案由 合同詐騙
案號 （2021）陜0104刑初99號
西安市蓮湖區(qū)人民檢察院以蓮檢訴刑訴（2018）929號起訴書指控被告人郭某某犯合同詐騙罪向本院提起公訴，本院受理后，作出（2018）陜0104刑初921號刑事判決書，被告人郭某某不服一審判決，提出上訴。西安市中級人民法院以原審判決認(rèn)定事實(shí)不清，裁定撤銷原判，發(fā)回重新審判。本院另行組成合議庭作出（2019）陜0104刑初691號刑事判決書，被告人郭某某不服一審判決，提出上訴。在二審審理期間，西安市蓮湖區(qū)人民檢察院以蓮檢訴刑訴[2020]371號起訴書指控被告人裴濤犯合同詐騙罪向本院提起公訴。西安市中級人民法院認(rèn)為同案犯裴濤在審理期間到案，兩案證據(jù)互質(zhì)，因此裁定撤銷原判，發(fā)回重新審判。本院受理后，依法將被告人郭某某合同詐騙案、被告人裴濤合同詐騙案合并審理，并另行組成合議庭，公開開庭審理了本案。西安市蓮湖區(qū)人民檢察院指派檢察員李天舒出庭支持公訴，被告人郭某某及其辯護(hù)人文萍、被告人裴濤及其辯護(hù)人侯淵博均到庭參加了訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
西安市蓮湖區(qū)人民檢察院起訴書指控：
1、2017年2月16日至3月31日，被告人郭某某伙同裴濤與西安通順汽車服務(wù)有限公司簽訂汽車租賃合同，先后從該公司租走陜AH7X94豐田霸道越野車、陜AXXXXX帕薩特轎車、陜AXXXXX奔馳E300轎車、陜AXXXXX本田雅閣轎車等四輛車。后郭某某將租賃的四輛車抵押給王某乙，從王某乙處獲贓款60余萬元。經(jīng)鑒定，涉案車輛共計價值1102915元，現(xiàn)該四輛車已追回并發(fā)還被害人劉某某。
2、被告人郭某某于2017年4月3日從西安市長安區(qū)鑫順汽車租賃服務(wù)公司租賃陜A2TX92豐田霸道越野車一輛（經(jīng)鑒定價值人民幣256900元），郭某某將車開至新疆哈密市，向李某甲抵押借款二十萬元后逃匿。后涉案車輛被害單位從新疆自行追回。
為證實(shí)上述事實(shí)成立，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了報案材料及抓獲經(jīng)過，汽車租賃合同、借條等書證材料，被害人劉某某、王某甲的陳述，證人王某乙、朱某某、王某丙等人的證言，價格鑒定意見書，被告人郭某某、裴濤的供述和辯解，戶籍證明等書證。據(jù)此認(rèn)為，被告人郭某某、裴濤以非法占有為目的，將租賃車輛抵押借款，共計數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項之規(guī)定，構(gòu)成合同詐騙罪。提請本院依法予以判處。
庭審中，被告人郭某某辯稱起訴書指控的第一起犯罪，都是老板裴濤讓其租的，其租賃后交給裴濤，車輛抵押的事其不知情，每個月裴濤給其發(fā)工資5000元、補(bǔ)助1000元，其名下的民生銀行卡由裴濤掌握使用。起訴書指控的第二起犯罪，涉案車輛是裴濤給其的出行車輛，因為李某乙車通過其租的車不付租金，其到新疆目的是向李某甲要車輛的租金，李某甲得知其開的車是裴濤的，就以裴濤欠錢為由將車扣留，其問裴濤怎么辦，裴濤讓其把車給李某甲，車不是其抵押給李某乙。其辯護(hù)人辯護(hù)稱，被告人郭某某簽訂租車合同只是遵循老板裴濤的意思，租金由裴濤支付，對外抵押車輛都是裴濤個人所為，郭某某沒有實(shí)際占有、使用和控制車輛。對于所獲得贓款，由裴濤管理支配，被告人郭某某的行為在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，請求對其從輕處罰。
被告人裴濤辯稱，其教郭某某如何做二手車生意，因公司周轉(zhuǎn)需要，其讓郭某某租用他朋友閑置車輛，抵押變現(xiàn)周轉(zhuǎn)，抵押車輛都在王某乙那里，抵押車輛所得款轉(zhuǎn)至郭某某的卡里，卡由其持有使用，其沒有特意給過郭某某錢，但這個錢都是兩人商量著怎么花，吃住娛樂費(fèi)用都是其支付的，直到租車公司找來，其才知道郭某某的車是租賃公司的。新疆那輛車是郭某某說需要用車，其找人給他聯(lián)系的車，至于之后他們之間發(fā)生了什么其不知道。