案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）粵0112刑初769號(hào)
公訴機(jī)關(guān)以穗埔檢刑訴[2021]673號(hào)起訴書(shū)指控被告人黎某某犯合同詐騙罪，于2021年8月27日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，于同年9月23日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行審理。公訴機(jī)關(guān)指派檢察員陳秋婷出庭支持公訴，被害單位佛山市XX建材有限公司委托代理人廣東法制盛邦律師事務(wù)所律師王光武、被告人黎某某及其辯護(hù)人張榮榮到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2019年5月至2020年8月期間，被告人黎某某先后以“清遠(yuǎn)市XX園”、“清遠(yuǎn)市清新區(qū)XX山”、“廣州市XX商業(yè)城”等項(xiàng)目建設(shè)為名，虛構(gòu)上述項(xiàng)目需要使用大量建材的事實(shí)，隱瞞欲將建材進(jìn)行轉(zhuǎn)賣(mài)套現(xiàn)或進(jìn)行個(gè)人抵債的真相，詐騙被害單位廣州市XX建材貿(mào)易有限公司、廣州XX材料有限公司、廣西XX投資有限公司、佛山市XX建材有限公司、廣東XX鋼材有限公司、廣州XX鋼鐵貿(mào)易有限公司向其交付建材數(shù)批次（共價(jià)值7607094.31元）。具體分述如下：
1.2019年5月20日至6月13日，被告人黎某某以“清遠(yuǎn)市XX園”、“清遠(yuǎn)市清新區(qū)XX山”項(xiàng)目建設(shè)為名，以上述方式詐騙被害單位廣州市XX建材貿(mào)易有限公司向其交付木方、模板（共價(jià)值291325元）。
2.2019年5月23日至7月12日，被告人黎某某以“清遠(yuǎn)市XX園”項(xiàng)目建設(shè)為名，以上述方式詐騙被害單位廣州XX材料有限公司向其交付鋼材（共價(jià)值481538.95元）。
3.2019年6月2日至7月23日，被告人黎某某以“清遠(yuǎn)市XX園”項(xiàng)目建設(shè)為名，以上述方式詐騙被害單位廣西XX投資有限公司向其交付鋼材（共價(jià)值1869746.3元）。
4.2020年5月1日至6月21日，被告人黎某某以“廣州市XX商業(yè)城”項(xiàng)目建設(shè)為名，以上述方式詐騙被害單位佛山市XX建材有限公司向其交付鋼材（共價(jià)值2951487.61元）。
5.2020年6月11日至8月27日，被告人黎某某以“廣州市XX商業(yè)城”項(xiàng)目建設(shè)為名，以上述方式詐騙被害單位廣東XX鋼材有限公司向其交付鋼材（共價(jià)值1046431元）。
6.2020年7月29日至8月2日，被告人黎某某以“廣州市XX商業(yè)城”項(xiàng)目建設(shè)為名，以上述方式詐騙被害單位廣州XX鋼鐵貿(mào)易有限公司向其交付鋼材（共價(jià)值961565.45元）。
2020年9月30日，被告人黎某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人黎某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黎某某當(dāng)庭認(rèn)罪，建議對(duì)其判處有期徒刑十一年以上十三年以下，并處罰金。
被告人黎某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人黎某某犯合同詐騙罪無(wú)異議，并提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1.被告人黎某某具有自首情節(jié)，其在2020年10月1日被采取強(qiáng)制措施前已向公安機(jī)關(guān)如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。2.被告人黎某某的主觀(guān)惡性不大，犯罪行為的產(chǎn)生并非基于惡意非法占有他人財(cái)物，其騙取的部分款項(xiàng)系作為“清遠(yuǎn)市XX園”和“廣州市XX商業(yè)城”項(xiàng)目的資金周轉(zhuǎn)，用于支付材料款、工人工資、租金等各項(xiàng)支出，其在被羈押前依然開(kāi)展上述項(xiàng)目的運(yùn)作，并沒(méi)有攜款潛逃。3.被告人黎某某犯罪行為造成的社會(huì)危害性不大，沒(méi)有對(duì)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)秩序造成較大影響。4.被告人黎某某當(dāng)庭表示認(rèn)罪，愿意認(rèn)罪認(rèn)罰。5.被告人黎某某有賠償受害人損失的意愿，悔罪態(tài)度良好。6.被告人黎某某是初犯、偶犯，沒(méi)有犯罪前科。懇請(qǐng)法庭對(duì)被告人黎某某從輕、減輕處罰，判處有期徒刑八年至九年。
經(jīng)審理查明：2019年5月至2020年8月期間，被告人黎某某先后以“清遠(yuǎn)市XX園”、“清遠(yuǎn)市清新區(qū)XX山”、“廣州市XX商業(yè)城”等項(xiàng)目建設(shè)為名，虛構(gòu)上述項(xiàng)目需要使用大量建材的事實(shí)，分別以肇慶市XX建筑工程有限公司、廣東XX建筑工程有限公司等名義與被害單位廣州市XX建材貿(mào)易有限公司、廣州XX材料有限公司、廣西XX投資有限公司、佛山市XX建材有限公司、廣東XX鋼材有限公司、廣州XX鋼鐵貿(mào)易有限公司簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，并以先履行小額合同或部分履行合同等方法，誘騙被害單位向其交付建材數(shù)批次（共價(jià)值7602094.31元），然后將上述建材轉(zhuǎn)賣(mài)套現(xiàn)或進(jìn)行個(gè)人抵債，從而非法占為己有。具體分述如下：
