案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）陜0725刑初140號(hào)
勉縣人民檢察院以勉縣檢刑訴〔2021〕116號(hào)起訴書(shū)指控被告人周某某犯合同詐騙罪，于2021年11月15日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。勉縣人民檢察院指派檢察員楊志華出庭支持公訴，被告人周某某及其辯護(hù)人張超、程文娟到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人周某某于2008年開(kāi)始，從其侄子周某乙手中轉(zhuǎn)租了重慶市XX市場(chǎng)XX號(hào)門(mén)店，開(kāi)始做大米批發(fā)、零售生意。2010年4月21日，周某某以其本人姓名、身份證號(hào)碼，在重慶市江北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記注冊(cè)了個(gè)體工商戶信息，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所為重慶市江北區(qū)觀農(nóng)貿(mào)盤(pán)溪市場(chǎng)糧油交易區(qū)XX號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍是農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)。后周某某為減少開(kāi)支、降低工商管理等費(fèi)用，于2011年5月9日將其個(gè)體工商戶信息注銷(xiāo)。此后，周某某使用其侄子周某乙的營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)外開(kāi)展大米批發(fā)、零售經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
2020年11月的一天，勉縣萬(wàn)家天業(yè)大米有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)員楊某某到重慶市江北區(qū)盤(pán)溪糧油批發(fā)市場(chǎng)推銷(xiāo)漢中大米，周某某因此和勉縣萬(wàn)家天業(yè)大米有限責(zé)任公司法定代表人李某某取得聯(lián)系。周某某與李某某在電話和微信中口頭約定由李某某以2.13元每斤的價(jià)格向周某某供應(yīng)大米，具體價(jià)格以發(fā)貨前雙方根據(jù)包裝規(guī)格及市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)口頭協(xié)商為準(zhǔn)，每次供貨為一車(chē)（34噸/車(chē)），周某某收到貨后向運(yùn)輸貨物的司機(jī)支付運(yùn)費(fèi)，并在收到李某某供應(yīng)的第二車(chē)貨物時(shí)向李某某支付第一車(chē)貨款，以此循環(huán)，雙方解除供貨關(guān)系時(shí)由周某某付清所有的貨款。為取得李某某信任，周某某向李某某提供了其本人身份證照片及周某乙的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，該營(yíng)業(yè)執(zhí)照顯示個(gè)體工商戶名稱(chēng)是江北區(qū)周某乙糧油經(jīng)營(yíng)部，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所是重慶市XX號(hào)XX市場(chǎng)XX號(hào)，經(jīng)營(yíng)者姓名是周某乙，身份證號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXXXXX，經(jīng)營(yíng)范圍是預(yù)包裝食品、散裝食品批發(fā)兼零售。李某某質(zhì)疑營(yíng)業(yè)執(zhí)照非周某某本人所有時(shí)，周某某向李某某解釋稱(chēng)，他只是借用周某乙的名字做了工商登記，實(shí)際上他是老板。周某某也給業(yè)務(wù)員楊某某解釋稱(chēng)其本人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正在辦理中，暫時(shí)使用侄子周某乙的營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)外開(kāi)展業(yè)務(wù)，周某乙也在其經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)開(kāi)設(shè)了門(mén)店做生意。李某某遂派業(yè)務(wù)員楊某某去打聽(tīng)情況，隨后楊某某去往重慶市XX市場(chǎng)XX號(hào)進(jìn)行實(shí)地考察，發(fā)現(xiàn)門(mén)店確實(shí)由周某某經(jīng)營(yíng)，楊某某與李某某遂對(duì)周某某予以信任。
