案由 合同詐騙
案號 （2021）豫1724刑初313號
正陽縣人民檢察院以正檢二部刑訴（2021）Z35號起訴書指控被告人李某某犯合同詐騙罪，于2021年7月7日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。正陽縣人民檢察院指派檢察員劉坤出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人任學(xué)凱到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
正陽縣人民檢察院指控：被告人李某某從2007年開始在正陽縣附近經(jīng)營糧食購銷，2018年至2019年初，收購附近農(nóng)戶的小麥、花生時(shí)，口頭上答應(yīng)收購農(nóng)戶的糧食后全額支付農(nóng)戶糧款，當(dāng)農(nóng)戶賣給其糧食后，只付給糧款零頭或者一部分，剩余大部分糧款給農(nóng)戶出具《李通村紅偉糧油購銷部》欠條，并承諾等糧食賣后再支付剩余糧款，而李某某把收購農(nóng)戶的糧食全部賣出并全部獲取糧款后，將賣糧款其中48萬元?dú)w還在郵政銀行貸款，另一部分取現(xiàn)隱匿，并采取同妻子陳某離婚，協(xié)議財(cái)產(chǎn)歸陳某所有債務(wù)歸其本人所有等方式隱匿財(cái)產(chǎn)，拒不支付農(nóng)戶糧款，騙取被害農(nóng)戶113戶，詐騙農(nóng)戶糧款1867834元，當(dāng)賣糧農(nóng)戶向其催要糧款時(shí)，李某某避而不見，也不給農(nóng)戶兌現(xiàn)承諾支付糧款，多次引起賣糧農(nóng)戶集訪維權(quán)。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)有被告人李某某的供述與辯解、被害人李某1等人的陳述、證人證言、鑒定意見等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物后隱匿財(cái)產(chǎn)拒不返還，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，構(gòu)成合同詐騙罪，請求依法判處。
被告人李某某辯稱，其欠售糧戶錢屬實(shí)，但是其沒有欺騙售糧戶，其也沒有隱匿財(cái)產(chǎn)。
辯護(hù)人任學(xué)凱提出的辯護(hù)意見是：1、指控詐騙113人數(shù)額1867834元中，約80人經(jīng)過法院民事訴訟，沒有訴訟的部分被告人出具的有債權(quán)憑證，被告人李某某不具有非法占有的目的；2、客觀上被告人清償銀行貸款和與妻子離婚并非轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)的行為；3、指控的犯罪數(shù)額以未償還的數(shù)額來計(jì)算，而未考慮部分債務(wù)是收糧過程中逐年累積下來的債務(wù)。綜上，被告人李某某的行為不構(gòu)成合同詐騙罪，其讓賣糧戶在其處放錢的行為應(yīng)構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。
經(jīng)審理查明：被告人李某某從2007年開始在正陽縣附近經(jīng)營糧食購銷生意。2018年至2019年間，被告人李某某收購群眾糧食后僅部分支付或不支付賣糧款，并給賣糧群眾出具收款憑證，承諾銷售后付款。被告人李某某將糧食全部外銷并收回貨款后，經(jīng)賣糧群眾多次催要欠款，被告人李某某以種種理由拖延，拒不支付賣糧群眾貨款。經(jīng)查，被告人李某某把賣糧群眾的糧食全部賣出并全部獲取糧款后，將其中的48萬元提前歸還在郵政銀行貸款，剩余部分隱匿，同時(shí)采取與妻子陳某離婚，協(xié)議財(cái)產(chǎn)歸陳某所有，債務(wù)由其承擔(dān)等方式隱匿財(cái)產(chǎn)。