案由 合同詐騙
案號 （2021）湘0903刑初349號
益陽市赫山區(qū)人民檢察院以益赫檢刑檢二刑訴〔2021〕312號起訴書指控被告人何某某犯合同詐騙罪一案，于2021年5月11日向本院提起公訴。本院受理后，于2021年6月15日由簡易程序轉(zhuǎn)為普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。益陽市赫山區(qū)人民檢察院指派檢察員吳志軍出庭支持公訴，被告人何某某及其辯護人到庭參加了訴訟。因新冠肺炎疫情影響，本案于2021年8月2日中止審理，同年9月29日恢復審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
益陽市赫山區(qū)人民檢察院指控：
2011年4月，被告人何某某在益陽市赫山區(qū)市場監(jiān)督管理局登記成立了益陽市聯(lián)益福利服裝織造有限公司（以下簡稱聯(lián)益公司），自己擔任法定代表人。2013年開始，聯(lián)益公司以建設(shè)新生產(chǎn)線為由，在赫山區(qū)（現(xiàn)龍光橋街道新月村）征地28.605畝，并辦理了相關(guān)用地手續(xù)。2014年至2019年，何某某利用聯(lián)益公司這一建設(shè)項目，在沒有實際履行能力的情況下，多次與他人簽訂承包合同，將項目相關(guān)工程對外發(fā)包，在收取工程保證金或向承包方借款后逃匿，所得款項用于了歸還個人借款和開支，共計騙取1609萬余元。具體事實如下：
1.2014年3月，被害人鄧某與龔某1通過龔某3的介紹與被告人何某某商談承包聯(lián)益公司建設(shè)工程項目。雙方約定，何某某將聯(lián)益公司新廠房和住宿樓工程交由鄧某與龔某1承包，鄧某與龔某1在前期借款800萬元給何某某用于項目征地、報建。2014年5月至8月，鄧某將800萬元資金分4筆通過銀行轉(zhuǎn)賬給何某某。此后，何某某又多次向鄧某借款共73萬余元。
2.2014年5月，被害人汪某通過朋友郭躍群介紹與被告人何某某商談承包聯(lián)益公司建設(shè)工程項目。汪某在與何某某協(xié)商后決定承包聯(lián)益公司兩棟住宿樓、一棟廠房的工程。2014年9月24日，汪某在益陽市赫山區(qū)一酒店內(nèi)與何某某代表的聯(lián)益公司簽訂了工程承包合同，并通過銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金支付的方式將50萬元交給何某某作為保證金。
3.2014年2月，被害人曹某1通過朋友介紹與被告人何某某商談聯(lián)益公司新廠房和辦公樓工程項目。2014年10月9日，曹某1在赫山區(qū)，以益陽新天建筑工程有限公司的名義與何某某代表的聯(lián)益公司簽訂了《廠房、辦公樓工程施工合同》，之后通過銀行轉(zhuǎn)賬200萬元給何某某作為保證金。
4.2013年左右，被害人李某1因工作關(guān)系認識了被告人何某某，何某某稱自己公司準備在擴建，要李某1承包兩棟宿舍樓的建設(shè)。2014年10月27日，李某1在益陽市赫山區(qū)飯店內(nèi)與何某某代表的聯(lián)益公司簽訂了《住宅新建工程承包合同》，并支付現(xiàn)金60萬元給何某某作為保證金。
5.2014年10月，被害人周某通過他人介紹認識了被告人何某某，何某某稱自己公司在征了幾十畝地建新廠，要周某承包兩棟綜合樓的建設(shè)。2014年10月27日，周某在團圓路一飯店內(nèi)與何某某代表的聯(lián)益公司簽訂了《綜合住宿樓工程施工承包合同書》，之后通過銀行轉(zhuǎn)賬100萬元給何某某作為保證金。
6.2014年下半年，被告人何某某向聯(lián)益公司征地所在的村民借款用于辦理國土手續(xù)，并承諾將聯(lián)益公司廠房的土石方、圍墻等工程交由村里承包。2014年11月10日，村民代表王某1、王某3、冷建華等人委托益陽豐登建筑有限公司（以下簡稱豐登公司）法定代表人曹某2在赫山區(qū)青年路豐登公司辦公室以豐登公司名義與何某某代表的聯(lián)益公司簽訂了《借款協(xié)議》，并于次日集資300萬元，通過豐登公司銀行轉(zhuǎn)賬給益陽市赫山區(qū)財政局，用作聯(lián)益公司項目用地的土地出讓金。2014年12月22日，王某1、王某3、冷建華等村民再委托曹某2在赫山區(qū)青年路豐登公司辦公室以豐登公司名義與何某某代表的聯(lián)益公司簽訂了《承包合同》。