2020年12月5日，李某某按照與周某某的約定找來(lái)貨運(yùn)司機(jī)江某某，從勉縣XX道XX鎮(zhèn)XX村勉縣萬(wàn)家天業(yè)大米有限責(zé)任公司，運(yùn)送34噸價(jià)值145223元的大米至重慶市盤(pán)溪糧油批發(fā)市場(chǎng)周某某門(mén)店，周某某支付江某某運(yùn)費(fèi)6360元。2021年1月7日，李某某找來(lái)貨運(yùn)司機(jī)柯某某運(yùn)送34噸價(jià)值145330元的大米至重慶市盤(pán)溪糧油批發(fā)市場(chǎng)周某某門(mén)店，周某某支付柯某某費(fèi)用6560元（含100元卸車(chē)費(fèi)）。周某某收到2021年1月7日李某某供應(yīng)的大米后，本應(yīng)一次性付清2020年12月5日的貨款，但周某某遲遲未付貨款，并要求李某某發(fā)第三車(chē)大米，同時(shí)承諾收到第三車(chē)大米時(shí)付清前兩車(chē)貨款，李某某不答應(yīng)，并多次催促周某某支付第一車(chē)貨款，在李某某的再三催促下，周某某才于2020年12月27日、2021年1月8日、2021年1月13日、2021年1月15日、2021年1月18日分多次付清第一車(chē)貨款145223元。
李某某認(rèn)為周某某不講信用，擔(dān)心周某某不支付第二車(chē)貨款，遂決定第三車(chē)只發(fā)15噸大米給周某某。2021年1月25日，李某某找來(lái)貨車(chē)司機(jī)趙某某，運(yùn)送15噸價(jià)值64328元的大米至重慶市盤(pán)溪糧油批發(fā)市場(chǎng)周某某門(mén)店，周某某支付趙某某運(yùn)費(fèi)2850元。周某某在收到第三車(chē)貨后，未按約定支付第二車(chē)貨款，并要求李某某發(fā)第四車(chē)貨，李某某不同意，同年3月30日在李某某的再三要求下，周某某給李某某支付了價(jià)值較小的第三車(chē)貨款64328元，但仍未支付第二車(chē)145330元貨款。李某某多次向周某某催要第二車(chē)貨款，周某某以各種理由搪塞不予支付，并向李某某承諾收到第四車(chē)貨后，一次性付清所有欠款。
2021年4月底，周某某聯(lián)系李某某供應(yīng)第四車(chē)大米，并承諾收到第四車(chē)貨后連同2021年1月7日的貨款一次性給李某某結(jié)清。同年4月28日，李某某找來(lái)貨車(chē)司機(jī)趙某某運(yùn)送10噸價(jià)值43043元的大米至重慶市盤(pán)溪糧油批發(fā)市場(chǎng)周某某門(mén)店。4月29日5時(shí)許，周某某找來(lái)搬運(yùn)工肖某甲，從趙某某駕駛的貨車(chē)上將10噸大米全部卸下，并將少一半大米搬運(yùn)至周某某指定的面包車(chē)上拉走，將剩余的大米搬運(yùn)至其門(mén)店后，周某某讓肖某乙將大米拉走抵償其欠款，周某某給趙某某支付運(yùn)費(fèi)1900元。在收到第四車(chē)大米后，周某某決定關(guān)閉店面，并于2021年勞動(dòng)節(jié)假期后將門(mén)店關(guān)閉。
2021年5月9日，李某某聽(tīng)說(shuō)周某某將其經(jīng)營(yíng)的門(mén)店關(guān)閉后，多次使用電話和微信聯(lián)系周某某催要貨款，周某某以正在收款等理由搪塞，拒不支付貨款。在李某某的多次要求下，周某某同意與李某某見(jiàn)面協(xié)商支付貨款事宜，但謊稱(chēng)自己在深圳，并通過(guò)微信給李某某發(fā)了一個(gè)深圳市南山區(qū)XX大道XX大廈的位置信息。2021年5月11日，李某某坐飛機(jī)趕到深圳，并聯(lián)系周某某，周某某拒絕與李某某見(jiàn)面，也拒不出具欠條，后又拒絕接聽(tīng)李某某的電話，李某某在深圳市某某局南山分局粵海派出所報(bào)警后，周某某仍不到場(chǎng)見(jiàn)面協(xié)商解決付款事宜。2021年5月19日，李某某到勉縣某某局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，后辦案民警多次使用辦公電話和個(gè)人手機(jī)聯(lián)系周某某，周某某拒不接聽(tīng)電話，不回復(fù)短信消息，也不主動(dòng)到案說(shuō)明情況。
2021年5月底，李某某到重慶市XX市場(chǎng)XX號(hào)門(mén)店找周某某，發(fā)現(xiàn)該門(mén)店已由他人經(jīng)營(yíng)，李某某聯(lián)系周某某，周某某不予接聽(tīng)電話，也不見(jiàn)面協(xié)商付款事宜。李某某找到周某某的哥哥周某甲討要說(shuō)法，周某乙知道后將情況告訴了周某某。周某某認(rèn)為沒(méi)有給李某某出具欠條，李某某無(wú)法到法院起訴他，他就可以不給李某某貨款了，所以周某某在2021年5月25日與周某乙的微信聊天中，給周某乙發(fā)送“不要理他”、“一問(wèn)三不知”、“我了解了律師的放心”、“某某司法都沒(méi)辦法我沒(méi)有出條子給他”、“他已經(jīng)在深圳漢中那里都去報(bào)案了”等信息。
