案由 合同詐騙
案號 （2021）閩0583刑初1707號
南安市人民檢察院以南檢六部刑訴〔2021〕Z161號起訴書指控被告人辜某某犯合同詐騙罪，于2021年8月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。南安市人民檢察院指派檢察官王月嬌出庭支持公訴，被告人辜某某及其辯護(hù)人黃明展到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：
2020年4月份以來，被告人辜某某在頻繁參與賭博資金周轉(zhuǎn)困難的情況下，在收取他人貨款后，先履行小部分，后將大部分貨款用于賭博，導(dǎo)致合同無法履行，騙取他人貨款共計59546元（幣種人民幣，下同）。具體如下：
1.2020年4月25日，被告人辜某某在位于福建省南安市××鎮(zhèn)××村通過微信承接浙江毛某均的石材訂單交易，約定五六天內(nèi)交貨到工地，被告人辜某某于當(dāng)天收到定金5000元，并于次日轉(zhuǎn)下單給南安市吳某的“君陽石材廠”生產(chǎn)，并支付定金3000元。2020年5月1日，被告人辜某某轉(zhuǎn)發(fā)吳某發(fā)給其的加工好的石材圖片給毛某均后，取得毛某均支付的尾款15527元，后并未支付給吳某去發(fā)貨，而是在當(dāng)天全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。之后，被告人辜某某通過虛構(gòu)物流信息、偽造與物流公司聊天記錄截圖發(fā)給毛某均的方式謊稱已發(fā)貨但物流車壞在半路。2020年5月6日，被告人辜某某還使用微信小號“祥云物流”假冒物流公司人員與毛某均聊天，騙取毛某均為重新找車支付的運費2000元，后繼續(xù)騙毛某均已發(fā)貨。之后，被告人辜某某又編造板材因裝卸意外損壞的事實，在毛某均要求重新加工后發(fā)貨的情況下，被告人辜某某同意重新加工但要求毛某均重新支付貨款，在遭到毛某均拒絕后，被告人辜某某編造找物流索賠等理由拒不履行合同也不退還被害人毛某均22527元。
2.2020年7月11日，被告人辜某某在位于福建省南安市××鎮(zhèn)××村通過微信群添加晉江洪某，謊稱是方料場廠老板，接下洪某六塊方料的訂單，于2020年7月11日和12日分別收取貨款35392元和8517元。被告人辜某某收到貨款后有先行購買了四塊方料送給洪某，但將其中21900元貨款用于ＱＱ賭博，導(dǎo)致無法履行合同，之后被告人辜某某以物流車被交警扣押的借口遲遲不給洪某發(fā)貨剩下的二塊方料。
3.2020年7月13日，被告人辜某某承接了廣東客戶孫總的單子后轉(zhuǎn)下單給“南安市文銘石材廠”李某加工，2020年7月17日，被告人辜某某隱瞞已結(jié)算到貨物尾款的事實，編造跟車去討要貨款再卸貨的借口騙取“文銘石材”廠的李某先行發(fā)貨，后將其中11500元貨款用于賭博，后編造各種理由拒不支付貨款，至案發(fā)前未支付“文銘石材”廠剩余貨款18019元。
2020年7月23日13時許，被告人辜某某在河北省石家莊市辛集市新壘頭鎮(zhèn)福建遠(yuǎn)誠石材有限公司一樓被南安市公安局民警抓獲，并被扣押一部蘋果7Ｐｌｕｓ手機。案發(fā)后，被告人辜某某家屬代其歸還被害人毛某均22527元，并取得被害人毛某均的諒解。2020年8月23日，被告人辜某某家屬代其償還洪某剩余二塊未發(fā)貨石頭共計19000元，并取得洪某的諒解。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被害人陳述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、物證、書證、電子數(shù)據(jù)、被告人供述等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為：被告人辜某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第（五）項的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，被告人辜某某歸案后有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已退賠被害人損失并取得諒解，有賭博劣跡，建議判處被告人辜某某有期徒刑八個月，并處罰金。
被告人辜某某在庭審中對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人提出被告人辜某某歸案后如實供述公安機關(guān)已掌握的罪行和未掌握的同種較重罪行，是坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡性不大，社會危害性較小，是初犯，已返還三被害人違法所得并取得諒解，建議對被告人辜某某從輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
