案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）京0113刑初965號(hào)
北京市順義區(qū)人民檢察院以京順檢刑訴〔2021〕765號(hào)起訴書(shū)指控被告人陸某某犯合同詐騙罪、盜竊罪，于2021年8月27日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，因案情復(fù)雜，轉(zhuǎn)為普通程序并依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市順義區(qū)人民檢察院指派檢察官王鳳出庭支持公訴，被告人陸某某及其指定辯護(hù)人蒙永勝到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市順義區(qū)人民檢察院指控：
一、2019年9月，被告人陸某某在無(wú)履行合同意愿的情況下，變?cè)臁凉竞贤⒚坝霉久x與鐘某簽訂入戶(hù)門(mén)訂購(gòu)合同，并使用陸某某個(gè)人銀行賬戶(hù)收取合同定金及貨款人民幣10萬(wàn)元，后揮霍。被告人陸某某于2021年1月19日投案。
二、2020年8月，被告人陸某某在無(wú)履行合同意愿的情況下，以×公司的名義與王某簽訂金屬樓梯采購(gòu)安裝合同，并使用陸某某個(gè)人銀行賬戶(hù)收取合同款7.6萬(wàn)元，后揮霍。
三、2019年10月，被告人陸某某在無(wú)履行合同意愿的情況下，與劉某簽訂購(gòu)門(mén)合同，收取劉某貨款共計(jì)39094元，后揮霍。
四、2020年4月7日12時(shí)許，在北京市順義區(qū)×店內(nèi)，被告人陸某某趁黃某不備，從黃某手機(jī)支付寶內(nèi)竊取人民幣5000元，轉(zhuǎn)至陸某某本人支付寶賬戶(hù)。被發(fā)現(xiàn)后，陸某某退還4100元，并于當(dāng)日下午報(bào)警投案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人陸某某具有認(rèn)罪認(rèn)罰，第一起、第四起事實(shí)系自首，第二起、第三起事實(shí)如實(shí)供述的處罰情節(jié)，建議以合同詐騙罪判處被告人陸某某有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金；以盜竊罪判處被告人陸某某罰金。
被告人陸某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，稱(chēng)已退賠孫某1.2萬(wàn)元。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：被告人陸某某具有自首、如實(shí)供述情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，第二起犯罪事實(shí)中主動(dòng)退賠了1.2萬(wàn)元，建議對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、合同詐騙犯罪事實(shí)
（一）2019年9月，被告人陸某某在無(wú)履行合同意愿的情況下，變?cè)炱渌诠尽凉竞贤⒚坝霉久x與鐘某簽訂入戶(hù)門(mén)訂購(gòu)合同，后使用其個(gè)人銀行賬戶(hù)收取合同定金及貨款人民幣10萬(wàn)元并揮霍。因陸某某無(wú)法按約交付貨物，鐘某向×公司核實(shí)后發(fā)現(xiàn)被騙，該公司于2020年8月7日與鐘某重新簽訂總價(jià)為人民幣9.8萬(wàn)元的產(chǎn)品訂購(gòu)合同，并為鐘某制作安裝了入戶(hù)門(mén)。被告人陸某某于2021年1月19日經(jīng)民警電話(huà)傳喚到案。被告人陸某某的家屬已償還該公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣2.5萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)的指控事實(shí)有以下證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定：被害人鐘某的陳述，證人黃某、蔡某、湯某的證言，被告人陸某某的供述，微信聊天記錄，訂購(gòu)合同、補(bǔ)簽合同，用章審批單，微信聊天記錄截圖，中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶(hù)交易明細(xì)、招商銀行戶(hù)口歷史交易明細(xì)表。
（二）2019年10月，被告人陸某某在無(wú)履行合同意愿的情況下，與劉某簽訂購(gòu)門(mén)合同，收取劉某貨款共計(jì)39094元，后揮霍。
公訴機(jī)關(guān)的指控事實(shí)有以下證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定：被害人劉某的陳述，被告人陸某某的供述，招商銀行戶(hù)口歷史交易明細(xì)表、轉(zhuǎn)賬記錄查詢(xún)、欠條，微信聊天記錄，產(chǎn)品訂購(gòu)合同。
