案由 合同詐騙
案號 （2021）京0105刑初1175號
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴〔2021〕Z435號起訴書指控被告人呂某某犯合同詐騙罪，于2021年4月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員李小倩出庭支持公訴，被告人呂某某及其辯護人何福生到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控：2019年4月至12月間，被告人呂某某伙同他人在北京市朝陽區(qū)王四營鄉(xiāng)觀音堂文化大道等地，虛構有某部委老樓加裝電梯的工程項目可以承包，以黑龍江中某公司南崗分公司、廣西中某公司基礎設施建設工程有限公司等多家公司名義，與陳某1、韓某等人簽訂《舊樓加裝電梯建筑項目施工合同》《補充協(xié)議書》等，分包老樓加裝電梯工程1000余臺，以每部電梯3000至5000元價格收取工程定金、保證金等名目的費用共計170余萬元人民幣。大多數(shù)被害人交付保證金后，被告人既不安排進場施工，又不退還保證金，少數(shù)被害人進場施工后被趕走，造成大量人工材料費損失。經(jīng)被害人反復再三催促，被告人呂某某先以開會、出差等各種理由拖延不接電話、不回短信，后徹底失聯(lián)，辦公場所人去樓空。被告人呂某某于2020年8月8日被抓獲歸案，在其辦公場所共查抄施工合同50余份。
針對指控的上述事實，公訴機關提供了被害人陳述、證人證言、書證等證據(jù)，認為被告人呂某某的行為已構成合同詐騙罪，建議本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，對被告人呂某某定罪處罰。
被告人呂某某辯稱其未虛構事實，相關款項沒有占為己有，自己支出幾百萬元。辯護人的辯護意見為：本案部分事實不清，被告人呂某某在電梯工程上進行大量的投入，其與事主的糾紛符合經(jīng)濟合同糾紛性質，建議宣告被告人呂某某無罪。
經(jīng)審理查明：2018年11月至2020年1月間，被告人呂某某伙同他人在北京市朝陽區(qū)王四營鄉(xiāng)觀音堂文化大道等地，虛構有某部委老樓加裝電梯的工程項目可以承包，以黑龍江中某公司南崗分公司、廣西中某公司基礎設施建設工程有限公司、黑龍江中某公司、黑龍江宏某公司、廣西中某2公司的名義，與多名被害人簽訂《舊樓加裝電梯建筑項目施工合同》《補充協(xié)議書》，收取被害人陳某1（男，44歲，北京市人）保證金人民幣30萬元，韓某（男，42歲，江蘇省人）保證金人民幣40萬元，季某（男，59歲，江蘇省人）保證金人民幣20萬元，劉某1（男，43歲，河北省人）協(xié)調費人民幣4萬元，徐某（男，51歲，遼寧省人）保證金人民幣15萬元，劉某2（男，47歲，湖北省人）保證金、環(huán)境保護押金、資料費、鋼材定金人民幣25.65萬元，姚某（男，51歲，山東省人）保證金、服裝費人民幣12.95萬元，趙某（男，50歲，四川省人）保證金人民幣10萬元，王某1（男，48歲，四川省人）保證金人民幣10萬元，王某2（男，58歲，河南省人）保證金人民幣10萬元，共計人民幣177.6萬元。被告人呂某某于2020年8月8日被抓獲歸案，在其辦公場所共查抄施工合同若干。被告人呂某某的親屬代為賠償韓某5萬元，賠償陳某20萬元。
上述事實，有下列證據(jù)證明：
（一）被害人陳述及報案材料
1.被害人陳某1的陳述及辨認筆錄證明：2019年3月份，我認識了自稱叫楊某2的女子，她說她們公司（黑龍江中某公司）有一個某部委給老舊樓安裝電梯的項目，我覺得不錯。2019年4月1日，我跟她來到了北京市王四營鄉(xiāng)高碑店觀音堂文化大道一個辦公室內，我見到楊某1和呂某某，對方給我看一些紅頭文件，我看到有國家某部委的印章，帶我去順義區(qū)的公司，公司掛著富某公司的牌子，對方給我看了很多文件協(xié)議，還展示了視頻，對方說他們是北京富某公司房地產開發(fā)有限公司授權的，富某公司是國家某部委的企業(yè)，這個加裝電梯的項目也是某部委授權的，昌平區(qū)的某1小區(qū)正在施工，我就相信對方了。我跟他們簽訂了一份《施工合同書》，他們讓我往黑龍江中某公司賬戶里轉賬30萬的工程款押金。我打完錢之后讓我回去等著消息。結果對方一直拖延，沒讓我開工，也不告訴我施工地點在北京哪里。我催促再三的情況下，呂某某給我寫了一個承諾書，說承諾2020年3月15日之前開工，否則就賠償我一切損失。
《施工合同書》是我和黑龍江中某2司建筑工程有限公司簽訂的合同，這個公司是甲方，有沈某1的簽字，我是乙方。我不知道沈某1是誰，楊某1說沈某1是法定代表人，簽合同的人是這家公司的負責人楊某1和呂某某。現(xiàn)在對方不退給我押金，我認為對方?jīng)]有履行合同的能力，因為他跟好多人都簽了這種合同，每份合同都是100部電梯，這個量非常大。我聽說有十幾個人有這種情況，大概有200多萬元。2019年10月，我發(fā)覺被騙，我一直聯(lián)系對方，讓對方還錢。他們偶爾接我電話，就問我干不干，不干就等著退錢，然后就掛了電話，見不到對方的面。我去過他們位于高碑店路觀音堂文化大道的辦公地點，現(xiàn)場辦公人員很少，2020年1月底之后，這個辦公地點就人去樓空了。楊某2的真名應該是楊春某。2020年8月8日，韓某帶我到呂某某位于王四營附近的出租屋找到了呂某某，他是來收拾東西的，他和兩個女子要走時候，我問他有沒有錢，他說沒錢，我?guī)ヅ沙鏊?。簽合同收?0萬是當時呂某某、楊某1說每部電梯5000元保證金，私人關系優(yōu)惠收30萬元，履行完100部電梯后，30萬退還給我。我覺得還款20萬元是對我的經(jīng)濟補償，并不是償還30萬元保證金。
經(jīng)陳某1辨認，其辨認出8號男子就是呂某某；10號男子是楊某1。
2.陳某1提供的施工合同書、補充協(xié)議、收據(jù)證明：2019年4月1日，甲方黑龍江中某2司建筑工程公司沈某1與乙方陳某1簽訂電梯改造工程，施工地點北京市，100臺電梯，每部電梯全部土建及裝修工程總造價34萬元，進場日期空白。甲方按協(xié)議約定向乙方支付工程款，乙方墊資完成10部電梯基坑，并提供5套以上井架鋼材采購原始支付憑據(jù)復印件給甲方，經(jīng)甲方驗收合格后，7-10個工作日支付給乙方整體造價的25%；乙方10臺電梯鋼結構井道安裝完成，甲方驗收合格并提供5套以上電梯裝修材料采購原始支付憑據(jù)復印件給甲方，7-10個工作日甲方支付乙方整體造價的20%；乙方電梯井道、連廊、裝修完成，經(jīng)甲方驗收合格，7-10個工作日支付乙方整體造價的95%，剩余的5%作為質保金，質保合格之日起，一年期滿后支付乙方。乙方按照主合同數(shù)量向甲方繳納每臺5000元作為合同訂金。到約定時間，甲方不安排乙方進場施工，甲方如數(shù)退回合同訂金。乙方不能把合同四處炒作，不允許拍照亂傳，否則合同作廢且訂金不予退回。甲方公司出具收到30萬的收據(jù)。
