法人代表，但是其只是掛名，王某某1才是這些公司的實際控制人，所有的事情都是按照王某某1的意思去辦的。王某某1起初承諾以后公司盈利，大家都有好處，其前期給公司花的錢，先記賬，以后再報銷。
2021年2月4日供述：2019年1月份，王某3當(dāng)時給王某某1打工，王某某1給其任命的是廣吉公司的法人。通過蘭某介紹王某3跟蘭某一起去六安見到了李某1，并給李某1介紹了北京兩創(chuàng)公司在淮北的項目，去六安之前王某3將李某1的事也給王某某1匯報了，王某某1同意其去六安和李某1面談，并給其交代，李某1只要有實力和有資質(zhì)，王某某1愿意一對一邀標(biāo)的方式把工程發(fā)包給他們，李某1要是想做他們的項目必須要同意交150萬元的工程履約保證金。開始王某某1的意思是想讓李某1先交120萬元保證金，但是李某1嫌太多，最后愿意交60萬元保證金，其打電話跟王某某1匯報，王某某1說：“李某1要是能先交一部分錢，你可以代表公司給他們出具承諾書，承諾他們?nèi)绻荒苷＿M(jìn)場或合同不能正常簽署，所交的保證金全數(shù)退還，但是要先交60萬元才能簽訂合同”。其在六安和李某1談好并寫好承諾書后便返回淮北。2019年1月30日，李某1向吉盛公司的帳號上打了60萬元，這個吉盛公司的法人開始是王某2，后來王某某1安排也變更成了王某3，王某3是變更過后才知道的。廣吉公司和吉盛公司的所有印章和財務(wù)全部都掌控王某某1手里，由王某2具體負(fù)責(zé)。2019年2月2日，李某1在長城飯店與其簽署《創(chuàng)建“中國制造2025國家級兩創(chuàng)示范基地建設(shè)項目”3＃廠房改造工程施工專業(yè)承包合同書》時還專門開了一個簽署合同會。合同是王某某1和王某2起草的，其連看也沒有看，都是王某某1拍板決定的，期間王某2也參與了意見。
從合同簽署后能看出王某某1在百般刁難，提出各種理由為難李某1，一方面推遲開工時間，一方面想讓李某1自己提出主動退出，雖然王某某1一直說他資金雄厚，但是自始至終其都沒見到王某某1投過任何資金。
本院認(rèn)為，關(guān)于被告人王某某1及其辯護(hù)人稱王某某1不構(gòu)成犯罪的辯解辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人王某某1明知自己沒有履行合同的條件，騙取他人繳納履約保證金，后將保證金挪作他用，不能歸還，具有非法占有的目的，雖然王某某1不是廣吉公司的法定代表人，亦未直接簽署合同，但從其本人和王某2、王某3的供述、相關(guān)證人證言等可以確定，王某某1是上述公司的實際控制人，合同也是在其安排下簽訂的，被害人繳納的保證金也是由其控制支配的，王某某1應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，故對被告人王某某1及其辯護(hù)人關(guān)于王某某1不構(gòu)成犯罪的辯解辯護(hù)意見不予采信。
被告人王某某1以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人保證金162萬元，數(shù)額特別巨大，被告人王某2、王某3明知被告人王某某1在簽訂、履行合同過程中實施詐騙為其提供幫助，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，被告人王某某1起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人王某2、王某3起次要、輔助作用，系從犯，可以對其減輕處罰。被告人王某2、王某3自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以對其從寬處理。被告人王某2、王某3主動退賠，可以對其酌情從輕處罰。被告人王某2、王某3主動投案后未如實供述其犯罪事實，不符合自首條件，對其辯護(hù)人提出的被告人王某2、王某3構(gòu)成自首的辯護(hù)意見不予采信。根據(jù)被告人王某2、王某3的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，對其適用緩刑確實不致再危害社會，可以宣告緩刑。
綜上所述，本案經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣三十萬元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2031年6月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人王某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人王某3犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
四、責(zé)令被告人王某某1、王某2、王某3退賠被害人損失人民幣一百六十二萬元（王某2、王某3已各自退繳人民幣三十萬元）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮北市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 姚多連
審 判 員 孫倩倩
人民陪審員 周方偉
二〇二一年九月二十八日
書 記 員 孫 浩
