案由 合同詐騙
案號 （2021）魯0321刑再2號
本院審理桓臺縣人民檢察院指控原審被告人劉某某犯合同詐騙罪一案，于2015年11月13日作出（2015）桓刑初字第226號刑事判決，認定被告人劉某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金十萬元。宣判后，罪犯劉某某未上訴，桓臺縣人民檢察院未抗訴。該判決發(fā)生法律效力后，本院院長發(fā)現(xiàn)本案在適用法律上確有錯誤，經(jīng)本院院長提交審判委員會討論，于2021年6月25日作出（2021）魯0321刑監(jiān)1號再審決定，認為本院（2015）桓刑初字第226號刑事判決存有對被告人非法占有被害人財產(chǎn)予以追繳或責(zé)令退賠判項漏判的錯誤。決定本案由本院另行組成合議庭進行再審。本院于同年7月13日立案，依法另行組成合議庭，適用普通程序，于同年9月7日公開開庭審理了本案。桓臺縣人民檢察院指派檢察員岳洋出庭履行職務(wù)。原審被告人劉某某堅持自行辯護并到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審審理查明，2013年2月6日，被告人劉某某與盧某1簽訂借款協(xié)議，被告人劉某某向盧某1借款350萬元用于購買天煜置業(yè)桓臺縣。2013年2月7日，被告人劉某某偽造天煜置業(yè)印章及證明，并欺騙楊某提供其個人賬戶，騙取盧某1信任，將350萬元打入楊某農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶。當(dāng)日被告人劉某某將該資金由楊某賬戶轉(zhuǎn)入自己農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶，用于歸還其欠耿某、王某3等人的借款本金及利息。截至案發(fā)前，被告人劉某某共歸還盧某1157.2萬元。
上述事實有公訴機關(guān)提交、并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
一、書證
1、立案決定書證實，2014年12月12日，桓臺縣公安局決定對劉某某等涉嫌合同詐騙案立案偵查。
2、戶籍證明、無違法犯罪證明證實，被告人劉某某出生于1967年12月29日，犯罪時已達到刑事責(zé)任年齡。被告人劉某某此前無違法犯罪記錄。
3、淄博市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院函及所附相關(guān)材料、發(fā)破案經(jīng)過證實，本案于2014年12月10日由淄博市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院向桓臺縣公安局經(jīng)偵大隊移交案件線索。2014年12月12日，桓臺縣公安局將本案立為合同詐騙案偵查。2015年1月15日，被告人劉某某被抓獲到案。
4、被告人劉某某偽造的證明證實，其偽造了天煜置業(yè)指定楊某的銀行賬戶為購房打款賬戶的證明。
5、借款協(xié)議證實，被告人劉某某向盧某1借款時簽訂的合同的內(nèi)容。
6、交通銀行業(yè)務(wù)回單證實，盧某1給楊某尾號為2614的農(nóng)行賬戶打款350萬元的事實，以及楊某尾號為2614的農(nóng)行賬戶給被告人劉某某尾號為4214的農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)款350萬元的事實。
7、被告人劉某某與王某3、耿某、王某1、王某2、溫某、付某等人的銀行交易明細、被告人劉某某取款憑條復(fù)印件、被告人劉某某轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)回單證實，被告人劉某某收到350萬元后，通過銀行賬戶轉(zhuǎn)款給王某3、耿某、王某1、王某2、溫某、付某、李某2、田某2等人的事實。
8、產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍檔案證明證實，被告人劉某某與寇宗光共有的桓臺一中新校東側(cè)住宅4號樓3單元3層西戶于2013年9月5日被桓臺縣人民法院查封。淄博市高新區(qū)法院、桓臺縣人民法院輪候查封。
9、借條復(fù)印件一宗證實，被告人劉某某向耿某、畢德杰、呂某、王某1、胡愛玲、田某2等人借款的事實。
10、抵押、保證借款合同復(fù)印件證實，被告人劉某某向李某2借款的事實。
二、證人證言
1、證人李某1證言證實，2012年12月，于娟告訴其，劉某某想借320萬元購買桓臺縣。其找到盧某1，說劉某某想借320萬元購買一套商鋪，取得房產(chǎn)證后再抵押貸款，用貸出來的錢償還借款。之后，盧某1與劉某某多次商量借款購買商鋪的事情。2013年2月6日，其擬定了劉某某向盧某1借款的協(xié)議，劉某某借盧某1350萬元，月息2.5%。