3.還款協(xié)議證明：呂某某欠陳某140萬保證金，現(xiàn)已歸還20萬元，剩余款項15日內還清，2020年8月8日簽訂。
4.被害人韓某的陳述及辨認筆錄證明：2019年6月，我經(jīng)過朋友介紹認識楊某2，她說她是黑龍江中某公司的外聯(lián)部主任，該公司是做電梯安裝工程項目。我想跟她們合作，2019年8月楊某2先后3次帶我去北京市通州區(qū)某2小區(qū)看項目，說這個小區(qū)馬上就要施工了，想干的話就趕緊交50萬的保證金。我說等開工入場之后再交錢，楊某2說簽了合同就得交，并同意我交40萬。2019年9月4日，我到了他們位于北京市朝陽區(qū)王四營鄉(xiāng)高碑店路觀音堂文化大道的辦公地點，見到了老總楊某1，我跟黑龍江中某公司南崗分公司簽訂了《舊樓加裝電梯建筑項目施工合同》，對方開具了某2小區(qū)的進場通知書。簽完合同之后，楊某2讓我把保證金打她侄女（楊某3）的賬戶，我交完錢之后，對方讓我回去等消息。簽完合同說等協(xié)調，我有進場通知書但一直未進場。期間我去他們的辦公地點問開工時間，這時我見到了楊某2說的老板呂某某。我催促他們，他們一直拖著不開工。2019年12月份，我再聯(lián)系楊某2、楊某1、呂某某，他們都不接電話了，偶爾接我的電話，也是在搪塞我。他們在高碑店路的辦公地點在2020年1月底關門了。據(jù)我所知，像我這樣的情況最少有十幾個人，案值大概在200-300萬之間。
經(jīng)韓某辨認，其辨認出4號男子是呂某某；7號男子是楊某1。
5.韓某提供的施工合同、補充協(xié)議、收據(jù)及銀行賬戶明細證明：2019年9月4日甲方黑龍江中某2司建筑工程公司與乙方韓某簽訂電梯項目，工程量100部電梯，施工地點北京市。9月11日甲方公司的楊某1出具收到40萬的收據(jù)。楊某3的農行賬戶（尾號4973）于2019年9月11日收到吳某140萬，次日給呂某某20萬，給楊某115萬。
6.還款協(xié)議證明：呂某某欠韓某40萬保證金，損失利息、人工費10萬，本款于30日內還清，8號先還10萬損失，2020年8月8日簽訂。
7.被害人季某的陳述、辨認筆錄及建筑施工合同、收據(jù)、銀行賬戶明細、還款協(xié)議等證明：季某通過朋友介紹認識楊某1后，與廣西中某公司基礎設施建設工程公司、黑龍江中某2司路橋建筑有限公司南崗分公司做老舊樓房加裝電梯的工程，雙方于2019年8月簽訂合同，季某交納20萬元的保證金，約定施工地點在北京，安裝100部電梯。之后對方也一直沒給其開工，對方公司老總呂某某稱小區(qū)供暖期，開工得往后拖。2019年12月，被害人季某再也沒見到呂某某、楊某1、楊某2這三個人，呂某某等人位于高碑店路的辦公地點也人去樓空了。呂某某等人的公司位于順義的辦公地同時掛著某部委的牌子，還搞過新聞發(fā)布會，2019年7月28日公司搬到王四營，公司（廣西中建、中某2司）人員帶被害人季某去了好幾個小區(qū)，具體單元樓號都定了，某2小區(qū)定位線（10.20號左右）都放好了，物業(yè)跟被害人說沒辦任何手續(xù)，被害人才知道上當了。
經(jīng)季某辨認，其辨認出12號男子是呂某某；2號男子是楊某1。
8.被害人劉某1的陳述、辨認筆錄及結算單、施工合同、施工協(xié)議、補充協(xié)議、轉賬憑證等證明：2018年10月，劉某1與呂某某簽訂了一份舊樓電梯改造安裝工程的施工協(xié)議書，甲方是黑龍江宏某公司，呂某某簽字，乙方是劉某1。簽訂完合同之后，劉某1等人開始在河北省衡水市某小區(qū)的家屬院施工，后因對方資金不到位無法繼續(xù)施工。2018年11月，劉某1交納協(xié)調費4萬元。后按對方要求又先后與黑龍江中某公司、黑龍江中某公司南崗分公司簽了合同。對方之后一直拖著不給劉某1錢。
經(jīng)劉某1辨認，其辨認出6號男子是呂某某；3號男子是楊某1。
9.被害人徐某的陳述、辨認筆錄及銀行賬戶明細、施工總承包合同等證明：2019年11月份，徐某委派卜某1以其公司（沈陽某公司，徐某是法人）的名義與呂某某的黑龍江中某公司南崗分公司簽訂了一份施工合同，是老舊樓房加裝電梯的工程，施工地點在河北石家莊。2019年12月26日陸某1給呂某某轉賬5萬元，2020年1月徐某往呂某某的賬戶打了10萬元保證金。之后呂某某就一直拖著，沒說施工時間，也沒說在哪施工，也不退錢，后就不接徐某的電話了。
經(jīng)徐某辨認，其辨認出5號男子就是與其簽訂合同并收取10萬保證金的呂某某。
10.被害人劉某2的陳述及合作協(xié)議、施工合同、準許入場通知單、承諾書等證明：2019年7月底，劉某2跟熊某1來到北京市朝陽區(qū)王四營鄉(xiāng)高碑店路的廣西中某公司基礎設施建設工程有限公司，法人向某1告訴劉某2昌平的某1小區(qū)有安裝電梯的項目，需要繳納押金5萬元。2019年8月8日，劉某2往向某1的個人賬戶里匯入了5萬元。隨后地點變成了北京市通州區(qū)某3小區(qū)，2019年8月27日，其侄子劉某4往向某1的個人賬戶里轉賬了環(huán)境保護押金以及鋼材定金20萬元人民幣，隨后其在這家公司跟向某1簽訂了一份《舊樓加裝電梯建筑項目施工合同》。2019年9月3日，劉某2通過微信轉賬的形式轉賬了6500元的代做資料費。后一直沒有開工，小區(qū)物業(yè)說沒聽說過這家公司，也沒跟這家公司簽訂安裝電梯的合同。
11.被害人姚某的陳述及施工協(xié)議書、補充協(xié)議、入場通知書、收據(jù)、賬單詳情、轉賬記錄等證明：2018年10月姚某通過朋友介紹認識黑龍江宏某公司的負責人楊某1和呂某某，他們公司有一個某部委給老舊樓安裝電梯的項目。姚某跟呂某某和楊某1簽訂了一份《施工協(xié)議書》，可以在北京地區(qū)加裝電梯，先后交納工程款押金2萬、服裝費4500元，陳某11通過微信給楊某1轉賬5000元。對方一直沒讓開工，后呂某某跟姚某說北京這邊的工程不好辦，可以幫其在河北衡水找加裝電梯的工程。2019年4月姚某和黑龍江中某2司路橋建筑工程公司簽了《施工合同書》，約定在衡水施工，又給呂某某和楊某1的個人賬戶內轉了共計10萬元（呂某某3萬元、楊某17萬元）。2019年5月中旬，楊某1給了其一份《準許入場通知書》，然后姚某帶著施工隊來到衡水市某4小區(qū)，在小區(qū)內做了5部外掛電梯的鋼結構，做完后一直沒有人來裝電梯，小區(qū)物業(yè)讓其把鋼結構拆走。姚某就跟楊某1要工程款，對方一直推脫，再后來呂某某和楊某1就不接電話了。楊某1和呂某某都自稱是上述兩家公司的負責人，其通過銀行轉賬和微信的方式給楊某1和呂某某轉了一共12.95萬。