綜上，自2020年12月5日至2021年4月28日止，李某某向周某某供應(yīng)了四車(chē)大米，共計(jì)價(jià)值397924元。周某某收到李某某價(jià)值397924元的大米后，并未如約支付貨款，在李某某再三要求下，分多次向李某某支付了第一車(chē)和第三車(chē)大米貨款，共計(jì)209551元，未支付貨款188373元。在交易期間，業(yè)務(wù)員楊某某曾以個(gè)人名義向周某某借款7500元，案發(fā)后楊某某將7500元還給李某某用于抵償周某某所欠貨款，故，周某某未支付貨款金額為180873元。
另查明，2021年3月20日，周某某與馮某某簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，將其名下位于重慶市XX路XX號(hào)XX的房屋以118萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給馮某某，同年5月中旬周某某及家人從該處房屋搬走，5月16日馮某某入住。周某某將賣(mài)房的資金用于償還債務(wù)，但并沒(méi)有支付李某某貨款，后又?jǐn)y妻子前往貴州省遵義市鳳岡縣XX工地務(wù)工，亦未將此情況告知李某某。
案發(fā)后，周某某妻子賈某某給被害人李某某退賠了178000元貨款，李某某對(duì)于剩余部分貨款表示自愿放棄，對(duì)周某某的行為予以諒解并出具了諒解書(shū)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書(shū)證，辨認(rèn)筆錄，證人證言，被害人陳述，被告人供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物180873元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰；其家屬代某某賠償了被害人損失并取得了被害人的諒解，可酌情從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。建議對(duì)被告人周某某判處有期徒刑二年，緩刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。
被告人周某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，辯稱(chēng)被告人周某某具有以下法定、酌定從寬、從輕處罰情節(jié)：1、周某某親屬代某某退賠了被害人的損失并取得了被害人的諒解，可從輕處罰；2、周某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，依法可從輕處罰；3、周某某無(wú)前科，此次為初犯、偶犯；4、周某某是為逃避債務(wù)，犯罪動(dòng)機(jī)單純，主觀惡性不深；5、周某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人周某某從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人周某某于2008年開(kāi)始，從其侄子周某乙手中轉(zhuǎn)租了重慶市XX市場(chǎng)XX號(hào)門(mén)店，開(kāi)始做大米批發(fā)、零售生意。2010年4月21日周某某以其本人身份注冊(cè)了個(gè)體工商戶信息，后周某某為減少工商管理等費(fèi)用開(kāi)支，于2011年5月9日將其個(gè)體工商戶信息注銷(xiāo)。此后，周某某使用周某乙的營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)外開(kāi)展大米批發(fā)、零售經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