2021年5月14日，經(jīng)駐馬店市正泰會計(jì)師事務(wù)所駐正泰會鑒字［2021］第015號審計(jì)報(bào)告鑒證：截至本次鑒證報(bào)告日止，李某某共向楊華偉、黃付生、張春好、劉月明等100名售糧群眾收購糧食金額1876017元，已支付收購款166763元，售糧群眾損失金額1709254元；李某某共向張文早、萬文高、李文明、李衛(wèi)華、張國平、沈永良、張新中、沈永秋、李波、王常留、榮長生、蘆廣國12名售糧群眾收購糧食金額171765元，已支付收購糧食金額22065元，售糧群眾損失金額149700元（因提供收據(jù)內(nèi)容及金額無法識辨，其報(bào)案金額未統(tǒng)計(jì)到上述鑒證金額中）。另被害人余某在正陽縣委托鑒定之后報(bào)案，其損失金額為8880元。綜上，上述被害人共計(jì)113名，損失金額為1867834元。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人李某某的供述與辯解：我從2007年前后從事糧食收購生意的，經(jīng)營地點(diǎn)在李通村小學(xué)南邊路東。我是獨(dú)資經(jīng)營，經(jīng)營所使用土地是我租村里的地，大倉設(shè)備都是我的。我收購的都是小麥和花生，老百姓拉糧食到我那去賣，我給他們過磅，我有錢了就給了，沒有錢了就給他們打個(gè)收據(jù)。收據(jù)名字叫紅偉糧油收購部，收據(jù)都是我出具的，都是我簽的我的名字，也有少量是陳某給群眾出的收據(jù)，寫的也是我的名字。我記不清楚陳某出具了多少收據(jù)，因?yàn)橛袝r(shí)候我忙不過來了，陳某給我?guī)兔o群眾出具收據(jù)。陳某除了給群眾出具收據(jù)，有時(shí)候稱糧、做飯。收購部的賬都是我記的，賬本用完隨手就扔了。我欠群眾多少糧食款我沒有記錄，我記不清有多少人，錢數(shù)大概有百十萬塊錢。
我從2019年付的有十幾萬糧食款，2020年付的少，我記不清了。我沒有付款記錄，有的群眾拿著收據(jù)，我直接在收據(jù)上改了。我沒有錢給群眾付糧食款了。我賣出最后一批糧食的時(shí)候，他們把糧款給我了，這些糧款我歸還以我的名字在郵政儲蓄銀行的50萬元貸款了。這筆50萬元貸款是我搞糧食收購貸的，2018年或2019年我賣了糧食后，我貸款到期了，我就先還貸款了。我記不清最后一批糧食賣給誰了，都是他們主動來拉的糧食，不是我聯(lián)系的。
我在正陽縣關(guān)董樓村有塊地，是2012年前后從程某手中購買的，當(dāng)時(shí)是55萬元。這宗土地具體位置在正陽縣關(guān)老牛河?xùn)|邊，有多大面積我不知道，是什么性質(zhì)的土地我不知道。當(dāng)時(shí)程某說買地讓我入股，我投資了55萬元，后來我問他要錢，他沒有錢給我，就劃給我一塊土地。我不清楚那宗土地辦理的是否有土地所有權(quán)手續(xù)，那宗土地現(xiàn)在閑置著。我在2019年1月份收了糧食，過了年就沒有收糧食了。我沒有換過收據(jù)，付給群眾錢的話我都在收據(jù)上注明了。我與陳某一開始沒有結(jié)婚，后來有了孩子后辦了結(jié)婚手續(xù)，后來我與陳某離婚了。結(jié)婚時(shí)間我忘了，2019年辦理的離婚手續(xù)。陳某和我孩子名下都沒有資產(chǎn)、存款了，我就只有那一塊土地了，還有廠房、設(shè)備。我以前有個(gè)本田ＣＲＶ2019年抵賬了，現(xiàn)在我沒有車了，我現(xiàn)在沒有投資了。我這一段一直在外跑著，陳某在外面打工，我們倆不聯(lián)系。我現(xiàn)在的收入也就是兩三千塊錢，裹著家庭開支。現(xiàn)在還有汝南三橋的趙勝利欠我6萬元的小麥款，也沒有給我出具手續(xù)，他給我打電話時(shí)候我錄音了，錄音也不知道放哪去了。正陽縣油坊店鄉(xiāng)或新阮店鄉(xiāng)的方林長欠我4萬元的小麥款，我現(xiàn)在找不到他了，他給我打的有欠條，欠條我找不到了。梁廟街上的李德功欠我2萬元錢，他借我的現(xiàn)金，沒有打條。我沒有其他債權(quán)了。我的倉庫、機(jī)器都抵賬給李某3作租金了，我欠李某3十幾萬塊錢，是他賣糧食給我的糧食款，有欠條，租金是一年抵二三萬塊錢，具體數(shù)額我忘了，我們簽的有合同。