12.被害人趙某的陳述及協(xié)議書、準許入場通知單、授權委托書、施工合同、內部承包協(xié)議、收據(jù)等證明：2019年趙某通過侄子介紹認識了樊某1，他想要其承包他們的加裝電梯的工程。2019年8月18日，樊某1約其到位于北京市朝陽區(qū)王四營鄉(xiāng)高碑店路的辦公地點，其和廣西中某公司基礎設施建設工程有限公司簽了老舊小區(qū)加裝50部電梯的合同（法人向某1）（合同簽字日期為8月19日），第二天趙某向對方提供的公司賬戶內轉賬10萬元工程保證金。簽完合同之后樊某1給其出具了一張準許入場通知單，通知單上的施工地點為北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)某5小區(qū)，后樊某1聯(lián)系其說施工時間需要往后延長，直至2020年1月也沒入場。之后樊某1和其簽訂了一份補償協(xié)議，因為施工延期補償其18萬元，但直到今天趙某也沒收到補償款。期間趙某多次聯(lián)系樊某1，對方都以各種理由推脫，后人去樓空了。
13.被害人王某1的陳述、辨認筆錄及施工協(xié)議書、補充協(xié)議書、收據(jù)、轉賬憑證等證明：2018年10月份，王某1經(jīng)朋友介紹認識楊某2，后見到廣西中某2公司的負責人楊某1和呂某某，王某1跟他們簽訂了一份施工協(xié)議書，施工地點北京，數(shù)量100部電梯。簽完合同之后，其就給楊某1個人賬戶轉了10萬合同履約金。之后，楊某1跟呂某某就一直拖著，沒給王某1開工的消息。
經(jīng)王某1辨認，其指認3號男子是呂某某；10號男子為楊某1。
14.被害人王某2的陳述、辨認筆錄及合同書、轉賬記錄、收據(jù)等證明：2018年，王某2經(jīng)過朋友介紹認識楊某2，2019年4月10日，其在他們位于機場路附近的黑龍江中某公司簽了《施工合同書》，當場給黑龍江中某公司賬戶轉賬了10萬元，在這里王某2見到了老總楊某1，當時楊某2也在。5月份其接到了楊某1公司的入場通知書，施工地點是昌平區(qū)百某鎮(zhèn)某6小區(qū)。進場后王某2的施工隊開始進行了鋼結構作業(yè)，后來百某鎮(zhèn)政府和當?shù)爻枪芤约芭沙鏊?lián)合執(zhí)法把他們的工程叫停了，后來才知道這個項目根本就沒有在當?shù)卣畟浒福瑮钅?的公司也沒有資質進行電梯加裝的項目。工程停工后王某2找過楊某1幾次，楊某1的公司也換了地方，2019年6月，他的公司搬到了北京市朝陽區(qū)王四營鄉(xiāng)的辦公地址。
經(jīng)王某2辨認，其辨認出4號男子是楊某1；4號女子是楊某2（楊春某）。
（二）證人證言：
15.證人陶某的證言及施工協(xié)議、補充協(xié)議等證明：2018年12月卜某2說他跟楊某2的公司（也就是呂某某控制的公司）簽訂了老舊小區(qū)加裝電梯工程合同，讓陶某也來參加。其與楊某2在昌平區(qū)某7小區(qū)見面，楊某2稱他們公司正在這個小區(qū)施工，楊某2還說這個工程是某部委牽頭實施的。2018年12月5日陶某到北京順義區(qū)首都機場附近呂某某的公司，與楊某1的黑龍江宏升道路橋梁公司簽訂了《施工協(xié)議書》，承擔安裝電梯100臺。2019年7月陶某帶著施工隊進入小區(qū)，施工了20多天，后來鎮(zhèn)里稱這個小區(qū)沒有產權，不讓其施工，隨后他們把鋼結構都拆除了。陶某一直跟呂某某溝通這個事情，呂某某答應可以給其結算一部分工程款，但是至今也沒收到過。陶某交了4萬元保證金。
16.證人高某的證言及施工合同、補充協(xié)議、施工協(xié)議等證明：2018年，高某經(jīng)朋友介紹認識田某1。當時田某1給其拿了一些資料，上面有某部委的紅章，他跟高某介紹了給老舊樓房加裝電梯的工程，還給其出示了一份施工合同，他說這個合同是他跟廣西中某2公司簽訂的，甲方是楊某1簽字，施工地點是河北省衡水市某8小區(qū)，總共是10部電梯，一部電梯是28萬，合同日期是2018年11月2日。2018年11月6日，高某到了某8小區(qū)開始施工。2019年7月，高某他們施工完畢。但田某1一直沒給其錢。
17.證人熊某1的證言、辨認筆錄及轉賬憑證、承諾書、收據(jù)、協(xié)議書、賬戶明細證明：2019年年初，熊某1通過朋友介紹認識廣西中某公司基礎設施建設工程有限公司的法人向某1，他稱自己的公司可以在全國范圍內進行老舊小區(qū)加裝電梯的業(yè)務，2019年6月，熊某1分別介紹了劉某5和劉某6到北京市朝陽區(qū)王四營鄉(xiāng)向某1的公司和向某1簽了《施工合同》，工程地點是北京，一個在通州，一個在大興。期間熊某1見到了另一個公司的負責人呂某某，向某1介紹呂某某和他一起合作辦了另一個公司（具體名字不詳）也有老舊小區(qū)加裝電梯的業(yè)務。劉某5和劉某6與向某1簽完合同后每人給向某1支付了10萬元的保證金。8月24日熊某1的另一個朋友讓其幫他也投一筆，于是熊某1用兒子熊某2的賬戶給向某1追加了5萬元的保證金。熊某1等人支付完保證金后對方公司就沒有音訊了。2020年1月其陸續(xù)找到向某1的公司，發(fā)現(xiàn)他們公司沒有人，來這里的都是像他們一樣的被騙投資人。樊某1是向某1的助理，所有簽合同的過程他都參與了，后期向某1跑路后都是樊某1負責。
經(jīng)熊某1辨認，其辨認出9號男子是向某1。
18.證人李某1的證言證明：我是北京孝某公司法人。北京富某公司房地產開發(fā)有限公司從2018年12月到2019年11月和我公司合作，中某公司（北京）建筑工程有限公司從2018年7月到2018年11月和我公司合作。當時合作的過程是劉某7通過譚某1找到了我們中心，他們看到了社會上有政府各個部委公開的文件信息，國家要建設養(yǎng)老電梯的項目，現(xiàn)在各個政府的能力有限，現(xiàn)在社會力量也可以承擔一部分的電梯安裝項目，現(xiàn)在江蘇商會有九個億的前期資金，可以具體去實施電梯安裝的項目。等電梯安裝完成后，后期可以通過使用人刷卡付費的方式收回建設成本，他們找到我們中心想和我們合作做這個事情。當時我們約定的就是他們公司負責電梯的施工和安裝（但是不允許收取費用），我們負責智慧養(yǎng)老和政策支持，這些我們都簽有合同。再之后劉某7就成立了中某公司（北京）建筑工程有限公司，然后我們中心和他們簽署了合作協(xié)議。結果沒過兩天劉某7他們自己這個公司就發(fā)生了一些糾紛，他又成立了一個北京富某公司房地產開發(fā)有限公司和我們簽署了合作協(xié)議。具體電梯的安裝施工我們不管，讓他們自己去操作。合作了一段時間，我們發(fā)現(xiàn)他們收取下級施工方的錢，并且陸續(xù)有受損群體來中心維權，我們就覺得這個事情不對勁了，但是聯(lián)系不到劉某7，于是我們發(fā)布了相關的聲明，解除了合作的關系，解除合作簽署了相關協(xié)議，并且我們的工作人員在上述公司的辦公地張貼過告示，給對方公司的人員送達過解除協(xié)議。開始合作的時候收到過劉某7公司的150萬元的保證金和150萬元的各項費用。這些錢我們正常開銷用掉了。
