案由 合同詐騙
案號 （2021）魯0683刑初337號
萊州市人民檢察院以萊檢一部刑訴〔2021〕Z291號起訴書指控被告人黃某某犯合同詐騙罪，于2021年8月19日向本院提起公訴，本院審查后于同日立案，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。萊州市人民檢察院指派檢察員孫麗雁出庭支持公訴，被告人黃某某及其辯護人陳福生到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
萊州市人民檢察院指控，2019年5月份，被告人黃某某與班某在“微拍堂”ＡＰＰ相識，后互加微信。2020年6月份，被告人黃某某虛構(gòu)手中有披毛犀角的事實，與班某達成買賣披毛犀角的口頭協(xié)議，并以交訂金、付貨款、已發(fā)貨等為由，陸續(xù)騙取班某人民幣18.5萬元。2020年10月份，黃某某將班某微信、電話拉黑。后班某通過他人再次聯(lián)系上黃某某，黃某某以再交部分貨款后即可發(fā)貨等為由，繼續(xù)騙取班某錢款，同時向班某郵寄一假的披毛犀角。班某先后共計向黃某某打款人民幣32.5萬元。2021年1月份，班某發(fā)現(xiàn)該披毛犀角系假披毛犀角，以還貸款為由讓黃某某返款人民幣10萬元。截至案發(fā)，尚有人民幣22.5萬元未退還。
2021年6月8日，被告人黃某某被公安機關(guān)抓獲歸案。
針對上述指控的事實，公訴機關(guān)向法庭提供了相應(yīng)的證據(jù)予以證實。公訴機關(guān)認為，被告人黃某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項之規(guī)定，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。還認為被告人黃某某歸案后如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰，建議對其判處有期徒刑三年二個月，并處罰金，若積極全部退賠被害人并取得諒解，且符合社區(qū)矯正條件，可酌情從輕處罰，并適用緩刑。
被告人黃某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出的辯護意見是，被告人黃某某系初犯、偶犯，無前科劣跡，到案后如實供述犯罪事實，系坦白，并且在審查起訴階段自愿認罪認罰，并簽署認罪認罰具結(jié)書，足以看出其已深刻悔罪，應(yīng)對其從輕、減輕處罰；黃某某在犯本案時不知該行為系詐騙，其在不知情的情況下犯案，主觀惡性較低，社會危害性淺，應(yīng)酌情對其從輕處罰；黃某某與其妻子已育有一子，現(xiàn)妻子又懷孕并即將生產(chǎn)，其父母在外經(jīng)營小飯店無暇照顧，家庭情況較為具體，急需黃某某回去照料，請求法庭酌情對其從輕處罰；黃某某當庭表示自愿退賠，若在全部退賠的情況下，建議法庭對其在三年以下有期徒刑量刑，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：2019年5月份，被告人黃某某與被害人班某在“微拍堂”ＡＰＰ相識，后互加微信。2020年6月份，黃某某虛構(gòu)手中有披毛犀角的事實，與班某達成買賣披毛犀角的口頭協(xié)議，并以交訂金、付貨款、已發(fā)貨等為由，先后騙取班某人民幣（幣種，下同）18.5萬元，同年10月份，黃某某將班某微信、電話拉黑。后班某通過他人再次聯(lián)系上黃某某，黃某某以再交部分貨款后即可發(fā)貨等為由，繼續(xù)騙取班某14萬元，同時向班某郵寄假的披毛犀角，以上黃某某共計騙取班某32.5萬。2021年1月份，班某發(fā)現(xiàn)該披毛犀角系假的，以還貸款為由讓黃某某退款10萬元，余款22.5萬元至案發(fā)前未退還。
2021年6月8日，被告人黃某某被公安機關(guān)抓獲歸案，歸案后如實供述了自己的罪行。
2021年10月15日，被告人黃某某家屬代其與被害人班某達成賠償和解協(xié)議，班某對黃某某的犯罪行為表示諒解。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，確認的下列證據(jù)證實：
1.書證
（1）案件來源、抓獲材料、發(fā)破案經(jīng)過、受案登記表、立案決定書、辦案說明證實，本案的發(fā)破案經(jīng)過及被告人黃某某的到案情況。
（2）戶籍信息查詢資料、前科查詢記錄、吸毒現(xiàn)場檢測報告書證實，被告人黃某某的身份信息及無違法犯罪前科等情況。