2020年11月的一天，勉縣萬(wàn)家天業(yè)大米有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)員楊某某到重慶市江北區(qū)盤(pán)溪糧油批發(fā)市場(chǎng)推銷(xiāo)漢中大米，周某某因此和勉縣萬(wàn)家天業(yè)大米有限責(zé)任公司法定代表人李某某取得聯(lián)系。周某某與李某某在電話和微信中約定由李某某以2.13元每斤的價(jià)格向周某某供應(yīng)大米，具體價(jià)格以發(fā)貨前雙方根據(jù)包裝規(guī)格及市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)口頭協(xié)商為準(zhǔn)，每次供貨為34噸，周某某收到貨后向運(yùn)輸貨物的司機(jī)支付運(yùn)費(fèi)，并在收到李某某供應(yīng)的第二車(chē)貨物時(shí)向李某某支付第一車(chē)貨款，以此循環(huán)，雙方解除供貨關(guān)系時(shí)由周某某付清所有貨款。為取得李某某信任，周某某向李某某提供了本人身份證照片及周某乙經(jīng)營(yíng)店鋪的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，李某某質(zhì)疑營(yíng)業(yè)執(zhí)照非周某某本人所有時(shí)，周某某向李某某解釋稱(chēng)只是借用周某乙的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。周某某也給業(yè)務(wù)員楊某某解釋稱(chēng)其本人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正在辦理中，暫時(shí)使用侄子周某乙的營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)外開(kāi)展業(yè)務(wù)。李某某派楊某某去打聽(tīng)情況，后楊某某到重慶市XX市場(chǎng)XX號(hào)進(jìn)行實(shí)地考察，發(fā)現(xiàn)門(mén)店確實(shí)由周某某經(jīng)營(yíng)。
2020年12月5日，李某某按照約定找來(lái)貨運(yùn)司機(jī)江某某，從勉縣萬(wàn)家天業(yè)大米有限責(zé)任公司運(yùn)送34噸大米（價(jià)值145223元）至重慶市盤(pán)溪糧油批發(fā)市場(chǎng)周某某門(mén)店，周某某收到貨物后支付了運(yùn)費(fèi)。2021年1月7日，李某某找來(lái)貨運(yùn)司機(jī)柯某某運(yùn)送34噸大米（價(jià)值145330元）至周某某門(mén)店，周某某收到貨物后支付了運(yùn)費(fèi)，但未按約支付2020年12月5日的貨款，并要求李某某發(fā)第三車(chē)大米，承諾收到第三車(chē)大米時(shí)付清前兩車(chē)貨款，李某某未答應(yīng)。在李某某的再三催促下，周某某才于2020年12月27日、2021年1月8日、1月13日、1月15日、1月18日分多次付清第一車(chē)貨款145223元。李某某認(rèn)為周某某不講信用，擔(dān)心周某某不支付第二車(chē)貨款，故第三車(chē)只發(fā)了15噸大米給周某某。2021年1月25日，李某某找來(lái)貨車(chē)司機(jī)趙某某，運(yùn)送15噸大米（價(jià)值64328元）至周某某門(mén)店，周某某收到貨物后支付了運(yùn)費(fèi)，但仍未按約定支付第二車(chē)貨款，并要求李某某發(fā)第四車(chē)貨，李某某未同意。在李某某的再三要求下，周某某于2021年3月30日給李某某支付了價(jià)值較小的第三車(chē)貨款64328元，未支付第二車(chē)145330元貨款。李某某多次催要，周某某以各種理由搪塞不予支付。2021年4月底，周某某聯(lián)系李某某供應(yīng)第四車(chē)大米，并承諾收到第四車(chē)貨后連同2021年1月7日的貨款一次性結(jié)清。同年4月28日，李某某找來(lái)貨車(chē)司機(jī)趙某某運(yùn)送10噸大米（價(jià)值43043元）至周某某門(mén)店，周某某收到貨物后，找來(lái)搬運(yùn)工肖某甲將一部分大米搬運(yùn)至指定的面包車(chē)上拉走，將剩余的大米搬運(yùn)至門(mén)店后，周某某讓肖某乙將大米拉走抵償其欠款。在收到第四車(chē)大米后，周某某決定關(guān)閉店面，并于2021年勞動(dòng)節(jié)假期后將門(mén)店關(guān)閉。
2021年5月9日，李某某聽(tīng)說(shuō)周某某經(jīng)營(yíng)的門(mén)店關(guān)閉后，多次使用電話和微信聯(lián)系周某某催要貨款，周某某以正在收款等理由搪塞，拒不支付貨款。在李某某的多次催要下，周某某謊稱(chēng)在深圳，并通過(guò)微信給李某某發(fā)了一個(gè)深圳市南山區(qū)XX大道XX大廈的位置信息。2021年5月11日，李某某坐飛機(jī)趕到深圳，聯(lián)系周某某，周某某拒絕與李某某見(jiàn)面，也拒不出具欠條，拒絕接聽(tīng)李某某的電話，李某某在深圳市某某局南山分局粵海派出所報(bào)警后，周某某仍不到場(chǎng)見(jiàn)面協(xié)商解決付款事宜。2021年5月19日，李某某到勉縣某某局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，后辦案民警多次使用辦公電話和個(gè)人手機(jī)聯(lián)系周某某，周某某拒不接聽(tīng)電話、不回復(fù)短信消息，也不到案說(shuō)明情況。