2、證人盧某2（系被害人盧某1之父）證言證實，其公司律師李某1向其推薦了劉某某，說她想借320萬元購買現(xiàn)在租賃的商鋪用于經(jīng)營美容會所，再將商鋪抵押給銀行，用貸出來的錢償還借款，并承諾支付月息2分5的借款利息。其就叫上女兒盧某1一起到劉某某的美容會所去考察。后劉某某與盧某1簽訂了借款協(xié)議，盧某1借給劉某某320萬元，但劉某某并未將錢用于購買商鋪，而是轉(zhuǎn)給了別人用于償還個人債務(wù)。其找到劉某某，將劉某某卡上剩余的81.2萬元轉(zhuǎn)到了自己公司會計的賬戶上，后劉某某又陸續(xù)歸還了67萬元，還剩192.8萬元未歸還。
3、證人楊某證言證實，其自2010年3月份由天煜置業(yè)財務(wù)科調(diào)至淄博乾旭物業(yè)管理有限公司干會計。2013年2月6日晚上，劉某某給其打電話說想買現(xiàn)在租賃的商鋪，已經(jīng)借到350萬元錢了，還說和天煜置業(yè)談好了，先支付房款的70%，辦理房產(chǎn)證需要70萬元，但如果借的這350萬元全部打到天煜置業(yè)賬戶上的話就提不出70萬元錢了，于是，想讓對方將錢打到其賬戶上。7日上午9點多，劉某某把一張證明交給其，說“好不容易籌到這筆錢了，你幫幫忙，先拿這個證明去天煜置業(yè)，等對方來了之后，拿出證明來給她們看看?！逼鋵⒆C明給對方看了之后，就一起去銀行辦理轉(zhuǎn)賬，對方轉(zhuǎn)到其銀行卡賬戶350萬元。隨后，其將這350萬元轉(zhuǎn)到劉某某的賬戶上。后來，劉某某告訴其那張證明是假的，上面的印章也是偽造的。8日上午，其給盧某1打電話說劉某某沒有買商鋪，而是將錢分多筆轉(zhuǎn)給別人了。
4、證人耿某證言證實，2012年下半年，劉某某找其借錢買商鋪，其聯(lián)系了呂茂水、耿淑芳，二人共借給劉某某80萬元，之后劉某某一直沒有歸還借款。經(jīng)多次催要，2013年2月，劉某某將42萬元打到其銀行賬戶上，剩下的錢劉某某一直沒有歸還。在跟呂茂水借款之前，劉某某陸續(xù)向其借款91萬元用于經(jīng)營美容會所，一直沒有歸還。
5、證人張某1（天煜置業(yè)財務(wù)人員）證言證實，2013年2月6日晚上9點鐘左右，劉某某給其打電話，說想購買其租賃的商鋪。劉某某想把買商鋪的錢打過來，讓其把公司賬戶發(fā)過去，其沒同意，讓劉某某先去找公司售房部定好買商鋪的相關(guān)問題后，讓公司通知她們財務(wù)部門收錢。之后劉某某就買商鋪這件事沒有再聯(lián)系過其。
6、證人溫某證言證實，劉某某多次以經(jīng)營美容會所需要資金為由，向其借款，每次5萬元至10萬元不等，其按照月息1分至2分收取利息。2013年2月7日，劉某某往其農(nóng)行賬戶打款30.2萬元，二人之間的債務(wù)就清了。2013年2月份和8月份，劉某某又分兩次向其借款，一次30萬，一次5萬，到期后均未還。
7、證人付某證言證實，劉某某以與博匯集團做項目為名向其借款10萬元，期限1個月。到期后，劉某某未還。2012年9月，經(jīng)其索要，劉某某歸還5萬元，剩余5萬元說等年底再還。2013年2月7日，劉某某將6萬元打入其賬戶，多出的1萬元作為利息。
8、證人呂某證言證實，2011年5月初，邵淑萍介紹劉某某以裝修美容院為由向其借款20萬元。2011年7月6日、18日，邵淑萍分兩次共向其借款50萬元，后劉某某告訴其這50萬元也是她用了。2012年8月1日，邵淑萍給了其6萬元說是利息，2013年2月7日，劉某某給其妻子的農(nóng)行卡上轉(zhuǎn)款15萬元，說是借款的利息，劉某某借款的本金未還。
9、證人王某1證言證實，2009年下半年，劉某某以裝修店面為由向其借款25萬元，其借給劉某某10萬元，介紹胡愛玲借給劉某某15萬元。后來，劉某某分多次還給其10萬元，15萬元按季度支付利息。到2012年劉某某不能及時支付利息，其催促劉某某還款。2013年2月7日，劉某某給其打款6.8萬元。其中，5萬元是還胡愛玲的本金，1.8萬元是利息。2013年7月1日，其替劉某某還了胡愛玲109000元。劉某某一直沒將該款還給其。
10、證人李某2證言證實，2012年上半年，田某1介紹劉某某向其借款20萬元，后劉某某歸還該借款。2012年8月，劉某某又通過田某1向其借款15萬元，到2013年4、5月份，田某1說聯(lián)系不上劉某某了，田某1自己還給其17萬元。
11、證人田某1證言證實的內(nèi)容與李某2基本一致。
12、證人田某2證言證實，2012年9月份，劉某某以買商鋪為由，向其借款8萬元。2012年12月份，劉某某用汽車作抵押兩次共向其借款11萬元。后劉某某先歸還了3萬元，2013年2月，劉某某又歸還了8萬元。