我們中心沒有接到過上級部門或某部委對于全國養(yǎng)老助老電梯的授權或實施意見，我們也沒有能力去干這件事。當時我們覺得這個事情是個好事情，他們主動找到我們，我們覺得可以合作。中心沒有和張某1、劉某8、呂某某、楊某1有過合作，我都沒聽過這幾個人，我只聯(lián)系過劉某7幾次，現(xiàn)在劉某7的電話我都聯(lián)系不到了。中心因為養(yǎng)老助老電梯這個事情名譽受到損失，我們的辦公秩序也受到影響。我沒聽說過黑龍江少誠鈴豐路橋建設有限公司及其南崗分公司、廣西中某公司基礎建設工程有限公司。中國某協(xié)會信息中心關于商請支持協(xié)助“助老電梯工程”的函和北京孝某公司關于成立“助老工程項目辦公室”的決定確實是我們的文件。中國某協(xié)會信息中心人事任命書是假的，章我看不清楚，我們沒有出具過，并且我們不是中國某協(xié)會信息中心。譚某1是我的一個私人關系，后期因為要運作助老電梯項目，就外聘為北京孝某公司的副總，現(xiàn)在已經(jīng)解除聘用。對助老電梯項目我認為他們就是虛構事實、偽造文件進行詐騙。
19.證人劉某3的證言及租賃合同證明：劉某3是北京新某公司的物業(yè)經(jīng)理，2019年1月，楊某1在北京市朝陽區(qū)王四營鄉(xiāng)某物業(yè)與他們公司簽訂過一次租賃合同，當時楊某4公司租賃的西街某1號。租賃了兩三個月后，劉某3他們正常調整了楊某1的租賃地點。2019年6月，楊某1與其公司簽訂了新的租賃合同，租賃西街某2號、某3號、某4號，雙方談妥了一年60萬左右的租金，楊某1用此地經(jīng)營加裝電梯工程業(yè)務，租期三年。房租現(xiàn)在繳納到2019年12月31日，之后的房租一直欠繳，到現(xiàn)在共欠房租36萬余元。去年有一些老頭老太太來公司找過，但是具體什么事情其不清楚，現(xiàn)在公司已經(jīng)關閉了，劉某3他們把這個公司的全部物品搬到倉庫。
20.證人艾某的證言及施工協(xié)議書等證明：艾某是河北省衡水市大營鎮(zhèn)某9小區(qū)物業(yè)負責人。2017年5月份，通過朋友認識了某部委的劉某7。之后劉某7給其打電話稱現(xiàn)在國家某部委正在給老舊小區(qū)安裝電梯，為了方便老年人上下樓，還說安裝電梯可以方便擔架上下。安裝完電梯給小區(qū)恢復原狀，并且不需要小區(qū)額外付錢。后期小區(qū)業(yè)主使用電梯可以辦卡，辦卡使用的錢可以用于交電費，剩余的錢物業(yè)可以自己留著使用。如果安裝完，國家給每部電梯補貼30萬元（這個錢施工方拿走）。艾某覺得這個事情是好事，就同意了。之后艾某安排小區(qū)的業(yè)主簽訂了同意書，十多天后，劉某7就帶著施工方劉某9到了小區(qū)，艾某等人在小區(qū)的物業(yè)辦公室和他們簽訂了一個合同，之后施工方就帶著工人進來施工，在小區(qū)四個樓前面挖了坑，并且在1號樓和2號樓安裝了電梯的鋼結構。安裝完電梯鋼結構后，施工方因為工人工資未支付，造成施工停止，后期電梯的安裝方就撤場了。施工方撤場后，留下的鋼結構非常危險，艾某想把電梯裝完或者恢復原貌，總是無法解決，隨后劉某9說找到了劉某7的領導呂某某和張某1，并向他們反映，但是還是沒有解決問題。2018年1月艾某就跟著劉某9去北京昌平找劉某7、呂某某、張某1，但是這幾個人都是只接電話不見面。最后拖的時間長了，艾某就自己花錢把地填平了。對方?jīng)]有出具相關資質，就是自稱國家某部委的。施工方劉某9好像支付了10萬元的押金，等項目完成才可以退還，施工時工人的工資都沒有支付。
21.證人朱某的證言證明：我是河北省衡水市棗強縣某村的支部書記，從老鄉(xiāng)處得知國家某部委有老樓安裝電梯項目，就和艾某說了。之后就有人從北京過來，直接去了某9小區(qū)考察，后面的事情我就不知道了。
22.證人蘇某的證言證明：我是某10小區(qū)物業(yè)人員。2018年冬天，有一名男子來我小區(qū)說國家有一個老舊小區(qū)安裝電梯的事情，然后在小區(qū)內進行了意見咨詢。之后我們向其要相關建委和消防局的審批，這個人說有相關的手續(xù)，但是未提供，之后就沒來過。小區(qū)之后沒有施工，但是找業(yè)主進行了安裝意向的簽字，后期我們要相關審批，這個人就沒有來過。
23.證人王某3的證言證明：我是衡水市棗強縣某11小區(qū)物業(yè)負責人。2017年8月份，一名男子來找我，當時他拿了一份文件，上面有很多紅章，具體章是哪個部門的我沒看，說國家有給老舊小區(qū)加裝電梯的政策，好像是某部委的相關政策。他說裝電梯不用小區(qū)和業(yè)主交一分錢，我聽著不用交錢，事情很不錯就同意了。之后我和這名男子約定給小區(qū)27個單元加裝27部電梯，工期是4到5個月，施工安裝都不用我們管，具體的電梯品牌、施工質量沒有和我介紹，我也不太關心。十多天后，施工方的負責人梁某1帶著施工隊來小區(qū)施工了，給每個單元門口挖了一個大坑，還帶了一些鋼結構。陸陸續(xù)續(xù)的干了一小段時間，因為上面不給錢施工停止了。鋼結構沒有搭建，在小區(qū)內扔著，電梯沒有進場。
24.證人邢某的證言證明：我是個體戶，河北省衡水市棗強縣某12小區(qū)的物業(yè)是我負責。2017年10月1日左右，我和朋友聊天時聽說現(xiàn)在有給小區(qū)安電梯的事情。之后我就去城建局的一個辦公室領了一個登記表，回來后我找小區(qū)的相關人員進行了簽字確認同意安裝電梯。之后有一個男人給我打電話，讓我簽字后把表給他。沒幾天一個施工隊來小區(qū)進行施工，施工了一小段時間就被縣城建和城管的給停止施工了。當時聯(lián)系我的人沒有出具相關資質，就給了我一個調查表。安裝電梯沒有支付費用，沒有跟我說過具體的電梯加裝方案，我不清楚我們小區(qū)安裝電梯是否由政府或相關部門的審批，縣城建局和城管來叫停施工，后來聽說好像是因為沒有資質。我們小區(qū)6個單元安裝6部電梯，施工期是一個月，被挖了六個大坑，還帶了些鋼結構，但是沒有搭建，在小區(qū)內扔著，電梯最后沒有進場。
