案由 合同詐騙
案號 （2021）新2201刑初497號
哈密市伊州區(qū)人民檢察院以哈伊區(qū)檢刑訴（2021）35號起訴書指控被告人猶某某犯合同詐騙罪，于2021年9月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理本案。哈密市伊州區(qū)人民檢察院指派檢察員鄭海龍出庭支持公訴，被告人猶某某及其辯護人馮玉林到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2018年10月17日，被告人猶某某作為哈密市雙明商貿(mào)有限公司（以下簡稱雙明商貿(mào)公司）法定代表人，與某公司簽訂煤炭買賣合同，并先行收取部分貨款。2018年10月23日，被告人猶某某謊稱煤炭已裝入集裝箱，之后通過微信將虛假的集裝箱號發(fā)送給某公司副總經(jīng)理納某，誘騙納某繼續(xù)支付貨款，某公司先后分五筆共向雙明商貿(mào)公司支付煤款102萬元。被告人猶某某收到被害人給付的貨款后，無任何履約行為，而是將上述貨款全部用于清償個人債務(wù)及經(jīng)營其他業(yè)務(wù)。2019年3月，被告人猶某某退還6萬元貨款后逃匿，截至案發(fā)尚有96萬元未追回。
上述事實，被告人猶某某在開庭審理過程中亦無異議，并有被害人納某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證人馬某、胡某、宮某、夏某、王某的證言，煤炭買賣合同，賬戶交易明細回單、企業(yè)活期明細信息，猶某某與納某微信聊天記錄，某有限公司、雙明商貿(mào)公司、某公司營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證，某公司貨物運單，物流服務(wù)協(xié)議，客戶收付款入賬通知，納某銀行交易明細、工商銀行加執(zhí)單、短信截圖，退款申請、委托書、建行單位客戶專用回單，珅通商貿(mào)公司記賬憑證、預(yù)付款抵用憑證、煤炭發(fā)運代付鐵路運費明細，某公司運用線出租協(xié)議，專用線運輸共用協(xié)議，雙明商貿(mào)公司二電廠一線、五線貨車出庫明細，雙明商貿(mào)公司應(yīng)收賬款明細賬、記賬憑證、銀行客戶回單、增值稅發(fā)票、往來明細賬、收據(jù)，集裝箱租賃合同、解約協(xié)議，民事判決書、民事調(diào)解書、借款協(xié)議、證明，猶某某個人銀行卡資料查詢、交易明細單，某公司與雙明商貿(mào)公司、某公司往來賬、貨物運單，某銀行賬戶明細查詢證明，常住人口基本信息，報案書、歸案情況說明等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
辯護人的辯護意見，本案應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪；10月23日前的42萬元不能認(rèn)定為詐騙數(shù)額；被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，有坦白情節(jié)，親屬愿意積極退賠。綜上，建議從輕處罰。
本院認(rèn)為，被告人猶某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物96萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)的指控成立，依法應(yīng)予支持。被告人猶某某經(jīng)公安機關(guān)傳喚到案，并如實供述其犯罪事實，系自首；自愿認(rèn)罪，愿意接受處罰，依法從輕處罰。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋》第一條，刑法第三十條規(guī)定的公司、企業(yè)、事業(yè)單位，既包括國有、集體所有的公司、企業(yè)、事業(yè)單位，也包括依法設(shè)立的合資經(jīng)營、合作經(jīng)營企業(yè)，和具有法人資格的獨資、私營等公司、企業(yè)、事業(yè)單位。雙明商貿(mào)公司系自然人獨資企業(yè)，不具有獨立的法人資格，不能成立單位犯罪的主體。故辯護人關(guān)于本案系單位犯罪的辯護意見不予采納。2018年10月17日，被告人猶某某與被害人簽訂煤炭購銷合同后，于10月18日收到預(yù)付貨款42萬元，并未有任何履行合同的行為，之后又采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法繼續(xù)騙取被害人的錢款，給被害人造成重大損失，故其自簽訂合同之時起主觀上即具有騙取他人財物的故意，該42萬元應(yīng)認(rèn)定為詐騙款項，辯護人的意見與查明的事實不符，不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，第六十七條第一款，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人猶某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣10萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2021年5月14日起至2028年11月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳清。）
二、責(zé)令被告人猶某某退賠贓款96萬元，發(fā)還云南通海潤華工業(yè)有限公司。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向新疆維吾爾自治區(qū)哈密市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 朱 ?！ ↓?/p>
人民陪審員 石新云
人民陪審員 王菊花
二〇二一年十二月八日
書 記 員 李**洋
