案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）湘0104刑初1047號(hào)
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民檢察院以長(zhǎng)岳檢二部刑訴［2021］215號(hào)起訴書指控被告人李某某犯合同詐騙罪，于2021年8月16日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭進(jìn)行了審理。長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民檢察院指派檢察官瞿玉成、檢察官助理鄒興波出庭支持公訴。被害人張某1訴訟代理人周靜雯、被告人李某某及辯護(hù)人肖卓民、黃興國(guó)到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人李某某系湖南榮捷房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司法定代表人，2019年初至2020年6月期間，湖南榮捷房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司系“致地龍熙臺(tái)”別墅銷售代理商。2020年至2021年初，被告人李某某謊稱可以幫助被害人張某1、董某購(gòu)買到長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)的“致地龍熙臺(tái)”別墅為由，騙取被害人張某1、董某錢款合計(jì)人民幣485萬元。具體事實(shí)分述如下：
1.2019年12月，被告人李某某居間介紹張某2與“致地龍熙臺(tái)”別墅開發(fā)商長(zhǎng)沙致地置業(yè)發(fā)展有限公司簽訂了房屋《認(rèn)購(gòu)協(xié)議書》，張某2先后支付了購(gòu)房款90萬元。2020年上半年張某2聯(lián)系被告人李某某，表示不想繼續(xù)購(gòu)買該別墅，希望將上述房屋購(gòu)買人變更為不具有長(zhǎng)沙市購(gòu)買資格的被害人張某1，被告人李某某表示同意并承諾會(huì)解決好被害人張某1購(gòu)房資格問題。2020年5月前后，被害人張某1繼續(xù)向李某某支付了購(gòu)房款100萬元，被告人李某某將其中20萬元支付給了“致地龍熙臺(tái)”別墅開發(fā)商，將其中80萬元用于償還個(gè)人債務(wù)。2020年8月，被告人李某某在明知自己不可能為被害人張某1解決長(zhǎng)沙市資格的情況下，為騙取被害人張某1財(cái)物用于償還個(gè)人債務(wù)，繼續(xù)以購(gòu)房款的名義收取了被害人張某1人民幣150萬元。
2.2020年12月，被害人董某聯(lián)系被告人李某某，希望通過被告人李某某居間介紹購(gòu)買“致地龍熙臺(tái)”Ｂ3Ａ棟101號(hào)別墅；該房屋于2020年12月24日已由“致地龍熙臺(tái)”開發(fā)商出售給王娟。2020年12月27日，被告人李某某隱瞞自己已不再代理致地龍熙臺(tái)別墅銷售的事實(shí)，且未與致地龍熙臺(tái)開發(fā)商核實(shí)上述房屋是否已售出的情況下，收取了被害人董某購(gòu)房款人民幣10萬元。2021年1月，被告人李某某在明知上述房屋已經(jīng)出售的情況下，為騙取被害人董某財(cái)物用于償還個(gè)人債務(wù)，以購(gòu)房款的名義收取了被害人董某人民幣245萬元。被告人李某某將上述錢款全部用于償還個(gè)人債務(wù)及生活支出。
2021年1月28日，被告人李某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。公安機(jī)關(guān)從被告人李某某駕駛的車輛中查獲了其偽造的“華夏銀行個(gè)人購(gòu)房抵押（保證）借款合同”一份。案發(fā)后，被告人李某某及其家屬退賠了被害人張某1人民幣75萬元，退賠了被害人董某人民幣110萬元。
針對(duì)指控的犯罪事實(shí)，長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民檢察院當(dāng)庭出示、宣讀了下列證據(jù):長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民檢察院當(dāng)庭出示、宣讀了下列證據(jù)：1.轉(zhuǎn)賬記錄、到案經(jīng)過等書證；2.證人張某2、王某1、方某等人的證言；3.被害人張某1、董某的陳述；4.被告人李某某的供述和辯解。
該院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法判處。
被害人張某1訴訟代理人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某犯合同詐騙罪無異議，認(rèn)為被告人李某某具有詐騙的故意，詐騙被害人張某1的犯罪金額應(yīng)為三百萬元，且其將資金用于個(gè)人還款及高消費(fèi)，與其當(dāng)庭陳述的用于發(fā)放工資及公司正常開支不符。此外，變更協(xié)議的印章真?zhèn)未嬉?，開發(fā)商不知道有一份變更協(xié)議。綜上，被告人李某某具有非法占有的目的。被告人李某某的公司只有其一個(gè)股東，公司收益怎么處理在于被告人李某某的個(gè)人意志，是其個(gè)人行為，不屬于公司行為，請(qǐng)求對(duì)被告人李某某從重處理。
