案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）內(nèi)0802刑初257號(hào)
巴彥淖爾市臨河區(qū)人民檢察院以臨檢刑訴（2021）163號(hào)起訴書指控被告人郭某某犯合同詐騙罪，于2021年7月9日向本院提起公訴。本院于同日受理后，依法組成合議庭，于2021年11月12日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。巴彥淖爾市臨河區(qū)人民檢察院指派檢察員李越出庭支持公訴，被告人郭某某及其指定辯護(hù)人李榮娟到庭參加訴訟。審理期間，因辯護(hù)人提出調(diào)取新的證據(jù)，本院于2021年10月15日決定延期審理一個(gè)月。因不可抗拒的原因，本院于2021年10月27日決定中止審理。2021年11月12日本案恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
巴彥淖爾市臨河區(qū)人民檢察院指控：2013年7月29日，內(nèi)蒙古興吉隆泰建安公司陜壩項(xiàng)目部（以下簡(jiǎn)稱：興吉隆泰項(xiàng)目部）劉相向巴彥淖爾市圣帛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：圣帛公司）承攬了杭錦后旗園子渠名都小區(qū)部分樓的工程，其中包含3
號(hào)樓工程。2013年9月28日，內(nèi)蒙古宏偉天宮房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：宏偉天宮公司）向新吉隆泰項(xiàng)目部劉相承攬了杭錦后旗園子渠名都小區(qū)3號(hào)樓及另外兩棟高層的工程。2014年4月，因杭錦后旗園子渠名都小區(qū)8號(hào)樓、9號(hào)樓施工手續(xù)未辦理，致使無(wú)法開(kāi)工建設(shè)。被告人郭某某經(jīng)楊某介紹，認(rèn)識(shí)了宏偉天宮公司副總經(jīng)理李某、項(xiàng)目經(jīng)理董某，要求承攬3號(hào)樓、8號(hào)樓、9號(hào)樓重工工程，后實(shí)際承攬了3號(hào)樓重工工程并實(shí)施建設(shè)。2014年6月8日，被告人郭某某向被害人馮某承諾其承包了名都小區(qū)3號(hào)樓、8號(hào)樓、9號(hào)樓的重工工程，與被害人馮某簽訂《水電工程施工分包合同》，約定將8號(hào)樓、9號(hào)樓重工工程分包給被害人馮某，并向被害人馮某收取10萬(wàn)元保證金，被告人郭某某將該筆資金主要用于工程建設(shè)各項(xiàng)費(fèi)用支出。后因8號(hào)樓、9號(hào)樓存在糾紛導(dǎo)致無(wú)法開(kāi)工，2014年10月，被告人郭某某更換手機(jī)號(hào)碼后去往外地，至2016年4月20日因?yàn)闊o(wú)法與被告人郭某某取得聯(lián)系，被害人馮某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2016年8月10日，公安機(jī)關(guān)將被告人郭某某列為網(wǎng)上在逃人員，2020年1月13日，被告人郭某某投案自首。2021年1月30日，被告人郭某某與被害人馮某以他人代為償還方式達(dá)成賠償協(xié)議，截止目前，已向被害人馮某歸還5.1萬(wàn)元，被害人馮某出具諒解書。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀出示了被害人馮某的報(bào)案材料及陳述、受理案件登記表、立案決定書、建設(shè)工程施工合同、建設(shè)工程施工合同意向書、水電工程施工分包合同、勞務(wù)分包合同、合作協(xié)議、收條、協(xié)議、?？谛畔?、重復(fù)戶口注銷證明、情況說(shuō)明、歸案情況說(shuō)明、證人趙某、潘某、郭某、李某、董某等人的證言、被告人郭某某的陳述及辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人郭某某在履行合同過(guò)程中，以非法占有為目的，隱瞞合同實(shí)際無(wú)法履行的事實(shí)，在具有歸還保證金資金能力的情況下，收受對(duì)方當(dāng)事人給付的資金后更換聯(lián)系方式去往外地并隱匿行蹤，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第
二百二十四條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某認(rèn)罪、認(rèn)罰，可以依法從寬處理。建議判處被告人郭某某有期徒刑三年，緩刑三年。
