案由 合同詐騙
案號 （2021）粵0306刑初2833號
公訴機關(guān)以深寶檢刑訴〔2021〕2437號起訴書指控被告人呂某某犯合同詐騙罪，于2021年8月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭于2021年11月3日公開開庭審理了本案。公訴機關(guān)指派檢察官吳欣平出庭支持公訴，被告人呂某某及辯護人夏冬到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，被告人呂某某系深圳市某科技有限公司的法人代表，公司主營食品銷售，即呂某某與客戶簽訂牛奶等食品買賣合同后，呂某某向供貨商購買食品后郵寄至客戶所在地。2020年下半年開始，公司出現(xiàn)虧損，截至2021年3月份，公司已經(jīng)無法維持正常運轉(zhuǎn)，遂呂某某開始將蒙牛純牛奶、伊利優(yōu)酸乳等牛奶以低于市場價的價格報給客戶以騙取客戶簽訂買賣合同，后將騙得的貨款用于償還之前欠供應商及其他客戶的錢和日常開銷，截至案發(fā)共計騙得貨款共計145萬余元（幣種:人民幣，以下均同）。其中:
1、2021年3月23日，被害人張某在微信上向呂某某下單購買花園純牛奶，后張某將牛奶貨款6.15萬元轉(zhuǎn)入?yún)文衬彻镜膶~戶內(nèi)，呂某某收到貨款后一直未發(fā)貨，后告訴被害人沒貨可退款，但也一直未將貨款退回給被害人。
2、2021年3月28日，被害人孟某在微信上向呂某某下單購買伊利優(yōu)酸乳，后孟某將牛奶貨款4.18萬元轉(zhuǎn)入?yún)文衬持Ц秾氋~戶內(nèi)，呂某某收到貨款后一直未發(fā)貨，后在被害人追討下陸續(xù)歸還部分貨款，截至案發(fā)，仍有1萬元的貨款未歸還。
3、2020年9月7日，被害人郭某以公司名義鄒城市賢人龍哥食品購銷中心與呂某某的公司簽訂了特侖蘇牛奶買賣合同，2021年4月8日至4月11日期間，郭某通過合伙人范春輝陸續(xù)轉(zhuǎn)賬共計79.8萬元至呂某某個人名下的平安銀行卡內(nèi)，呂某某收到貨款后一直未發(fā)貨也未將貨款退回給被害人，后在郭某等人的不斷催促壓力下，呂某某于4月29日找到供應商購買牛奶，并向郭某郵寄價值5.7萬元的牛奶。
4、2021年4月14日，被害人楊某1在微信上向呂某某下單購買蒙牛特侖蘇牛奶，后楊某1將牛奶貨款13萬元陸續(xù)轉(zhuǎn)入?yún)文衬车奈⑿偶爸Ц秾氋~戶內(nèi)，呂某某收到貨款后一直未按約定發(fā)貨，后在被害人追討下陸續(xù)歸還部分貨款，截至案發(fā)，仍有1.5萬元的貨款未歸還。
5、2021年4月22日，被害人劉某1在阿里巴巴平臺上向呂某某下單購買特侖蘇牛奶，后劉某1將牛奶貨款11.4萬元轉(zhuǎn)入?yún)文衬彻镜膶~戶內(nèi)，呂某某收到貨款后一直未發(fā)貨也未將貨款退回給被害人。
6、2021年4月23日，被害人王某以公司名義德州天卓商貿(mào)有限公司與呂某某公司簽訂伊利金典純牛奶買賣合同，王某將5.925萬元的貨款預付款轉(zhuǎn)入?yún)文衬彻镜膶~戶內(nèi)，但呂某某一直未發(fā)貨，接著，又與王某簽訂了伊利優(yōu)酸乳買賣合同，王某又將12.4萬元的貨款預付款轉(zhuǎn)入?yún)文衬彻镜膶~戶內(nèi)，呂某某收到貨款后一直未發(fā)貨也未將貨款退回給被害人。
7、2021年4月23日，被害人劉某2在阿里巴巴平臺上向呂某某下單購買特侖蘇牛奶，后劉某2將牛奶貨款3萬元轉(zhuǎn)入?yún)文衬车闹Ц秾氋~戶內(nèi)，呂某某收到貨款后一直未發(fā)貨也未將貨款退回給被害人。