被害人張某1訴訟代理人當(dāng)庭出示了一份長(zhǎng)沙致地置業(yè)發(fā)展有限公司出具的退款情況說明，以證明被告人李某某僅退還了被害人張某1人民幣55萬元，另外20萬元系開發(fā)商退還給張某2的購(gòu)房定金。
被告人李某某對(duì)起訴書指控其詐騙被害人張某1、董某的事實(shí)有異議，認(rèn)為其與張某2、張某1之間屬于民事經(jīng)濟(jì)糾紛，與被害人董某之間的糾紛實(shí)際上是其公司與董某之間的經(jīng)濟(jì)糾紛。其雖系湖南榮捷房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)有限公司的法定代表人，但并不等于其就是本案的行為主體，其主觀上沒有詐騙的故意，是由于開發(fā)商與其公司信息不對(duì)稱導(dǎo)致一房?jī)少u，且其在事發(fā)后多方協(xié)調(diào)，在公司股東會(huì)上提出三套解決方案后立刻籌款應(yīng)對(duì)。
被告人李某某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1、被告人李某某與張某1之間的糾紛是民事糾紛，被告人李某某主觀上沒有非法占有的故意，客觀上也沒有實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相等欺騙手段，本案也沒有證據(jù)證明被告人李某某收取張某1的購(gòu)房款用于歸還個(gè)人債務(wù)，被告人李某某不構(gòu)成合同詐騙罪；2、被告人李某某沒有詐騙董某的主觀故意，事發(fā)后也沒有逃避，而是積極與董某協(xié)商解決方法，被告人李某某也沒有將董某的購(gòu)房款用于歸還個(gè)人債務(wù)，只是暫時(shí)挪用于公司經(jīng)營(yíng)的開支，不構(gòu)成合同詐騙罪；3、湖南榮捷房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司系李某某個(gè)人獨(dú)資的有限責(zé)任公司，公司經(jīng)營(yíng)范圍包括房地產(chǎn)中介服務(wù)，本案李某某經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)居間中介業(yè)務(wù)不是個(gè)人行為，他與張某1、董某提供居間服務(wù)都是公司行為，應(yīng)當(dāng)由公司對(duì)外承擔(dān)一切責(zé)任。
被告人李某某的辯護(hù)人向法庭提交了以下證據(jù)：1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照一份，擬證明被告人李某某是榮捷公司的法人，公司是自然人獨(dú)資公司，是房地產(chǎn)咨詢公司，被告人李某某可以代表公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的工作，不是個(gè)人行為；2、民事裁定書一份，擬證明被告人李某某與張某1之間是民事糾紛；3、被告人李某某的公司2019-2020年簽訂的代理合同五份，擬證明被告人李某某的公司是有收入來源，可以歸還欠款的。
經(jīng)審理查明：被告人李某某系湖南榮捷房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司法定代表人，2019年初至2020年6月期間，湖南榮捷房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司系“致地龍熙臺(tái)”別墅銷售代理商。2020年至2021年初，被告人李某某謊稱可以幫助被害人張某1、董某購(gòu)買到長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)的“致地龍熙臺(tái)”別墅，騙取被害人張某1、董某錢款合計(jì)人民幣445萬元。具體事實(shí)分述如下：
1.2019年12月，被告人李某某居間介紹張某2與“致地龍熙臺(tái)”別墅開發(fā)商長(zhǎng)沙致地置業(yè)發(fā)展有限公司簽訂了房屋《認(rèn)購(gòu)協(xié)議書》，張某2先后支付了購(gòu)房款90萬元。2020年上半年張某2聯(lián)系被告人李某某，表示不想繼續(xù)購(gòu)買該別墅，希望將上述房屋購(gòu)買人變更為不具有長(zhǎng)沙市購(gòu)買資格的被害人張某1，被告人李某某表示同意并承諾會(huì)解決好被害人張某1購(gòu)房資格問題。2020年5月前后，被害人張某1向李某某支付了購(gòu)房款100萬元，被告人李某某將其中20萬元支付給了“致地龍熙臺(tái)”別墅開發(fā)商，將其中80萬元作為他用。2020年8月，被告人李某某在明知自己不可能為被害人張某1解決長(zhǎng)沙市資格的情況下，隱瞞其公司已不再具有致地龍熙臺(tái)別墅銷售代理資格的事實(shí)，繼續(xù)以購(gòu)房款的名義騙取了被害人張某1人民幣150萬元。后在被害人張某1的多次催促下，被告人李某某于2021年1月8日、1月23日將從另一被害人董某處騙取的錢款中的40萬元分兩次退還給被害人張某1。
2.2020年12月，被害人董某聯(lián)系被告人李某某，希望通過被告人李某某居間介紹購(gòu)買“致地龍熙臺(tái)”Ｂ3Ａ棟101號(hào)別墅；該房屋于2020年12月24日已由“致地龍熙臺(tái)”開發(fā)商出售給王娟。2020年12月27日，被告人李某某在隱瞞其公司已不再代理致地龍熙臺(tái)別墅銷售的事實(shí)，且未與致地龍熙臺(tái)開發(fā)商核實(shí)上述房屋是否已售出的情況下，收取了被害人董某購(gòu)房款人民幣10萬元。2021年1月，為騙取被害人董某財(cái)物用于償還個(gè)人債務(wù)，被告人李某某以購(gòu)房款的名義收取了被害人董某人民幣245萬元。期間，為獲取被害人董某的信任繼續(xù)支付房款，被告人李某某在無銀行合作的情況下，自行打印了一份“華夏銀行個(gè)人購(gòu)房抵押（保證）借款合同”與被害人董某簽訂。被告人李某某將上述錢款基本用于償還個(gè)人債務(wù)及生活支出。
