案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）浙0781刑初284號(hào)
蘭溪市人民檢察院以蘭檢刑訴（2021）20190號(hào)起訴書(shū)指控被告人何某犯詐騙罪，于2021年9月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。蘭溪市人民檢察院指派檢察員金俊梅出庭支持公訴，被告人何某及辯護(hù)人方源浩到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
蘭溪市人民檢察院指控，被告人何某原系浙江瑞域紡織有限公司的員工，于2018年從公司離職后，一直以個(gè)人名義從事胚布銷售業(yè)務(wù)。
2019年2月份，何某因貸款債務(wù)壓力加大，資金周轉(zhuǎn)緊張，就開(kāi)始以“高進(jìn)低出”的方式買賣胚布進(jìn)行套現(xiàn)。2019年5月至2020年8月，被告人何某多次通過(guò)口頭或微信的方式，與被害人浙江瑞域紡織有限公司的趙某和范某（妻子張某2）、蘭溪市鵬凱紡織有限公司的范某2和王某、蘭溪市蘭鑫源紡織有限公司的潘某、張某達(dá)成胚布買賣合同。被告人何某以部分履行合同的方式騙取被害人信任，將胚布以每米低于進(jìn)價(jià)1-3元不等的價(jià)格出售給福建省石獅市匯紡紡織科技有限公司的許某和廣東省佛山市貳興布行的何某等人，讓被害人直接按照其提供的地址先后發(fā)貨給許某、何某等人。在此過(guò)程中，何某拆東墻補(bǔ)西墻，在明知自己無(wú)履行全部合同能力的情況下，仍多次通過(guò)偽造銀行轉(zhuǎn)賬記錄及匯款記錄、偽造對(duì)賬單、雇傭演員假扮客戶虛構(gòu)債務(wù)關(guān)系、支付部分貨款等方式欺騙被害人，最終造成上述買賣合同不能履行金額達(dá)人民幣（下同）619萬(wàn)余元（不含稅）。
針對(duì)指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示和宣讀的被告人何某的供述和辯解，被害人趙某、范某、范某2、王某、潘某、張某的陳述，證人徐某、許某、何某的證言，歸案經(jīng)過(guò)、匯紡客戶對(duì)賬單、貳興紡織客戶對(duì)賬單、何某欠款單、送貨清單、匯款憑證、對(duì)賬單、范某賣給何某的胚布情況、何某轉(zhuǎn)賣給許某的情況、張麗娟與何某微信聊天記錄、何某與許某對(duì)賬單、三方還款協(xié)議、自述材料、房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)、微信聊天記錄、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、欠條、借條、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、出庫(kù)碼單、銀行交易明細(xì)、情況說(shuō)明、胚布同期銷售情況、胚布發(fā)貨及收款情況、蘭價(jià)認(rèn)定［2021］144號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、自首證明文書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、量刑建議書(shū)，以及被告人的身份證明等證據(jù)。依據(jù)上述的事實(shí)和證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人何某以非法占用為目的，在履行合同過(guò)程中，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人何某對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議。
辯護(hù)人方源浩提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，1、被告人何某具有自首情節(jié)；2、被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3、被告人系初犯、偶犯。請(qǐng)求從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人何某原系浙江瑞域紡織有限公司的員工，2018年離職后，一直以個(gè)人名義從事胚布銷售業(yè)務(wù)。2019年2月，被告人何某因資金周轉(zhuǎn)緊張，貸款債務(wù)壓力大，為了套現(xiàn)就開(kāi)始“高進(jìn)低出”買賣胚布。2019年5月至2020年8月，被告人何某多次以口頭或微信的方式，與浙江瑞域紡織有限公司的趙某、范某（妻子張某2），蘭溪市鵬凱紡織有限公司的范某2、王某，蘭溪市蘭鑫源紡織有限公司的潘某、張某達(dá)成胚布買賣合同。被告人何某通過(guò)部分履行合同的方式騙取被害人信任，并將胚布以低于進(jìn)價(jià)1-3元／每米的不等價(jià)格出售給福建省石獅市匯紡紡織科技有限公司的許某，廣東省佛山市貳興布行的何某等人，讓趙某、范某等被害人按照其提供的地址直接發(fā)貨給許某、何某等人。在上述過(guò)程中，被告人何某通過(guò)拆東墻補(bǔ)西墻的方式，明知自己無(wú)履行全部合同能力的情況下，仍多次通過(guò)偽造銀行轉(zhuǎn)賬記錄及匯款記錄、偽造對(duì)賬單、雇傭演員假扮客戶虛構(gòu)債務(wù)關(guān)系、支付部分貨款等方式欺騙被害人，最終造成619萬(wàn)余元的貨款（以下幣種均指人民幣，不含稅）無(wú)法履行。具體事實(shí)如下：
