案由 合同詐騙
案號 （2021）瓊0108刑初289號
?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院以海美檢刑訴（2021）225號起訴書指控被告人王某某犯合同詐騙罪，于2021年8月25日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。海口市美蘭區(qū)人民檢察院檢察官李洪、被告人王某某及其辯護(hù)人謝添碩、王曉慧到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：馮斌于2020年6月24日注冊成立上海蝸家企業(yè)管理咨詢中心（以下簡稱“蝸家公司”），郝從義于2020年6月23日注冊成立上海禾寓科技有限公司（以下簡稱“上海禾寓公司”）。2020年8月1日，馮斌與郝從義簽訂《合作協(xié)議》，約定上海禾寓公司將公寓運(yùn)營業(yè)務(wù)委托給蝸家公司代理運(yùn)營，上海禾寓公司采取利潤分紅作為傭金支付形式結(jié)算蝸家公司報酬。
2020年8月17日，馮斌帶領(lǐng)楊瑞杰、任國棟、楊堯以及被告人王某某等人先后從四川成都來到海南海口，以“上海禾寓科技有限公司”名義簽訂租賃合同，租賃海南省海口市龍華區(qū)國貿(mào)路56號北京大廈14-F房作為辦公地點(diǎn)，注冊成立“上海禾寓科技有限公司海南分公司”（以下簡稱“禾寓海南公司”）。馮斌任命任國棟為城市經(jīng)理，負(fù)責(zé)禾寓海南公司在海南本地業(yè)務(wù)，楊瑞杰為區(qū)域經(jīng)理，王某某、羅志豪為主管，逐級負(fù)責(zé)。隨后，在馮斌的組織指揮下，任國棟、楊瑞杰、王某某等人大量招聘業(yè)務(wù)員并實(shí)施房屋租賃托管詐騙活動。
2020年8月至2020年10月26日期間，在馮斌指揮下，任國棟、楊瑞杰、王某某等人帶領(lǐng)禾寓海南公司業(yè)務(wù)員以開展房屋租賃托管業(yè)務(wù)為名，采取“高進(jìn)低出”、“長收短付”的經(jīng)營模式，騙取被害人交付的租金。
2020年10月下旬，馮斌團(tuán)伙等人實(shí)施的轉(zhuǎn)租詐騙行為在成都、?？诘鹊仃懤m(xù)案發(fā)。2020年10月20日左右，在馮斌的示警和指揮下，任國棟、楊瑞杰、王某某等人相繼逃離?？?。
現(xiàn)已查明被告人王某某于2020年8月18日至2020年10月24日參與實(shí)施的轉(zhuǎn)租詐騙行為有：
1.2020年8月18日，被告人王某某取得黃宗論信任，以上海禾寓公司名義與黃宗論簽訂《資產(chǎn)委托管理服務(wù)合同》，約定上海禾寓公司取得?？谑旋埲A區(qū)南沙路59號瑞豐公寓A棟605房的三年租賃、管理權(quán)，每月租金3800元，按季支付。此后，由業(yè)務(wù)員舒匯洲聯(lián)系，于2020年10月5日與被害人羅某簽訂《房屋租賃合同》，將該房出租給羅某，租期一年，每月租金3900元，一次付清一年租金。羅某按合同向舒匯洲和上海禾寓公司支付租房保證金及房租共計39900元。經(jīng)計算，到案發(fā)時被害人羅某居住約一個月，實(shí)際損失36000元。
2.2020年8月28日，被告人王某某取得王某1信任，以上海禾寓公司名義與王某1簽訂《資產(chǎn)委托管理服務(wù)合同》，約定上海禾寓公司取得海口市龍華區(qū)恒大旅游城25棟1單元403房的三年租賃、管理權(quán)，每月租金3000元，按季支付。此后，由業(yè)務(wù)員宋志琪聯(lián)系，于2020年8月31日與被害人王某2簽訂《房屋租賃合同》，將該房出租給王某2，租期一年，每月租金3100元，一次付清九個月租金。王某2按合同向上海禾寓公司支付租房保證金及房租共計31000元。上海禾寓公司向王某1支付押金和一月租金6000元后不再支付。經(jīng)計算，到案發(fā)時被害人王某2居住約兩個月，實(shí)際損失24800元。
