案由 合同詐騙
案號 （2021）吉0192刑初168號
長春汽車經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院以長汽檢刑訴［2021］16號起訴書指控被告人張某某1、李某2犯合同詐騙罪，于2021年10月12日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。長春汽車經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察員王麗、檢察官助理劉佳鑫出庭支持公訴，被告人張某某1、李某2到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：2020年3月，被告人張某某1、李某2共同預(yù)謀以找人頂名貸款購車，將車輛抵押變現(xiàn)后瓜分贓款的方式牟取非法利益。由張某某1負責找頂名貸款購車人張某、郭某、趙某、王某，李某2負責找辦理貸款的公司為頂名貸款購車人偽造收入證明、租房合同等虛假貸款材料，頂名貸款購車人以自己的名義簽訂中國工商銀行信用卡汽車專項分期付款擔保合同，向中國工商銀行股份有限公司長春迎春路支行（以下簡稱工商銀行迎春路支行）申請購車貸款，浙江盛運融資擔保有限公司（以下簡稱盛運公司）提供無限連帶責任保證。貸款手續(xù)辦理完畢提車落籍后，李某2聯(lián)系收抵押車的寄賣行，張某某1、李某2將車輛以抵押形式出售獲利。所欠貸款由工商銀行迎春路支行在盛運公司保證金賬戶中劃撥，造成盛運公司及其合作公司吉林省云軒汽車銷售有限公司財產(chǎn)損失。具體犯罪事實分述如下：
1、2020年4月，張某某1找到張某，承諾頂名貸款購車給予好處費，由張某以貸款人名義向工商銀行迎春路支行申請購車貸款64479元（貸款本金58638元）購買車牌號為×××的二手斯柯達昊銳轎車一輛，提車落籍后，張某某1、李某2將車輛抵押變現(xiàn)，所獲贓款除分給張某好處費外，均已被二人揮霍；
2、2020年5月，張某某1找到郭某，承諾頂名貸款購車給予好處費，由郭某以貸款人名義向工商銀行迎春路支行申請購車貸款81511元（貸款本金77794.52元）購買車牌號為×××二手豐田雷凌轎車一輛，提車落籍后，張某某1、李某2將車輛抵押變現(xiàn)，所獲贓款除分給郭某好處費外，均已被二人揮霍；
3、2020年6月，張某某1找到欲辦理貸款的趙某，虛構(gòu)需要先辦理貸款購車才能辦理信用社貸款的事實，由趙某以貸款人名義向工商銀行長春迎春路支行申請購車貸款98626元（貸款本金87667.56元）購買車牌號為×××二手本田CRV汽車一輛，提車落籍后，張某某1、李某2將車輛抵押變現(xiàn)，所獲贓款均被二人揮霍；
4、2020年7月間，張某某1找到王某，承諾頂名貸款購車給予好處費，由王某向工商銀行長春迎春路支行申請購車貸款111247元（貸款本金111247元）購買車牌號為×××二手速騰轎車一輛，提車落籍后，張某某1、李某2將車輛抵押變現(xiàn)，所獲贓款除分給王某好處費外，均已被二人揮霍；
綜上，被告人張某某1、李某2涉嫌合同詐騙數(shù)額為335347.08元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述、辨認筆錄及照片等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人張某某1、李某2以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某某1協(xié)助公安機關(guān)抓捕同案犯，屬立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人張某某1認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。
被告人張某某1對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理中亦無異議。
被告人李某2對公訴機關(guān)指控的事實和罪名無異議，當庭表示認罪認罰。
經(jīng)審理查明：2020年3月，被告人張某某1、李某2共同預(yù)謀以他人名義貸款購車，提車落籍后將車輛抵押變賣牟利。由張某某1物色頂名貸款購車人張某、郭某、趙某、王某，李某2負責接洽辦理購車貸款的公司為頂名貸款購車人偽造收入證明、租房合同等貸款證明材料。頂名貸款購車人以其個人名義簽訂中國工商銀行信用卡汽車專項分期付款擔保合同，向中國工商銀行股份有限公司長春迎春路支行（以下簡稱工商銀行迎春路支行）申請購車貸款，浙江盛運融資擔保有限公司（以下簡稱盛運擔保公司）提供無限連帶責任保證，貸款手續(xù)辦理完畢提車落籍后，李某2聯(lián)系收購抵押車輛的寄賣行，張某某1、李某2將以他人名義貸款購得的車輛抵押出售獲利。購車貸款逾期后，工商銀行迎春路支行在盛運擔保公司保證金賬戶中劃扣相應(yīng)款項，造成盛運擔保公司及其合作公司吉林省云軒汽車銷售有限公司財產(chǎn)損失。具體犯罪事實如下：
