案由 合同詐騙
案號(hào) （2019）黑0624刑初12號(hào)
杜爾伯特蒙古族自治縣人民檢察院以黑杜檢訴刑訴〔2019〕11號(hào)起訴書指控被告人湯某某犯合同詐騙罪，于2019年1月10日向本院提起公訴。因被告人湯某某在法庭審理期間脫逃，本案于2019年3月8日中止審理，于2021年10月25日恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。杜爾伯特蒙古族自治縣人民檢察院指派檢察官王興偉、檢察官助理王培琦出庭支持公訴，被告人湯某某及其指定辯護(hù)人邱紅到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
杜爾伯特蒙古族自治縣人民檢察院指控：2015年8月至2016年1月份，被告人湯某某在明知自己未取得奶粉事業(yè)部黑龍江伊利包裝車間擴(kuò)建工程項(xiàng)目的情況下，使用編造的杜爾伯特伊利集團(tuán)擴(kuò)建項(xiàng)目華安建設(shè)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的工作證件，以將虛構(gòu)的杜爾伯特伊利集團(tuán)廠區(qū)內(nèi)外擴(kuò)建工程對(duì)外發(fā)包的方式，分別與被害人朱某等人簽訂虛假的建設(shè)工程施工協(xié)議書，騙取工程保證金用于歸還個(gè)人欠款和日常支出。
1.2015年8月22日，被告人湯某某與被害人朱某、韓某在杜爾伯特蒙古族自治縣簽訂了虛假的建設(shè)工程施工協(xié)議書，騙取朱某、韓某交納的工程保證金人民幣10萬元（以下均為同一幣種）。
2.2015年9月19日，被告人湯某某與被害人李某、馬某在杜爾伯特蒙古族自治縣簽訂了虛假的勞務(wù)協(xié)議書，騙取李某、馬某交納的工程保證金6萬元。
3.2015年10月4日，被告人湯某某與被害人周某在杜爾伯特蒙古族自治縣簽訂了虛假的建設(shè)工程施工協(xié)議書，騙取周某交納的工程保證金2.8萬元。
4.2015年10月16日，被告人湯某某與被害人羅某在杜爾伯特蒙古族自治縣簽訂了虛假的建設(shè)工程施工協(xié)議書，騙取羅某交納的工程保證金7.2萬元。
5.2015年11月13日，被告人湯某某與被害人丁某在杜爾伯特蒙古族自治縣簽訂了虛假的建設(shè)工程施工協(xié)議書，騙取丁某交納的工程保證金10萬元。案發(fā)后，該贓款已返還。
6.2016年1月30日，被告人湯某某與被害人田某在大慶市簽訂了虛假的勞務(wù)工程承包合同，騙取田某交納的工程保證金10萬元。案發(fā)后，湯某某用個(gè)人所有的房產(chǎn)抵頂贓款，返還給田某。
7.2016年3月29日，被告人湯某某與被害人欒某在大慶市建設(shè)大廈門前的停車場處口頭約定，將伊利公司的工程承包給欒某，騙取欒某交納的工程保證金10.5萬元。
綜上，被告人湯某某實(shí)施合同詐騙犯罪七起，犯罪數(shù)額合計(jì)人民幣56.5萬元。
經(jīng)偵查，被告人湯某某于2016年11月18日被哈爾濱市公安局在哈爾濱市道里區(qū)抓獲到案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人湯某某在簽訂合同中，以欺騙的方式取得他人財(cái)物，非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人湯某某有期徒刑四至六年，并處罰金。
被告人湯某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)所指控的罪名及量刑建議均無異議、對(duì)指控的犯罪事實(shí)，辯解稱案發(fā)后已返還被害人欒某1.5萬元，其他犯罪事實(shí)無異議。
辯護(hù)人邱紅提出的辯護(hù)意見是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人湯某某構(gòu)成合同詐騙罪無異議。被告人具有如下從輕、減輕處罰情節(jié)，被告人到案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白。在庭審中能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度好。被告人主動(dòng)將部分贓款返還給被害人，并取得諒解，無前科、劣跡，系初犯。建議對(duì)被告人判處有期徒刑四年。