8、2021年4月26日，被害人周某在微信上向呂某某下單購買安慕希牛奶，后周某陸續(xù)將牛奶貨款10.8萬元轉(zhuǎn)入?yún)文衬车墓举~戶、支付寶及微信內(nèi)，呂某某收到貨款后一直未發(fā)貨，后在被害人追討下陸續(xù)歸還部分貨款，截至案發(fā)，仍有3.5萬元的貨款未歸還。
9、2021年4月28日，被害人劉某3與呂某某簽訂蒙牛特侖蘇牛奶銷售合同，后劉某3將牛奶貨款16.77萬元轉(zhuǎn)入?yún)文衬硞€人名下的平安銀行卡內(nèi)，接著呂某某又以返回扣的理由退給劉某34300元，后呂某某一直未按約定發(fā)貨也未將貨款退回給被害人。
10、2021年4月30日，被害人沈某在微信上向呂某某下單購買蒙牛特侖蘇牛奶，后沈某將牛奶貨款2.13萬元轉(zhuǎn)入?yún)文衬彻镜膶~戶內(nèi)，呂某某收到貨款后一直未發(fā)貨也未將貨款退回給被害人。
11、2021年5月1日，被害人楊某2在微信上向呂某某下單購買蒙牛特侖蘇牛奶，后楊某2讓其弟楊軍武將牛奶貨款7.98萬元轉(zhuǎn)入?yún)文衬彻镜膶~戶內(nèi)，呂某某收到貨款后一直未發(fā)貨也未將貨款退回給被害人。
2021年5月3日17時許，被告人呂某某自行到深圳市公安局寶安分局石巖派出所投案自首。案發(fā)后，呂某某家屬積極地賠償被害人并均與被害人達成了和解。
為支持指控，公訴機關(guān)當庭提交了相關(guān)證據(jù)予以證實，并據(jù)此認為應當以合同詐騙罪追究被告人呂某某的刑事責任，訴請本院依法判處并建議判處四年有期徒刑并處罰金。
被告人呂某某對公訴機關(guān)指控罪名及事實均無異議。
被告人呂某某的辯護人夏冬發(fā)表有罪罪輕辯護意見稱：呂某某有自首、退賠、諒解、坦白、認罪認罰、初犯等量刑情節(jié)，請合議庭對呂某某適用緩刑。
經(jīng)審理查明，被告人呂某某系深圳市某科技有限公司的法定代表人。2020年下半年開始，公司出現(xiàn)虧損，至2021年3月，公司已經(jīng)無法維持正常運轉(zhuǎn)，呂某某遂開始將蒙牛、伊利等牛奶以低于市場價的價格報給客戶以騙取客戶簽訂買賣合同，后將騙得的貨款用于償還之前欠供應商及其他客戶的錢和日常開銷，截至案發(fā)共計騙得貨款共計142.55萬余元。其中:
1、2021年3月23日，被害人張某在微信上向被告人呂某某下單購買花園純牛奶，后張某將牛奶貨款6.15萬元轉(zhuǎn)入?yún)文衬彻镜膶~戶內(nèi)，呂某某收到貨款后一直未發(fā)貨。案發(fā)后，呂某某的家屬向張某退賠6.15萬元，張某也出具了刑事諒解書，請求不予追究呂某某的相關(guān)責任。
2、2021年3月28日，被害人孟某在微信上向呂某某下單購買伊利優(yōu)酸乳，后孟某將牛奶貨款4.18萬元轉(zhuǎn)入?yún)文衬持Ц秾氋~戶內(nèi)，呂某某收到貨款后一直未發(fā)貨，案發(fā)前呂某某退還孟某3.18萬元，案發(fā)后，呂某某的家屬向孟某退賠1萬元，孟某也出具了刑事諒解書，請求不予追究呂某某的相關(guān)責任。
3、2020年9月7日，被害人郭某、許某以公司名義鄒城市賢人龍哥食品購銷中心與呂某某的公司簽訂了特侖蘇牛奶買賣合同，2021年4月8日至4月11日期間，郭某通過合伙人范春輝陸續(xù)轉(zhuǎn)賬共計79.8萬元至呂某某個人名下的平安銀行卡內(nèi)，呂某某收到貨款后一直未發(fā)貨也未將貨款退回給被害人，后在郭某等人的不斷催促壓力下，呂某某于4月29日找到供應商購買牛奶，并向郭某郵寄價值5.7萬元的牛奶。案發(fā)后，呂某某的家屬向郭某、許某退賠35萬元，郭某、許某也出具了刑事諒解書，請求不予追究呂某某的相關(guān)責任。