13、證人甘某證言證實，2013年1月底，劉某某借其15000元用于還信用卡。2013年2月7日，劉某某給其農(nóng)行賬戶打款18400元。
14、證人龐某證言證實，2012年11月份，劉某某以購買商鋪為名向其借款20萬元，2013年2月17日和2月20日劉某某分別打給其（徐悄然農(nóng)行賬戶）2萬元和20萬元，還的本金和利息。2013年2月7日，劉某某轉(zhuǎn)給其320元錢，是支付一個小額借款的利息。
15、證人崔某證言證實，2012年3月，其給劉某某擔(dān)保從農(nóng)村信用社貸款30萬元。2014年7月，劉某某無法還款，其與耿慶強、耿倩三人作為擔(dān)保人替劉某某償還了貸款，其中，其承擔(dān)了11萬元。2013年2月14日，劉某某讓其作擔(dān)保從向國英處借款10萬元，劉某某支付一段時間的利息后不還了，向國英起訴了其。2013年3月，其給劉某某作擔(dān)保從鞏之蘭處借款50萬元，用于歸還銀行貸款。2013年6月，劉某某不能歸還鞏之蘭的借款，其就把10萬元借款還給了鞏之蘭。
16、證人邢某證言證實，2012年7月劉某某向其借款1.5萬元，經(jīng)多次催要，2013年2月7日，劉某某通過銀行轉(zhuǎn)到其農(nóng)行卡1.5萬元。
17、證人尹某證言證實，2012年3月，劉某某向其丈夫寇宗釗借款50萬元。2012年4月，劉某某又向寇宗釗借款8萬元。2013年7月劉某某借寇宗釗現(xiàn)金1萬元。2012年5月份，劉某某還款4萬元。2012年8月份分別還款4.5萬元和5萬元。2013年2月份還款4萬元，共計還款17.5萬元。
18、證人王某2證言證實，2012年10月，劉某某以裝修美容院為由向其借款50萬元，到2013年2月7日前，劉某某共欠其本金54萬元，利息1萬元。其讓劉某某重新給其寫了借據(jù)，并想獲取55萬元的銀行轉(zhuǎn)賬小票。2013年2月7日，劉某某向其銀行卡轉(zhuǎn)款18萬元，其又往自己銀行卡上湊了17萬元，賬戶上有了55萬元后，其將這55萬元轉(zhuǎn)入劉某某的農(nóng)行賬戶，拿到了一張轉(zhuǎn)款55萬元的小票，后劉某某從卡上取出37萬元給了其。2013年3月13日，劉某某以美容店進設(shè)備為名向其借款34.5萬元。
19、證人張某2證言證實，自2012年6月至2012年12月，劉某某以幫朋友堵貸款為由向其借款共26萬元。經(jīng)多次催要，2013年2月初，劉某某開始分次還款，第一次還了2萬元，2013年2月7日、8日，劉某某將欠款打入其尾號為0312、3413的農(nóng)行卡上將欠款全部還清。
20、證人王某3證言證實，2012年9月，劉某某以過中秋節(jié)向單位送福利為名共向其借款76萬元。經(jīng)其多次催要，2013年2月9日前，劉某某通過現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬的方式將欠款全部還清。
三、被害人盧某1陳述證實，劉某某找其借350萬元錢用于購買天煜置業(yè)的商鋪，并說辦完手續(xù)后，用這個商鋪的房產(chǎn)證去銀行辦理房產(chǎn)抵押貸款，用抵押貸款的錢償還其350萬元本金及利息。隨后，其與劉某某簽訂借款協(xié)議，內(nèi)容為，劉某某向其借款350萬元，月息2.5分。劉某某讓其將錢打到個人賬戶上，但其考慮到這筆錢要?？顚Ｓ?，就沒同意。劉某某說跟天煜置業(yè)商量了，開發(fā)商可以出具一個證明，將錢打到開發(fā)商指定的賬戶上。2013年2月7日上午，劉某某帶來一名女子說是天煜置業(yè)的會計，叫楊某。其三人一起到蘭香園小區(qū)的物業(yè)辦公室，楊某從辦公室的前臺抽屜里給其拿出一張證明文件，證明天煜置業(yè)讓其將買商鋪的錢打到指定的楊某的賬戶內(nèi)。上午11點多，其從交通銀行開戶名為盧某1的賬戶電匯給楊某的農(nóng)行卡上350萬元。8日上午，楊某給其打電話說，350萬元沒有打到開發(fā)商的賬戶上，而是轉(zhuǎn)到了劉某某的個人賬戶上了。后來，他們?nèi)フ覄⒛衬?，劉某某說錢已經(jīng)轉(zhuǎn)給她的朋友用了，還剩81.2萬元，就把這些錢轉(zhuǎn)給其了，后來劉某某又歸還了大約60萬元錢。