2、被害人李某1的陳述：2019年過小年，我把我的花生賣給李某某的糧食收購部了。我賣給李某某兩車花生，第一車?yán)钅衬辰o我錢了，第二車花生李某某只把零頭一百多塊錢給我了，還有一萬塊錢沒有給我，我把他起訴到正陽縣人民法院了。當(dāng)時(shí)我賣花生時(shí)候打電話問李某某有現(xiàn)錢沒有，李某某說有現(xiàn)錢，讓我拉來吧。我把花生拉給他，他欠一萬塊錢花生款不給我，給我開了一張李通村紅偉糧油購銷部收據(jù)，但是錢一直推，就是不給錢。2019年過了年，田老三打電話找我，讓我一塊去給李某某的花生裝車。第一天裝兩卡車，是田老三我們四個(gè)人裝的。我問李某某要錢，李某某說等明天。第二天又裝了十卡車，是小敏（陳某）又從縣城找了四個(gè)人，我們八個(gè)人裝的，把他大倉的糧食拉走完了。我還問李某某要糧食錢，他還不給，說賣花生的錢還沒有轉(zhuǎn)過來。后來李某某把裝車錢給田老三了，田老三我們八個(gè)人把錢分了，一共給我多少裝車錢我記不清了，裝一噸是20塊錢。糧食聽說拉到汝南了，對方有沒有給李某某糧款我不清楚。
3、郭玉榮、周建華等本案被害人的陳述：上述被害人均陳述賣給被告人李某某糧食后，李某某或其妻子出具手續(xù)，經(jīng)過多次追要，一直沒有全部付款。
4、證人馮某的證言：2018年底李某某打電話給我問我要不要花生，我問李某某啥價(jià)，當(dāng)時(shí)李某某報(bào)的是市場價(jià)，我就同意了。李某某找車把花生給我拉到油坊店鄉(xiāng)我收購部的，一共拉了4車，我看質(zhì)量不太好，我就沒有再讓他拉了。當(dāng)時(shí)是一車一結(jié)賬，我按花生的市場價(jià)3.4元到3.5元之間價(jià)錢買的，每車20噸左右，我過磅后給李某某打款。我一共給他轉(zhuǎn)賬4次，有的是當(dāng)時(shí)付款，有的是第二天付款。我都是通過農(nóng)行手機(jī)銀行打款的，分別是2018年12月14日打款147400元，2018年12月17日打款144200元，2018年12月19日打款141236元，2019年1月18日打款152800元，錢打到李某某指定的農(nóng)行賬號（尾號5173）上了。我與李某某沒有其他經(jīng)濟(jì)往來，李某某當(dāng)時(shí)急著要貨款，我不知道他為什么這么急要貨款。
5、證人岳某1的證言：從2015年開始，我和李某某之間相互買賣糧食配貨，只做花生米。2018年李某某在做花生米精選，他給我聯(lián)系讓我去他那配貨，將他精選好的花生米配貨調(diào)走。當(dāng)時(shí)李某某倉庫里有五六噸花生就會給我聯(lián)系讓我去配貨，我感覺貨這么少就急著配貨，當(dāng)時(shí)感覺李某某資金縮水了，已經(jīng)發(fā)不起車了，一直是5噸、10噸、十幾噸的花生配貨。不過他做的是篩選花生，100斤篩選出15斤，也需要大量的貨進(jìn)行篩選，當(dāng)時(shí)我也沒在意他是不是經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)問題。一直到2019年初還沒過春節(jié)，李某某給我說他的篩選機(jī)過時(shí)了，老化了，沒法做精選了，他準(zhǔn)備做通貨，就是收老百姓的花生，脫殼后直接賣出。過了春節(jié)，李某某又給我聯(lián)系說他這結(jié)束了，不收了，老百姓花生都賣差不多了，他這倉庫里連好點(diǎn)的花生帶倉庫底子他都裝好了，一塊給我拉過去，我算算有多少。我當(dāng)時(shí)同意了，李某某找兩個(gè)車給我拉了兩車半，拉到汝南我收購部了。當(dāng)時(shí)有4塊多的花生，有幾百斤價(jià)格2塊多的花生，我記不清多少噸了，一共是40多萬塊錢。收到貨后隔一天，我按照李某某要求通過我農(nóng)行卡（尾號5175）將花生款直接轉(zhuǎn)到李某某農(nóng)行卡上了，李某某的農(nóng)行卡號我記不清了，我是通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的。我與李某某之間除了收購花生，沒有其他經(jīng)濟(jì)往來。貨款都結(jié)清了，那40多萬元的貨款就是最后一筆，后來就沒有生意上的經(jīng)濟(jì)往來的。當(dāng)時(shí)收購李某某花生的價(jià)格都是當(dāng)時(shí)的市場價(jià)購買的，也不高也不低。我買李某某花生米的時(shí)候，李某某要貨款要的急，說是得給群眾支付糧食款。我支付給李某某的糧食款，我不知道他干啥用了。