經(jīng)審理查明：2015年8月至2016年1月份，被告人湯某某在未取得奶粉事業(yè)部黑龍江伊利包裝車間擴(kuò)建工程項(xiàng)目的情況下，使用編造的杜爾伯特伊利集團(tuán)擴(kuò)建項(xiàng)目華安建設(shè)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的工作證件，以將虛構(gòu)的杜爾伯特伊利集團(tuán)廠區(qū)內(nèi)外擴(kuò)建工程對(duì)外發(fā)包的方式，分別與被害人朱某等人簽訂虛假的建設(shè)工程施工協(xié)議書，騙取工程保證金用于歸還個(gè)人欠款和日常支出。具體事實(shí)如下。
1.2015年8月22日，被告人湯某某與被害人朱某、韓某在杜爾伯特蒙古族自治縣簽訂了虛假的建設(shè)工程施工協(xié)議書，騙取朱某交納的工程保證金10萬元。
2.2015年9月19日，被告人湯某某與被害人李某、馬某在簽訂了虛假的勞務(wù)協(xié)議書，騙取李某、馬某交納的工程保證金6萬元。
3.2015年10月4日，被告人湯某某與被害人周某在簽訂了虛假的建設(shè)工程施工協(xié)議書，騙取周某交納的工程保證金2.8萬元。
4.2015年10月16日，被告人湯某某與被害人羅某在泰康鎮(zhèn)伊百度賓館簽訂了虛假的建設(shè)工程施工協(xié)議書，騙取羅某交納的工程保證金7.2萬元。
5.2015年11月13日，被告人湯某某與被害人丁某在簽訂了虛假的建設(shè)工程施工協(xié)議書，騙取丁某交納的工程保證金10萬元。案發(fā)后，該贓款已全部返還給丁某。
6.2016年1月30日，被告人湯某某與被害人田某在大慶市簽訂了虛假的勞務(wù)工程承包合同，騙取田某交納的工程保證金10萬元。案發(fā)后，湯某某用個(gè)人所有的房產(chǎn)抵頂贓款10萬元，返還給田某。
7.2016年3月29日，被告人湯某某與被害人欒某在大慶市建設(shè)大廈門前的停車場處口頭約定，將伊利公司的工程承包給欒某，騙取欒某交納的工程保證金10.5萬元。
案發(fā)后，湯某某返還欒某1.5萬元。
綜上，被告人湯某某實(shí)施合同詐騙犯罪七起，犯罪數(shù)額合計(jì)56.5萬元。案發(fā)后，返還被害人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)21.5萬元。
被告人湯某某于2016年11月18日被哈爾濱市公安局在哈爾濱市道里區(qū)抓獲到案。
另查明，被告人湯某某在法院審理階段，當(dāng)庭認(rèn)罪，愿意接受處罰，并自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
１.被告人湯某某的戶籍信息，證實(shí)被告人湯某某的自然狀況，系成年人，符合刑事犯罪主體資格。
２.受案登記表、立案決定書、案件來源及抓獲經(jīng)過，證實(shí)案件的受理系2016年6月28日被害人丁某等人報(bào)警，及被告人湯某某系被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。
３.哈爾濱市第一看守所出具的臨時(shí)羈押證明，證實(shí)被告人湯某某2016年11月18日至2016年11月22日被臨時(shí)羈押在哈爾濱市第一看守所。
4.總平面布置圖、工作證復(fù)印件、建設(shè)工程施工協(xié)議書、勞務(wù)協(xié)議書，證實(shí)被告人湯某某向被害人提供的虛假合同、工程圖、工作證等事實(shí)。
5.交易明細(xì)、匯款收據(jù)、收條、借條，證實(shí)被告人湯某某收取朱某工程保證款10萬元、收取李某工程保證款6萬元、收取周某工程保證金7萬元、收取羅某工程保證金10萬元、收取丁某工程保證款10萬元、收取田某工程保證金10萬元、收取欒某工程保證金11萬元。案發(fā)后，湯某某用房產(chǎn)抵頂10萬元保證金返還田某、返還丁某10萬元、返還欒某1.5萬元的事實(shí)。
6.工程簽證單，證實(shí)黑龍江伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司奶粉包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目，施工單位為河南華安建設(shè)集團(tuán)有限公司，項(xiàng)目經(jīng)理為高某。