2020年4月份以來，被告人辜某某頻繁參與網(wǎng)絡(luò)賭博，致資金周轉(zhuǎn)困難，后在銷售石材過程中，將客戶支付的大部分貨款用于賭博，并虛構(gòu)事實、隱瞞真相拒不履行合同，騙取客戶貨款共計59546元。具體如下：
1.2020年4月25日，毛某均向被告人辜某某采購石材，并支付定金50000元，被告人辜某某收取定金后將訂單交給吳某的君陽石材廠生產(chǎn)，支付吳某定金3000元。2020年5月1日，吳某將石材生產(chǎn)完成后通知被告人辜某某，被告人辜某某告知毛某均并向毛某均收取尾款15527元，但之后既未將尾款支付給吳某，也未向毛某均發(fā)貨，而是將貨款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。后經(jīng)毛某均多次催促，被告人辜某某謊稱物流運輸車輛在半路壞了，又使用微信小號假冒物流公司人員與毛某均聯(lián)系，騙毛某均支付運費2000元。之后，毛某均要求退款，被告人辜某某又編造石材意外損壞、找物流保險賠付等理由，拒不退還全部貨款。
2.2020年7月11日，被告人辜某某通過微信群添加洪某，謊稱自己是石材方料廠老板，洪某向被告人辜某某訂購六塊方料，并于2020年7月11日和12日分別支付貨款35392元和8517元。被告人辜某某收到貨款后向洪某交付四塊方料，但將其中21900元貨款用于網(wǎng)絡(luò)賭博，導(dǎo)致無法履行合同。之后，被告人辜某某編造物流車被交警扣押等理由，未向洪某交付剩下的二塊方料。
3.2020年7月13日，被告人辜某某將廣東客戶“孫總”的訂單交給南安市文銘石材廠的李某加工，并先支付部分貨款。2020年7月17日，被告人辜某某隱瞞已結(jié)算到貨物尾款的事實，謊稱其要跟車到深圳討要貨款，討到貨款后再卸貨，并讓李某先行發(fā)貨，后將其中11500元貨款用于賭博。經(jīng)李某多次催促，被告人辜某某編造客戶沒有簽字支付貨款等理由，拒不支付李某尾款18019元。
2020年7月23日13時許，被告人辜某某在河北省石家莊市辛集市新壘頭鎮(zhèn)福建遠(yuǎn)誠石材有限公司一樓被南安市公安局民警抓獲，并被扣押作工具蘋果7Ｐｌｕｓ手機一部。案發(fā)后，被告人辜某某家屬代其分別歸還被害人毛某均貨款22527元，被害人洪某剩余二塊方料價值約19000元和被害人李某全部貨款，被害人毛某均、洪某、李某諒解被告人辜某某的行為。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被害人毛某均、洪某、李某的陳述，證人吳某的證言，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，訂單，銀行開戶信息及交易明細(xì)清單，微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，電子數(shù)據(jù)勘查取證工作記錄，發(fā)貨清單、結(jié)算單，諒解書、收條，抓獲經(jīng)過、歸案經(jīng)過，戶籍證明、行政處罰決定書，被告人辜某某的供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為：被告人辜某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，將收到的貨款、預(yù)付款用于網(wǎng)絡(luò)賭博，致使其無能力履行合同，后又虛構(gòu)事實、隱瞞真相，拒不履行合同，騙取他人貨款達(dá)人民幣59546元，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機關(guān)的指控成立。被告人辜某某歸案后如實供述其主要罪行，可以從輕處罰。被告人辜某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。被告人辜某某已退還被害人全部違法所得贓款，并取得諒解，可以酌情從輕處罰。被告人辜某某曾因賭博被行政處罰，可以酌情從重處罰。辯護(hù)人對以上從輕處罰情節(jié)提出的相關(guān)辯護(hù)意見適當(dāng)，予以采納，但提出適用緩刑的辯護(hù)意見理由不充分，不予采納。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項、第六十七條第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人辜某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月4日起至2022年5月27日止。罰金應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、扣押在案的作案工具蘋果7Plus手機一部，予以沒收，由扣押機關(guān)南安市公安局依法上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向泉州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長 李炳南
人民陪審員 王秀英
人民陪審員 尤 堅
二〇二一年十一月十二日
法官 助理 洪愛娥
書 記 員 黃安順