其辯護(hù)人辯護(hù)稱，被告人裴濤如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，請求對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2017年2月16日至3月8日，被告人郭某某伙同裴濤與西安通順汽車服務(wù)有限公司簽訂汽車租賃合同，先后從該公司租走陜AH7X94豐田霸道越野車、陜AXXXXX帕薩特轎車、陜AXXXXX奔馳E300轎車、陜AXXXXX本田雅閣轎車等四輛車。后該二人將租賃的四輛車（價值1102915元），抵押給王某乙，從王某乙處獲贓款604200元，其中轉(zhuǎn)給郭某某名下銀行卡237400元，轉(zhuǎn)到裴健名下銀行卡94900元，3萬元現(xiàn)金交給裴濤，轉(zhuǎn)給王某戊名下銀行卡241900元。現(xiàn)該四輛車已追回并發(fā)還被害人劉某某。
經(jīng)鑒定，涉案的四輛車共計價值1102915元。
認(rèn)定上述的證據(jù)如下：
1、受案登記表及報案材料證實(shí)案件的來源。
2、公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過證明，2018年1月10日17時許，西安市公安局雁塔分局小寨路派出所民警在雁塔區(qū)小寨十字盤查時抓獲被告人郭某某。2019年11月28日，重慶市公安局兩江新區(qū)分局火車北站派出所民警在重慶市XX房XX組團(tuán)一帶布控后，抓獲被告人裴濤。
3、被害人劉某某的陳述，稱“我經(jīng)營西安通順汽車服務(wù)有限公司，從事汽車租賃業(yè)務(wù)。2017年2月16日中午，郭某某給我公司員工種某某打電話，說要租一輛好車，我就讓種某某將公司的陜AH7X94白色豐田霸道越野車送到南二環(huán)桃園假日酒店他們凱爾公司公司樓下，郭某某說此車要包月使用，談好每月租金19000元，郭某某和我公司簽訂了汽車租賃合同（當(dāng)時郭某某說他叫王飛，合同簽名為王飛），郭某某微信轉(zhuǎn)賬7400元押金后將車開走。2017年2月21日中午，郭某某給我公司打電話說要一輛帕薩特轎車，包月使用，每月租金9000元，我派人把陜AXXXXX黑色帕薩特車送到他們公司樓下，郭某某讓一個叫裴濤的男子接的車并在合同上簽字，后郭某某用微信給我支付了5000元押金，裴濤將車開走。2017年3月7日下午，郭某某給我公司打電話，說他公司要租用一輛奔馳轎車，說用三天時間，每天租金1000元，我就讓種某某將陜AXXXXX黑色奔馳E300轎車開到他們公司樓下，郭某某和我公司簽訂了汽車租賃合同，種某某收取押金3000元現(xiàn)金，郭某某將車開走，3天后，郭某某告訴我此車他們還要繼續(xù)使用，租金為10天一付。2017年3月31日晚上，郭某某來我公司，租用我公司一輛陜AXXXXX黑色本田雅閣轎車，說只用一天時間，每天租金200元，和我公司簽訂了汽車租賃合同，過了三天郭某某沒有還車，后給我打電話說此車也要包月使用，租金為每月9000元。到2017年4月15日時，我發(fā)現(xiàn)這四輛車同時停放在一個地方而且長時間沒有動，我覺得有問題，就根據(jù)車輛的GPS定位系統(tǒng)找到了這四輛車，發(fā)現(xiàn)車在XX村XX房里停放，我就給郭某某打電話詢問情況，他告訴我說這些車是他暫時讓別人代為保管，給我承諾5月份之前就將車歸還。一直到2017年5月8日的時候，郭某某手機(jī)關(guān)機(jī)，失去聯(lián)系。后我們找到了庫房的老板，他告訴我說車是郭某某放到他們那里的，以保管的名義從他那里拿走了61萬元。后我公司報警。每次都是郭某某聯(lián)系租車，我之前不認(rèn)識裴濤，是在知道車輛被抵押后，郭某某才告訴我他和裴濤一起給我解決處理此事。
2017年3月26日，郭某某在我公司租過一輛路虎發(fā)現(xiàn)四越野車（我公司調(diào)租同行陜西大秦通汽車服務(wù)有限公司的，實(shí)際所有人是張娜，我已代付全額租金），當(dāng)時他說只用幾天，說是回延安老家用，4月11日他支付了4萬元租金。后來我發(fā)現(xiàn)車到新疆后，我就打電話問他，他說他去新疆辦事。他在4月21日、4月23日支付租金9000元。2017年4月23日，他先去新疆要車，六、七天都沒有結(jié)果，我和公司員工也趕到新疆哈密市，我們?nèi)ス苁泄衬巢恢溃?月1日，我在一個單位門口將車自行收回了，我將車開走后，給哈密市公安機(jī)關(guān)打了電話說明情況。這才聯(lián)系郭某某，讓他和我一起回西安。