2021年1月28日，被告人李某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。公安機(jī)關(guān)從被告人李某某駕駛的車輛中查獲了涉案的“華夏銀行個(gè)人購(gòu)房抵押（保證）借款合同”一份。案發(fā)后，被告人李某某及其家屬退賠了被害人張某1人民幣15萬元，退賠了被害人董某人民幣110萬元，長(zhǎng)沙致地置業(yè)發(fā)展有限公司退還了張某2支付的購(gòu)房款人民幣20萬元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)核實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、到案經(jīng)過證明：2021年1月28日，被告人李某某被抓獲歸案。
2、常住人口基本信息表、戶籍證明、公安行政處罰決定書證明：被告人李某某的基本情況，已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡，2012年4月因賭博被行政拘留二日。
3、個(gè)人信用報(bào)告、短信記錄、網(wǎng)絡(luò)貸款截圖、欠債明細(xì)表證明：被告人李某某的征信情況及負(fù)債情況。
4、中國(guó)民生銀行個(gè)人賬戶對(duì)賬單證明:被告人李某某民生銀行賬戶的收支情況。
5、收條、退款情況說明證明：被告人李某某及其家屬退賠了被害人張某1人民幣75萬元，其中40萬元系在案發(fā)前歸還、20萬元系“致地龍熙臺(tái)”別墅開發(fā)商退還張某2支付的購(gòu)房款，退賠了被害人董某人民幣110萬元。
6、認(rèn)購(gòu)協(xié)議書、收款憑證證明：涉案別墅致地龍熙臺(tái)項(xiàng)目B3棟101號(hào)房屋已被王娟于2020月12月24日認(rèn)購(gòu)，并繳納了10萬元購(gòu)房定金。
7、證人張某2的證言、收款收據(jù)、認(rèn)購(gòu)協(xié)議書、工商銀行賬戶交易明細(xì)證明：2019年12月26日，其和朋友周丹在看龍熙臺(tái)樓盤項(xiàng)目，其看中了Ｂ16棟102號(hào)別墅房。周丹說她認(rèn)識(shí)李某某，找李某某買這里的房子可以便宜很多，其就要周丹聯(lián)系李某某。其三人在售樓部見面，李某某說通過他買這的房子可以優(yōu)惠大概50萬元，其覺得可以，并約好12月27日在項(xiàng)目售樓部現(xiàn)場(chǎng)繳納購(gòu)房的預(yù)付款。27號(hào)，其三人到了售樓部現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)過溝通，其表示先支付90萬元人民幣的購(gòu)房預(yù)付款，當(dāng)時(shí)其身上沒有90萬元現(xiàn)金，其就向周丹借了這90萬元。其和周丹按照李某某的指示，用周丹尾號(hào)4746的中國(guó)工商銀行賬號(hào)給龍熙臺(tái)樓盤的售樓部財(cái)務(wù)處通過ＰＯＳ機(jī)刷卡支付了20萬元人民幣，長(zhǎng)沙致地置業(yè)發(fā)展有限公司開具了一份定金收據(jù)，然后又用周丹的上述賬號(hào)在售樓部用ＰＯＳ機(jī)刷卡支付70萬元人民幣，售樓部出具了一份收款單位為湖南熙合環(huán)?？萍加邢薰矩?cái)務(wù)專用章的收據(jù)，收款明細(xì)顯示是致地龍熙臺(tái)Ｂ16-102地下室改造費(fèi)。2020年4月份左右，其不想買這套房子了，就去找李某某退這90萬元，李某某說可以退。正好這個(gè)時(shí)候其的親弟弟張某1看中了這套房，想買下來，可是其弟弟當(dāng)時(shí)不具備長(zhǎng)沙市住建委規(guī)定的購(gòu)房資格，按照政策規(guī)定，其弟弟在長(zhǎng)沙市是無法購(gòu)買房產(chǎn)的。其把其弟弟想買這套房子的事告訴了李某某，李某某也知道了其弟弟是不具備購(gòu)房資格的，可是李某某還是說他可以搞定其弟弟買房資格的事，可以順利買下這套房子。其就把李某某介紹給其弟弟認(rèn)識(shí)，后來李某某又要其弟弟支付了250萬元人民幣的購(gòu)房款，可現(xiàn)在其弟弟因?yàn)椴环险咭?guī)定的購(gòu)房條件，房子還是無法購(gòu)買。李某某拿了340萬元房款后，現(xiàn)在就消失了。開發(fā)商說其支付的所有錢，除了2019年12月27日在開發(fā)商刷卡支付的20萬元和2020年5月18日李某某向開發(fā)商支付的20萬元，其他的錢都沒有打到開發(fā)商賬號(hào)上來，現(xiàn)在開發(fā)商只承認(rèn)這40萬元人民幣的購(gòu)房款。
