案由 合同詐騙
案號 （2021）粵0306刑初3152號
公訴機(jī)關(guān)以深寶檢刑訴〔2021〕2721號起訴書指控被告人劉某某犯合同詐騙罪，于2021年9月16日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2021年11月25日公開開庭審理了本案。公訴機(jī)關(guān)指派檢察員王新出庭支持公訴。被告人劉某某及辯護(hù)人賴漢興到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人劉某某原系深圳市寶安區(qū)某小區(qū)管理處經(jīng)理。2015年至2018年6月期間，小區(qū)管理處委托劉某某銷售小區(qū)的商鋪、車位以及倉庫，劉某某與多名被害人簽訂購買商鋪意向合同書以及地下停車位使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，以此為由騙取23名被害人共計(jì)973.8萬元（幣種：人民幣，以下皆同）。劉某某將騙來的錢全部用于賭博。其犯罪事實(shí)分述如下：
1.2015年10月至2017年11月期間，被告人劉某某與被害人彭某簽訂商鋪購買合同以及車位使用合同，騙取彭某50萬元；2.2017年3月至2018年2月期間，被告人劉某某與被害人林某1簽訂商鋪后買合同，騙取林某130萬元；3.2018年4月份期間，被告人劉某某與被害人王某1簽訂商鋪、車位購買合同，騙取王某198萬元；4.2018年1月至2018年4月期間，被告人劉某某與被害人林某2簽訂車位使用合同，騙取林某219萬元；5.2018年3月至2018年4月期間，被告人劉某某與被害人劉某簽訂車位使用合同以及倉庫購買合同，騙取劉某20萬元；6.2015年5月至2018年4月期間，被告人劉某某與被害人熊某簽訂車位使用合同以及商鋪、倉庫購買合同，騙取熊某78萬元；7.2018年1月份期間，被告人劉某某與被害人鄒某簽訂車位使用合同以及商鋪購買合同，騙取鄒某36.5萬元；8.2017年6月份期間，被告人劉某某與被害人袁某簽訂商鋪購買合同，騙取袁某10萬元；9.2016年11月份期間，被告人劉某某與被害人王某2簽訂車位使用合同，騙取王某217萬元；10.2017年12月份期間，被告人劉某某與被害人李某1簽訂車位使用合同，騙取李某18萬元；11.2017年6月份期間，被告人劉某某與被害人唐某簽訂車位使用合同，騙取唐某10萬元；12.2018年3月份期間，被告人劉某某與被害人肖某簽訂車位使用合同，騙取肖某34萬元；13.2016年10月至2018年4月期間，被告人劉某某與被害人徐某簽訂車位使用合同以及商鋪購買合同，騙取徐某103萬元；14.2017年11月份期間，被告人劉某某與被害人蔡某簽訂商鋪購買合同，騙取蔡某50萬元；15.2016年9月至2018年5月期間，被告人劉某某與被害人黃某1簽訂車位使用合同以及商鋪購買合同，騙取黃某145萬元；16.2015年5月至2018年2月期間，被告人劉某某與被害人陳某簽訂車位使用合同，騙取陳某11萬元；17.2018年5月份期間，被告人劉某某與被害人李某2簽訂車位使用合同以及商鋪購買合同，騙取李某257萬元；18.2017年12月份期間，被告人劉某某與被害人黃某2簽訂車位使用合同，騙取黃某28.3萬元；19.2017年6月份至2018年4月份期間，被告人劉某某與被害人羅某簽訂車位使用合同以及商鋪、倉庫購買合同，騙取羅某130萬元；20.2017年6月份至2018年5月份期間，被告人劉某某與被害人謝某簽訂商鋪購買合同，騙取謝某65萬元；21.2017年6月份至2018年5月份期間，被告人劉某某與被害人屠某簽訂商鋪、倉庫購買合同，騙取屠某76萬元；22.2015年5月份，被告人劉某某與被害人李某3簽訂車位使用合同，騙取李某38萬元。上述被害人發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警。民警接到報(bào)警后，于2021年5月30日在廣東省揭陽市將被告人劉某某抓獲歸案。
為支持指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交了相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)，并據(jù)此認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究被告人劉某某的刑事責(zé)任，訴請本院依法判處并建議判處十三年有期徒刑并處罰金。
被告人劉某某對公訴機(jī)關(guān)指控罪名及事實(shí)均無異議。
被告人劉某某的辯護(hù)人賴漢興發(fā)表有罪罪輕辯護(hù)意見稱：1、起訴書中指控的被害人王某1的金額有誤，應(yīng)為90萬元，其余8萬元王某1明確在筆錄中表述為借款；2、起訴書中指控的被害人肖某，其筆錄中僅提及14萬元，因此詐騙金額應(yīng)認(rèn)定為14萬元；3、劉某某有認(rèn)罪認(rèn)罰、坦白、初犯等量刑情節(jié)。綜上，請求法庭公允判決。
經(jīng)審理查明，被告人劉某某原系深圳市寶安區(qū)某小區(qū)管理處經(jīng)理。2015年至2018年6月期間，小區(qū)管理處委托劉某某銷售小區(qū)的商鋪、車位以及倉庫，劉某某與多名被害人簽訂購買商鋪意向合同書以及地下停車位使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，以此為由騙取22名被害人共計(jì)963.8萬元。劉某某將騙來的錢全部用于賭博。其犯罪事實(shí)分述如下：
1.2015年10月至2017年11月期間，被告人劉某某與被害人彭某簽訂商鋪購買合同以及車位使用合同，騙取彭某50萬元。
2.2017年3月至2018年2月期間，被告人劉某某與被害人林某1簽訂商鋪后買合同，騙取林某130萬元。