郭某某通過銀行轉(zhuǎn)賬付給種某某的3萬元，和通過微信轉(zhuǎn)賬的1萬元，是郭某某付給我公司他以前所欠的租金，他一共支付我租金18.6萬元，欠租金有10萬元左右。郭某某租車的時候說車是為公司租，并告訴我他是公司的老板。郭某某把裴濤叫師傅。”
4、被害人劉某某辨認(rèn)筆錄及照片，證明其辨認(rèn)出被告人郭某某就是租車人，裴濤是將其車抵押的人。
5、證人種某某的證言及轉(zhuǎn)賬截圖照片證明，“我在西安通順汽車服務(wù)有限公司工作，郭某某經(jīng)常在我公司租車，我一般都是將車給他送到桃園假日酒店。2017年4月11日郭某某通過微信給我轉(zhuǎn)了1萬元，給我工行卡轉(zhuǎn)了3萬元，4月21日微信轉(zhuǎn)了8000元，一共轉(zhuǎn)過48000元，都是支付租車費(fèi)用。目前郭某某還欠我們公司16萬左右的租車費(fèi)。”
6、被害人王某丁的陳述，稱“我是陜西路路通汽車租賃公司的法人，2017年4月3日，陜西順鑫汽車租賃公司王某甲在我公司調(diào)租一輛車牌號為陜A2TX92的綠色陸地巡洋艦霸道越野車，2017年4月7日該車離開陜西到新疆哈密市，同年5月22日，公司再去新疆找車時發(fā)現(xiàn)車輛已被抵押?！?/p>
7、陜西路路通汽車租賃有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照及王某甲與該公司簽訂的汽車租賃合同。
8、證人王某甲的證言，稱“我是鑫順達(dá)汽車租賃公司的負(fù)責(zé)人。郭某某和裴濤在桃園路假日酒店開抵押公司，還有新疆哈密市的李某甲，裴濤抵押一直用李某乙身份。2017年3月26日，裴濤給我打電話，讓我給郭某某租一輛新點(diǎn)的霸道車，接著郭某某給我打電話說租車的事。我聯(lián)系了路路通公司調(diào)租了一輛陜A2TX92霸道車交給郭某某，當(dāng)時路路通公司直接將車交給的郭某某，郭某某用微信給我支付了大概8000元的費(fèi)用。當(dāng)時我的公司剛剛開業(yè)，還沒有合同，我和郭某某說好在還車的時候再補(bǔ)簽合同。郭某某租車一個月后，李某甲給我打電話說郭某某把這輛車以20萬的價格抵押給他了?！?/p>
9、西安通順汽車服務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照。
10、被告人郭某某與西安通順汽車服務(wù)有限公司簽訂的三份汽車租賃合同。
11、裴濤與西安通順汽車服務(wù)有限公司簽訂的一份汽車租賃合同。
12、被告人郭某某給劉某某微信轉(zhuǎn)款交易記錄證實(shí)，2月13日轉(zhuǎn)賬700元，2月14日轉(zhuǎn)賬700元，2月16日轉(zhuǎn)賬7900元，2月20日轉(zhuǎn)賬2000元，2月22日轉(zhuǎn)賬5000元，2月24日轉(zhuǎn)賬4000元，3月2日轉(zhuǎn)給8000元，3月5日轉(zhuǎn)賬1666.66元，3月9日轉(zhuǎn)賬1萬元，3月16日轉(zhuǎn)賬10500元，共50466.66元。
13、證人王某乙的陳述，稱“我在2017年1月認(rèn)識裴濤，經(jīng)他介紹，認(rèn)識了郭某某，他們兩個人一起到我的庫房來找我，說他們兩個人合伙開了一家公司，主要做車輛抵押買賣，他們公司有一批抵押車輛，可以放到我這里，我出資給他們周轉(zhuǎn)。他們倆在我這抵押了大概20多輛車。陜AH7X94豐田霸道車是2017年2月16日郭某某放到我這里的，他說他伙計急著用錢，這輛車先放在我這里幾天，讓我給他借25萬，當(dāng)天晚上郭某某將此車開到了我的庫房，當(dāng)時我不在，我們庫房員工王某已，郭某某在庫房里簽了汽車轉(zhuǎn)讓協(xié)議和借款單（公司搬家找不到，有郭某某手持協(xié)議和借款的照片），第二天我給郭某某民生銀行卡上轉(zhuǎn)了237400元。2017年3月5日，裴濤開來一輛陜AXXXXX帕薩特車，他說這輛車是他們公司的，想把車放在我這里借點(diǎn)錢，我給他借了13萬元，他讓我把錢轉(zhuǎn)到裴健（裴濤哥哥）的銀行卡里，當(dāng)時扣除利息后給裴健卡上轉(zhuǎn)了9.49萬元，還付了3萬元現(xiàn)金，裴濤給我寫了借款單。