庭后，許某向本院提交一份情況說明稱：起訴書上指控呂某某的詐騙金額不屬實，其與呂某某的部分轉(zhuǎn)賬記錄并非詐騙款，呂某某的實際詐騙金額應為70.3萬元（已扣除5.7萬元牛奶款），呂某某家屬已經(jīng)償還35萬元，尚拖欠貨款（詐騙款）35.3萬元。
4、2021年4月14日，被害人楊某1在微信上向呂某某下單購買蒙牛特侖蘇牛奶，后楊某1將牛奶貨款13萬元陸續(xù)轉(zhuǎn)入?yún)文衬车奈⑿偶爸Ц秾氋~戶內(nèi)，呂某某收到貨款后一直未按約定發(fā)貨，后在被害人追討下陸續(xù)歸還11.5萬元貨款。案發(fā)后，呂某某的家屬向楊某1退賠1.5萬元，楊某1也出具了刑事諒解書，請求不予追究呂某某的相關(guān)責任。
5、2021年4月22日，被害人劉某1在阿里巴巴平臺上向呂某某下單購買特侖蘇牛奶，后劉某1將牛奶貨款11.4萬元轉(zhuǎn)入?yún)文衬彻镜膶~戶內(nèi)，呂某某收到貨款后一直未發(fā)貨。案發(fā)后，劉某1由于涉嫌犯罪被刑事拘留，呂某某的家屬向劉某1的妻子郝佳藝退賠11.4萬元，郝佳藝也出具了刑事諒解書，請求不予追究呂某某的相關(guān)責任。
6、2021年4月23日，被害人王某以公司名義德州天卓商貿(mào)有限公司與呂某某公司簽訂伊利金典純牛奶買賣合同，王某將5.925萬元的貨款預付款轉(zhuǎn)入?yún)文衬彻镜膶~戶內(nèi)，但呂某某一直未發(fā)貨，接著，又與王某簽訂了伊利優(yōu)酸乳買賣合同，王某又將12.4萬元的貨款預付款轉(zhuǎn)入?yún)文衬彻镜膶~戶內(nèi)，呂某某收到貨款后一直未發(fā)貨也未將貨款退回給被害人。案發(fā)后，呂某某的家屬向王某退賠18.325萬元，王某也出具了刑事諒解書，請求不予追究呂某某的相關(guān)責任。
7、2021年4月23日，被害人劉某2在阿里巴巴平臺上向呂某某下單購買特侖蘇牛奶，后劉某2將牛奶貨款3萬元轉(zhuǎn)入?yún)文衬车闹Ц秾氋~戶內(nèi)，呂某某收到貨款后一直未發(fā)貨也未將貨款退回給被害人。案發(fā)后，阿里巴巴平臺通過Ｂ2Ｂ商業(yè)保險賠付劉某217500元，呂某某的家屬也向劉某2退賠12500元，劉某2也出具了刑事諒解書，請求不予追究呂某某的相關(guān)責任。
8、2021年4月26日，被害人周某在微信上向呂某某下單購買安慕希牛奶，后周某陸續(xù)將牛奶貨款10.8萬元轉(zhuǎn)入?yún)文衬车墓举~戶、支付寶及微信內(nèi)，呂某某收到貨款后一直未發(fā)貨，后在被害人追討下陸續(xù)歸還7.3萬元貨款。案發(fā)后，呂某某的家屬向周某退賠3.5萬元，周某也出具了刑事諒解書，請求不予追究呂某某的相關(guān)責任。
9、2021年4月28日，被害人劉某3與呂某某簽訂蒙牛特侖蘇牛奶銷售合同，后劉某3將牛奶貨款16.77萬元轉(zhuǎn)入?yún)文衬硞€人名下的平安銀行卡內(nèi)，接著呂某某又以返回扣的理由退給劉某34300元，后呂某某一直未按約定發(fā)貨也未將貨款退回給被害人。案發(fā)后，呂某某的家屬向劉某3退賠16.77萬元，劉某3也出具了刑事諒解書，請求不予追究呂某某的相關(guān)責任。