7.黑龍江伊利奶粉包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目部門出具的說明，證實(shí)黑龍江伊利奶粉包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目所有工程均在黑龍江伊利工廠院內(nèi)，無在廠區(qū)外的在建或規(guī)劃工程項(xiàng)目。
8.證人孫某1的證言，證實(shí)其2015年4月份至今擔(dān)任黑龍江伊利乳業(yè)有限公司奶粉包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目經(jīng)理。所有在建公司工程都在位于黑龍江伊利公司（奶粉包裝生產(chǎn)線）泰康鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)的廠區(qū)院內(nèi)，沒有在廠區(qū)院外的，總項(xiàng)目根本沒有本標(biāo)段、4、5、6標(biāo)段的工程項(xiàng)目。
9.證人榮某的證言，證實(shí)其是河南省華安建設(shè)集團(tuán)有限公司伊利集團(tuán)奶粉事業(yè)部黑龍江包裝車間擴(kuò)建工程項(xiàng)目部的代表人，主要是委托代表黑龍江伊利乳業(yè)有限公司奶粉包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目土建工程（2標(biāo)段），地點(diǎn)在杜蒙縣。湯某某不是這個(gè)工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，從來沒有聘過湯某某擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，“杜爾伯特縣伊利集團(tuán)擴(kuò)建項(xiàng)目華安集團(tuán)建設(shè)公司湯某某項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”帶有照片的工作證是假的，沒有讓高某與湯某某簽定過合同，也沒讓湯某某對(duì)外招聘承包人員到工地承包工程，時(shí)間2016年1月29日的“建筑工程施工協(xié)議書”是假的。
10.證人高某證言，證實(shí)其是河南華安集團(tuán)公司黑龍江伊利乳業(yè)公司奶粉包裝項(xiàng)目2標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)人，工程位置在杜蒙縣開發(fā)區(qū)伊利乳業(yè)六期（德力戈?duì)枅@區(qū)）。2015年8月15日開工，工作證正面是施工人員，沒有照片。湯某某沒有從我處承包工程活，他從孫佳寶處干了混凝土的模板活，具體就是給運(yùn)模板。湯某某不是河南華安建設(shè)公司伊利乳業(yè)項(xiàng)目部的工作人員，更不是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，“建筑工程施工協(xié)議書”上的“高某”不是我簽的字，我沒有與湯某某簽這份協(xié)議書，印章也不是我單位的印章，這份協(xié)議書是假的。沒和湯某某說過讓幫著找人干活的事，也沒和湯某某合伙干這個(gè)工程項(xiàng)目。承建的2標(biāo)在建工程位置在廠區(qū)廠房院內(nèi)的二標(biāo)段，沒有院外在建工程，也沒有院外在建的3、4、5、6標(biāo)段工程。
11.證人孫某2的證言，證實(shí)2015年8月份湯某某幫我聯(lián)系過五項(xiàng)人工費(fèi)的活，干到2015年10月末就結(jié)束了，即伊利集團(tuán)黑龍江伊利公司包裝項(xiàng)目2標(biāo)段中的原輔料庫的活，工時(shí)費(fèi)已結(jié)清了，在2015年11月至今我沒有讓湯某某聯(lián)系過五項(xiàng)人工費(fèi)的活。