3月8日，我記不清是裴濤還是郭某某給我說有人客戶的陜AXXXXX奔馳車想抵押給我，從我這里借點(diǎn)錢周轉(zhuǎn)一下，隨后他們安排一個叫大強(qiáng)子的人將車開了過來，從我這里借走了25萬元，當(dāng)天我按照裴濤或郭某某的要求把錢轉(zhuǎn)到王某戊工商銀行的卡上，扣除利息我轉(zhuǎn)了241900元，隨后裴濤給我補(bǔ)簽了借款單和協(xié)議書。2017年4月，裴濤還是郭某某給我開過來一輛陜AXXXXX本田雅閣車，我每月收600元的停車費(fèi)。裴濤和郭某某二人是合作關(guān)系，主要做汽車抵押生意，他們資金不足的時候，就給我抵押車從我這里借款，我們合作過好幾次。
2017年2月25日上午，郭某某給我打電話，說他朋友有輛豐田霸道車，想抵押給我，借25萬元周轉(zhuǎn)。郭某某和裴濤一起將車開來，我問郭某某是誰的車，他說是朋友的，周轉(zhuǎn)一周給我還錢。第二天，裴濤讓我把錢轉(zhuǎn)到李某乙卡里，我扣除利息后轉(zhuǎn)了23萬元，給裴濤卡里轉(zhuǎn)了1.13萬元，共24.13萬元。郭某某說給我補(bǔ)借條，一直沒有補(bǔ)?！?/p>
14、證人王某乙辨認(rèn)筆錄及照片，證明其辨認(rèn)出郭某某和裴濤是給其抵押車的人。
15、證人朱某某的證言，稱“2017年2月，我在王某乙公司上班的時候認(rèn)識了郭某某和裴濤，我當(dāng)時是庫房的管理員。因為郭某某和裴濤在我們公司抵押的車輛比較多，我們才慢慢熟悉了，他們兩個人合伙開的公司，郭某某和裴濤經(jīng)常來我們庫房送車，他們基本都是兩個人一起過來送車，有時候一個人在庫房外面等，一個人進(jìn)來送車，裴濤進(jìn)庫房的次數(shù)多一些，郭某某就在外面等裴濤。每次基本都是王某乙給我打電話或者在微信里通知我收車，車入庫后和送車的人簽合同打借條，辦完業(yè)務(wù)后我再把資料發(fā)到王某乙的微信上，我的工作就結(jié)束了。”
16、證人王某丙的證言，稱“我在王某乙的公司上班的時候認(rèn)識了郭某某和裴濤，我經(jīng)手的郭某某送到公司庫房的車輛大概有5、6輛，裴濤送到庫房的車輛也有6、7輛。具體他們二人是什么關(guān)系我不清楚，但是他們倆老是一塊來我們庫房送車。陜AH7X94白色豐田霸道車是郭某某在2017年2月16日晚上送到庫房的，當(dāng)天王某乙給我打電話說有車要入庫，讓我接收，然后郭某某就把車開過來了。陜AXXXXX黑色帕薩特轎車是裴濤在2017年3月5日送過來的。陜AXXXXX奔馳車是誰開到庫房的我想不起來了，陜AXXXXX本田雅閣車是郭某某讓別人開到庫房的，我不認(rèn)識送車來的那個男子?！?/p>
17、證人王某乙給郭某某民生銀行轉(zhuǎn)款憑證證實(shí)，2017年2月17日王某乙從其工商銀行賬戶轉(zhuǎn)入郭某某民生銀行賬戶237400元。
18、被告人郭某某、裴濤向王某乙抵押車輛的照片。
19、裴濤所書借款單、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書及王某乙向裴健、王某戊賬戶轉(zhuǎn)賬的明細(xì)。
20、裴健的銀行卡明細(xì)及王某乙給其轉(zhuǎn)賬的匯款明細(xì)。
21、被告人郭某某民生銀行個人賬戶對賬單，2017年2月17日，王某乙給郭某某轉(zhuǎn)賬237400元，當(dāng)天，郭某某向李某甲賬戶轉(zhuǎn)款17萬元。
22、證人王某戊的證言，稱“2015年至2017年8月我在桃園假日酒店24樓的茶秀上班。在茶秀上班的時候認(rèn)識了郭某某和裴濤，他們經(jīng)常來茶秀喝茶談事情，慢慢就熟悉了，郭某某叫裴濤師傅。2017年3月8日，裴濤到我們茶秀，跟我說把我的銀行卡借給他用一下，他自己的銀行卡因為限額用不成，我就把我的民生銀行卡卡號給他說了，然后過了一會兒，我的卡里轉(zhuǎn)進(jìn)來241900元，當(dāng)時裴濤讓我將其中的20萬元，分四次每次5萬元轉(zhuǎn)到一個叫劉艷軍的銀行卡上，37000元轉(zhuǎn)到一個叫裴健的支付寶賬戶上，剩余4900元轉(zhuǎn)到了裴濤的微信上，我給他轉(zhuǎn)了5000元，裴濤給了我100元現(xiàn)金?！?/p>