7.2016年年初，被害人余某通過楊瑞林介紹認識了被告人何某某，并得知聯(lián)益公司在征收了28.6畝土地建新廠。2018年7月，余某通過楊瑞林介紹與何某某商談承包聯(lián)益公司廠房建設(shè)工程項目。2018年7月10日，在益陽市赫山區(qū)中醫(yī)院附近一茶樓內(nèi)，余某委托蔣銀輝、秦世民，何某某委托鄧某代表聯(lián)益公司，雙方簽訂了《服裝廠辦公樓和廠房工程勞務承包合同》，之后余某通過銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金支付的方式將10萬元給鄧某作為保證金。此后，何某某又多次向余某借款共6.2萬元。
8.2019年11月，被害人龔某2通過黃東兵的介紹與被告人何某某商談承包聯(lián)益公司建設(shè)工程項目。2019年11月28日，龔某2在黃東兵位于益陽市資陽區(qū)的住處與何某某代表的聯(lián)益公司簽訂了《建筑工程施工合同》，并通過銀行轉(zhuǎn)賬10萬元保證金到何某某指定的黃東兵妻子黃連喜的賬戶。何某某拿走了其中6萬元，另外4萬元歸還了黃東兵的欠款。
被告人何某某與被害人簽訂的合同均未能履行，所收取的保證金和借款也未退還。2020年7月24日18時許，民警在赫山區(qū)被告人何某某姐姐家將其抓獲。
為支持上述指控，該院提交了合同、銀行憑證、民事判決書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息等書證，證人曹某2、龔某1、龔某3等人的證言，被害人鄧某、曹某1、李某1等人的陳述，被告人何某某的供述與辯解等證據(jù)材料。公訴機關(guān)認為，被告人何某某以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第四項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任，提請本院依法判處。
被告人何某某對公訴機關(guān)指控簽訂合同收取的資金和借款金額無異議，辯稱系經(jīng)濟糾紛，自己的行為不構(gòu)成合同詐騙罪，且歸還了鄧某和曹某2等人部分款項。
其辯護人的意見是：1.本案應認定為單位犯罪，涉案800萬元系入股投資款，不應認定為犯罪金額。2.被告人何某某的主觀惡性小，系初犯，有坦白情節(jié)，系殘疾人，初衷是為社會發(fā)展出一份力，請法庭量刑時予以考慮。
經(jīng)審理查明：
益陽市聯(lián)益福利服裝織造有限公司（以下簡稱聯(lián)益公司）于2011年4月登記成立，被告人何某某擔任法定代表人，聯(lián)益公司于2013年以建設(shè)新生產(chǎn)線為由在赫山區(qū)（現(xiàn)龍光橋街道新月村）征地28.605畝。2014年至2019年，何某某利用聯(lián)益公司這一建設(shè)項目，明知無實際履行能力的情況下，多次與他人簽訂承包合同，將項目相關(guān)工程對外發(fā)包，在收取工程保證金及向承包方借款后逃匿，所得款項用于了歸還個人借款和開支，共計騙取1609.2萬元。具體犯罪事實如下：
1.2014年3月，被害人鄧某與龔某1通過龔某3的介紹與何某某商談承包聯(lián)益公司建設(shè)工程項目，雙方約定何某某將聯(lián)益公司新廠房和住宿樓工程交由鄧某與龔某1承包，先由鄧某與龔某1借款800萬元給何某某用于前期項目征地、報建。2014年5月至8月，鄧某將800萬元資金分4筆通過銀行轉(zhuǎn)賬給何某某，此后何某某多次向鄧某借款共73萬元。
2.2014年5月，被害人汪某通過朋友郭躍群介紹與何某某商談承包聯(lián)益公司建設(shè)工程項目，9月24日何某某以聯(lián)益公司的名義與汪某方簽訂了工程承包合同，汪某通過銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金支付的方式將50萬元交給何某某作為保證金。