12.證人劉某1的證言，證實(shí)2015年7、8月某日，湯某某說在杜蒙縣伊利做在建工程，讓我聯(lián)系施工隊(duì)，我聯(lián)系到韓某，之后我和湯某某、韓某、朱某多次到伊利公司實(shí)在看現(xiàn)場，我們都看到湯某某帶著標(biāo)有其照片的“杜爾伯特伊利集團(tuán)擴(kuò)建項(xiàng)目華安建設(shè)集團(tuán)有限公司、職位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、編號(hào)001、姓名湯某某”工作證，湯某某拿著施工圖，現(xiàn)場講解了伊利院內(nèi)及院外擴(kuò)建工程具體位置及工程相關(guān)事項(xiàng)。韓某和朱某與湯某某達(dá)成協(xié)議后簽訂了“建設(shè)工程施工協(xié)議書”，并約定交10萬元合同保證金，現(xiàn)場交現(xiàn)金5萬元。同年9月中旬，我介紹李某和馬某來杜蒙縣伊利公司考察伊利公司擴(kuò)建工程項(xiàng)目。湯某某和李某、馬某一同實(shí)地看工地現(xiàn)場，李某和馬某與湯某某達(dá)成協(xié)議后簽訂了“勞務(wù)協(xié)議書”，李某和馬某交給湯某某現(xiàn)金3萬元保證金。2016年1月下旬某日，湯某某問我田某能否做伊利公司在建工程項(xiàng)目，我就聯(lián)系田某，后來湯某某和田某于2016年1月30日簽訂了“勞務(wù)工程承包合同”。
13.證人明某的證言，證實(shí)2015年9月份左右，湯某某領(lǐng)我和周某到伊利實(shí)際工程看現(xiàn)場，湯某某說他是伊利公司在泰康具體工程六期的負(fù)責(zé)人，并說了具體工程位置，周某與湯某某簽訂了合同，約定10萬平的水電人工費(fèi)由周某干活，要交相應(yīng)的合同保證金。
14.證人王某的證言，證實(shí)2015年11月13日，我和丁某、周某到泰康鎮(zhèn)伊利公司在建工程廠區(qū)實(shí)地考查，湯某某指著廠房正在建的工程隔水泥路對(duì)面地方說這個(gè)位置就是你們要建的工程，明年天氣轉(zhuǎn)暖就開工，約有15萬平方米，工程是4、5、6標(biāo)段。當(dāng)天下午湯某某與丁某簽了合同，我和丁某給湯某某10萬元工程保證金。后來伊利在建工程負(fù)責(zé)人姓高的說我們要建的這4、5、6標(biāo)段工程根本沒有。
15.證人賈某的證言，證實(shí)自己曾用名賈天軍。2015年湯某某說他負(fù)責(zé)泰康伊利公司建筑工程，讓我?guī)吐?lián)系人工費(fèi)的活。湯某某領(lǐng)著我和江蘇姓周的等人到伊利公司實(shí)地看了建筑工地現(xiàn)場。湯某某介紹整個(gè)工程的標(biāo)段具體事宜，并和姓周的簽訂了工程水電人工費(fèi)承包合同，姓周的交給湯某某工程保證金幾萬元，具體錢數(shù)不知道。之后姓周的將江蘇的丁某引薦給湯某某，湯某某介紹給丁某要干伊利公司的4、5、6標(biāo)段土建基礎(chǔ)的人工費(fèi)，丁某與湯某某簽訂了“建設(shè)施工協(xié)議書”，湯某某向丁某指定了具體位置，丁某交給湯某某幾萬元的工程保證金。
16.被害人朱某的陳述，證實(shí)2015年7月某日，通過劉某1介紹杜蒙縣泰康鎮(zhèn)考察伊利公司擴(kuò)建工程項(xiàng)目。我和湯某某、劉某1多次實(shí)地看工地現(xiàn)場，湯某某出示了標(biāo)有其照片的“杜爾伯特伊利集團(tuán)擴(kuò)建項(xiàng)目華安建設(shè)集團(tuán)有限公司、職位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、編號(hào)001、姓名湯某某”工作證，講解了擴(kuò)建工程具體位置及工程相關(guān)事項(xiàng)。湯某某當(dāng)時(shí)拿在建工程“二標(biāo)段”的施工全套圖，說三標(biāo)段圖紙還在設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)中。我和湯某某雙方達(dá)成協(xié)議后在泰康賓館簽定了“建設(shè)工程施工協(xié)議書”，我分兩次交給湯某某共計(jì)10萬元合同保證金。湯某某提供的圖紙工程項(xiàng)目都是在該公司院內(nèi)，湯某某當(dāng)時(shí)給我介紹的具體位置開始說是公司院外水泥路的外側(cè)閑置空地，后來說是臨時(shí)建的工人宿舍鐵皮房位置，包括3標(biāo)段還有4、5、6標(biāo)段都在這個(gè)位置。我多次問湯某某什么時(shí)候開工，直到2016年6月某日他還以各種理由推托，現(xiàn)聯(lián)系不到湯某某。