6、證人程某的證言：2013年前后，我分幾次借李某某總共40萬元現(xiàn)金，后來我給李某某打的一個(gè)總條，至今沒有歸還。我當(dāng)時(shí)通過招商引資需要一塊地，給那塊地辦理手續(xù)時(shí)需要一部分費(fèi)用，我借李某某和黃某他們的現(xiàn)金。那宗地位于北側(cè)，有3畝多，是群眾種的地。當(dāng)時(shí)先征得小隊(duì)群眾的同意，又通過臺天村同意，簽訂合同，然后到正陽縣土地管理局辦理有效證件。那宗地經(jīng)過審批了，沒有發(fā)證，地現(xiàn)在在荒著。2018年6月19日，我與黃某、李士民和李某某他們?nèi)齻€(gè)人簽訂的有一份土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，抵賬給他們?nèi)说?。借款以借條為準(zhǔn)，當(dāng)時(shí)借李某某40萬元，就抵40萬元。我不知道那宗地黃某他們?nèi)齻€(gè)人分了沒有，賣地沒有到土地主管部門辦理土地轉(zhuǎn)讓手續(xù)。當(dāng)時(shí)李某某看我買那塊地能操作好，正在辦理手續(xù)，他把錢借給我，想賺錢了給他拿一部分好處。
7、證人黃某的證言：我與李某某是朋友關(guān)系。2014年、2015年左右，程某買了正陽縣臺天董樓的一塊土地共45畝左右。我、李士民給程某210萬元左右，買了十幾處房子，當(dāng)時(shí)簽了一個(gè)土地分割協(xié)議，是我和李士民與程某簽訂的，協(xié)議內(nèi)容是我和李士民出資多少錢，分割給我們十幾處土地。我印象中協(xié)議上寫的還有李某某出資40萬元，分割給他4處土地。協(xié)議一式兩份，我沒有保存，李士民保管著有一份，程某保管的有一份。我不知道李某某是如何購買的土地，他跟程某溝通的，我不知道李某某那40萬元是如何出資的。那塊土地以前是老百姓的耕地，一直沒開發(fā)還在那空著。我不知道李某某收購的糧食賣到哪了。
8、證人岳某2的證言：八九年前，我和李某某都是做糧食購銷生意的，我們相互配貨賣花生。李某某以前借我的有八九萬塊錢，我用點(diǎn)向他要點(diǎn)，后來還有68000元。他把他的棕色的本田ＣＲＶ抵給我了，并辦理了過戶手續(xù)，過到我名下了，當(dāng)時(shí)也沒有簽協(xié)議。過了兩三月，李某某給我說有個(gè)人想要那個(gè)車，他把車賣了，把欠我的錢還給我。我就把車過戶給那個(gè)買車的女的了，我記不清她叫啥了，那個(gè)女的給我68000元現(xiàn)金，也沒有出手續(xù)。
9、證人袁某的證言：我名下有一輛本田ＣＲＶ，是我老公李某2買的二手車。李某某是我遠(yuǎn)房親戚，好像李某某欠我們的錢，把車抵給我們了。
10、證人李某2的證言：2019年上半年，李某某問我借五六萬塊錢，我當(dāng)時(shí)不想借，后來李某某找到我說：“我借錢還人家的錢，你要不放心的話，我的車先過戶給你，你給我6萬元錢，我有錢了我還給你錢，你再把車還給我。”我就同意了。當(dāng)時(shí)我給李某某4萬元錢，辦理過戶手續(xù)后，我又給李某某2萬元錢，也沒有打收條，也沒有簽協(xié)議。李某某一直做糧食收購生意，我就見他開過這一輛車，后來李某某為什么不收糧食了我不知道。這輛車是黑色的本田ＣＲＶ，車牌號是豫Ｑ6××××。這輛車是從岳某2名下過戶的，過戶到袁某名下了。我知道這輛車是李某某買的車，岳某2與李某某之間有啥糾紛我不知道，我與岳某2、李某某一塊去駐馬店過的戶，岳某2也沒有啥意見。我與岳某2有沒經(jīng)濟(jì)往來或糾紛，我與李某某之間也沒有經(jīng)濟(jì)往來和糾紛，就是我買他的車，給他6萬元錢。