8、證人方某的證言、戶名方某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)、取款單、進(jìn)口機(jī)動(dòng)車輛隨車檢驗(yàn)單、貨物進(jìn)口證明書、發(fā)票、微信聊天記錄截圖證明：其之前是榮捷房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司的財(cái)務(wù)，2020年11月份其從公司離職了，但其還在兼職公司的財(cái)務(wù)工作，主要是幫助公司法人李某某處理些賬務(wù)。其和李某某是戀人關(guān)系。2021年1月7日，李某某告訴其說有筆買房子的錢公司員工胡某會(huì)轉(zhuǎn)到其賬上，當(dāng)天其就收到了胡某分兩筆轉(zhuǎn)來的90萬元。1月8日，李某某讓其轉(zhuǎn)給張某2的弟弟張某120萬元。之后李某某又讓其轉(zhuǎn)給他5萬元還網(wǎng)貸。1月9日，李某某讓其轉(zhuǎn)給李澤10萬元。1月12日，李某某又讓其給他轉(zhuǎn)15萬，當(dāng)天還給劉小兵轉(zhuǎn)了10萬。1月15日，李某某讓其給他轉(zhuǎn)了25800元用來發(fā)放員工工資。1月18日，轉(zhuǎn)給劉小兵8萬元。1月20日，李某某讓其轉(zhuǎn)給達(dá)美中心房東29400元交公司房租。1月21日，胡某分兩筆轉(zhuǎn)給其100萬，每筆50萬，當(dāng)天李某某讓其轉(zhuǎn)給公司員工張璐1萬元，是員工預(yù)支工資。李某某之前想送其一輛車，21日當(dāng)天李某某就跟其一起去買車，錢用的是李某某轉(zhuǎn)給其的錢，一共花了247129元，其自己貸款241450元。1月22日，李某某讓其退張亮購(gòu)房名額款14萬，是轉(zhuǎn)給譚志軍。晚上其尾號(hào)2081的浦發(fā)銀行卡又收到胡某轉(zhuǎn)來的10萬元。1月23日，李某某讓其轉(zhuǎn)給張某120萬，當(dāng)天又讓其轉(zhuǎn)給汪文中20萬元。1月25日，其購(gòu)買車輛購(gòu)置稅花費(fèi)42734.51元，這也是用李某某轉(zhuǎn)給其的錢。
9、證人胡某的證言、微信賬戶信息及聊天記錄截圖、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖證明：其是榮捷房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司的銷售，李某某是其公司的法人代表，也是其的老板。2021年1月6日，李某某聯(lián)系其讓其把銀行卡賬號(hào)給他,說是有一筆房款轉(zhuǎn)到其賬上，因?yàn)槠涔咀罱鼪]什么業(yè)務(wù)，所以其以為是李某某的房子賣掉了，不想讓他老婆知道，要用其的賬戶收下款。其把其尾號(hào)3347的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行等信息通過微信發(fā)給了李某某，李某某看到后讓其制作一張圖片，把這些信息顯示在圖片上，顯得專業(yè)些。其當(dāng)時(shí)有點(diǎn)疑惑但還是照做，之后李某某還發(fā)微信說給其轉(zhuǎn)賬的事情不要給別人講。1月6日22點(diǎn)56分，其這個(gè)銀行賬戶收到董書蕾通過農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)的90萬元。第二天李某某就讓其把這90萬元轉(zhuǎn)給公司的另一名員工方某，其分兩筆轉(zhuǎn)給她浦發(fā)銀行（尾號(hào)2081）賬戶內(nèi)，一筆50萬，一筆40萬。1月19日，李某某告訴今明兩天會(huì)轉(zhuǎn)筆錢給其，1月20日16時(shí)許，其收到董書蕾中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行轉(zhuǎn)來的144萬元，當(dāng)天下午16時(shí)許，李某某讓其轉(zhuǎn)10萬元給李澤的中信銀行卡，并讓其備注：李某某往來款。1月21日，李某某讓其轉(zhuǎn)100萬元給方某，其分兩筆，每筆50萬轉(zhuǎn)到方某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡。當(dāng)天下午轉(zhuǎn)完后，其又收到了董書蕾工商銀行轉(zhuǎn)來的11萬元。第二天，李某某告訴其轉(zhuǎn)給劉小兵建設(shè)銀行卡15萬元，并備注：李某某往來款，再給方某浦發(fā)銀行賬戶轉(zhuǎn)10萬元。隨后又讓其給李某某自己的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)了45000元。1月26日，李某某讓其轉(zhuǎn)5萬元至他自己中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡。1月27日，李某某又讓其轉(zhuǎn)10萬到他上述賬戶。至此，董書蕾一共轉(zhuǎn)給其245萬，其總計(jì)轉(zhuǎn)出244萬零5千元，還有五千元是李某某拖欠其的提成，李某某讓其自己留著了。
10、證人王某1的證言證明：其系長(zhǎng)沙致地置業(yè)發(fā)展有限公司龍熙臺(tái)項(xiàng)目的銷售經(jīng)理，李某某是榮捷地產(chǎn)公司的法人。2019年3、4月份時(shí)，李某某和其公司有一個(gè)口頭協(xié)議，讓李某某的榮捷地產(chǎn)公司代理致地龍熙臺(tái)項(xiàng)目的銷售業(yè)務(wù)。至2020年6月份，其公司就口頭上取消了和李某某的合作，從6月份開始，李某某及榮捷地產(chǎn)公司不再有代理銷售的資質(zhì)，其公司和李某某沒有任何合作關(guān)系。2020年12月24日，王娟交了十萬元定金至其公司財(cái)務(wù)賬戶，當(dāng)天就和其公司簽了認(rèn)購(gòu)協(xié)議書，定下Ｂ3棟101號(hào)房屋。2021年1月15日下午16時(shí)許，又交了一百九十萬元首付款至其公司財(cái)務(wù)。李某某沒有向其公司提過要買Ｂ3棟101戶，也沒交過定金或其他款項(xiàng)到其公司。2021年1月份的一天，李某某到了致地龍熙臺(tái)售樓部問其這棟別墅賣了沒有，其說已經(jīng)賣了，因?yàn)橥蹙戤?dāng)時(shí)已經(jīng)定下了這棟房屋，李某某也沒問其他。