25.證人彭某的證言證明：我是河北省衡水市某單位物業(yè)服務管理中心主任。2018年11月，我聽朋友說有免費安裝電梯的事，現(xiàn)在在大營施工，我和對方聯(lián)系了，對方介紹說這是國家某部委的項目，免費安裝，不需要業(yè)主出錢，后期建成使用后誰使用誰交錢。我覺得不錯，后因安裝條件和供暖期沒有施工成。
26.證人王某4的證言及相關照片及業(yè)主意向征詢表、老樓加裝電梯統(tǒng)計表等證明：2018年11月，家屬院的住戶向王某4反映，說現(xiàn)在有加裝電梯的事情，讓其問問，其打聽到同事的朋友知道這個事情，就要了對方的電話，聯(lián)系完，對方來了一名男子，帶了一份關于商請支持協(xié)助“助老電梯工程”的函，向其介紹這個電梯不用老板姓一分錢，是某部委扶持老年人的項目，需要小區(qū)業(yè)主簽字同意，王某4和單位領導進行了匯報，領導聽了覺得這是好事，就同意了。對方就安排施工隊進場施工，王某4和家屬院的門衛(wèi)打了招呼，允許施工。當時說好了是兩棟樓，共8部電梯，現(xiàn)在這兩棟樓已經(jīng)搭起了鋼結構，其余都是大坑。王某4記得工程結算單好像有劉某7的簽字。
27.證人郭某的證言：我和呂某某是朋友關系，我借給他170多萬元，轉給他的工商銀行、民生銀行。我覺得呂某某人不錯我信任他，他借錢就是用于老舊樓加裝電梯工程，比如給上邊交保證金，公司辦公室場地租金等?，F(xiàn)在呂某某有170多萬沒有還給我，他為了表示還款的誠意讓我掌管黑龍江中某2司建筑工程南崗分公司的公戶（尾號4825光大銀行賬戶，U盾）。呂某某用這個公戶還給我過錢，他說這個公戶進錢了就還給我，所以呂某某同意我用U盾將這個公司公戶的錢轉到我的賬戶，這些錢都是呂某某欠我的債務。呂某某沒有向我轉賬150萬元。我不是南崗分公司的會計，我連會計證都沒有，只是表示呂某某有還款誠意，才把公戶給我。我認識楊某1，他是和呂某某一起做電梯的，我只知道他在哈爾濱五常市居住，其他不知道了。
（三）書證
28.中國某協(xié)會信息中心于2018年8月21日出具的關于商請支持協(xié)助“助老電梯工程”的函、人事任命書、決定證明：該中心實施助老電梯工程，由中心全資企業(yè)北京孝某公司具體承辦；2018年9月7日中國某協(xié)會信息中心任命劉某8為中心的業(yè)務經(jīng)理，對其所談全國老樓加裝電梯業(yè)務均予認可；2018年7月30日北京孝某公司決定成立助老工程項目辦公室，由該公司和中某公司（北京）建筑工程公司合作共同開展助老工程項目，該公司聘任譚某1為孝某公司的副總兼辦公室主任，劉某7為副主任，聘期三年。
29.合作協(xié)議及關于解除雙方合作協(xié)議的合同證明：2018年7月30日甲方北京孝某公司與乙方中某公司（北京）建筑工程有限公司簽訂合作協(xié)議，聯(lián)合成立助老工程項目辦公室，職責是在符合條件的老舊小區(qū)無電梯樓房加裝助老電梯，推動我國宜居助老方面的工作。乙方向甲方支付管理費150萬，作為項目辦公室的費用。該合作協(xié)議于2018年11月6日解除，李某1和劉某7簽字確認。
30.助老電梯加裝工程合作協(xié)議解除合作協(xié)議的通知：2018年12月20日，甲方北京孝某公司與乙方北京富某公司房地產開發(fā)有限公司的劉某7決定成立助老電梯加裝工程辦公室，簡稱助老工程辦公室。乙方負責各項目的日常管理工作，承擔一切經(jīng)費開支，乙方不得利用助老工程辦公室名義違規(guī)收取費用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方可以單方解除協(xié)議，并向乙方索賠。
甲方北京孝某公司給乙方北京富某公司房地產開發(fā)有限公司發(fā)送的書面的通知，認為乙方在合作期間，違背協(xié)議，違規(guī)收取合作方費用，擅自以雙方共同、我公司或中國某協(xié)會信息中心名義開展項目或與第三方合作等，虛構事實，虛假宣傳，造成大量糾紛，多次引發(fā)乙方公司項目合作方來京上訪鬧事。給某協(xié)會、某協(xié)會信息中心、北京孝某公司造成了惡劣的政治影響、社會影響和經(jīng)濟損失，數(shù)次函告、電話或當面約談乙方公司負責人均無成效，故對雙方的合作協(xié)議于2019年11月29日正式解除。
31.中國某協(xié)會信息中心出具的情況說明：中國某協(xié)會信息中心是某協(xié)會直屬事業(yè)單位，某協(xié)會在2018年國家機構改革前與全國某工作委員會辦公室合署辦公。北京孝某公司是信息中心的全資企業(yè)。
32.事業(yè)單位法人證書及某協(xié)會的相關文件證明：某協(xié)會的相關情況。中國某協(xié)會信息中心是事業(yè)單位。
33.北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會查詢結果告知單證明：本市自2016年開始，大力推進老樓加裝電梯工作，各區(qū)政府負責本轄區(qū)內老樓加裝電梯工作的組織實施。經(jīng)向各區(qū)核實，呂某某、張某1、張某2等人以中某公司、富某公司、廣西中某公司、黑龍江中某2司等公司名義，未參與各區(qū)組織實施的老樓加裝電梯項目。市、區(qū)住建（房管）部門沒有限定或授權加裝電梯施工主體名錄，施工企業(yè)不需進行備案，凡具有相應資質的企業(yè)都可以參與老樓加裝電梯項目施工和安裝。附件：北京市各年度加裝電梯小區(qū)名單（2017-2020）。未見到如某3小區(qū)、某2小區(qū)等涉案小區(qū)。
34.北京市昌平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會出具的函證明：經(jīng)調查，2019年1月7日，中國某協(xié)會信息中心已發(fā)布聲明“社會上的電梯加裝工程、試點等，與某協(xié)會老年人才信心中心無任何關系。”同年3月5日，該委與全國某部委溝通，全國某部委未授權北京孝某公司、北京忠誠衛(wèi)士（北京）建設工程有限公司等企業(yè)在北京市開展免費加裝電梯工作。該企業(yè)攜帶的資質文件及全國某部委等相關部委政策性文件存在造假嫌疑，由于以上企業(yè)未按市區(qū)兩級加裝電梯政策開展工作，采取直接進小區(qū)與物業(yè)公司等基層管理單位協(xié)商后就私自開工的方式，加裝電梯不受市區(qū)兩級政府保護。昌平區(qū)通過專家組評議的方式選取5家（看不到哪5家）具有相關資質的企業(yè)作為全區(qū)范圍內的加梯實施主體，其他企業(yè)經(jīng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）同意并報區(qū)加梯聯(lián)席會議辦公室資質審核并批準后，也可作為實施主體。任何加梯企業(yè)在未進行資質審核備案的情況下，私自開展加裝電梯的行為不受我委政策文件支持（即無市區(qū)財政資金補助，加裝電梯工程立項、用地、規(guī)劃和施工許可審批等手續(xù)需自行辦理），相關鎮(zhèn)街同意企業(yè)在轄區(qū)內進行加梯工作，要對其加梯手續(xù)等進行監(jiān)督。