四、被告人劉某某的供述和辯解證實，2010年初，其租了天煜置業(yè)的商鋪經(jīng)營香格香韻美容店。后來，由于商鋪的租金很高，其就想把這個商鋪買下來，長期經(jīng)營。其找到在張店干房產(chǎn)中介的于娟幫其聯(lián)系人借錢買商鋪，再把商鋪抵押給銀行貸款，貸出款來之后先歸還所借350萬元的本金和利息，利息按月息2.5%支付。2012年12月，于娟介紹其認識了盧某2，雙方經(jīng)協(xié)商，盧某2同意借給其350萬元。其與盧某2之女盧某1簽訂借款協(xié)議，其把自己的銀行賬戶發(fā)給盧某1，讓盧某1轉(zhuǎn)款，盧某1說這筆錢要?？顚Ｓ?，必須打到開發(fā)商的對公賬戶上。其想將這部分錢轉(zhuǎn)出150萬元用于其個人還賬，于是其找人刻了“淄博天煜置業(yè)有限公司”的假章，并偽造了一份天煜置業(yè)出具的證明，內(nèi)容為讓盧某1將錢打到楊某的賬戶上。盧某1將錢打到楊某賬戶后，其又讓楊某將這350萬元轉(zhuǎn)到了其自己的賬戶上，并告訴楊某那張證明是其偽造的，盧某1知道錢讓其轉(zhuǎn)走后，到美容店找其還錢，但其已經(jīng)將部分錢轉(zhuǎn)到耿某、溫某等人的銀行賬戶上用于還賬，還剩下81.2萬元還給了盧某2，后來又陸續(xù)歸還了一些，到現(xiàn)在還欠著盧某1約190萬元。
五、淄博市公安司法鑒定中心印章印文檢驗鑒定書證實，盧某1提供的天煜置業(yè)要求其將購房款打到楊某賬戶的證明上的“淄博天煜置業(yè)有限公司”印章印文與從天煜置業(yè)的勞動合同中提取的“淄博天煜置業(yè)有限公司”印章印文不是同一印章蓋印。
原審認為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)指控罪名成立，本院予以采信。被告人劉某某詐騙被害人盧某1350萬元后，截至案發(fā)前陸續(xù)歸還了157.2萬元，其犯罪數(shù)額應(yīng)為192.8萬元。發(fā)破案經(jīng)過證明本案于2014年12月12日由桓臺縣公安局立為刑事案件，雖然被告人劉某某在2013年2月8日就到桓臺縣公安局接受了詢問，并交代了事實經(jīng)過，但其在庭審中供述2013年2月8日系被民警帶到公安機關(guān)所作的筆錄，且其2015年1月15日系被抓獲到案，不具備投案的主動性，故不能認定為自首，依法應(yīng)認定為坦白，可對其從輕處罰。對辯護人所提被告人劉某某系自首的辯護意見不予采信。被告人劉某某此前無違法犯罪記錄，系初犯，可酌情對其從輕處罰，對辯護人所提該項辯護意見予以采信。被告人劉某某采用偽造印章、偽造單位證明的手段進行詐騙，犯罪數(shù)額特別巨大，主觀惡性大，對辯護人所提被告人劉某某主觀惡性小的辯護意見不予采信。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第（五）項、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：被告人劉某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金十萬元（罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納，刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月15日起至2026年1月14日止）。
本院再審期間，原審被告人劉某某當(dāng)庭對原審判決認定的犯罪事實、罪名和判處的刑罰無異議，對退賠數(shù)額也無異議，但是表示其沒有能力償還。
經(jīng)再審查明的事實與原審查明的事實一致。另查明，被害人盧某1的損失192.8萬元被告人未退賠。
本院再審認為，原審判決認定事實正確、定罪準(zhǔn)確、量刑適當(dāng)，應(yīng)予維持。但原審未對被告人非法占有的財物責(zé)令退賠，屬于適用法律錯誤，應(yīng)予糾正，經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第五項、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百五十六條之規(guī)定，判決如下：
一、維持本院（2015）桓刑初字第226號刑事判決中對原審被告人劉某某的定罪量刑部分。
二、責(zé)令原審被告人劉某某繼續(xù)退賠被害人盧某1192.8萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省淄博市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 張述君
審 判 員 周 濤
人民陪審員 耿 紅
二〇二一年九月二十八日
法官 助理 劉麗霞
書 記 員 周慧敏
山東省桓臺縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2021）魯0321刑再2號
原公訴機關(guān)山東省桓臺縣人民檢察院。