3.2020年8月28日，被告人王某某取得肖玉妹信任，以上海禾寓公司名義與肖玉妹簽訂《資產(chǎn)委托管理服務(wù)合同》，約定上海禾寓公司取得?？谑行阌^(qū)麗晶路秀英碼頭保利中央海岸6棟1008房的一年租賃、管理權(quán)，每月租金3600元，按月支付。此后，由業(yè)務(wù)員宋志琪聯(lián)系，于2020年8月30日與被害人杜某簽訂《房屋租賃合同》，將該房出租給杜某，租期一年，每月租金3700元，一次付清一年租金。杜某按合同向上海禾寓公司支付租房保證金及房租共計39997元。經(jīng)計算，到案發(fā)時被害人杜某居住約兩個月，實(shí)際損失32597元。
4.2020年10月19日，被告人王某某取得陳某1的信任，以上海禾寓公司名義與陳某1簽訂《資產(chǎn)委托管理服務(wù)合同》，約定上海禾寓公司取得?？谑旋埲A區(qū)迎賓大道14號迎賓嘉園B1棟1402房的一年租賃、管理權(quán)，每月租金4600元。此后，王某某取得被害人郭某的信任，于2020年10月22日與郭某簽訂《房屋租賃合同》，將該房出租給郭某，租期一年，每月租金2700元，一次付清一年租金。郭某按合同向王某某和上海禾寓公司支付租房保證金及房租共計35400元。經(jīng)計算，到案發(fā)時被害人未入住，實(shí)際損失35400元。
5.2020年9月13日，被告人王某某取得林某1的信任，以上海禾寓公司名義與林某1簽訂《資產(chǎn)委托管理服務(wù)合同》，約定上海禾寓公司取得?？谑协偵絽^(qū)振發(fā)橫路24號鳳翔花園A區(qū)2棟302房的兩年租賃、管理權(quán)，每月租金2500元，按月支付。此后，王某某取得被害人蔡某、符某夫婦的信任，于2020年10月22日與符某簽訂《房屋租賃合同》，將該房出租給蔡某、符某，租期一年，每月租金1450元，一次付清一年租金。蔡某按合同向上海禾寓公司支付租房保證金及房租共計20300元。上海禾寓公司向林某1支付押金和一月租金5000元后不再支付。經(jīng)計算，到案發(fā)時被害人蔡某僅居住幾天，實(shí)際損失20300元。
6.2020年10月3日，被告人王某某取得候艷的信任，以上海禾寓公司名義與候艷簽訂《資產(chǎn)委托管理服務(wù)合同》，約定上海禾寓公司取得?？谑旋埲A區(qū)國貿(mào)路國際貿(mào)易大廈D棟1206房的三年租賃、管理權(quán)，每月租金4000元，按月支付。此后，由業(yè)務(wù)員聯(lián)系，于2020年10月13日與被害人陳某2簽訂《房屋租賃合同》，將該房出租給陳某2，租期一年，每月租金2300元，一次付清一年租金。陳某2按合同向上海禾寓公司支付租房保證金及房租共計31600元。經(jīng)計算，到案發(fā)時被害人陳某2居住半個月，實(shí)際損失30450元。
7.2020年9月7日，禾寓海南公司業(yè)務(wù)員林某2聯(lián)系，以上海禾寓公司名義與黃某簽訂《資產(chǎn)委托管理服務(wù)合同》，約定上海禾寓公司取得?？谑忻捞m區(qū)友合金城B幢803室的三年租賃、管理權(quán)，每月租金3800元，按月支付。此后，被告人王某某冒名“王建祥”騙取被害人陳某3的信任，于2020年10月16日與陳某3簽訂《房屋租賃合同》，將該房出租給陳某3，租期一年，每月租金1500元，一次付清一年租金。陳某3按合同向上海禾寓公司支付保證金及房租共計21000元。上海禾寓公司在支付黃某兩個月租金7600元后不再支付。經(jīng)計算，到案發(fā)時被害人陳某3居住半個月，實(shí)際損失20250元。
8.2020年9月26日，被告人王某某取得林某3、唐梅信任，以上海禾寓公司名義與唐梅簽訂《資產(chǎn)委托管理服務(wù)合同》，約定上海禾寓公司取得?？谑旋埲A區(qū)迎賓大道14號迎賓嘉園B1棟1401房的一年租賃、管理權(quán)，每月租金4200元，按月支付。此后，禾寓海南公司喻夢超用偽造的《資產(chǎn)委托管理服務(wù)合同》等材料取得被害人高科的信任，于2020年10月22日與高科簽訂《房屋租賃合同》，將該房出租給高科，租期一年，每月租金2150元，一次付清一年租金。高科按合同向喻夢超支付租房保證金及房租共計30100元。上海禾寓公司在支付林某34200元押金后不再支付租金。經(jīng)計算，到案發(fā)時被害人高科僅居住幾天，實(shí)際損失30100元。案發(fā)后，喻夢超通過家屬賠償被害人高科人民幣60000元。