35.北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會《2018年老樓加裝電梯實施方案》證明：目標任務為全年開工400臺以上，完成200臺以上，解決老年人和行動不便的人上下樓困難問題，先分解任務去往各區(qū)開展情況和摸底調查，分解到各區(qū)下達目標任務，落實到小區(qū)，建立制度，明確牽頭部門，負責加裝工程的組織、實施、檢查和驗收，并每月匯報，市政府督查室年內開展2次集中督查的工作部署，分別為7月和12月，7月對各區(qū)開工數(shù)量和任務完成進度進行核查，12月組織對各區(qū)完成任務情況的驗收。
36.相關小區(qū)照片證明：某9小區(qū)等相關小區(qū)的現(xiàn)場情況。
37.相關宣傳手冊證明：主管單位中國某協(xié)會信息中心，公司名稱是北京孝某公司，合作單位是中某公司（北京）建設工程有限公司，施工單位中某公司，手冊包含相關公司信息，某13小區(qū)、某14小區(qū)、某15小區(qū)等小區(qū)施工的照片。
38.營業(yè)執(zhí)照及相關信息、授權委托書等證明：涉案相關公司的基本情況，對相關人員的授權情況。
39.產品銷售合同及產品定做合同證明：黑龍江中某公司呂某某與帝某公司及萬某公司王某5簽訂的電梯合同，分別于2019年4月與5月簽訂。
40.相關施工合同、施工協(xié)議、合作協(xié)議等證明：涉案相關公司簽訂的相關合同及協(xié)議的情況。
41.銀行賬戶交易明細證明：涉案公司及人員賬戶的交易情況。黑龍江中某公司南崗分公司尾號4825的光大銀行賬戶于2019年6月18日至2020年10月22日給郭某轉賬37.5萬，給呂某某轉賬105.49萬，給楊某1轉賬2萬。黑龍江中某公司尾號3222的農行賬戶于2019年3月至2019年5月22日給郭某轉賬124萬，給呂某某轉賬21萬，給楊某1轉賬19萬，2019年3月31日收到陳某30萬，隨即給了郭某。呂某某的民生銀行賬戶，收到楊某116萬余元，收到廣西中某公司基礎設施建設工程公司40萬元，收到黑龍江中某2司路橋建筑工程公司南崗分公司87萬余元，收到向某149萬，與郭某、陳某4等賬戶有多次往來，
42.呂某某的華為手機鑒定意見書證明：對呂某某的手機進行恢復、鑒定的結果，其中包含呂某某與微信昵稱北京**的聊天內容涉及某部委老舊樓加裝電梯工程及相關合同、資料；呂某某和張某1的通話記錄，并有中國某協(xié)會信息中心（系統(tǒng)內部函件）、鄭重聲明等信息的傳送。
43.王四營派出所的工作記錄證明：民警電話聯(lián)系張某1的情況，張某1稱其掛靠的公司為廣西中某公司基礎設施建筑工程有限公司和中某公司（北京）建設工程有限公司。民警電話聯(lián)系張某2，張某2稱其掛靠的公司為北京巖某公司，該公司在通州區(qū)建委、昌平區(qū)建委均無備案，無相關施工資質。
44.受案登記表、立案決定書證明：2020年8月8日，陳某1報警稱經(jīng)“楊某2”介紹認識楊某1和呂某某，二人稱其公司在北京市有老舊樓房安裝電梯業(yè)務，需要交納30萬押金，陳某1給該公司賬戶轉賬30萬，雙方簽訂了合同書，后對方不安排開工，也不退還押金，不告訴施工地點在北京的具體位置。當日，公安機關立案。
45.扣押清單、扣押筆錄、扣押決定書、搜查筆錄、起贓經(jīng)過、照片制作說明證明：2020年8月8日，公安機關在呂某某所在的位于朝陽區(qū)王四營鄉(xiāng)觀音堂文化大道某2號、某4號的公司進行搜查，扣押合同文件34份。2020年10月2日，公安機關對高碑店路新某公司的倉庫進行搜查，起獲404頁文件資料、31份協(xié)議、3份合同、1份聘書。2020年10月8日，公安機關在北京市朝陽區(qū)看守所保管室起獲呂某某的華為牌移動電話1部。
46.到案經(jīng)過證明：2020年8月8日，陳某1到所報警稱其于2019年3月與呂某某簽訂老舊小區(qū)安裝電梯施工合同并交納30萬保證金，后呂某某失聯(lián)，經(jīng)民警電話聯(lián)系呂某某將其約至王四營派出所。
47.身份材料證明：被告人呂某某的身份情況。
（四）被告人供述和辯解
48.被告人呂某某在公安機關的供述和辯解：2018年我和楊某1一起掛靠總公司黑龍江中某公司，開展電梯安裝的施工業(yè)務，該公司要求我們成立分公司，于是2019年3月我和楊某1成立了南崗分公司，我倆是分公司的實際負責人，每年向總公司交15萬的管理費，黑龍江中某公司有施工資質。北京宜某公司、黑龍江中某公司南崗分公司、福建百某公司在北京市朝陽區(qū)觀音堂文化大道辦公，我是宜某公司的股東，宜某公司和黑龍江中某公司南崗分公司的業(yè)務是老舊小區(qū)加裝電梯，百某公司負責向前兩個公司投資。我在公司負責前期和外部進行對接以及和百某公司進行投資。我從上級公司（河北一家公司）承包了加裝電梯的業(yè)務，楊某1負責與施工隊簽合同、收取電梯保證金，每臺電梯的保證金是2000或3000元，保證金打入黑龍江中某公司南崗分公司的賬戶，有的打給公司業(yè)務員楊某2個人賬戶，楊某2再轉給公司。2019年我公司與施工隊簽了十幾份合同，一共收了大概200萬的保證金，疫情期間，有人提出不想干我就退還了保證金，由于我公司和上級公司的合同沒有具體施工時間和地點，所以我公司與施工隊的合同也沒有施工時間和地點，我等上級公司通知可以進場，我才能讓施工隊進場施工履行合同。每年政府對老舊小區(qū)加裝電梯都有補貼，2019年北京市政府給每部加裝的舊電梯補貼64萬，我預算每部電梯的施工成本是48萬左右，先有福建百某公司向電梯廠家支付所有費用，政府補貼的64萬下來后由電梯廠家萊某公司扣除2萬元，剩下的62萬打給宜某公司，然后再打給福建百某公司。我公司沒有盈利，從2019年開始在北京地區(qū)沒有加裝成功過。我們負責電梯外圍施工，不負責具體安裝電梯。2019年11月，我跟河北志某公司簽訂合作寫協(xié)議，指定的電梯廠家萊某公司。我收到陳某1等人的押金用于給上級公司繳納保證金、租賃辦公場所、交給設計院的設計費。