原審被告人劉某某，女，1967年12月29日出生于山東省桓臺縣，漢族，高中文化程度，個體，住桓臺縣。因涉嫌犯合同詐騙罪，于2015年1月15日被桓臺縣公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)桓臺縣人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕?，F(xiàn)在山東省女子監(jiān)獄二監(jiān)區(qū)服刑。
本院審理桓臺縣人民檢察院指控原審被告人劉某某犯合同詐騙罪一案，于2015年11月13日作出（2015）桓刑初字第226號刑事判決，認定被告人劉某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金十萬元。宣判后，罪犯劉某某未上訴，桓臺縣人民檢察院未抗訴。該判決發(fā)生法律效力后，本院院長發(fā)現(xiàn)本案在適用法律上確有錯誤，經(jīng)本院院長提交審判委員會討論，于2021年6月25日作出（2021）魯0321刑監(jiān)1號再審決定，認為本院（2015）桓刑初字第226號刑事判決存有對被告人非法占有被害人財產(chǎn)予以追繳或責(zé)令退賠判項漏判的錯誤。決定本案由本院另行組成合議庭進行再審。本院于同年7月13日立案，依法另行組成合議庭，適用普通程序，于同年9月7日公開開庭審理了本案?；概_縣人民檢察院指派檢察員岳洋出庭履行職務(wù)。原審被告人劉某某堅持自行辯護并到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審審理查明，2013年2月6日，被告人劉某某與盧某1簽訂借款協(xié)議，被告人劉某某向盧某1借款350萬元用于購買天煜置業(yè)桓臺縣。2013年2月7日，被告人劉某某偽造天煜置業(yè)印章及證明，并欺騙楊某提供其個人賬戶，騙取盧某1信任，將350萬元打入楊某農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶。當(dāng)日被告人劉某某將該資金由楊某賬戶轉(zhuǎn)入自己農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶，用于歸還其欠耿某、王某3等人的借款本金及利息。截至案發(fā)前，被告人劉某某共歸還盧某1157.2萬元。
上述事實有公訴機關(guān)提交、并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
一、書證
1、立案決定書證實，2014年12月12日，桓臺縣公安局決定對劉某某等涉嫌合同詐騙案立案偵查。
2、戶籍證明、無違法犯罪證明證實，被告人劉某某出生于1967年12月29日，犯罪時已達到刑事責(zé)任年齡。被告人劉某某此前無違法犯罪記錄。
3、淄博市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院函及所附相關(guān)材料、發(fā)破案經(jīng)過證實，本案于2014年12月10日由淄博市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院向桓臺縣公安局經(jīng)偵大隊移交案件線索。2014年12月12日，桓臺縣公安局將本案立為合同詐騙案偵查。2015年1月15日，被告人劉某某被抓獲到案。
4、被告人劉某某偽造的證明證實，其偽造了天煜置業(yè)指定楊某的銀行賬戶為購房打款賬戶的證明。
5、借款協(xié)議證實，被告人劉某某向盧某1借款時簽訂的合同的內(nèi)容。
6、交通銀行業(yè)務(wù)回單證實，盧某1給楊某尾號為2614的農(nóng)行賬戶打款350萬元的事實，以及楊某尾號為2614的農(nóng)行賬戶給被告人劉某某尾號為4214的農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)款350萬元的事實。
7、被告人劉某某與王某3、耿某、王某1、王某2、溫某、付某等人的銀行交易明細、被告人劉某某取款憑條復(fù)印件、被告人劉某某轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)回單證實，被告人劉某某收到350萬元后，通過銀行賬戶轉(zhuǎn)款給王某3、耿某、王某1、王某2、溫某、付某、李某2、田某2等人的事實。
8、產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍檔案證明證實，被告人劉某某與寇宗光共有的桓臺一中新校東側(cè)住宅4號樓3單元3層西戶于2013年9月5日被桓臺縣人民法院查封。淄博市高新區(qū)法院、桓臺縣人民法院輪候查封。
9、借條復(fù)印件一宗證實，被告人劉某某向耿某、畢德杰、呂某、王某1、胡愛玲、田某2等人借款的事實。