23、證人王某戊的銀行卡交易明細(xì)截圖照片證實(shí)，收到抵押款241900元及轉(zhuǎn)出到劉艷軍賬戶20萬元，轉(zhuǎn)出到裴健支付寶37000元，轉(zhuǎn)出到裴濤微信4900元。
24、公安機(jī)關(guān)出具的情況說明及電話追記，證明民警通過在重慶市建設(shè)銀行觀音橋支行對裴健銀行卡進(jìn)行調(diào)取，得知其身份證號和電話號碼，但未能聯(lián)系上裴健。2019年1月2日，民警在我市工商銀行勞動路支行對劉艷軍銀行卡進(jìn)行調(diào)取，得知其身份證號和電話號碼，電話聯(lián)系后，劉艷軍稱不認(rèn)識裴濤和王某戊，關(guān)于王某戊轉(zhuǎn)款20萬元一事，他解釋當(dāng)時他給內(nèi)蒙古一朋友幫忙，將一輛奧迪A8車從內(nèi)蒙古開到江蘇徐州交給一個人，內(nèi)蒙古人讓這個人將20萬元轉(zhuǎn)到他賬戶上，他收到款，內(nèi)蒙古人又讓他將錢轉(zhuǎn)了出去。
25、公安機(jī)關(guān)出具的情況說明，證明2017年2月17日，王某乙分五筆向郭某某民生銀行轉(zhuǎn)款237400元。當(dāng)日，郭某某銀行卡通過手機(jī)銀行給自己轉(zhuǎn)款3萬元，分四筆給李某甲轉(zhuǎn)款17萬元，李某甲稱此款是裴濤給他的還款。還有一筆1萬元通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)給李某丙，經(jīng)查詢銀行信息，調(diào)取了李某丙的身份信息和電話，電話是空號，聯(lián)系到李某丙的媽媽史某某，她稱女兒生活不順過的不幸福，幾年沒有回過家，沒有聯(lián)系方式。經(jīng)查詢，郭某某民生銀行卡開戶行是中國民生銀行重慶加州支行，開戶時間2017年2月7日。
26、證人李某乙證言，稱“2016年冬天我通過朋友認(rèn)識郭某某，我們都是做二手車生意的，有時候會有一些業(yè)務(wù)上的往來。2017年4月8日左右，我當(dāng)時在哈密，郭某某給我打電話說他有一輛車要抵押，他急著用錢，我當(dāng)時也沒有問什么，讓他把車開到了新疆哈密，4月10日左右，他把車開到了陽光酒店樓下，他說是別人抵押給他的車，經(jīng)過協(xié)商，這輛車抵押20萬元，我當(dāng)時沒有錢，我給郭某某說我去聯(lián)系一下其他人，就把車先開走了。我之后聯(lián)系了在哈密做二手車的張某某，將車以20萬元價格抵押給張某某了，因為之前我欠張某某的錢，他扣了5萬元，給我付了15萬車款，因為之前我和郭某某也有經(jīng)濟(jì)往來，他欠我7萬元，另外我還扣了1萬元的利息，我給他付了12萬元，其中6萬現(xiàn)金，另外6萬元轉(zhuǎn)賬。因為當(dāng)時張某某也沒有錢，又把這輛車抵押給趙某某了，趙某某給了張某某20萬。2017年5月22日，西安的一家汽車租賃公司從趙某某停車的地方把車開走了。王某甲告訴我郭某某抵押給我的這輛車是她從租賃公司調(diào)的車。
我沒有從郭某某手中租賃過路虎發(fā)現(xiàn)四的越野車，因為之前我交給郭某某一輛奧迪Q5，讓他幫忙轉(zhuǎn)押，郭某某把車給了裴濤，裴濤沒有給轉(zhuǎn)押的錢，我向郭某某要錢，郭某某才將路虎車暫時放在我這里，以拖延還款時間，我也沒有支付過這輛車的租賃費(fèi)。我把這輛路虎開到哈密后，讓一個朋友開著，到了2017年5月1日前后車被人開走了，當(dāng)時我聯(lián)系郭某某，郭某某說是他本人和租賃公司的人一起去新疆把車開走的?！?/p>
27、證人李某甲辨認(rèn)筆錄及照片，證明李某甲能夠辨認(rèn)出被告人郭某某。
28、證人李某乙電話問詢記錄，稱“我與裴濤之間的賬務(wù)往來太多，裴濤到現(xiàn)在還欠55萬元左右，和郭某某沒有債務(wù)。我2017年2月17日收到郭某某的手機(jī)轉(zhuǎn)款17萬元是裴濤給我還的錢。因為裴濤租欠我錢，2017年3月底，我向他要錢，他沒錢，他讓郭某某租了輛路虎發(fā)現(xiàn)四車輛，我當(dāng)時在西安，他將車交給我，我開回新疆哈密市，待裴濤還錢后我就把車給他。2017年4月23日，租賃公司催要車，郭某某到新疆要這輛車，因為裴濤沒有還錢，我也沒給他車。2017年5月1日，租賃公司的人沒打招呼就將車收回了。我曾將自己收的奧迪Q5交給郭某某，讓他轉(zhuǎn)押，他交給裴濤，裴濤沒有將轉(zhuǎn)押的23萬元給郭某某，我就向郭某某要錢，郭某某才將路虎發(fā)現(xiàn)四這輛車放我這，我沒有給郭某某支付過這輛車的租賃費(fèi)。郭某某將陜A2TX92抵押出去，我只是中間人，但我要扣除裴濤一部分欠款，郭某某替裴濤做事，我才讓張某某將抵押車的錢先打到我賬戶里，我給郭某某轉(zhuǎn)賬的。后來公安機(jī)關(guān)將車扣押，我已替郭某某將抵押車的20萬元還給張某某?！?/p>