2021年5月底，李某某到重慶市XX市場(chǎng)XX號(hào)門(mén)店找周某某，發(fā)現(xiàn)該門(mén)店已由他人經(jīng)營(yíng)，李某某聯(lián)系周某某，周某某不予接聽(tīng)電話。李某某找到周某某的哥哥周某甲討要說(shuō)法，周某乙知道后將情況告訴了周某某。周某某在與周某乙的微信聊天中，給周某乙發(fā)送“不要理他”、“一問(wèn)三不知”、“我了解了律師的放心”、“某某司法都沒(méi)辦法我沒(méi)有出條子給他”、“他已經(jīng)在深圳漢中那里都去報(bào)案了”等信息，認(rèn)為其沒(méi)有給李某某出具欠條，李某某無(wú)法到法院起訴，他就可以不給李某某貨款了。
綜上，自2020年12月5日至2021年4月28日止，李某某向周某某供應(yīng)了四車(chē)大米（共計(jì)價(jià)值397924元），周某某收到大米后，未按約定支付貨款，未支付貨款達(dá)188373元。在交易期間，業(yè)務(wù)員楊某某曾以個(gè)人名義向周某某借款7500元，案發(fā)后楊某某將7500元還給李某某用于抵償周某某所欠貨款，故周某某未支付貨款金額為180873元。
案發(fā)后，被告人周某某妻子賈某某代某某給被害人李某某退賠貨款178000元，李某某對(duì)剩余部分貨款表示自愿放棄，并出具了諒解書(shū)對(duì)周某某的行為予以諒解。
另查明，2021年3月20日，周某某與馮某某簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，將其名下位于重慶市XX路XX號(hào)的房屋以118萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給馮某某。周某某將賣(mài)房的資金用于償還其他債務(wù)，但并未支付李某某貨款，后又?jǐn)y妻子前往貴州省遵義市鳳岡縣務(wù)工，亦未將此情況告知李某某。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的物證小米牌手機(jī)一部，報(bào)案材料、接處警登記表、受案登記表、立案決定書(shū)，戶籍證明及常住人口信息表，抓獲經(jīng)過(guò)，辨認(rèn)筆錄及照片，微信聊天記錄截圖，承運(yùn)合同，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單、轉(zhuǎn)賬匯款回執(zhí)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同，微信支付轉(zhuǎn)賬賬單、交易明細(xì)，重慶市江北區(qū)觀音橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)督管理所證明，個(gè)體工商戶管理登記卡，重慶觀音橋市場(chǎng)有限公司盤(pán)溪糧油批發(fā)市場(chǎng)證明，通話記錄及短信通知截圖，扣押決定書(shū)，電子證據(jù)檢查工作記錄、提取電子證據(jù)清單及勘驗(yàn)檢查記錄表，收條、領(lǐng)條、諒解書(shū)，被害人李某某的陳述，證人楊某某、趙某某、柯某某、肖某甲、肖某乙、周某甲、周某乙、周某丙、賈某某、馮某某的證言，被告人周某某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中，以先履行部分合同和小額合同的方法，誘騙他人繼續(xù)供貨，后在收取他人給付的貨物后躲避、逃匿，騙取他人財(cái)物價(jià)值人民幣180873元，屬數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立。被告人周某某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，依法可從輕處罰；其親屬代某某退賠了被害人的損失并取得了被害人的諒解，可酌情從輕處罰。鑒于被告人周某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰。對(duì)辯護(hù)人請(qǐng)求對(duì)被告人周某某從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年，宣告緩刑二年零六個(gè)月（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣20000元（已繳納）。
二、隨案移送的作案工具小米手機(jī)一部，依法沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向陜西省漢中市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 王 康
人民陪審員 余曉軍
人民陪審員 李 惠
二〇二一年十二月二十八日
書(shū) 記 員 楊璟榮