1.2019年5月20日至6月13日，被告人黎某某以“清遠(yuǎn)市XX園”、“清遠(yuǎn)市清新區(qū)XX山”項(xiàng)目建設(shè)為名，以上述方式騙取被害單位廣州市XX建材貿(mào)易有限公司木方、模板共價(jià)值291325元。
2.2019年5月23日至7月12日，被告人黎某某以“清遠(yuǎn)市XX園”項(xiàng)目建設(shè)為名，以上述方式騙取被害單位廣州XX材料有限公司鋼材共價(jià)值481538.95元。
3.2019年6月2日至7月23日，被告人黎某某以“清遠(yuǎn)市XX園”項(xiàng)目建設(shè)為名，以上述方式騙取被害單位廣西XX投資有限公司鋼材共價(jià)值1869746.3元。
4.2020年5月1日至6月21日，被告人黎某某以“廣州市XX商業(yè)城”項(xiàng)目建設(shè)為名，以上述方式騙取被害單位佛山市XX建材有限公司鋼材共價(jià)值2951487.61元。
5.2020年6月11日至8月27日，被告人黎某某以“廣州市XX商業(yè)城”項(xiàng)目建設(shè)為名，以上述方式騙取被害單位廣東XX鋼材有限公司鋼材共價(jià)值1046431元。
6.2020年7月29日至8月2日，被告人黎某某以“廣州市XX商業(yè)城”項(xiàng)目建設(shè)為名，以上述方式騙取被害單位廣州XX鋼鐵貿(mào)易有限公司鋼材共價(jià)值961565.45元。
2019年12月6日，清遠(yuǎn)市公安局清新分局接到被害單位廣西XX投資有限公司報(bào)案后立案?jìng)刹椤?020年3月27日及9月21日，被告人黎某某接受公安機(jī)關(guān)訊問(wèn)時(shí)均否認(rèn)實(shí)施了詐騙行為。2020年9月21日，廣州市公安局黃埔區(qū)分局接到被害單位廣州XX鋼鐵貿(mào)易有限公司的報(bào)案后立案?jìng)刹椤?020年9月30日，被告人黎某某經(jīng)傳喚，自行到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，交代了其詐騙被害單位廣州XX鋼鐵貿(mào)易有限公司鋼材的基本事實(shí)，但在偵查及審查起訴階段均否認(rèn)詐騙其他被害單位的事實(shí)。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)繳獲被告人黎某某的華為牌手機(jī)1部。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的公訴機(jī)關(guān)提供的受案登記表、受理報(bào)警登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、相關(guān)單位工商登記材料、購(gòu)銷(xiāo)合同、合作協(xié)議書(shū)、場(chǎng)地租賃合同、貨運(yùn)車(chē)輛掛靠協(xié)議、汽車(chē)租賃協(xié)議書(shū)、進(jìn)倉(cāng)單、送貨單、對(duì)賬單、運(yùn)貨記錄表、購(gòu)進(jìn)單、車(chē)輛送貨表、過(guò)磅單、稱(chēng)重單、過(guò)磅記錄表、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、收據(jù)、支付憑證、還款協(xié)議書(shū)、擔(dān)保書(shū)、還款承諾書(shū)、停工期間結(jié)算協(xié)議、工程聯(lián)系單、現(xiàn)場(chǎng)零工簽證單、開(kāi)工令、停工結(jié)算辦法、工程停工損失補(bǔ)償承諾協(xié)議、付款明細(xì)、結(jié)算單、銀行轉(zhuǎn)賬回單及交易截圖、銀行交易明細(xì)、微信賬號(hào)及聊天記錄截圖、手機(jī)通話(huà)記錄、治安卡口軌跡記錄、車(chē)輛軌跡數(shù)據(jù)、陽(yáng)江市江城區(qū)XX鋼材購(gòu)銷(xiāo)部出具的《情況說(shuō)明》、廣州市XX貿(mào)易有限公司出具的《說(shuō)明書(shū)》、廣西賀州市XX金屬制品有限公司出具的《證明》、“清遠(yuǎn)市清新區(qū)XX山”、“清遠(yuǎn)市XX園”項(xiàng)目租賃合同、備案申請(qǐng)、非法征占林地的情況匯報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)照片、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)鑒定、責(zé)令停工通知書(shū)等相關(guān)資料、“廣州市XX商業(yè)城”項(xiàng)目開(kāi)支記錄、工程結(jié)算書(shū)、單位工程預(yù)（結(jié)）算表、建筑工程量材料計(jì)算表、公司花名冊(cè)、施工日志、進(jìn)貨明細(xì)、合同工程施工項(xiàng)目掛靠協(xié)議、項(xiàng)目中包合同、施工合同、施工合同解除通知書(shū)等相關(guān)資料、證人凌某、趙某、盧某、陳某1、吳某、許某1、劉某1、劉某2、祝某1、祝某2、劉某3、潘某、陳某2、賴(lài)某、梁某、許某2、陳某3、陳某4、龔某、盤(pán)某、謝某、楊某、黃某、冼某、何某1、朱某、高某、余某、陳某5、向某、張某1、