17.被害人韓某的陳述，證實(shí)2015年6、7月份劉某1說杜蒙縣伊利有土建活，我和朱某一同前往伊利見到湯某某后，湯某某說一共有兩個(gè)工地，并拿出圖紙給我們看。8月22日簽訂了第一份工程協(xié)議說是6標(biāo)段，在伊利場外，朱某交給湯某某10萬元現(xiàn)金，這個(gè)工程遲遲沒有開工。聽高某說我們簽訂的第一份合同根本沒有那活。
18.被害人李某、馬某的陳述，證實(shí)2015年9月中旬某日，通過劉某1介紹到杜蒙縣考察伊利公司擴(kuò)建工程項(xiàng)目，湯某某是工程負(fù)責(zé)人，和湯某某一同實(shí)地看工地現(xiàn)場并講解了奶粉事業(yè)部黑龍江伊利包裝車間擴(kuò)建工程具體位置及工程相關(guān)事項(xiàng)。湯某某當(dāng)時(shí)給拿了在建工程“2標(biāo)段”的施工全套圖，說3標(biāo)段圖紙還在設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)中。二人與湯某某在泰康賓館簽訂了“勞務(wù)協(xié)議書”，交給湯某某6萬元保證金，后又與湯某某簽訂了《清包人工費(fèi)項(xiàng)目名稱》和《2016年伊利水電開工日期協(xié)議》的合同。多次問湯某某什么時(shí)候開工，直到2016年6月他還以各種理由推托，后來就聯(lián)系不到湯某某。
19.被害人周某的陳述，證實(shí)2015年10月4日和湯某某簽訂了建設(shè)工程施工協(xié)議書，具體承包范圍是2-3標(biāo)段10萬平方米建筑的水電、采暖、消防。2016年2月28日，在哈爾濱與湯某某見面，湯某某說正在設(shè)計(jì)圖紙。4月10日我到施工現(xiàn)場不讓進(jìn)，當(dāng)時(shí)管理的叫高某說不認(rèn)識(shí)湯某某。4月12日，我見到湯某某，湯某某說他與高某還沒具體協(xié)商好工程，還得等，同時(shí)給我寫7萬元借據(jù)，其中包括租房款8000元，還有抵押金、保證金。給羅某寫借據(jù)10萬元，包括7.2萬元抵押金、保證金，還有工人車票等費(fèi)用。
20.被害人羅某的陳述，證實(shí)2015年10月10日左右，我和周某到泰康賓館見到湯某某，他說他承包了杜蒙縣伊利公司整個(gè)工程，他還領(lǐng)著我們到所謂的杜蒙縣泰康鎮(zhèn)伊利公司工地現(xiàn)場看了。湯某某要工程保證金10萬元，我在泰康賓館交給湯某某現(xiàn)金1萬元。10月16日，我和榮遠(yuǎn)軍作為乙方在泰康鎮(zhèn)伊百度賓館與甲方湯某某簽訂《建設(shè)工程施工協(xié)議書》，湯某某說2016年2月份開始干工程。2015年11月，湯某某給我們傳過來工程圖紙后要余下的工程保證金，我用我名下的農(nóng)村信用社銀行卡打給湯某某5萬元，12月份時(shí)又打給1.2萬元，都是打到湯某某的郵政銀行卡。2016年2月份，我要進(jìn)工地干活，湯某某以各種理由拖我們，直到4月初，就聯(lián)系不上湯某某了，手機(jī)打不通，微信被拉黑。到哈爾濱找到湯某某，給我出具了10萬元的借條，在2016年4月30日之后就再也聯(lián)系不上湯某某了。后來我從湯某某手中承包的工程已經(jīng)有人在干活了，才知道湯某某根本就沒有伊利公司的工程，也沒有他所承包的給我們的工程。
21.被害人丁某的陳述，證實(shí)2015年11月13日，通過周某介紹到泰康鎮(zhèn)考察伊利公司擴(kuò)建工程項(xiàng)目，和此項(xiàng)目負(fù)責(zé)人湯某某一同實(shí)地看工地現(xiàn)場，湯某某出示了標(biāo)有其照片的“杜爾伯特伊利集團(tuán)擴(kuò)建項(xiàng)目華安建設(shè)集團(tuán)有限公司、職位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、編號(hào)001、姓名湯某某”工作證，講解了擴(kuò)建工程具體位置及工程相關(guān)事項(xiàng)。我和湯某某在泰康賓館簽訂了“建設(shè)工程施工協(xié)議書”。湯某某要15萬元工程保證金，我現(xiàn)場交3萬元現(xiàn)金，電匯了6萬元，次日又匯1萬元，7萬元電匯都匯入戶名湯某某郵政卡中。我多次問湯某某什么時(shí)候開工，他以各種理由推托，2016年4月10日才知道項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不是湯某某而是高某，協(xié)議書是假的。