10、抵押、保證借款合同復(fù)印件證實，被告人劉某某向李某2借款的事實。
二、證人證言
1、證人李某1證言證實，2012年12月，于娟告訴其，劉某某想借320萬元購買桓臺縣。其找到盧某1，說劉某某想借320萬元購買一套商鋪，取得房產(chǎn)證后再抵押貸款，用貸出來的錢償還借款。之后，盧某1與劉某某多次商量借款購買商鋪的事情。2013年2月6日，其擬定了劉某某向盧某1借款的協(xié)議，劉某某借盧某1350萬元，月息2.5%。
2、證人盧某2（系被害人盧某1之父）證言證實，其公司律師李某1向其推薦了劉某某，說她想借320萬元購買現(xiàn)在租賃的商鋪用于經(jīng)營美容會所，再將商鋪抵押給銀行，用貸出來的錢償還借款，并承諾支付月息2分5的借款利息。其就叫上女兒盧某1一起到劉某某的美容會所去考察。后劉某某與盧某1簽訂了借款協(xié)議，盧某1借給劉某某320萬元，但劉某某并未將錢用于購買商鋪，而是轉(zhuǎn)給了別人用于償還個人債務(wù)。其找到劉某某，將劉某某卡上剩余的81.2萬元轉(zhuǎn)到了自己公司會計的賬戶上，后劉某某又陸續(xù)歸還了67萬元，還剩192.8萬元未歸還。
3、證人楊某證言證實，其自2010年3月份由天煜置業(yè)財務(wù)科調(diào)至淄博乾旭物業(yè)管理有限公司干會計。2013年2月6日晚上，劉某某給其打電話說想買現(xiàn)在租賃的商鋪，已經(jīng)借到350萬元錢了，還說和天煜置業(yè)談好了，先支付房款的70%，辦理房產(chǎn)證需要70萬元，但如果借的這350萬元全部打到天煜置業(yè)賬戶上的話就提不出70萬元錢了，于是，想讓對方將錢打到其賬戶上。7日上午9點多，劉某某把一張證明交給其，說“好不容易籌到這筆錢了，你幫幫忙，先拿這個證明去天煜置業(yè)，等對方來了之后，拿出證明來給她們看看?！逼鋵⒆C明給對方看了之后，就一起去銀行辦理轉(zhuǎn)賬，對方轉(zhuǎn)到其銀行卡賬戶350萬元。隨后，其將這350萬元轉(zhuǎn)到劉某某的賬戶上。后來，劉某某告訴其那張證明是假的，上面的印章也是偽造的。8日上午，其給盧某1打電話說劉某某沒有買商鋪，而是將錢分多筆轉(zhuǎn)給別人了。
4、證人耿某證言證實，2012年下半年，劉某某找其借錢買商鋪，其聯(lián)系了呂茂水、耿淑芳，二人共借給劉某某80萬元，之后劉某某一直沒有歸還借款。經(jīng)多次催要，2013年2月，劉某某將42萬元打到其銀行賬戶上，剩下的錢劉某某一直沒有歸還。在跟呂茂水借款之前，劉某某陸續(xù)向其借款91萬元用于經(jīng)營美容會所，一直沒有歸還。
5、證人張某1（天煜置業(yè)財務(wù)人員）證言證實，2013年2月6日晚上9點鐘左右，劉某某給其打電話，說想購買其租賃的商鋪。劉某某想把買商鋪的錢打過來，讓其把公司賬戶發(fā)過去，其沒同意，讓劉某某先去找公司售房部定好買商鋪的相關(guān)問題后，讓公司通知她們財務(wù)部門收錢。之后劉某某就買商鋪這件事沒有再聯(lián)系過其。
6、證人溫某證言證實，劉某某多次以經(jīng)營美容會所需要資金為由，向其借款，每次5萬元至10萬元不等，其按照月息1分至2分收取利息。2013年2月7日，劉某某往其農(nóng)行賬戶打款30.2萬元，二人之間的債務(wù)就清了。2013年2月份和8月份，劉某某又分兩次向其借款，一次30萬，一次5萬，到期后均未還。
7、證人付某證言證實，劉某某以與博匯集團做項目為名向其借款10萬元，期限1個月。到期后，劉某某未還。2012年9月，經(jīng)其索要，劉某某歸還5萬元，剩余5萬元說等年底再還。2013年2月7日，劉某某將6萬元打入其賬戶，多出的1萬元作為利息。
8、證人呂某證言證實，2011年5月初，邵淑萍介紹劉某某以裝修美容院為由向其借款20萬元。2011年7月6日、18日，邵淑萍分兩次共向其借款50萬元，后劉某某告訴其這50萬元也是她用了。2012年8月1日，邵淑萍給了其6萬元說是利息，2013年2月7日，劉某某給其妻子的農(nóng)行卡上轉(zhuǎn)款15萬元，說是借款的利息，劉某某借款的本金未還。
9、證人王某1證言證實，2009年下半年，劉某某以裝修店面為由向其借款25萬元，其借給劉某某10萬元，介紹胡愛玲借給劉某某15萬元。后來，劉某某分多次還給其10萬元，15萬元按季度支付利息。到2012年劉某某不能及時支付利息，其催促劉某某還款。2013年2月7日，劉某某給其打款6.8萬元。其中，5萬元是還胡愛玲的本金，1.8萬元是利息。2013年7月1日，其替劉某某還了胡愛玲109000元。劉某某一直沒將該款還給其。
10、證人李某2證言證實，2012年上半年，田某1介紹劉某某向其借款20萬元，后劉某某歸還該借款。2012年8月，劉某某又通過田某1向其借款15萬元，到2013年4、5月份，田某1說聯(lián)系不上劉某某了，田某1自己還給其17萬元。