11、證人劉綿的證言證明：其在致地龍熙臺(tái)售樓部做置業(yè)顧問。李某某是榮捷地產(chǎn)公司的，他在2019年和致地龍熙臺(tái)樓盤有業(yè)務(wù)合作，偶爾會(huì)介紹一些客戶給置業(yè)顧問，后來他沒和其公司合作了，其也沒在致地龍熙臺(tái)見過他了。2020年10月份左右的一天，李某某打電話問其B3棟101號(hào)別墅賣了沒有，其答復(fù)還沒有賣出。這棟別墅后被賣出了。李某某沒有在開發(fā)商認(rèn)購(gòu)過這套別墅，也沒有告知過其要定下或購(gòu)買這套別墅。
12、證人蘭某的證言：其系致地龍熙臺(tái)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人，2016年到龍熙臺(tái)工作。在其工作期間，李某某和其公司合作過負(fù)責(zé)為龍熙臺(tái)別墅銷售拓客。其公司沒有和李某某簽署過別墅代理銷售合同。2019年初李某某開始帶客戶到其樓盤，到2019年底其就沒見到了。因李某某公司有負(fù)面的影響，其公司中止了和他的合作拓客業(yè)務(wù)。其查閱了公司的底檔，其公司沒有出具過龍熙臺(tái)Ｂ16棟102號(hào)別墅的更名協(xié)議證明，也沒有在這份協(xié)議上蓋過公章。其公司公章使用必須審批，其查閱了審批記錄，沒有這一項(xiàng)。李某某也沒有在其樓盤購(gòu)買房產(chǎn)。
13、證人王某2的證言證明：其是李某某的妻子，其和李某某從2019年年底分居，其經(jīng)常接到網(wǎng)貸公司的催債電話，接到過十幾家了，李某某曾和其說他欠了有幾百萬的債，具體情況其不清楚。
14、被害人董某的陳述、微信聊天記錄截圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖證明：2019年上半年，其跟其朋友劉曉龍、鄭祥輝通過買房認(rèn)識(shí)了李某某，李某某當(dāng)時(shí)是致地龍熙臺(tái)招聘的銷售負(fù)責(zé)人，其和朋友劉曉龍、鄭祥輝通過李某某介紹購(gòu)買了致地龍熙臺(tái)的別墅。因?yàn)楸容^信任李某某，其和朋友就先把三套別墅的購(gòu)房預(yù)付款100萬直接轉(zhuǎn)給李某某個(gè)人賬戶。后來其因?yàn)閭€(gè)人原因不想買這套別墅了，所以把房退了，之后李某某帶其朋友去售樓部簽了購(gòu)房合同，其朋友又把購(gòu)房余款補(bǔ)交齊，房子也順利交付。2020年12月份，其又看中了致地龍熙臺(tái)的Ｂ3棟101戶的別墅，其和朋友三人約了李某某在公司辦公室協(xié)商買別墅的事情，當(dāng)天其就確定了購(gòu)房意向，其姐姐董書蕾轉(zhuǎn)給李某某個(gè)人賬戶10萬元購(gòu)房意向金，李某某就承諾去找致地龍熙臺(tái)的開發(fā)商談價(jià)格。2021年1月6日，李某某聯(lián)系其說Ｂ3棟101戶別墅價(jià)格談好了，總價(jià)725萬，讓其轉(zhuǎn)90萬至胡某的個(gè)人賬戶，后面會(huì)和其簽購(gòu)房合同。因?yàn)槠湓?019年和朋友就通過李某某購(gòu)買了致地龍熙臺(tái)的兩套別墅，所以其也沒多想，由其姐姐董書蕾直接把90萬現(xiàn)金轉(zhuǎn)到了胡某的個(gè)人賬戶，并相信他會(huì)給其簽購(gòu)房合同。2021年1月19日，李某某聯(lián)系其說其之前申請(qǐng)的購(gòu)房貸款下來了需要簽字，其和李某某碰了面并簽了貸款合同，他講辦貸款要把首付先交了，還是轉(zhuǎn)到胡某的個(gè)人賬戶，過兩天會(huì)給其簽購(gòu)房合同，其對(duì)李某某比較信任沒考慮太多就答應(yīng)了。之前其轉(zhuǎn)給他100萬，這套別墅首付一共255萬，還剩下155萬。1月20日，其姐姐董書蕾轉(zhuǎn)144萬元至胡某的個(gè)人賬戶，1月21日，又把剩下的11萬元轉(zhuǎn)給胡某的賬戶。2020年1月25日，其到致地龍熙臺(tái)去看下別墅裝修情況，發(fā)現(xiàn)銷售帶著另外兩名男性看房，這兩名男子稱是這套別墅的業(yè)主，其問銷售情況，銷售確定這兩名男子就是業(yè)主，其就打電話給李某某問他什么情況，李某某讓其不要跟他們溝通，第二天會(huì)幫其解決，并承諾說這棟別墅肯定是其的。1月26日中午，住在其購(gòu)買別墅的隔壁朋友告訴其說，房子可能出問題了，業(yè)主帶著物業(yè)人員把其購(gòu)買的Ｂ3棟101戶別墅門鎖了，并要求裝修人員停工。其又打電話給李某某，李某某講他去岳陽(yáng)了，明天見面和開發(fā)商一起把這個(gè)事講清楚，房子會(huì)放在其名下，后面就講朋友出了事有民警在旁邊不方便接電話，還一直發(fā)信息講晚點(diǎn)問復(fù)，再后來李某某就不接電話了。1月27日上午，其和李某某聯(lián)系上了，李某某講一直在處理其房子的事，他講房子一定讓其買到，就算沒買到也會(huì)退其錢并承擔(dān)裝修的損失，他又說自己有套房子在致地龍熙臺(tái)，可以和Ｂ3棟101戶業(yè)主換，或者讓其換其他棟別墅，實(shí)在不行就退其錢。李某某讓其寬限他兩天，他就把錢轉(zhuǎn)給其，其不答應(yīng)，要當(dāng)天中午12點(diǎn)之前把錢退給其，李某某答應(yīng)了，但一直沒給其轉(zhuǎn)錢，也不接電話、不回信息，其當(dāng)時(shí)就感覺自己被騙了。龍熙臺(tái)物業(yè)講已經(jīng)有人購(gòu)買了這套別墅并簽了購(gòu)房合同。李某某讓其簽訂的購(gòu)房貸款合同是假的，這份合同是沒有公章的，李某某稱等其簽了字他再去蓋章，事實(shí)上其沒買到房，也不能申請(qǐng)到貸款。