陳某6、梁某、江某、張某2、黎某1、黎某2、李某等的證言、被害單位廣州市XX建材貿(mào)易有限公司的報(bào)案材料及陳俊班的陳述、被害單位廣州XX材料有限公司的報(bào)案材料及羅某1的陳述、被害單位廣西XX投資有限公司的報(bào)案材料及羅某2、陽(yáng)某的陳述、被害單位佛山市XX建材有限公司報(bào)案材料及毛某、任某明的陳述、被害單位廣東XX鋼材有限公司的報(bào)案材料及何某2的陳述、被害單位廣州XX鋼鐵貿(mào)易有限公司的報(bào)案材料及陳某7的陳述、被告人黎某某的供述、同案人黎某3的供述、辨認(rèn)筆錄、穗埔價(jià)認(rèn)定[2020]780號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、手機(jī)電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)材料、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控視頻截圖等證據(jù)證實(shí)，本院予以認(rèn)定。
本院認(rèn)為：被告人黎某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物760萬(wàn)余元，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，且犯罪數(shù)額特別巨大。公訴機(jī)關(guān)指控被告人黎某某犯合同詐騙罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人黎某某在庭審中如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，本院依法對(duì)其從輕、從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議，與被告人黎某某的罪責(zé)相符，本院予以采納。
關(guān)于辯護(hù)人提出被告人黎某某構(gòu)成自首的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人黎某某于2020年9月30日自動(dòng)投案后，僅交代其詐騙被害單位廣州XX鋼鐵貿(mào)易有限公司的基本事實(shí)，在公安機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握其還詐騙了被害單位廣州市XX建材貿(mào)易有限公司、廣州XX材料有限公司、廣西XX投資有限公司、佛山市XX建材有限公司、廣東XX鋼材有限公司建材600多萬(wàn)元的情況下，被告人黎某某仍拒不交代，不應(yīng)認(rèn)定其“如實(shí)供述自己的罪行”。故被告人黎某某不具有自首情節(jié)，對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人提出被告人黎某某犯罪主觀(guān)惡性及社會(huì)危害性不大的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人黎某某因?qū)嵤┍景冈p騙行為在2020年3月接受公安機(jī)關(guān)調(diào)查后仍不知悔改，不但未如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，還于2020年5月至8月期間繼續(xù)采取同樣的方法多次實(shí)施詐騙，主觀(guān)惡性大；且詐騙金額多達(dá)760萬(wàn)余元，數(shù)額特別巨大，至今未予退賠，對(duì)多家被害單位造成巨額經(jīng)濟(jì)損失，具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性，依法應(yīng)予嚴(yán)懲。故該辯護(hù)意見(jiàn)與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定》第一條、第二條第一款、第五條、第八條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人黎某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2032年9月29日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十五日內(nèi)一次性向本院繳納。）
二、責(zé)令被告人黎某某在本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)向被害單位廣州市XX建材貿(mào)易有限公司退賠人民幣291325元，向被害單位廣州XX材料有限公司退賠人民幣481538.95元，向被害單位廣西XX投資有限公司退賠人民幣1869746.3元，向被害單位佛山市XX建材有限公司退賠人民幣2951487.61元，向被害單位廣東XX鋼材有限公司退賠人民幣1046431元，向被害單位廣州XX鋼鐵貿(mào)易有限公司退賠人民幣961565.45元。
三、沒(méi)收公安機(jī)關(guān)扣押的作案工具華為牌手機(jī)1部（由廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局執(zhí)行）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣東省廣州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長(zhǎng) 張 茵
人民陪審員 王春麗
人民陪審員 梁煥娣
二〇二一年十一月二十三日
書(shū) 記 員 李東樺