11、證人田某1證言證實的內(nèi)容與李某2基本一致。
12、證人田某2證言證實，2012年9月份，劉某某以買商鋪為由，向其借款8萬元。2012年12月份，劉某某用汽車作抵押兩次共向其借款11萬元。后劉某某先歸還了3萬元，2013年2月，劉某某又歸還了8萬元。
13、證人甘某證言證實，2013年1月底，劉某某借其15000元用于還信用卡。2013年2月7日，劉某某給其農(nóng)行賬戶打款18400元。
14、證人龐某證言證實，2012年11月份，劉某某以購買商鋪為名向其借款20萬元，2013年2月17日和2月20日劉某某分別打給其（徐悄然農(nóng)行賬戶）2萬元和20萬元，還的本金和利息。2013年2月7日，劉某某轉(zhuǎn)給其320元錢，是支付一個小額借款的利息。
15、證人崔某證言證實，2012年3月，其給劉某某擔(dān)保從農(nóng)村信用社貸款30萬元。2014年7月，劉某某無法還款，其與耿慶強、耿倩三人作為擔(dān)保人替劉某某償還了貸款，其中，其承擔(dān)了11萬元。2013年2月14日，劉某某讓其作擔(dān)保從向國英處借款10萬元，劉某某支付一段時間的利息后不還了，向國英起訴了其。2013年3月，其給劉某某作擔(dān)保從鞏之蘭處借款50萬元，用于歸還銀行貸款。2013年6月，劉某某不能歸還鞏之蘭的借款，其就把10萬元借款還給了鞏之蘭。
16、證人邢某證言證實，2012年7月劉某某向其借款1.5萬元，經(jīng)多次催要，2013年2月7日，劉某某通過銀行轉(zhuǎn)到其農(nóng)行卡1.5萬元。
17、證人尹某證言證實，2012年3月，劉某某向其丈夫寇宗釗借款50萬元。2012年4月，劉某某又向寇宗釗借款8萬元。2013年7月劉某某借寇宗釗現(xiàn)金1萬元。2012年5月份，劉某某還款4萬元。2012年8月份分別還款4.5萬元和5萬元。2013年2月份還款4萬元，共計還款17.5萬元。
18、證人王某2證言證實，2012年10月，劉某某以裝修美容院為由向其借款50萬元，到2013年2月7日前，劉某某共欠其本金54萬元，利息1萬元。其讓劉某某重新給其寫了借據(jù)，并想獲取55萬元的銀行轉(zhuǎn)賬小票。2013年2月7日，劉某某向其銀行卡轉(zhuǎn)款18萬元，其又往自己銀行卡上湊了17萬元，賬戶上有了55萬元后，其將這55萬元轉(zhuǎn)入劉某某的農(nóng)行賬戶，拿到了一張轉(zhuǎn)款55萬元的小票，后劉某某從卡上取出37萬元給了其。2013年3月13日，劉某某以美容店進設(shè)備為名向其借款34.5萬元。
19、證人張某2證言證實，自2012年6月至2012年12月，劉某某以幫朋友堵貸款為由向其借款共26萬元。經(jīng)多次催要，2013年2月初，劉某某開始分次還款，第一次還了2萬元，2013年2月7日、8日，劉某某將欠款打入其尾號為0312、3413的農(nóng)行卡上將欠款全部還清。
20、證人王某3證言證實，2012年9月，劉某某以過中秋節(jié)向單位送福利為名共向其借款76萬元。經(jīng)其多次催要，2013年2月9日前，劉某某通過現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬的方式將欠款全部還清。
三、被害人盧某1陳述證實，劉某某找其借350萬元錢用于購買天煜置業(yè)的商鋪，并說辦完手續(xù)后，用這個商鋪的房產(chǎn)證去銀行辦理房產(chǎn)抵押貸款，用抵押貸款的錢償還其350萬元本金及利息。隨后，其與劉某某簽訂借款協(xié)議，內(nèi)容為，劉某某向其借款350萬元，月息2.5分。劉某某讓其將錢打到個人賬戶上，但其考慮到這筆錢要?？顚Ｓ茫蜎]同意。劉某某說跟天煜置業(yè)商量了，開發(fā)商可以出具一個證明，將錢打到開發(fā)商指定的賬戶上。2013年2月7日上午，劉某某帶來一名女子說是天煜置業(yè)的會計，叫楊某。其三人一起到蘭香園小區(qū)的物業(yè)辦公室，楊某從辦公室的前臺抽屜里給其拿出一張證明文件，證明天煜置業(yè)讓其將買商鋪的錢打到指定的楊某的賬戶內(nèi)。上午11點多，其從交通銀行開戶名為盧某1的賬戶電匯給楊某的農(nóng)行卡上350萬元。8日上午，楊某給其打電話說，350萬元沒有打到開發(fā)商的賬戶上，而是轉(zhuǎn)到了劉某某的個人賬戶上了。后來，他們?nèi)フ覄⒛衬?，劉某某說錢已經(jīng)轉(zhuǎn)給她的朋友用了，還剩81.2萬元，就把這些錢轉(zhuǎn)給其了，后來劉某某又歸還了大約60萬元錢。