1、2019年5月至2020年6月期間，被告人何某從趙某處購(gòu)買胚布119筆，累計(jì)約200萬(wàn)余米，雙方約定合同總含稅金額為2114萬(wàn)余元。被告人何某通過(guò)“高進(jìn)低出”的方式將上述胚布以1550萬(wàn)余元（不含稅）轉(zhuǎn)賣給許某、何某，并通過(guò)對(duì)公賬戶及個(gè)人轉(zhuǎn)賬的方式向趙某支付貨款共計(jì)1520萬(wàn)余元（不含稅）。經(jīng)過(guò)對(duì)賬，雙方確認(rèn)被告人何某未支付貨款金額為501萬(wàn)余元（折合不含稅金額469萬(wàn)余元）。
2020年10月，被告人何某將自己名下的房產(chǎn)過(guò)戶給趙某，約定折抵合同金額65萬(wàn)余元（不含稅）。截止案發(fā)，被告人何某未履行合同金額總計(jì)404萬(wàn)余元（不含稅）；經(jīng)蘭溪市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，以上119筆胚布價(jià)值共計(jì)2036萬(wàn)余元（含稅），故被告人何某未履行合同的貨物實(shí)際價(jià)值389萬(wàn)余元（不含稅）；
2、2020年6月至7月期間，被告人何某從范某妻子張某2處購(gòu)買胚布11筆，累計(jì)約19萬(wàn)余米，雙方約定合同總含稅金額為178萬(wàn)余元。被告人何某通過(guò)“高進(jìn)低出”的方式將上述胚布以148萬(wàn)余元轉(zhuǎn)賣他人，并通過(guò)對(duì)公賬戶及個(gè)人轉(zhuǎn)賬的方式向范某支付貨款40萬(wàn)元（不含稅）。經(jīng)過(guò)對(duì)賬，雙方確認(rèn)被告人何某未履行合同金額總計(jì)136萬(wàn)余元（折合不含稅金額127萬(wàn)余元）。
截止案發(fā)，被告人何某未履行合同金額總計(jì)127萬(wàn)余元（不含稅）；經(jīng)蘭溪市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，以上11筆胚布價(jià)值共計(jì)177萬(wàn)余元（含稅），被告人何某未履行合同的貨物實(shí)際價(jià)值126萬(wàn)余元（不含稅）；
3、2020年6月至7月期間，被告人何某從范某2處購(gòu)買胚布3筆，累計(jì)約6萬(wàn)余米，雙方約定合同總含稅金額為50萬(wàn)余元（折合不含稅金額為46萬(wàn)余元）。被告人何某通過(guò)“高進(jìn)低出”的方式將上述胚布以34萬(wàn)余元轉(zhuǎn)賣他人，并通過(guò)個(gè)人轉(zhuǎn)賬的方式向范如祥支付貨款14萬(wàn)余元（不含稅）。截止案發(fā)，被告人何某未履行合同金額總計(jì)32萬(wàn)余元（不含稅）；經(jīng)蘭溪市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，以上3筆胚布價(jià)值共計(jì)50萬(wàn)余元（含稅），被告人何某未履行合同的貨物實(shí)際價(jià)值32萬(wàn)余元（不含稅）；
4、2018年8月至2020年7月期間，被告人何某明知自己無(wú)履行合同能力，仍然以部分履行合同的方式騙取被害人王某的信任，先后從王某處累計(jì)購(gòu)買胚布約60余筆，雙方約定合同總含稅金額為70萬(wàn)余元。經(jīng)雙方對(duì)賬，被告人何某于2020年9月13日向王某出具借條，確認(rèn)未履行合同金額總計(jì)29萬(wàn)余元（不含稅）；
5、2020年6月至7月期間，被告人何某從潘某處購(gòu)買胚布6筆，累計(jì)約7萬(wàn)余米，雙方約定合同總含稅金額為84萬(wàn)余元（折合不含稅金額78萬(wàn)余元）。被告人何某通過(guò)“高進(jìn)低出”的方式將上述胚布以61萬(wàn)余元轉(zhuǎn)賣他人，并通過(guò)對(duì)公賬戶及個(gè)人轉(zhuǎn)賬的方式向潘某支付貨款68萬(wàn)余元（折合不含稅金額64萬(wàn)余元）。