我們與施工隊的合同是保證施工隊順利進場進行施工。給我聯(lián)系電梯業(yè)務的上級公司是北京富某公司房地產開發(fā)有限公司，它是國家某部委信息中心合作的子公司，富某公司下面有廣西中某公司基礎建設有限公司和中某公司，孝某公司的負責人是劉某7（最上級），張某1是他的下級，負責廣西中某公司和中某公司，劉某7是劉某8的領導，劉某8負責外聯(lián)。我通過朋友認識張某1，跟著他做電梯，覺得靠譜就叫來楊某1跟我一起干，我們收了大概700-800部電梯業(yè)務的錢，但我一直沒有小區(qū)可以施工，因為施工隊一直給我壓力，我沒辦法聯(lián)系了河北一家公司，想通過這家公司繼續(xù)做電梯業(yè)務，趕緊找小區(qū)先進場，之后我在百某鎮(zhèn)先進場，我一共安排了3個小區(qū)進場，北京一個小區(qū)進場1000萬，所以我才收了那么多錢。我在河北的項目跟著劉某7和張某1干，進場后到了安裝電梯時劉某7沒有錢來安裝電梯，造成工程停滯被當?shù)卣巴?。雖然在河北的項目被喊停，但在北京干百某公司會給我錢，如果建成北京政府也會給我補貼，這些條件成功的話，加裝電梯業(yè)務誰都能干。我給下面的施工隊付過50萬，后來上面公司不給我打錢，我就沒辦法給施工隊付錢。我見過某部委養(yǎng)老服務中心的主任譚某1和姓李的領導，我和孝某公司簽訂了全國5000部、北京1000部電梯，具體施工的有棗強縣的某11小區(qū)，衡水市某16小區(qū)，深州市某17小區(qū)，北京市百某鎮(zhèn)一個園林小區(qū)?？偣竞邶埥心彻咀庥梦业霓k公地，用廣西中某公司辦理業(yè)務，負責人是向某1，也是辦理電梯業(yè)務。孝某公司的劉某7以全國某部委人才信息中心全國電梯領導小組副主任授權給了張某1，當時是出具委任狀，聘任張某1為全國某部委人才信息中心全國電梯領導小組的副主任助理，授權張某1和廣西中某公司為全國承包商，張某1給我簽的合同給我授權，我沒有跟孝某公司直接簽合同，合同在觀音堂辦公地。劉某7讓我收取一部電梯5000元的保證金或代理費，并要求不退還，其中3000元給張某1，剩下的2000元作為我們的辦公費用，但我跟底下的人說給退。我通過朋友李某2給富某公司50萬保證金，剩下的大概七八十萬交給張某1的妻子劉某7，這都是先期授權的錢。河北的項目是劉某7派我去的，當時想做試點。我覺得張某1總是不給我錢，我找了河北公司和福建百某公司給我投資，我和福建百某公司合伙成立北京宜某公司，打算和張某2繼續(xù)干電梯項目。我和張某2簽訂了合作協(xié)議，我給張某2打了65萬元，百某公司負責投資，張某2的公司負責跑手續(xù)，我們負責施工。張某2說在北京通州和昌平的項目已經(jīng)備案了，政府的人只認識張某2，別人不認，其他的項目張某1說已經(jīng)備案了，具體備案審批我不負責。和物業(yè)聯(lián)系項目就是我們出人，去老百姓家里簽名，然后我們蓋章，我要介入這個項目必須有施工資質，所以我找了黑龍江中某公司進行掛靠。我公司在小區(qū)安裝電梯的費用來源于劉某7的撥款，劉某7說賬面上資金有9億，還有一些基金會也給他錢，但我簽訂的這些合同里，劉某7沒有撥過款給我。關于電梯補貼，是電梯廠家向政府部門申請，一般是從最基層的街道辦事處先申請，一部電梯補貼63萬，電梯廠家拿到補貼后，扣掉電梯的費用，剩下的給我們。我這邊沒有申請成功的案例，因為電梯沒有建好，政府是在我們把電梯建好后開始運行才能審批，所以政府補貼這塊沒來得及申請。我和張某1從劉某7那里拿回來幾份紅頭文件和任命書，簽合同時我給下面的承包商看了，我說這是政府部門在推動的事情，另外，我還從新聞里搜集一些資料給下面的承包商看，下面的承包商認為這是政府部門推動的工程，我曾經(jīng)向某部委的李某3主任核實過這些紅頭文件（除了任命書），李某3說都是真的。
呂某某于2020年12月31日的供述：我和張某2、張某1合作老舊樓電梯安裝項目時簽訂了合同，甲方是中某公司、廣西中某公司，張某1簽名，乙方是我或者楊某1，具體是誰我想不起來了，簽訂合同的時候，我在場。我記得有相關部門給我的授權書，2018年是中某公司授權給我，2019年是廣西中某公司授權給我的。陳某4是我的一個朋友，我投資搞老舊樓電梯安裝項目時，手里沒錢，我跟陳某4借了六七十萬元，我給他轉過三四十萬元，這都是我還他的錢。陳某4直接給張某1的錢是現(xiàn)金方式給的，也陸陸續(xù)續(xù)給我轉過銀行卡，都是借給我的錢。陳某4，湖南人，在河北開律師事務所。
呂某某2021年1月28日的檢提筆錄：我收的錢都辦業(yè)務了，錢退了六七十萬，還有十四個人不到200萬。一部分錢給張某1，大概百萬左右，都是轉賬通過我個人名下賬戶工商、民生銀行卡轉給劉某7的卡上，現(xiàn)金方面通過陳某4給了劉20萬，我現(xiàn)金給過劉10萬元，其他都轉賬了，以上是我給張某1交的工程款保證金，要不然他不跟我簽合同。我和張某12018、2019年各簽過一個合同，2018年是中某公司與黑龍江中某2司簽訂的，張某1作為授權副總與我簽訂的《全國老舊樓加裝電梯》，大概500臺，先交1000萬，再陸續(xù)交。2019年是廣西中某公司與黑龍江中某2司簽訂的《全國老舊樓加裝電梯施工合同》，數(shù)量3000臺，地點是北京及全國部分省區(qū)，是張某1與楊某1簽訂的，基于該合同交保證金，每臺交5000元，先給了張某150萬，再陸續(xù)交。我給張某1愛人劉某7百八十萬，她是張某1公司（中京中誠、廣西中建）財務。2018年，我跟下級簽署了幾百臺，一部分是我簽訂的，黑龍江中某2司、宏某公司等、一個合同100臺。2019年簽了六七百臺，中某2司，主要是北京，外面沒有簽。2019年秋天張某1說北京能進場，到劉某7公司，劉某7說今年北京全部能鋪開，資金都能到位，北京已經(jīng)成熟了，各個小區(qū)都去了，又找了張某2，工作面多一些，張某2的河北建筑公司有備案，張某2拿我65萬（分三次給的）去辦了手續(xù)，包括住建委開工手續(xù)和審圖，在北京辦理，我與張某2都是在北京合作。因為是合作關系所以可以分包單項，北京的加裝電梯補助63萬一臺，張某2協(xié)調補助，百某給施工費，我們也不用出錢，百某做養(yǎng)老，北京全部沒開工。昌平的點因為老百姓告狀擋光就撤了。上下游合同都在公司了。
呂某某2021年3月5日的供述：我就一個民生銀行的賬戶，尾號0759，這個賬戶沒有注銷和變更過。郭某是我朋友，她在黑龍江中某2司路橋建筑工程不擔任職務，但我把南崗分公司的公戶網(wǎng)銀交給她了，目的是讓她看到我的收益，我好還給她錢。郭某曾經(jīng)借給過我錢，借給我150-160萬元左右，我還沒還給她錢，當時我跟張某2是合作關系，我給張某265萬元是讓他去昌平、通州建委辦理手續(xù)審批。我見過一次審批手續(xù)，但是我沒有拿到手上仔細看。黑龍江中某2司的公戶農行，南崗分公司也是農行的。我認為我合同詐騙的事是被張某1和劉某7騙了。