四、被告人劉某某的供述和辯解證實，2010年初，其租了天煜置業(yè)的商鋪經(jīng)營香格香韻美容店。后來，由于商鋪的租金很高，其就想把這個商鋪買下來，長期經(jīng)營。其找到在張店干房產(chǎn)中介的于娟幫其聯(lián)系人借錢買商鋪，再把商鋪抵押給銀行貸款，貸出款來之后先歸還所借350萬元的本金和利息，利息按月息2.5%支付。2012年12月，于娟介紹其認識了盧某2，雙方經(jīng)協(xié)商，盧某2同意借給其350萬元。其與盧某2之女盧某1簽訂借款協(xié)議，其把自己的銀行賬戶發(fā)給盧某1，讓盧某1轉(zhuǎn)款，盧某1說這筆錢要?？顚Ｓ茫仨毚虻介_發(fā)商的對公賬戶上。其想將這部分錢轉(zhuǎn)出150萬元用于其個人還賬，于是其找人刻了“淄博天煜置業(yè)有限公司”的假章，并偽造了一份天煜置業(yè)出具的證明，內(nèi)容為讓盧某1將錢打到楊某的賬戶上。盧某1將錢打到楊某賬戶后，其又讓楊某將這350萬元轉(zhuǎn)到了其自己的賬戶上，并告訴楊某那張證明是其偽造的，盧某1知道錢讓其轉(zhuǎn)走后，到美容店找其還錢，但其已經(jīng)將部分錢轉(zhuǎn)到耿某、溫某等人的銀行賬戶上用于還賬，還剩下81.2萬元還給了盧某2，后來又陸續(xù)歸還了一些，到現(xiàn)在還欠著盧某1約190萬元。
五、淄博市公安司法鑒定中心印章印文檢驗鑒定書證實，盧某1提供的天煜置業(yè)要求其將購房款打到楊某賬戶的證明上的“淄博天煜置業(yè)有限公司”印章印文與從天煜置業(yè)的勞動合同中提取的“淄博天煜置業(yè)有限公司”印章印文不是同一印章蓋印。
原審認為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)指控罪名成立，本院予以采信。被告人劉某某詐騙被害人盧某1350萬元后，截至案發(fā)前陸續(xù)歸還了157.2萬元，其犯罪數(shù)額應(yīng)為192.8萬元。發(fā)破案經(jīng)過證明本案于2014年12月12日由桓臺縣公安局立為刑事案件，雖然被告人劉某某在2013年2月8日就到桓臺縣公安局接受了詢問，并交代了事實經(jīng)過，但其在庭審中供述2013年2月8日系被民警帶到公安機關(guān)所作的筆錄，且其2015年1月15日系被抓獲到案，不具備投案的主動性，故不能認定為自首，依法應(yīng)認定為坦白，可對其從輕處罰。對辯護人所提被告人劉某某系自首的辯護意見不予采信。被告人劉某某此前無違法犯罪記錄，系初犯，可酌情對其從輕處罰，對辯護人所提該項辯護意見予以采信。被告人劉某某采用偽造印章、偽造單位證明的手段進行詐騙，犯罪數(shù)額特別巨大，主觀惡性大，對辯護人所提被告人劉某某主觀惡性小的辯護意見不予采信。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第（五）項、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：被告人劉某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金十萬元（罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納，刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月15日起至2026年1月14日止）。
本院再審期間，原審被告人劉某某當(dāng)庭對原審判決認定的犯罪事實、罪名和判處的刑罰無異議，對退賠數(shù)額也無異議，但是表示其沒有能力償還。
經(jīng)再審查明的事實與原審查明的事實一致。另查明，被害人盧某1的損失192.8萬元被告人未退賠。
本院再審認為，原審判決認定事實正確、定罪準(zhǔn)確、量刑適當(dāng)，應(yīng)予維持。但原審未對被告人非法占有的財物責(zé)令退賠，屬于適用法律錯誤，應(yīng)予糾正，經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第五項、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百五十六條之規(guī)定，判決如下：
一、維持本院（2015）桓刑初字第226號刑事判決中對原審被告人劉某某的定罪量刑部分。
二、責(zé)令原審被告人劉某某繼續(xù)退賠被害人盧某1192.8萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省淄博市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 張述君
審 判 員 周 濤
人民陪審員 耿 紅
二〇二一年九月二十八日
法官 助理 劉麗霞
書 記 員 周慧敏