（三）2020年8月，被告人陸某某在無(wú)履行合同意愿的情況下，以×公司的名義與王某簽訂金屬樓梯采購(gòu)安裝合同，并使用陸某某個(gè)人銀行賬戶(hù)收取合同款7.6萬(wàn)元并揮霍。后王某向北京市順義區(qū)人民法院起訴該公司要求解除合同并退還貨款，經(jīng)調(diào)解達(dá)成一致，上述貨款已執(zhí)行。被告人陸某某已償還該公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣1.2萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)的指控事實(shí)有以下證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定：被害人王某的陳述，證人楊某、孫某的證言，被告人陸某某的供述，銷(xiāo)售安裝合同，興業(yè)銀行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬受理單、說(shuō)明、報(bào)價(jià)清單，民事起訴狀、調(diào)解協(xié)議書(shū)、交易記錄。
二、盜竊犯罪事實(shí)
2020年4月7日12時(shí)許，在北京市順義區(qū)×店內(nèi)，被告人陸某某趁黃某不備，從黃某手機(jī)支付寶內(nèi)竊取人民幣5000元，轉(zhuǎn)至陸某某本人支付寶賬戶(hù)。被發(fā)現(xiàn)后，陸某某退還4100元，并于當(dāng)日下午報(bào)警投案。
公訴機(jī)關(guān)的指控事實(shí)有以下證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定：被害人黃某的陳述，被告人陸某某的供述，扣押筆錄、扣押清單、發(fā)還清單，支付寶轉(zhuǎn)賬詳情截圖。
公訴機(jī)關(guān)的指控事實(shí)另有如下綜合證據(jù)予以證實(shí)：受案登記表、“110”接警單、到案經(jīng)過(guò)，工作記錄，刑事判決書(shū)、出所登記，戶(hù)籍信息等。
本院認(rèn)為：被告人陸某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。被告人陸某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成盜竊罪，依法應(yīng)予懲處。北京市順義區(qū)人民檢察院對(duì)被告人陸某某犯合同詐騙罪、盜竊罪的指控，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。針對(duì)被告人陸某某及辯護(hù)人關(guān)于已賠償×公司法定代表人孫某經(jīng)濟(jì)損失1.2萬(wàn)元的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，證人孫某與被告人陸某某均認(rèn)可陸某某在派出所償還孫某1.2萬(wàn)元，但雙方對(duì)上述還款的性質(zhì)各執(zhí)一詞，陸某某主張系本案的退賠款，孫某主張系償還的其他欠款，現(xiàn)無(wú)其他證據(jù)證實(shí)該筆還款的性質(zhì)，根據(jù)有利于被告人的原則，本院認(rèn)定該筆還款系本案的退賠款，被告人及辯護(hù)人的相關(guān)辯解及辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納。被告人陸某某判決宣告前犯數(shù)罪，依法對(duì)其數(shù)罪并罰。被告人陸某某犯審理查明的第一起合同詐騙罪及盜竊罪后自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首。鑒于被告人陸某某部分犯罪事實(shí)系自首，如實(shí)供述審理查明的第二起、第三起合同詐騙犯罪事實(shí)，已賠償部分經(jīng)濟(jì)損失，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納，依法對(duì)其從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，第二百六十四條，第六十七條第一款、第三款，第六十九條，第五十二條，第五十三條，第四十五條，第四十七條，第六十一條，第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陸某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；犯盜竊罪，判處罰金人民幣一千元；決定執(zhí)行有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)一千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月14日起至2026年2月8日止；罰金于判決生效之日起七日內(nèi)繳納）；
二、責(zé)令被告人陸某某退賠被害人鐘某經(jīng)濟(jì)損失人民幣二千元，退賠被害人劉某經(jīng)濟(jì)損失人民幣三萬(wàn)九千零九十四元，退賠被害人黃某經(jīng)濟(jì)損失人民幣九百元，退賠×公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣七萬(wàn)三千元，退賠×公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣六萬(wàn)四千元（于判決生效之日起七日內(nèi)給付）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 蔡 秀
人民陪審員 韓美麗
人民陪審員 佟曉芳
二〇二一年十一月十日
法官 助理 朱郡臣
書(shū) 記 員 楊艷彬