29、證人張某某證言，稱“2017年4月10日，李某甲打電話要借20萬元，我剛收了幾輛車沒有錢，他說用一輛車作抵押，我就不同性別趙某某。當(dāng)晚，李某甲就將車開到哈密市大十字清真寺對面交給我，我將車交給趙某某的司機(jī)。第二天，趙某某給我匯了20萬元，因李某甲之前欠我5萬元，我轉(zhuǎn)給李某甲15萬元，他給我寫了20萬元借條，用微信發(fā)給我。借條內(nèi)容為，今借到張某某20萬元，將一輛豐田越野車，車號陜A2TX92質(zhì)押于張某某，借款期限一個月，承諾還款取車。我和趙某某約定了利息，20萬元一個月利息5000元，我用自己錢給趙某某還了20萬元，還付了一個月利息。李某甲2018年初將20萬元還給我?！?/p>
30、證人張某某提供的李某甲手寫借條復(fù)印件。
31、證人趙某某的證言，稱“2017年4月，張某某給我打電話，說他資金緊張，用一輛車抵押，借款20萬元，用一個月，最多兩個月，我和張某某有過資金往來，認(rèn)為他信譽(yù)不錯，就同意了。當(dāng)晚，我讓司機(jī)到張某某處將一輛陜A2TX92綠色陸地巡洋艦越野車開到我家，第二天，我讓會計給張某某匯了20萬元，約定每月利息5000元。5月22日，車被公安暫扣了。當(dāng)時，張某某還給我寫了張借條，車被暫扣三天后，他就將20萬元還給我了?！?/p>
32、李某甲工商銀行交易明細(xì)清單證實(shí)，2017年4月11日該賬戶給郭某某民生銀行卡轉(zhuǎn)賬6萬元，4月10日給郭某某民生銀行卡轉(zhuǎn)賬1萬元。
33、張某某工商銀行交易明細(xì)清單證實(shí)，2017年4月11日該賬戶給李某甲轉(zhuǎn)賬15萬元。
34、被告人郭某某的辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其能辨認(rèn)出裴濤。
35、西安市價格認(rèn)證中心關(guān)于涉案車輛的價格認(rèn)定結(jié)論書及車輛照片證實(shí)，陜AH7X94白色豐田霸道越野汽車價值381150元；陜AXXXXX黑色大眾帕薩特轎車價值174505元；陜AXXXXX黑色奔馳E300轎車價值425070元；陜AXXXXX黑色本田雅閣轎車價值122190元；陜A2TX92綠色陸地巡洋艦霸道越野車價值256900元。
36、公安機(jī)關(guān)扣押物品清單及發(fā)還清單、領(lǐng)條。
37、被告人郭某某的供述與辯解，稱“我在2017年2月和3月份分別在通順汽車租賃公司租賃了四輛車，是用我本人的身份證、駕駛證以及陜西凱爾汽車信息服務(wù)有限公司的營業(yè)執(zhí)照去租的，前后付了10多萬元的租車費(fèi)用，租車的錢都是凱爾公司的負(fù)責(zé)人裴濤給我的，車租回來也都給了裴濤。后來得知裴濤把這4輛車都抵押了，抵押了多少錢我不知道。我的民生銀行卡一直在裴濤身上，密碼他知道，卡U盾在我手里，有入賬后，裴濤給我指定賬號，讓我轉(zhuǎn)賬。具體租車過程如下：2017年2月16日，裴濤說公司股東要用車，問我能不能給租輛車，我就給通順公司的種某某打電話，讓他送輛好點(diǎn)的車，他將陜AH7X94白色豐田霸道越野車送到了南二環(huán)桃園假日酒店樓下，將車鑰匙交給我，當(dāng)時商議包月租金1.9萬元，我在種某某準(zhǔn)備的合同簽字，我簽的是王飛的名字，當(dāng)時裴濤也在現(xiàn)場，裴濤給租車公司付了2萬元押金，我就把車鑰匙交給裴某某。2017年2月21日，裴濤讓我再租輛車，我就給種某某打電話，通順公司就送來陜AXXXXX黑色帕薩特轎車，當(dāng)時我不在公司，我就給裴濤打電話讓他去取車，這輛車是裴濤談的價格，簽的合同。2017年3月7日，裴濤的媳婦來西安，讓我?guī)兔ψ廨v車用，種某某就送來一輛陜AXXXXX黑色奔馳轎車，我簽了租賃合同，第二天把車鑰匙交給了裴濤。