3.2014年2月，被害人曹某1通過朋友介紹與何某某商談聯(lián)益公司新廠房和辦公樓工程項目，10月9日何某某以聯(lián)益公司的名義與曹某1方簽訂了廠房、辦公樓工程施工合同，曹某1通過銀行轉(zhuǎn)賬200萬元給何某某作為保證金。
4.2013年左右，被害人李某1因工作關(guān)系認識了何某某，何某某稱公司準備在擴建，要李某1承包兩棟宿舍樓的建設(shè)。2014年10月27日，何某某以聯(lián)益公司的名義與李某1簽訂了住宅新建工程承包合同，李某1支付現(xiàn)金60萬元給何某某作為保證金。
5.2014年10月，被害人周某通過他人介紹認識了何某某，何某某稱自己公司在征了幾十畝地建新廠，要周某承包兩棟綜合樓的建設(shè)。10月27日何某某以聯(lián)益公司的名義與周某簽訂了綜合住宿樓工程施工承包合同書，周某通過銀行轉(zhuǎn)賬100萬元給何某某作為保證金。
6.2014年下半年，何某某向聯(lián)益公司征地所在的村民借款用于辦理國土手續(xù)，承諾將聯(lián)益公司廠房的土石方、圍墻等工程交由村里承包。11月10日，村民代表王某1、王某3、冷建華等人委托益陽豐登建筑有限公司（以下簡稱豐登公司）法定代表人曹某2與何某某以聯(lián)益公司簽訂了借款協(xié)議，于次日集資300萬元，通過豐登公司銀行轉(zhuǎn)賬給益陽市赫山區(qū)財政局用作聯(lián)益公司項目用地的土地出讓金。12月22日，王某1、王某3、冷建華等村民委托曹某2以豐登公司名義與何某某代表的聯(lián)益公司簽訂了《承包合同》。
7.2016年初，被害人余某通過楊瑞林介紹認識了何某某并得知聯(lián)益公司在征收了28.6畝土地建新廠。2018年7月，余某與何某某商談承包聯(lián)益公司廠房建設(shè)工程項目，7月10日余某委托蔣銀輝、秦世民，何某某委托鄧某以聯(lián)益公司的名義，雙方簽訂了服裝廠辦公樓和廠房工程勞務承包合同，余某通過銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金支付的方式將10萬元給鄧某作為保證金，此后何某某多次向余某借款共6.2萬元。
8.2019年11月，被害人龔某2通過黃東兵的介紹與何某某商談承包聯(lián)益公司建設(shè)工程項目，11月28日何某某以聯(lián)益公司的名義與龔某2簽訂了建筑工程施工合同，龔某2通過銀行轉(zhuǎn)賬10萬元到何某某指定的黃東兵妻子黃連喜的賬戶作為保證金。
本院于2015年8月3日作出民事判決由聯(lián)益公司退還周某工程保證金100萬元，賠償周某經(jīng)濟損失20萬元。2020年7月24日，被告人何某某被抓獲歸案。
上述事實，有公訴機關(guān)提交并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
一、書證
1.被害人的報案材料、建筑工程承包施工合同書、催款委托書、個人合伙協(xié)議、股份代持協(xié)議書、委托書、收條、借條、銀行交易明細、證明材料等，證明被告人何某某以聯(lián)益公司的名義與鄧某、汪某、曹某1、李某1、周某、余某、龔某2、曹某2等人及公司簽訂合同并收取保證金和借款的事實；豐登公司于2014年11月11日收到冷建華（冷某、王某2、王某3、王某4、王某5、王某1、王某6、李某2共九人）銀行轉(zhuǎn)賬三百萬元，直接支付到益陽市赫山區(qū)財政局非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶。
3.聯(lián)益公司內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、所征土地辦證的相關(guān)資料，證明聯(lián)益公司的基本情況，該公司在赫山區(qū)征地并辦理手續(xù)。
2.民事判決書，證明被害人周某向本院民事起訴被告人何某某的事實及判決結(jié)果。