呂某某當庭辯稱：我和上游公司中某公司、富某公司簽訂了協(xié)議，然后我們施工隊再分包給他人，我和上游簽訂了3000臺，和工程隊簽訂了600-700臺，上游的張某1、劉某7承諾我2020年給我結算，我收了施工隊200多萬的保證金，有不干的我就退給人家了，我退了70-80萬。我見到了某部委信心中心的李某3主任和養(yǎng)老中心譚某1主任。北京宜某公司是后期為了做養(yǎng)老項目成立的，電梯工程的宣傳資料是張某1、劉某7給我的，我不認識李某1。黑龍江中某2司公司有資質，給我授權了。我和北京的張某2對接，我們對接成昌平某1小區(qū)和通州的兩個小區(qū)，我和老百姓都簽了字。上游公司讓我收每臺5000元保證金，我跟下游收2000-3000元，下游打到中某2司賬戶或我個人賬戶。大部分的錢我基本全部交給上游公司張某1120-130萬，轉到他愛人劉某7賬戶，我還給了張某265萬，剩下的我用于租辦公樓、工人工資、底下工程隊干活的人工費（70萬）。進小區(qū)的工程隊的人工費我基本上都給了，但材料費我欠著。張某2和我上游公司也是合作，張某1的公司是榮華康宇，我公司掛靠中某2司，我在外地做了20臺，在北京做了6臺。我和韓某的欠條多打了10萬。劉某8是衡水地區(qū)對接的負責人，他是張某1、劉某7任命的。向某1打給我的錢是他與百某集團合作的錢，2019.11月我通過廣西中某公司賬戶轉出去65萬。劉某7是我上級的上級，我沒有偽造某部委的文件，張某1給我某部委的文件，張某1說某部委沒有跟他們解除合作，讓我放心干。
上述證據(jù)，經(jīng)舉證、質證，現(xiàn)有證據(jù)證明：1.中國某協(xié)會信息中心和全國某部委未授權其他企業(yè)在北京市開展免費加裝電梯工作，社會上的電梯加裝工程、試點等，與某協(xié)會老年人才信心中心無任何關系。2019年3月28日、2019年4月15日北京市昌平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會給區(qū)公安局、各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）的函對此進行了明確。2.中國某協(xié)會信息中心的全資子公司北京孝某公司在與中某公司（北京）建筑公司、北京富某公司房地產開發(fā)有限公司的合作協(xié)議中明確規(guī)定助老工程辦公室只是甲乙雙方為助老電梯加裝工程進行統(tǒng)一規(guī)劃、論證、指導、協(xié)調、聯(lián)絡的臨時機構，不涉及具體電梯加裝業(yè)務，乙方不得利用助老工程辦公室名義違規(guī)收取費用。3.北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會查詢北京市各年度加裝電梯小區(qū)名單（2017-2020）中沒有如某3小區(qū)、某2小區(qū)、昌平區(qū)的某1小區(qū)，也反映了這些小區(qū)沒有辦理行政備案手續(xù)。經(jīng)民警與北京市昌平區(qū)和通州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會聯(lián)系，涉案企業(yè)沒有施工資質，沒有辦理備案手續(xù)，沒有資質的企業(yè)必須經(jīng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）同意并報區(qū)加梯聯(lián)席會議辦公室資質審核并批準后，才能作為實施主體，在未進行資質審核備案的情況下，私自開展加裝電梯的行為不受支持。4.被害人的陳述及其他證人證言證明，被告人呂某某打著老舊小區(qū)電梯加裝業(yè)務是國家某部委項目的旗號，向施工方出示虛假的文件、視頻，在辦公場所懸掛某部委的牌子，帶領施工隊去多家小區(qū)，甚至指出將來具體施工的樓號，有的開出虛假的入場單，騙取施工方的信任，收取施工方的保證金，后期不安排施工方進場，或有的施工方進場，但由于被告人方不支付錢款，導致施工方無法繼續(xù)施工。5.關于被告人呂某某有上游公司授權的辯解，沒有證據(jù)支持，且與現(xiàn)有證據(jù)相悖，故對其辯解，本院不予采納。對于相互印證的證據(jù)，本院予以支持。
本院認為：被告人呂某某以非法占有為目的，在簽訂、履行施工合同過程中，伙同他人騙取被害人保證金等錢款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了刑法，已構成合同詐騙罪，應予懲處。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控被告人呂某某犯合同詐騙罪的罪名成立。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，被告人呂某某以非法占有為目的，在與施工方簽訂施工協(xié)議中，以部分履行合同為幌子，收取施工方保證金，后期采取拖延戰(zhàn)術不履行合同，其行為符合合同詐騙罪的構成要件，被告人呂某某的辯解和辯護人的辯護意見，本院不予采納。關于被害人的經(jīng)濟損失，責令被告人呂某某予以退賠。綜上，根據(jù)被告人呂某某犯罪的事實，犯罪的性質、情節(jié)及其對社會的危害程度，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款、第四十五條、第四十七條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人呂某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權利二年，罰金人民幣十二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年8月8日起至2032年8月7日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個月內繳納）。
二、責令被告人呂某某退賠被害人的經(jīng)濟損失共計人民幣一百五十二萬六千元，其中退賠被害人陳某1人民幣十萬元；退賠被害人韓某人民幣三十五萬元；退賠被害人季某人民幣二十萬元；退賠被害人劉某1人民幣四萬元；退賠被害人徐某人民幣十五萬元；退賠被害人劉某2人民幣二十五萬六千五百元；退賠被害人姚某人民幣十二萬九千五百元；退賠被害人趙某人民幣十萬元；退賠被害人王某1人民幣十萬元；退賠被害人王某2人民幣十萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 張 妍
人民陪審員 夏存福
人民陪審員 張桂珍
二〇二一年十月二十六日
書 記 員 崔芳芳