2017年3月31日，裴濤說他的一個朋友要用車，讓我租輛便宜一點(diǎn)的，劉某某說有一輛雅閣車，每天200元的租金，裴濤說可以，我簽了合同，過了一會兒裴濤叫了一個人把這輛車開走了。2月17日，裴濤讓我轉(zhuǎn)給李某甲17萬元，這是李某甲賣給裴濤途銳車的錢。2月18日裴濤告訴我北郊一個股東給這個民生銀行卡上打了一筆錢，讓我把錢轉(zhuǎn)給一個山東人19.5萬，還讓我給王某乙轉(zhuǎn)了1萬元。大概從2016年12月份開始，裴濤讓我開車到王某乙那里抵押，我一共給王某乙送了有7、8輛車，都是裴濤讓我從外地將車接回來，讓我再開到王某乙那里，他跟王某乙談好價，讓我和王某乙簽債權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，抵押款都是王某乙轉(zhuǎn)到我的銀行賬戶上，裴濤再讓我轉(zhuǎn)到他指定的賬戶上。我去通順公司租車，租金都是裴濤先轉(zhuǎn)給我，我再轉(zhuǎn)給租賃公司。2017年4月裴濤將卡還給我了，因為上面沒有錢，我就把卡扔了。
陜AXXXXX黑色本田雅閣轎車不是我抵押的。新疆的李某甲之前給我了一輛奧迪Q5，讓我?guī)兔Φ盅?，我就將這輛車交給裴濤，讓裴濤幫忙轉(zhuǎn)押，但裴濤將車轉(zhuǎn)押后，沒有將轉(zhuǎn)押的錢全部給李某甲，李某甲就向我要錢，我就向裴濤要錢，裴濤說他沒有錢，我說你不給錢，就把Q5還給我，然后裴濤就把陜A2TX92車給我了。李某甲因為被別人起訴，不能乘坐飛機(jī)和火車，他回新疆的時候，讓我給他租輛車回新疆，我就去通順公司給他租了一輛路虎發(fā)現(xiàn)四越野車，他就把車開回哈密了，當(dāng)時說用五天，到了新疆后，約有20多天，李某甲一直沒有回西安，我給他打電話，他也不接，通順公司說這輛車的GPS有時候沒有信號，因為車是我租的，我有些著急。2017年4月9日左右，我一個人就開著A2TX92車到了哈密的陽光酒店找李某甲要路虎車，他說車是別人開著，讓我等兩天，后來車沒有還，李某甲給我打了6萬元的租金（路虎車），讓我先回西安，我當(dāng)天就給通順公司打了4萬元，第二天又打了2萬元。我到哈密的當(dāng)天晚上，李某甲說要用車回家，就把我開去的A2TX92車開走了，我要離開新疆的時候找李某甲要車，他說裴濤什么時候把Q5的錢給完了，他就把這輛車給我，后來也一直沒有給我。2017年4月23日，我和通順公司的人一起到新疆將路虎車開回來了?！?/p>
38、被告人裴濤的供述與辯解，稱“2017年我在南二環(huán)桃園假日酒店24樓別人開的私人會所里占了一間小辦公室，與郭某某還有李某甲一起合伙做二手車生意。公司的資金大家一起湊。我是2016年底認(rèn)識的郭某某，因為談的來，所以一起做二手車生意。我們需要現(xiàn)金流，我和郭某某商量，如果有朋友的私家車暫時不用的，可以抵押倒點(diǎn)資金，我們做這個事沒有任何書面約定，都是為了掙錢，不存在誰說了算的事，有單子我們一起商量怎么做。開始我讓郭某某租過一臺帕薩特，做生意用，后來資金緊張，郭某某聯(lián)系了幾臺車，我聯(lián)系王某乙倒的資金，我從沒有去租賃公司租車，郭某某告訴我，送車的種超峰是他多年朋友，也想跟著我們掙點(diǎn)錢。我曾在種超峰提供的一份合同上簽過字，但鐘超峰沒有告訴我他是租車公司的，不管租私人的還是租賃公司的都要簽合同，我就簽了。租車費(fèi)用是我們一起出，算到運(yùn)營成本里。王某乙是我聯(lián)系的，后來郭某某通過我也認(rèn)識了王某乙，我給王某乙抵押了四輛車，分別是陜AH7X94白色豐田霸道越野車，陜AXXXXX黑色帕薩特轎車，陜AXXXXX黑色奔馳轎車，陜AXXXXX黑色本田雅閣轎車。2017年4月，郭某某、種超峰及朋友來我們辦公室要租賃費(fèi)時，我才知道這四輛車是租賃公司的車，我說車在王某乙?guī)旆浚痊F(xiàn)金回籠后再把車提出來，郭某某知道這四輛車抵給王某乙的事，這四輛車抵押了大概60萬元左右。王某乙通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)到郭某某的民生銀行卡上（我拿著這張卡并知道密碼）或王某戊卡上，我們再將錢轉(zhuǎn)給客戶。平時我們各方面開支大，郭某某本身消費(fèi)大手大腳，他的吃、住、消費(fèi)都是我付款，有時候要上萬?！?/p>