10、2021年4月30日，被害人沈某在微信上向呂某某下單購買蒙牛特侖蘇牛奶，后沈某將牛奶貨款2.13萬元轉(zhuǎn)入?yún)文衬彻镜膶~戶內(nèi)，呂某某收到貨款后一直未發(fā)貨。2021年5月4日，沈某在阿里旺旺平臺上與店鋪客服溝通，客服店鋪當日將2.13萬元通過支付寶全部退回。
11、2021年5月1日，被害人楊某2在微信上向呂某某下單購買蒙牛特侖蘇牛奶，后楊某2讓其弟楊軍武將牛奶貨款7.98萬元轉(zhuǎn)入?yún)文衬彻镜膶~戶內(nèi)，呂某某收到貨款后一直未發(fā)貨也未將貨款退回給被害人。案發(fā)后，呂某某的家屬向楊軍武退賠5萬元，楊軍武也出具了刑事諒解書，請求不予追究呂某某的相關(guān)責任。
2021年5月3日17時許，被告人呂某某自行到深圳市公安局寶安分局石巖派出所投案自首。
案發(fā)后，公安機關(guān)查封了深圳市某科技有限公司39×××84的銀行賬戶，查封結(jié)果：輪候凍結(jié)，凍結(jié)期限至2022年1月8日止；查封了被告人呂某某個人名下的62×××56的銀行賬戶，查封結(jié)果:輪候凍結(jié)，凍結(jié)限額人民幣150萬元，凍結(jié)期限至2022年1月8日止。
上述事實，被告人呂某某在庭審過程中亦無異議，并有經(jīng)庭審質(zhì)證的平安銀行卡及兩部手機，收案登記表、抓獲經(jīng)過、被告人身份信息、涉案被告人公司的檔案、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書兩份、電子證據(jù)提取筆錄、被害人提供的相關(guān)證據(jù)材料、被害人提交的相關(guān)證據(jù)書證，被害人張某等人的陳述，被告人呂某某的供述與辯解，勘驗、檢查、辨認等筆錄，視聽資料等證據(jù)予以證實，足以認定。
本院認為，被告人呂某某無視國家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。
經(jīng)查，辯護人關(guān)于被告人呂某某有自首、坦白、認罪認罰、初犯、退賠、諒解等量刑情節(jié)的辯護意見屬實，本院予以采納。綜合考量本案的量刑情節(jié)，公訴機關(guān)量刑建議適當，本院予以采納。
綜上，本院決定對被告人呂某某從輕處罰，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十四條、第六十七條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人呂某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年5月3日起至2025年5月2日止，罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
二、責令被告人呂某某退賠被害人郭某人民幣35.3萬元、退賠被害人楊某2人民幣2.98萬元。已查封的涉案銀行賬戶按比例退賠給上述被害人。
三、扣押的作案工具銀行卡、手機等均予以沒收，由公安機關(guān)依法處理（詳見扣押清單）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向深圳市中級人民法院提起上訴，書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 姚 聃
人民陪審員 嚴 偉 輝
人民陪審員 王 偉 新
二〇二一年十一月五日
書 記 員 陳媛（兼）
書 記 員 鄭 淦 元