2020年10月下旬，被告人王某某和同案人先后逃離海南。2020年11月20日，王某某在四川省瀘州市江陽區(qū)華陽街一環(huán)路酒城大道三段16號1號樓902房被抓獲歸案，當(dāng)場扣押手機(jī)一部。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，伙同同案人在簽訂、履行合同過程中騙取他人財物共計229897元，數(shù)額巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人王某某有期徒刑三年一個月，并處罰金人民幣30000元。公訴機(jī)關(guān)提交了戶籍信息，到案經(jīng)過，扣押筆錄和扣押清單，公司注冊信息及營業(yè)執(zhí)照，《資產(chǎn)委托管理服務(wù)合同》，《房屋租賃合同》，微信聊天截圖，被害人提供租房材料，證人提供的出租材料、轉(zhuǎn)賬及收款憑證，被害人羅某、王某2、杜某、郭某、蔡某、陳某2、陳某3、高科的報案及陳述，證人林某2、倪某、林某4、林某3、王某1、黃某、林某1、陳某1的證言，同案人馮斌、付燕、任國棟、楊瑞杰、喻夢超的供述及辯解，被告人王某某的供述及辯解，勘驗、辨認(rèn)筆錄，現(xiàn)場方位圖及現(xiàn)場照片等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人王某某對指控事實(shí)、罪名、證據(jù)及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人對指控事實(shí)、罪名、證據(jù)及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人王某某的行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人王某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，且愿意接受處罰，對其可以從輕、從寬處罰。辯護(hù)人提出被告人王某某系初犯、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰的辯護(hù)意見與查明事實(shí)相符，予以采納。對辯護(hù)人提出被告人王某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，依法可減輕處罰的辯護(hù)意見。經(jīng)查，在共同犯罪中按照分工不同，被告人王某某積極主動參與其所負(fù)責(zé)部分，其行為對犯罪結(jié)果的發(fā)生起到重要作用，根據(jù)被告人王某某在共同犯罪中所起作用，依法不應(yīng)認(rèn)定為從犯。對上述辯護(hù)意見不予采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年一個月，并處罰金人民幣30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年11月20日至2023年12月19日止。罰金限于本判決生效之日起10日內(nèi)交付本院，上繳國庫。）
二、從被告人王某某處扣押的作案工具手機(jī)1部，予以沒收上繳國庫，由扣押機(jī)關(guān)執(zhí)行。
三、責(zé)令被告人王某某退賠被害人羅某經(jīng)濟(jì)損失人民幣36000元，退賠被害人王某2經(jīng)濟(jì)損失人民幣24800元，退賠被害人杜某經(jīng)濟(jì)損失人民幣32597元，退賠被害人郭某經(jīng)濟(jì)損失人民幣35400元，退賠被害人蔡某經(jīng)濟(jì)損失人民幣20300元，退賠被害人陳某2經(jīng)濟(jì)損失人民幣30450元，退賠被害人陳某3經(jīng)濟(jì)損失人民幣20250元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ禾岢錾显V。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判長 李麗歡
人民陪審員 陳英
人民陪審員 郭毅
二〇二一年九月二十八日
書記員 周緒婷
書記員 何克景