22.被害人田某的陳述，證實(shí)通過劉某1介紹湯某某在杜蒙縣伊利公司有土建工程，我到杜蒙縣找湯某某洽談該工程事宜，當(dāng)天讓我交10萬元合同保證金，2016年1月30日簽署的勞務(wù)工程承包合同。次日我匯到湯某某銀行卡5萬元，2016年2月5日匯到湯某某岳父劉某2銀行卡2萬元，同年4月初，我交給劉某1現(xiàn)金1萬元。4月5日，得知湯某某在伊利沒有工程項(xiàng)目，之后便找不到他，我就報(bào)警了。
23.被害人欒某的陳述，證實(shí)我在2016年1月份，湯某某將他承包負(fù)責(zé)管理的位于杜蒙縣伊利公司院內(nèi)正建的工程人工費(fèi)轉(zhuǎn)包給我，并把工程圖紙?zhí)峁┙o我。同年3月29日我和湯某某口頭約定工程后，我交給湯某某現(xiàn)金10.5萬元工程保證金，之后湯某某以各種理由推托我，再后來聯(lián)系不到湯某某。
24.被告人湯某某的供述與辯解，證實(shí)我在沒有工程的情況下，先后跟朱某（合伙人韓某）、李某（合伙人馬某）、周某、羅某、丁某、田某、欒某等人簽訂了我編造的工程協(xié)議書，在取得他們的信任后，收取了他們的工程保證金。我為了提高個(gè)人威望，讓別人相信我的實(shí)力，我在打字復(fù)印社花7元錢給自己制作了一個(gè)假的工作證，工作證上有“杜爾伯特伊利集團(tuán)擴(kuò)建項(xiàng)目華安建設(shè)集團(tuán)有限公司、職位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、編號(hào)001、姓名湯某某”的字樣。
2015年8月22日，我和朱某、韓某簽訂了“建設(shè)工程施工協(xié)議書”，協(xié)議書的內(nèi)容是我編造的。朱某交給我10萬元現(xiàn)金，我用于賠償碰傷伊利職工醫(yī)療費(fèi)2萬元，余款沒用在伊利工程中，怎么花記不清了。我騙李某、馬某說我是工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，跟他們說了工程情況，到現(xiàn)場給他們看。2015年9月中旬，我和李某、馬某簽訂了“勞務(wù)協(xié)議書”，李某交給我6萬元現(xiàn)金。用于給伊利工程運(yùn)輸鋼管的費(fèi)用了。我騙周某說我是伊利工程項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人。領(lǐng)他看現(xiàn)場和工程規(guī)劃圖紙，介紹了工程情況。2015年10月初，我和周某簽訂了一份我編造的“建設(shè)工程施工協(xié)議書”。周某交給我2.8萬元工程保證金，這筆錢被我花了。我騙羅某、榮遠(yuǎn)軍說我是伊利工程項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，領(lǐng)他們到我所說的工程現(xiàn)場看了，他們也相信我有這個(gè)工程。2015年10月中旬，我與榮遠(yuǎn)軍簽訂了一份我編造的“建設(shè)工程施工協(xié)議書”，羅某交給我7.2萬元工程保證金，錢被我花了，怎么花的記不清了。2015年11月某日，我領(lǐng)丁某實(shí)地到杜蒙縣開發(fā)區(qū)考察伊利公司擴(kuò)建工程項(xiàng)目，看工地現(xiàn)場，我給丁某出示了標(biāo)有我照片的“杜爾伯特伊利集團(tuán)擴(kuò)建項(xiàng)目華安建設(shè)集團(tuán)有限公司、職位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、編號(hào)001、姓名湯某某”工作證，講解了擴(kuò)建工程具體位置及工程相關(guān)事項(xiàng)。之后在泰康賓館簽定了“建設(shè)工程施工協(xié)議書”。我向丁某要工程保證金，丁某在現(xiàn)場交給我3萬元現(xiàn)金，電匯6萬元，次日又匯1萬元，都匯入我的戶名。2016年6月左右我微信轉(zhuǎn)賬給丁某1萬余元。用該款還欠款5萬元，給司機(jī)開資1萬元，花銷約4萬元左右。之后我就逃匿了，直到公安機(jī)關(guān)把我抓到。我向丁某和周某提供的河南華安建設(shè)集團(tuán)有限公司伊利乳業(yè)項(xiàng)目部上面蓋的印章和“項(xiàng)目經(jīng)理高某”印章都是影印件。