15、被害人張某1陳述、微信聊天記錄截圖、房屋中介專用收據(jù)、認(rèn)購(gòu)協(xié)議書變更協(xié)議、農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)憑證證明：2019年12月27日，其姐姐張某2通過李某某定了致地龍熙臺(tái)Ｂ16棟102號(hào)別墅，并在售樓部付了20萬定金，70萬地下車庫(kù)改造費(fèi)，付款人名字是周丹。后來其姐姐不想要這套別墅了，想把這套房轉(zhuǎn)給其。2020年3月份，其聯(lián)系了李某某，說自己沒有購(gòu)房資格，李某某說沒問題，他可以搞定。4月18日，其給李某某轉(zhuǎn)了50萬元。4月30日，李某某在約其見面，二人在車上簽了李某某提供的《認(rèn)購(gòu)協(xié)議書變更協(xié)議》，協(xié)議上還有長(zhǎng)沙致地置業(yè)發(fā)展有限公司的印章。后來其比對(duì)了其姐姐張某2定房時(shí)簽的認(rèn)購(gòu)協(xié)議，懷疑變更協(xié)議書上面的章印是偽造的。5月9日，李某某催其付房款，其又轉(zhuǎn)給他50萬元。2020年5月29日，李某某給了其一張收據(jù)，說是他付給開發(fā)商20萬元房款。8月12日，其又轉(zhuǎn)給李某某150萬元。至此首付款其就付清了，李某某答應(yīng)了其購(gòu)房貸款下來后就和其簽購(gòu)房合同，但其付了首付款后李某某還是一直沒給其辦貸款合同。2020年9月份，其就在微信上不停的聯(lián)系他，催他辦貸款合同。2020年11月份，李某某講購(gòu)房合同沒問題了，但還在搞其購(gòu)房資格的事情，總之就是以各種借口拖著，當(dāng)時(shí)其就懷疑自己被騙了。11月17日，其微信聯(lián)系李某某，說搞不好就不搞了。12月17日，其向李某某要錢，從那時(shí)開始李某某就不怎么接其電話，微信聯(lián)系他也不回，只是說一定會(huì)還其錢，但他一直沒還其錢。其陸續(xù)轉(zhuǎn)給李某某250萬元，開發(fā)商只收到了20萬元房款。2021年1月8日，在其多次催的情況下，李某某退給其20萬，同年1月23日李某某又退給其20萬。2月10日，李某某被抓獲之后，李某某弟弟轉(zhuǎn)給其15萬元。其一共收到李某某退還55萬元。
16、被告人李某某的供述證明：其是湖南榮捷房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)有限公司的法人，2019年3月份，其公司代理致地龍熙臺(tái)樓盤的銷售業(yè)務(wù)。2019年4月份的一天其朋友給其介紹了劉曉龍、鄭祥輝和董某三人，他們要購(gòu)買致地龍熙臺(tái)的別墅，當(dāng)天其就和劉曉龍、鄭祥輝和董某見面協(xié)商了購(gòu)房的事情，他們每人交了20萬元認(rèn)購(gòu)金給開發(fā)商，當(dāng)天在售樓部簽了認(rèn)購(gòu)書，過了兩天，其向劉曉龍、鄭祥輝和董某收取了100萬元代理費(fèi)，接著其就給三人辦理貸款等事項(xiàng)，期間董某因?yàn)閭€(gè)人原因要退房，其就退了董某32萬元，劉曉龍、鄭祥輝的購(gòu)房貸款審批下來之后，其就和他們二人簽了購(gòu)房合同，之后就交房給他們了。2020年6月份，其公司不再代理致地龍熙臺(tái)樓盤的銷售業(yè)務(wù)（因?yàn)槠湓谕饷嫱锨穭e人的傭金，找其要債的人找到龍熙臺(tái)開發(fā)商那里去了，所以龍熙臺(tái)開發(fā)商就終止了其的代理資質(zhì)。之后其公司的人也都從龍熙臺(tái)樓盤撤離了）。2020年9、10月份，董某聯(lián)系其，他想買之前在致地龍熙臺(tái)看中的Ｂ3棟101號(hào)別墅，其沒有告訴他其已經(jīng)不再代理龍熙臺(tái)銷售業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)其問了致地龍熙臺(tái)的銷售劉綿該別墅是否賣出，銷售回復(fù)沒賣出。直到12月份，董某才聯(lián)系其說要買該別墅，其讓他交10萬元意向金，當(dāng)時(shí)其沒有再去問致地龍熙臺(tái)那邊這棟別墅是否售出。2020年12月27日，董某的姐姐董書蕾轉(zhuǎn)給其10萬元購(gòu)房意向金,其收了意向金之后本應(yīng)該馬上去找龍熙臺(tái)樓盤的銷售把這個(gè)房子定下來，但因?yàn)槠浔池?fù)了很多債務(wù)，就想把自己的債先償還了，所以就沒去定這套別墅。2021年1月6日，董某要進(jìn)場(chǎng)對(duì)別墅院子內(nèi)的花園進(jìn)行裝修，其答復(fù)他說正在走購(gòu)房流程，老板不同意，但可以小動(dòng)一下。這都是其自己編造的謊言，實(shí)際上其沒有跟致地龍熙臺(tái)那邊溝通訂房買房的事。當(dāng)天其又收到了董書蕾轉(zhuǎn)的90萬元的購(gòu)房定金，這90萬定金其還是拿去償還了其的債務(wù)，沒有交到致地龍熙臺(tái)售樓部。之后其讓董某去準(zhǔn)備購(gòu)房貸款，并于1月19日其在董某的辦公室與他草簽了貸款合同，這個(gè)貸款合同是一個(gè)華夏銀行的貸款合同樣本，是其自己從公司電腦里打印出來的，其并沒有去銀行給董某申請(qǐng)貸款，簽貸款合同的時(shí)候沒有銀行工作人員在場(chǎng)。