3.查封文書，證明公安機關(guān)查封了聯(lián)益公司2014第000291號宗地。
4.戶籍信息，證明被告人何某某的基本情況。
5.到案經(jīng)過，證明被告人何某某被抓獲歸案。
三、被害人陳述
1.被害人鄧某的陳述，證明2014年3月通過龔某3介紹了聯(lián)益公司的工程，條件是借款800萬元給何某某用于征收土地和報建手續(xù)，經(jīng)與龔某1考察后準備經(jīng)營這個項目，打給何某某400萬元，龔某1向兆天集團的彭建借款450萬元，也轉(zhuǎn)給何某某400萬元。2014年8月他還掉了在恒信擔保公司為何某某擔保的50萬元，幫何某某做各種事情又被何某某騙了87萬余元，他替龔某1還了其借的400萬元。后來工地遲遲不能開工，2014年9月27日與何某某簽訂了中止合同的會議紀要，由何某某歸還800萬元，但何某某一直沒有歸還，還跑路了找不到人。他跟何某某簽訂合同后，2018年7月2日楊瑞林介紹余某來包工程，7月20日他受何某某委托和余某正式簽了合同，余某轉(zhuǎn)了10萬元保證金到其卡上。
2.被害人汪某的陳述，證明2014年9月在赫山區(qū)明珠大酒店和何某某簽訂了聯(lián)益公司工程承包合同，支付何某某50萬元（40萬轉(zhuǎn)賬，10萬現(xiàn)金）保證金。因無法開工要求解除合同，退還保證金。之后何某某不肯見面，打電話各種推脫，之后手機停機聯(lián)系不上，找不到人。
3.被害人曹某1的陳述，證明2014年10月9日掛靠益陽新天建筑工程有限公司與聯(lián)益服裝公司簽訂了1棟辦公樓3棟廠房的施工合同，轉(zhuǎn)給何某某150萬元保證金，幾天后何某某說二棟宿舍也承包，又轉(zhuǎn)給何某某50萬元保證金。之后何某某以各種借口推遲開工，近幾年經(jīng)常更換電話號碼，也不住家，根本找不到人。
4.被害人李某1的陳述，證明2014年10月27日晚上在龍光橋一飯店與何某某簽訂了聯(lián)益公司工程承包合同，支付何某某60萬元保證金。之后這個工程一直無法開工，也一直找不到何某某的人。
5.被害人周某的陳述，證明2014年10月通過他人介紹認識了何某某，得知何某某在新茶坊村征收了幾十畝地建新廠。2014年10月27日在團圓路一飯店內(nèi)簽訂了工程承包合同，并支付了何某某100萬元保證金。之后一直沒有進場，何某某便聯(lián)系不上了，后到赫山法院起訴并判決，但一直沒有執(zhí)行。
6.被害人余某的陳述，證明2016年初通過楊瑞林認識了何某某，得知其要辦廠建設(shè)聯(lián)益福利服裝織造有限公司。2018年7月2日在與何某某通電話確認后，與楊瑞林簽訂承建廠房的承諾，楊瑞林收取1萬元定金。2020年9月22日與何某某正式簽訂合同，交給何某某10萬元，是由鄧某簽的字，錢是匯給鄧某的，2018年9月至10月何某某分5次以打圍墻為由借款6.4萬元。
7.被害人龔某2的陳述，證明他經(jīng)黃東兵介紹認識了聯(lián)益公司的何某某，2019年11月28日與其簽訂了《建筑工程施工合同》，12月按照合同打入何某某指定的黃連喜賬戶10萬元，何某某遲遲未報建不能開工，至今未履約，未退錢，未通知進場施工。
四、證人證言
1.證人龔某1的證言，證明2016年5月他通過鄧某介紹與何某某合伙搞益陽市聯(lián)益福利服裝織造有限公司廠房、辦公樓、宿舍樓的基建項目，分三筆向兆天集團的彭建借款450萬元，將其中400萬元給鄧某用作合伙經(jīng)營聯(lián)益公司的工程。工程一直沒有施工，鄧某沒有退錢，不知道何某某的事。
2.證人王某1、王某2的證言，證明2014年11月10日以豐登建筑公司名義與何某某簽訂了借款協(xié)議，村民集資300萬元到冷建華建行賬戶匯到豐登公司，再從豐登公司轉(zhuǎn)到赫山區(qū)財政局的賬戶用于聯(lián)益公司辦國土證。國土證辦下來后何某某遲遲不將這300萬元歸還到村里，并且人也玩失蹤，也經(jīng)常換手機號碼，工程也無法啟動。