11、證人李某3的證言：2019年6月，我開始在李通村收糧食的，我收糧食的位置在李通村委西南側(cè)的大倉，一共有兩個(gè)收糧食的大倉，一大一小，還有三間破瓦房，這都是李某某的。兩個(gè)大倉我在使用著收糧食，三間瓦房是李某某的爸媽在那住。因?yàn)槔钅衬骋郧霸诶钔ù迨占Z食，我種地收的小麥和花生都賣給李某某了，一共有五六年時(shí)間，有20多萬塊錢。每次賣糧食都是李某某或者他妻子小敏給我開票，我也沒有換過票，也沒有給我打過欠條。2019年李某某不收糧食了，我問李某某要錢，他沒有錢給我。我給李某某說：“你沒有錢給我，我租你的大倉，租金抵你欠我的糧食款?！崩钅衬惩饬?。我說：“我租個(gè)四五年，給你欠我的錢抵完了，我就不干了?！焙髞砦液屠钅衬成塘康拿磕曜饨?萬元，我與李某某簽訂了一個(gè)租賃協(xié)議，協(xié)議是5年，從2019年5月1日到2024年5月1日。協(xié)議上寫的是每年租金3萬元，實(shí)際上按每年租金2萬元。
李某某欠我32萬元，都是我賣給他小麥和花生的錢。我把糧食賣給李某某，李某某給我開票，票上只寫了欠多少錢糧食款，利息是李某某與我口頭約定的。李某某給我口頭約定的是第一年賣小麥按一塊零幾分一斤，到第二年按一塊一毛錢一斤。賣糧食的群眾可以收回本金和利息，也可以將錢繼續(xù)存在李某某這。李某某給大家說的利息是按一萬塊錢300塊錢或者500塊錢，就是年息3-5分。賣糧食的老百姓都是賣了糧食后，想放一年，圖個(gè)高價(jià)錢，后來李某某讓大家把錢放這還可以有高利息，很多人就圖高利息，沒有把糧食款取走。后來到2019年，李某某說沒錢了，突然不收糧食了，就都不給老百姓兌錢了。我接大倉的時(shí)候大倉也沒有糧食，他說他沒錢了，不知道他錢干啥用了。李某某租賃給我的有兩個(gè)大倉，另外協(xié)議上約定，李某某將他以前收花生的設(shè)備抵給我，有偉義牌花生脫殼機(jī)一臺作價(jià)3萬元，泰禾牌花生篩選機(jī)一套作價(jià)8萬元，地磅一臺作價(jià)1.5萬元，200型變壓器一臺作價(jià)3.5萬元，兩臺輸送帶作價(jià)1.5萬元，共作價(jià)17萬元，剩余的15萬元以5年的租賃大倉的費(fèi)用抵。
12、證人錢某的證言：李某某于2018年8月23日、8月25日向我郵政儲蓄銀行賬戶打款236600元、240000元，這是他兩次購買我花生米的錢。當(dāng)時(shí)是李某某到我糧食收購部調(diào)花生米，裝車后打款，打款后把貨拉走，沒有簽訂買賣合同。
13、證人朱某的證言：我是2009年到正陽縣郵儲銀行從事信貸工作的。2018年李某某打我電話申請貸款收糧食，我讓他找擔(dān)保人，他找了兩個(gè)擔(dān)保人，現(xiàn)在忘了是誰了，都是上班的。我和我行的一個(gè)副調(diào)人員進(jìn)行調(diào)查的，看了他在李通村收糧食的場所，還調(diào)查了他的家庭狀況，還調(diào)查了他的住處，住處就在收購部附近。我們還看了他倉庫里存貨，當(dāng)時(shí)存的是小麥，然后找兩個(gè)擔(dān)保人簽字，從網(wǎng)上呈請貸款審批。李某某當(dāng)時(shí)申請貸款50萬元，經(jīng)審批給他發(fā)放了48萬元，期限12個(gè)月。李某某那筆48萬元貸款是提前還的，當(dāng)時(shí)李某某給我打電話說提前還貸款的事，我就通知李某某把還款存到銀行卡上，按流程處理了。他那筆貸款是2018年7月份貸的，2019年3月份還的。我不知道李某某的貸款不到期為啥要提前還款，李某某當(dāng)時(shí)只是給我說他不用貸款了，準(zhǔn)備還貸款。我沒有提前催收李某某歸還貸款，因?yàn)樗馁J款期限還沒有到。我與李某某沒有什么親戚關(guān)系，也沒有任何矛盾，就是我給他辦理貸款才認(rèn)識的。
14、證人田坤的證言：我現(xiàn)任正陽縣清源街道李通村支書。李某某收購糧食的大倉所占用的土地是李通村村集體的土地，李某某與李通村村委簽訂的有個(gè)合同，承包期限是30年，具體是從哪一年開始我不知道，他就交了一年的承包費(fèi)500元，后來就沒再交了?，F(xiàn)在李某某不收糧食了，李某某欠李某3的糧食款，李某3與李某某簽了一個(gè)租賃合同，現(xiàn)在是李某3進(jìn)行經(jīng)營。2019年年底，群眾說李某某大倉最后那十幾車糧食賣完后，就不再收購糧食了。李某某在李通村沒有住房，之前李某某在大倉邊上的學(xué)校的瓦房住。李某某之前有個(gè)車，也不知道轉(zhuǎn)移了還是賣了。我不知道陳某在哪，也不知道她有什么財(cái)產(chǎn)。