我騙田某我是工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，說了工程情況。2016年1月末，我和田某簽訂了“勞務(wù)工程承包合同”，田某向我交納了10萬元的工程保證金。用于給司機(jī)開資2萬元，案發(fā)后，我用一處房產(chǎn)頂給田某，作為還保證金。我騙欒某說將伊利公司工程人工費(fèi)轉(zhuǎn)包給他，領(lǐng)他看了現(xiàn)場和規(guī)劃圖紙。2016年3月末，我和欒某達(dá)成口頭協(xié)議將不屬于我的伊利公司的工程轉(zhuǎn)包給他，他向我交納了10.5萬元的工程保證金。這筆錢我用于購買大板。
25.杜爾伯特蒙古族自治縣公安局經(jīng)偵隊(duì)出具的說明，證實(shí)被告人湯某某向多名被害人出具借條、欠條都是在其虛構(gòu)事實(shí)，簽訂編造的虛假工程合同，騙得工程保證金后，被害人多次索要被騙錢款并要報(bào)警的情況下，湯某某為被害人出具的，且在公安機(jī)關(guān)受案后、立案前，未償還被害人的錢款。
26.收條、和解協(xié)議、諒解書，證實(shí)被告人湯某某于2016年11月30日返還被害人丁某10萬元，并取得丁某的諒解；于2016年12月30日返還被害人欒某1.5萬元；于2017年4月21日用房屋抵頂10萬元，返還給被害人田某。
27.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，證實(shí)被告人湯某某當(dāng)庭認(rèn)罪，愿意接受處罰，并自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證，確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人湯某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，使對(duì)方當(dāng)事人陷入錯(cuò)誤，因而簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，適用法律意見正確，本院予以采納。關(guān)于被告人湯某某提出案發(fā)后已返還被害人欒某1.5萬元的辯解意見。經(jīng)查，該辯解意見與事實(shí)相符，故本院予以采納。關(guān)于辯護(hù)人邱紅提出被告人系坦白，在庭審中能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度好，主動(dòng)返還被害人部分贓款，并取得諒解，無前科、劣跡的辯護(hù)意見。經(jīng)查，以上辯護(hù)意見與事實(shí)相符，故本院予以采納。被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，對(duì)其可依法從輕處罰。被告人多次實(shí)施合同詐騙犯罪，對(duì)其可酌情從重處罰。案發(fā)后被告人返還部分被害人的經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)其可酌情從輕處罰。被告人到案后承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。綜合全案，對(duì)被告人從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人湯某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元；
二、責(zé)令被告人湯某某退賠被害人朱某經(jīng)濟(jì)損失人民幣十萬元，退賠被害人李某、馬某經(jīng)濟(jì)損失人民幣六萬元，退賠被害人周某經(jīng)濟(jì)損失人民幣二萬八千元，退賠被害人羅某經(jīng)濟(jì)損失人民幣七萬二千元，退賠被害人欒某經(jīng)濟(jì)損失人民幣九萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金于判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向大慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判長 施宏濱
審判員 趙美娜
審判員 孫圓圓
二〇二一年十一月二十三日
書記員 姚玉明