3.證人曹某2的證言，證明2016年12月份，新廠房村村民王某1、王某3等人與何某某協(xié)商承包聯(lián)益公司的所有工程，承包條件是村民先借資300萬元給何某某辦理國土手續(xù)，辦好國土手續(xù)以后就可以進場施工，他和何某某簽訂了這個施工承包合同，這300萬元是村民王某1、王某3等人湊資后從王某1的銀行賬號轉(zhuǎn)到公司賬戶，在由公司賬戶轉(zhuǎn)到赫山區(qū)財政局賬號的。
4.證人龔某3的證言，證明2014年上半年聽朋友談起益陽市聯(lián)益公司有一個工地要施工，便將這個信息告訴了鄧某，并將何某某介紹給我弟弟和鄧某認識。2014年9月27日的會議紀要屬實，他是見證人。
5.證人符某之的證言，證明2014年4月至8月期間其店內(nèi)共送貨七批共41980元的水泥管道到聯(lián)益福利服裝織造有限公司，貨款一直拖欠。
五、被告人何某某的供述與辯解稱，2011年他開了家庭作坊形式的小工廠，后來認識了聶贊新和許朝陽，他們就成立了聯(lián)益公司，后來決定擴大再生產(chǎn)，聯(lián)益公司虧損了100多萬元，在沒有資金保障、沒有合同履行能力的情況下，他以承諾發(fā)包工程向鄧某借款800萬元，用于了歸還高利貸；通過工程承包合同向豐登建筑有限公司借款300萬元，用于交納國土手續(xù)費；通過工程承包合同收取曹某1150萬元保證金，并借款50萬元，全部用于了歸還高利貸；通過工程承包合同收取李某160萬元保證金，全部用于了歸還高利貸；通過工程承包合同收取汪某50萬元保證金，全部用于了歸還高利貸。
關(guān)于被告人何某某提出本案系經(jīng)濟糾紛，不構(gòu)成合同詐騙罪，且部分款項已歸還；其辯護人提出本案系單位，涉案800萬元不能認定為犯罪金額的辯護意見。經(jīng)查，何某某明知自己無能力履行合同進行工程建設(shè)項目，仍以聯(lián)益公司的名義與他人簽訂合同收取保證金，后未履行合同，不予返還款項且逃匿，將資金用于歸還個人借款和開支，在此過程中以借款的名義騙取他人資金，造成被害人的經(jīng)濟損失，符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成；本案合同由何某某本人決定訂立，資金轉(zhuǎn)入何某某本人以及指定的賬戶，未用于聯(lián)益公司的生產(chǎn)建設(shè)，非法利益未歸于聯(lián)益公司，不構(gòu)成單位犯罪；被害人鄧某的陳述、證人證言和書證等能夠證實涉案800萬元實質(zhì)上不是入股投資款，無證據(jù)能夠證實何某某已經(jīng)歸還了鄧某和曹某2的相關(guān)款項，公訴機關(guān)指控何某某犯罪金額為1609.2萬元，本院予以支持。故對上述辯護意見，本院不予采納。
本院認為，被告人何某某以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人何某某應退賠被害人經(jīng)濟損失。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）、（五）項、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人何某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金五萬元（限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人何某某的刑期自2020年7月24日起至2034年7月23日止。）
二、責令被告人何某某退賠被害人鄧某8730000元、被害人汪某500000元、被害人曹某12000000元、被害人李某1600000元、被害人周某1000000元、被害人余某162000元、被害人龔某2100000元，被害人冷某、王某2、王某3、王某4、王某5、王某1、王某6、李某23000000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省益陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 李 艷 陽
人民陪審員 陳靜人民陪審員符玉純
二〇二一年十一月十二日
書 記 員 張 丹