39、被告人郭某某、裴濤的戶籍證明。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)之間能夠相互印證，足以定案。
本院認(rèn)為，被告人裴濤、郭某某以非法占有為目的，在履行合同過程中騙取他人財物，將四輛租賃車輛抵押，價值1102915元，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項之規(guī)定，構(gòu)成合同詐騙罪。西安市蓮湖區(qū)人民檢察院指控被告人裴濤、郭某某所犯罪名成立。唯起訴書指控的部分犯罪事實(shí)證據(jù)不足，指控的犯罪數(shù)額應(yīng)予變更。
起訴書指控被告人郭某某抵押陜A2TX92豐田霸道越野車的犯罪事實(shí)，不能形成完整證據(jù)鏈，不能認(rèn)定。被告人郭某某關(guān)于其只是聽從老板裴濤指使租車，沒有抵押的辯解意見，經(jīng)查，卷中有被告人裴濤、證人王某乙、種某某、朱某某均證明裴濤與郭某某一起抵押多輛車的事實(shí)，故其辯解與查明事實(shí)不符，不予采納。其關(guān)于未抵押陜A2TX92豐田霸道越野車的辯解意見，經(jīng)查，現(xiàn)有證據(jù)只能證實(shí)被告人郭某某租賃了此車，是否抵押該車只有證人李某甲證言，證人張某某、趙某某的證言不是直接證據(jù)，不能直接證明郭某某將車抵押給李某乙事實(shí)，而且郭某某收到李某甲轉(zhuǎn)款后即轉(zhuǎn)給了租賃公司4萬元，與其去新疆要租金的辯解相吻合，無法排除合理懷疑，現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)郭某某抵押了此車，故此辯解意見予以采納。其辯護(hù)人關(guān)于郭某某系從犯之辯護(hù)意見，經(jīng)查，郭某某與裴濤分工合作，積極參與犯罪，多次將租賃車輛交給裴濤處理，將自己名下銀行卡交給裴濤用于收取贓款，雖存在分贓不均情況，但從郭某某在犯罪中的作用、地位分析，其不應(yīng)認(rèn)定為從犯。被告人裴濤關(guān)于其只是讓郭某某找車，并不知道郭某某的車是從租賃公司租賃之辯解意見，與查明事實(shí)不符，不予采納。辯護(hù)人關(guān)于裴濤認(rèn)罪態(tài)度較好之辯護(hù)意見，經(jīng)查，裴濤雖然對犯罪有供述，但其供述避重就輕，沒有全面如實(shí)供述犯罪事實(shí)，不能認(rèn)定其犯罪態(tài)度好，此辯護(hù)意見不能成立，不予采納。
根據(jù)被告人裴濤、郭某某的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項、第二十五條第一款，第五十二條及第五十三條之規(guī)定，分別判決如下：
一、被告人裴濤犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年又六個月，并處罰金二十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押一日，折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2030年5月27日止。所處罰金于本判決生效后三十日內(nèi)交至本院，上繳國庫）。
二、被告人郭某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年又三個月，并處罰金十五萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押一日，折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2028年4月9日止。所處罰金于本判決生效后三十日內(nèi)交至本院，上繳國庫）。
三、被告人裴濤、郭某某所得贓款604200元繼續(xù)追繳。
如不服本判決，可自接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接上訴于陜西省西安市中級人民法院。書面上訴的應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本兩份。
審 判 長 權(quán)波蓉
人 民 陪 審 員 袁靖方
人 民 陪 審 員 陳春萍
二○二一年十一月十二日
書 記 員 戴艷鈴