15、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖：證實(shí)馮某向李某某轉(zhuǎn)賬購花生米款4筆，共計(jì)585636元。
16、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同及借條：證實(shí)2013年程某向李某某借款40萬元及后期用土地抵償?shù)氖掷m(xù)。
17、轉(zhuǎn)租合同：證實(shí)李某某將倉庫租賃給李某3，并將機(jī)械設(shè)備抵賬給李某3的協(xié)議內(nèi)容。
18、機(jī)動車登記信息：證實(shí)李某某原所有的豫QHW957號小型汽車登記信息變更情況。
19、婚姻登記檔案：證實(shí)李某某與陳某于2020年9月22日辦理結(jié)婚登記，同月24日辦理離婚登記。
20、申請離婚登記申請書、離婚協(xié)議書：證實(shí)李某某于陳某離婚協(xié)議約定：婚后所有財(cái)產(chǎn)歸女方所有，男方凈身出戶，婚后產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)歸男方所有，與女方無關(guān)。
21、住房信息查詢證明，不動產(chǎn)登記資料查詢結(jié)果證明：證實(shí)李某某及其家人名下無住房、房屋所有權(quán)登記信息。
22、李某某等四人投保情況明細(xì)表：證實(shí)李某某、陳某投保的保險(xiǎn)產(chǎn)品均于2019年至2020年間提前解除合同，退費(fèi)共計(jì)近四萬元。
23、信訪登記及相關(guān)反映材料：證實(shí)本案部分被害人因李某某夫婦欠賣糧款未還進(jìn)行信訪的情況。（卷二P107-128）
24、正陽縣梁廟派出所出具的證明：證實(shí)2021年4月22日，民警查找陳某的去向，陳某不在家，經(jīng)詢問李通村村支書田坤等人，均不知道其去向。
25、審計(jì)報(bào)告：證實(shí)經(jīng)鑒定，截至本次鑒證報(bào)告日止，李某某共向楊華偉、黃付生、張春好、劉月明等100名售糧群眾收購糧食金額1876017元，已支付收購款166763元，售糧群眾損失金額1709254元；李某某共向張文早、萬文高、李文明、李衛(wèi)華、張國平、沈永良、張新中、沈永秋、李波、王常留、榮長生、蘆廣國12名售糧群眾收購糧食金額171765元，已支付收購糧食金額22065元，售糧群眾損失金額149700元（因提供收據(jù)內(nèi)容及金額無法識辨，其報(bào)案金額未統(tǒng)計(jì)到上述鑒證金額中）。
26、正陽縣人民法院案件立案表、民事判決書、民事調(diào)解書等卷宗材料：證實(shí)本案多名被害人與李某某、陳某關(guān)于涉案款項(xiàng)的訴訟情況。
27、李某某、陳某、李瑞松等人銀行賬戶交易明細(xì)：證實(shí)2018年底至2019年初，李某某取得他人轉(zhuǎn)賬匯款后，以現(xiàn)金支取為主全部取出；2018年7月27日在郵政儲蓄銀行貸款480000元，貸款止期2019年7月27日，2019年3月11日提前還款；李某某于2018年8月27日、28日向李瑞松打款50000元，28日當(dāng)天現(xiàn)支40000元；2018年8月29日向李瑞松打款8000元，29日當(dāng)天支付黃河科技學(xué)院16000元，之后再未出現(xiàn)大額款項(xiàng)往來。
28、貸款材料：證實(shí)李某某向郵政儲蓄銀行申請貸款50元的相關(guān)手續(xù)。
29、戶籍證明：證實(shí)被告人李某某出生于1977年9月15日，作案時(shí)達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
30、前科證明：證實(shí)被告人李某某在轄區(qū)內(nèi)均無違法犯罪記錄。
31、到案證明：證實(shí)經(jīng)民警通知，被告人李某某于2020年11月27日到正陽縣接受訊問，當(dāng)日被刑事拘留。