之后其告訴他這個(gè)房子的首付款一共是255萬元，董某還要再付給其155萬元。1月20日和1月21日董書蕾分別給其轉(zhuǎn)了144萬和11萬元，至此董某的購(gòu)房首付款255萬元已經(jīng)全部轉(zhuǎn)給其。其拿到這些錢后并沒有想著給董某購(gòu)買別墅，而是把錢都用于償還自己的債務(wù)和開銷了。1月25日，董某給其打電話，說房子有另外的業(yè)主送家具進(jìn)來，問其是不是一房?jī)少u。其聽到后就意識(shí)到這個(gè)房子已經(jīng)賣出去了，其后來去了解到這個(gè)房子的業(yè)主姓徐，在2020年12月份就購(gòu)買了這套房子。其沒跟董某講這個(gè)事，因?yàn)槠涫樟怂腻X都開銷出去了，其自己沒什么錢。之后董某一直打電話、發(fā)微信聯(lián)系其，要求其跟他見面，并要其將收到的255萬元購(gòu)房款還給他，其就采取不接電話、不回微信、不見面的方式逃避他。其從收到董某第一筆10萬意向金開始到案發(fā)，其都沒有跟龍熙臺(tái)開發(fā)商或是銷售員溝通過Ｂ3棟101別墅的購(gòu)買問題。其多次收取董某的購(gòu)房款，還與他簽訂貸款合同，是為了獲取董某的信任，讓他相信其是在幫他操作買房的流程。因此簽完貸款合同后的第二天、第三天董某分兩次將余下的155萬轉(zhuǎn)到其的指定賬戶。其要求董某轉(zhuǎn)到其給的指定賬戶中，第一筆10萬元轉(zhuǎn)到其個(gè)人名下的民生銀行賬戶（尾號(hào)9802），其余三筆共245萬元轉(zhuǎn)到其公司員工胡某的郵政銀行賬戶中。錢到賬后，胡某按其的要求將錢轉(zhuǎn)給了其指定的賬戶。
2019年12月份，張某1的姐姐張某2找到其，說要買置地龍熙臺(tái)的別墅，她付給其70萬的地下車庫(kù)改造費(fèi)，還付給開發(fā)商20萬的購(gòu)房款，其當(dāng)時(shí)還在代理龍熙臺(tái)的銷售業(yè)務(wù)。2020年3月份，張某2的弟弟張某1講他要買這套別墅，講他沒有購(gòu)房資格，其就講可以幫他搞定，因?yàn)槠渎犝f長(zhǎng)沙市的購(gòu)房資格政策會(huì)變，后面他會(huì)有資格，但其不能確定，之后他陸續(xù)轉(zhuǎn)給其250萬元，其中有20萬其付給了開發(fā)商作為房款，其他的錢其都用來公司的開支還有還個(gè)人的欠款，沒有轉(zhuǎn)給開發(fā)商了。
17、提取筆錄、華夏銀行個(gè)人購(gòu)房抵押（保證）借款合同證明：2021年1月29日14時(shí)許，民警從被告人李某某駕駛的保時(shí)捷車尾箱內(nèi)提取其偽造的華夏銀行個(gè)人購(gòu)房抵押（保證）借款合同一份。
18、認(rèn)購(gòu)協(xié)議書變更協(xié)議、情況說明證明：因《認(rèn)購(gòu)協(xié)議書變更協(xié)議》中印章字跡不清且有缺失，無法達(dá)到鑒定條件。
針對(duì)被害人訴訟代理人提出的代理意見、被告人及辯護(hù)人提出的辯解、辯護(hù)意見及提交的證據(jù)，根據(jù)本案的事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，綜合評(píng)判如下：
1、關(guān)于訴訟代理人、辯護(hù)人提交的證據(jù)的采信問題。對(duì)被害人張某1訴訟代理人提交的退款情況說明，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采信。對(duì)辯護(hù)人提交的證據(jù)1、2、3，不能達(dá)到證明目的，本院不予采信。
2、關(guān)于被告人李某某是否具有非法占有被害人張某1的財(cái)物的目的及被害人張某1被騙金額的認(rèn)定問題。經(jīng)查，現(xiàn)有證人張某2、蘭某的證言、被害人張某1的陳述、被告人李某某的供述、微信聊天記錄截圖、銀行賬戶交易明細(xì)等證據(jù)相互印證證實(shí)2019年12月底，被害人張某1的姐姐張某2欲購(gòu)買致地龍熙臺(tái)Ｂ16棟102號(hào)別墅，并經(jīng)周丹介紹認(rèn)識(shí)了被告人李某某。被告人李某某系湖南榮捷房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)有限公司的法人，其公司當(dāng)時(shí)正代理致地龍熙臺(tái)樓盤的銷售業(yè)務(wù)，在被告人李某某的中介下，張某2于2019年12月27日向開發(fā)商長(zhǎng)沙致地置業(yè)發(fā)展有限公司支付了20萬元定金、向湖南熙合環(huán)保科技有限公司支付了70萬元的致地龍熙臺(tái)Ｂ16-102地下室改造費(fèi)，2020年4月份，張某2不想再購(gòu)買該套別墅，其弟弟被害人張某1打算購(gòu)買，但不具有長(zhǎng)沙市購(gòu)房資格。張某2將情況告知被告人李某某后，被告人李某某承諾可以為其弟弟解決購(gòu)房資格的問題。2020年4月至5月，被害人張某1轉(zhuǎn)賬2筆共計(jì)100萬元房款至被告人李某某的個(gè)人賬戶，被告人李某某僅將收取的100萬房款中的20萬元交至致地龍熙臺(tái)別墅開發(fā)商處，剩余錢款作為他用。2020年6月以后，被告人李某某的榮捷公司不再代理致地龍熙臺(tái)樓盤的銷售業(yè)務(wù)，但其隱瞞上述事實(shí)，謊稱能為被害人張某1辦理按揭貸款、解決購(gòu)房資格，繼續(xù)收取被害人張某1150萬元房款用作他用。之后被害人張某1一再催促還款并要求見面，被告人李某某編造各種理由進(jìn)行拖延。直至2021年1月8日、1月23日，被告人李某某將從本案另一被害人董某處騙取的錢款中的40萬元分兩筆轉(zhuǎn)至被害人張某1的賬戶?，F(xiàn)有證據(jù)證實(shí)被告人李某某以非法占有為目的，在合同簽訂、履行過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取被害人張某1的財(cái)物，其行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪定罪處罰。