被告人郭某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的意見(jiàn)是，對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名沒(méi)有意見(jiàn)。郭某某主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬自首，應(yīng)當(dāng)依法從輕或者減輕處罰。郭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。郭某某在案發(fā)后退賠被害人馮某61000元并取得諒解，應(yīng)當(dāng)酌情從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2014年4月，郭某某通過(guò)宏偉天宮公司副總經(jīng)理李某和項(xiàng)目經(jīng)理董某承攬了由該公司在杭錦后旗名都小區(qū)承建的3號(hào)樓的重工工程。郭某某在未與宏偉公司簽訂合同的情況下開(kāi)始了3號(hào)樓的工程建設(shè)，并對(duì)外稱其還承包了8號(hào)、9號(hào)兩棟樓的重工工程。2014年6月8日，郭某某向被害人馮某稱其承包了8號(hào)、9號(hào)樓的重工工程，并與馮某簽訂了《水電工程施工分包合同》，收取了馮某10萬(wàn)元保證金，將該筆錢用于3號(hào)樓的工程建設(shè)。后因8號(hào)、9號(hào)樓的工程未能實(shí)際開(kāi)工，2014年10月，郭某某更換手機(jī)號(hào)碼后去往外地。直至2016年4月20日馮某因無(wú)法與郭某某取得聯(lián)系，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
另查明，2016年8月10日，郭某某被列為網(wǎng)上在逃人員，2020年1月13日，郭某某投案自首。
又查明，2021年1月30日，郭某某與馮某、任龍達(dá)成協(xié)議，由任龍代郭某某退還馮某保證金100000元及利息76000元，已經(jīng)
退還51000元，剩余款項(xiàng)于2021年12月前全部給付。馮某給郭某某出具了諒解書。
再查明，被告人郭某某曾有兩個(gè)戶籍。姓名郭某某，身份證號(hào)碼1526321966××××××××的戶籍于2014年5月14日被注銷。姓名郭志剛，身份證號(hào)碼1528011970××××××××的戶籍于2018年1月12日被注銷。2021年10月22日，姓名郭某某的戶籍被恢復(fù)。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被害人馮某的報(bào)案材料及陳述、受理案件登記表、立案決定書、建設(shè)工程施工合同、建設(shè)工程施工合同意向書、水電工程施工分包合同、勞務(wù)分包合同、合作協(xié)議、收條、協(xié)議、?？谛畔?、重復(fù)戶口注銷證明、情況說(shuō)明、歸案情況說(shuō)明、證人趙某、潘某、郭某、李某、董某等人的證言、被告人郭某某的陳述及辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人郭某某在合同履行過(guò)程中，明知合同無(wú)法繼續(xù)履行后，未積極退還收取被害人馮某的100000元保證金，也未就收取的保證金如何處理與馮某達(dá)成協(xié)議，而是更換聯(lián)系方式后逃匿外地，致使馮某無(wú)法與郭某某取得聯(lián)系。因此，郭某某明顯具有非法占有的主觀目的，犯罪數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。關(guān)于被告人及辯護(hù)人提出，郭某某給馮某退還保證金金額是61000元的意見(jiàn)，經(jīng)查，本院對(duì)被告人提供的還款10000元的微信截圖的合法性和真實(shí)性不予認(rèn)可，對(duì)該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)本院不予支持。被告人郭某某主動(dòng)到案并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，屬自首，決定依法從輕處罰。被告人郭某某自愿認(rèn)罪、認(rèn)罰，可以依法從寬處理。鑒于被告人郭某某在案發(fā)后與被害人馮某達(dá)成民事賠償協(xié)議，已經(jīng)退賠51000元并取得了諒解，有悔罪表現(xiàn)，酌情從輕處罰。對(duì)被告人郭某某適用緩刑不致危害社會(huì)，且不會(huì)對(duì)所在社區(qū)產(chǎn)生重大不良影響，決定適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)、
第六十七條第一款、第四十五條、第四十七條、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人郭某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、責(zé)令被告人郭某某退賠被害人馮某經(jīng)濟(jì)損失49000元，款于判決生效后十日內(nèi)給付。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向巴彥淖爾市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 張 勃
人民陪審員 孔瑞英
人民陪審員 秦小利
二〇二一年十一月十二日
書 記 員 于振菲