1、2020年4月，被告人張某某1找到張某，承諾頂名貸款購車不必由其償還購車貸款并給予好處費，由張某作為貸款人向工商銀行迎春路支行申請購車貸款人民幣（以下幣種同）64479元（貸款本金58638元）購買×××號二手斯柯達昊銳轎車，提車落籍后，張某某1、李某2將該車抵押變現(xiàn)，所獲贓款除分予張某好處費外，均被二人揮霍。
2、2020年5月，被告人張某某1找到郭某，承諾頂名貸款購車不必由其償還購車貸款并給予好處費，由郭某作為貸款人向工商銀行迎春路支行申請購車貸款81511元（貸款本金77794.52元）購買×××號二手豐田雷凌轎車，提車落籍后，張某某1、李某2將車輛抵押變現(xiàn)，所獲贓款除分予郭某好處費外，均被二人揮霍。
3、2020年6月，被告人張某某1找到欲辦理貸款的趙某，謊稱需首先辦理貸款購車，具備實物抵押條件方能辦理信用社貸款，由趙某作為貸款人向工商銀行迎春路支行申請購車貸款98626元（貸款本金87667.56元）購買×××號二手本田CRV汽車，提車落籍后，張某某1、李某2將車輛抵押變現(xiàn)，所獲贓款均被二人揮霍。
4、2020年7月間，被告人張某某1找到王某，承諾頂名貸款購車不必由其償還購車貸款并給予好處費，由王某作為貸款人向工商銀行迎春路支行申請購車貸款111247元（貸款本金111247元）購買×××號二手速騰轎車，提車落籍后，張某某1、李某2將車輛抵押變現(xiàn)，所獲贓款除分給王某好處費外，均已被二人揮霍。
綜上，被告人張某某1、李某2合同詐騙數(shù)額共計335347.08元。
另查明：2021年6月1日，民警在扶余縣火車站將被告人張某某1抓獲。次日，張某某1協(xié)助公安將被告人李某2抓獲。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的書證受案登記表、立案決定書、辦案說明、抓獲經(jīng)過、情況說明、張某、郭某、趙某、王某報案情況說明、汽車專項分期付款合同、個人收入聲明、租房合同等貸款材料、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、購車分期付款業(yè)務(wù)合作協(xié)議、盛運擔保公司報案材料、戶籍證明、辦案說明、現(xiàn)實表現(xiàn)材料、刑事判決書、行政處罰決定書、社區(qū)戒毒決定書；證人張某、趙某、王某、朱某1、董某、徐某、朱某2證言；被告人李某2、張某某1供述；辨認筆錄及照片等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人李某2、張某某1為非法獲利，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)的指控成立。李某2到案后如實供述犯罪事實，當庭表示認罪認罰，依法可對其從輕處罰。張某某1曾因犯詐騙罪被判處刑罰，現(xiàn)又再次實施合同詐騙犯罪，應(yīng)從嚴懲處。張某某1到案后積極配合公安機關(guān)抓捕同案犯李某2，有立功表現(xiàn)，加之其如實供述犯罪事實，認罪認罰，依法可對其從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條【合同詐騙罪】、第五十二條【罰金的裁量】、第五十三條【罰金的繳納】、第二十五條第一款【共同犯罪】、第六十七條第三款【坦白】、第六十八條【立功】、第四十五條【有期徒刑的期限】、第四十七條【刑期的計算與折抵】、第六十四條【犯罪所得之物、所用之物的處理】、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2025年6月2日止。罰金于判決生效后立即向本院繳納。）
二、被告人張某某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月2日起至2024年8月1日止。罰金于判決生效后立即向本院繳納。）
三、責令被告人李某2、張某某1向浙江盛運融資擔保有限公司退賠人民幣三十三萬五千三百四十七元零八分。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向吉林省長春市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判長 劉偉
人民陪審員 李雪紅
人民陪審員 錢風春
二〇二一年十一月二十三日
書記員 劉垚