截止案發(fā)，被告人何某未履行合同金額總計(jì)14萬(wàn)余元（不含稅）；經(jīng)蘭溪市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，以上6筆胚布價(jià)值共計(jì)81萬(wàn)余元（含稅），被告人何某未履行合同的貨物實(shí)際價(jià)值13萬(wàn)余元（不含稅）；
6、2020年8月18日，被告人何某從張娜處購(gòu)買胚布1筆，共5萬(wàn)余米，雙方約定合同總含稅金額為40萬(wàn)余元（7.4元／米，不含稅金額37萬(wàn)余元）。被告人何某通過(guò)“高進(jìn)低出”的方式將上述胚布以5.8元／米（不含稅）左右的低價(jià)轉(zhuǎn)賣給許某。何某收到許某10萬(wàn)元貨款后，被告人何某將該10萬(wàn)元貨款支付給了張某，并通過(guò)個(gè)人轉(zhuǎn)賬的方式向張某支付貨款14萬(wàn)余元（不含稅）。
截止案發(fā)，被告人何某未履行合同金額總計(jì)13萬(wàn)余元（不含稅）；經(jīng)蘭溪市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，以上1筆胚布價(jià)值共計(jì)38萬(wàn)余元（含稅），被告人何某未履行合同的貨物實(shí)際價(jià)值12萬(wàn)余元（不含稅）。
2020年10月27日，被告人何某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案自首，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
另查明，被告人何某在歸案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并向公訴機(jī)關(guān)簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。公訴機(jī)關(guān)提出判處被告人何某有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金的量刑建議。
上述事實(shí)，被告人在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示和宣讀的被告人何某的供述和辯解，被害人趙某、范某、范某2、王某、潘某、張某的陳述，證人徐某、許某、何某的證言，歸案經(jīng)過(guò)、匯紡客戶對(duì)賬單、貳興紡織客戶對(duì)賬單、何某欠款單、送貨清單、匯款憑證、對(duì)賬單、范某賣給何某的胚布情況、何某轉(zhuǎn)賣給許某的情況、張某2與何某微信聊天記錄、何某與許某對(duì)賬單、三方還款協(xié)議、自述材料、房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)、微信聊天記錄、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、欠條、借條、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、出庫(kù)碼單、銀行交易明細(xì)、情況說(shuō)明、胚布同期銷售情況、胚布發(fā)貨及收款情況、蘭價(jià)認(rèn)定［2021］144號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、自首證明文書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、量刑建議書(shū)，以及被告人的身份證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人何某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，量刑建議恰當(dāng)，本院予以支持。被告人何某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法予以從輕處罰；被告人何某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。辯護(hù)人請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人何某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月18日起至2032年9月17日止），并處罰金人民幣五十萬(wàn)元（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）；
二、責(zé)令被告人何某退賠各被害人的經(jīng)濟(jì)損失。
如不服本判決，可于接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省金華市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 陳健
人民陪審員 胡素蘭
人民陪審員 李良平
二○二一年十二月一日
代書(shū)記員 范媚嬋