（3）接警止付平臺無憑證說明、公安部電信詐騙案件偵辦平臺呈請查詢審批表、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書證實，案發(fā)后公安機關(guān)向中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、財付通支付科技有限公司等相關(guān)部門查詢調(diào)取涉案賬號交易明細、對手人信息及涉案賬號止付的事實。
（4）微信聊天記錄截圖證實，2020年6月5日至2021年2月11日期間，黃某某與班某部分微信聊天內(nèi)容、微信轉(zhuǎn)賬記錄及黃某某將班某微信號拉黑名單等情況。
（5）銀行卡交易明細、銀行轉(zhuǎn)賬截圖、班某整理的轉(zhuǎn)賬明細、轉(zhuǎn)賬銀行賬號、黃某某身份證復(fù)印件證實，班某通過銀行、微信向黃某某轉(zhuǎn)賬32.5萬元以及黃某某通過銀行向班某轉(zhuǎn)賬10萬元的情況。
（6）登記保存清單、涉案披毛犀角圖片證實，黃某某發(fā)給班某的假披毛犀角內(nèi)含有鉛彈、沙土的情況。
（7）和解協(xié)議書、刑事諒解書、收條證實，2021年10月15日，黃某某家屬代其與班某達成賠償和解協(xié)議，班某對黃某某的犯罪行為表示諒解。
2.被害人陳述
被害人班某證實，2019年5月份，該通過“微拍堂”ＡＰＰ認識了賣文玩的黃某某并加為微信好友，黃某某稱其有特殊渠道能夠獲得披毛犀角尖，后該在黃某某處買過手串、吊墜、披毛犀角尖等物品。2020年6月份，黃某某稱其有一整個的披毛犀角，雙方談好價格后，黃某某以先打款后發(fā)貨為由，讓該先后向他打款18.5萬元，但他一直沒有發(fā)貨，并將該微信和電話拉黑。該通過黃某某朋友聯(lián)系到他，黃某某讓該加了他另一個微信號，并稱再給他打款才能發(fā)貨，該就給黃某某打款11萬元，后黃某某將一披毛犀角發(fā)給該，該給他打款3萬元，該共計向黃某某打款32.5萬元。該收到貨后發(fā)現(xiàn)是假的披毛犀角，就以貸款到期需要還款為由讓黃某某退錢，但黃某某只退還了該10萬元，并稱不知道是假的，后黃某某再次將該微信和電話拉黑名單。
3.被告人供述與辯解
被告人黃某某供述，2019年5月份，該在“微拍堂”ＡＰＰ注冊經(jīng)營“千年文玩”網(wǎng)店賣木珠手串。班某通過“微拍堂”ＡＰＰ問該有沒有披毛犀角，因在“微拍堂”ＡＰＰ上賣東西需要鑒定真假后才能發(fā)貨，該找不到真的披毛犀角，就讓班某加該微信好友，并謊稱有一整個的披毛犀角，雙方談好價格后，該以錢不夠拿不到貨為由，讓班某陸續(xù)向該轉(zhuǎn)賬18.5萬元。因該將錢都花了，沒辦法購買假的披毛犀角發(fā)貨，就將班某的微信和電話全部拉黑名單。后班某通過該朋友又聯(lián)系到自己，該通過另外一個微信又向班某謊稱現(xiàn)有披毛犀角但錢不夠，并讓班某再打款后才能發(fā)貨。該收到班某打款11萬元后買了一個樹脂材質(zhì)的假的披毛犀角發(fā)給班某，班某收到貨后又給該打款3萬元，班某共計向該打款32.5萬元。班某收到貨后又以有事急需用錢為由，讓該向其轉(zhuǎn)款10萬元。班某發(fā)現(xiàn)是假的披毛犀角后，讓該退錢，該沒錢退還，就又將班某的微信和電話拉黑名單，剩余22.5萬元至案發(fā)前未退還。
本院認為，被告人黃某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，收受對方當事人給付的貨款后逃匿，騙取對方當事人財物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)指控被告人黃某某合同詐騙的事實及罪名成立。被告人黃某某歸案后如實供述自己的罪行，可依法予以從輕處罰；其家屬代為與被害人達成和解協(xié)議，被害人對黃某某的犯罪行為表示諒解，可酌情從輕處罰；自愿認罪認罰，可予以從寬處理。公訴機關(guān)的量刑建議適當。經(jīng)評估，被告人黃某某符合社區(qū)矯正條件，可依法對其適用緩刑。對辯護人所提與以上相關(guān)的辯護意見，本院予以采納。根據(jù)本案事實、情節(jié)、認罪悔罪態(tài)度及危害后果，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第五十二條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人黃某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗期限，自本判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省煙臺市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 童 睿
人民陪審員 韓克云
人民陪審員 任耀川
二〇二一年十一月五日
書 記 員 王 茜