32、視聽資料：證實(shí)偵查機(jī)關(guān)依法訊問被告人李某某時(shí)的同步錄音錄像情況。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭出示、質(zhì)證，合議庭評議后，予以確認(rèn)。
對于被告人李某某的辯護(hù)人當(dāng)庭提供的部分收據(jù)復(fù)印件，擬證明李某某所欠款項(xiàng)約定有利息，其行為符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件。經(jīng)查，被告人李某某給部分被害人許某，其目的是為了利用被害人逐利的心理，讓被害人將售糧款放在其處，被告人李某某的行為構(gòu)成何種犯罪還應(yīng)結(jié)合其主觀目的和全部行為表現(xiàn)綜合認(rèn)定，僅憑該部分收據(jù)不能認(rèn)定被告人李某某的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。故對該組證據(jù)的證明目的，不予支持。
本院認(rèn)為，被告人李某某在收購糧食過程中，采取收購糧食后先行僅支付小部分貨款或不支付貨款，承諾待糧食銷售后再行支付下余貨款的模式，但被告人李某某在收購本案多名被害人的糧食并銷售后，僅部分支付或不支付被害人貨款，經(jīng)被害人多次追要仍拒不支付，并采取多種方式隱匿個(gè)人財(cái)產(chǎn)，共計(jì)騙取113名被害人1867834元貨款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。正陽縣人民檢察院指控的罪名成立，予以支持。
被告人李某某辯稱，其欠售糧戶錢屬實(shí)，但是其沒有欺騙售糧戶，其也沒有隱匿財(cái)產(chǎn)；及其辯護(hù)人辯稱，李某某主觀上沒有非法占有的故意，所欠售糧款是逐年累計(jì)下來的，也無隱匿財(cái)產(chǎn)的行為，其行為不構(gòu)成合同詐騙罪，其讓賣糧戶在其處放錢的行為應(yīng)構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。經(jīng)查，被告人李某某在收購糧食過程中，先預(yù)付一小部分貨款或不支付貨款，待糧食全部銷售后也未支付售糧戶的貨款，并采取多種方式隱匿財(cái)產(chǎn)，包括將糧食全部售出后，除提前歸還銀行貸款外，拒不支付售糧款；將保險(xiǎn)產(chǎn)品提前終止獲取退費(fèi)；在短時(shí)期內(nèi)先辦理結(jié)婚登記，再辦理離婚登記，并協(xié)議財(cái)產(chǎn)歸對方所有，債務(wù)由其承擔(dān)。上述行為方式可以認(rèn)定被告人李某某主觀上具有非法占有的故意，客觀上在履行買賣合同中騙取他人財(cái)物，其行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。故對該辯護(hù)意見，不予采納。被告人李某某騙取的款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)責(zé)令退賠。綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)、危害后果，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）項(xiàng)、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即從2020年11月27日起至2031年11月26日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、責(zé)令被告人李某某退賠本案113名被害人人民幣共計(jì)1867834元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向河南省駐馬店市中級人民法院提出上訴。書面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判長 武磊
審判員 王鵬
審判員 閔記
二〇二一年九月二十八日
書記員 劍茹