被害人張某1陸續(xù)向被告人李某某支付房款共計(jì)250萬元，被告人李某某將其中20萬元交至開發(fā)商處，另在案發(fā)前歸還被害人張某140萬元，上述60萬元及張某2支付的90萬元房款不應(yīng)計(jì)入被害人張某1的被騙金額，被告人李某某實(shí)際騙取被害人張某1錢款共計(jì)人民幣190萬元。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某騙取被害人張某1人民幣230萬元，與本院查明的事實(shí)不符，本院不予確認(rèn)。
3、關(guān)于被告人李某某是否具有非法占有被害人董某的財(cái)物的目的之問題。經(jīng)查，現(xiàn)有證人方某、胡某的證言、被害人董某的陳述、被告人李某某的供述、微信聊天記錄截圖、銀行交易明細(xì)、華夏銀行個(gè)人購(gòu)房抵押（保證）借款合同等證據(jù)相互印證證實(shí)2020年12月27日，被告人李某某在隱瞞其公司已不再代理致地龍熙臺(tái)樓盤的銷售業(yè)務(wù)且未再核實(shí)該樓盤Ｂ3棟101別墅是否已賣出的情況下，收取被害人董某支付的10萬元購(gòu)房意向金。2021年1月6日，被告人李某某以其指定的胡某的個(gè)人賬戶繼續(xù)收取被害人董某90萬元購(gòu)房定金。2021年1月19日，為進(jìn)一步取得被害人董某信任繼續(xù)支付房款，被告人李某某在無銀行合作的情況下，自行打印了華夏銀行個(gè)人購(gòu)房抵押（保證）借款合同一份與被害人董某簽訂，并要被害人支付剩余155萬元首付款。被害人董某于2021年1月20日、1月21日先后轉(zhuǎn)賬144萬元、11萬元至被告人李某某指定的胡某的個(gè)人賬戶。至此，被告人李某某收取被害人董某支付的購(gòu)房款共計(jì)255萬元，除將其中7萬余元用于發(fā)放員工工資、支付房租外，剩余錢款全部用于償還個(gè)人債務(wù)及個(gè)人消費(fèi)。現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)被告人李某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取被害人董某的財(cái)物，并將財(cái)物基本用于個(gè)人消費(fèi)及還款，其行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪定罪處罰。
4、關(guān)于本案是單位犯罪還是自然人犯罪的問題。經(jīng)查，被告人李某某系湖南榮捷房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)有限公司的法定代表人，該公司系被告人李某某的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍包括房地產(chǎn)中介等業(yè)務(wù)。本案中，被告人李某某以公司業(yè)務(wù)掩蓋其非法占有的目的，謊稱能為被害人張某1解決購(gòu)房資格問題、辦理貸款，并在其公司已不再代理致地龍熙臺(tái)樓盤銷售業(yè)務(wù)的情況下，隱瞞相關(guān)事實(shí)，騙取被害人張某1、董某向其個(gè)人賬戶或其指定的個(gè)人賬戶支付購(gòu)房款，所得錢款由其個(gè)人支配使用，并基本用于償還個(gè)人欠款及消費(fèi)。被告人李某某實(shí)施的詐騙行為系其個(gè)人行為，應(yīng)當(dāng)以自然人犯罪處罰。
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某犯合同詐騙罪的事實(shí)和罪名成立。
被告人李某某賠償了被害人的部分經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)其酌情從輕處罰。對(duì)于被告人李某某合同詐騙而未退賠的財(cái)物，依法責(zé)令其退賠。公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人李某某判處有期徒刑十一年以上十二年以下，并處罰金的量刑意見，本院予以采納。根據(jù)被告人李某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及行為對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即從2021年1月28日起至2032年7月27日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、責(zé)令被告人李某某退賠人民幣一百七十五萬元給被害人張某1、退賠人民幣一百四十五萬元給被害人董某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 舒秋膂
人民陪審員 劉棟梁
人民陪審員 齊青山
二〇二一年十一月五日
法官 助理 李 泱
書 記 員 周慧琴