3.2018年4月份期間，被告人劉某某與被害人王某1簽訂商鋪、車位購買合同，騙取王某198萬元。
4.2018年1月至2018年4月期間，被告人劉某某與被害人林某2簽訂車位使用合同，騙取林某219萬元。
5.2018年3月至2018年4月期間，被告人劉某某與被害人劉某簽訂車位使用合同以及倉庫購買合同，騙取劉某20萬元。
6.2015年5月至2018年4月期間，被告人劉某某與被害人熊某簽訂車位使用合同以及商鋪、倉庫購買合同，騙取熊某78萬元。
7.2018年1月份期間，被告人劉某某與被害人鄒某簽訂車位使用合同以及商鋪購買合同，騙取鄒某36.5萬元。
8.2017年6月份期間，被告人劉某某與被害人袁某簽訂商鋪購買合同，騙取袁某10萬元。
9.2016年11月份期間，被告人劉某某與被害人王某2簽訂車位使用合同，騙取王某217萬元。
10.2017年12月份期間，被告人劉某某與被害人李某1簽訂車位使用合同，騙取李某18萬元。
11.2017年6月份期間，被告人劉某某與被害人唐某簽訂車位使用合同，騙取唐某10萬元。
12.2018年3月份期間，被告人劉某某與被害人肖某簽訂車位使用合同，騙取肖某34萬元。
13.2016年10月至2018年4月期間，被告人劉某某與被害人徐某簽訂車位使用合同以及商鋪購買合同，騙取徐某103萬元。
14.2017年11月份期間，被告人劉某某與被害人蔡某簽訂商鋪購買合同，騙取蔡某50萬元。
15.2016年9月至2018年5月期間，被告人劉某某與被害人黃某1簽訂車位使用合同以及商鋪購買合同，騙取黃某145萬元。
16.2015年5月至2018年2月期間，被告人劉某某與被害人陳某簽訂車位使用合同，騙取陳某11萬元。
17.2018年5月份期間，被告人劉某某與被害人李某2簽訂車位使用合同以及商鋪購買合同，騙取李某257萬元。
18.2017年12月份期間，被告人劉某某與被害人黃某2簽訂車位使用合同，騙取黃某28.3萬元。
19.2017年6月份至2018年4月份期間，被告人劉某某與被害人羅某簽訂車位使用合同以及商鋪、倉庫購買合同，騙取羅某130萬元。
20.2017年6月份至2018年5月份期間，被告人劉某某與被害人謝某簽訂商鋪購買合同，騙取謝某65萬元。
21.2017年6月份至2018年5月份期間，被告人劉某某與被害人屠某簽訂商鋪、倉庫購買合同，騙取屠某76萬元。
22.2015年5月份，被告人劉某某與被害人李某3簽訂車位使用合同，騙取李某38萬元。
上述被害人發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警。民警接到報(bào)警后，于2021年5月30日在廣東省揭陽市將被告人劉某某抓獲歸案。
上述事實(shí)，被告人劉某某在庭審過程中亦無異議，并有經(jīng)庭審質(zhì)證的抓獲經(jīng)過、被告人劉某某的身份信息、情況說明、合同、被告人名下的建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行開戶卡交易記錄、御景城被騙業(yè)主的表格等書證，被害人彭某等22人的陳述，被告人劉某某的供述與辯解等證據(jù)予以證明，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已經(jīng)構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。
關(guān)于被害人王某1的詐騙金額。雖然被害人王某1在筆錄中陳述被告人劉某某以借款的名義借了8萬元，但綜合看待全案的犯罪事實(shí)，劉某某在借款時就已經(jīng)具有非法占有的目的，且之后亦將款項(xiàng)用于賭博，因此8萬元也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙金額。關(guān)于被害人肖某的詐騙金額。經(jīng)查，被害人肖某的筆錄明確陳述其被詐騙的金額為14萬＋25萬-5萬＝34萬元。綜上，本院對辯護(hù)人關(guān)于詐騙金額的辯護(hù)意見不予采納。
經(jīng)查，辯護(hù)人關(guān)于被告人劉某某有認(rèn)罪認(rèn)罰、坦白、初犯等量刑情節(jié)的辯護(hù)意見屬實(shí)，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年5月30日起至2034年5月29日止，罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
二、責(zé)令被告人劉某某退賠被害人彭某人民幣50萬元；退賠被害人林某1人民幣30萬元；退賠被害人王某1人民幣98萬元；退賠被害人林某2人民幣19萬元；退賠被害人劉某人民幣20萬元；退賠被害人熊某人民幣78萬元；退賠被害人鄒某人民幣36.5萬元；退賠被害人袁某人民幣10萬元；退賠被害人王某2人民幣17萬元；退賠被害人李某1人民幣8萬元；退賠被害人唐某人民幣10萬元；退賠被害人肖某人民幣34萬元；退賠被害人徐某人民幣103萬元；退賠被害人蔡某人民幣50萬元；退賠被害人黃某1人民幣45萬元；退賠被害人陳某人民幣11萬元；退賠被害人李某2人民幣57萬元；退賠被害人黃某2人民幣8.3萬元；退賠被害人羅某人民幣130萬元；退賠被害人謝某人民幣65萬元；退賠被害人屠某人民幣76萬元；退賠被害人李某3人民幣8萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向深圳市中級人民法院提起上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 姚 聃
人民陪審員 王 潔 玲
人民陪審員 廖 麗 婭
二〇二一年十一月二十五日
書 記 員 陳媛（兼）
書 記 員 鄭 淦 元
